västra patientnämnden

Transkript

1 Mötesbok: Västra patientnämnden ( ) västra patientnämnden Datum: Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, Gunnilse Kommentar:

2 Dagordning Beslutsärenden 46 Statistik och iakttagelser 3 47 Presidiet informerar, november Rapport från ledamöter och ersättare Förvaltningen informerar, november Detaljbudget Plan för intern kontroll Ärendegranskning Delegeringsärenden Patientärenden, november 75 Revidering av klassificeringsstruktur 90 Anmälningsärenden Protokollvästra patientnämnden Beslut om att tillskriva regionstyrelsen 114 Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 119 Avvikelserapport 123 Skrivelse - Rapportering till regionfullmäktige 125 Rapport Demokratitorg våren Protokollsutdrag regionfullmäktige, Policy för styrning i Västra Götalandsregionen 127 Protokollsutdrag regionfullmäktige, Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland Protokollsutdrag regionstyrelsen, Återrapport handlingsplan fullföljda studier Dnr RS Information Studiebesök Rågården med verksamhetssamordnare Madeleine Hammar 132

3 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Västra patientnämnden

4 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden till Västra patientnämnden ackumulerat PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 2

5 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden till Västra patientnämnden januari oktober per verksamhet Huvudproblem Alingsås lasarett Enskilda m avtal 3 5 Habilitering o hälsa 1 2 Kommuner Kungälvs sjukhus Primärvård Tandvård Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 3

6 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden till Västra patientnämnden januari oktober per huvudområde Huvudområde Vård och behandling Omvårdnad Kommunikation Dokumentation/sekretess Ekonomi Organisation och tillgänglighet Vårdansvar Administrativ hantering Övrigt 2 1 Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 4

7 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden till Västra patientnämnden januari oktober kön - ålder Kvinna år - 9 år år - 19 år år - 29 år år - 39 år år - 49 år år - 59 år år - 69 år år - 79 år år - 89 år år Okänd Man år - 9 år år - 19 år år - 29 år år - 39 år år - 49 år år - 59 år år - 69 år år - 79 år år - 89 år år Okänd PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 5

8 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Kungälvs sjukhus januari oktober per huvudområde Huvudområde Vård och behandling Omvårdnad Kommunikation Dokumentation/sekretess Ekonomi Organisation och tillgänglighet Vårdansvar Administrativ hantering Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 6

9 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Kungälvs sjukhus januari oktober delproblem under vård och behandling Vård och behandling Undersökning Remiss Intyg Diagnos Behandling Läkemedel Medicinteknisk utrustning, hjälpmedel Resultat Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 7

10 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Vård och behandling/ Resultat 10 av 19 ärenden handlar om ortopediska operationer som inte gått som patienten förväntat. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 8

11 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Anmälarens synpunkt: Patienten genomgick en protesplastik för över ett år sedan. Initialt gav läkaren information om en konvalescenstid på cirka två månader. Vid återbesök beskrev patienten svår smärta och informerades om att allt är normalt, men att det kan dröja ytterligare ett par månader innan patienten kan räkna sig som helt återställd. Situationen förbättras inte och vårdcentralen skriver remiss tillbaka till specialistmottagningen, patienten blir ifrågasatt varför hen återkommit och får uppmaningen att ge läkningstiden ett år. Annan läkare på mottagningen gör bedömning och beslutar om röntgen och patienten fick då besked att något inte är helt ok. Opererande läkare meddelar nu patienten att cirka 10 % aldrig kan räkna med att bli helt bra. Patienten beskriver smärta och svullnad och är mycket oroad för vad som är fel och har nyligen fått ordinerat ortopedisk skena. Patienten skall nu avvakta och invänta resultat av denna behandling. Patienten är mycket oroad över sin situation och önskar utredas vidare, patienten ställer frågan om operationen misslyckats och hur tänker vården gå vidare för att hen skall bli återställd. Patienten beskriver att förtroendet för opererade läkare inte finns kvar och patienten önskar byta läkarkontakt inför kommande bedömningar. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 9

12 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Resultat/svar från vården Utredaren informerar om patientnämndens uppdrag och arbetssätt samt tillskriver verksamhetschefen efter överenskommelse med anmälaren. Utredaren informerar även om möjligheten att anmäla till LÖF. Blankett skickas till anmälaren. Vården svarar att patienten har fått ett utförligt brev från enhetschef med förslag på planerad utredning och behandling. I nuläget kan vården inte säga vad som orsakar patientens problem men de gör allt för att komma diagnosen närmare. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 10

13 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Anmälarens synpunkt: Anmälaren fick en ny knäled för tre år sedan. Röntgen har nu visat att operationsresultatet inte är bra och operationen måste göras om. Anmälaren påpekade på sista återbesöket efter operation att rörligheten var dålig och att hen hade smärta, men läkare ansåg inte att röntgen behövde göras då. Anmälaren har tidigare opererat andra knät med ett mycket bättre resultat och förstod att det denna gång inte hade gått bra, men läkare lyssnade inte. Anmälaren anser att hen har haft ett långt lidande som hade kunnat undgås om läkare gjort röntgen långt tidigare. Anmälaren har själv kontaktat Kungälvs sjukhus med sina synpunkter. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 11

14 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Resultat/svar från vården Utredare informerar om patientnämndens uppdrag och att ett klagomål registreras samt på vilket sätt det används i återföring. Anmälaren har skickat in sitt klagomål till verksamheten redan och patientnämnden har fått en kopia. Utredare lämnar direktnummer och informerar att anmälaren är välkommen att höra av sig om hen inte får någon återkoppling på sitt klagomål. Informerar om på vilket sätt patientnämnden då kan hjälpa till i kontakten med vården. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 12

15 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Anmälarens synpunkt: Anmälaren råkade ut för en arbetsplatsolycka för ca tre år sedan och skadade i samband med detta sitt ben. Benet är opererat tre gånger sedan dess, senast i maj 2016, men anmälaren har kvarstående svåra problem med smärta och felställning vilket påverkar arbetsförmågan bland annat. Enligt läkarna kan man inte göra mer. Anmälaren undrar om man kan anmäla detta som vårdskada. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 13

16 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Resultat/svar från vården Utredaren informerar om patientnämndens uppdrag och arbetssätt samt om möjligheten att anmäla till IVO och LÖF. Blanketter skickas. Därmed avslutas ärendet. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 14

17 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Kungälvs sjukhus januari oktober delproblem under Organisation och tillgänglighet Organisation och tillgänglighet Tillgänglighet Lång väntan på besökstid Vårdgaranti Lång väntetid i väntrum Valfrihet/fritt vårdsökande Resursbrist/inställda åtgärder 2 2 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 15

18 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Organisation och tillgänglighet/ Tillgänglighet 10 stycken ärenden Sex ärenden handlar om svårigheter inom psykiatrin att nå läkare och svårigheter att få sjukintyg. Fyra ärenden handlar om svårigheter att få kontakt med kirurgmottagning via telefon. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 16

19 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Anmälarens synpunkt: Patienten med psykisk ohälsa har varit sjukskriven under två års tid och går på arbetsträning. Vid senaste vårdbesöket i oktober skrev psykiatriläkaren sjukintyg som sträckte sig till 31/1. I god tid innan sjukskrivningen skulle ta slut tog patienten kontakt med mottagningen för att få en ny läkartid och förlängt intyg. När patienten har kontaktat mottagningen har man enbart svarat att det saknas läkarresurser för att ordna med besök och med nytt intyg, personalen har enbart lovat att lägga lappar till läkaren men därefter händer inget. Eftersom patienten inte har något intyg kommer försäkringskassan inte att betala ut några pengar. Patienten klarar sig inte ekonomiskt utan att få pengar och undrar vad som kan göras? PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 17

20 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Resultat/svar från vården Patientnämnden informerar om vårdens skyldighet att utfärda intyg, verksamhetschef ytterst ansvarig för att se till att verksamheten klarar sina åtagande. Patientnämnden förmedlar inkommen synpunkt till verksamhetschef som omgående har ordnat att patienten har fått sitt intyg, vid återkoppling är patienten nöjd. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 18

21 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Anmälarens synpunkt: Patienten har synpunkter på brister i telefontillgänglighet. Patienten har fått information om att mottagningen enbart tar emot patientsamtal mellan Patienten har ringt under denna telefontid i flera dagar utan att komma fram, den enda informationen som förmedlas är att det är fullt för dagen och hänvisning att kontakta mottagningen någon annan dag. Patienten är frustrerad eftersom hen fått remissbekräftelse med information om att hen ska kontakt mottagningen för ett samtal och för att boka besökstid. Vad gör man om man inte når mottagningen? Varför har de inte samma system som en vårdcentral att man kan lämna kontaktuppgifter för att bli uppringd? PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 19

22 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Resultat/svar från vården Patientnämnden förmedlar inkommen synpunkt till verksamhetens patientombud. Denna är medveten om problematiken och uppger att de arbetar för att hitta en bättre telefonilösning. Patientombudet kommer att förmedla patientens uppgifter så att någon från mottagningen ringer upp snarast. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 20

23 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Kungälvs sjukhus januari oktober delproblem under Administrativ hantering Administrativ hantering Kallelser, remisser, intyg, provsvar, recept, etc Övrig administrativ hantering 1 PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 21

24 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Administrativ hantering/ Kallelser, remisser, intyg, provsvar, recept, etc 7 ärenden Fyra ärenden handlar om svårigheter inom psykiatrin att få intyg och recept. Tre ärenden handlar om fördröjd remisshantering inom kirurgi. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 22

25 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Anmälarens synpunkt: Anmälare är diagnostiserad med ADHD och medicinerar för detta. Anmälaren skall enligt transportstyrelsen inkomma med ett läkarintyg som styrker att dosering av medicineringen är korrekt, verifierat med blod och urinprov. Anmälare blev anmodad att inkomma med läkarintyg till mitten av februari -17, fick sedan uppskov med detta och datum ändrades till mitten av maj. Läkarbesök skedde strax innan detta datum och man överenskom då om att läkaren skulle skriva ett intyg snarast till transportstyrelsen som styrkte att doseringen av medicinen var korrekt. I början av juni fick anmälaren att hans körkort var indraget, till följd av att inget intyg inkommit. Körkortet är återkallat under ett år och detta beslut kan inte överklagas. Detta har medfört att anmälaren mist sitt arbete eftersom han måste köra bil i arbetet. Anmälaren anser att detta har förorsakat stort hen lidande och medfört ekonomiska problem. Anmälare vill att klagomål registreras hos patientnämnden. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 23

26 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Resultat/svar från vården Ärendet är under utredning, ännu ej avslutat. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 24

27 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Anmälarens synpunkt: Anmälaren är patient på kirurgmottagning och behandlas där för en kronisk tarmsjukdom. För drygt sex månader sedan undersöktes patienten och fick information om att tarmen försämrats och nödvändig vård och behandling skulle ges inom specialistsjukvården, väntetiden för detta beräknades vara tre till sex månader. Då det gått sex månader kontaktade anmälaren sjukhuset som ansvarat för att skriva remissen och fick beskedet att det varken fanns någon läkaranteckning eller remiss skriven från det läkarbesök som skett för sex månader sedan. En ny remiss skrevs med information om att vården brustit i sina rutiner kring dokumentation och remisshantering. Anmälaren hoppas att hanteringen inom specialistsjukvården kommer att ske skyndsamt. Anmälarens försämrade hälsa påverkar det dagliga livet på ett mycket begränsande sätt. Anmälaren önskar att det inträffade kommer till patientnämndens kännedom. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 25

28 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Resultat/svar från vården Utredaren beskriver patientnämndens uppdrag och arbetssätt. Anmälaren informeras om vikten av att bevaka skickad remiss genom en remissbekräftelse, Anmälaren får också kontaktuppgifter till verksamhetsutvecklaren på kirurgen SU om det skulle behövas fortsatt dialog kring planerat besök vid deras verksamhet. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 26

29 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Kungälvs sjukhus januari oktober fördelat på kön och ålder Kvinna år - 9 år 1 10 år - 19 år år - 29 år år - 39 år år - 49 år år - 59 år år - 69 år år - 79 år år - 89 år 4 2 Okänd Man år - 9 år 2 10 år - 19 år år - 29 år år - 39 år år - 49 år år - 59 år år - 69 år år - 79 år år - 89 år år Okänd PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 27

30 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Kungälvs sjukhus januari oktober fördelat på kön och ålder för huvudområde Vård och behandling Kvinna år - 19 år 1 20 år - 29 år år - 39 år år - 49 år år - 59 år år - 69 år år - 79 år år - 89 år 4 Okänd Man år - 9 år 1 10 år - 19 år år - 29 år år - 39 år år - 49 år år - 59 år år - 69 år år - 79 år år - 89 år 3 1 Okänd Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 28

31 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Primärvården januari oktober per huvudområde Huvudområde Vård och behandling Omvårdnad Kommunikation Dokumentation/sekretess Ekonomi Organisation och tillgänglighet Vårdansvar Administrativ hantering Övrigt 1 1 Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 29

32 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Primärvården januari oktober delproblem under vård och behandling Vård och behandling Undersökning Remiss Intyg Diagnos Förnyad medicinsk bedömning Behandling Läkemedel Medicinteknisk utrustning, hjälpmedel Resultat Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 30

