Plats för förvaltningens/bolagets egen logotype. BILAGA A SLUTLIG BUDGET Kulturnämndens

Transkript

1 Plats för förvaltningens/bolagets egen logotype. BILAGA A SLUTLIG BUDGET 2014 Kulturnämndens Budget 2014 och planår

2 2 (20) SLUTLIG BUDGET 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Ekonomi Ekonomiskt utgångsläge Nyckelfaktorer som påverkar ekonomin Antaganden i budget Resultatbudget Intäkter Kostnader Balansbudget Investeringar Styrning Mål och strategier Mål En ekonomi i balans Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Målområden Miljöutmaning Verksamhet Verksamhetsidé och vision Verksamhetens omfattning och innehåll Stöd till regional kulturverksamhet Stöd till föreningsliv Stöd till folkbildning Stöd till folkhögskoleutbildning Studieförbunden Kultur i vården Konstverksamheten Stockholms landstings idrottsförbund Förvaltningskontor och gemensamma kostnader Disponibla medel Verksamhetsförändringar... 15

3 3 (20) Ökad satsning på kultur och hälsa Modern teknik för inventering av konst Ökad regional samverkan inom KKN-sektorn Konsten på NKS Nämnd/styrelse som arbetsgivare Kompetensförsörjning och utbildning Jämställdhet och mångfald Likvärdiga villkor och möjligheter Chef och ledarskap Hälsofrämjande arbetsmiljö Hållbar utveckling Miljömål för Planläggning för att uppnå miljömålen Möjligheter och risker Övrigt... 20

4 4 (20) 1. Sammanfattning Kulturnämndens landstingsbidrag för 2014 uppgår till 413,2 mnkr. Det innebär en ökning på 13,2 mnkr jämfört med Den totala omsättningen beräknas uppgå till 427,3 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2014 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 421,7 mnkr för 2015 och 433,5 mnkr för Inledning Kulturnämnden prioriterar stöd till regional kulturverksamhet och Kultur i vården. Stödet till Stockholms konserthus och Kungliga filharmonikerna höjs med 3 mnkr enligt gällande avtal mellan landstinget och konserthussstiftelsen. Landstingsbidraget för stöd till Regional kulturverksamhet utökas därmed med 9 mnkr. Prioriteringen av stöd till verksamhet för barn och unga fortsätter. Nämnden utökar även satsningarna inom området kultur och hälsa med 2,1 mnkr, främst avseende breddad verksamhet inom Kultur i vården. Under de kommande åren tittar nämnden på möjligheterna att i samverkan med berörda kommuner göra en satsning på att utveckla kulturlivet i det åtta regionala stadskärnor som skisseras i RUFS Under 2014 gör kulturnämnden en översyn av flertalet externa stöd till kultur- och föreningslivet. 3. Ekonomi 3.1 Ekonomiskt utgångsläge Enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2014 blir kulturnämndens landstingsbidrag 413,2 mnkr. Det innebär en utökning med 13,2 mnkr jämfört med 2013 års budget. Den totala omsättningen är budgeterad till 427,3 mnkr. 3.2 Nyckelfaktorer som påverkar ekonomin Kulturnämnden fördelar främst ekonomiskt stöd till fristående aktörer inom länets kulturliv, föreningsliv och folkbildning. Det innebär att nämnden har kontroll på den dominerande delen av de samlade kostnaderna. Kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning kan nämnden dock inte styra.

