Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Transkript

1 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Register 166 Genomgång av föredragningslistan 167 Förvaltningen informerar 168 Budgetuppföljning IFON januari-mars 169 Meddelanden Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

2 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Matsilver, kommunhuset BV , kl. 16:00 18:45 Karolina Windefalk (MP), ordförande Anna Malm Kelfve (M), vice ordförande Thore Nyman (S), andre vice ordförande Britta Utbult Pålsson (KD) Monica Nilsson (S) Övriga närvarande Louise Skeppare (M) Karolina Holst (M) Ingela Svanberg Ohlsson, nämndsekreterare Lena Ludvigsson, förvaltningschef Anna-Karin Åberg, planeringschef Anna Persson, administratör Kristofer Benjaminsson, tillståndshandläggare ( 169) Anton Larsson Forsberg, tillståndshandläggare ( 169) Paragrafer Sammanträdet ajournerades kl. 17:55-18:05 under behandling av 168. Utses att justera Justeringens plats och tid Thore Nyman (S) Onsdagen den 25 april kl. 16:00, kommunhuset Märsta Underskrifter Sekreterare... Ingela Svanberg Ohlsson Ordförande... Karolina Windefalk Justerare. Thore Nyman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum , ( ) Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Märsta Underskrift... Ingela Svanberg Ohlsson Nämndsekreterare Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

3 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Genomgång av föredragningslistan Beslut Föredragningslistan godkänns efter följande ändringar: IFON/:4 Struket beslutsärende Ärende 6 Förslag på åtgärder för att minska det prognosticerande underskottet. Tillkommande information Ärende 4 Under förvaltningen informerar. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

4 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum IFON/: Förvaltningen informerar Beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens information som därefter läggs till handlingarna. Sammanträdet inleddes med ett besök av Kvinnojouren i Sigtuna. Redovisning av lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet som är en del av det uppdrag som förvaltningen fick den 9 april, utdelades och gicks igenom. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

5 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Budgetuppföljning IFON januari-mars IFON/:94 Beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning januari- mars enligt beslutsunderlag. Ärendebeskrivning Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om tkr. Individ- och familjeomsorgsnämndens behandling av ärendet Sammanträdet ajournerades kl. 17:55-18:05 under behandling av ärendet. Därefter gavs tillfälle för nämnden att ställa frågor till förvaltningen som besvarades. Karolina Windefalk (MP) med instämmande av Anna Malm Kelfve (M), Britta Utbult Pålsson (KD) och Thore Nyman (S) yrkade bifall till liggande förslag. Anna Malm Kelfve (M) anmäler att hon inkommer med protokollsanteckning till vilken Karolina Windefalk (MP) och Britta Utbult Pålsson (KD) ansluter sig till (se bilaga till beslutet). Delgivning Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Beslutsunderlag Individ- och familjeomsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 april. Budgetuppföljning IFON januari-mars. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

6

7 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN Ordförande: Karolina Windefalk Förvaltningschef: Lena Ludvigsson Budgetuppföljning för IFON period Driftredovisning Budget Utfall jan- mars Verksamhet Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Prognos Nämndverksamhet Förvaltningsledning Individ- och familjeomsorg Ensamkommande flyktingbarn Summa Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om tkr. Nämndverksamhet Budget Budget janmars Utfall prognos Nämndverksamhet Kostnader Intäkter Netto Sammanställning Nämndverksamhet Kostnader Intäkter Nettokostnad

8 Förvaltningsledning och kärnverksamheter Budget Budget Utfall prognos Not. Förvaltningsledning IFON Kostnader Intäkter Netto Stabschef IFON Kostnader Tillståndshandläggning Kostnader Intäkter Netto Verksamhetsbidrag Familjepoolen Kostnader Familjevåldsteam - samverkan 0 Kostnader Kvinnojouren 0 Kostnader Brottsofferjouren (BOJ) 0 Kostnader Kommungemensamma verksamheter Socialjour Norrort Kostnader Intäkter Netto Stödcentrum unga brottsoffer Kostnader Intäkter Netto Barnahus Norrort Kostnader Intäkter Netto Sammanställning Förvaltningsledning Kostnader Intäkter Nettokostnad

