PROTOKOLL

Transkript

1 Tid och plats Tisdagen den 2 juni kl i konferenssal Yngern, Nykvarns kommunhus. Ajournering kl , , Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Tid och plats för justering Justerade paragrafer Bob Wållberg (NP), ordförande Göran Nygren (M), 1:e vice ordförande Märtha Dahlberg (S), 2:e vice ordförande Jan Brolund (NP) Leif Zetterberg (NP) Johan Hägglöf (M) Cenneth Åhlund (M) Michael Henriksson (S) Lars-Erik Aili (FP) Håkan Robertsson (NP) Per Salberg (NP) Gunilla Wallenberg (M) Henrik Nordgren (M) Börje Karlsson (C) Lillemor Garbenius Källström (S) Maria Salberg (S) Ola Edström, kommundirektör Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare Stefan Jacobsen, personalchef 67 Percy Carlsbrand, ekonomichef Daniel Ängmo, planarkitekt 67-72, Weine Johansson, tillförordnad utbildningschef 71-77, Sofia Cedergren, planarkitekt 67-72, Markku Petäjäniemi, kundcenterchef 67 Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef Lena Ramdani, informationsstrateg Mikael Tjulin, projektledare Veronica Persson-Kangas, samhällsvägledare Agneta Arotaival, handläggare äldreomsorg och avgifter 71 Maria Mangs, samhällsvägledare 71 Bengt Persson, utredare 71-77, Stefan Sköldén, mark- och exploateringsingenjör Toivo Tiedemann, IT-chef 82 Thomas Wiberg (NP), ordförande utbildningsnämnden Peter Ohlsson (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden Thomas Lindstedt (NP), arvodesberedningens ordförande 86 Lars-Erik Aili (FP) Fredagen den 5 juni 2015 klockan på kommunkontoret 1(43)

2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Mikael Kjelleros Endrell Bob Wållberg (NP) Lars-Erik Aili (FP) 2(43)

3 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Datum då anslaget sätts upp Underskrift Överklagandetid Datum då anslaget tas ned Underskrift Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn 3(43)

4 Innehållsförteckning Ärende Sida 67 Mötets öppnande samt val av justerare Fastställande av dagordning Kommundirektören informerar Information: Centrum Information: Förebyggande arbete budget och skuldsanering Information: Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun Marsuppföljning helårsprognos Ramförändringar i budget Mål- och budgetramar 2016 med ekonomisk flerårsplan Exploateringsavtal för Rimsjöhöjden Detaljplan för Ströpsta 3:468 och del av Ströpsta 3:19, Rimsjöhöjden, Nykvarns kommun - Antagande Detaljplan för del av Kungsbro 1:1 (OKQ8) - Granskning Detaljplaneläggning för Vidbynäs 1:19 Samråd Detaljplan för Mörby del 5 - Samråd Exploateringsavtal för Betongen 1, m.fl Skolbyggnation för växande Nykvarn - Furuborgskolan Trädgårdsvägen, nyanläggning gata, gång- och cykelbana samt VA Sammanträdesplan Rekommendation att publicera datamängder som öppna data (KSL/14/0114-4) Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Medborgarförslag: Behåll Strängbetongfabriken och använd den till inomhusidrotter Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region (KSL/15/0016-5) Nya avgiftsnivåer i förskola och fritidshem/klubben Inkomna protokoll och skrivelser Övrigt Anmälan av delegationsbeslut (43)

5 67 Mötets öppnande samt val av justerare s beslut väljer Lars-Erik Aili (FP) att justera dagens protokoll den 5 juni kl på kommunkansliet. Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Lars-Erik Aili (FP) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering kommer att ske den 5 juni kl på kommunkansliet. 5(43)

6 68 Fastställande av dagordning s beslut Dagordningen fastställs med nedanstående förändringar i föredragningslistan. Föredragningslista 1. Mötets öppnande samt val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Kommundirektören informerar 4. Information: Centrum 5. Information: Förebyggande arbete budget och skuldsanering 6. Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun 7. Marsuppföljning helårsprognos 8. Ramförändringar i budget Mål- och budgetramar 2016 med ekonomisk flerårsplan Exploateringsavtal för Rimsjöhöjden 11. Detaljplan för Ströpsta 3:468 och del av Ströpsta 3:19, Rimsjöhöjden, Nykvarns kommun Antagande 12. Detaljplan för del av Kungsbro 1:1 (OKQ8) Granskning 13. Detaljplaneläggning för Vidbynäs 1:19 Samråd 14. Detaljplan för Mörby del 5 Samråd 15. Exploateringsavtal för Betongen 1, m.fl 16. Skolbyggnation för växande Nykvarn Furuborgskolan 17. Trädgårdsvägen, nyanläggning gata, gång- och cykelbana samt VA 18. Sammanträdesplan Rekommendation att publicera datamängder som öppna data (KSL/14/0114-4) 20. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun 21. Medborgarförslag: Behåll Strängbetongfabriken och använd den till inomhusidrotter 22. Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region (KSL/15/0016-5) 23. Nya avgiftsnivåer i förskola och fritidshem/klubben 24. Inkomna protokoll och skrivelser 25. Övrigt 26. Anmälan om delegationsbeslut Tillägg till dagordningen godkänner tillägg av ett extraärende Nya avgiftsnivåer i förskola och fritidshem/klubben på dagens föredragningslista. Övriga frågor Märtha Dahlberg (S) Ungdomar som hoppar av gymnasiet Michael Henriksson (S) Senaste mätningen, Tidningen Fokus 6(43)