5 Helårsarbeten Personalkostnader Inhyrd personal Bemanningskostnader Köpta Primärtjänster Övriga Kostnader Total kostnad Fel! Hittar inte referenskälla. 5 (20) 3.3 Antaganden i budget För helåret 2014 budgeteras ett nollresultat i enlighet med landstingsfullmäktiges resultatkrav. Lönekostnadsökningarna i den egna verksamheten budgeteras till 2,7 procent och övriga kostandsökningar till ca 2 procent. Diagrammet nedan visar på kostnadsförändringar mellan budget 2013 och budget för Antalet budgeterade årsarbetare är detsamma som 2013 d v s 43. Personalkostnaderna 2014 beräknas bli ca 0,7 mnkr högre än Förändring mellan BU13 och BU14 25,0% 23,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 3,7% 3,7% 2,7% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0%

6 6 (20) 3.4 Resultatbudget Resultaträkning Mkr BU1412 (Controller) BU1312 (Controller) AC1212 (Controller) Förändring BU14/BU13 Förändring BU14/AC12 Sålda primärtjänster** ,0% -9,5% Statsbidrag Landstingsbidrag ,3% 6,5% Övriga intäkter ,3% -73,7% S:a Verksamhetens intäkter ,2% 4,4% - Varav internt SLL ,5% 5,4% Personalkostnader ,2% -1,8% Köpta primärtjänster**** ,6% 23,3% Hyreskostnader ,7% -4,5% Inhyrd personal #DIVISION/0! #DIVISION/0! Övriga kostnader ,9% 4,9% S:a Verksamhetens kostnader ,1% 4,5% - Varav internt SLL ,0% 0,4% Avskrivningar ,0% -22,2% Finansnetto ,0% -66,7% Årets Resultat ,0% -133,3% Intäkter Den totala omsättningens ökning beror huvudsakligen på att landstingsbidraget ökat med 13,2 mnkr. De övriga intäkterna minskar med 5,8 mnkr jämfört med bokslut 2012 huvudsakligen p g a att EU-bidrag fasats ut Kostnader Verksamhetens kostnader ökar 2,4 procent jämfört med budget Personal Personalkostnaderna minskar med ca två procent 2014 jämfört med bokslut Personalkostnadsökningen i budget 2014 jämfört med budget 2013 är ca tre procent. Av den totala personalkostnadsökningen för 2014 består ca 0,7 mnkr i löneökningar. Antal helårsarbeten 2014 budgeteras till 43, vilket är detsamma som budget 2013.

7 7 (20) FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN (närvaro- och frånvarotid exkl extratid) BU 2013 BU 2014 BU 2015 BU 2016 Totalt antal helårsarbeten Balansbudget Balansräkning Mkr BU1412 (Lokalt ek.syst.) BU1312 (Lokalt ek.syst.) AC1212 (Controller) Förändring BU14/BU13 Förändring BU14/AC12 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar ,0% 0,0% Omsättningstillgångar ,4% -39,1% - varav kassa bank ,1% -24,0% SUMMA TILLGÅNGAR ,0% -37,8% EGET KAPITAL Eget kapital ,0% -100,0% - varav årets resultat ,0% -100,0% Avsättningar (samt ev. Minoritetsintresse) #DIVISION/0! #DIVISION/0! SKULDER #DIVISION/0! #DIVISION/0! Långfristiga skulder #DIVISION/0! #DIVISION/0! Kortfristiga skulder ,9% -36,1% SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ,1% -36,7% I balansräkningen budgeteras inga större förändringar för 2014 jämfört med budget Investeringar I budget för 2014 samt plan för beräknas förvaltningen investera i datorer och servrar samt filmutrustning för ca 0,3-0,4 mnkr årligen för att säkerställa driften. Film Stockholm beräknar att under perioden investera 0,1-0,2 mnkr i teknikutrustning på filmbasen. Investeringar Mkr BU 2013 BU 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Maskiner / Inventarier / IT 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 Totalt investeringar 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3

