Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Anmälan om jäv 2. Val av justerande 3. Hyresavtal med Landstinget Dalarna avseende Bäckaskog

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Till ersättare och övriga för kännedom Tid: , kl. 8:3 Plats: Vansbrorummet, Medborgarhuset Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Anmälan om jäv 2. Val av justerande 3. Hyresavtal med Landstinget Dalarna avseende Bäckaskog KS 218/547 Olle Wiking/Oscar Fredriksson 4. Försäljning bioenergianläggning KS 218/395 Catarina Willman 5. Helårsprognos per april 218 KS 218/451 Ledningsgruppen Stina Munters Ordförande Agneta Jansson Sekreterare

2 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen KS 112 Ärende KS 218/451 Helårsprognos per april 218 Beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per april Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juli djupare analysera prognosen med särskilt fokus på individ- och familjeomsorgens befarade underskott. 3. Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 4 juli redovisa genomförda och föreslagna besparingar enligt uppdrag från kommunstyrelsen 3 oktober Förvaltningen ges i uppdrag att i uppdragslistan från kommunstyrelsen särskilt prioritera uppdrag som kan resultera i reducerade netto för kommunen. 5. Utskotten ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 4 juli föreslå åtgärder med anledning av befarat budgetunderskott. Ärendet Föreligger periodprognos per april 218. Prognosen per april visar på ett underskott på 21,3 mkr. Kommunstyrelsens underskott uppgår till 17,3 mkr och där socialt, stöd och omsorg står för 21,5 mkr, varav IFO 15,6 mkr. Även för VDUF, överförmyndare och finansiering prognostiseras underskott. Djupare analyser pågår i förvaltningen. Med anledning av underskottet 217 och prognostiserat underskott för 218 krävs utarbetande av en åtgärdsplan. Förslag Torsten Larssons (KD) förslag: 1. Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per april Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juli djupare analysera prognosen med särskilt fokus på individ- och familjeomsorgens befarade underskott. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 4 juli redovisa genomförda och föreslagna besparingar enligt uppdrag från kommunstyrelsen 3 oktober 217. Justerande Utdragsbestyrkande

3 Protokollsutdrag Sida 2 (2) Kommunstyrelsen 3. Förvaltningen ges i uppdrag att i uppdragslistan från kommunstyrelsen särskilt prioritera uppdrag som kan resultera i reducerade netto för kommunen. 4. Utskotten ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 4 juli föreslå åtgärder med anledning av befarat budgetunderskott. Nils-Erik Edlund (S) yrkar bifall till Torsten Larssons (KD) förslag. Beslutsunderlag Ekonomichef, tjänsteutlåtande Månadsuppföljning med prognos per april, Justerande Utdragsbestyrkande

4 Månadsuppföljning med prognos Per april

5 Sammanfattning Prognosen per april visar på ett underskott på 21,3 mkr. Kommunstyrenlens underskott uppgår till 17,3 mkr och där socialt, stöd och omsorg står för 21,5 mkr, varav IFO 15,6 mkr. I respektive verksamhetsredovisning framgår orsakerna. Även för VDUF, överförmundare och finansiering prognostiseras underskott. Djupare analyser pågår i förvaltningen. Utfall 217 Ack utf 174 Budget 218 Ack budg 184 Ack utf 184 Prognos april Diff Personal Personal NETTO Personal NETTO TOTALT Intäkter NETTO KF Intäkter S:a KOMMUNSTYRELSEN Intäkter Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 2(14)

6 Utfall 217 Ack utf 174 Budget 218 Ack budg 184 Ack utf 184 Prognos april Diff Kommunstyrelsen Intäkter Personal Utbildning kultur o fritid Intäkter Personal Intäkter Socialt stöd och omsorg Personal Samhällsbyggnad Intäkter Personal Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 3(14)

