1. Föreningens grundläggande syfte och mål

Transkript

1 Sida 1 av 11 Verksamhetsplan för BK S:t Erik 2016/2017 Inledning För nionde året tar styrelsen fram en verksamhetsplan kopplad till budgeten. Skälet till det är att klubbens medlemmar därigenom får bättre information och ett större inflytande över klubben och dess verksamhet. Samtidigt ökar styrelsens möjligheter att styra verksamheten på kort och lång sikt. I planen lämnas översiktliga budgetsiffror. Alla summor är ungefärliga och redovisat belopp är inklusive moms. Mer detaljer finns i den föreslagna budgeten. Verksamhetsplanens innehåll 1. Föreningens grundläggande syfte och mål 2. Vår huvudinriktning 2016/ Tävlingsverksamheten 4. Utbildning 5. Information & PR 6. Ungdomsverksamheten 7. Lokal & säkerhet 8. Medlemsfrågor 9. Brickläggningen 10. Avtal 11. Lokalrenovering 12. Övrigt 1. Föreningens grundläggande syfte och mål Nya stadgar togs 2010 med smärre ändringar I stadgarna redovisas syfte och mål för S:t Eriks bridgeklubb. Klubbens ändamål är att anordna tävlingsbridge i olika former samt bedriva utbildningsverksamhet inom bridgen. Plats ska finnas för såväl enklare bridge i sällskapliga former som förberedelse för tävlingsspel och för målinriktad tävlingsbridge. 2. Vår huvudinriktning 2016/ Mårten Gustawsson Allmänt Vi budgeterar på ett överskott med kronor. Lyckas vi med det är det bra med tanke på kostnaderna för den renovering som vi planerar att utföra under verksamhetsåret. Organisation Styrelsens fortsätter att arbeta i kommittéer för att kunna möta ett allt större administrativt arbete i en klubb som växer. Lokalrenoveringen Under sommaren 2017 hoppas vi kunna bygga om både köket och den stora toalettgruppen. Kostnaden för detta beräknas gå på över 1 miljon kronor, kostnader som dock delvis kommer att fördelas över de fem närmaste åren. För utförligare information se avsnittet om lokalrenovering.

2 Sida 2 av 11 Englund Vi hoppas fortfarande kunna gå i mål med vårt nya ligahanteringsprogram, Englund. Läs mer i avsnittet om information. Ekonomi Översiktligt räknar styrelsen med: Totala intäkter kr Totala kostnader kr Resultat för året kr 3. Tävlingsverksamheten Mattias Weiler Tävlingsverksamheten Spelet på måndagar och onsdagar dagtid har utökats och spelas nu i princip året runt med uppehåll endast för Bridgefestivalen, julhelgen och andra röda dagar. Vi fortsätter att arbeta med tävlingsupplägget med fyra olika prislistor (en för alla par, en för par där båda spelarna har max hjärternålen, en för par där båda spelarna har max ruternålen och en för par där båda spelarna har max klövernålen) och försöker anpassa oss till de önskemål som framförs. Klubbens helgbarometrar samt fredagsbridge har fortfarande ett ganska lågt deltagarantal och vi letar efter en lösning för att få upp deltagarantalet. Söndagsbarometern som numera spelas med handikappberäkning börjar få ett ökat deltagarantal men det finns fortfarande utrymme för fler spelare i tävlingen. Under hösten ska vi att utföra ett försök med lördagsspelet och spela tävlingen med dubbla prislistor, en med handikappberäkning och en utan. Tävlingen kommer dock inte längre att spelas som Gröna Hissen utan som vanlig barometer. Under kommande verksamhetsår arrangerar klubben två guldtävlingar: Plattliret den 18 februari och Guld-IAF den 13 maj. I Allsvenskan sponsrar klubben deltagande lag med halva anmälningsavgiften och i de högre divisionerna även med hälften av de övriga avgifter som Svenska Bridgeförbundet tar ut. Vi funderar hela tiden på hur vi ska kunna förbättra verksamheten. Ska vi införa en vardagsbarometer? I dagsläget har vi ingen. Ska vi under sommaren spela fler tävlingar på dagen och färre på kvällen? Den senaste sommaren spelade vi fyra på dagen och tre på kvällen. Till hösten kommer ett speciellt protokoll för trelagsmöten att tas fram. Ligan på kvällen är den tävling som står för klubbens största intäkter. Vi har cirka 260 lag per säsong. Ansvarig för administrationen av ligan är Ola Weinberg. Dagligan har cirka 70 deltagande lag per säsong. Under hösten startas även en dagliga på torsdagar med förhoppningsvis två divisioner. Ansvarig för administration av dagligan är Björn Gustafsson.

