Mötesbok: Norra patientnämnden ( ) norra patientnämnden. Datum: Plats: Residenset Vänersborg, BIO lokalen.

Transkript

1 Mötesbok: Norra patientnämnden ( ) norra patientnämnden Datum: Plats: Residenset Vänersborg, BIO lokalen Kommentar:

2 Dagordning Kallelse Kallelse norra patientnämnden Beslutsärenden 47 Statistik och iakttagelser 5 48 Presidiet informerar, november 6 49 Rapport från ledamöter och ersättare 9 50 Detaljbudget Förvaltningen informerar samt information till anställningsmyndigheten, november 24 52Ärendegranskning Plan för intern kontroll Delegeringsärenden Patientärenden, november 37 Stödpersonsärenden, november 60 Revidering av klassificeringsstruktur 61 Anmälningsärenden Protokollnorra patientnämnden Beslut om att tillskriva regionstyrelsen 84 Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 89 Avvikelserapport 93 Skrivelse - Rapportering till regionfullmäktige 95 Rapport Demokratitorg våren Protokollsutdrag regionfullmäktige, Policy för styrning i Västra Götalandsregionen 193 Protokollsutdrag regionfullmäktige, Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland Protokollsutdrag regionstyrelsen, Återrapport handlingsplan fullföljda studier Dnr RS Protokollsutdrag regionstyrelsen, Riktlinjer för lönepolitik Dnr RS Information

3 Norra patientnämnden ( ) - PNN Kallelse norra patientnämnden : Kallelse norra patientnämnden (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra patientnämnden den 30 november 2017 Plats: Residenset Vänersborg, BIO lokalen Tid: Kl. 09:30-14:00 (kaffe finns från kl 9:00) Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Else-Marie Ljungberg, else-marie.ljungberg@vgregion.se Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Anmälan om jäv Eventuella ärenden som kommer till eller stryks Beslutsärenden 1. Statistik och iakttagelser Diarienummer PNN Presidiet informerar, november Diarienummer PNN Rapport från ledamöter och ersättare 4. Detaljbudget 2018 Diarienummer PNN Förvaltningen informerar samt information till anställningsmyndigheten, november Diarienummer PNN Ärendegranskning 2017 Diarienummer PNN Plan för intern kontroll 2018 Diarienummer PNN Delegeringsärenden 1. Patientärenden, november Diarienummer PNN Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

4 Norra patientnämnden ( ) - PNN Kallelse norra patientnämnden : Kallelse norra patientnämnden Föredragningslista från norra patientnämnden, (2) 2. Stödpersonsärenden, november Diarienummer PNN Revidering av klassificeringsstruktur Diarienummer PNN Anmälningsärenden 1. Protokoll norra patientnämnden Diarienummer PNN Beslut om att tillskriva regionstyrelsen Diarienummer PNG Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Diarienummer PNN Avvikelserapport Diarienummer PNN Skrivelse - Rapportering till regionfullmäktige Diarienummer PNN Rapport Demokratitorg våren 2017 Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionfullmäktige, Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionfullmäktige, Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionstyrelsen, Återrapport handlingsplan fullföljda studier Dnr RS Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionstyrelsen, Riktlinjer för lönepolitik Dnr RS Diarienummer PNN Christer Nilsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

5 47 Statistik och iakttagelser - PNN Statistik och iakttagelser : Statistik och iakttagelser 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNN Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till norra patientnämnden Statistik och iakttagelser Förslag till beslut 1. Norra patientnämnden noterar informationen Sammanfattning av ärendet Närvarande utredare redogör för aktuell statistik och iakttagelser: En ökning av klagomål noteras på Barn och ungdomskliniken, Kvinnokliniken och Vuxenpsykiatri öppenvård. En minskning av klagomål noteras på Ortopedkliniken och Ögonkliniken Kvarstående problem finns på Neuro- och rehabkliniken samt Kirurgkliniken Enligt nämndens önskemål rapporteras även om Vuxenpsykiatrisk slutenvård och mer specifika exempel om vad ärendena handlar om. På begäran kommenteras också rättspsykiatrin och Brinkåsen. Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

6 48 Presidiet informerar, november - PNN Presidiet informerar, november : Presidiet informerar, november 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNN Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: Fyll i telefonnummer E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till norra patientnämnden Presidiet informerar, november Förslag till beslut 1. Norra patientnämnden noterar informationen Sammanfattning av ärendet Presidiet informerar om: Äldremässa Färgelanda 28/9 Återföring Dals-Eds kommun 5/10 Seniornätverk i Dingle 10/10 Återföring Habilitering & Hälsa 11/10 Gemensamma presidierna 19/10 SPF Strömstad 23/10 Återföring NU-sjukvården 22/11 Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Minnesanteckningar från gemensamma presidierna 19/10 Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