33 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Primärvården Vård och behandling/undersökning Anmälarens synpunkt Patient med förändringar på EKG remitterades från företagshälsovården till primärvården för fortsatt utredning. Primärvården remitterade patienten till arbets-ekg. Väntetiden till arbets-ekg var flera månader och patienten drabbades under väntetiden av hjärtstopp och avled. Anhörig har sammanställt frågor till vården gällande utredningen, väntetiden, informationen om dödsorsaken samt obduktionen och önskar patientnämndens hjälp för att få svar på dessa frågor. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 31

34 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Resultat/Svar från vården Anmälarens frågeställningar förmedlas till vårdcentralchefen. Anmälaren har fått information om dödsorsaken av läkare på kardiologen SU och därför skickas skrivelsen även dit. Vårdcentralchefen svarar att ärendet tas på stort allvar och en händelseanalys ska göras i samarbete med chefläkaravdelningen för ställningstagande om en Lex Maria-anmälan ska göras. Chefen kommer att meddela anmälaren detta men frågor gällande handläggningen av patienten kan inte besvaras förrän händelseanalysen är klar. Utredaren kommunicerar detta till anmälaren. Ärendet avslutas. PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 32

35 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör Primärvården januari oktober fördelat på kön och ålder Kvinna år - 9 år år - 19 år år - 29 år år - 39 år år - 49 år år - 59 år år - 69 år år - 79 år år - 89 år år Okänd Man år - 9 år år - 19 år år - 29 år år - 39 år år - 49 år år - 59 år år - 69 år år - 79 år år - 89 år år Okänd PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 33

36 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör rättspsykiatrin i Västra Götalandsregionen Huvudproblem Vård och behandling Omvårdnad 1 3. Kommunikation Dokumentation/sekretess Ekonomi 1 7. Vårdansvar 1 1 Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 34

37 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör rättspsykiatrin Brinkåsen Huvudproblem Vård och behandling Kommunikation Dokumentation/sekretess 1 5. Ekonomi 1 7. Vårdansvar 1 Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 35

38 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Antal inkomna ärenden som rör rättspsykiatrin Rågården Huvudproblem Vård och behandling Omvårdnad 1 3. Kommunikation Dokumentation/sekretess Vårdansvar 1 Totalsumma PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 36

39 46 Statistik och iakttagelser - PNV Utredarpresentation : Utredarpresentation Rättspsykiatri Vård och behandling/läkemedel samt kommunikation Anmälarens synpunkt: Anmälaren vårdas enligt LPT och upplever att hen medicineras med för stora doser psykofarmaka. De doser som anmälaren ges överstiger rekommenderade doser. Anmälaren har inte fått någon förklaring till varför läkaren valt att ge så stora doser. Resultat/Svar från vården: Vårdenhetschef svarar att ansvarig överläkare har samtalat med patienten och förklarat den medicinska behandlingen och att patienten är nöjd med detta. Därmed avslutas ärendet PATIENTNÄMNDERNAS KANSLI 37

40 47 Presidiet informerar, november - PNV Presidiet informerar, november : Presidiet informerar, november 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNV Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Robin Lyktberg Telefon: E-post: robin.lyktberg@vgregion.se Till västra patientnämnden Presidiet informerar, november Förslag till beslut 1. Västra patientnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Presidiet för västra patientnämnden informerar om följande: Brukardialog västra hälso- och sjukvårdsnämnden 27 september Ale kommun 10 oktober Presidiet för Habilitering & Hälsa 11 oktober Alingsås kommun 17 oktober Patientnämndernas gemensamma presidium 19 oktober Presidiekonferens för Sveriges patientnämnder, Visby november Pensionärernas Riksorganisation, Landvetter 20 november Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Minnesanteckning - Patientnämndens gemensamma presidium den 19 oktober 2017 Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

41 47 Presidiet informerar, november - PNV Presidiet informerar, november : Minnesanteckning - Patientnämndens gemensamma presidium den 19 oktober (2) Minnesanteckningar Patientnämndernas gemensamma presidium den 19 oktober 2017 Deltagare: Carina Liljesand (L) Carola Qvist (S) Valéria Kant (KD) och Per-Åke Magnusson (S) Jan-Åke Simonsson (S) Karin Olofsson (MP) och Anita Löfgren (S) Patientnämnden Göteborg Norra patientnämnden Södra patientnämnden Västra patientnämnden Östra patientnämnden Anne-Kathrin Schneider, sektionschef och Else-Marie Ljungberg, nämndsekreterare Dialog - Plan för intern kontroll 2018 Else-Marie redogör för framtaget förslag till plan för intern kontroll Granskningsområde kompetensförsörjning ändras till kompetensförsörjning och arbetsmiljö - Budget 2018 Anne-Kathrin redogör för ekonomin i förslag till detaljbudget 2018, Diskussion kring nytt ärendehanteringssystem, eventuellt en framtida investering. Information - Granskningsrapport, patientärenden Anne-Kathrin redogör för genomförd granskningsrapport som är en del av årets internkontroll. - Utvärdering av ny rutin för ärendefördelning Anne-Kathrin går igenom den pågående utvärderingen av nya principer för ärendefördelning. - OpenGov Meetings Else-Marie visar ett nytt sätt att läsa nämndens handlingar. Se denna länk. I stället för mötesboken kommer på sikt en länk att skickas ut inför nämndmöte. - Information från kansliet Sektionschefen redogör för: Status för rekrytering av nya tjänster Lokaler i Nordstan Tjänstemannakonferens september Kansliets utvecklingsdagar 3-4 oktober Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

42 47 Presidiet informerar, november - PNV Presidiet informerar, november : Minnesanteckning - Patientnämndens gemensamma presidium den 19 oktober (2) Möte med IVO sydväst 25 september Vårdens patientklagomålsdag 12 oktober Positiv respons på utökad telefontid - Rapportering till fullmäktige, anmälningsärende i patientnämnderna. I samband med delårsbokslut, detaljbudget mm kan förvaltningschef få i uppdrag att skicka in tjänstemannaunderlag, om ärendet inte hunnit behandlas i nämnd. - Skrivelse ang SMS från PNG Delegeringsbeslut som kommer som anmälningsärende i övriga patientnämnder. - Uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag. Övriga frågor - Reflektion från utbildningsdagen 27 september Positivt i det stora hela, diskussion om lokaler, pauser, föreläsare. Nästa GP 15/12, önskas förslag till tema och föreläsare inför nästa utbildningsdag (18 maj 2018) - Reflektion från möte med Habilitering & Hälsa Stor eftersläpning i neuropsykiatriska utredningar framkommer samtidigt som patientnämnderna inte får några klagomål. - Presidiedialog mellan patientnämnderna och primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård onsdag 11/4 2018, kl Diskussion om deltagande i seniormässa, kostnader och värdet av att synas i sammanhanget. - Visning av patientnämndens film på webben. Filmen kommer att visas på Västtrafiks monitorer på bussar, tåg, färjor, resebutiker/resecentrum i hela VGR under veckorna Carina Liljesand Sammankallande Else-Marie Ljungberg Nämndsekreterare

43 Denna behandling ' 48 Rapport från ledamöter och ersättare' har inget tjänsteutlåtande. 48 Rapport från ledamöter och ersättare - :

44 49 Förvaltningen informerar, november - PNV Förvaltningen informerar, november : Förvaltningen informerar, november 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNV Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Robin Lyktberg Telefon: E-post: robin.lyktberg@vgregion.se Till västra patientnämnden Förvaltningen informerar, november Förslag till beslut 1. Västra patientnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen informerar om följande: - Ekonomi - Samverkansmöten - Rekrytering - Lokalfrågor - Utvecklingsdagar - Informationsfilm - Skrivelse från socialdepartementet Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga - Presentation Budget patientnämnderna Ersättningar för 2018 avseende stödpersonsuppdrag Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

45 49 Förvaltningen informerar, november - PNV Förvaltningen informerar, november : Presentation Budget för patientnämnderna 2018 Budget 2018 Patientnämnderna För kansliet/yvonne Tellskog

46 49 Förvaltningen informerar, november - PNV Förvaltningen informerar, november : Presentation Budget för patientnämnderna 2018 Regionbidrag och intäkter 2018 RF:s budgetbeslut juni 2017 inkl 2% uppräkning Justering/tilläggsbudget nov 2017 Statens bidrag till VGR/PN Intäkter från 49 kommuner Budgetram patientnämnderna ,4 mnkr 3,3 mnkr 1,5 mnkr 26,2 mnkr

47 49 Förvaltningen informerar, november - PNV Förvaltningen informerar, november : Presentation Budget för patientnämnderna 2018 Budgetfördelning inom verksamheten 2018 Patientnämnder Stödpersonsverksamhet Utredningsverksamhet ( osäker siffra) Kansliets verksamhet (osäker siffra) Budgetram patientnämnderna kr kr kr kr kr

48 49 Förvaltningen informerar, november - PNV Förvaltningen informerar, november : Presentation Budget för patientnämnderna 2018 Budgetfördelning mellan nämnderna 2018 Patientnämnden Göteborg Norra patientnämnden Södra patientnämnden Västra patientnämnden Östra patientnämnden kr kr kr kr kr Budgetram nämnderna kr

49 49 Förvaltningen informerar, november - PNV Förvaltningen informerar, november : Presentation Budget för patientnämnderna 2018 Budgeterade personalkostnader Sociala kostnader ökas till 45,8 % Stödpersonsarvode uppräkning mot prisbasbelopp: 3,3 % för arvode, resp 2 % omkostnadsbelopp Nämndernas mötesagenda: 4 nämnder x 5 möten, 1 nämnd x 7 möten Nyrekrytering x 3 heltidsbefattningar: 2 inom utredningsverksamhet, 1 inom kansligemensam grupp Uppräkning för 2018 års löneöversyn med 2 % (ej fastställt ), gäller revisionsåret april dec

50 49 Förvaltningen informerar, november - PNV Förvaltningen informerar, november : Ersättningar för 2018 avseende stödpersonsuppdrag Västra Götalandsregionen 1 (1) Skrivelse Datum Diarienummer: PNG , PNN, , PNS , PNV , PNÖ Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Mona-Lisa Dahlberg Telefon: E-post: mona-lisa.dahlberg@vgregion.se Ersättningar för 2018 avseende stödpersonsuppdrag Beslut avseende ersättningar, knutna till prisbasbeloppet, till stödpersoner Patientnämndernas ersättningar till stödpersoner för år 2018 I beslut 2016 i de fem patientnämnderna, beslutades att fastställa ersättningen till 3,3 procent av prisbasbeloppet per månad för förordnad stödperson, samt att omkostnadsersättning fastställdes till 2 procent av prisbasbeloppet årligen. För år 2018 innebär ovanstående att arvodet bestäms till kronor per månad och omkostnadsersättningen till 76 kronor, totalt kronor per uppdrag och månad. Lagstöd Patientnämnderna har ett lagstadgat krav att förordna stödperson till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagarna. Ersättningar regleras genom beslut i respektive landsting, patientnämnd. Enligt 5 lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. som hänvisar till föreskrifter om stödpersoner enligt vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång i lag (1191:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt smittskyddslagen (2004:168) (SmL) har patientnämnderna i uppdrag att förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas. Av 30 och 31 LPT, 26 och 26a LRV samt 19 och 20 SmL framgår att chefsöverläkarens ansvar i denna del. Regeringen fastställde den 7 september 2017 prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till kronor respektive kronor för år Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Yvonne Tellskog Förvaltningschef Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

51 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNV Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till västra patientnämnden Detaljbudget 2018 Förslag till beslut 1. Västra patientnämnden fastställer för sin del Detaljbudget 2018, enligt förslag daterat 10 oktober Sammanfattning av ärendet Med utgångspunkt i Västra Götalandsregionens Budget 2018, regionfullmäktiges beslut om regionbidrag 2018 (12 juni ) samt regionstyrelsens beslut om planeringsdirektiv (27 juni 163), ska patientnämnderna fastställa Detaljbudget Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli och beretts av västra patientnämndens presidium den 17 november samt patientnämndernas gemensamma presidium den 19 oktober Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Detaljbudget 2018, beslutsunderlag Besluten skickas till Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

52 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget Dnr: PNN , PNÖ , PNG , PNS , PNV

53 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras... 7 Patientnämnderna, Detaljbudget 2(12)

54 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdkedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet (SD08) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Patientnämnderna, Detaljbudget 3(12)

55 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 1 Sammanfattning Patientnämnderna har 2018 valt att arbeta med fem av regionfullmäktiges mål och utifrån dessa ett antal fokusområden. o Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska. o Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras o Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten skall förbättras. o Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. o Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2018 är 26,2 mnkr, varav 3,3 mnkr resursförstärkning från staten. Detta under förutsättning att RS i nov 2017 beslutar i sin tilläggsbudget att tillföra dessa resurser för patientnämndsverksamhet i VGR. Patientnämndernas verksamhet regleras från och med 1 januari 2018 i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Härmed upphör lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet att gälla. Lagen innebär förändringar i uppdrag såsom volymökningar, förändringar i klagomålsprocessen samt kompetensförstärkning. Lagen förutsätter systematisk samverkan och återföring med vårdgivare, IVO (Inspektionen för vård och omsorg), politiska nämnder och styrelser samt att patientnämndernas egna analyser utifrån klagomålsärenden fördjupas. Tillkommande mål för patientnämnderna är att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, samt vårdens förmåga till patientcentrering, samt beakta mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Patientnämnderna prognostiserar för inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna Patientnämnderna prognostiserar för 100 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under Patientnämnderna, Detaljbudget 4(12)