3 Sida 3 av 11 Budgeterat nettoresultat 2016/2017 (kr): Intäkter Kostnader Resultat Ligan Dagligan Dagbridge Sommardag Barometrar Sommarserien Guldtävlingar Silvertävlingar Övriga tävlingar Allsvenskan Tävlingskommittén TL-utbildning Inköp inventarier tävling Trycksaker, tävlingsmaterial Kontorsmateriel Summa (netto)

4 Sida 4 av Utbildning (inkl. D-serie, Fredagsgodis samt träningsspel) Fredrik Alfredsson Klubben ansvarar för all utbildning som bedrivs även om kursverksamheten sköts av en extern leverantör, Nya Bridgeskolan. I utbildningskommittén ansvarar vi för drift och utveckling av kurser, spel i D-serien och bridgeträning. Våra huvudsakliga uppgifter är att: Ansvara för utbildning inom bridgen (skolan). Ansvara för rekrytering av medlemmar. Ansvara för trivselbridgen och populära tävlingar som Julkul dag. Skolan Inför framtiden finns anledning att tro att deltagarpyramiden kommer att ha en smalare bas - antalet nybörjare till de grundläggande kurserna är idag färre än historiskt - vilket leder till vikten av att finna nya vägar att locka elever. En löpande diskussion med Nya Bridgeskolan låter oss tro på en rätt stabil elevtillströmning till kurserna under verksamhetsåret med ungefär 950 elever per termin. Utvärderingar från eleverna ger stöd för kundnöjdhet bland deltagarna vilket även de få återköpen visar. Skolan kommer under hösten på försök att erbjuda bridgeundervisning i mindre grupper. En grupp med ungefär 4 (2-8) deltagare kommer, i mån av plats, att kunna välja tidpunkt och tema för en eller flera lektioner. Vi tror att det från målinriktade och relativt nyblivna bridgespelare kan finnas ett intresse för intensivkurser inom områden som de upplever som svåra. Trivseltävlingar Vid sidan om kursverksamheten planeras att fortsätta de populära tävlingsaktiviter som sammanbinder kursverksamheten med de reguljära bridgetävlingarna i klubbens egen regi. Framför allt Fredagsgodis har haft en stark utveckling och varit populärare än någonsin. I våra trivseltävlingar är fokus mer på den sociala aspekten av bridge, många spelare är mindre intresserade av själva tävlandet än den samvaro som erbjuds. Förutom de trivseltävlingar som vi regelbundet anordnar varje vecka fortsätter vi med populära tävlingar dagtid, som Höstkul och Vårkul. Ett exempel på en trivseltävling är bridgeträning, en spelform med kommenterade givar med spel på onsdagar, torsdagar och fredagar mitt på dagen. Budget för utbildningskommitténs verksamhet 2016/2017 (kr): Intäkter Kostnader Resultat Nya Bridgeskolan Spelverksamhet D-serien Bridgeträning Fredagsgodis Lektioner Trivseltorsdag Utbildningskommittén Totalt resultat utbildningsverksamheten