7 48 Presidiet informerar, november - PNN Presidiet informerar, november : Minnesanteckning - Patientnämndens gemensamma presidium den 19 oktober (2) Minnesanteckningar Patientnämndernas gemensamma presidium den 19 oktober 2017 Deltagare: Carina Liljesand (L) Carola Qvist (S) Valéria Kant (KD) och Per-Åke Magnusson (S) Jan-Åke Simonsson (S) Karin Olofsson (MP) och Anita Löfgren (S) Patientnämnden Göteborg Norra patientnämnden Södra patientnämnden Västra patientnämnden Östra patientnämnden Anne-Kathrin Schneider, sektionschef och Else-Marie Ljungberg, nämndsekreterare Dialog - Plan för intern kontroll 2018 Else-Marie redogör för framtaget förslag till plan för intern kontroll Granskningsområde kompetensförsörjning ändras till kompetensförsörjning och arbetsmiljö - Budget 2018 Anne-Kathrin redogör för ekonomin i förslag till detaljbudget 2018, Diskussion kring nytt ärendehanteringssystem, eventuellt en framtida investering. Information - Granskningsrapport, patientärenden Anne-Kathrin redogör för genomförd granskningsrapport som är en del av årets internkontroll. - Utvärdering av ny rutin för ärendefördelning Anne-Kathrin går igenom den pågående utvärderingen av nya principer för ärendefördelning. - OpenGov Meetings Else-Marie visar ett nytt sätt att läsa nämndens handlingar. Se denna länk. I stället för mötesboken kommer på sikt en länk att skickas ut inför nämndmöte. - Information från kansliet Sektionschefen redogör för: Status för rekrytering av nya tjänster Lokaler i Nordstan Tjänstemannakonferens september Kansliets utvecklingsdagar 3-4 oktober Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

8 48 Presidiet informerar, november - PNN Presidiet informerar, november : Minnesanteckning - Patientnämndens gemensamma presidium den 19 oktober (2) Möte med IVO sydväst 25 september Vårdens patientklagomålsdag 12 oktober Positiv respons på utökad telefontid - Rapportering till fullmäktige, anmälningsärende i patientnämnderna. I samband med delårsbokslut, detaljbudget mm kan förvaltningschef få i uppdrag att skicka in tjänstemannaunderlag, om ärendet inte hunnit behandlas i nämnd. - Skrivelse ang SMS från PNG Delegeringsbeslut som kommer som anmälningsärende i övriga patientnämnder. - Uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag. Övriga frågor - Reflektion från utbildningsdagen 27 september Positivt i det stora hela, diskussion om lokaler, pauser, föreläsare. Nästa GP 15/12, önskas förslag till tema och föreläsare inför nästa utbildningsdag (18 maj 2018) - Reflektion från möte med Habilitering & Hälsa Stor eftersläpning i neuropsykiatriska utredningar framkommer samtidigt som patientnämnderna inte får några klagomål. - Presidiedialog mellan patientnämnderna och primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård onsdag 11/4 2018, kl Diskussion om deltagande i seniormässa, kostnader och värdet av att synas i sammanhanget. - Visning av patientnämndens film på webben. Filmen kommer att visas på Västtrafiks monitorer på bussar, tåg, färjor, resebutiker/resecentrum i hela VGR under veckorna Carina Liljesand Sammankallande Else-Marie Ljungberg Nämndsekreterare

9 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNN Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till norra patientnämnden Detaljbudget 2018 Förslag till beslut 1. Norra patientnämnden fastställer för sin del Detaljbudget 2018, enligt förslag daterat 10 november Omedelbar justering Sammanfattning av ärendet Med utgångspunkt i Västra Götalandsregionens Budget 2018, regionfullmäktiges beslut om regionbidrag 2018 (12 juni ) samt regionstyrelsens beslut om planeringsdirektiv (27 juni 163), ska patientnämnderna fastställa Detaljbudget Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli och beretts av norra patientnämndens presidium den 8 november samt patientnämndernas gemensamma presidium den 19 oktober Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Detaljbudget 2018, beslutsunderlag Beslutet skickas till Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

10 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget Dnr: PNN , PNÖ , PNG , PNS , PNV

11 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras... 7 Patientnämnderna, Detaljbudget 2(12)

12 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdkedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet (SD08) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Patientnämnderna, Detaljbudget 3(12)

13 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 1 Sammanfattning Patientnämnderna har 2018 valt att arbeta med fem av regionfullmäktiges mål och utifrån dessa ett antal fokusområden. o Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska. o Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras o Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten skall förbättras. o Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. o Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2018 är 26,2 mnkr, varav 3,3 mnkr resursförstärkning från staten. Detta under förutsättning att RS i nov 2017 beslutar i sin tilläggsbudget att tillföra dessa resurser för patientnämndsverksamhet i VGR. Patientnämndernas verksamhet regleras från och med 1 januari 2018 i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Härmed upphör lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet att gälla. Lagen innebär förändringar i uppdrag såsom volymökningar, förändringar i klagomålsprocessen samt kompetensförstärkning. Lagen förutsätter systematisk samverkan och återföring med vårdgivare, IVO (Inspektionen för vård och omsorg), politiska nämnder och styrelser samt att patientnämndernas egna analyser utifrån klagomålsärenden fördjupas. Tillkommande mål för patientnämnderna är att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, samt vårdens förmåga till patientcentrering, samt beakta mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Patientnämnderna prognostiserar för inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna Patientnämnderna prognostiserar för 100 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under Patientnämnderna, Detaljbudget 4(12)