7 69 Kommundirektören informerar Dnr KS/2015:3 Föredragande: Ola Edström s beslut Informationen godkänns. Nykvarns turistapp Upplev Nykvarn : Lena Ramdani, informationsstrateg, informerar om Nykvarns nya turistapp som lanserades den 1 juni. I Appen hittar man allt från boenden och sevärdheter till shoppingställen och restauranger. Man kan även hålla koll på aktuella nyheter, evenemang och våra sociala medier. Skolavslutningsevent: Onsdagen den 10 juni anordnar Lillhagaskolan ett skolavslutningsevent i Folkets Park mellan klockan Efter skolavslutningen är det nattvandring där även politiker är välkomna att delta. Markanvisningstävling: Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef informerar om att tilldelning av markanvisning för de tre aktuella fastigheterna gjordes av kommunstyrelsen vid möte den 4/ , därför behöver även kommunstyrelsen besluta om att markanvisning ska avbrytas så att berörda företag kan informeras. Förvaltningen avser därför att till kommunstyrelsens möte den 1/9 skriva fram ett förslag till beslut om hur markanvisningstilldelningen ska avbrytas. Kostenheten: Kort information kring kostenheten med anledning av ett befarat underskott för 2015 på 700 tkr. Ökade kostnader - fler ätande elever p g a att det serveras två maträtter tre dagar i veckan - inköp av ekologisk mat ökar, där den ekologiska maten är ca 30 % dyrare - kostnaderna för den pedagogiska måltiden på förskolor och demensvård ca 250 tkr belastar kostenhetens verksamhet men borde ligga ut på verksamheterna för bättre kontroll och incitament Åtgärder för att minska kostnaderna - vegetarisk måltid en dag varannan vecka vilket minskar livsmedelskostnaderna - i samarbete med skolsköterskorna se över det stora antalet av specialkost - större efterlevnad av att följa inköpsavtalen - en kostpolicy kommer att utarbetas under (43)

8 70 Information: Centrum Dnr KS/2010:229 Föredragande: Mikael Tjulin, projektledare s beslut Informationen godkänns. Bergsschaktning är utfört med gott resultat, utan skador på infrastruktur. Slutbesiktning för VA-ledningar är genomförd, mindre kompletteringar samt sträckan mellan nod 1-3 återstår. Omkopplingsarbete för att slopa den gamla dricksvattenledningen är planerad natten mellan onsdag och torsdag denna vecka. 8(43)

9 71 Information: Förebyggande arbete budget och skuldsanering Dnr KS/2015:182 Föredragande: Maria Mangs, samhällsvägledare s beslut Informationen godkänns. Ett sammarbete mellan budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare i Nykvarns kommun påbörjades december Förutom det förebyggande arbetet, som i första hand riktar sig mot ungdomar, är även syftet att synliggöra att det finns en kostnadsfri neutral rådgivning att tillgå. Konsumentverket visar i en rapport som lades fram till regeringen i maj 2015 att inte mindre än 75 procent av allmänheten är ovetande om att det finns budget- och skuldrådgivning i den kommun där de bor. I Nykvarns kommun finns 249 ärenden registrerade hos kronofogdemyndigheten men då det bara är 13 pågående budget- och skuldärenden så bedöms det finnas ett stort behov av rådgivning för fler kommuninvånare. Ett försök att få en enklare väg in i verksamheterna är neutrala mejladresser som finns på kommunens hemsida, en för budget- och skuldrådgivning och en för konsumenträtt. I samarbete med kommuntidningen Tutan har konsumentverkets tidning Koll på pengarna skickats ut till alla hushåll i Nykvarns kommun. Det har sammanställts en broschyr med tips och råd gällande vardagsekonomi. Broschyren skickas ut månadsvis till alla som fyllt/fyller 18 år under I höst kommer en kostnadsfri 2-dagarsutbildning att hållas av Ekonomismart. Utbildningen vänder sig till unga vuxna mellan 18 och 30 år där de får konkreta tips för att klara ekonomin i vardagen. Ekonomismart är ett samarbete mellan bland annat Folkuniversitetet, Finansinspektion och konsumentverket. Glädjande kan redan nu två ärenden härledas som ett resultat av det förebyggande arbetet. Det finns planer för hur det förebyggande arbetet ska utvecklas, bland annat öppen mottagning i kundcenter och konsumenträtt och vardagsekonomi för flyktingungdomar. 9(43)

10 72 Information: Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun Dnr KS/2015:176 Föredragande: Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef s beslut Informationen godkänns. Enligt 3 kap 27 PBL ska kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell. Förvaltningen anser att översiktsplanen även är aktuell under innestående mandatperiod. Förvaltningen har inhämtat nödvändigt underlag från Länsstyrelsen för en aktualitetsförklaring, samt skrivit förslag på hur förvaltningen ska arbeta med de innestående uppdrag som översiktsplanen pekar ut. Ärendet om aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun kommer upp som ett ärende för beslut i kommunstyrelsen den 1 september. 10(43)