7 Utfall 217 Ack utf 174 Budget 218 Ack budg 184 Ack utf 184 Prognos april Diff Kommunk, intern serv integ Intäkter Personal Kollektivtrafik Intäkter Personal Strategisk utveckling Intäkter Personal Till KS förfogande Intäkter Personal Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 4(14)

8 Utfall 217 Ack utf 174 Budget 218 Ack budg 184 Ack utf 184 Prognos april Diff VDUF Intäkter Personal Jävsnämnd Intäkter Personal Överförmyndare Intäkter Personal Revision Intäkter Personal Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 5(14)

9 Utfall 217 Ack utf 174 Budget 218 Ack budg 184 Ack utf 184 Prognos april Diff Intäkter Personal NETTO Personal NETTO Valnämnd Finansiering Intäkter Utbildning, kultur och fritid Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområdet består av förskola, pedagogisk omsorg, familjecentrum, grundskola, grundsärskola, elevhälsa, simhall och gym, bibliotek och skolbibliotek samt ungdomsgård. I januari fick vi en del av fd integrationsenheten till oss - som fått ansvar för fritidsutveckkling och ansvar för ungdomsgården. Händelser av större vikt Under året har flera av våra insatser i vår projekt "Nyanländas lärande" påbörjats och en del har också avslutats. Ett stort arbete med systematiskt kvalitetsarbete har genom stöd i projektet påbörjats och kopplats ihop med arbetet med kommunens strategiska plan. För första gången har vi i ett verksamhetssystem kunnat följa upp vårt arbete digitalt. För- och grundskola kommer att fortsätta digitaliseringen med andra typer av digitala verksamhetssystem. Vi kan ser effekter av vår resursfördelning som i stort verkar fungera bra. Ny ekonom på plats där samarbetet fungerar ypperligt. Ett stort arbete med att lokalisera alla våra processer påbörjades under hösten och har fortsatt 218. Detta kommer såmåningom att mynna ut i en dokumenthanteringsplan för vår verksamhet som en del i kommunens. Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 6(14)

10 Ändringar i timplanen med fler timmar matematik för eleverna och till hösten återinsatt moderna språk i åk 6 har medfört ändringar i tjänstefördelning och ramtider på våra byskolor. Justeringar är gjorda inför hösten då det gäller busstider och extra insatta bussresor. Driftredovisning (belopp i tkr) Utf217 Ackutf 174 Budg 218 Ackbu 184 Ackutf 184 April Avvikapril Intäkter Personal NETTO Budgetavvikelse tkr Större delen av underskottet beror på minskad ersättning för asyslökande i förskola och skola. Flera har fått asyl och andra kommunplacerade. Ökade kostnade för för- och grundskola till Olympica. Förskolebarn flyttade till Olympica som femåringar för att garanteras en plats på grundskolan på Olympica. Olympica tog inte in några andra barn än sina egna på grundskolan under ht 217. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi Asyl - svår att beräkna- vi har fått en hel del avslag på eftersok. Uppdatering av elevtalsprognosen inför nästa budgetuppföljning. Personalneddragningar främst på Smedbergsskolan inför ht 218 är gjorda p g a minskat elevunderlag. I övrigt fortsätter vi att förfina vår resursfördelingsmodell. Socialt stöd och omsorg Verksamhetsbeskrivning Äldreomsorg: hemtjänst, särskilt boende, korttidsplats och dagverksamhet. Omsorg om funktionshindrade: stöd enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri i form av boendestöd och stödboendet. Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 7(14)