14 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Ej relevant för patientnämnderna Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet Ej relevant för patientnämnderna Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Ej relevant för patientnämnderna Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden Ej relevant för patientnämnderna Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Ej relevant för patientnämnderna Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Ej relevant för patientnämnderna Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Ej relevant för patientnämnderna Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Ej relevant för patientnämnderna Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Ej relevant för patientnämnderna Patientnämnderna, Detaljbudget 5(12)

15 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Ej relevant för patientnämnderna Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Tjänsteresor med bil ska minska jämfört med föregående år för medarbetare och förtroendevalda. Kollektivtrafik skall alltid väljas i första hand. Stödpersoners resor skall noteras och analyseras med utgångspunkt från antalet utförda stödpersonsuppdrag Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Ej relevant för patientnämnderna Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Ej relevant för patientnämnderna Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Ej relevant för patientnämnderna Deltagandet i kulturlivet ska öka Ej relevant för patientnämnderna Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Ej relevant för patientnämnderna Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Ej relevant för patientnämnderna Patientnämnderna, Detaljbudget 6(12)

16 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Se Se Se Patientnämnderna skall följa ovanstående fokusområden utifrån inkomna klagomål och synpunkter. Syftet är att analysera iakttagelser och statistik från de fem patientnämnderna. Målet är att presentera specifika rapporter utifrån fokusområdena Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdskedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Se Se Patientnämnderna skall följa ovanstående fokusområden utifrån inkomna klagomål och synpunkter. Syftet är att analysera iakttagelser och statistik från de fem patientnämnderna. Målet är att presentera specifika rapporter utifrån fokusområdena Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Patientnämnderna, Detaljbudget 7(12)

17 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Förbättra akutvårdkedjan Se Utveckla digitala vårdformer och tjänster Se Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Ej relevant för patientnämnderna Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Ej relevant för patientnämnderna Minska antalet överbeläggningar Ej relevant för patientnämnderna Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Ej relevant för patientnämnderna Den specialiserade vården ska koncentreras Ej relevant för patientnämnderna. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Se Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Patientnämnderna arbetar för en ändamålsenlig kompetensutveckling utifrån individuella utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplaner. Det skall även ske utifrån en upprättad kansligemensam kompetensutvecklingsplan. Nämnas bör kompetensutveckling med anledning av ny lagstiftning och förändringar i uppdrag. Ambitionen är att ta tillvara medarbetares idéer, vilja, engagemang och kompetens i verksamhetsutvecklingen. Det skall ske utifrån resurser, utbud samt förutsättningar hos medarbetare och i linje med verksamhetens behov. Ej aktuellt Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Patientnämnderna, Detaljbudget 8(12)

18 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) Ej aktuellt Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbeta med utveckling av den individuella kompetensen och det gemensamma kansliets, för ökad samsyn kring patientnämndernas nya lag, mål och uppdrag. Utveckla ett målmedvetet hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro såsom teamutvecklings- och friskvårdsaktiviteter för att stärka medarbetarskap, samhörighet och relationer. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete, revidera upprättade handlingsplaner utifrån fysiska, tekniska, organisatoriska samt sociala arbetsmiljöfaktorer, samt arbeta vidare med dess genomförande Satsa på ledarskap Tydliggöra ledarskapet för att erhålla bra resursutnyttjande, samordna, utveckla och tydliggöra processer, arbetssätt och förutsättningar för att erhålla en än mer effektiv, kvalitets- och rättssäker verksamhet. Ej aktuellt Ej aktuellt Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Patientnämnderna, Detaljbudget 9(12)

19 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2018 är 26,2 mnkr, varav 3,3 mnkr resursförstärkning från staten. Detta under förutsättning att RS i nov 2017 beslutar om tilläggsbudget för patientnämnderna gällande 3,3 mnkr. Resultatet är en budget i balans Resurser enligt nedan: Regionbidrag inklusive kostnadsuppräkning, 21,4 mnkr. Från staten och VGR beräknas 3,3 mnkr att tillföras patientnämndsverksamheten Intäkter från kommunerna i VG beräknas till 1,5 mnkr Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet (SD08) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 1,5 1,5 1,5 Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Verksamheten intäkter 1,5 1,5 1,5 Personalkostnader, inkl. inhyrd personal -19,8-18,7-22,8 Köpt vård 0,0 0,0 0,0 Läkemedel 0,0 0,0 0,0 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster 0,0 0,0 0,0 Material och varor, inkl förbrukningsmaterial -0,1-0,1-0,2 Lokal- och energikostnader -0,9-0,9-1,3 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -1,3-1,3-1,5 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -0,4-0,4-0,4 Verksamhetens kostnader -22,5-21,4-26,3 Regionbidrag 21,0 21,0 24,7 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 1,1 0,0 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Patientnämnderna planerar inte att använda eget kapital. 3.3 Investeringar Patientnämnden har inga investeringsplaner. Med anledning av ny lag och förändringar i uppdrag för patientnämnderna 2018, finns förväntningar på ett mer ändamålsenligt digitalt ärendehanteringssystem. Kansliet kommer att inventera behov och förutsättningar gällande kvalitetsförbättringar i digitalt ärendehanteringssystem. En eventuell investeringsplan kommer att tas fram inför Patientnämnderna, Detaljbudget 10(12)