11 73 Marsuppföljning helårsprognos Dnr KS/2015:7 s beslut beslutar att 1. Godkänna budgetuppföljningen per för egen verksamhet. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Godkänna budgetuppföljningen per för alla kommunens verksamheter. Egen verksamhet: Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljningen ligger tillsammans med övriga nämnders rapporter till grund för den sammanställda prognosen som lämnas till kommunfullmäktige. För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade verksamheter som visar på ett budgetöverskott med ca 25 Tkr. Kommunens alla verksamheter: Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på 8,7 Mkr. Detta resultat är ca 0,9 Mkr lägre än resultatet i budgeten för Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats. För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster med ca 27,2 Mkr vilket är 17,6 mer än budgeterat. Ekonomiska konsekvenser Egen verksamhet: De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och tjänsteskrivelsen. Kommunens alla verksamheter: De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och tjänsteskrivelsen. Beslutsunderlag Egen verksamhet: Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning (43)

12 Kommunens alla verksamheter: Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning Nykvarns kommun Respektive nämnds budgetuppföljning per Yrkande Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, delen rörande den egna verksamheten. Göran Nygren (M) och Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut rörande delen som gäller kommunens samtliga verksamheter. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, delen som rör kommunstyrelsen. beslutar bifalla detsamma. Ordföranden ställer vidare frågan om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut delen som rör kommunens samtliga verksamheter. bifaller detsamma. Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder Revisionen 12(43)

13 74 Ramförändringar i budget 2015 Dnr KS/2015:191 s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att justera budgetramarna för 2015 med tkr enligt följande fördelning: Kommunfullmäktige -75 tkr tkr Överförmyndaren 21 tkr Valnämnden - 4 tkr Bygg- och miljönämnden tkr I den ursprungliga beräkningen av ramar för 2015 års verksamheter ingick ett antagande om en viss investeringsvolym vid beräkningen av respektive verksamhets kapitalkostnader. Investeringsvolymen 2014 var avsevärt lägre än budgeterat vilket innebär att ramarna innehåller ersättning för högre kapitalkostnader än vad som faktiskt belastar verksamheterna. Ekonomiska konsekvenser Driftbudget Nämndernas driftbudgetramar förändras genom förslaget med ett nettobelopp om Tkr. Beloppet som minskar ramarna avser en intern post och påverkar inte kommunens resultat. Investeringsbudget De föreslagna förändringarna avser kommunens driftbudget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Yrkanden Göran Nygren (M); bifall till förvaltningens förslag till beslut. Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. Lars-Erik Aili (FP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. Bob Wållberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifalla förvaltningens förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. 13(43)

14 Kommunfullmäktige Bygg- och miljönämnden Ekonomiavdelningen Överförmyndaren Valnämnden 14(43)

15 75 Mål- och budgetramar 2016 med ekonomisk flerårsplan Dnr KS/2015:175 s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. fastställa skattesatsen 2016 till 19,97 kronor, 2. godkänna att förvaltningen under 2016 får uppta lån till maximalt 700 Mkr för kommunens och bolagens behov av upplåning, 3. godkänna att kommunens internränta för 2016 fastställs till 2,6 %, 4. fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2016, 5. godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för , 6. godkänna balansbudgeten för , 7. godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för , 8. godkänna resultatbudgeten och balansbudgeten för VA-verksamheten för och 9. godkänna investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för Budgetprocessen för arbetet med budet/flerårsplan startade i och med kommunstyrelsens budgetdag i februari. Nämndpresidierna har sedan, tillsammans med sina respektive avdelningar, fått konsekvensbeskriva preliminärt framräknade ramar för Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar i juni varefter nämnderna arbetar fram detaljbudget och effektmål under hösten. Den föreslagna skattesatsen för 2016 är genom skatteväxling med landstinget höjd med 2 öre till 19,97 kr. Resultatbudgeten för 2016 inrymmer en ram för nämndernas nettokostnader med knappt 500 Mkr vilket motsvarar driftbudgetramar på ca 512 Mkr inklusive interna poster. Det budgeterade resultatet för 2016 är tkr vilket motsvarar 2 % av skatter och generella statsbidrag. För resterande år i planeringsperioden ( ) är resultatet också budgeterat på nivån 2 %. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budget för Nykvarns kommun 2016 Mål och budgetramar för 2016 med ekonomisk flerårsplan Oppositionspartiernas alternativa budgetförslag 15(43)

16 Yrkanden Göran Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till Mål- och budgetramar 2016 med ekonomisk flerårsplan Göran Nygren (M), yrkar ändring i punkten 4 att lyda fastställa de strategiska målen för planeringsperioden Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till budget med de tillägg i Socialdemokraterna förslag till budget Bob Wållberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut med Göran Nygrens (M) ändringsyrkande. Lars-Erik Aili (FP), bifall till förvaltningens förslag till budget och Göran Nygrens (M) ändringsyrkande samt tillägg i Folkpartiets förslag till budget Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Folkpartiet förslag till budget beslutar avslå detsamma. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas förslag till budget beslutar avslå detsamma. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till budget samt Göran Nygrens (M) ändringsyrkande av punkten 4. beslutar bifalla desamma. Reservation Märtha Dahlberg (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag till budget Lars-Erik Aili (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Folkpartiets förslag till budget Kommunfullmäktige Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Förvaltningsledning Ekonomiavdelningen 16(43)