8 8 (20) 4. Styrning Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd. Nämnden fastställer ett samlat anslag för den egna förvaltningen som från och med 2014 innefattar enbart en kulturproducerande verksamhet, Film Stockholm - regionalt resurscentrum för film och rörlig bild. Inom kulturområdet beslutar kulturnämnden vilka organisationer som ska få stöd och stödets storlek vad avser verksamhetsstöd, scenkonststöd och kulturstöd. Beslut om stöd inom mindre anslag är delegerade till förvaltningen. Vad avser stöd inom föreningslivet beslutar kulturnämnden om verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsorganisationer. Vad avser övriga regionala distriktsorganisationer samt stödet till folkbildningen, fastställer kulturnämnden vilka organisationer som uppfyller kraven för att få stöd medan det årliga stödet fördelas av förvaltningen enligt ett tydligt regelverk baserat på kvantifierbara värden. I samband med att kulturnämnden fastställer månadbokslut får nämnden även rapport från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till. Kulturnämnden fastställer årligen plan för intern kontroll. Nämnden fastställer även andra styrdokument så som jämställdhets- och mångfaldsplan, miljöplan (som ligger till grund för förvaltningens miljöledningssystem för att upprätthålla miljöcertifiering), lokala upphandlingsföreskrifter, informationssäkerhetsföreskrifter m m. 5. Mål och strategier Mål ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1. En ekonomi i balans 2. Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården 3. Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken 4. Hållbar tillväxt 5. Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet 6. Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare För kulturnämnden är landstingets huvudmål 1, 5 och 6 relevanta.

9 9 (20) En ekonomi i balans I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett nollresultat för helåret Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Förutom Film Stockholm som finns inom kulturförvaltningen stöder kulturnämnden enbart från landstinget fristående kulturorganisationer. Stockholms län är unikt i landet genom den mångfald av fristående kulturorganisationer som verkar inom alla konstformer. Kulturnämndens huvudmål är nedbrutet i tre delmål med fyra indikatorer. Tabell X: Kulturnämndens delmål Delmål Barn och unga prioriteras Kultur i vården Indikator En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga. 2 procent av byggkostnader vad avser vårdlokaler ska gå till konstnärlig gestaltning. Kultur i vården-program erbjuds alla äldreboenden och sjukhus i länet. Fördjupat samarbete kring kulturella och kreativa näringar Samverkansprojekt enligt handlingsprogrammet Kreativa Stockholm startar (handlingsprogram under RUFS 2010). Barn och unga prioriteras Stödet till föreningslivets regionala ungdomsdistrikt, scenkonststödet, stödet till Ung aktiv kultur och stödet till idrotts- och friluftsförbundens regionala verksamhet går uteslutande till verksamhet för barn och unga. Vid fördelningen av övriga stöd inom kulturområdet ges stor prioritet till verksamhet för barn och unga. Sökande måste ange andelen barn och unga i såväl ansökan som redovisning av erhållna stöd.

10 10 (20) Kultur i vården Vid byggnation sätts 2 procent av byggkostnaderna av för konstnärlig gestaltning vad avser vårdlokaler och 1 procent övriga lokaler. Det ankommer på byggherren (vanligtvis Locum, undantaget NKS) att informera kulturförvaltningen om förestående investeringar. Fördjupat samarbete kring kulturella och kreativa näringar Kulturnämnden har givit kulturförvaltningen i uppdrag att samordna insatser enligt rapporten Kreativa Stockholm (som förutsätts bli fastställt som handlingsprogram under RUFS 2010 av TRU). Under 2014 skall minst en av de insatser som skisseras i programmet inledas Målområden Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet. Alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv baseras på de fyra målområdena: Demokrati, Jämställdhet mellan könen, Jämlikhet, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar Miljöutmaning 2016 Nämnden kräver att mottagare av större ekonomiskt stöd arbetar aktivt med miljöfrågorna och fr o m 2015 måste mottagare av ekonomiskt stöd om 7 miljoner kr eller mer vara miljöcertifierade enligt ISO eller EMAS se vidare avsnitt Verksamhet 6.1 Verksamhetsidé och vision Målet för landstingets kulturverksamhet är att bidra till ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet. Dessutom baseras alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv på de fyra målområdena: demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet, samt tillgänglighet för funktionshindrade. Stöd utdelas till organisationer, projekt och till länets föreningsliv. Även stödet till de så kallade länsfunktionerna bidrar till det övergripande