20 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 4.1 Verksamhet Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården. Patientnämndernas verksamhet regleras från och med 1 januari 2018 i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Härmed upphör lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet att gälla. Den nya lagen antogs av riksdagen i maj Lagen innebär förändringar i uppdrag såsom volymökningar, förändringar i klagomålsprocessen samt kompetensförstärkning. Lagen förutsätter systematisk samverkan och återföring med vårdgivare, IVO, politiska nämnder och styrelser samt att patientnämndernas egna analyser utifrån klagomålsärenden fördjupas. I Regeringens budget för 2018 framgår att man ämnar kompensera patientnämndsverksamheten och för VGR:s del är denna summa 3,3 mnkr. I varje landsting och kommun skall det enligt lag finnas en eller flera patientnämnder. Dessa skall utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet samt till en ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården. Patientnämnderna är opartiska och neutrala i förhållande till vårdens utförare och beställare samt anmälare. Patientnämndernas fokus är patienten och deras närstående, patientsäkerhet och upplevelsen av vården från enskilda medborgare. Till nämndernas arbetsuppgifter hör också att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de patienter som vårdas enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller Smittskyddslag (2004:168). Enligt Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, får en kommun som ingår i ett landsting överlåta uppgifterna enligt denna lag till landstinget om överenskommelse kan träffas. Sådana överenskommelser har träffats med samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionen. I Västra Götalandsregionen finns, fristående från vården, fem patientnämnder direkt underställda regionfullmäktige, södra patientnämnden, patientnämnden Göteborg, västra patientnämnden, östra patientnämnden, norra patientnämnden. Uppdraget regleras förutom av lagen, av regionfullmäktige beslutat reglemente Dnr: RS I reglementet framkommer att norra patientnämnden är anställningsmyndighet för kansliets medarbetare exklusive förvaltningschef, med ansvarar för personalfrågor och arbetsmiljö. Norra patientnämnden tillhandahåller tjänstemannastöd till samtliga nämnder och ansvarar för att organisationen är tydlig och ändamålsenlig. De fem patientnämnderna betjänas av ett gemensamt kansli. Vid patientnämndernas kansli finns förutom förvaltningschef, 21 medarbetare med tillsvidareanställning. Kansliet har kontor i Göteborg, Vänersborg, Skövde, samt Borås. Patientnämnderna, Detaljbudget 11(12)

21 50 Detaljbudget PNN Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) 4.2 Tillkommande mål för patientnämnderna Patientnämnderna skall bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar Patientnämnderna skall återföra iakttagelser, statistik och analyser till nämnder, styrelser, beställare och utförare, i enlighet med beslutad plan för återföring Patientnämnderna skall verka för att mottagande nämnder och styrelser samt tjänstemän tar tillvara patientnämndernas iakttagelser och synpunkter i sin verksamhetsutveckling. Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, samt vårdens förmåga till patientcentrering, samt beakta mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Patientnämndernas kansli skall samverka med Vårdgivarna och IVO kring klagomålshantering, registrering och redovisning i syfte att tydliggöra respektive myndighets uppdrag i och med ny lagstiftning Patientnämndernas kansli skall utveckla och anpassa ärenderegistrering och dokumentation för bättre kvalitet på systematiska statistikuppföljningar, iakttagelser och analyser. Patientnämnderna skall bidra till ökad kännedom om den egna verksamheten i syfte att få kännedom om fler klagomål och synpunkter. Detta utifrån reviderad kommunikationsplattform och nämndspecifika planer för information Patientnämnderna prognostiserar för inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna Patientnämnderna prognostiserar för 100 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under Patientnämnderna, Detaljbudget 12(12)

22 rmerar samt information till anställningsmyndigheten, november - PNN Förvaltningen informerar samt information till anställningsmyndigheten, oktober : Förvaltningen informerar samt information till anställningsmyndigheten, oktober 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNN Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till norra patientnämnden Förvaltningen informerar samt information till anställningsmyndigheten, november Förslag till beslut 1. Norra patientnämnden noterar informationen Sammanfattning av ärendet Förvaltningschefer informerar om följande: Samverkansmöten Rekrytering Lokalfrågor Kansliets utvecklingsdagar Informationsfilm Ekonomi Uppräkning av ersättningar till stödpersoner Socialdepartementets skrivelse Information till anställningsmyndigheten: Omställning inom kansliet med anledning av ny lag Funktioner och roller inom kansliet Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Ersättning till stödpersoner 2018 Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