56 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Ej relevant för patientnämnderna Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet Ej relevant för patientnämnderna Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Ej relevant för patientnämnderna Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden Ej relevant för patientnämnderna Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Ej relevant för patientnämnderna Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Ej relevant för patientnämnderna Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Ej relevant för patientnämnderna Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Ej relevant för patientnämnderna Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Ej relevant för patientnämnderna Patientnämnderna, Detaljbudget 5(12)

57 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Ej relevant för patientnämnderna Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Tjänsteresor med bil ska minska jämfört med föregående år för medarbetare och förtroendevalda. Kollektivtrafik skall alltid väljas i första hand. Stödpersoners resor skall noteras och analyseras med utgångspunkt från antalet utförda stödpersonsuppdrag Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Ej relevant för patientnämnderna Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Ej relevant för patientnämnderna Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Ej relevant för patientnämnderna Deltagandet i kulturlivet ska öka Ej relevant för patientnämnderna Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Ej relevant för patientnämnderna Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Ej relevant för patientnämnderna Patientnämnderna, Detaljbudget 6(12)

58 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Se Se Se Patientnämnderna skall följa ovanstående fokusområden utifrån inkomna klagomål och synpunkter. Syftet är att analysera iakttagelser och statistik från de fem patientnämnderna. Målet är att presentera specifika rapporter utifrån fokusområdena Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdskedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Se Se Patientnämnderna skall följa ovanstående fokusområden utifrån inkomna klagomål och synpunkter. Syftet är att analysera iakttagelser och statistik från de fem patientnämnderna. Målet är att presentera specifika rapporter utifrån fokusområdena Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Patientnämnderna, Detaljbudget 7(12)

59 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Förbättra akutvårdkedjan Se Utveckla digitala vårdformer och tjänster Se Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Ej relevant för patientnämnderna Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Ej relevant för patientnämnderna Minska antalet överbeläggningar Ej relevant för patientnämnderna Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Ej relevant för patientnämnderna Den specialiserade vården ska koncentreras Ej relevant för patientnämnderna. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Se Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Patientnämnderna arbetar för en ändamålsenlig kompetensutveckling utifrån individuella utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplaner. Det skall även ske utifrån en upprättad kansligemensam kompetensutvecklingsplan. Nämnas bör kompetensutveckling med anledning av ny lagstiftning och förändringar i uppdrag. Ambitionen är att ta tillvara medarbetares idéer, vilja, engagemang och kompetens i verksamhetsutvecklingen. Det skall ske utifrån resurser, utbud samt förutsättningar hos medarbetare och i linje med verksamhetens behov. Ej aktuellt Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Patientnämnderna, Detaljbudget 8(12)

60 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Ej aktuellt Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbeta med utveckling av den individuella kompetensen och det gemensamma kansliets, för ökad samsyn kring patientnämndernas nya lag, mål och uppdrag. Utveckla ett målmedvetet hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro såsom teamutvecklings- och friskvårdsaktiviteter för att stärka medarbetarskap, samhörighet och relationer. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete, revidera upprättade handlingsplaner utifrån fysiska, tekniska, organisatoriska samt sociala arbetsmiljöfaktorer, samt arbeta vidare med dess genomförande Satsa på ledarskap Tydliggöra ledarskapet för att erhålla bra resursutnyttjande, samordna, utveckla och tydliggöra processer, arbetssätt och förutsättningar för att erhålla en än mer effektiv, kvalitets- och rättssäker verksamhet. Ej aktuellt Ej aktuellt Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Patientnämnderna, Detaljbudget 9(12)

61 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2018 är 26,2 mnkr, varav 3,3 mnkr resursförstärkning från staten. Detta under förutsättning att RS i nov 2017 beslutar om tilläggsbudget för patientnämnderna gällande 3,3 mnkr. Resultatet är en budget i balans Resurser enligt nedan: Regionbidrag inklusive kostnadsuppräkning, 21,4 mnkr. Från staten och VGR beräknas 3,3 mnkr att tillföras patientnämndsverksamheten Intäkter från kommunerna i VG beräknas till 1,5 mnkr Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet (SD08) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 1,5 1,5 1,5 Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Verksamheten intäkter 1,5 1,5 1,5 Personalkostnader, inkl. inhyrd personal -19,8-18,7-22,8 Köpt vård 0,0 0,0 0,0 Läkemedel 0,0 0,0 0,0 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster 0,0 0,0 0,0 Material och varor, inkl förbrukningsmaterial -0,1-0,1-0,2 Lokal- och energikostnader -0,9-0,9-1,3 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -1,3-1,3-1,5 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -0,4-0,4-0,4 Verksamhetens kostnader -22,5-21,4-26,3 Regionbidrag 21,0 21,0 24,7 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 1,1 0,0 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Patientnämnderna planerar inte att använda eget kapital. 3.3 Investeringar Patientnämnden har inga investeringsplaner. Med anledning av ny lag och förändringar i uppdrag för patientnämnderna 2018, finns förväntningar på ett mer ändamålsenligt digitalt ärendehanteringssystem. Kansliet kommer att inventera behov och förutsättningar gällande kvalitetsförbättringar i digitalt ärendehanteringssystem. En eventuell investeringsplan kommer att tas fram inför Patientnämnderna, Detaljbudget 10(12)

62 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 4.1 Verksamhet Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården. Patientnämndernas verksamhet regleras från och med 1 januari 2018 i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Härmed upphör lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet att gälla. Den nya lagen antogs av riksdagen i maj Lagen innebär förändringar i uppdrag såsom volymökningar, förändringar i klagomålsprocessen samt kompetensförstärkning. Lagen förutsätter systematisk samverkan och återföring med vårdgivare, IVO, politiska nämnder och styrelser samt att patientnämndernas egna analyser utifrån klagomålsärenden fördjupas. I Regeringens budget för 2018 framgår att man ämnar kompensera patientnämndsverksamheten och för VGR:s del är denna summa 3,3 mnkr. I varje landsting och kommun skall det enligt lag finnas en eller flera patientnämnder. Dessa skall utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet samt till en ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården. Patientnämnderna är opartiska och neutrala i förhållande till vårdens utförare och beställare samt anmälare. Patientnämndernas fokus är patienten och deras närstående, patientsäkerhet och upplevelsen av vården från enskilda medborgare. Till nämndernas arbetsuppgifter hör också att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de patienter som vårdas enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller Smittskyddslag (2004:168). Enligt Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, får en kommun som ingår i ett landsting överlåta uppgifterna enligt denna lag till landstinget om överenskommelse kan träffas. Sådana överenskommelser har träffats med samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionen. I Västra Götalandsregionen finns, fristående från vården, fem patientnämnder direkt underställda regionfullmäktige, södra patientnämnden, patientnämnden Göteborg, västra patientnämnden, östra patientnämnden, norra patientnämnden. Uppdraget regleras förutom av lagen, av regionfullmäktige beslutat reglemente Dnr: RS I reglementet framkommer att norra patientnämnden är anställningsmyndighet för kansliets medarbetare exklusive förvaltningschef, med ansvarar för personalfrågor och arbetsmiljö. Norra patientnämnden tillhandahåller tjänstemannastöd till samtliga nämnder och ansvarar för att organisationen är tydlig och ändamålsenlig. De fem patientnämnderna betjänas av ett gemensamt kansli. Vid patientnämndernas kansli finns förutom förvaltningschef, 21 medarbetare med tillsvidareanställning. Kansliet har kontor i Göteborg, Vänersborg, Skövde, samt Borås. Patientnämnderna, Detaljbudget 11(12)

63 50 Detaljbudget PNV Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 4.2 Tillkommande mål för patientnämnderna Patientnämnderna skall bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar Patientnämnderna skall återföra iakttagelser, statistik och analyser till nämnder, styrelser, beställare och utförare, i enlighet med beslutad plan för återföring Patientnämnderna skall verka för att mottagande nämnder och styrelser samt tjänstemän tar tillvara patientnämndernas iakttagelser och synpunkter i sin verksamhetsutveckling. Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, samt vårdens förmåga till patientcentrering, samt beakta mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Patientnämndernas kansli skall samverka med Vårdgivarna och IVO kring klagomålshantering, registrering och redovisning i syfte att tydliggöra respektive myndighets uppdrag i och med ny lagstiftning Patientnämndernas kansli skall utveckla och anpassa ärenderegistrering och dokumentation för bättre kvalitet på systematiska statistikuppföljningar, iakttagelser och analyser. Patientnämnderna skall bidra till ökad kännedom om den egna verksamheten i syfte att få kännedom om fler klagomål och synpunkter. Detta utifrån reviderad kommunikationsplattform och nämndspecifika planer för information Patientnämnderna prognostiserar för inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna Patientnämnderna prognostiserar för 100 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under Patientnämnderna, Detaljbudget 12(12)

64 51 Plan för intern kontroll PNV Plan för intern kontroll 2018 : Plan för intern kontroll (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNV Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till västra patientnämnden Plan för intern kontroll 2018 Förslag till beslut 1. Västra patientnämnden fastställer Plan för intern kontroll enligt förslag daterat den 19 oktober 2018 Sammanfattning av ärendet Under 2017 har patientnämndernas presidier arbetat med en uppdaterad riskanalys, grundad på tidigare års arbete. Den riskmatris som använts inom patientnämnderna tar upp det som är skyddsvärt och vilka risker som förknippas med detta. För 2018 kommer 7 kontrollmoment genomföras och rapporteras till nämnden i samband med delårsrapporter i mars och augusti samt i november. Patientnämnderna har tagit bort några tidigare kontrollmoment som bedöms kunna utföras som egenkontroll och lagt till nya kontrollmoment kopplade till ny lag. Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli, och beretts av presidiet för västra patientnämnden den 17 november 2017 samt av patientnämndernas gemensamma presidium den 19 oktober Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Patientnämndernas plan för intern kontroll 2018 Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

65 51 Plan för intern kontroll PNV Plan för intern kontroll 2018 : Patientnämndernas plan för intern kontroll 2018 Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: västra patientnämnden Gäller år: 2018 Dnr: PNV Fastställd av västra patientnämnden XX

66 51 Plan för intern kontroll PNV Plan för intern kontroll 2018 : Patientnämndernas plan för intern kontroll 2018 Plan för intern kontroll för patientnämnderna Planen följer de riktlinjer för intern kontroll enligt kommunallagen som regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fastställt. Ange de kontrollmoment som ska utföras och rapporteras. Ansvaret för att utföra kontrollen ska ligga på en viss funktion/roll och inte en namngiven person. Det övergripande ansvaret har chef/förvaltningschef. Första raden innehåller ett exempel på kontrollmoment. Kontrollområde Kontrollmoment Funktion som ansvarar för att utföra kontrollen Opartiskhet, neutralitet, objektivitet Patientärenden handläggs inom fastställd process och utefter givna mål Verksamhetens måluppfyllelse Nämndsekr/IKansvarig Kompetensförsörjning och arbetsmiljö Ledning och styrning Patientnämdens uppdrag avseende mänskliga rättigheter Efterlevnad av lagar o föreskrifter inom området Kontrollera att uppdrag och regler om mutor gåvor och jäv efterlevs Granskning av kvalitetsmål samt utredningsprocess o dokumentation av klagomålsärenden Diskutera och kontrollera att verksamhetens mål, riktlinjer och processer är uttalade, tydliga och uppföljningsbara Kontrollera att kompetens och personalresurser finns utifrån både individuella behov och verksamhetens behov. Inventera arbetsmiljöns organisatoriska, tekniska, fysiska och sociala arbetsmiljöfaktorer Förtydliga uppdrag i ny lag 2018 och spelregler för samarbete med IVO och vårdgivare Att kompetens finns avseende mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt att det avspeglas i konkret handläggning och rapportering Kontrollera att lagstiftning, regelverk och dess tillämpning är kända för såväl politiker som tjänstemän Sektionschef Förvaltningschef (presidier) resp sektionschef Förvaltningschef resp sektionschef Förvaltningsjurist resp sektionschef Sektionschef Sektionschef Förvaltningschef Hur gör vi? Kontrollera att informationsinsatser har genomförts i början av verksamhetsåret Stickprov utefter granskningsmanual avseende 5-10 % av samtliga inkomna ärenden för perioden januari - augusti Kontrollera att information, dokumentation och dialog genomförts i syfte att tydliggöra Utvärdera individuella kompetensutvecklingsplaner och kompetensförsörjningsplan. Analysera personalomsättning, sjuktal samt medarbetarenkät Nytt reglemente och samverkansrutiner följs upp. Rutiner revideras och nya upprättas. Stickprovskontroller genomförs. Stickprov utefter granskningsmanual avseende 5-10 % av samtliga inkomna ärenden för perioden januari - augusti Uppföljning av informations- och utbildningsinsatser på området När görs kontrollen? Mars November Mars Augusti Augusti November Augusti Chef/ansvarig som kontrollen rapporteras till Ordförande och förvaltningschef Förvaltningschef Ordförande resp förvaltningschef Förvaltningschef samt anställningsmyndigheten Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef

67 52 Ärendegranskning PNV Ärendegranskning 2017 : Ärendegranskning (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNV Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Mona-Lisa Dahlberg Telefon: E-post: mona-lisa.dahlberg@vgregion.se Till västra patientnämnden Ärendegranskning 2017 Förslag till beslut 1. Västra patientnämnden godkänner Granskningsrapport avseende patientärenden för tiden 1 januari 31 augusti 2017 och lägger densamma till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Föreliggande rapport utgör, verksamhetsuppföljning, och en del av intern kontroll vid patientnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen. Rapporten fokuserar liksom tidigare år främst på tre områden: 1. Adekvat resultat 2. Handläggningstider 3. Dokumentation (avidentifierad) Granskningen har utgått från gällande lag, förarbeten och patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument. Resultatet av granskningen ger vid handen att nästintill samtliga, av 199 granskade ärenden, är tydligt beskrivna avseende såväl klagomål/synpunkt som resultat. I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt, i ett fall anges kön, i ett fall framgår frågan av svaret och i något fall beskrivs utredningen i svaret. I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning eller om det kan finnas brister i kompetens. Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli och beretts av patientnämndernas gemensamma presidium 19 oktober 2017 och för västra patientnämndens del den 17 november Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

68 52 Ärendegranskning PNV Ärendegranskning 2017 : Ärendegranskning 2017 Datum Diarienummer PNV (2) Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Mona-Lisa Dahlberg Förvaltningsjurist Bilaga Granskningsrapport avseende patientärenden 2017

69 52 Ärendegranskning PNV Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 1(6) Granskningsrapport Datum Dnr PNN Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Mona-Lisa Dahlberg Telefon: E-post: mona-lisa.dahlberg@vgregion.se Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Föreliggande rapport utgör, verksamhetsuppföljning, och en del av intern kontroll vid patientnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen. 1. Sammanfattning Rapporten fokuserar liksom tidigare år främst på tre områden: 1. Adekvat resultat 2. Handläggningstider 3. Dokumentation (avidentifierad) Granskningen har utgått från gällande lag, förarbeten och patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument. Resultatet av granskningen ger vid handen att nästintill samtliga, av 199 granskade ärenden, är tydligt beskrivna avseende såväl klagomål/synpunkt som resultat. I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt, i ett fall anges kön, i ett fall framgår frågan av svaret och i något fall beskrivs utredningen i svaret. I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning eller om det kan finnas brister i kompetens. 2. Inledning Som ett led i patientnämndernas kanslis uppföljning av kvalitetsdokument beslutades den 28 augusti 2012, i samband med projektstart för handläggningsprocess för patientärenden, att en kvalitetsgranskning skulle göras av olika parametrar vid dokumentation av patientärenden (pilotstudie, dvs inte fullständig kvalitetsredovisning). Förvaltningsjuristen (tillika controllerfunktion) fick i uppdrag att genomföra och ansvara för uppföljningen. Granskningen genomfördes och resultaten redovisades i november Motsvarande granskning för 2014, 2015 och 2016 genomfördes och redovisades i november respektive år. Inom intern kontroll genomfördes en i stora stycken likalydande granskning Granskningen genomfördes i september 2017 och resultaten föredrogs för förvaltningschefen (skriftligen) 22 september Resultaten av granskningen redovisades på utvecklingsdagar 3-4 oktober 2017 och vid gemensamma presidiets möte den 19 oktober Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

70 52 Ärendegranskning PNV Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 2(6) Datum Diarienummer PNN Syfte Syftet med granskningen är att följa upp hur patientärenden har handlagts utifrån förvaltningskrav, fastställd handläggningsprocess samt fastställda mätpunkter samt ge underlag för förbättringsarbete inom verksamheten (verksamhetsgranskning). 4. Metod och material En genomgång av patientnämndernas diarium för patientärenden, visar att det hade inkommit totalt ärenden till och med den 31 augusti 2017 (föregående år ärenden till och med 16 oktober). Ärenden som inte innehåller klagomål/synpunkt utan exempelvis enbart en fråga, ska inte återfinnas i ärendestatistiken. Inkomna ärenden under perioden 1 januari 16 oktober 2015 och 2016 redovisas per nämndområde nedan, medan siffrorna för 2017 redovisar inkomna ärenden för perioden 1 januari 31 augusti Nämndområde 1/1 16/10 1/1-1/10 1/1-31/ antal 2016 antal 2017 antal patientnämnden Göteborg norra patientnämnden södra patientnämnden västra patientnämnden östra patientnämnden För att få ett relativt jämförbart underlag och en spridning av granskningsunderlaget, gjordes urvalet av ärenden genom att alla ärenden med anmälningsdatum den 5, 15 och 25 i samtliga månader valdes. Detta innebär att ärenden kan vara inregistrerade ett annat datum. Om någon av dessa dagar var arbetsfri dag har denna inte tagits med. Denna metod innebär att arten av ärenden inte är ett urvalskriterium. Metoden förväntas ge ett urval om 5 10 procent av inkomna ärenden under aktuell period. Samtliga ärenden som granskats också avslutade inom kontrollperioden. Liksom tidigare år har akterna inte gåtts igenom i sin helhet vid denna uppföljning, utan enbart hur anmälan registrerats och det resultat som dokumenterats. En utvidgad uppföljning med aktgenomgång kan med fördel genomföras vid senare tidpunkt, förslagsvis förändras uppföljningen något efter att lag Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården trätt i kraft, januari 2018, om ett sådant uppdrag ges. I denna lag stärks patientnämndernas roll vilket torde ge inspel till nya uppföljningsområden ur ett mer kvalitativt synsätt. Av inkomna ärenden under perioden, på vilka statistiken bygger, har 199 ärenden, närmre 6,5 procent och således inom det förväntade spannet, om än lägre procenttal än tidigare år, omfattats av granskningen. 5. Kort historik Handläggning och dokumentation regleras i såväl förvaltningslagen och kommunallagen som i interna rutiner vid patientnämndernas kansli. De ärenden som

71 52 Ärendegranskning PNV Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 3(6) Datum Diarienummer PNN inkommer till patientnämndernas kansli är i stora stycken av känslig natur, och den stora mängden personliga uppgifter måste hanteras så att det inte föranleder problem utifrån rättssäkerhets- eller integritetsaspekter. Ett arbete startades 2012 för att säkerställa registrering på likartat sätt inom patientnämndernas kansli och sedan 1 januari 2014 även nationellt. Ett uppdrag gavs den 28 augusti 2012 till en av förvaltningschefen utsedd projektgrupp inom kansliet, att utarbeta en handläggningsprocess för patientärenden inom kansliet. Projektgruppen har arbetat med processen, utifrån framtaget material och i dialog med samtliga anställda vid ett flertal APT och utbildningsdagar. Resultatet redovisades och fastställdes vid APT den 19 september Tre huvudmätpunkter antogs. Vid granskningen 2015 lades en ny mätpunkt till, redovisas vid 6.6. Driftsmål för klagomålshandläggning och stödpersonsverksamhet reviderades och beslutades vid APT den 8 december Granskningsresultat 6.1 Inledning Tanken bakom bestämmelser om ärendehandläggning inom myndigheter är i stor utsträckning att garantera rättssäkerheten för den enskilde. Vetskapen om att känsliga uppgifter bevaras inom myndigheten ställer särskilda krav, varför en rad förutsättningar måste vara uppfyllda. 6.2 Patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument rörande handläggning av patientärenden Utredare med rätt kompetens ska delta i handläggning av ärendet. Det ska i varje enskilt ärende göras en objektiv bedömning utifrån de förutsättningar som ges i lag, förarbeten, rättspraxis och patientnämndernas rutiner. Alla ärenden ska då de avslutas innehålla adekvat resultat (6.3). Målet är att handläggningstiden ska vara maximalt 20 arbetsdagar (en månad) för minst 90 procent av ärenden som inte kräver utredning och 100 arbetsdagar (fem månader) för minst 90 procent av ärenden som kräver utredning (6.4). Samtliga ärenden ska vara avidentifierade i det material som kan lämnas till intressenter utan särskild sekretessgranskning (6.5). Förvaltningslagens regler avseende handläggning ska följas, minst 90 procent av alla ärenden ska vara ankomstregistrerade inom tre dagar från att de inkom till myndigheten (6.6). Patientens åldersgrupp ska vara angiven i 85 procent av alla ärenden (6.7). 6.3 Inkomna ärenden, klagomål/synpunkter ska då de avslutas innehålla ett adekvat resultat Inkomna ärenden (och avslutade eftersom annars går inte resultatet kontrollera) på de angivna datumen under samtliga månader var 199 av totalt 3130 ärenden under perioden 2017.

72 52 Ärendegranskning PNV Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 4(6) Datum Diarienummer PNN I drygt en handfull ärenden är det svårt att avgöra om klagomålet är relevant hanterat, då det är ett knapphändigt klagomål alternativt osäkerhet vad klagomålet omfattar, ingen tydlig uppgift vad anmälaren önskat eller bådadera. I något ärende är det osäkert om patientens önskemål tillgodosetts, då klagomålet inte är helt tydligt beskrivet. 6.4 Handläggningstid Målet är att 90 procent av ärenden som inte kräver utredning avslutas inom 20 arbetsdagar (en månad). 87 procent av samtliga ärenden som inte krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. Målet är att 90 procent av samtliga ärenden som kräver utredning avslutas inom 100 arbetsdagar (fem månader). 99 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 100 arbetsdagar. 56 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. 6.5 Uppföljning av följsamhet till beslutade dokumentationsrutiner t.ex. avidentifierad inledande dokumentation Avidentifierade ärenden? Ett ärende utvisar kön i text Tillräckliga uppgifter framgår i klagomål/synpunkt? Endast enstaka ärenden anger klagomål/synpunkt utan att det framgår vari denna består mer specifikt eller endast uppgift om fel i vården eller andra generella uppgifter och ingen specifik berättelse Utredning eller resultat? Något enstaka ärende där ärendehandläggning kan diskuteras redovisas i resultat Enligt handläggningsprocessen hör detta till utredning och ska redovisas inuti ärendet Fullständigt resultat? I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning, om utredaren bedömt att det inte ingår i patientnämndens roll eller om det kan finnas brister i kompetens Citering Ingen anmälare har citerats. 6.6 Ankomstregistrering i ärendehanteringssystemet ska i 90 procent av alla ärenden ske inom tre dagar Registrering Inkomna handlingar ska diarieföras omgående eller så snart som möjligt. Patientnämndernas kansli har i interna rutiner lagt fast att registrering i möjligaste mån ska följa detta men att tre arbetsdagar i realiteten får anses vara så snart som möjligt med hänsyn till verksamhetens lokalisering.

73 52 Ärendegranskning PNV Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 5(6) Datum Diarienummer PNN Avvikelser kan förekomma bland annat på grund av semester, sjukdom eller annat förhinder, då nuvarande diariehanteringssystem avseende patientärendehanläggning bygger på att var och en diarieför de ärenden som denne handlägger. Målet är att minst 90 procent av alla inkomna ärenden ska vara diarieförda inom tre dagar. Resultat: Granskningen visar att 93 procent av samtliga inkomna ärenden under granskningsperioden har registrerats inom tre dagar var det 89 procent. 7. Slutsatser Avseende de olika parametrar som denna granskning omfattar kan konstateras att det skett en avsevärd förbättring. Några ärenden visar dock att det finns all anledning fortsätta förbättringsarbetet och samtidigt diskutera om det är mer kvalitativa granskningar som ska ske framgent för att säkerställa att samtliga tjänstemän har uppfattat lagens krav på förvaltningen (myndigheterna patientnämnderna) på samma sätt och att patienter därmed kan garanteras lika behandling och samma stöd oavsett vilken tjänsteman som handlägger ärendet. Detta ger även anledning att diskutera uppdraget lagstiftaren gett patientnämnderna. Är olikheterna mellan handläggande tjänstemän när det gäller handläggning och utredning större än vad som är motiverat av den mänskliga faktorn? På vilket sätt kan politikerna ges bra underlag för arbete med att förbättra hälso- och sjukvården ur ett patientperspektiv? Vilka analyser och presentationer av dessa emotses av nämnderna och vad kan kansliet prestera utifrån arbetssätt, tekniskt stöd mm.? Slutsats 1. Adekvat resultat I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt. Slutsats 2. Handläggningstider För ärenden som inte kräver utredning är målet att 90 procent av samtliga ärenden ska vara avslutade inom 20 arbetsdagar (en månad). Måluppfyllelsen är 87 procent vilket gör att här finns en förbättringspotential. För ärenden som kräver utredning är målet att 90 procent av samtliga ärenden avslutas inom 100 arbetsdagar (fem månader). Målet är här uppfyllt. 99 procent av dessa ärenden var avslutade inom 100 arbetsdagar och 56 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. Mycket tillfredsställande resultat. Slutsats 3. Dokumentation (avidentifierad) De granskade ärendena är avidentifierade med ett undantag (kön angivet). Slutsats 4. Ankomstregistrering Målet är uppfyllt med tillfredsställande resultat.