11 * Aktivitetscentrum, daglig verksamhet enligt LSS, sysselsättning socialpsykiatri samt arbetsmarknadsåtgärder. Hälso- och sjukvård: hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå i särskilt boende och dagverksamhet samt hemsjukvård. Individ och familjeomsorg samt budget- och skuldrådgivning * Etableringssamordnare * HVB och stödboende för ensamkommande barn och unga Händelser av större vikt Inom IFO är na för ekonomiskt bistånd och insatser till barn och unga fortsatt höga på grund av mängden ärenden. Ekonomiskt bistånd till nyanlända som går ur etableringen och ej är i egen försörjning ökar. Verksamheten är i grunden underbemannad inom flera ansvarområden men det märks i första hand på barn- och ungasidan. Inom ekonomisk bistånd har verksamheten förstärkts med en socialassistent för att hantera ekonomiskt bistånd till ensamkommande. Familjeteamet ger i nuläget stöd till så många familjer att avsatta resurser bedöms som otillräckliga. Inom hem för vård eller boende, HVB, och stödboende för ensamkommande har ett stort antal personer skrivits upp i ålder och samtidigt fått avslag på sin asylansökan. Enligt lag har vuxna personer som fått avslag på sin asylansökan inte rätt till insatser enligt 4 1 socialtjänstlagen utan omfattas av lag om mottagande av asylsökande, LMA, och är därmed ett ansvar för Migrationsverket. Kommunen kommer därmed inte kunna återsöka för för HVB och stödboende. För att klarlägga hur dessa ärenden ska hanteras har förslag till nya riktlinjer utarbetats och ett förslag om att avveckla kommunens HVB. Projektstödet för att utarbeta ett kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 211:9 har pågått under 217 och slutförts under mars 218. Både ett internt arbete och ett externt arbete pågår gällande samverkan vid utskrivning från slutenvården. Arbete med att ta fram en dokumenthanteringsplan har pågått under året. Inom äldreomsorgen har korttidsenheten har haft en snitt beläggning på 19,5% under första kvartalet, vilket har medfört behov av personalförstärkning. Verksamheten har haft flera vakanser under perioden både på chefstjänst och framförallt handläggare inom IFO. Socionomer är en mycket svårrekryterad yrkeskategori. På grund av detta har det varit nödvändigt att ta in konsulter för att klara handläggningstider och ärendemängd under pågående rekrytering. Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 8(14)

12 Driftredovisning (belopp i tkr) Utf 217 Ackutf 174 Budg 218 Ackbu 184 Ackutf 184 April Avvikapril Intäkter Personal NETTO Budgetavvikelse Socialt stöd och omsorg redovisar en prognos på ett underskott motsvarande tkr för 218. Individ och familjeomsorgen redovisar en prognos med ett underskott på tkr. Anledningen är höga för placerade barn och mamma-barnplaceringar. Underbemanning och svårigheter att rekrytera socionomer leder till höga för konsulter. Verksamheten har under perioden behövt anlita upp till tre konsulter. Sjuklönena är höga med anledning av arbetsmiljön inom enheten. Kostnader för ekonomisk bistånd ökar dels på grund av en något frikostigare bedömning än tidigare år men även på grund av att fler som går ur etableringen ej har kommit till egen försörjning. IIFO har vissa för nyanlända som det ej finns tilldelade medel för, t ex "nödmöblering" av bostad för nyanlända och ekonomiskt bistånd i glappet. Inom äldreomsorgen är prognosen tkr vilket till största del beror på högre personal än budgeterat. Hög sjukfrånvaro, förstärkt bemanning på grund av överbeläggning på korttidsenheten och hög vårdtyngd på övriga boendeenheter. Inom hemtjänst kan kostnadsökningen jämfört med samma period föregående år härledas till en volymökning med ca 5 tkr. Planen var att Jotib-projektet skulle leda till en effektivare planering av bemanning och därmed sänkt. Projektet har hittills ej påvisat några resultat i form av sänkta. Inom funktionshinderomsorgen är prognosen tkr vilket beror på ökade för köpt plats samt utökade insatser personlig assistent. Verksamheten inväntar beslut om utökning av assistans från Försäkringskassan. Om det beviljas så sänker det underskottet med ca 35 tkr. Uppstart av caféverksamheten Unikum har medfört av engångskaraktär motsvarande ca 22 tkr för bland annat renovering, målning, inventarier och arbetskläder vilket ej har kunnat inrymmas i budget. HVB och stödboendeverksamheten beräknas få ett underskott motsvarande tkr med anledning av att flertalet av ungdomarna har skrivits upp i ålder och fått avslag på sin asylansökan i slutet av 217 och första kvartalet 218. Det förväntade driftsbidraget från Migrationsverket beräknas därav bli 44 tkr lägre än budgeterat. Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 9(14)