23 51 Förvaltningen informerar samt information till anställningsmyndigheten, november - PNN Förvaltningen informerar samt information till anställningsmyndigheten, oktober : Ersättningar avseende stödpersonsuppdrag 2018 Västra Götalandsregionen 1 (1) Skrivelse Datum Diarienummer: PNG , PNN, , PNS , PNV , PNÖ Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Mona-Lisa Dahlberg Telefon: E-post: mona-lisa.dahlberg@vgregion.se Ersättningar för 2018 avseende stödpersonsuppdrag Beslut avseende ersättningar, knutna till prisbasbeloppet, till stödpersoner Patientnämndernas ersättningar till stödpersoner för år 2018 I beslut 2016 i de fem patientnämnderna, beslutades att fastställa ersättningen till 3,3 procent av prisbasbeloppet per månad för förordnad stödperson, samt att omkostnadsersättning fastställdes till 2 procent av prisbasbeloppet årligen. För år 2018 innebär ovanstående att arvodet bestäms till kronor per månad och omkostnadsersättningen till 76 kronor, totalt kronor per uppdrag och månad. Lagstöd Patientnämnderna har ett lagstadgat krav att förordna stödperson till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagarna. Ersättningar regleras genom beslut i respektive landsting, patientnämnd. Enligt 5 lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. som hänvisar till föreskrifter om stödpersoner enligt vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång i lag (1191:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt smittskyddslagen (2004:168) (SmL) har patientnämnderna i uppdrag att förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas. Av 30 och 31 LPT, 26 och 26a LRV samt 19 och 20 SmL framgår att chefsöverläkarens ansvar i denna del. Regeringen fastställde den 7 september 2017 prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till kronor respektive kronor för år Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Yvonne Tellskog Förvaltningschef Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

24 52 Ärendegranskning PNN Ärendegranskning 2017 : Ärendegranskning (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNN Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Mona-Lisa Dahlberg Telefon: E-post: mona-lisa.dahlberg@vgregion.se Till norra patientnämnden Ärendegranskning 2017 Förslag till beslut 1. Norra patientnämnden godkänner Granskningsrapport avseende patientärenden för tiden 1 januari 31 augusti 2017 och lägger densamma till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Föreliggande rapport utgör, verksamhetsuppföljning, och en del av intern kontroll vid patientnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen. Rapporten fokuserar liksom tidigare år främst på tre områden: 1. Adekvat resultat 2. Handläggningstider 3. Dokumentation (avidentifierad) Granskningen har utgått från gällande lag, förarbeten och patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument. Resultatet av granskningen ger vid handen att nästintill samtliga, av 199 granskade ärenden, är tydligt beskrivna avseende såväl klagomål/synpunkt som resultat. I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt, i ett fall anges kön, i ett fall framgår frågan av svaret och i något fall beskrivs utredningen i svaret. I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning eller om det kan finnas brister i kompetens. Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli och beretts av patientnämndernas gemensamma presidium 19 oktober 2017 och för norra patientnämndens del den 30 november Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

25 52 Ärendegranskning PNN Ärendegranskning 2017 : Ärendegranskning 2017 Datum Diarienummer PNN (2) Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Mona-Lisa Dahlberg Förvaltningsjurist Bilaga Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017

26 52 Ärendegranskning PNN Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden 2017 Sida 1(6) Granskningsrapport Datum Dnr PNN Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Mona-Lisa Dahlberg Telefon: E-post: mona-lisa.dahlberg@vgregion.se Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Föreliggande rapport utgör, verksamhetsuppföljning, och en del av intern kontroll vid patientnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen. 1. Sammanfattning Rapporten fokuserar liksom tidigare år främst på tre områden: 1. Adekvat resultat 2. Handläggningstider 3. Dokumentation (avidentifierad) Granskningen har utgått från gällande lag, förarbeten och patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument. Resultatet av granskningen ger vid handen att nästintill samtliga, av 199 granskade ärenden, är tydligt beskrivna avseende såväl klagomål/synpunkt som resultat. I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt, i ett fall anges kön, i ett fall framgår frågan av svaret och i något fall beskrivs utredningen i svaret. I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning eller om det kan finnas brister i kompetens. 2. Inledning Som ett led i patientnämndernas kanslis uppföljning av kvalitetsdokument beslutades den 28 augusti 2012, i samband med projektstart för handläggningsprocess för patientärenden, att en kvalitetsgranskning skulle göras av olika parametrar vid dokumentation av patientärenden (pilotstudie, dvs inte fullständig kvalitetsredovisning). Förvaltningsjuristen (tillika controllerfunktion) fick i uppdrag att genomföra och ansvara för uppföljningen. Granskningen genomfördes och resultaten redovisades i november Motsvarande granskning för 2014, 2015 och 2016 genomfördes och redovisades i november respektive år. Inom intern kontroll genomfördes en i stora stycken likalydande granskning Granskningen genomfördes i september 2017 och resultaten föredrogs för förvaltningschefen (skriftligen) 22 september Resultaten av granskningen redovisades på utvecklingsdagar 3-4 oktober 2017 och vid gemensamma presidiets möte den 19 oktober Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