74 52 Ärendegranskning PNV Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 6(6) Datum Diarienummer PNN Förbättringsförslag och tänkbara uppföljningspunkter Ett arbete behöver göras för att ensa kansliet. Sektionschef Anne-Kathrin Schneider har bistått med statistik. Mona-Lisa Dahlberg Förvaltningsjurist

75 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Patientärenden, november 1 (1) Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen Behandling av ärenden med stöd av vidaredelegering från förvaltningschef. Patientärenden, november Diarienummer PNV Beslut 1. Sektionschefen redovisar patientärenden som avslutats under perioden till och med Sammanfattning av ärendet Västra patientnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa delar enligt 6 kap. 33 KL till ordförande och chefstjänsteman enligt av patientnämnden antagen delegeringsordning. Dessa ärenden ska redovisas till patientnämnden. Avslutade patientärenden som anmäls avser sjukhusvård, primärvård, tandvård, kommunal vård och övrig vård. Beslutsunderlag Patientärenden gällande sjukhusvård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Patientärenden gällande primärvård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Patientärenden gällande tandvård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Patientärenden gällande kommunal vård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Patientärenden gällande övrig vård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. 1 november 2017 Anne-Kathrin Schneider Sektionschef Beslutet skickas till + bilagor Förvaltningschef för anmälan till västra patientnämnden Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

76 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNV Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör sjukhusvård i västra patientnämnden för perioden till Fördelning efter huvud- och delproblem Huvud- och delproblem Antal ärenden 1. Vård och behandling Diagnos Behandling Läkemedel Resultat 6 2. Omvårdnad Personlig omvårdnad 1 3. Kommunikation Bemötande 1 6. Organisation och tillgänglighet Tillgänglighet 1 7. Vårdansvar Vårdflöde/processer 1 8. Administrativ hantering Kallelser, remisser, intyg, provsvar, recept, etc. 3 Totalsumma 21 Verksamheter med störst antal ärenden under perioden Verksamhet Antal ärenden Kirurg och ortopedmottagning/ Kungälv 3 Kirurg och Ortopedklinik/ Alingsås 2 Kirurg- och Ortopedmottagning 2

77 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Fördelning av ärenden efter kön och ålder Patientens kön och ålder Antal ärenden Kvinna år - 19 år 1 20 år - 29 år 2 40 år - 49 år 4 50 år - 59 år 1 60 år - 69 år 1 80 år - 89 år 2 Okänd 4 Man 6 0 år - 9 år 1 20 år - 29 år 2 50 år - 59 år 1 70 år - 79 år 2 Totalsumma 21

78 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: VPAT Klagomål gällande icke godkänd remiss från vårdcentral till BUP-mottagning 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Psykiatri, Barn och Ungdomspsykiatri, BUP Kungälv VPAT Klagomål på oklart vårdansvar och utebliven förskrivning av medicin 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Psykiatri, Vuxenpsykiatri, Allmänpsykiatri, Psykiatrisk öppenvård i Kungälv och Kärra-Rödbo VPAT Klagomål på att behandling avbryts plötsligt utan dialog med patient 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Psykiatri, Vuxenpsykiatri, Allmänpsykiatri, Psykiatrisk öppenvård i Ale VPAT Klagomål på avsaknad av remiss och journalanteckning 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Kirurgi o ortopedi, Kirurg och ortopedmottagning VPAT Synpunkt på komplikation efter knäoperation patienten har inte blivit återställd, missnöjd med läkarens bedömning 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Kirurgi o ortopedi, Kirurg och ortopedmottagning VPAT Klagomål på att patienten föll flera gånger under vårdtiden och skadade sina höfter 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Psykiatri, Vuxenpsykiatri, Allmänpsykiatri, Avdelningar, Avd VPAT Synpunkter på att bristfällig omvård har medfört långvariga hudbesvär 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Alingsås lasarett, Kirurg och Ortopedklinik, Avdelning VPAT Klagomål gällande missad diagnos 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Kirurgi o ortopedi VPAT Klagomål på akut omhändertagande av patient med bruten fot 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Akutmottagning VPAT Synpunkter på att intyg för aktivitetsstöd inte har skrivits på grund av dålig läkarbemanning 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Psykiatri, Vuxenpsykiatri, Allmänpsykiatri, Psykiatrisk öppenvård i Stenungsund och Tjörn VPAT Synpunkt på att öppenvårdsmottagningens läkare begränsat uttaget av sömntabletter 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Sida 1 av 2

79 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: Kungälvs sjukhus, Psykiatri, Vuxenpsykiatri, Allmänpsykiatri, Psykiatrisk öppenvård i Stenungsund och Tjörn VPAT Synpunkter på bedömning och hantering av patient med stroke både i ambulans men även vid ankomst till sjukhu 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Ambulanssjukvård, Ambulansstationer VPAT Synpunkter på att stygn inte hållit efter operation vilket orsakat lidande hos patienten 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Kirurgi o ortopedi, Kirurg och ortopedmottagning VPAT Klagomål på bristande rutiner under vårdtiden 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Medicin, Avdelning VPAT Klagomål på missad diagnos 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Akutmottagning VPAT Klagomål på att behandling inte gett önskat resultat 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Alingsås lasarett, Kirurg och Ortopedklinik VPAT Synpunkter på att ha fått en psykiatrisk diagnos som inte psykiatrin meddelat patienten 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Psykiatri, Vuxenpsykiatri, Allmänpsykiatri, Psykiatrisk öppenvård i Kungälv och Kärra-Rödbo VPAT Klagomål på fördröjd utrdning samt bemötande. 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Alingsås lasarett, Kirurg och Ortopedklinik, Kirurg- och Ortopedmottagning VPAT Klagomål på läkare för otrevligt bemötande 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Alingsås lasarett, Kirurg och Ortopedklinik, Kirurg- och Ortopedmottagning VPAT Klagomål på dåligt omhändertagande i samband med en undersökning 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Alingsås lasarett, Ospec enhet VPAT Klagomål på att felaktigt ha kallats till undersökning 1. Verksamheter i VGR, 2. Sjukhus, Alingsås lasarett, Kirurg och Ortopedklinik Sida 2 av 2

80 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNV Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör primärvård i västra patientnämnden för perioden till Fördelning efter huvud- och delproblem Huvud- och delproblem Antal ärenden 1. Vård och behandling Undersökning Remiss Diagnos Behandling Läkemedel Resultat 2 3. Kommunikation Bemötande Dialog/delaktighet med patient/närstående Information till patient/närstående 2 4. Dokumentation/sekretess Journal/dokumentation 3 6. Organisation och tillgänglighet Tillgänglighet Lång väntan på besökstid Lång väntetid i väntrum 1 7. Vårdansvar Fast vårdkontakt Informationsöverföring/samverkan inom/mellan olika vårdgivare 1 8. Administrativ hantering Kallelser, remisser, intyg, provsvar, recept, etc. 1 Totalsumma 37 Verksamheter med störst antal ärenden under perioden Verksamhet Antal ärenden Närhälsan Partille vårdcentral 3 Närhälsan Älvängen vårdcentral 3

81 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Fördelning efter patientens kön och ålder Patientens kön och ålder Antal ärenden Kvinna 21 0 år - 9 år 1 20 år - 29 år 1 30 år - 39 år 3 40 år - 49 år 3 50 år - 59 år 2 60 år - 69 år 4 70 år - 79 år 3 90 år - 1 Okänd 3 Man 16 0 år - 9 år 1 30 år - 39 år 1 40 år - 49 år 1 50 år - 59 år 3 60 år - 69 år 3 70 år - 79 år 2 80 år - 89 år 1 90 år - 1 Okänd 3 Totalsumma 37

82 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: VPAT Klagomål på att vårdcentralen inte ringer upp patienten 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V4, Närhälsan Partille vårdcentral VPAT Klagomål på att patientuppgifter dokumenterats i fel journal 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Crama vårdcentral VPAT Klagomål på att utredning har tagit orimligt lång tid 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Älvängen vårdcentral VPAT Klagomål på innehåll i journal 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Solgärde vårdcentral VPAT Klagomål mot vårdcentral för utebliven remiss och undermålig journalhantering 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Hälsans Hus Landvetter AB, Hälsans Hus Vc VPAT Klagomål på att läkare inte upptäckte och behandlade svår öroninflammation samt bröt mot sekretessen 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Sävedalens Vårdcentral VPAT Synpunkt på bristande uppföljning från läkare på vårdcentralen ingen återkoppling trots löfte 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Sävedalens Vårdcentral VPAT Synunkt på läkemedelsordination anmälaren uppger att läkaren skrivit ut kontraindicerade läkemedel 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V3, Närhälsan Ängabo vårdcentral VPAT Synpunkter på att patientens magbesvär inte tas på allvar eller blir åtgärdade 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Älvängen vårdcentral VPAT Synpunkt på bristande bemötande och utebliven vård 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Jourcentraler, Kungälv Jourcentral Sida 1 av 4

83 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: VPAT Synpunkter på bristfälligt bemötande vid telefonkontakt med receptionisten 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd VPAT Synpunkter på att sjukdomstillstånd inte tagits på allvar tidigare i vården och att vården nu inte kan behandla patie 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Hönö Vårdcentral AB, Hönö Vårdcentral VPAT Klagomål på att läkare inte tar emot patienten på grund av att patienten har tidigare anmält läkaren 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Hälsans Hus Landvetter AB, Hälsans Hus Vc VPAT Sypunkter på att läkare inte vill hantera patienten och hänvisar till specialistvården som hänvisar tillbaka till vårdce 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Stenungsund vårdcentral VPAT Klagomål på läkares ovilja att utreda symtom 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V3, Närhälsan Gråbo vårdcentral VPAT Klagomål på svårigheter att få receptförnyelse per telefon. 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Praktikertjänst AB, Bohuspraktiken VPAT Klagomål på utebliven behandling och utebliven fast läkarkontakt 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V4, Närhälsan Partille vårdcentral VPAT Synpunkt på att vårdcentralsläkaren inte följer smärtregim som förordas av patientens specialistläkare 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Stora Höga Vårdcentral VPAT Klagomål på utebliven remiss till specialistmottagning 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Hönö Vårdcentral AB, Hönö Vårdcentral Sida 2 av 4

84 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: VPAT Klagomål på svårigheter att få en snar läkartid på vårdcentralen. 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V3, Närhälsan Sörhaga vårdcentral VPAT Klagomål på nekat besök till läkare och utebliven medicinering 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Medpro Clinics AB, Noltorp vårdcentral Alingsås VPAT Klagomål gällande otydlighet i samband med ställandet av diagnos 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Västerledens vårdcentral AB VPAT Klagomål på brister i undersökning och därmed försenad behandling av cancer 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Solgärde vårdcentral VPAT Synpunkter på att inte få fysiska besök hos läkare utan enbart telefontider 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V4, Närhälsan Krokslätt vårdcentral VPAT Synpunkt på behandling vid ögonskada 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Älvängen vårdcentral VPAT Kagomål på utebliven utredning av patientens symtom 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V3, Närhälsan Gråbo vårdcentral VPAT Klagomål gällande dålig kontinuitet, läkmedelsbehandling och bemötande 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Nötkärnan AB, Kållereds familjeläkare och BVC VPAT Klagomål på att få provsvar av läkaren per telefon 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Praktikertjänst AB, Centrumpraktiken Kungälv VPAT Synpunkter på omhändertaganet av barn med skadad fot 1. Verksamheter i VGR, 3. VG Sida 3 av 4

85 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: primärvård, Närhälsan, Område V3, Närhälsan Floda vårdcentral VPAT Klagomål på dåligt bemötande 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Adina Hälsan AB, Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen VPAT Klagomål på lång väntetid 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Medpro Clinics AB, Lilla Edets vårdcentral VPAT Klagomål mot vårdcentralläkare som inte hjälper patient 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V3, Närhälsan Sollebrunn vårdcentral VPAT Klagomål mot läkare som missade diagnosen lårbensbrott 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Capio Närsjukvård AB, Capio Citykliniken Sävedalen VPAT Synpunkter på hur information om cancerbesked lämnats av en stafettläkare på vårdcentralen 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V4, Närhälsan Partille vårdcentral VPAT Synpunkter på dålig kontinuitet och uppföljning för patient på vårdcentral 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Primärvård våc och rehab. med avtal, Västra hälso- och sjukvårdsnämnd, Backa Läkarhus AB, Stenungstorgs Läkarhus VPAT Klagomål på oklart vårdansvar för långtidssjuk 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Tjörn vårdcentral VPAT Synpunkter på att inte få krissamtal på grund av att vårdcentralen inte har tillgång till psykolog 1. Verksamheter i VGR, 3. VG primärvård, Närhälsan, Område V2, Närhälsan Tjörn vårdcentral Sida 4 av 4

86 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNV Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör tandvård i västra patientnämnden för perioden till Fördelning efter huvud- och delproblem Huvud- och delproblem Antal ärenden 3. Kommunikation Bemötande 1 5. Ekonomi Patientavgifter/högkostnadsskydd 1 Totalsumma 2 Fördelning av ärenden efter kön och ålder Patientens kön och ålder Antal ärenden Man 2 10 år - 19 år 1 50 år - 59 år 1 Totalsumma 2