9 Barnenheten 0-12 år not. Budget Budget Utfall prognos Placeringskostnader Övriga kostnader i samband med placering löner och övriga kostnader för barnenheten Intäkter Netto Ungdomsenheten år Placeringskostnader Övriga kostnader i samband med placering löner och övriga kostnader för ungdomsenheten Intäkter Netto Familjehemsenheten Placeringskostnader Övriga kostnader i samband med placering löner och övriga kostnader för familjehem Intäkter Netto Enheten för missbruk o våld i nära relation Placeringskostnader Övriga kostnader i samband med placering löner och övriga kostnader förmissburksenhet Våld i nära relationer Intäkter Netto Mottagningsenheten Kostnader Intäkter Netto Inackorderingshem Pallas Kostnader Intäkter Netto Enheten för öppna insatser Öppenvård och mobila missbruksteamet Kostnader Intäkter Netto Familjeteamet Kostnader Intäkter Netto Förebyggande insatser Familjecentrum Kostnader Intäkter Netto Ungdomsmottagning Kostnader Intäkter Netto Familjerådgivning Kostnader Övriga förebyggande insatser Kostnader Intäkter Netto Sammanställning Individ och familjeomsorg Kostnader Intäkter Nettokostnad

10 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Nämndverksamhet Prognosticerar ett underskott om 180 tkr. Underskottet beror till största delen på ökade lönekostnader. Åtgärder: Formerna för nämndens sammanträden ska ses över. Upprättande av ett utskott som hanterar individärenden kan både ur ett kostnadsperspektiv och med hänsyn till individernas integritet vara att föredra. Förvaltningsledning Prognostiserar ett överskott på tkr. Överskottet är kompensation för volymökningar och ska räknas in i kärnverksamhetens resultat. Staben Prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster. Tillstånd och tillsyn Prognostiserar en budget i balans. Fakturering har ej gjorts avseende alkoholhandläggningen varför inga intäkter är bokade. Barnenheten Prognostiserar ett underskott på 526 tkr där den största avvikelsen under året är kostnader för konsulter. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Förvaltningen fortsätter det stora arbetet med att rekrytera socialsekreterare för att så snart som möjligt kunna fasa ut de konsulter som fortfarande finns kvar på enheten. Förvaltningens bedömning i dagsläget att detta kommer kunna göras under första halvåret. Om rekryteringarna lyckas kommer underskottet avseende konsulter inte öka efter halvårsskiftet. Ungdomsenheten Prognostiserar ett underskott på tkr. Den största avvikelsen under året är kostnader för placeringar. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Enheten för öppna insatser har tagit över nästan alla ärenden med insatsen köpt extern öppenvård. Samtliga av dess ärenden bedöms kunna hanteras inom förvaltningens interna öppenvård inom ramen för befintlig budget. Förvaltningen förväntar sig ett förbättrat resultat om 1500 tkr jämfört med föregående år avseende extern öppenvård. Se även åtgärder under avsnitt för ensamkommande barn. Familjehemsenheten Prognostiserar ett underskott på 1600 tkr. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Enheten ser över placering på externt/konsulentstött familjehem samt HVB-placering för att omplacera och avsluta om möjligt. Enheten har också påbörjat ett arbete med att se över skälig ersättning till familjehem efter att vårdnadsöverflyttningar har gjorts. 4

11 Enheten för missbruk och våld i nära relation Prognostiserar ett underskott på 2450 tkr där den största avvikelsen under året är kostnader för placeringar. Åtgärder: Enheten har tillsammans med förvaltningens inackorderingshem Pallas börjat se över de öppenvårdsinsatser som idag finns för att framöver så långt det är möjligt kunna undvika dyra externa placeringar. Enheten för öppna insatser Prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Överskottet beror på besparingar hos familjeteamet avseende lönekostnader under januari april. Enheten för förebyggande insatser Prognostiserar ett överskott om 1460 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och stimulansmedel från Socialstyrelsen till Ungdomsmottagningen. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. 5