27 52 Ärendegranskning PNN Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden 2017 Sida 2(6) Datum Diarienummer PNN Syfte Syftet med granskningen är att följa upp hur patientärenden har handlagts utifrån förvaltningskrav, fastställd handläggningsprocess samt fastställda mätpunkter samt ge underlag för förbättringsarbete inom verksamheten (verksamhetsgranskning). 4. Metod och material En genomgång av patientnämndernas diarium för patientärenden, visar att det hade inkommit totalt ärenden till och med den 31 augusti 2017 (föregående år ärenden till och med 16 oktober). Ärenden som inte innehåller klagomål/synpunkt utan exempelvis enbart en fråga, ska inte återfinnas i ärendestatistiken. Inkomna ärenden under perioden 1 januari 16 oktober 2015 och 2016 redovisas per nämndområde nedan, medan siffrorna för 2017 redovisar inkomna ärenden för perioden 1 januari 31 augusti Nämndområde 1/1 16/10 1/1-1/10 1/1-31/ antal 2016 antal 2017 antal patientnämnden Göteborg norra patientnämnden södra patientnämnden västra patientnämnden östra patientnämnden För att få ett relativt jämförbart underlag och en spridning av granskningsunderlaget, gjordes urvalet av ärenden genom att alla ärenden med anmälningsdatum den 5, 15 och 25 i samtliga månader valdes. Detta innebär att ärenden kan vara inregistrerade ett annat datum. Om någon av dessa dagar var arbetsfri dag har denna inte tagits med. Denna metod innebär att arten av ärenden inte är ett urvalskriterium. Metoden förväntas ge ett urval om 5 10 procent av inkomna ärenden under aktuell period. Samtliga ärenden som granskats också avslutade inom kontrollperioden. Liksom tidigare år har akterna inte gåtts igenom i sin helhet vid denna uppföljning, utan enbart hur anmälan registrerats och det resultat som dokumenterats. En utvidgad uppföljning med aktgenomgång kan med fördel genomföras vid senare tidpunkt, förslagsvis förändras uppföljningen något efter att lag Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården trätt i kraft, januari 2018, om ett sådant uppdrag ges. I denna lag stärks patientnämndernas roll vilket torde ge inspel till nya uppföljningsområden ur ett mer kvalitativt synsätt. Av inkomna ärenden under perioden, på vilka statistiken bygger, har 199 ärenden, närmre 6,5 procent och således inom det förväntade spannet, om än lägre procenttal än tidigare år, omfattats av granskningen. 5. Kort historik Handläggning och dokumentation regleras i såväl förvaltningslagen och kommunallagen som i interna rutiner vid patientnämndernas kansli. De ärenden som

28 52 Ärendegranskning PNN Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden 2017 Sida 3(6) Datum Diarienummer PNN inkommer till patientnämndernas kansli är i stora stycken av känslig natur, och den stora mängden personliga uppgifter måste hanteras så att det inte föranleder problem utifrån rättssäkerhets- eller integritetsaspekter. Ett arbete startades 2012 för att säkerställa registrering på likartat sätt inom patientnämndernas kansli och sedan 1 januari 2014 även nationellt. Ett uppdrag gavs den 28 augusti 2012 till en av förvaltningschefen utsedd projektgrupp inom kansliet, att utarbeta en handläggningsprocess för patientärenden inom kansliet. Projektgruppen har arbetat med processen, utifrån framtaget material och i dialog med samtliga anställda vid ett flertal APT och utbildningsdagar. Resultatet redovisades och fastställdes vid APT den 19 september Tre huvudmätpunkter antogs. Vid granskningen 2015 lades en ny mätpunkt till, redovisas vid 6.6. Driftsmål för klagomålshandläggning och stödpersonsverksamhet reviderades och beslutades vid APT den 8 december Granskningsresultat 6.1 Inledning Tanken bakom bestämmelser om ärendehandläggning inom myndigheter är i stor utsträckning att garantera rättssäkerheten för den enskilde. Vetskapen om att känsliga uppgifter bevaras inom myndigheten ställer särskilda krav, varför en rad förutsättningar måste vara uppfyllda. 6.2 Patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument rörande handläggning av patientärenden Utredare med rätt kompetens ska delta i handläggning av ärendet. Det ska i varje enskilt ärende göras en objektiv bedömning utifrån de förutsättningar som ges i lag, förarbeten, rättspraxis och patientnämndernas rutiner. Alla ärenden ska då de avslutas innehålla adekvat resultat (6.3). Målet är att handläggningstiden ska vara maximalt 20 arbetsdagar (en månad) för minst 90 procent av ärenden som inte kräver utredning och 100 arbetsdagar (fem månader) för minst 90 procent av ärenden som kräver utredning (6.4). Samtliga ärenden ska vara avidentifierade i det material som kan lämnas till intressenter utan särskild sekretessgranskning (6.5). Förvaltningslagens regler avseende handläggning ska följas, minst 90 procent av alla ärenden ska vara ankomstregistrerade inom tre dagar från att de inkom till myndigheten (6.6). Patientens åldersgrupp ska vara angiven i 85 procent av alla ärenden (6.7). 6.3 Inkomna ärenden, klagomål/synpunkter ska då de avslutas innehålla ett adekvat resultat Inkomna ärenden (och avslutade eftersom annars går inte resultatet kontrollera) på de angivna datumen under samtliga månader var 199 av totalt 3130 ärenden under perioden 2017.