87 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: VPAT Synpunkter på att patienten har felaktigt debiterats för en kompletterande undersökning 1. Verksamheter i VGR, 4. Tandvård, Allmäntandvårdsklinik, Folktandvården Gråbo VPAT Klagomål på bemötande och utförd behandling av minderårig patient 1. Verksamheter i VGR, 4. Tandvård, Allmäntandvårdsklinik, Ale Allmäntandvård, Älvängen FTV Sida 1 av 1

88 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNV Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör kommuner i västra patientnämnden för perioden till Inga ärenden under perioden

89 Patientärenden, november - PNV Patientärenden, november : Förteckning avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNV Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör övrig vård i västra patientnämnden för perioden till Inga ärenden under perioden

90 Revidering av klassificeringsstruktur - PNV Revidering av klassificeringsstruktur : Revidering av klassificeringsstruktur 1 (1) Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen Behandling av ärenden med stöd av delegering från västra patientnämnden Revidering av klassificeringsstruktur Diarienummer PNV Beslut 1. Bifogad klassificeringsstruktur gäller för västra patientnämnden från och med den 1 november Sammanfattning av ärendet Västra patientnämnden har 6 oktober 2015 ( 9) beslutat att ge förvaltningschefen delegation att upprätta förslag till klassificeringsstruktur samt att, efter Regionarkivets godkännande av upprättat förslag, fastställa klassificeringsstruktur samt datum för dess tillämpning. Den 26 juli 2017 sändes förslag till klassificeringsstruktur till Regionarkivet, som den 27 september godkände detta. Därmed återstår för undertecknad förvaltningschef att fastställa strukturen att gälla för västra patientnämnden. Beslutsunderlag Regionarkivets beslut om godkännande av klassificeringsstruktur för västra patientnämnden Klassificeringsstruktur västra patientnämnden, version 1.0: oktober 2017 Yvonne Tellskog Förvaltningschef Beslutet skickas till + bilagor Västra patientnämnden för anmälan Regionarkivet för kännedom, Dnr 5329/17 arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

91 Revidering av klassificeringsstruktur - PNV Revidering av klassificeringsstruktur : Beslut om godkännande av reviderad klassificeringsstruktur fär Västra patientnämnden f\negronarkrver Avdelningen för tillsyn och rådgivning Mat ias Lsùin, tet n a u iat, / u di n@ ørki naø n fu n o t e b ot, tv Dt 5329/77 Västra patientnämnden Yvonne Tellskog B e s lut om qo dkännande av klas sific erinss struktur föriäsrra Dâtientnämnden Västra patientnämnden har övetlämnat ett födag till klassificeringsstruktur till Regionarkivet þrkivmyndigheten) enligt reglerna föt processorienterad informationsredovisning i riktlinjema beslutade av Atkivnämnden 201, , dm 785/ Beslut Med stöd av delegetad beslutandetàtthnjag beslutat följande: Klassificeringsstruktur för Västta patientnämnden, version 7.0:201,7, Dnt PNV , är godkänd för Regionarkivets del. Västra patientnämnden har att besluta om tillämpning av struktwen i verksamheten. Av tilkimpningsbeslutet ska framgå från och med vilket datum klassificeringsstrukturen ska tillämpas på myndighetenf t verksamheten. Regionarkivet önskar ett protokollsutdrag där Västra patientnämndens beslut ftamgär. Beslutets omfattning I(lassifrceringsstruktuten ska tillämpas på myndþhetens verksamhet från och med det datum som Västta patientnämnden beslutar och gáller tills vidare. REGIONARKIVET Mats Buskas Avdelningschef tillsyn och rådgivning Regionarkivet Box 2154, GÖIEBORG Besök: Otterhàllegatan 5 Tel: Fax: ' E-post: ärk vnamnden@arkivnamnden. goteborg.se Y'V Ark vnyndighet föt V istrc Götalandsrcg onen och Göteborgs stad V Regionarkivet Vänersborg BOX 297, VÄNERSBORG Besök: Niklasbergsvâgen 1 4 Tel: Fax: E-post: arkivnamnden@arkivnamnden, goteborg.se w

92 Revidering av klassificeringsstruktur - PNV Revidering av klassificeringsstruktur : PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Dnr: PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO PG P Verksamhetsområde Processgrupp Process Nr VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P P 1.2 P P P P 1.6 P 1.7 P P Utföra politiskt ledningsarbete Planera, förvalta och följa upp verksamheten 1.3 Utföra internt ledningsarbete 1.4 Utveckla verksamheten 1.5 Hantera revision och granskning Samverka och förhandla som arbetsgivare Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete 1.8 Besvara remisser och enkäter Hantera externa synpunkter och klagomål 1.1 Samverka med andra P 0 organisationer VO 2. GE VERKSAMHETSSTÖD PG 2.1 Administrera anställning och löner Processbeskrivning med exempel på handlingar Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela klassificeringsstrukturen hamna, processen avser beslutsfattandet/rapporteringen etc. hos nämnden/styrelsen. Omfattar även övergripande styrdokument och uppdrag för nämnder och bolag. Exempel på handlingar: Dagordningar, Föredragningslistor, Kallelser, Anmälda delegationsbeslut till nämnden, Protokoll, Bilagor till protokoll, Kungörelser, Anmälningsärenden, Yrkanden, Nämndreglemente, Arkivreglemente för Göteborgs Stad, Centralt samverkansavtal m.m. Processen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och redovisning av resultatet. Exempel på handlingar: Budgetskrivelser (till KS och RS), Detaljbudgetar (till egna nämnden, Årsredovisningar, Delårsrapporter, Årsbokslut, Undersökningar, Kompetensförsörjningsplaner, Kompetensutvecklingsplanr, Mål- och inriktningsdokument, Verksamhetsplaner, Uppföljning av aktivitetsplan m.m. Processen omfattar det styrande arbetet inom förvaltning/bolag/stiftelse, exempelvis ledningsgruppens arbete inkl. koncernledning etc. inklusive möten på avdelnings- eller enhets nivå. I processen ingår även att organisera och fördela arbete och ansvar samt att upprätta och hantera internt styrande dokument bl.a. inom ramen för myndighetens ledningssystem (t.ex. miljöledningssystem) och systematiskt kvalitetsarbete ex. brandskydds- och säkerhetsarbete (inkl. arbete med informationssäkerhet). Exempel på handlingar: Mötesanteckningar med bilagor från ledningsgrupp, Arkivorganisation, Arbets- och delegationsordningar, Planer (t.ex. Kris- och Likabehandlings-planer), Riktlinjer, Strategier samt mallar och andra hjälpmedel t.ex. Manualer och Lathundar (övergripande), Klassificeringsstrukturer, Dokumenthanteringsplaner, Risk- och sårbarhetsanalyser, Brandskyddsredogörelser, Lokala samverkansavtal m.m. Processen omfattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla verksamheten, t.ex. nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar. Exempel på handlingar: Interna utredningar, Medarbetarförslag, Projekthandlingar avs myndighetsgemensamma projekt (t.ex. rörande systemutveckling och processkartläggning). Processen omfattar årlig granskning av verksamheten genom intern och extern tillsyn/revision samt internkontroll. Exempel på handlingar: Revisionsrapporter, Internkontrollplaner, Brandsyneprotokoll, Inspektionsprotokoll (t.ex. Arbetsmiljöverket, IVO, Regionarkivet). Processen omfattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de fackliga organisationerna (t.ex. FSG och MBL) samt att hantera arbetsplatsträffar (APT). Exempel på handlingar: Protokoll och mötesanteckningar från de olika samverkansgrupperna t.ex. FSG och APT med eventuella bilagor, Kallelser, Dagordningar, MBL-protokoll. Processen omfattar det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten. Exempel på handlingar: Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Riskbedömningar, Instruktioner för allvarliga risker, Årliga sammanställningar, Medarbetar- och ledarenkäter m.m. Processen omfattar remisshantering och enkäter från andra organisationer, myndigheter, förvaltningar, bolag etc. Exempel på handlingar: Enkäter, Enkätsvar, Remisser, Remissvar. Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål av övergripande karaktär. Exempel på handlingar: Synpunkter, Klagomål, Avvikelsehantering, Händelsanalyser. Processen omfattar myndighetens samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv m.fl. Exempel på handlingar: Projekthandlingar från samverkansprojekt, Mötesanteckningar från möten med andra organisationer (t.ex. Nationella nätverk). Övriga kommentarer Tjänsteutlåtanden, delegationsbeslut och protokollsutdrag utgör del av ärende och hanteras i berörd process. Övriga arbets-,verksamhets- och samverkansmöten redovisas i den process de hör hemma Övergripande säkerhetsfrågor inom arbetsmiljöarbete redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete". Handlingar kring fysisk säkerhet redovisas under "Hantera fysisk säkerhet och skalskydd". Det systematiska patientsäkerhetsarbetet är en del av myndighetens ledningssystem och består bl.a. av strategier och rutiner för avvikelsehantering, riskanalyser, patientenkäter, punktprevalensmätningar osv. Handlingar i en myndighets tillsynsuppdrag hanteras i berörd process (kärnprocess). Handlingar som rör det interna brandskyddsarbetet hanteras under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete" Myndighetens arbetsmiljöarbete redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete". Förvaltningsspecifika avtal (lokala samverkansavtal) redovisas under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete". Arbetsskador, friskvård och rehabilitering m.m. redovisas under processgruppen 2.3 "Hantera personalsociala frågor". Myndighetens egna enkäter och remisser hanteras i berörd process. Klagomål av mer precis karaktär redovisas i berörd process. 1

93 Revidering av klassificeringsstruktur - PNV Revidering av klassificeringsstruktur : PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Dnr: PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde PG P Processgrupp Process Nr P P P Rekrytera Hantera anställning 2.1. Beräkna och betala ut löner, 3 arvoden och pension Processbeskrivning med exempel på handlingar Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringar, från kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst inkl. spontanansökningar. Exempel på handlingar: Kravspecifikation/profil, Annons, Ansökningar, Spontanansökningar, Sökandeförteckning, Dokumentation av referenstagning, anställningsintervjuer och tester, Rekryteringsbeslut, Anställningsavtal. Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställning fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning, disciplinåtgärder och entlediganden. Exempel på handlingar: Tjänstgöringsbetyg, Tjänstgöringsintyg, Arbetsgivarintyg, Uppgifter rörande uppsägning, Kvittenser, fullmakter avseende sekretessinformation, dokumentation från utvecklingssamtal samt lönesamtal, dokumenterade överenskommelser, Individuella lönebeslut, Disciplinärenden, Gratifikationer, Individuella utvecklingsplaner, Sekretessförbindels, Underrättelse till lokal facklig organisation om tilltänkt åtgärd, Underlag till LAS- och MBLprotokoll, Underlag till HR Lön, Beslut om Lönebidrag, Begäran om avgång. Processen omfattar att hantera och registrera löneunderlag från anställda samt arvoden till politiker. Exempel på handlingar: Underlag för Löneberäkning, Egna utlägg, Tjänstgöringsrapporter, Tillägg, Rättelser och löneupppgifter, Ersättning för utlägg via lön. För politiker: Arvoden och ersättningar för förtroendevalda, lönetransaktioner från Troman försystem. Processen omfattar bemanningsfrågor såsom schemaläggning, semesterplanering, tjänstledighet och föräldraledighet. Exempel på handlingar: Ledighetsansökningar, Scheman, Beslut ang beviljad ledighetsansökan. Övriga kommentarer P PG P P P P PG P P P 2.2 Hantera bemanning 2.3 Hantera personalsociala frågor Kompetensutveckla Tillhandahålla friskvård 2.3. Hantera tillbud, arbetsskada och 3 otillåten påverkan Rehabilitera 2.4 Administrera ekonomi Utforma och följa upp ekonomi Hantera intäkter från kund Hantera kostnader från leverantör Processen omfattar myndighetsövergripande kompetens-utvecklingsplanering samt att anordna eller delta i personalutbildningar. Exempel på handlingar: Anmälningar, Deltagarlistor, Kursintyg, Planeringsunderlag, Presentationsmaterial, Program, Kursinbjudningar, Egenproducerat utbildningsmaterial. Processen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera friskvårdsersättning. Exempel på handlingar: Kvitto på utlägg, Riktlinjer för friskvårdsersättning. Processen omfattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud, arbetsskador och otillåten påverkan. Exempel på handlingar: Anmälningar om arbetsskador, Avvikelse- och tillsbudsrapporter, åtgärdsbeslut. Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden och de medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärderna. Exempel på handlingar: Förstadagsintyg, Protokoll, Rehabmöte, Handlingsplan, Arbetsförmågebedömning, Utlåtanden, Utredning, Arbetsgivarens anpassningsåtgärder, Protokoll om avslutad rehabilitering, Kompetenskartläggning, Arbetsförmågebedömning, Kompletterande läkarutlåtande, Anteckning, avslut av rehabärende. Processen omfattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och följa upp resultat samt genomföra internkontroll. Exempel på handlingar: Ekonomisk uppförljningsrapport, Budgetunderlag, Prognoser. Processen omfattar handläggning av kundfakturor och kundinbetalningar. Exempel på handlingar: Kundregister, Avbetalningsplaner, Kundfakturor, Fakturaunderlag, Listor över inbetalningar, Makuleringar, Avskrivningar av fordran. Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturor samt hantera utbetalningar. Exempel på handlingar: Leverantörsfakturor, Följesedlar, Listor över utbetalningar, Inkasso, Utbetalningsallegat. Klinisk utbildning hanteras under 5.1. Friskvårdsavtal hanteras under "Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)". Med otillåten påverkan avses här trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen Budgetskrivelse, Årsredovisning och Årsbokslut är dokument som hör hemma under 1.2 Planera, förvalta och följa upp verksamheten 2