12 Specifikation av prognostiserade avvikelser IFO Not 1- Antagande om en vakant tjänst januari juni, en vakant tjänst nästan hela januari samt besparing på lönekostnad för en tjänst som lånats ut till Komfast på 80% februari juli. Not 2: Barnenheten har under februari april kostnad för en chefskonsult, en kostnad som inte kommer kvarstå resten av året. Enheten antas ha kostnad för fyra konsulter till och med 30 april, och kostnad för två konsulter till 30 juni. En nyanställning har gjorts och börjar den 1 maj. Not 3: Barnenheten har budgeterade intäkter om 1100 tkr som avser momsintäkter samt föräldrars ersättning för placerade barn. Förvaltningen har för fått stimulansmedel om 1305 tkr för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, samt återsökningar från Migrationsverket på 2700 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 4: Ungdomsenheten antas ha 7 placeringar i månaden i jourhem under året och 10 placeringar i månaden i HVB. Till enheten har det i början av året överförts sju ungdomar som fått medborgarskap från ensamkommande barn. För dessa får förvaltningen ingen ersättning alls. Sex av dessa antas gå över till försörjningsstödenheten senast 1 maj, en ungdom är underårig och kostnaden för denne antas ligga kvar hela. En dyr placering avslutades i januari som kostade 500 tkr per månad. Vad gäller köpt extern öppenvård har ungdomsenheten lämnat över nästan samtliga ärenden till den interna öppenvården att hantera. Förvaltningen kommer därmed kunna ta hem många av dessa ärenden till öppenvården i egen regi. Detta kommer kunna hanteras inom befintlig budget varför ungdomsenheten inte kommer ha kostnader för dessa ärenden efter 1 maj. Not 5: Ungdomsenheten har under januari februari haft kostnader för konsulter. Detta är en kostnad som inte kvarstår resten av året då ungdomsenheten lyckats anställa på samtliga vakanta tjänster. Not 6: Ungdomsenheten har budgeterade intäkter med 1150 tkr som avser momsintäkter samt ersättning för placerade barn. Återsökningar från Migrationsverket förväntas inkomma om 200 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 7: Familjehemsenheten placeringskostnader bygger bland annat på antaganden om samma antal medgivanden till familjehem som under 2017, 32 stycken och antagande om ytterligare ett barn som kommer placeras på ett externt familjehem under. Not 8: Enheten för missbruk och våld i nära relation Antagande resultat i samma nivå som för Däremot antagande om två LVM under året istället för fyra LVM som var fallet under Not 9: Enheten för missbruk och våld i nära relation har budgeterade intäkter på 300 tkr. Enheten har fått utvecklingsmedel om 151 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 10: Familjeteamet prognostiserar ett överskott om 200 tkr, överskottet beror på en vakant tjänst. Not 11: Förebyggande insatser har budgeterade intäkter för ungdomsmottagningen om 1622 tkr. Ungdomsmottagningen har för fått stimulansmedel om 360 tkr för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 12: Övriga förebyggande insatser - Enheten gör ett antagande om tre vakanta tjänster till 31 maj. Rekrytering pågår. Not 13: Övriga förebyggande insatser har budgeterade intäkter om 452 tkr. Enheten har för fått stimulansmedel om 400 tkr för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, varför prognosen visar en större intäkt än budget. 6

13 Ensamkommande barn Not. Budget Budget Utfall Prognos Transit-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Asyl-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Put-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Sammanställning Ensamkommande Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommentarer till ekonomiskt utfall Transitverksamhet Prognostiserar ett underskott på 1538 tkr. Underskottet beror till största delen av minskade intäkter på grund av minskat antal barn. Asylverksamhet Prognostiserar ett underskott på 435 tkr. Underskottet beror till största delen av minskade intäkter på grund av minskat antal barn. PUT-verksamhet Prognostiserar ett underskott på 1704 tkr. Underskottet beror till stor del på kostnader för överåriga ungdomar där förvaltningen inte kan återsöka kostnaderna från Migrationsverket. 7