5 5. Information & PR (inklusive IT och hemsida) Rolf Molin (info med Pass) och Johan Wahlberg (PR med IT och hemsida) Under verksamhetsåret 2016/2017 ska klubbens bibliotek förbättras. Till vår hjälp har vi en bibliotekskunnig bridgespelare, Noomi Hebert. Vårt bridgebibliotek har under flera år legat lite i träda och kommer nu att väckas ur sin törnrosasömn. För att få reda på vad medlemmarna tycker att biblioteket kan bidra med har en miniundersökning genomförts. Ett syfte med uppfräschningen är att det ska bli lättare för medlemmarna att hitta en lämplig bridgebok. Nu är böckerna indelade efter författarnamn. Är den indelningen bra eller finns bättre? Man kan också tänka sig en indelning efter budgivning, utspel eller motspel. Ska vi ha lånekort eller lita på att medlemmarna lämnar tillbaka lånade böcker? Titel och författare finns upplagt i det befintliga låneregistret. Ska vi komplettera med baksidestext och lägga upp registret på vår hemsida? Det här är exempel på frågeställningar som ska behandlas under vår uppgradering av biblioteket. De viktigaste uppgifterna för IT-kommittén under verksamhetsåret 2016/17 är att slutföra två påbörjade projekt. Det ena projektet avser klubbens nya hemsida. Arbetet med hemsidan startade under hösten 2014 och huvuddelen av arbetet är avklarat. Dock återstår att ta ställning till om vi ska föra över än mer historisk information, som tävlingsresultat från gamla par-och ligaspel, protokoll från styrelsemöten och årsmöten och gamla digitala nummer av klubbtidningen Pass? Vi ska också se efter om det går att hitta någon annan lösning än att nyttja det rätt röriga mediabiblioteket i Wordpress. Det andra projektet är Englund som påbörjades under 2014/15 för att effektivisera inrapporteringen av ligaresultat. Målet är att spelarna själva på två pekskärmar, som är inköpta och utplacerade i spellokalen, ska mata in resultatet av dagens ligamatch direkt in i klubbens datasystem. Vi vill också möjliggöra parallella inmatningar från flera källor och att kunna ge löpande rapportering av resultat till vår hemsida. Vi siktar också på att automatisera rapportering av vilka som spelar i respektive lag och tänker för varje lag även skapa en spelschemafunktion. Arbetet pågick under våren 2015 men avstannade när programmeraren flyttade utomlands. Ett genomarbetat förslag blev klart men hann inte testköras. Även om det är tråkigt att projektet inte blev klart har det inte inneburit några större kostnader för klubben eftersom arbetet till stor del har byggt på frivilliga insatser. En rationalisering av ligaadministrationen är angelägen. Utan att ge upp förhoppningen om att få Englund i mål undersöker vi även ett samarbete med Svenska Bridgeförbundet som är på gång att ta fram en ligamodul. Efter tester har vi beslutat att införskaffa tre Google Chromecast till våra projektorer, för att med trådlös anslutning få en både enklare anslutning och kunna visa information på våra projektordukar med bättre bild. Vi ska installera ett publikt nät så att våra medlemmar fritt får tillgång till Internet. Under 2013/2014 drog klubben igång en fotoblogg med Måns Berg som ansvarig. Vår uppfattning är att bloggen inte är så känd bland medlemmarna, den behöver därför marknadsföras bättre. Ett utvecklingssteg är att förse bilderna med texter och pratbubblor, vilket påbörjas under verksamhetsåret. Under hösten 2015 så startades en officiell Facebooksida för klubben, Vid sidan av hemsidan fortsätter vi använda kanalen för marknadsföring och att föra fram information gällande vår klubb och dess aktiviteter. Sida 5 av 11

