Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Transkript

1 Bilaga 1 till Vara folkhögskolas styrelses protokoll , 12 Delårsrapport mars Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Tyvärr kommer detta år att bli väldigt tufft ekonomiskt. Pga av uteblivna indexuppräkningar från Kulturnämnden, ökade hyreskostnader och kostnader för gemensam förvaltning kommer vi behöva arbeta med omorganisation och det kommer påverka både personalens arbetsmiljö och verksamhetens servicenivå. Detta skrevs inför i budgeten i november. En del har införlivats och en del gäller inte längre. Vi har fortsatt att vara en skola för alla, vi har haft vårterminsantagning för fem studerande på allmän kurs. Vi har också startat en filial i Mariestad med både allmän kurs och SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs). Det är tufft ekonomiskt då förutsättningarna hela tiden förändras. Vi fick ett beslut av KUN och sedan ändrades det så att vi fick ett lägre bidrag pga att vi har fler studerande från andra landsting än VGR. Detta påverkar oss i kommande antagningsarbete, det blir mer ekonomiskt att anta personer från VGR än utomsocknes, men våra eftergymnasiala utbildningar bygger på antagningar från hela Sverige. Vi kommer inte behöva säga upp några anställningar, men vi kommer med största sannolikhet behöva omorganisera de befintliga resurserna. Eftersom vi inte har blivit avlastade några arbetsuppgifter, kanske tvärtom, men får vara med och finansiera ett kansli så blir det svårt att få verksamhet och ekonomin att gå ihop. Kansliet: Folkhögskolekansliet har under våren fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar. Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom planerar

2 folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser fortsätter och utvecklas. 2. Verksamheten 1. Jämställdhet: Vara folkhögskola jobbar med jämställdhet på många plan. Vi har: - jämställdhet på schemat på de olika utbildningarna. - jämställdhet på agendan på våra möten. - sett över litteratur och föreläsare. - sammansatt arbetsgrupper utifrån ett genusperspektiv. 2. Barnets rättigheter: Fritidsledarutbildningen har moment i sin utbildning kring barnkonventionen. 3. Funktionsnedsättning: Då vi har en utbildning för personer med funktionsnedsättning tänker vi på detta dagligen. Vi har också profil, Funktionsnedsättning, på Fritidlsedarutbildningen som gör att det finns med där också.. Övriga diskrimineringsgrunder: Folkhögskolans övergripande uppdrag är att jobba med demokrati. Vårt mål är att få alla studerande till att få en tro på sig själva och på samhället. Vi jobbar med synen på sig och på andra. De ska förstå att alla är lika mycket värda oavsett olikheter och att ingen ska diskremineras på något sätt. Kansliet: Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och folkhögskoleförvaltningarna kommer en hälsogrupp att bildas. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under hösten 2014 och följas kontinuerligt genom samverkan. 2.1 Regionfullmäktiges mål Vi jobbar på dessa. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Strategiska mål Aktiviteter Vi har: Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla. Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser. Vi ska vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna sig väl bemötta. - fortsatt våra långa kurser, Allmän kurs, Växa vidare, Fritidsledarutbildningen och Radiolinjen. - Startat upp en filial i Mariestad med Allmän kurs med 11 studerande

3 Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola. Att göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola. - en mötesplats, centrum för samhällsdebatt. Höja den digitala tekniknivån. Utveckla kurser och konferenser. Fördjupa den internationella förståelsen. Ha ett levande internat. Utveckla rekryteringsformerna. Hälsofrämjande skola. Utveckla våra pedagogiska former. Alla ska få bättre kunskap om kostoch motionsvanor. Bjuda in föreningar/organisationer till öppna föreläsningar/öppet hus/info Marknadsföring. Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Öka samarbetet med såväl nya som gamla samverkanspartner. Vi ska systematisk prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. Erbjuda ett bra boende. Erbjuda kvällsaktiviteter. delta i mässor. öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare. ha infodag för gymnasieskolor och sär-gymnasie. ha fysisk aktivitet på alla långkurser. - startat upp SMF(studiemotiverade folkhögskolekurs) i Vara och i Mariestad. - ansökt och fått extra allmänkursplatser för studerande som gått SMF. - startat upp Hälsa-påfolkhögskola igen, ett projekt där både personal och de studerande är involverade. - öppna föreläsningar och seniorföreläsningar - påbörjat utbildning för personalen på Ipad. - fortsätter att arbeta med detta. - haft föreläsningar för de studerande. - fortsätter att arbeta med detta. - deltagit på fem mässor i Skaraborg - deltagit på Folkhögskolans dag. Vi marknadsförde oss på torget i Mariestad, på torget i Lidköping och hade Öppet-hus i Vara. - aktivitetsdag med fysiska aktiviteter. - fortbildat personal inom ämnet. ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex tema-arbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet, matlagning. Vidareutveckla befintlig verksamhet. - fortsätter att arbeta med detta. Invånarnas psykiska välbefinnande ska Det livslånga lärande ökar invånarnas - fortsätter att arbeta med detta. öka. välbefinnande. Regionala utvecklingsinsatser ska Det livslånga lärande bidrar till en - fortsätter att arbeta med detta. bidra till fler ökad jobb i Västra Götaland. kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. Andelen kvinnliga entreprenörer som