13 Verksamheternas totala underskott vägs till liten del upp av ett beräknat överskott på övergripande nivå motsvarande ca 85 tkr. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi En genomlysning av och ärendemängd på IFO är initierad och pågående. Vidare kommer verksamheten att i samverkan med ekonomi kontroller att alla återsök från Migrationsverketet är gjorda och fortsättningsvis kommer att göras. Rekrytering av socialsekreterare pågår för att kunna minska på konsult. Översyn av bemanning inom hela IFO planeras.för att på sikt minska behovet av barnplaceringar behöver nya insatser inrättas i form av stödgrupper till olika målgrupper till exempel barn- och ungateam och Linus barnstöd. Om förslag till avveckling av HVB antas av kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens beslut planeras verksamheten vara avvecklad till 3/6. Avvecklingen kommer att medföra en personalreducering motsvarande drygt 11 åa. Redan nu har tre anställda sökt och fått andra jobb. De har önskat och beviljats att få sluta tidigare än ordinarie uppsägningstid. Inom äldreomsorgen är personalreduceringar planerade inom hemtjänst och särskilt boende. En plan för översyn av arbetssätt och bemanning på särskilt boende kommer att utarbetas. Inom funktionshinder, LSS, är varje kostnad starkt knuten till de enskilda bistånden. Det pågår diskussioner om möjliga åtgärder för att sänka enhetskostnad per insats men ingen plan finns utarbetad. I prognosen för Aktivitetscentrum finns medräknat en viss intäktshöjning för försäljningen på caféet och man arbetar vidare för att öka besökarantal. Engångs för uppstart av caféverksamheten kan komma att jämnas om försäljningen ökar mer är beräknat. Samhällsbyggnad Verksamhetsbeskrivning Förvaltningsområdet Samhällsbyggnad består av följande enheter: Gata/Park Stadsnät Plan- och byggenheten Miljökontoret Räddningstjänsten Utöver ovanstående hanteras kollektivtrafikfrågor, jord- och skogsbruk samt exploateringsfrågor inom förvaltningsområdet. Händelser av större vikt De större händelserna som hanterats av förvaltningsområdet under årets första månader har varit bl.a. förebyggande åtgärder mot översvämning i samband med vårfloden. Gatuingenjörstjänsten är fortsatt vakant och samhällsbyggnadschefen har varit tillförordnad som räddningschef. Miljöchefen har återgått på deltidstjänst efter en längre ledighet. Arbetet med att ta fram förutsättningar för ett bildande av räddningstjänstförbund har varit prioriterd verksamhet för räddningsjänstens personal. Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 1(14)

14 Rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredsakap har skett likväl som rekrytering av miljöinspektörer. Byggnadsinspektören har tillfällig fått uppdrag att driva projektet med skyddsvallen, aktivitetsparken samt exploateringsfrågor kopplade till Skamsberget.Detta har lett till att tjänsten som byggnadsinspektör på Plan- och byggenheten tillfälligt är vakant. Driftredovisning (belopp i tkr) Utf217 Ackutf 174 Budg 218 Ackbu 184 Ackutf 184 April Avvikapril Intäkter Personal NETTO Budgetavvikelse Förvaltningsområdet bedöms hålla hålla budget för 218 förutsatt att inga oförutsedda händelser inträffar. Viss omfördelning mellan enheterna kan komma att behöva göras utifrån de personalförändringar som skett. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi Förvaltningsområdet bedöms hålla budget sett till årsbasis varför inga särskilda åtgärder bedöms behöva vidtas i nuläget. Ev avvikelser för enskilda enheter balanseras inom ramen för förvaltningsområdets totala budget. Kommunkansli och intern service Verksamhetsbeskrivning Kommunchefens kansli, fastighet, vaktmästeri/park, lokalvård, kost. Verksamheten omfattar ekonomi- IT- och upphandlingsfunktionerna, löpande IT-drift och föreningsbidrag. Personalfunktionen och bemanningsenheten Händelser av större vikt Kansli och intern service Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 11(14)