17 76 Exploateringsavtal för Rimsjöhöjden Dnr KS/2015:181 s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna exploateringsavtal med Ulf Andersson och Mari Zelahn avseende genomförande av detaljplan för Ströpsta 3:9 m fl Rimsjöhöjden samt 2. uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet. I samband med att ny detaljplan för Ströpsta 3:9 m fl, Rimsjöhöjden, tas fram ska ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatörerna för att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Enligt avtalet bygger kommunen ut en gång- och cykelväg samt kommunala VA-ledningar till planområdet och exploatörerna bekostar dessa anläggningar. Ekonomiska konsekvenser Utbyggnaden av området bekostas helt av exploatörerna men kommunen får utökade driftkostnader på grund av gång- och cykelvägen samt VA-ledningarna. Driftbudget Förvaltningen bedömer att driften av gång- och cykelvägen samt VA-ledningarna uppgår till cirka kronor/år. Kostnaden måste beaktas i kommande driftbudgetar. Investeringsbudget Samtliga investeringar tas av exploatören. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Yrkanden Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Lars-Erik Aili (FP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. 17(43)

18 Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Mark- och exploateringsingenjör 18(43)

19 77 Detaljplan för Ströpsta 3:468 och del av Ströpsta 3:19, Rimsjöhöjden, Nykvarns kommun - Antagande Dnr KS/2008:19 s beslut föreslår kommunfullmäktiga att anta detaljplan för fastigheterna Ströpsta 3:468 och del av Ströpsta 3:9, Rimsjöhöjden, Nykvarns kommun. Planen skall möjliggöra uppförande av ett 40-tal villor på tomter om ca kvm samt ett 20-tal lägenheter i flerbostadshus. Området får sin övergripande trafikförsörjning från väg 509. Gång- och cykelväg mot Nykvarns centrum kommer att anläggas utmed Rudkällavägen i samband med ledningsarbeten för anslutning av vatten och avlopp mellan planområdet och Brokvarn. Gång- och cykelvägen ligger utanför planområdet liksom vatten och avlopp men är en förutsättning för planens genomförande. Enligt behovsbedömningen som kommunen gjort medför planen ingen betydande miljöpåverkan, som också konstaterats av Länsstyrelsen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Plan- och genomförandebeskrivning, antagande Plankarta, antagande Illustrationsplan Yttrande efter granskning Berörda fastigheter Övriga handlingar Planprogram Programsamrådsredogörelse Naturinventering Rimsjöhöjden. Ekologigruppen AB , rev PM Dagvattenhantering samt VA-försörjning. Marktema AB Trafikbullerutredning. ACAD-International AB , rev Geoteknisk utredning. AM-GEO AB Arkeologisk utredning. Arkeologikonsult Ekonomiska konsekvenser Kommunen påverkas av framtida driftskostnader gällande gång- och cykelväg samt driften av vatten- och avloppsledningen. För övrigt medför planen inte några kostnader för kommunen. Yrkanden Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Lars-Erik Aili (FP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 19(43)

20 Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsavdelningen Fastighetsägarna av Ströpsta 3:468 och Ströpsta 3:9 20(43)

21 78 Detaljplan för del av Kungsbro 1:1 (OKQ8) - Granskning Dnr KS/2013:317 s beslut beslutar att skicka detaljplanen för Kungsbro 1:1, OKQ8 på granskning. OK-Q8 AB planerar en bensinstation och en vägrestaurang placerad mellan avfarten vid trafikplats Nykvarn vid E20, väg 509 och väg 576. Bensinstationen ska ha full service med butik och fyra biltvättplatser. Ekonomiska konsekvenser Kommunen kommer delvis att belastas av att anslutningspunkt för vatten och avlopp erbjuds i området. Utredning pågår kring kostnader och placering av anslutningspunkt. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta Samrådsredogörelse Trafikutredning Dagvattenutredning Arkeologi, beslut och rapport Berörda fastigheter Yrkanden Jan Brolund (NP), bifall kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Märtha Dahlberg (S), bifall kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Göran Nygren (M), bifall kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Lars-Erik Aili (FP), bifall kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Samhällsbyggnadsavdelningen -Daniel Ängmo, Stefan Sköldén och Hans Tjulin OKQ8 -Martin Östin Bygg- och miljönämnden 21(43)

22 79 Detaljplaneläggning för Vidbynäs 1:19 Samråd Dnr KS/2009:268 s beslut beslutar att skicka detaljplan för Vidbynäs 1:19 på samråd. Planområdet ligger längs Turingeåns mynning till Turingen vid Vidbynäs konferensanläggning och Vidbynäs golfbana. Gestaltningskraven är höga och ska fungera med omkringliggande kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Antal bostäder beräknas till ca: 30 st, i huvudsak radhus/kedjehus/småhus placerade tätt i två bågformade rader med siktlinjer mot Turinge kyrka. Kvicksilverutredningen visar på att det inom planområdet inte finns risk för de boendes hälsa. Strandskydd återinträder vid ny planläggning. Strandskydd upphävs med bestämmelse på plankartan och med särskilda skäl angivna i plan- och genomförandebeskrivningen. Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan för Vidbynäs 1:19 inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken (MB) 6 kap 11. En miljökonsekvensbedömning enligt MB 6 kap behövs därmed inte göras. Ekonomiska konsekvenser Kommunen belastas inte förutom framtida skötsel av naturmark längs Turingeån. Driftbudget Skötsel av naturmark. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta Behovsbedömning Kvicksilverutredning Naturinventering Korsningsutredning Berörda fastigheter Yrkanden Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Lars-Erik Aili (FP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. 22(43)