14 Åtgärder Senast den från den 1 maj kommer utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) ta över de ensamkommande ungdomar som under fyller 20 och 21 år. Detta är kostnader individ- och familjeomsorgsförvaltningen idag inte kan återsöka från Migrationsverket, men som försörjningsstödsenheten kan återsöka i form av försörjningsstöd. Totalt rör det sig om 17 ungdomar. I samband med detta kommer förvaltningen lämna över ett antal lägenheter till försörjningsstödsenheten där dessa ungdomar idag bor. Detta för att möjliggöra för UAF att kunna hantera detta snabbt. En fortsatt dialog kommer därefter hållas gällande från vilken ålder försörjningsstödenheten fortsättningsvis ska ta över ärenden från individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Denna överenskommelse kan resultera i att ytterligare ungdomar slussas ut från förvaltningen under. Den översyn och neddragningar av ensamkommande verksamheten som pågått under hela 2017 kommer att fortsätta under med ytterligare neddragningar och anpassningar. En organisationsförändring är påbörjad för att anpassa verksamheten för ensamkommande barn ytterligare utifrån minskat antal barn. Fackliga förhandlingar är genomförda. Just nu planerade och beslutade förändringar kommer genomföras: - Väringa ungdomsboende läggs ned. - Steninge Transit läggs ned och de få transitplatser som förvaltningen fortsättningsvis har behov av kommer köpas in externt. I lokalen för Steninge Transit kommer förvaltningen starta ett stödboende. - Steningevillan stödboende blir kvar som stödboende. Specifikation av prognostiserade avvikelser Ensamkommande barn Not 14: Kostnader transit - Antagande att kostnaderna för transit, både för verksamhet och för personal kommer vara oförändrade till och med september. Därefter löser förvaltningen behovet av transitplatser med inköp av externa platser resten av året. Not 15: Intäkter transit - Under perioden har Sigtuna kommun fått 19 barn i transit motsvarande72 dygn. Detta är betydligt färre dygn än vad som är budgeterat för och därmed betydligt lägre intäkter än budgeterat. Nytt antagande utifrån detta är 120 barn i transit motsvarande 240 dygn för, vilket ger en intäkt för hela på 720 tkr. Not 16: Kostnader asyl Antaganden om kostnader för Väringa ungdomsboende (asyl) 10 månader samt kostnader för externt placerade asylungdomar under. Not 17: Intäkter asyl - Under perioden har Sigtuna kommun fått en anvisning. Förvaltningen har utifrån detta gjort antagande om fem anvisningar under. Utöver det har antaganden gjort om att handläggningstiden i asylprocessen hos Migrationsverket tar sex månader. Resultatet av det blir att förvaltningen kommer ha kvar fyra ungdomar i asyl till slutet av april och en ungdom till slutet av juni. För övriga intäkter asyl är budgeterat 1670 tkr för (fasta och rörliga ersättningar). Not 18: Kostnader PUT- Antaganden om kostnader för Väringa ungdomsboende (PUT) i 10 månader (verksamhet och löner). Kostnader för lokalhyran för Väringa ungdomsboende antas ligga kvar på i dagsläget. Not 19: Intäkter PUT Under perioden har ett av Sigtuna kommuns anvisade barn fått PUT. I årsprognosen ligger ett antagande om fyra nya ungdomar som får PUT under året baserat på att uppskattad handläggningstid i asylprocessen tar sex månader. 8

15 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum IFON/: Meddelanden Beslut Meddelanden anmäls och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut daterat från Länsstyrelsen avseende tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) i Sigtuna kommun. Beslut KS, , 73 Inriktning för budgetarbete Beslut KS, , 74 Effektiviseringsuppdraget besparingsförslag. Beslut KS, , 81 Budgetuppföljning mars. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande