Extra sammanträde, Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Kallelse Till ersättare och övriga för kännedom. Tid: , kl.

Transkript

1 Kallelse Extra sammanträde, Kommunstyrelsen Till ersättare och övriga för kännedom Tid: , kl. 08:30 Plats: Vansbrorummet, Medborgarhuset Föredragningslista Offentliga ärenden Nr Ärende Diarienr Handläggare 1. Jäv 2. Justerande 3. Budget 2016, kommunstyrelsen KS 2015/628 Catarina Willman 4. Integrationsenhet, uppdrag och finansiering Oscar Fredriksson 5. Inrättande av lokalt Brottsförebyggande Råd 6. Avsägelse politiska uppdrag, Per-Anders Westhed 7. Val av ledamot i politisk samverkansberedning för kommun- Landsting, POLSAM, för perioden Val av ledamot i kommunala pensionärsoch handikapprådet Val av ombud till föreningsstämma Äppelbo Vind för perioden Val av ombud till Coompanion Dalarnas stämma Val av ny ordförande Utbildning och Arbete 12. Ev. fyllnadsval KS 2015/611 KS 2015/681 Oscar Fredriksson 13. Information invallning Vansbro Thomas Carlsson 14. Information Per-Anders Westhed Ordförande Tobias Rundström Sekreterare

2

3

4

5 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Verksamhetsstöd ekonomi KS 2015/628 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNSTYRELSEN Budget 2016, kommunstyrelsen Rekommendation till beslut 1. Budget 2016 fördelas enligt följande (exklusive kapitalkostnader): Utbildning och arbete Vård och omsorg Samhällsbyggnad Övergripande inkl kommunkansli Strategisk utveckling KS förfogande Extra bidrag flyktingmottagande Reducering Förvaltningen utarbetar förslag kring följande uppdrag och återkopplar snarast till kommunstyrelsen: - Busslinje till Kättbo avvecklas - Undersöka konsekvenserna av färre turer på linje Utreda familjeteamets verksamhet - Träffpunkter inom äldreomsorgen avvecklas - Fjärrvärmesubventionerna till Stiftelsen Vansbrohem avvecklas - Översyn av biblioteksverksamheten i kommun - Gå vidare med införande av internhyra - Undersöka hur skollokaler kan användas under ej skoltid för att minska övriga lokalkostnader - Genomgång av samtliga uppdrag som kommunstyrelsen gett till förvaltningen för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen och prioritering av uppdragen 3. Kommunstyrelsens utskott får i uppdrag att vid varje sammanträde arbeta med möjliga budgetreduceringar för verksamheterna och återkoppling ska ske vid varje kommunstyrelsesammanträde KS Budget 2016 Sammanfattning Kommunstyrelsen har under året arbetat med budget med besparingskrav och ökade budgetbehov. Kommunfullmäktige beslutade om Strategisk plan i september och avsatte då medel som innebar en reducering av kommunstyrelsens verksamheter med ca 5,2 mkr. Verksamheterna hade dessutom redovisat ökade budgetbehov Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