23 Samhällsbyggnadsavdelningen -Daniel Ängmo och Stefan Sköldén Exploatör, Vidbynäs Golfanläggning AB Bygg- och miljönämnden 23(43)

24 80 Detaljplan för Mörby del 5 - Samråd Dnr KS/2012:80 s beslut beslutar att skicka detaljplanen för Mörby del 5 på samråd. Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändningen för Stockholm Syd/Mörby verksamhetsområde med inriktning på logistik, ej störande industri, kontor och handel i enlighet med planprogrammet och visionsarbetet för Stockholm Syd och Mörby. Ett hållbarhets- och gestaltningsprogram har tagits fram för att säkerställa de kvalitativa aspekterna genom planprocessen och genomförandet. Ekonomiska konsekvenser Kommunen kommer att belastas av detaljplanekostnader och utbyggnad av gator och övrig allmän platsmark som kommer ingå som en del i markpriset vid försäljning. En tänkt etapputbyggnad gör det möjligt att bygga ut efter behov, tid och resurser. Driftbudget Kommunen drabbas av framtida drifts- och skötselkostnader i takt med att utbyggnaden av gator, övrig allmän platsmark och dagvattendammar tas i bruk. Det är önskvärt att ta fram en schablonkostnad för skötsel av allmän platsmark -gator, park och natur för att tydliggöra de ökade kostnader som kommunen får vid varje ny detaljplan. Driftkostnaderna för Mörby del 5 kommer att förtydligas till nästa steg i planprocessen. Investeringsbudget Att förbereda mark för exempelvis småföretagare belastar kommunen tills marken är klar och såld. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta Plansamrådsredogörelse Berörda fastigheter Behovsbedömning Miljökonsekvensbeskrivning Mörby del 5, Hållbarhets- och gestaltningsprogram Stockholm Syd/Mörby, Övriga handlingar Trafikutredning, Tyréns, Dagvattenutredning, WSP Landskapsanalys, Ekologigruppen Inventering och skötselplan för större vattensalamandrar, Ekologigruppen Inriktningsrekommendation av kombiterminal i Nykvarns kommun, Sweco (43)

25 Utredning av framtida kombiterminal Stockholm Syd, Sweco Arkeologisk utredning Mörby 5:1 m.fl. Stiftelsen kulturmiljövård 2011 Översiktlig geoteknisk utredning steg 1 och steg 2, WSP Yrkanden Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Märtha Dahlberg (S) för socialdemokraterna, bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Lars-Erik Aili (FP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Samhällsbyggnadsavdelningen Bygg- och miljönämnden Kilenkrysset 25(43)

26 81 Exploateringsavtal för Betongen 1, m.fl Dnr KS/2015:35 s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna exploateringsavtal med Tomas Kücükkaya i Jönköping AB avseende genomförande av detaljplan för Betongen 1 m fl Strängbetong, 2. uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna exploateringsavtalet samt 3. uppdra åt samhällsbyggnadschefen att upprätta och underteckna avtal med AB Strängbetong om gällande exploateringsavtals upphörande. Kommunen och AB Strängbetong tecknade år 2007 ett exploateringsavtal om genomförande av detaljplanen för Betongen 1 m fl. Nu vill AB Strängbetong sälja den aktuella marken till Tomas Kücükkaya i Jönköping AB (TKJAB). Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett nytt avtalsförslag med TKJAB. Ekonomiska konsekvenser De aktuella utbyggnaderna bekostas av exploatören men kommunen får utökade driftskostnader pga kommunala gator och naturmark. Driftbudget Utbyggnaden av planområdet bedöms öka kommunens driftkostnader med ca kronor/år. Investeringsbudget Aktuella investeringar tas av exploatören. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Yrkande Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Mark- och exploateringsingenjör 26(43)