29 52 Ärendegranskning PNN Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden 2017 Sida 4(6) Datum Diarienummer PNN I drygt en handfull ärenden är det svårt att avgöra om klagomålet är relevant hanterat, då det är ett knapphändigt klagomål alternativt osäkerhet vad klagomålet omfattar, ingen tydlig uppgift vad anmälaren önskat eller bådadera. I något ärende är det osäkert om patientens önskemål tillgodosetts, då klagomålet inte är helt tydligt beskrivet. 6.4 Handläggningstid Målet är att 90 procent av ärenden som inte kräver utredning avslutas inom 20 arbetsdagar (en månad). 87 procent av samtliga ärenden som inte krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. Målet är att 90 procent av samtliga ärenden som kräver utredning avslutas inom 100 arbetsdagar (fem månader). 99 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 100 arbetsdagar. 56 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. 6.5 Uppföljning av följsamhet till beslutade dokumentationsrutiner t.ex. avidentifierad inledande dokumentation Avidentifierade ärenden? Ett ärende utvisar kön i text Tillräckliga uppgifter framgår i klagomål/synpunkt? Endast enstaka ärenden anger klagomål/synpunkt utan att det framgår vari denna består mer specifikt eller endast uppgift om fel i vården eller andra generella uppgifter och ingen specifik berättelse Utredning eller resultat? Något enstaka ärende där ärendehandläggning kan diskuteras redovisas i resultat Enligt handläggningsprocessen hör detta till utredning och ska redovisas inuti ärendet Fullständigt resultat? I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning, om utredaren bedömt att det inte ingår i patientnämndens roll eller om det kan finnas brister i kompetens Citering Ingen anmälare har citerats. 6.6 Ankomstregistrering i ärendehanteringssystemet ska i 90 procent av alla ärenden ske inom tre dagar Registrering Inkomna handlingar ska diarieföras omgående eller så snart som möjligt. Patientnämndernas kansli har i interna rutiner lagt fast att registrering i möjligaste mån ska följa detta men att tre arbetsdagar i realiteten får anses vara så snart som möjligt med hänsyn till verksamhetens lokalisering.

30 52 Ärendegranskning PNN Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden 2017 Sida 5(6) Datum Diarienummer PNN Avvikelser kan förekomma bland annat på grund av semester, sjukdom eller annat förhinder, då nuvarande diariehanteringssystem avseende patientärendehanläggning bygger på att var och en diarieför de ärenden som denne handlägger. Målet är att minst 90 procent av alla inkomna ärenden ska vara diarieförda inom tre dagar. Resultat: Granskningen visar att 93 procent av samtliga inkomna ärenden under granskningsperioden har registrerats inom tre dagar var det 89 procent. 7. Slutsatser Avseende de olika parametrar som denna granskning omfattar kan konstateras att det skett en avsevärd förbättring. Några ärenden visar dock att det finns all anledning fortsätta förbättringsarbetet och samtidigt diskutera om det är mer kvalitativa granskningar som ska ske framgent för att säkerställa att samtliga tjänstemän har uppfattat lagens krav på förvaltningen (myndigheterna patientnämnderna) på samma sätt och att patienter därmed kan garanteras lika behandling och samma stöd oavsett vilken tjänsteman som handlägger ärendet. Detta ger även anledning att diskutera uppdraget lagstiftaren gett patientnämnderna. Är olikheterna mellan handläggande tjänstemän när det gäller handläggning och utredning större än vad som är motiverat av den mänskliga faktorn? På vilket sätt kan politikerna ges bra underlag för arbete med att förbättra hälso- och sjukvården ur ett patientperspektiv? Vilka analyser och presentationer av dessa emotses av nämnderna och vad kan kansliet prestera utifrån arbetssätt, tekniskt stöd mm.? Slutsats 1. Adekvat resultat I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt. Slutsats 2. Handläggningstider För ärenden som inte kräver utredning är målet att 90 procent av samtliga ärenden ska vara avslutade inom 20 arbetsdagar (en månad). Måluppfyllelsen är 87 procent vilket gör att här finns en förbättringspotential. För ärenden som kräver utredning är målet att 90 procent av samtliga ärenden avslutas inom 100 arbetsdagar (fem månader). Målet är här uppfyllt. 99 procent av dessa ärenden var avslutade inom 100 arbetsdagar och 56 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. Mycket tillfredsställande resultat. Slutsats 3. Dokumentation (avidentifierad) De granskade ärendena är avidentifierade med ett undantag (kön angivet). Slutsats 4. Ankomstregistrering Målet är uppfyllt med tillfredsställande resultat.