4 nås av regionala stödinsatser ska öka. Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. Vandrarhem. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. Öka kulturkunskapen. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. Vi ska vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster. använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. - genomfört läger för barn med funktionsnedsättningar som har hållts av Fritidsledarstuderande. - fortsätter att arbeta med detta. - planerat att under våren besöka Skara skolscen för att uppleva att se på teater. - börja att planera för författarbesök. Prestationer. Vi ska genomföra 4979 deltagarveckor. Vi har genomfört mer än hälften av vårt ingångsvärde hittills under våren. 2.6 Prestationer Ingångsvärde 2014 Allmänna anslaget Extra platser SMF Uppdragsutbildningar 28 Vi tror på att vi ska komma upp i alla våra dv på alla poster. 3. Personal Strategiska mål Aktiviteter Vi har: Hålla en hög kompetens bland personalen. All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap. - höja kompetensen i jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT. - ha gemensamma fortbildningsdagar. Vi har: - skaffat läsplattor till den pedagogisk personalen.

5 Engagerad personal. Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal. Främja för ett kreativt arbetsklimat. Friskare personal, gladare personal. Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska. - ges möjlighet till att delta på fackmässor. Vi ska ha: - gemensamma upplevelser för all personal. - tydlig kommunikation. - ge handledning, individuellt och i grupp. - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, - massage, friskvårdstimma, gymkort - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. Vi har: - en gemensam aktivitetsdag och planerat för ytterligar persoanldagar. Vi har: - startat upp projektet Hälsa på folkhögskola med hela personalen. Oskäliga löneskillnader mellan män - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet. och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas. Alla anställda ska erbjudas möjlighet till Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänst. heltidstjänster. Vi har inga ofrivilliga deltidstjänster. Skapa nätverk. Erfarenhetsutbyte med andra skolor. Lära av varandra. - fortsätter att arbeta med detta. Kansli: Folkhögskolekansliet har utökats med en tjänst. Denna är kopplad till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar. 3.1 Lönestruktur Vi har påbörjat ett arbete med SFHL för att se över lönestrukturen och lönekriterierna. Att lärarnas löner är eftersatta är alla parter överens om, men det är svårt att göra stora förändringar när inte ekonomin finns. Vi har inga osakliga löneskillnader. Kansliet: Alla förhandlingar med fackliga organisationer på förvaltningsnivå för löneöversyn 2014 är klara. Vi har i dessa gjort lönekartläggning där vi tillsammans inte kan se några osakliga löneskillnader. Vi arbetar vidare med frågan om lönekriterier för alla

6 anställda men är inte riktigt ända framme på alla skolor. Inga grupper prioriterades speciellt i löneöversynen 2013 men lärarna planeras att prioriteras under löneöversynen Folkhögskolekansliet har inte medverkat till framtagande av måltal för lönespännvidd under den tid kansliet verkat. 3.3 Personalvolym Mars 2013 Mars 2014 Antal anställningar Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 25 52,1% 22 50,0% Teknik, hantverkare 2 4,2% 2 4,5% Kök, städ, tvätt 14 29,2% 13 29,5% Administration 7 14,6% 7 15,9% Totalt ,0% ,0% Vi har minskat i personalvolym på grund av att deltidtjänster gått i pension och ersatts av heltidstjänster. Vi har också dragit ner på visstidsanställningar(timtjänster). Eftersom det är ovisst hur vår ekonomi kommer att se ut vet vi inte hur vår personal kommer att tvingas att se ut i framtiden. 3.4 Sjukfrånvaro Mars 2014 Sjukfrånvaro, procent av ordinare arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 5,6% 0,6% 2,9% Teknik, hantverkare 4,1% 4,1% Kök, städ, tvätt 4,7% 0,0% 4,2% Administration 4,0% 4,8% 4,2% Totalt 4,9% 1,3% 3,5% Sjukfrånvaro, procent av Mars 2013 Mars 2014 ordinarie arbetstid Kvinnor 4,1% 4,9% Män 2,6% 1,3% Totalt 3,6% 3,5%