94 Revidering av klassificeringsstruktur - PNV Revidering av klassificeringsstruktur : PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Dnr: PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde PG P Processgrupp Process Nr P P P 2.4. Hantera löpande 4 ekonomiredovisning Hantera skatteredovisning Hantera försäkringar 2.4. Hantera stiftelser, fonder och P 7 gåvor PG 2.5 Köpa in och upphandla Processbeskrivning med exempel på handlingar Processen omfattar att löpande stämma av och redovisa ekonomin och att sköta kodplanen. Exempel på handlingar: Bokföringsorder med underlag, Kontoavstämningar, Kodplan, Förteckning över anläggningstyper (avskrivningstyp), Underlag för periodisk avskrivning, Beslut om investering, Anläggningsregister, Avtal rörande tjänst, Kommunbidrag, Kassarapport, Dagrapport, Underlag till årsredovisning med resultaträkning och balansräkning, Finanseringsanalys, Noter, Underlag till delårsbokslut. Processen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och jämkning av moms. Exempel på handlingar: Underlag till momredovisning, Ansökan om redovisning av moms, Momsrapport, Periodisk sammanställning. Processen omfattar tecknandet av försäkringar i syfte att skydda myndigheten. Exempel på handlingar: Försäkringsbrev, Försäkringshandböcker, Handlingar rörande ansvarsfrågor, ansvarsskador och egendomsskador, Avtal, Förfrågningsunderlag, Personalförsäkringshandlingar, Skadeärende. Processen omfattar att förvalta kapital och administrera stiftelser, fonder och gåvobrev. Exempel på handlingar: Bedömningskriterier för urval sökande, Fondansökningar, Beslut om utdelning ur fond, Beslut att ta emot gåva, Stiftelseårsredovisnin. Övriga kommentarer I den löpande ekonomiredovisningen hanteras: Inventarier och anläggningar godkännande av investeringar, inköp av investeringar, aktivering, månadsvisa avskrivningar samt avyttring av inventarier och anläggningar. Finansiering av verksamheten genom kommun-, region- och statsbidrag, försäljning av tjänster, tillhandahålla tjänster mot avgift Likviditet hantera likvidkonton (bankkonton) samt försäljningskassor Bokslut att sammanställa räkenskaperna till ett rättvisande resultat och skriva årsredovisning med kommentarer Exempel på de olika försäkringar som kan tecknas är: ansvar, tjänsteresa, olycksfall, miljö och rättskydd. Vid nyttjande av försäkringen återfinns handlingarna i de processer där skaderegleringen sker. I hantera stifrelser, fonder och gåvor ingår: - mottagande av gåvor/donationer som ligger till grund för inrättande av stiftelse - utredning och beslut att skapa/inrätta och avveckla stiftelse - förvalta stiftelser och fonder - utlysning av medel (ansökning av stipendier) P 2.5. Köpa in, beställa och avtala 1 (direktupphandla) Processen omfattar arbetet med att köpa in en vara/tjänst och direktupphandla enligt LOU samt upphandling genom avrop mot ramavtal eller genom förnyad konkurrensutsättning. Exempel på handlingar: Underlag på vad som ska direktupphandlas, Offerter/anbud, Svar på förfrågningar, Utvärdering av inkomna anbud/offerter, Tilldelningsbeslut, Beställningar, Order-, Uppdrags-, och Beställningsbekräftelser m.m. Processen omfattar arbetet med att genomföra upphandlingar i konkurrens samt att hantera överprövning av upphandling. Exempel på handlingar: Förfrågningsunderlag, Annonsunderlag, Frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudstiden, Anbud med bilagor, Intyg/bevis för kontroll av leverantör, Öppningsprotokoll, Utvärderingsunderlag, Tilldelningsbeslut. Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver vanligtvis inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister. Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. i en kärnprocess). Upphandlingsprocesser avslutas med att avtal tecknas. Upphandlingsärenden bör avslutas i samband med underrättelse om tilldelningsbeslut. Upphandlingar som leder till: 1) Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister. 2) Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. en kärnprocess). Överprövnings/överklagandeärenden hanteras här men ska diarieföras som i separata ärenden. P P PG P P 2.5. Hantera upphandling enligt lagen 2 om offentlig upphandling (LOU) 2.5. Förvalta och följa upp ingångna 3 avtal 2.6 Administrera allmänna handlingar 2.6. Registrera handlingar och 1 hantera post 2.6. Redovisa, styra och hantera 2 handlingar och arkiv Processen omfattar de affärsmässiga frågorna efter att avtal slutits som följd av direktupphandling och upphandling i konkurrens. Exempel på handlingar: Tilläggsavtal, Villkorsändringar, Information om parters ändrade kontakt- eller adressuppgifter, Uppsägningar. Hit hör avtalsregistret/avtalsdatabasen. Processen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning, skanning, informationssökning och arkivering av diarieförda ärenden. Exempel på handlingar: Diarium, Diarieplan, Postlista, Fullmakt för postöppning, Postöppnings- och registreringsrutiner, Rekböcker Posten m.m. Processen omfattar upprättande av arkivredovisning, gallringsutredning och mottagande av gallringsbeslut. Exempel på handlingar: Arkivbeskrivning, Arkivförteckning, IT-förteckning, Arkivinventering, Gallringsbeslut, Gallringsutredning, Gallringsframställan m.m. Dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer utgör styrande dokument och redovisas under 1.3 Utföra internt ledningsarbete. 3

95 Revidering av klassificeringsstruktur - PNV Revidering av klassificeringsstruktur : PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Dnr: PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde PG P Processgrupp Process Nr P P Ta emot arkiv Överlämna arkiv 2.6. Hantera utlämnande av 5 handlingar Kontrollera P 2.7 personuppgiftsbehandlingar PG 2.8 Hantera och förvalta IS/IT P P Utveckla IS/IT-system PG 2.9 P P P P Förvalta, drifta och utveckla itsystem Hantera lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet 2.9. Förvalta fastigheter och 1 inventarier Hantera fysisk säkerhet och skalskydd Genomföra byggprojekt Informera, kommunicera och omvärldsbevaka Processbeskrivning med exempel på handlingar Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från överlämnande myndighet. Exempel på handlingar: Fullmäktigeb eslut om avhändande av allmän handling, Förteckning över arkivhandlingar som mottagits, Mottagandekvittenser Processen omfattar planering och överlämnande av arkivhandlingar samt framtagande av underlag med förslag till beslut om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring). Exempel på handlingar: Fullmäktigebeslut om avhändande av allmän handling, förteckning över arkivhandlingar som överlämnas, kopia av mottagningskvittens Processen omfattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande samt skriftligt beslut av myndigheten vid ev. nekande av utlämnande. Exempel på handlingar: Samtycken, Fullmakter, Begäran om utlämnande, Följebrev, Beslut om vägran att utlämna allmän handling, Överklaganden Processen omfattar hantering av anmälan om behandling av personuppgifter, begäran om registerutdrag enligt PuL samt anmälan av personuppgiftsombud. Exempel på handlingar: Samtycke/återtagande till utlägg på webbplats, Förteckning över personuppgiftsbehandlingar, Registerutdrag, Begäran om och svar på begäran om registerutdrag enligt 26 PuL, Anmälan om personuppgiftsombud, Förteckning enligt 39 PuL.. Processen omfattar arbetet med att utveckla förvaltningsprodukter i syfte att göra det lättare för våra verksamheter. All uveckling ska hanteras som projekt. Exempel på handlingar: Projektdirektiv, Projektplan, Slutrapport, Leveransgodkännande. Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster. Exempel på handlingar: Avvikelserapporter, Åtgärdsrapport, Beställningar, Användarhandledningar, Lathundar för system, Förvaltningsuppdrag (systemförvaltning), Objektplan. Processen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal och inventarier m.m. Här ingår även att hantera löpande drift och underhåll, reparation av lokalerna. Handlingar rörande lokalbesiktningar. Parkeringsfrågor, lokalvårdsfrågor, frågor rörande avfalls- och återvinningshantering. Förse myndigheten med konst. Exempel på handlingar: Hyresavtal, Felanmälan av lokaler, Lokalbokningar och Bokningsbekräftelser, Ansökan om parkeringstillstånd, Inventarielistor över konst, Besiktningsprotokoll, Utredningar rörande fastighetsutnyttjande, Driftmötesprotokoll m.m. Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, t.ex. larm och inpassering samt ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i myndighetens lokaler samt att administrera tillträde till fastigheter. Exempel på handlingar: Kvittenser för passerkort/behörighetskort och nycklar, Polisanmälningar rörande stöld/hot/olaga intrång, Handlingar rörande bevakning/larm/koder. Processen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad utifrån förvaltningens behov. Exempel på handlingar: Bygglovsansökningar, Ritningar, Förstudier, Bygghandlingar, Byggmötesprotokoll, Besiktningsprotokoll, Styrgruppmötesprotokoll. Processen omfattar marknadsföring av verksamheten, utåtriktad kommunikation genom användning av olika kommunikationskanaler, medborgardialog av fråga- svar-karaktär som inte rör ärende i kärnverksamheten samt omvärldsbevakning. Exempel på handlingar: Hemsidor, Inlägg på sociala medier, Chatt, Pressklipp, Pressmeddelanden, Korrespondens, Broschyrer, Trycksaker, Bilder m.m. Övriga kommentarer Processen omfattar även planering och överlämnande av arkivhandlingar samt framtagande av underlag med förslag till beslut om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring eller genom överlämnande till arkivmyndigheten). Utlämnande av journalhandling hanteras här. I denna process hanteras även tjänsteutlån av handlingar. Investeringar hanteras under Hantera löpande ekonomiredovisning Handlingar rörande miljöarbete, redovisas under 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Handlingar rörande brandskyddsarbete, se processen 1.3 Utföra internt ledningsarbete Bevakningsavtal med Securitas och säkerhetstjänsteavtal hanteras under "Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)" Deltaga i nätverk hanteras i 1.10 "Samverka med andra organisationer" 4

96 Revidering av klassificeringsstruktur - PNV Revidering av klassificeringsstruktur : PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Dnr: PNV Klassificeringsstruktur västra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde PG P Processgrupp Process Nr P Tillhandahålla bibliotek P Bedriva internt miljöarbete VO 3. Informera, hjälpa och stödja patienter P 3.1 P 3.2 Hantera inkomna synpunkter och klagomål Hantera avvikelser i hantering av synpunkter och klagomål VO 4. Rapportera iaktagelser och avvikelser P 4.1 Rapportera iakttagelser till vårdgivare och vårdenheter P 4.2 Rapportera iaktagelser till IVO VO 5. Utse stöpersoner Processbeskrivning med exempel på handlingar Processen omfattar att hålla bibliotekskatalog och låntagarregister aktuella samt hantera in- och utlån av media. Exempel på handlingar: Bibliotekskatalog och -databas, låntagarregister, avtal rörande tillgång till databaser och informationsresurser, handledningar. Processen omfattar miljöfrågor i förhållande till bland annat energi, avfall, transporter, lokaler, kemikalier, livsmedel samt läkemedel. Exempel på handlingar: miljöredovisningar, tillsynsrapporter och miljömanualer, Certifikat för grön el. Processen behandlas enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet samt handläggningsprocess för patientärenden fastställd Processen sträcker sig från inkommen synpunkt, via utredning till avslutat patientärende. Innehåller skriftväxling mellan handläggare-patient, handläggare-vårdrepresentant osv. Processen innebär att patienter förses med information, kontakter främjas mellan patient och vårdpersonal. Exempel på handlingar är inkommen klagomål/ synpunkt, samtycke och fullmakt, skriftväxling mellan patient- handläggarevårdrepresentant, tjänsteutlåtande, beslut om att ärendet avslutas. Processen omfattar avvikelser i hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål och det systematiska kvalitetsarbetet att utreda orsak, åtgärd samt följa upp händelser. Exempel på handlingar: avvikelsehanteringssystem, enskilda avvikelserapporter, utredningar, sammanställningar/resultat av analyserade enskilda avvikelserapporter. Processen innefattar återföring till olika intressenter som vårdgivare och vårdenheter inom VGR, kommunal hälso- och sjukvård och förtroendevalda i andra nämnder och styrelser. Exempel på handlingar är dagordning, statistikutdrag, protokoll samt bilagor och anteckningar från dialogmöten mellan tjänstemän-tjänstemän. Processen innefattar återföring till IVO. Exempel på handlingar är: dagordning, statistikutdrag, protokoll. Processen sträcker sig från inkommen ansökan om stödperson via förordnande till avslutat stödpersonsuppdrag. Exempel på handlingar: begäran om stödperson, förordnande brev till patient och chefsöverläkare och stödperson och förvaltningsrätten, brev om avslutat förordnande till patient samt stödperson och förvaltningsrätten. Övriga kommentarer Broschyrer som syftar till marknadsföring hanteras under 2.10 Miljöledningssystem, miljöpolicyer, resepolicyer och gränsdragningslistor utgör styrande dokument och redovisas under 1.3 Utföra internt ledningsarbete. Handlingar rörande miljöarbete i förhållande till nybyggnation redovisas under Genomföra byggprojekt. Hantering av patientärenden sker i Flexite Hanteringen av stödpersonsuppdraget sker i Flexite. P P 5.2 P P Tillförordna stödpersoner Beräkna och betala ut arvoden till stödpersoner 5.3 Rekrytera stödpersoner Hantera avvikelser i tillförordnandet av stödpersoner Processen omfattar att hantera och registrera underlag för utbetalning av arvoden till stödpersoner. Exempel på handlingar: underlag för beräkning av arvoden, körjournal, egna utlägg. Processen börjar med en inkommen intresseanmälan för att bli stödperson. Efter intresseanmälan sker intervju och utbildning leder till godkänd stödperson. Exempel på handlingar är: Kravspecifikation/profil, annons, ansökningar, spontanansökningar, dokumentation av referenstagning, anställningsintervjuer, sekretessförbindelse, beslut om godkänd för uppdrag/ beslut om icke godkänd för uppdrag. Processen omfattar avvikelser i tillförordnandet av stödpersoner och det systematiska kvalitetsarbetet att utreda orsak, åtgärd och samt följa upp händelser. Exempel på handlingar: enskilda avvikelserapporter, utredningar, sammanställningar/resultat av analyserade enskilda avvikelserapporter. Hanteringen av stödpersonsuppdraget sker i Flexite. 5