15 Inga större avvikelser inom kommunchefens kansli. Intern service avvikelse underskott 5 tkr. Ekonomi- och IT-funktionen Under året kommer en uppgradering av ekonomisystemet att genomföras. Inom IT-funktionen implementeras en systemövervakning som ska sträka säkerheten. Kommunens telefoni ligger ansvarsmässigt hos personalchefen men IT-funktionen har deltagit den dalagemenssam telefoniupphandlingen och förberedelser inför övergång till ny telefoniplattform. Driftredovisning (belopp i tkr) Utf 217 Ackutf 174 Budg 218 Ackbu 184 Ackutf 184 April Avvikapril Intäkter Personal NETTO Budgetavvikelse Kansli och intern service Intern service redovisar ett underskott på -5 tkr. Avvikelsen beror på att fastighetsavdelningens fjärrvärme blev högre än budgeterat, -1 tkr. Med anledning av nyrekrytering av kostchef så var tjänsten vakant en kortare period, 5 tkr. Ekonomi- och IT-funktionen Prognosen visar på ett överskott på 4 tkr vid årets slut. Främsta orsaken till överskottet är föräldraledigheter och vakanser. Under årets första månader har vakanta tjänster tillsatts. Före 218 skenade leasingna för datorer, sett till pris per enhet var ökningen ganska stor. Dessa finns även kvar in i 218 men har kunnat reducerats då genom nytt avtal. Skolans satsning på ökad datortäthet påverkar ekonomi- och IT-funktionens. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi För att komma tillrätta med budgetavvikelsen inom Intern service kommer medel behöva tas från underhåll. I annat fall kvarstår avvikelsen. Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 12(14)

16 Kollektivtrafik Verksamhetsbeskrivning Sedan årsskiftet hanterar verksamheten enbart fördtjänst och skolskjuts. Dn allmänna kollektivtrafiken är överförd till Landstinget. Budgetavvikelse Kollektivtrafiken bedöms hålla budget. Överförmyndare Händelser av större vikt Återansökningsrätten har slopats för arvoden till gode män avseende EKB. Behovet av gode män förväntas också minksa under året då EKB minskar. Budgetavvikelse Underskott i prognos pga slopad återsökningsrätt. Dock sannolikt minkade under året då behovet av gode män minskar. Progonsen kommer att justeras i augusti. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi Vi kan se över tidigare ställningstagande att låta EKB behålla god man under överklagningstiden. Valnämnd Händelser av större vikt Ökade uppgifter inför kommande val enligt statliga riktlinjer förtidsröstning och utbildning av röstmottagagre. Budgetavvikelse Beräknat underskott på 69 tkr för ökade med anledning av ökat uppdrag. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse - ekonomi Justering av budget för valnämnden. Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 13(14)