7 Vi har en låg och konstant nivå på sjukfrånvaron. Vi har inga långtidssjuka. 3.5 Bemanningsföretag Vi nyttjar inga bemanningsföretag. 5. Ekonomi Strategiska mål Budget i balans. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet. Aktiviteter Vi ska effektivisera genom: - närproducerat tänk. - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhemmet. - öka medvetenheten inför inköp. - öka uppdragsutbildningarna. - öka medverkan i samverkanskurserna. - söka projektmedel i större utsträckningar. - marknadsföra oss mot nya kurs- och konferensgäster. Jämtegrerad budget. Behålla våra deltagarveckor. Ha en kostnadsmedveten personal. - utöka internatet. Se över föreläsare, litteratur, fortbildning. Samverkanskurser. Utbildning. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital. Regelbunden ekonomiinformation till all personal. God likviditet. Trots tuffa förutsättningar och ett turbulent första kvartal ligger vi i paritet med budget. Detta beror främst på ökade intäkter på kost och logi och ökat statsbidrag. Med anledningar av några pensionsavgångar (i augusti) har vi börjat arbetet med

8 omorganisation. Detta kommer inte att få fullt genomslag under Ekonomiskt resultat Utfall t.o.m Periodens utfall Budget t.o.m Utfall t.o.m Förändrin g utfall/ utfall % Prognos per 1403 Budget t.o.m Helårsresultat Utfall t.o.m Resultaträkning Utfall samt Helårsbedömning Avvikelse Förändring prognos/ prognos/ budget utfall% Statsbidrag 2,928 2,810 2,791 4,9% 11,954 11,250 12,656 0,704-5,5% Erhållna bidrag 1,973 1,768 2,288-13,8% 7,282 7,282 8,274 0,000-12,0% Övriga intäkter 1,473 1,187 1,249 17,9% 4,680 4,580 4,485 0,100 4,3% Verksamhetens intäkter 6,374 5,765 6,328 0,7% 23,916 23,112 25,415 0,804-5,9% Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/ kostnader m.m. Obeskattad e reserver -4,457-4,006-4,323 3,1% -16,448-15,617-16,971-0,831-3,1% -2,119-1,972-2,005 5,7% -7,424-7,291-8,223-0,133-9,7% -0,067-0,060-0,053 26,4% -0,271-0,242-0,247 0,000 9,7% -6,643-6,038-6,381 4,1% -24,143-23,150-25,441-0,964-5,1% 0,004 0,008 0,008 0,027 0,038 0,027-0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -0,265-0,265-0,045-0,200 0,000 0,001-0,171 Vi har intäkter på kost och logi med kr högre än budgeterat. Vi har

9 kr mer i statsbidrag och kr i andra bidrag för våra utbildningar. Det är främst statsbidrag för SMF-kurser och extra deltagarveckor för tidigare SMF-deltagare som nu går vår Allmänna kurs. Vi har även fått ett tillskott från Regionkansliet med kr/månad för delkompensation för vår ökade hyra. På kostnadssidan är det naturligtvis lönekostnaderna som är högre än budgeterat. Det beror på ökad verksamhet i SMF och fler deltagare i Allmän kurs. Den gemensamma förvaltningen har inte nämnvärt minskat våra arbetsuppgifter, men vi har, genom minskat driftbidrag, full kostnad för den. När det gäller kostnadsutvecklingen på de av Regionfullmäktige beslutade besparingarna på kontona Kurser och konferenser och Information och PR så kommer vi att hålla dessa. När det gäller kostnaderna för konsulttjänster så har vi inga sådana kostnader. Vi kan redan nu se att vi inte kommer att hålla årets budget och vi lägger en försiktig prognos med kr. Det finns fortfarande oklarheter om vårt driftbidrag som kan komma att bli mindre än budgeterat. Detta beror på att kultursekretariatet bl a räknar bort interkommunala ersättningar. Detta var inte tydliggjort vid budgetarbetet. Det slutliga driftbidraget skulle fastställas i februari, men ännu har vi inte sett vårt slutgiltiga bidrag för Periodutfall tkr Prognos tkr Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 2,0 61,0 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart ,0 77,0 5.3 Eget kapital Vi hade vid årets början ett eget kapital på kr. 5.4 Investeringar Vi har i år ännu inte gjort några investeringar. Det som kan vara på gång under året är en ny kopieringsmaskin, i köket har vi en krånglande diskmaskin och en sliten kombiugn. 6. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader

10 Finansnetto 4 8 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

11 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0

12 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not 1 Statsbidrag 2816 Lönebidrag 111 Driftbidrag 1718 Projektintäkter 110 Externa intäkter 1365 Interna intäkter Not 2 Löner 3079 Sociala avgifter 1323 Övriga personalkostnader 55 Externa kostnader 902 Interna hyror 1048 Övriga interna kostnader Not 3 Datautrustning 107 Övriga maskiner och inventarier Not 4 Kundfordringar 359 Momsfordringar 60 Upplupna intäkter 286 Förutbetalda kostnader 75 Övriga kortfristiga fordringar 1 781

13 Not 5 Leverantörskulder 284 Momsskuld 102 Personalskuld 1308 Förutbetalda projektintäkter 127 Upplupna interna kostnader 48 Förutbetalda intäkter 261 Övriga kortfristiga skulder