11 11 (20) målet. I samverkan med staten ansvarar Stockholms län för stöd till sex övergripande länskulturfunktioner. Dessa är Dans i Stockholms stad och län (DIS), Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna, länsmusiken, Regionbiblioteket och Stockholms läns museum. Landstinget känner ett stort ansvar för sitt huvudmannaskap för de regionala länsuppdragen med statligt stöd. Länsuppdragen som landstinget stödjer har en viktig roll att fylla för hela länets kulturliv. Ett gott samarbete med länets kommuner och en närvaro i det lokala kulturlivet är viktigt. Under 2013 har en utvärdering genomförts där både länsuppdragen och kommunerna har kommit med synpunkter på hur verksamheterna kunde utvecklas, detta arbete fortsätter under Landstinget stöder också länets studieförbund och folkhögskolor Kultur stärker humanistiska och demokratiska ideal i samhället. Kultur är även hälsa. Tillgång till kulturupplevelser gör att vi lever längre, mår bättre och påskyndar tillfrisknandet. Kultur ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, funktionsförutsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. Genom kulturnämndens stöd till länets kultur- och föreningsliv erbjuds länsinvånarna ett större utbud av kultur och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som hade varit möjligt utan nämndens stöd. Generellt prioriteras kultur för barn och unga som skall ha rätt till kulturupplevelser genom eget skapande och genom att kunna ta del av olika former av kulturellt och konstnärligt skapande. Det är viktigt att kulturen är lättillgänglig för hela regionen och ger fler barn i hela länet möjlighet att växa genom att själva medverka i ett kulturliv av hög kvalitet. Kulturen kan fragment fylla en viktig roll i strävan att stockholmsregionen ska bli Europas attraktivaste. 6.2 Verksamhetens omfattning och innehåll Kulturnämndens landstingsbidrag för 2014 uppgår till 413,2 mnkr vilket innebär en ökning på 13,2 mnkr jämfört med Den totala omsättningen beräknas bli 427,3 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2014 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 421,7 mnkr för 2015 och 433,5 mnkr för 2016.

12 12 (20) Tabell 1: Landstingsbidrag per verksamhetsområde (tkr) Budget Förslag Plan Plan Verksamhetsområde(tkr) Stöd till regional kulturverksamhet Stöd till föreningsliv Stöd till folkbildning Konstverksamhet Kultur i Vården SLIF Gemensamma kostnader Disponibelt utrymme S:a landstingsbidrag Stöd till regional kulturverksamhet Under den regionala kulturverksamheten sorterar Stöd till Stockholms Konserthus, Verksamhetsstöd inklusive länsfunktioner, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn unga och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet - Ung aktiv kultur, Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, kostnaderna för att magasinera samlingarna från Medicinhistoriska museet som nämnden drev fram till 2004 samt den kulturverksamhet som finns inom kulturförvaltningen - Film Stockholm. Stöd till regional kulturverksamhet prioriteras och utökas med 9 mnkr. Därav avser 3 mnkr stödet till Stockholms konserthusstiftelse i enlighet med gällande avtal mellan landstinget och stiftelsen. Anslaget för verksamhetsstöd höjs med ca fyra procent vilket möjliggör reala satsningar på vissa verksamheter. Kulturnämnden utökar även stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet samt det mer projektinriktade kulturstödet. Kulturnämnden avsätter 2014 ytterligare medel för att aktivt medverka i strävan till ökad samverkan inom länet mellan kommuner, staten och övriga aktörer vad avser utvecklingen av förutsättningarna för att driva företag inom de kulturella och kreativa näringarna. I samverkan med Stockholms stad, Huddinge, Nacka och Värmdö kommuner samt Stiftelsen Framtidens kultur är kulturnämnden part i det regionala projektet Innovativ Kultur för att dels fördela ett gemensamt ekonomiskt stöd till nyskapande kultur, dels utveckla ett centrum för vägledning för kreativa företagare. Därutöver kommer kulturförvaltningen att påbörja diskussioner med de kommuner som har s k regionala stadskärnor enligt RUFS 2010 för att inventera möjligheterna till satsningar på kultur i stadskärnorna.