6 2(4) på ca 25 mkr. Under hösten har arbetet intensifierats och november genomfördes en överläggning som ledde till ett antal förslag på åtgärder för att reducera kostnaderna. Kommunfullmäktige förväntas besluta, vid sammanträde 21 december 2015, att avsätta tkr för kommunstyrelsens verksamheter Utifrån budget 2015 med uppräkning för helårseffekt av löneökningar 2015 saknades tkr för att bibehålla samma nivå, verksamheterna har dessutom redovisat ökade behov på ca 25 mkr. Den extra förstärkning som kommunen erhåller på grund av ökade kostnader för flyktingmottagande uppgår 2016 till 13,4 mkr, dessa medel budgeteras inom kommunstyrelsen som en särskild post. Budget för utbildning och arbete föreslås reduceras med 1 mkr medans övriga verksamheter föreslås en förstärkning i budgeten. För att balansera kommunstyrelsens budget budgeteras en reduceringspost på tkr som kommunstyrelsen måste arbeta in i verksamheterna under 2016 och inför 2017 och 2018 krävs ytterligare reduceringar. Bakgrund Kommunfullmäktige förväntas besluta, vid sammanträde 21 december 2015, att avsätta tkr för kommunstyrelsens verksamheter Utifrån budget 2015 med uppräkning för helårseffekt av löneökningar 2015 saknas tkr för att bibehålla samma nivå. Verksamheterna har dessutom redovisat ökade behov på ca 25 mkr. I december 2015 beslutade riksdagen om en extra förstärkning för flyktingmottande och för Vansbro kommun innebär det ett utökat generellt statsbidrag med 14,5 mkr. Kommunfullmäktige förväntas den 21 december besluta om en extra förstärkning för kommunstyrelsen med 13,4 mkr av dessa medel för ökade kostnader för flyktingmottagandet, 1,1 mkr är avsedda för De 13,4 mkr ingår i total budget för kommunstyrelsen på tkr. Kommunstyrelsen har vid överläggningar november föreslagit ett antal åtgärder för att anpassa verksamheterna till tillgänglig budget, dessa räcker dock inte för att anpassa verksamheterna till förväntad budgetram Konsekvenser Utifrån budget 2015 kompenserad för helårseffekt för 2015 års löneöversyn föreslås följande justeringar: Reducering utbildning och arbete Förstärkning vård och omsorg Förstärkning samhällsbyggnad Förstärkning övergripande inkl kommunkansli tkr tkr tkr tkr KS Budget 2016 Reduceringen för utbildning och arbete genomförs då verksamheten redovisat stora överskott 2014 och 2015, de ökade bidragen för flyktingmottagande ger även en budgetförstärkning för verksamheten. Vård och omsorgs budget förstärks med tkr men når inte till den nivå som verksamheten redovisat som ökade budgetbehov. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

7 3(4) Samhällsbyggnads budget förstärks med tkr främst i syfte att öka fastighetsunderhållet. Budget för övergripande inklusive kommunkansli förstärks med tkr för förstärkningar för kommunchef främst på grund av ökade kostnader för kollektivtrafiken, verksamhetsstöd personal för bland annat personalförstärkning och införande av kom och gå-terminaler i alla lämpliga verksamheter, 750 tkr, verksamhetsstöd ekonomi med inriktning mot IT, 500 tkr. De särskilda medlen för ökade kostnader i samband med flyktingmottagandet budgeteras direkt under kommunstyrelsen och fördelas inte till någon verksamhet initialt. Det är viktigt att ett helhetsgrepp tas för integrationsarbetet och fördelning av dessa medel kommer att ske löpande under året. Dessa medel är avsedda för driftskostnader i samband med flyktingmottagandet och får inte överföras till Detta innebär ett reduceringskrav för kommunstyrelsen på tkr som under 2016 måste arbetas in i verksamheterna. Reduceringskrav för 2017 uppgår idag till ca 13 mkr och 2018 till ca 21 mkr, det är därför av stor vikt att kommunstyrelsen påbörjar arbetet redan i början av Respektive utskott föreslås därför få en viktig roll i detta arbete och ska vid varje sammanträde arbeta med frågan om budgetreduceringar i verksamheterna och en avrapportering sker vid varje kommunstyrelsesammanträde. Vid kommunstyrelsens överläggningsdagar framkom ett antal åtgärder som kommunstyrelsen vill att förvaltningen utarbetar förslag kring och snarast återkopplar till kommunstyrelsen, dessa är: - Busslinje till Kättbo avvecklas - Undersöka konsekvenserna av färre turer på linje Utreda familjeteamets verksamhet - Träffpunkter inom äldreomsorgen avvecklas - Fjärrvärmesubventionerna till Stiftelsen Vansbrohem avvecklas - Översyn av biblioteksverksamheten i kommun - Gå vidare med införande av internhyra - Undersöka hur skollokaler kan användas under ej skoltid för att minska övriga lokalkostnader - Genomgång av samtliga uppdrag som kommunstyrelsen gett till förvaltningen för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen och prioritering av uppdragen Slutsats Kommunstyrelsen fördelar budget 2016 enligt följande (exklusive tekniska justeringar): KS Budget 2016 Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