17 Finansiering Bokslut 217 Realisationsvinster och -förluster Pensions med mera som inte fördelats på verksamheterna Momskompensation, omsorgsboende Momsjustering Budget Prognos 184 Avvikelse Ersättning vägrätt -556 Intäkt löneväxling Upplösning statliga investeringsbidrag Kundförluster/återvunna fordringar -16 Löneökningar Avskrivningar Kapitalkostnadsintäkt Skatteintäkter Generella statsbidrag Utjämningssystemet Utjämning, LSS- Fastighetsavgift Finansiella och intäkter Finansiell leasing av biobränsleanläggning Avvikelse: tkr Realisationsvinster avser sålda fordon. Kommunen får momskompensation för lokalhyror inom omsorgsboende, budgeteras ej. Investeringsbidrag ska intäktsbokföras i takt med avskrivningarna för den investering bidraget gäller. Prognos enligt 217 års utfall. Kundförluster/återvunna fordringar bokas i samband med bokslut, prognosticeras ej. Pensions och avskrivningar bokförs vid bokslut, prognos enligt budget. Löneöversynen är ej klar och prognosen läggs därför enligt budget. Budget för skatteintäkter, bidrag och i utjämningssystemen och fastighetsavgiften görs enligt aktuell prognos från SKL vid fastställande av budgeten. Aprilprognosen är gjord enligt SKL's senaste skatteunderlagsberäkning, cirkulär 18:18, och den ger ett underskott på 4 28 tkr jämfört med budget. Finansiella och intäkter ger ett överskott jämfört med budget på grund av överskottsutdelning från Kommuninvest på tkr. Kommunfullmäktige, Månadsuppföljning med prognos 14(14)

18

19 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens utskott Omsorg Ks Oms 119 Ärende KS 218/451 Uppföljning prognos april - mål och ekonomi Förslag till kommunstyrelsen 1. Intensifiera arbetet med att nyanlända ska nå egen försörjning. 2. Schablonersättning för nyanlända ska täcka glappet mellan ankomst och etablering. 3. Riktlinjer för försörjningsstöd ska följas. 4. Hemmaplanslösningar ska prioriteras inom individ- och familjeomsorgen. Frågan ska skickas till befintliga familjehem i kommunen. 5. Arbete att rekrytera socialsekreterare ska prioriteras. 6. Förenklad biståndsbedömning införs för insatser inom hemtjänsten. 7. kommunstyrelsen beslutar om den övergripande förvaltningsorganisationen inklusive chefsleden. 8. Förbereda nyanlända ungdomar till 2-årsdagen att komma till egen försörjning. 9. Minimera bemanningen på stödboende. 1. Dubbelkolla eftersök vid Migrationsverket 11. Klargör ansvar för omvärldsanalys. 12. Utvärdera rekrytering av chefer och chefsled. 13. Ta upp frågan om traineejobb på individ- och familjeomsorgen i enlighet med goda exempel från andra kommuner. 14. Utveckla Unikum. 15. Uppdra till förvaltningen att utarbeta redovisning av vad som hänt med personalen som arbetat vid kommunens HVB. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade KS 112 att utskotten gavs i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 4 juli föreslå åtgärder med anledning av befarat budgetunderskott. Prognosen per april visar på ett underskott på 21,3 mkr. Kommunstyrelsens underskott uppgår till 17,3 mkr och där socialt, stöd och omsorg står för 21,5 mkr, varav IFO 15,6 mkr. I respektive verksamhetsredovisning framgår orsakerna. Även för VDUF, överförmyndare och finansiering prognostiseras underskott. Förslag Torsten Larssons (KD) förslag: 1. Intensifiera arbetet med att nyanlända ska nå egen försörjning. 2. Schablonersättning för nyanlända ska täcka glappet mellan ankomst och etablering. 3. Riktlinjer för försörjningsstöd ska följas. Justerande Utdragsbestyrkande

20 Protokollsutdrag Sida 2 (2) Kommunstyrelsens utskott Omsorg 4. Hemmaplanslösningar ska prioriteras inom individ- och familjeomsorgen. Frågan ska skickas till befintliga familjehem i kommunen. 5. Arbete att rekrytera socialsekreterare ska prioriteras. 6. Förenklad biståndsbedömning införs för insatser inom hemtjänsten. 7. kommunstyrelsen beslutar om den övergripande förvaltningsorganisationen inklusive chefsleden. Anneli Hultgrens (C) förslag: 1. Förbereda nyanlända ungdomar till 2-årsdagen att komma till egen försörjning. 2. Minimera bemanningen på stödboende. 3. Dubbelkolla eftersök vid Migrationsverket 4. Klargör ansvar för omvärldsanalys. 5. Utvärdera rekrytering av chefer och chefsled. 6. Ta upp frågan om traineejobb på individ- och familjeomsorgen i enlighet med goda exempel från andra kommuner. 7. Utveckla Unikum. David Gustafssons (L) förslag: Uppdra till förvaltningen att utarbeta redovisning av vad som hänt med personalen som arbetat vid kommunens HVB. Beslutsunderlag Månadsuppföljning med prognos per april, Justerande Utdragsbestyrkande