13 13 (20) Nämnden kommer även att utöka anslaget till kulturorganisationer som vill söka stöd från EU. Den extra satsning på film med 1 mnkr om året som inleddes 2012 ligger kvar under planperioden. Totalt uppgår landstingsbidraget för stöd till regional kulturverksamhet till 227,7 mnkr Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 7,8 mnkr och övriga intäkter om ca 1,6 mnkr. 6.4 Stöd till föreningsliv Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Stödet består av ett grundstöd per organisation samt ett rörligt stöd baserat på antal medlemmar. Budgeten utökas med 1,3 mnkr uppgår landstingsbidraget till ca 49 mnkr. 6.5 Stöd till folkbildning Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Stödet till folkbildning för 2014 är detsamma som föregående år, d v s 87,9 mnkr Stöd till folkhögskoleutbildning Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten 2014 är oförändrad jämfört med 2013 och landstingsbidraget uppgår till 53,9 mnkr Studieförbunden Landstinget stöder studieförbundens distriktsorganisationer i länet. Landstingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar års stöd baseras på genomförd verksamhet Inom den budgeterade ramen fördelas ett särskilt stöd till studieförbundens kulturverksamhet som utökas från 900 tkr 2013 till 2 mnkr Landstingsbidraget är oförändrat jämfört med 2013 och uppgår till 34 mnkr under Kultur i vården Kultur i Vården omfattar utbudet genom programverksamheten och projektstöd med inriktning främst mot barn, ungdomar och äldre, forskning inom kultur och hälsa, Film i vården samt ersättning till STIM. Inför 2014 utökas anslaget för programkatalogen med 260 tkr p g a höjda arvoden tillartisterna. Anslaget uppgår därmed till 9,9 mnkr.

14 14 (20) Under de senaste åren har en ökad mängd kvalificerade ansökningar om projektstöd Kultur i vården konstaterats vilket också bidrar till att verksamheten med kultur i vården breddas. Stödet till projektstödet utökas med 100 tkr till 1,5 mnkr. 1,3 mnkr sätts av för att utveckla nya former för kultur i vården och öka forskningsanknytningen. Totalt uppgår landstingsbidraget till Kultur i vården till 14,2 mnkr under 2014 vilket är 1,3 mnkr mer än Konstverksamheten Konstverksamhetens budget omfattar konstreparationer, följdkostnader för lös konst, fotografering och anslag för konstdatabaser. Anslag för inköp av konst genereras inom landstingsfastigheters budget för bygginvesteringar. Landstingsbidraget till Konstverksamhet förstärks med 755 tkr 2014 och uppgår därmed till 3,5 mnkr. 6.8 Stockholms landstings idrottsförbund Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att stödja och stimulera motions- idrotts- och hälsofrämjande verksamhet som bedrivs av SLIF och ideella idrotts- och friskvårdsföreningar inom landstinget. Målgrupp är alla anställda inom SLL. De senaste åren har SLIF i ökad utsträckning arbetat med hälsofrämjande aktiviteter för alla landstingsanställda - inte enbart medlemmar i de lokala idrottsföreningarna. SLIF blir därmed en allmän resurs i landstingets strävan att ur ett arbetsgivarperspektiv förebygga ohälsa hos medarbetarna ökas grundstödet till SLIF med 110 tkr. Därutöver anslås tillfälliga projektmedel för att öka kunskapen om SLIF:s verksamhet hos landstingets medarbetare. Totalt uppgår SLIF:s anslag till 4,3 mnkr Förvaltningskontor och gemensamma kostnader Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda ökar landstingsbidraget med 0,7 mnkr för löpande pris- och löne- och arvodeskostnadsökningar. Landstingsbidraget uppgår 2014 till totalt 26,7 mnkr Disponibla medel Genom det disponibla utrymmet för senare fördelning kan kulturnämnden ta ställning till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar.