27 82 Skolbyggnation för växande Nykvarn - Furuborgskolan Dnr KS/2013:211 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. för uppförande av Furuborgskolan anvisa ytterligare kr utöver redan anvisade kr, totalt kr, att finansieras genom upptagande av lån, 2. det underlag till ny skola som presenterats för utbildningsnämnden under hösten 2014 överensstämmer med verksamhetens och utbildningsnämndens behov av skollokaler och som redovisats i tjänsteskrivelsen KS/2014:39, 3. en skola byggs enligt den prioritering som utbildningsavdelningen redovisat, 4. ny skola ska färdigställas under hösten 2016, 5. skolan byggs i etapper med start av etapp 1 samt 6. utbildningsnämndens ram utökas med motsvarande ökad driftkostnad som den nya skolan medför Frågan om uppförande av en ny skola (Furuborgskolan ej antaget namn) har diskuterats i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden vid ett flertal tillfällen. Kommunfullmäktige beslutade den 21 november bland annat att anvisa investeringsmedel på totalt 64 Mkr, inklusive projekterings- och inventariekostnader. Utbildningsnämnden har senast behandlat frågan den 23 april 2015 och föreslår därvid kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. att det underlag till ny skola som presenterats för nämnden under hösten 2014 överensstämmer med verksamhetens och utbildningsnämndens behov av skollokaler och som redovisats i tjänsteskrivelsen KS/2014:39 2. En skola byggs enligt den prioritering som utbildningsavdelningen redovisat. 3. Ny skola ska färdigställas under hösten Skolan byggs i etapper med start av etapp ett 5. Utbildningsnämndens ram utökas med motsvarande ökad driftkostnad som den nya skolan medför 6. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilldela 92,7 miljoner kronor för byggnation av etapp 1. I utbildningsnämnden reserverade sig socialdemokraterna mot beslutsmening 1. Jörgen Runholm (S) och Lillemor Garbenius-Källström (S) reserverade sig mot beslutsmening 4. Förvaltningen har beräknat investeringskostnaden för Furuborgskolan till kr enligt redovisad kalkyl. Förvaltningen har också beräknat driftkostnaden för den nya skolan. Beslut om ny driftbudget tas i samband med kommande årsbudgetar. Ekonomiska konsekvenser Den totala kostnadsbilden för etapp 1 ser ut enligt följande Investering: 27(43)

28 Bygge kr Markinlösen kr Konsultkostnader för Förfrågningshandlingar kr Inventarier kr Konst/utsmyckning kr Anslutningsavgift VA kr Anslutningsavgift El kr Byggledning kr Besiktning kr Bygglov kr Oförutsett kr Summa kr Drift: Från driftstarten, beräknad till år 2017, tillkommer följande driftkostnader Avskrivning (ej markköp) 50 år kr Ränta 3,2% kr Lokalvård kr Elkostnader, värmekostnader, vatten kr Sophantering kr Larmkostnader kr Flytt av elljusspår kr Den ökade kostnaden för undervisningsverksamheten förutsätts täckas av skolpengen, som beräknas per elev. Från den nuvarande driftkostnaden ska dras den kostnad som kommunen nu har för två paviljonger vid Björkestaskolan. Dessa paviljonger kommer att forslas bort när Furuborgskolan startar. Hyran, som utgår, uppgår till cirka kr per år. Övriga driftkostnader kan uppskattas till totalt cirka kr per år. Dessutom har kommunen en avskrivning för paviljongerna på cirka kr (slutavskrivning år 2015). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utbildningschefens tjänsteskrivelse Utbildningsnämnden Skriftlig reservation till utbildningsnämndens protokoll Yrkanden Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut med ändring av punkten 1 till att lyda för uppförande av Furuborgskolan anvisa ytterligare kr utöver redan anvisade kr, totalt kr för etapp 1 och 2, att finansieras genom upptagande av lån. Göran Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut med en redaktionell ändring i att-sats 1 att lyda för uppförande av Furuborgskolan anvisa ytterligare kr utöver redan anvisade kr, totalt kr för etapp 1, att finansieras genom upptagande av lån. Märtha Dahlbergs (S) ändringsyrkande av att-sats 1. Lars-Erik Aili (FP), bifall socialdemokraternas förslag till ändring samt ändringsyrkande av att-sats 5. 28(43)

29 Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Märtha Dahlbergs (S) ändringsyrkande av att-sats 1. beslutar avslå detsamma. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen bifaller Lars-Erik Ailis (FP) ändringsyrkande av att-sats 1 och 5. beslutar avslå detsamma. Ordföranden ställer till sist frågan om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Reservation Märtha Dahlberg (S) för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, bilaga 1. Lars-Erik Aili (FP) reserverar sig, till protokollet, mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige Utbildningsnämnd Kommundirektör Utbildningschef Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 29(43)

30 83 Trädgårdsvägen, nyanläggning gata, gång- och cykelbana samt VA Dnr KS/2014:271 s beslut beslutar att förvaltningen får i uppdrag att projektera och upphandla nyanläggning av gata-, gång och cykelbana samt ny VA-anläggning utmed Trädgårdsvägen. I samband med att det planeras bygga nya bostäder på Strängbetongs mark och att det planeras en ny skola vid Furuborg behöver Trädgårdsvägen byggas om och VA behöver förstärkas med nya rör för vatten, avlopp och dagvatten. Planen är att köpa entreprenaden som generalentreprenad vilket innebär att beställaren projekterar gata och VA-ledningar. Ekonomiska konsekvenser Etapp 1 är ca 500 m och är mellan pendlarparkeringen och Björkhemsvägen. Bedömd kostnad etapp 1 för VA med serviser, väg med GC-bana samt bredband är ca TKr. Etapp 2 är ca 1000 m från Björkhemsvägen till pumpstation med appendix. Bedömd kostnad etapp 2 för VA, väg med GC-bana samt bredband är ca Tkr. För projektering, byggledning och byggherrekostnader bedöms kostnaden till Tkr. Ny ledning för elkraft behövs och den lägger Telge Nät. Fjärrvärme är inte aktuell för området enligt Telge Nät. Driftbudget Driftbudgeten ökar med att gång-och cykelbanan behöver underhållas och även den nya gatubelysningen. Kostnaden för detta är inte framtagen. Dagvattenledning i etapp 1 gör en lägre debitering från Telge, detta för att dagvattnet inte belastar avloppsreningsverket vid Himmerfjärden. En ny dagvattenledning är i linje med arbetet för att minska riskerna för att källare översvämmas. Investeringsbudget Bedömd investering för Trädgårdsvägen är totalt ca Tkr. Avskrivning 50 år ger avskrivning per år med 960 Tkr och ränta Tkr. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Karta över Trädgårdsvägen med etappindelning Yrkanden Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Lars-Erik Aili (FP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. 30(43)