97 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från västra patientnämnden den 14 september 2017 Tid: 08:30-14:00 Plats: Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30, lokal Utsikten, plan 6 Närvarande Beslutande David Josefsson, ordförande (M) Jan-Åke Simonsson, vice ordförande (S) Christina Oskarsson (S) Britt Marie Nordin (S) Linda Fröberg (M) Kader Hamakarim (MP) Lisa Forsberg (V) Carina Andersson (C) Andreas Nelin (M), ersätter Agneta Pettersson Bell (KD) Justerare Jan-Åke Simonsson (S) Datum och ort för justering Den 14 september 2017 i Alingsås Underskrifter Sekreterare: Robin Lyktberg Ordförande: David Josefsson Justerare: Jan-Åke Simonsson Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

98 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden Protokoll från västra patientnämnden, (17) Övriga närvarande Yvonne Tellskog, förvaltningschef Robin Lyktberg, nämndsekreterare Jelena Nordlund, utredare Lena Lindgren, projektledare Nya Alingsås lasarett, kl. 10:00 10:30 Cathrine Thanner, primärvårdschef, kl. 13:00 14:00 Per Häggblad, chefsläkare, kl. 13:00 14:00

99 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden Protokoll från västra patientnämnden, (17) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. Västra patientnämnden Sammanträdesdatum: Datum när anslag sätts upp: Datum när anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad Underskrift: Robin Lyktberg

100 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden Protokoll från västra patientnämnden, (17) Genomgång av dagens ärenden Genomgång av dagens ärenden kl. 08:30 14:00 Mötesuppehåll Uppehåll för paus kl. 10:55 11:00 Uppehåll för lunch kl. 11:40 13:00 Beslutssammanträde Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 09:00 10:00, 10:30 11:40 Information Genomgång av information skedde kl. 10:00 10:30, 13:00 14:00 (inga beslut), se 45 Jäv Ingen anmäler jäv i dagens ärenden.

101 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Innehållsförteckning 35 Statistik och iakttagelser 6 36 Presidiet informerar, september 7 37 Rapport från ledamöter och ersättare 8 38 Kurser och konferenser 9 39 Förvaltningen informerar, september Delårsrapport april - augusti Rapport om intern kontroll april - augusti Sammanträdesdagar Delegeringsärenden Anmälningsärenden Information 17 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

102 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Statistik och iakttagelser Beslut 1. Västra patientnämnden antecknar informationen. 2. Nämnden vill ha mer information om förhållandet mellan kön, ålder och inkomna klagomål fördelat på sjukhus, primärvård samt huvudproblem. Sammanfattning av ärendet Närvarande utredare redogör för: Statistik och iakttagelser gällande klagomål och synpunkter sedan föregående sammanträde. Delårsrapport april - augusti Ärendeexempel Yrkanden på sammanträdet Ordförande David Josefsson (M): Västra patientnämnden antecknar informationen. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

103 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Presidiet informerar, september Diarienummer PNV Beslut 1. Västra patientnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Presidiet för västra patientnämnden informerar om följande: Återföring med primärvårdens presidier 2 juni Pensionärsrådet i Härryda 24 augusti Patientnämndernas gemensamma presidium 25 augusti Folktandvården 7 september Presidiekonferens Visby 14 november Konferens om suicidprevention Stockholm Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Mötesanteckningar 2 juni 2017 Bilaga Patientnämndernas gemensamma presidium den 25 augusti 2017 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

104 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Rapport från ledamöter och ersättare Beslut 1. Västra patientnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Ledamöter och ersättare har inget att rapportera till nämnden. Yrkanden på sammanträdet Ordförande David Josefsson (M): Västra patientnämnden antecknar informationen. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

105 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Kurser och konferenser Beslut 1. Samtliga ledamöter och ersättare kan delta i konferens om mänskliga rättigheter 20 oktober. 2. Vid deltagande ska ordförande meddelas. Sammanfattning av ärendet Kommittén för mänskliga rättigheter och nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götalandsregionen arrangerar 20 oktober konferensen Mänskliga rättigheter vackra ord och verkstad. Beslutsunderlag Inbjudan, Mänskliga rättigheter vackra ord och verkstad Yrkanden på sammanträdet Ordförande David Josefsson (M): Samtliga ledamöter och ersättare kan delta i konferens om mänskliga rättigheter 20 oktober. Vid deltagande ska ordförande meddelas. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

106 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Förvaltningen informerar, september Diarienummer PNV Beslut 1. Västra patientnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen informerar om följande: Personuppgiftsombud Tillämpning av arvodesbestämmelserna Svar från Skatteverket Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Kommunikationsaktiviteter Utökade telefontider på patientnämndernas kansli Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Information om personuppgiftsombud Bilaga Tillämpning av arvodesbestämmelserna Bilaga Svar från Skatteverket på skrivelse angående ersättning till stödperson Bilaga Skrivelse till Skatteverket angående ersättning till stödperson Bilaga Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

107 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Delårsrapport april - augusti Diarienummer PNV Beslut 1. Västra patientnämnden beslutar att för sin del fastställa delårsrapport augusti 2017 för Västra Götalandsregionens patientnämnder, enligt förslag daterat den 8 september 2017 samt ekonomisk redovisning som föredragits på mötet. 2. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionens patientnämnder ska senast den 23 september 2017 avge en gemensam delårsrapport till regionfullmäktige. Västra Götalandsregionens fem patientnämnder fattar beslut om den gemensamma delårsrapporten vid följande sammanträden: Västra patientnämnden 14 september Södra patientnämnden 15 september Norra patientnämnden 18 september Patientnämnden Göteborg 20 september Östra patientnämnden 21 september Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Skickas till Regionstyrelsen rapport@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

108 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Rapport om intern kontroll april - augusti Diarienummer PNV Beslut 1. Västra patientnämnden godkänner förvaltningschefens rapport avseende kontroll utförd april-augusti Sammanfattning av ärendet Västra patientnämnden fastställde den 26 januari 2017 en plan för intern kontroll med totalt 9 kontrollområden. Merparten av dessa ska kontrolleras och rapporteras till nämnden i november, fyra i augusti och tre områden i mars. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

109 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Sammanträdesdagar 2018 Diarienummer PNV Beslut 1. Västra patientnämnden sammanträder 1 februari, 24 april, 13 juni, 21 september, 28 november Västra patientnämndens sammanträden börjar klockan 09:00. Sammanfattning av ärendet Nämnden beslutar årligen om dag och tid för sammanträden kommande år. Enligt gällande arbetsordning ska patientnämnd i Västra Götalandsregionen sammanträda vid minst fem tillfällen per år. Patientnämndernas kansli har sammanställt förslag för samtliga patientnämnder, inklusive det gemensamma presidiet, där ambitionen är att hålla mötena i tidsmässig närhet för att kunna behandla samma eller liknande frågor och teman. Nämndsammanträde ska alltid föregås av ett presidiemöte. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Sammanträdesdagar Översikt patientnämnderna Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

110 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Delegeringsärenden Beslut 1. Västra patientnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Sammanfattning av ärendet Enligt 6 kap 33 kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattats med stöd av nämndens delegeringsordning 9/2016 redovisas för nämnden. Beslutsunderlag 1. Patientärenden, augusti Diarienummer PNV Stödpersonsärenden, augusti Diarienummer PNV Fastställande av arkivorganisation Diarienummer PNV Presidiekonferens Visby Diarienummer PNV Yrkanden på sammanträdet Ordförande David Josefsson (M): Västra patientnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

111 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Anmälningsärenden Beslut 1. Västra patientnämnden antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Anmälningsärenden är ärenden som är av intresse för nämndens ledamöter, exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör nämndens verksamhet. Beslutsunderlag 1. Protokoll västra patientnämnden Diarienummer PNV Protokollsutdrag regionfullmäktige, Ersättare i västra patientnämnden Diarienummer PNV Protokollsutdrag regionfullmäktige, Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen Diarienummer PNV Protokollsutdrag, sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018 Diarienummer PNV Protokollsutdrag, översyn av Västra Götalandsregionens diarieoch registratorsfunktioner Diarienummer PNV Protokollsutdrag arvodesberedningen, Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser Diarienummer PNV Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 27 juni Omsättningshyra för café- och restaurangverksamhet Diarienummer PNV Protokollsutdrag regionstyrelsen, Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 Diarienummer PNV Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

112 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Protokollsutdrag regionfullmäktige, Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018 Diarienummer PNV Protokollsutdrag regionfullmäktige, Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen Diarienummer PNV Protokollsutdrag regionfullmäktige, Budget för Västra Götalandsregionen 2018 Diarienummer PNV Yrkanden på sammanträdet Ordförande David Josefsson (M): Västra patientnämnden antecknar informationen till protokollet. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

113 Protokoll västra patientnämnden PNV Protokoll västra patientnämnden : Protokoll västra patientnämnden (17) Protokoll från västra patientnämnden, Information A. Lena Lindgren, projektledare för Nya Alingsås lasarett, kl. 10:00 10:30 B. Cathrine Thanner, primärvårdschef och Per Hägglund, chefsläkare kl. 13:00 14:00 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

114 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen - PNG Beslut om att tillskriva regionstyrelsen : Delegeringsprotokoll

115 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen - PNG Beslut om att tillskriva regionstyrelsen : Delegeringsprotokoll

116 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen - PNG Beslut om att tillskriva regionstyrelsen : Delegeringsprotokoll

117 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen - PNG Beslut om att tillskriva regionstyrelsen : Delegeringsprotokoll

118 tt stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården : Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

119 tt stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården : Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

120 tt stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården : Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

121 tt stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården : Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

122 Avvikelserapport - PNV Avvikelserapport : Avvikelserapport Patientnämnder Avvikelserapport delårsbokslut Vi har tagit del av delårsbokslutet per och förhört oss om rutinerna kring upprättandet av detsamma för följande enheter inom Västra Götalands Regionen: Enhet Patientnämnder Löpande granskning och granskning av delårsrapport Vi har även tagit del av regionens anvisningar för delårsbokslutet och förhört oss om enheternas efterlevnad av dessa. Utöver dessa åtgärder har vi, med en inriktning och omfattning som framgår av Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter, ISRE 2400 samt regionens anvisningar, verifierat riktigheten i det av enheterna inrapporterade materialet. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision Väsentliga avvikelser Vid vår översiktliga granskning av delårsbokslut per augusti 2017 har det inte framkommit något som tyder på några väsentliga avvikelser i fråga om enhetens tillgångar & Skulder. Analys av Prognosen Vid översiktlig granskning av resultaträkning, jämfört med prognos, har nedan väsentliga fluktuationer noterats: Personalkostnader Avvikelse om 1,6 mkr mot budget. Avvikelsen är hänförlig till att Patientnämnden per haft fler personalvakanser samt färre uppdrag för stödpersoner än vad som budgeterats. Beaktat ovan analys har det inte vid vår granskning av delårsbokslutet per augusti 2017 framkommit något som tyder på några väsentliga avvikelser mellan bolagets prognos och faktiskt utfall vilka indikerar felaktigheter i den finansiella informationen.

123 Avvikelserapport - PNV Avvikelserapport : Avvikelserapport Patientnämnder Delårsbokslutet är upprättat enligt god redovisningssed samt visar en rättvisande bild av enhetens resultat och ställning. Oförändrade redovisningsprinciper har tillämpats. Regionens anvisningar har följts. Göteborg den 17 oktober 2017 Deloitte AB Huvudansvariga revisorer Pernilla Lihnell Harald Jagner