6 Sida 6 av 11 Vårt försök att sända vårens final av Mästarserien på BBO blev lyckat. Vi har beslutat att under det kommande verksamhetsåret sända en semifinal och båda finaldagarna av höstens och vårens Mästarserie. Vi planerar även att ramasända Patton-lagguldet. Vi har införskaffat två höj- och sänkbara ramaoperatörsbord. Det återstår att finna lämpliga stolar, datorer och skärmar men framför allt att välja ut bra platser i lokalen för sändningarna. Vi ska försöka bygga upp en bas av ramaoperatörer som mot ersättning professionellt hjälper oss med sändningarna. Vi planerar även att visa sändningarna i biblioteket. Observera att även Tävlingsverksamheten och Medlemsfrågor har kostnader för kontorsmateriel. Budgeterade kostnader för 2016/2017 (kr): IT-kostnader Hemsida/internet Biblioteket Fotoblogg Info & PR (inklusive rama och annonsering) Telefon och porto Kontorsmateriel Informationskommittén Summa Pass Rolf Molin Pass är klubbens medlemstidning och är tillsammans med hemsidan den viktigaste informationskällan för klubbens medlemmar. Tidningen ska vara öppen för diskussioner i aktuella frågor. Tidningens redaktör är ansvarig utgivare; att så är fallet överensstämmer med den standard som finns i branschen. Vi kommer under verksamhetsåret att försöka få fler medlemmar att medverka i tidningen. Under föregående verksamhetsår diskuterade styrelsen kostnaden för att distribuera Pass ut till medlemmarna. Det visar sig att portokostnaden för ett år uppgår till 28 % av totalkostnaden, vilket motsvarar en kostnad på kr. (Lönekostnaden uppgår till 33 % och tryckningen 39 %). Det finns anledning till att titta lite djupare på portokostnaden. Kan den minskas genom att Pass distribueras på ett annorlunda sätt? Om en medlem inte vill ha tidningen finns det i dagsläget ingen möjlighet att välja bort den, vilket bör kunna ordnas. Äkta makar och sammanboende på samma adress får med nuvarande ordning båda tidningen, vilket inte känns ändamålsenligt. Under verksamhetsåret 2016/2017 ska vi se över distributionen av Pass. Redaktören Måns Berg och redaktionskommittén med Malin Siwe och Rolf Molin ska under verksamhetsåret fortsätta utveckla tidningen till ett forum för alla medlemmar. Budgeterad kostnad för 2016/2017 (kr): Pass

7 Sida 7 av Ungdomsverksamheten Erika Rodin Under verksamhetsåret 2016/2017 planerar juniorkommittén att för sjunde året i rad anordna en Pro-am-tävling för att samla in pengar till juniorbridgen i Stockholm. För att göra tävlingen än mer junior- och amatöranpassad planeras att spela 30 brickor istället för 42 och att upprepa förra årets lyckade försök med ett seminarium efteråt där intressanta spel från tävlingen gås igenom. Juniorkommittén planerar att arrangera en juniorkurs med start vecka 45 och som slutar med Rikslägret som SBF arrangerar under påsklovet. Kursen riktar sig till nybörjare och hålls söndagar kl Kursen sponsras till 100 % av Magnus Göranssons minnesfond och Framtidsfonden. Inför kursen ska en juniordag att arrangeras för att locka fler juniorer att anmäla sig till kursen. Juniordagar är ett utmärkt tillfälle att låta de som är nyfikna på bridge testa spelet med jämnåriga. Även under våren planerar vi att anordna ett par juniordagar. Fredagsbridgen fortsätter som vanligt. Dit är alla juniorer välkomna, både nya som gamla, för spel i drop in-format. Fredagsbridgen är en viktig faktor för att öka den sociala gemenskapen bland våra juniorer. Adam Stokka tar över fredagsbridgen efter Måns Berg. Andra tävlingar juniorkommittén planerar att anordna är julkul för juniorer och DM/KM-par för juniorer. Juniorkommittén ska påbörja ett nära samarbete med SBF:s juniorkommitté. Den juniorkurs vi startar ska bland annat fungera som pilotprojekt. Vårt mål är att vara en ledande klubb inom juniorrekrytering i Sverige. Juniorkommittén fortsätter söka efter en person till posten som juniorkonsulent. Budgeterade kostnader för 2016/2017 (kr): Fredagsbridgen Juniorkurs Juniordagar Bidrag till läger/tävlingar Övriga juniorkostnader Pro-am Bidrag från Magnus Göranssons minnesfond Bidrag från Framtidsfonden Bidrag från StBF Summa