15 15 (20) Nämndens disponibla utrymme för senare fördelning budgeteras 2014 till 530 tkr vilket är 100 tkr mindre än Verksamhetsförändringar Ökad satsning på kultur och hälsa Kulturnämnden har ambitionen att utveckla nya former av kulturprogram inom flera konstformer. Under 2012 och 2013 genomförde kulturförvaltningen och länskulturfunktionerna projektet Seniorkultur för att finna nya former för kultur för äldre. Hela verksamheten med Kultur i vården utvärderas 2013 i syfte att få en grund för fortsatt utvecklingsarbete. Ambitionen är också att få en närmare koppling mellan Kultur i vårdenverksamheten och pågående forskning inom området kultur och hälsa. Samtidigt ökar nämnden anslaget för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet. Totalt satsas därmed ytterligare 2,1 mnkr på verksamheter inom kultur och hälsa Nämnden kommer även att öka insatserna för att både ta del av och främja utökad forskning inom området kultur och hälsa Modern teknik för inventering av konst Kulturnämnden moderniserar konstdatabasen i syfte att förenkla inventeringen av konst genom att de gamla inventeringslistorna blir digitala och en läsplatta blir arbetsverktyget. På sikt ska det vara möjligt att sköta inventeringen genom streckkoder eller liknande vilket kommer att innebära att inventeringsarbetet går snabbare och blir ännu säkrare Reparation av konst En mycket stor del av landstingets konstinnehav köptes in på och 80- talen och tiden har inte alltid farit väl fram med dessa verk. Det är genom att reparera och rama om konst som kan omplaceras som vi har möjlighet att hjälpa de verksamheter som ansöker om våra insatser utökas anslaget för reparation av konst med 350 tkr till 1,7 mnkr Ökad regional samverkan inom KKN-sektorn För närvarande pågår flera aktiviteter i syfte att öka samverkan mellan olika aktörer i länet för att förbättra förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Det handlar om ökad samverkan mellan landstinget och kommunerna, staten, kulturföretagarna och i förekommande fall även näringslivet. En ökad samverkan och samordning av de regionala frågorna inom sektorn är nödvändig för att Stockholms län ska kunna hävda sig bättre i konkurrensen om t ex statliga medel till KKNsektorn.

16 16 (20) Under 2013 har kulturnämnden beslutat att kulturförvaltningen ska svara för samordning av insatser enligt handlingsplanen Kreativa Stockholm som är resultatet av ett länsövergripande projekt initierat av Botkyrka kommun Konsten på NKS Inom konstverksamheten fortsätter arbetet med den konstnärliga gestaltningen inom Nya Karolinska Solna. Konstanslaget är på totalt 118 mnkr fördelat på drygt 49 mnkr till fast/ platsanknuten konst som projektbolaget finansierar och knappt 70 mnkr som landstinget finansierar och som går till den lösa konsten. Den lösa konsten måste köpas in kontinuerligt under åren fram till då sjukhuset står klart Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kulturnämnden stöder på många sätt kulturlivet i länet. Målet är att personer med funktionsnedsättningar på lika villkor som övriga medborgare skall kunna välja bland och delta i det kultur- och fritidsutbud som finns i vårt län. Personer med funktionsnedsättningar skall också kunna utöva aktiviteter inom området sätts det av 100 tkr för att öka tillgängligheten inom förvaltningen och hos de största stödmottagarna. I reglerna för stöd poängteras att verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Beslut om stöd Sedan 2007 kan projekt som beviljas kulturstöd även beviljas upp till 20 tkr i tillgänglighetsstöd. Syftet är att personer med olika funktionsnedsättningar skall få ökad möjlighet att ta del av eller medverka i olika kulturella aktiviter. Information om tillgängligheten Mottagare av verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet skall i skriftligt informationsmaterial tryckt eller på webben informera om tillgängligheten i sin verksamhet. Informationen skall även upplysa om i vilka avseenden verksamheten inte är tillgänglig. Avtal I de avtal som upprättas med vissa kulturverksamheter skrivs det sedan 2011 in att länsfunktionen ska vidta åtgärder i enlighet med intentionerna i Mer än bara trösklar. Inventering av tillgängligheten 2013 påbörjar nämnden tillgänglighetsinventeringar hos mottagare av större verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet. Verksamheten fortsätter under Inventeringarna skall i förekommande fall avse publika utrymmen i egna lokaler.