21 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens utskott Utbildning och arbete KS Ua 9 Ärende KS 218/451 Uppföljning prognos april - mål och ekonomi Förslag till kommunstyrelsen 1. Införa full kostnadstäckning för externa elever vid kommunens simhall. 2. Utreda vilka kostnadsbesparingar en nedläggning av ungdomsgården i Vansbro skulle ge. 3. Utreda öppettiderna vid kommunens bibliotek. 4. Utreda öppettider/behov vid simhallen i Vansbro. 5. Säkerställa eftersökning/sökning av bidragspengar hos statliga myndigheter. 6. Uppdra till förvaltningen att specificera avvikelser i posten. 7. Stärka den ekonomiska servicen från ekonomienheten till enhetschefer. 8. Säkerställa att lön inte utbetalas till frånvarande personal. 9. Minska antalet dagbarnvårdare i pedagogisk omsorg. Reservationer André Ihlar (KD) reserverar sig mot utskottets beslut avseende att minska antalet dagbarnvårdare. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade KS 112 att utskotten gavs i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 4 juli föreslå åtgärder med anledning av befarat budgetunderskott. Prognosen per april visar på ett underskott på 21,3 mkr. Kommunstyrelsens underskott uppgår till 17,3 mkr och där socialt, stöd och omsorg står för 21,5 mkr, varav individ- och familjeomsorgen 15,6 mkr. I respektive verksamhetsredovisning framgår orsakerna. Även för Västerdalarnas utbildningsförbund, överförmyndare och finansiering prognostiseras underskott. Vid dagens sammanträde föredrar skolchefen en nedbruten prognos för sitt förvaltningsområde. Förslag Ordförandens förslag: 1. Införa full kostnadstäckning för externa elever vid kommunens simhall. Justerande Utdragsbestyrkande

22 Protokollsutdrag Sida 2 (2) Kommunstyrelsens utskott Utbildning och arbete 2. Utreda vilka kostnadsbesparingar en nedläggning av ungdomsgården i Vansbro skulle ge. 3. Utreda öppettiderna vid kommunens bibliotek. 4. Utreda öppettider/behov vid simhallen i Vansbro. 5. Säkerställa eftersökning/sökning av bidragspengar hos statliga myndigheter. 6. Uppdra till förvaltningen att specificera avvikelser i posten. 7. Stärka den ekonomiska servicen från ekonomienheten till enhetschefer. 8. Säkerställa att lön inte utbetalas till frånvarande personal. Ulrika Gärds Forsberg (S) förslag: Minska antalet dagbarnvårdare i pedagogisk omsorg. Beslutsgång Ordföranden ställer Ulrika Gärds Forsbergs (S) förslag under bifall eller avslag och finner att utskottet bifaller förslaget. Omröstning begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Ulrika Gärds Forbergs (S) förslag. Nej-röst för avslag till Ulrika Gärds Forsbergs (S) förslag. Vid företagen omröstning röstar Ulrika Gärds Forsberg (S) och Lars-Olov Liss (C) ja. Nej röstar André Ihlar (KD) Avstår gör Ulrika Halvars (C). Med röstsiffrorna 2 ja, 1 nej och 1 avstår bifaller utskottet Ulrika Gärds Forsbergs (S) förslag. Justerande Utdragsbestyrkande