8 Sida 8 av Lokal & säkerhet Börje Primér (lokal) och Caroline Tesch (säkerhet) Lördagen den 1 oktober kommer tävlingsledare och lärare att genomgå en utrymningsledarutbildning. Kursen innehåller både teori och praktik för första hjälpen, hjärt- och lungräddning, hjärtstartare och brandutbildning. Garaget mitt emot bridgeklubben har bytt betalningssystem utan att informera i förväg. Bilarnas registreringsskyltar skannas vid in- och utfart medan parkering till bridgetaxa inte längre kan köpas i garaget. Ska våra medlemmar få rabatt kräver detta system att vi säljer vouchers vilket kräver merarbete från oss. Hur det ska administreras försöker vi lösa så fort höstterminen kommer igång. En del av våra stolar har börjat bli gamla. Vi ska fortsätta att successivt byta ut de som går sönder. Från hösten sker automatisk hämtning av kartong varannan vecka. Vad gör vi med våra låsbara galgar när de gamla femkronorna slutar att gälla den 1 juli 2017? Om vi inte skaffar nya galgar bör vi åt TL skaffa en uppsättning gamla 5-kronor som service till våra medlemmar. Vi har problem med belysningen i vindfånget. Säkringen går alltid efter några timmar eller upp till ett dygn. Elfirman har varit här två gånger utan att hitta något fel. Senast rekommenderade de en omdragning av elledningarna. Utrymningsdörren nära köket behöver renoveras vilket värden är medveten om. När dörren sattes dit inför vår inflyttning 2000 fick den inga bleck varför en del av dess trä har börjat ruttna. Löpande underhåll av brandsläckare och annan säkerhetsutrustning sker som vanligt. Det kan tilläggas, även om inga intäkter ingår nedan, att vi i en liten omfattning hyr ut vår lokal, förutsatt att det inte inkräktar på vår egen verksamhet, även till andra ändamål än bridge. Till exempel hyr en pensionärsförening in sig och spelar bridge på måndagsmorgnar och vi brukar hyra ut skolsalen till bostadsrättsföreningen, som är vår hyresvärd, när den har årsmöte. Budgeterade kostnader för 2016/2017 (kr): Lokalhyra Lokalvård El Rökbur Entrémattor inköp (avskrivning) Entrémattor byten Sophämtning Förbrukningsmateriel - toaletter Säkerhet inköp (avskrivning) Säkerhetsfrågor Utbildning säkerhet Inköp inventarier Reparationer Renoveringar (avskrivning) Lokalkommittén Summa

9 Sida 9 av Medlemsfrågor Yvonne Flodqvist Uppdraget som medlemsansvarig för 2016/2017 utgår från att stödja och informera medlemmarna på bästa sätt, men innebär också att ta fram och säkerställa bra administrativa rutiner och stämma av med kassören att avgifterna är betalda. Ambitionen är att informera våra medlemmar att de enkelt själva kan uppdatera och ändra sina uppgifter i Spader. Då krävs att man har sina inloggningsuppgifter. Saknar man dem går de att få via Svenska Bridgeförbundet. Vårt mål är att alla som spelar på klubben ska bli medlemmar och därmed känna att de tillhör klubben och kan påverka, bland annat genom sin rösträtt på årsmötet. Medlemsavgiften för säsongen 2016/2017 är oförändrad 180 kronor. Däremot har Stockholms Bridgeförbund höjt sin medlemsavgift med 10 kr vilket gör att den totala medlemsavgiften, där också avgiften till Svenska Bridgeförbundet ingår, också höjs med till 10 kr till 460 kr. Stämman hösten 2016 bestämmer nästa spelårs minimala och maximala medlemsavgift. Styrelsens plan är att föreslå kronor. Därefter bestämmer styrelsen exakt medlemsavgift senast den 31 mars. Budgeterade intäkter för 2016/2017 (kr): Intäkter medlemsavgifter Kontorsmateriel (inbetalningskort, porto och kuvert) Summa Brickläggningen Yvonne Flodqvist Brickläggningens fasta kostnader förväntas bli täckta av läggningen till interna tävlingar. Därför är den huvudsakliga målsättningen vid läggning till externa kunder att täcka de rörliga kostnaderna, det vill säga läggningsarvoden. Vid redovisningen för interna tävlingar redovisas varken intäkter eller lönekostnader, bara lönekostnaden för brickläggningen läggs direkt på den aktuella tävlingen. Det innebär att läggningen redovisar förlust eftersom dess övriga kostnader inte blir täckta i bokföringen. Brickläggningen fortsätter under Kalle Perssons ledning. Budgeterade kostnader för 2016/2017 (kr): Intäkter för läggning till externa kunder Lönekostnader för läggning till externa kunder Delsumma Inköp av nya kortlekar Avskrivning av kostnader för tidigare inköp av plastbrickor, kortlekar och maskiner Totalt