17 17 (20) Utreda möjligheten att ställa högre krav på tillgänglighet Inför 2014 kommer kulturnämnden att utreda förutsättningarna för att införa mål för tillgänglighetsarbetet. Syftet är att dels öka kraven på tillgänglighet hos mottagare av ekonomiskt stöd från kulturnämnden, dels bättre beakta tillgänglighetsfrågorna i arbetet med konstnärlig gestaltning i landstingets lokaler, d v s i samband med inköp av konst. 7. Nämnd/styrelse som arbetsgivare Personalkostnaden för 2014 beräknas till 32 mnkr att jämföra med 2013 års budgeterade personalkostnad på 31 mnkr. Antalet budgeterade årsarbetare beräknas till 43 för 2014 vilket är detsamma som budgeterades för Medarbetarenkät kommer att genomföras för samtliga anställda inom förvaltningen Kulturförvaltningen väljer att även använda stöd för uppföljning av resultat och framtagande av handlingsplaner på enhetsnivå. Dessa handlingsplaner ligger delvis till grund för det utvecklingsarbete som genomförs för att höja medarbetarindex på förvaltningen. 7.1 Kompetensförsörjning och utbildning Kulturförvaltningen har under långt tid haft en låg personalomsättning med få avgångar. Det innebär att medelåldern hos medarbetarna varit relativt hög. Under de närmaste fem åren kommer därför antalet avgångar p g a ålderspension att öka. Många av de arbetsuppgifter som finns inom förvaltningen måste betraktas som förhållandevis attraktiva inom sin nisch. Förvaltningen besväras dock av ett relativt lågt löneläge vilket kan försvåra nyrekrytering inom vissa funktioner. Medel finns avsatta i budgeten för personalens fortbildning. För närvarande finns det ingen risk för övertalighet. 7.2 Jämställdhet och mångfald Likvärdiga villkor och möjligheter Kulturnämnden har antagit en jämställdhets- och mångfaldsplan som gäller för Kulturförvaltningen har rutiner för hur jämställdhets- och mångfaldsaspekten säkras vid nyrekrytering. 7.3 Chef och ledarskap Inom kulturförvaltningen finns det exklusive förvaltningschefen fyra enhetschefer med relativt olika ansvarsområden. Tre av cheferna är nyrekryterade under Förvaltningen har inget chefsförsörjningsprogram. Fortbildning för cheferna utformas efter individuella behov beroende på bl