31 Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadschefen 31(43)

32 84 Sammanträdesplan 2016 Dnr KS/2015:167 s beslut fastställer sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt för kommunstyrelsens arbetsutskott för 2016 enligt Förslag till sammanträdesplan beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesplan för kommunfullmäktige samt för kommunfullmäktiges presidium för 2016 enligt Förslag till sammanträdesplan Sammanträdesplan för 2016 behöver fastställas. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges presidium. I förslaget har bland annat arbetet med budget, delårsbokslut och bokslut beaktats samt kommunallagens krav på inlämning av revisionsberättelse. Ekonomiska konsekvenser Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU Tjänsteskrivelse Förslag till sammanträdesplan 2016 Förslag till sammanträdesplan 2016 version 2 Yrkande Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Kansliavdelningen Kommunfullmäktige Förvaltningsledningen 32(43)

33 85 Rekommendation att publicera datamängder som öppna data (KSL/14/0114-4) Dnr KS/2014:413 s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till att publicera öppna data inom områdena miljö, parkering samt förskole- och skollokaler. KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde att rekommendera länets kommuner att publicera en eller flera datamängder som öppna data, inom områdena miljödata, parkering, samt skolor, förskolor och fritidshem. Förvaltningen har utrett förutsättningarna och gör en bedömning att det är möjligt att skapa förutsättningar för att publicera öppna data och att data redan nu finns att sammanställa inom flera av de rekommenderade områdena. Ekonomiska konsekvenser Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser i detta beslut som är ett inriktningsbeslut. I ett kommande skede kan det uppkomma driftkostnader för att genomföra rekommendationen för bl a organisation, utbildning och systemstöd. Den kostnaden är inte möjlig att bedöma för närvarande. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Kommunförbundet Stockholms Län Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Yrkande Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Kommunfullmäktige Kommunförbundet Stockholms Län Kundcenterchef Samhällsbyggnadschef Utbildningschef 33(43)

34 86 Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Dnr KS/2015:165 godkänner att Thomas Lindstedt (NP), arvodesberedningens ordförande deltar under punkten. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. arvodesberedningen får i uppdrag att se över och återkomma med en rollbeskrivning per månadsarvoderat uppdrag i fjärde kvartalet 2015, 2. arvodesberedningen får i uppdrag att se över och återkomma med belopp per månadsarvoden, 3. sammanträdes- och förrättningsarvodena ska beräknas utifrån inkomstbasbelopp (58100 kronor), 4. beräkningsgrunden för månadsarvodena kvarstår oförändrade och beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet, kronor finansieras ur årets resultat, 6. förändringarna arbetas in i budgeten för , 7. godkänna reviderat förslag till nytt arvodesreglemente att börja gälla från och med 1 augusti 2015, 8. kommunfullmäktiges beslut 2011, 117 rörande Reglemente för arvoden och ersättningar och partistöd i Nykvarns kommun upphör att gälla från och med 1 augusti Arvodesberedningen har under 2015 sammanträtt 3 gånger för en genomlysning av arvodesreglementet. Senaste genomlysningen gjordes under år Årets översyn framgår av arvodesberedningens protokoll daterat , samt Arvodesberedningen föreslår ändringar avseende rollbeskrivningar per månadsarvoderat uppdrag och en höjning av sammanträdesarvodet. Idag beräknas sammanträdes- och förrättningsarvodet ut genom prisbasbelopp. Arvodesberedningen har diskuterat om en eventuell övergång från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp vid beräkningarna av förrättnings- och sammanträdesarvodet. Prisbasbeloppet beräknas med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och speglar inflationen medan inkomstbasbeloppet bygger på ett inkomstindex som speglar den genomsnittliga löneutvecklingen i landet. Båda basbeloppen beslutas årligen av regeringen. Arvodesberedningen vill också se över samtliga månadsarvoden och till fjärde kvartalet 2015 återkomma med förslag på eventuella ändringar. Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014, 126 att 16 i Reglemente för arvoden och ersättningar och partistöd i Nykvarns kommun som rör partistöd skulle upphöra, vilket har arbetats om i reglementet. Ekonomiska konsekvenser Förändringen att övergå från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp innebär en ökad kostnad av driftbudgeten med cirka 350 tkr 400 tkr på helårsbasis. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Reglemente för arvode och ersättningar och partistöd i Nykvarns kommun, KF (43)

35 Yrkanden Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Kommunfullmäktige Arvodesberedningen Personalchefen 35(43)