8 4(4) tkr Budget 2016 Exklusive kapitalkostnader Utbildning och arbete Vård och omsorg Samhällsbyggnad Övergripande inkl kommunkansli Summa verksamheter Strategisk utveckling KS förfogande Extra bidrag flyktingmottagnade Reducering KOMMUNSTYRELSEN Beslutsunderlag Underlag från budgetöverläggningar från kommunstyrelsen och utskottet för styrning och ekonomi. Beslutet expedieras till : Kommunledningsgruppen Ekonomer Elenor Andersson och Mattias Wärman KS Budget 2016 Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

9 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KF 128 Ärende KS 2015/611 Inrättande av lokalt Brottsförebyggande Råd Beslut Ärendet återförvisas till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet Vansbro kommun saknar sedan många år ett brottsförebyggande råd. Inrättande av detsamma möjliggör ett samlat arbete från de aktörer som har ett uppdrag inom området. Förslag Kommunstyrelsens förslag: 1. Inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd i Vansbro kommun som ersättning för det välfärdsråd som upphörde Utse kommunalrådet och Monica Ericsson (S) att tillsammans med Vansbros kommunpolis och anställda, som utses av kommunchefen, att ingå i det lokala brottsförebyggande rådet. Uwe Weigels (C) förslag: Ärendet återförvisas till kommunstyrelsen för beslut. Gunnel Gustafsson (V) yrkar bifall Uwe Weigels (C) förslag. Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till Uwe Weigels (C) förslag. Beslutsgång Ordförandes ställer Uwe Weigels (C) förslag under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande #1 Protokollsutdrag Se #4 Justerande Utdragsbestyrkande

10 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2015/611 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE Inrättande av lokalt Brottsförebyggande Råd Rekommendation till beslut Föreslår kommunfullmäktige inrätta ett Brottsförebyggande Råd i Vansbro kommun. Föreslår kommunfullmäktige utse Vansbros kommunpolis, kommunalråd, en representant för oppositionen, kommunchef, verksamhetschef Utbildning och arbete, IFO-chef, ungdomssamordnare (sekreterare) samt säkerhetssamordnare till ledamöter. Beslutar för egen del att ge Brottsförebyggande Rådet i uppdrag att senast för kommunstyrelsen redovisa handlingsplan för åren Ärendet Vansbro kommun saknar sedan många år ett brottsförebyggande råd. Inrättande av detsamma möjliggör ett samlat arbete från de aktörer som har ett uppdrag inom området. Bakgrund Polisens grundläggande målsättning är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Rättsväsendet klarar inte ensamma denna målsättning utan den förutsätter att flera aktörer tar ansvar för utvecklingen mot ett tryggare samhälle. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på lokal nivå bedrivs oftast i lokala brottsförebyggande råd. TJÄNSTEUTLÅTANDE INRÄTTANDE AV LOKALT BRÅ Det nya brottsförebyggande rådet i väster föreslås bestå av en representant för Polismyndigheten, kommunalråd, en representant för oppositionen, kommunchef, verksamhetschef Utbildning och arbete, IFO-chef, folkhälso- och ungdomssamordnare (sekreterare) samt säkerhetssamordnare. Det brottsförebyggande rådet rapporterar till kommunstyrelsen. Rådet har initialt att arbeta fram en plan för fortsatt arbete för att klargöra vilka områden som det brottförebyggande arbetet kommer att fokusera på, utarbetande av handlingsplaner, uppföljning av dessa samt hur arbetet ska kommuniceras och spridas. Fokus bör ligga på barn och unga och ett förebyggande arbete. Planen ska fastställas av kommunstyrelsen. Rådet har vidare att bereda de medborgarlöften som polis och kommun framgent ska samverka kring. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

11