18 18 (20) a om vederbörande rekryterats inom förvaltningen eller externt. Vanligtvis sker rekrytering av chefer med stöd av centralt upphandlad konsult. 7.4 Hälsofrämjande arbetsmiljö I 2014 års budget upptas ca kr per anställd för företagshälsovård. Inom förvaltningskontoret tillämpas flexibel årsarbetstid enligt lokalt kollektivavtal vilket dels möjliggör att jämställdhetsmålen kan uppnås, dels bör bidra till att minska sjukskrivningarna. Samtliga anställda har möjlighet till en timmes friskvård per vecka samt subventioner för friskvårdsaktiviteter med kr om året. Förvaltningen har som mål att den procentuella sjukskrivningen ej ska överstiga tre procent. 8. Hållbar utveckling Förvaltningen inklusive Film Stockholm är miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO Kulturnämndens miljöpolicy utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål. Kulturnämndens verksamheter ska bedrivas så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt och föroreningar förebyggs: i miljöarbetet följa landstingets miljöprogram och gällande miljölagstiftning, öka de anställdas kunskaper om miljön så att alla tar ett ansvar för miljön, genom ständiga förbättringar påverka den egna verksamhetens inverkan på miljön, ta miljöhänsyn vid beslut om mottagare av årligt ekonomiskt stöd, ta miljöhänsyn vid beställning av konstnärlig gestaltning, ta miljöhänsyn inför varje övrigt större beslut. 8.1 Miljömål för Kulturnämnden har antagit en miljöplan för perioden De viktigaste miljöaspekter är indirekta. Under ska kulturnämnden ställa miljökrav på mottagare av årligt ekonomiskt stöd, ställa miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning, kommunicera kulturnämndens miljöarbete.

19 19 (20) Planläggning för att uppnå miljömålen Miljökrav för mottagare av ekonomiskt stöd Mottagare av ekonomiskt stöd om kr eller mer ska arbeta aktivt med miljöfrågorna och ska i sin ansökan om stöd bifoga miljöplan som fastställts av organisationens styrelse samt besvara kulturförvaltningens checklista sitt angående miljöarbete. Mottagare av ekonomiskt stöd som uppgår till 7 miljoner kr eller mer ska 2015 vara miljöcertifierade enligt ISO eller EMAS. Miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning Konstkonsulter som anlitas får en grundläggande miljöutbildning med inriktning på landstingets miljöarbete. Konstnärer ska vid inlämnande av skissförslag redovisa materialanvändning och hantering av miljöfarliga ämnen enligt allmänna bestämmelser. Konstnärer som får uppdrag förbinder sig i samband med avtalsskrivning att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Samtliga avtal med konstnärer som får uppdrag innehåller en formulering om att kemikalier som finns i rapporten "Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier " inte får användas. Extern kommunikation Miljökraven för mottagare av ekonomiskt stöd kommuniceras via förvaltningens webbplats, ansökningsblanketter och i annan skriftlig kommunikation med mottagarna. Miljökraven avseende konstnärlig gestaltning kommuniceras till berörda konstnärer via förvaltningens projektledare. Förvaltningskontoret Förvaltningskontorets miljömål är att årligen sänka pappersförbrukningen med 1,5 %. Miljöutmaning 2016 Förvaltningen arbetar aktivt med de punkter som finns i Miljötutmaning 2016 och som berör förvaltningen. SLLs miljömål 2014

20 20 (20) Förvaltningen kommer under 2014 också att lägga fokus på att se över avfallshanteringen och möjligheterna ytterligare minska elförbrukningen, kemikalierna och avfallet från förvaltningens IT-utrustning. Förvaltningen kommer även att se över möjligheterna att systematiskt mäta och följa upp miljöarbetet på ett bättre sätt än tidigare. 9. Möjligheter och risker Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning kan bli högre än budgeterat. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är under året osäker och kan avläsas först efter 2014 års bokslut. I bokslut 2012 översteg utfallet för den interkommunala ersättningen budgeten med drygt 1,3 mnkr. De kommande årens utveckling av ränteläget, inflationen samt utfallet av centrala löneavtal kommer att påverka främst verksamheten i egen regi. Men indirekt är dessa faktorer även avgörande för ekonomin i alla de kulturföretag, föreningar och folkhögskolor m fl som kulturnämnden stöder. 10. Övrigt Detta budgetunderlag för budget 2014 och planår har nämndbehandlats Datum Anna Starbrink