36 87 Medborgarförslag: Behåll Strängbetongfabriken och använd den till inomhusidrotter Dnr KS/2015:20 s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. Eino Long har lämnat in ett medborgarförslag där han önskar att beslutet om att riva de lokaler som omfattar före detta betongfabriken ska omprövas. Enligt förslagsställaren skulle lokalen kunna användas för olika typer av inomhusidrott. Enligt förvaltningens bedömning är lokalerna inte lämpade för ombyggnation till en idrottshall varken storleksmässigt eller ur lokaliseringsaspekt mitt i ett planerat bostadsområde. Bygg- och miljönämnden har , 11, beslutat bevilja ansökan om rivningslov. I kommunens långsiktiga investeringsplan har behovet av en ny idrottshall uppmärksammats. Kommunens möjligheter att investera i denna typ av anläggningar måste dock alltid vägas mot prioriterade behov av investeringar i pedagogisk verksamhet och omsorg om äldre och funktionshindrade. Ekonomiska konsekvenser Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag Yrkande Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. Förslagsställaren Kommunfullmäktige Chef kundcenter Kultur- och fritidsstrateg 36(43)

37 88 Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region (KSL/15/0016-5) Dnr KS/2015:111 s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta överenskommelsen. Finansieringen av den beräknade kostnaden, kr, föreslås tas ur kommunens eget kapital. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2015 att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen om en trygg, säker och störningsfri region. Överenskommelsen syftar till att samverka och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En modell för samverkan togs fram under år 2014 i form av en avsiktsförklaring. Nu är avsikten att ta nästa steg genom en gemensam överenskommelse. I förslaget till överenskommelse redovisas den tänkta organisationen, med samordningskansli, regionala samverkanskoordinatorer samt driften av verksamheten. Den bygger på ett gemensamt ansvar mellan kommunerna, landstinget och myndigheterna i regionen, där personal lånas in till organisationen. Styrningen sker genom Regionala rådet, regionala chefsgruppen och samordningschefen. Rambudgeten för funktionen omfattar 6,5 Mkr. Kostnaden fördelas genom att halva kostnaden tas av kommunerna, baserat på invånarantal. Övriga aktörer står för andra hälften av budgeten. Överenskommelsen gäller retroaktivt från och med 1 januari 2015 och förlängs på löpande helår. Uppsägning ska ske senast vid halvårsskiftet före kommande helårsperiod. Nykvarns kommun har i skrivelse yttrat sig över förslaget. Upplägget innebär en omfattande organisation. Trots invändningar mot storleken på planeringen och det stora kravet på deltagande ställde sig ändå kommunen positiv till samarbetet och till en överenskommelse. Ekonomiska konsekvenser Enligt förslaget till överenskommelse är taket för den kommunala insatsen 1,50 kr per invånare alltså cirka kr för Nykvarns kommun. Härtill kommer personella insatser från kommunens sida, vilka är svåra att exakt uppskatta. Enligt beslutsunderlaget kommer också kommunens personalinsatser att kompenseras ur det gemensamma anslaget. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 26 Tjänsteskrivelse Överenskommelse om samverkan för en trygg och störningsfri region rekommendation Yttrande från kommunen (43)

38 Yrkanden Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Leif Zetterberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Lars-Erik Aili (FP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar bifalla detsamma. KSL + handling Ekonomichef 38(43)

39 89 Nya avgiftsnivåer i förskola och fritidshem/klubben Dnr KS/2015:168 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att Nykvarns kommun antar de avgiftsnivåer för förskola och fritidshem/klubben som är möjliga inom ramarna för maxtaxan. Avgiftsbelagd förskola och fritidshem är subventionerad av staten. Två gånger per år betalar Skolverket ut en ersättning till kommuner som följer ramarna för maxtaxan. Från och med den 1 juli 2015 höjer Skolverket inkomsttaket i maxtaxan från kr/månad och hushåll till kr/månad och hushåll. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1260 kr till 1287 kr. Kommunen kan därmed höja sitt inkomsttak för avgifter för förskola och fritidshem/klubben och fortfarande vara berättigad till statsbidraget vilket 2015 uppgår till kr. Ekonomiska konsekvenser Driftbudget Driftbudgeten berörs ej av beslutet. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka, som konsekvens har Skolverket minskat statsbidraget i motsvarande omfattning. Investeringsbudget Investeringsbudgeten berörs ej av beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag UN Nya avgiftsnivåer för maxtaxa Yrkande Göran Nygren (M) yrkar ändring att lyda föreslår kommunfullmäktige besluta att Nykvarns kommun antar de avgiftsnivåer för förskola och fritidshem/klubben som är möjliga inom ramarna för maxtaxan. Propositionsordning Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut med Göran Nygrens (M) ändring i att-satsen. beslutar bifalla detsamma. 39(43)

40 Kommunfullmäktige Utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen 40(43)

41 90 Inkomna protokoll och skrivelser Dnr KS/2015:6 s beslut Informationen godkänns. De protokoll och skrivelser av intresse för kommunstyrelsen som inkommit sedan föregående sammanträde, har cirkulerat under mötet. Aktiv dödshjälp det enda alternativet? Inkom Landets kommuninvånare kräver nu besked. Inkom Vårljus AB:s dagordning och protokoll, Inkom Styrelsen AB Nykvarnsbostäders protokoll, , Inkom Vård- och omsorgsnämndens protokoll, , Inkom Sociala utskottets protokoll, , (43)