10 Sida 10 av Avtal Gunnar Andersson Genomgången av klubbens avtal ska fortsätta. Larmavtalet stå näst på tur. Ett helt nytt avtal om regelbunden hämtning av kartong varannan vecka, utom på sommaren, ska tecknas. Tidigare har hämtning utförts ungefär lika ofta men efter beställning. Förutom att beställning slipps beräknas vi spara kr/år. Vi planerar ett samarbete med Sponsorhuset. När en medlem på nätet handlar hos ett till Sponsorhuset anslutet företag erhålls en rabatt som medlemmen och BK S:t Erik delar lika. Om medlemmen har registrerat sig och har Chrome som läsare kommer det automatiskt upp om ett företag har ett rabattavtal. Används en annan läsare måste man för närvarande först logga in via Sponsorhusets hemsida. Vi hoppas att samarbetet med Sponsorhuset under året ger intäkter på uppåt kr. Pengarna avser vi att använda i juniorverksamheten. 11. Lokalrenovering Mårten Gustawsson Vår lokal har behövt fräschas upp. Sedan vi flyttade in den 1 augusti 2000 skedde ingen stor genomgång innan vi målade och la nya golv i juli Kommande åtgärder är att bygga om köket och den stora toalettgruppen. Sommaren är den del av året då BK S:t Erik har klart minst verksamhet varför renoveringar bör genomföras då. Vi planerade ursprungligen att bygga om köket sommaren 2016 men hann inte i mål då utan planerar nu det till sommaren Vi har låtit en köksarkitekt ta fram ett förslag till nytt kök och kostnadsberäkna dess utrustning. I köksombyggnaden ingår även installation av golvbrunn, en ny fettavskiljare placerad i källare, och att golvbrunnen i soprummet ses över. Vi hoppas även att ombyggnaden snabba på flödet av kunder till caféet. Vi hoppas också att värden under sommaren 2017 bygger om alla våtrum vid det stora kapprummet. En förutsättning för båda ombyggnadsåtgärderna är att klubben och vår hyresvärd Brf Inedal 16 gör klart vilka åtgärder som ska genomföras och vem som ska bekosta och leda varje åtgärd. Enligt en preliminär överenskommelse med hyresvärden om köksrenoveringen ska klubben betala för storköksprojektering, inredning och maskinell utrustning, medan kostnader för själva renoveringen, inklusive installation av fettavskiljare, fördelas med 25 % på värden och 75 % på klubben. Kostnader över kr tas med 50 % var. Vår plan är att skriva ett nytt avtal med vår caféentreprenör där de antingen får ta en del av utrustningskostnaderna eller får en högre hyra. I renoveringskommittén ingår Mårten Gustawsson, Börje Primér (lokalansvarig), och Jan Bergholm (hustomte). Budgeterade kostnader (kr): 2016/ /2018 Avskrivning undertak, målning och golv (10 år) Avskrivning köksombyggnad (Kostnaderna fördelas över fem år.) Övriga kostnader som tas direkt

11 12. Övrigt Mårten Gustawsson Arvoden till styrelse och andra funktionärer Inga höjningar av ersättningar till styrelse och funktionärer är planerade. Landslagsaktiviteter Klubben ska enligt ett tidigare stämmobeslut sätta av tio kronor per medlem för bidrag till landslagsaktiviteter. Budgeterade kostnader för 2016/2017 (kr): Styrelsearvoden Styrelsemöten, personalfest Tävlingsavslutningar Smartkort (mest avskrivningar) Förbrukningsmateriel Landslagsaktiviteter Summa Sida 11 av 11