31 52 Ärendegranskning PNN Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden 2017 Sida 6(6) Datum Diarienummer PNN Förbättringsförslag och tänkbara uppföljningspunkter Ett arbete behöver göras för att ensa kansliet. Sektionschef Anne-Kathrin Schneider har bistått med statistik. Mona-Lisa Dahlberg Förvaltningsjurist

32 53 Plan för intern kontroll PNN Plan för intern kontroll 2018 : Plan för intern kontroll (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PNN Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till norra patientnämnden Plan för intern kontroll 2018 Förslag till beslut 1. Norra patientnämnden fastställer Plan för intern kontroll enligt förslag daterat den 19 oktober 2018 Sammanfattning av ärendet Under 2017 har patientnämndernas presidier arbetat med en uppdaterad riskanalys, grundad på tidigare års arbete. Den riskmatris som använts inom patientnämnderna tar upp det som är skyddsvärt och vilka risker som förknippas med detta. För 2018 kommer 7 kontrollmoment genomföras och rapporteras till nämnden i samband med delårsrapporter i mars och augusti samt i november. Patientnämnderna har tagit bort några tidigare kontrollmoment som bedöms kunna utföras som egenkontroll och lagt till nya kontrollmoment kopplade till ny lag. Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli, och beretts av presidiet för norra patientnämnden den 8 november 2017 samt av patientnämndernas gemensamma presidium den 19 oktober Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Patientnämndernas plan för intern kontroll 2018 Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

33 53 Plan för intern kontroll PNN Plan för intern kontroll 2018 : Patientnämndernas plan för intern kontroll 2018 Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Norra patientnämnden Gäller år: 2018 Dnr: PNN Fastställd av norra patientnämnden XX

34 53 Plan för intern kontroll PNN Plan för intern kontroll 2018 : Patientnämndernas plan för intern kontroll 2018 Plan för intern kontroll för patientnämnderna Planen följer de riktlinjer för intern kontroll enligt kommunallagen som regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fastställt. Ange de kontrollmoment som ska utföras och rapporteras. Ansvaret för att utföra kontrollen ska ligga på en viss funktion/roll och inte en namngiven person. Det övergripande ansvaret har chef/förvaltningschef. Första raden innehåller ett exempel på kontrollmoment. Kontrollområde Kontrollmoment Funktion som ansvarar för att utföra kontrollen Opartiskhet, neutralitet, objektivitet Patientärenden handläggs inom fastställd process och utefter givna mål Verksamhetens måluppfyllelse Nämndsekr/IKansvarig Kompetensförsörjning och arbetsmiljö Ledning och styrning Patientnämdens uppdrag avseende mänskliga rättigheter Efterlevnad av lagar o föreskrifter inom området Kontrollera att uppdrag och regler om mutor gåvor och jäv efterlevs Granskning av kvalitetsmål samt utredningsprocess o dokumentation av klagomålsärenden Diskutera och kontrollera att verksamhetens mål, riktlinjer och processer är uttalade, tydliga och uppföljningsbara Kontrollera att kompetens och personalresurser finns utifrån både individuella behov och verksamhetens behov. Inventera arbetsmiljöns organisatoriska, tekniska, fysiska och sociala arbetsmiljöfaktorer Förtydliga uppdrag i ny lag 2018 och spelregler för samarbete med IVO och vårdgivare Att kompetens finns avseende mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt att det avspeglas i konkret handläggning och rapportering Kontrollera att lagstiftning, regelverk och dess tillämpning är kända för såväl politiker som tjänstemän Sektionschef Förvaltningschef (presidier) resp sektionschef Förvaltningschef resp sektionschef Förvaltningsjurist resp sektionschef Sektionschef Sektionschef Förvaltningschef Hur gör vi? Kontrollera att informationsinsatser har genomförts i början av verksamhetsåret Stickprov utefter granskningsmanual avseende 5-10 % av samtliga inkomna ärenden för perioden januari - augusti Kontrollera att information, dokumentation och dialog genomförts i syfte att tydliggöra Utvärdera individuella kompetensutvecklingsplaner och kompetensförsörjningsplan. Analysera personalomsättning, sjuktal samt medarbetarenkät Nytt reglemente och samverkansrutiner följs upp. Rutiner revideras och nya upprättas. Stickprovskontroller genomförs. Stickprov utefter granskningsmanual avseende 5-10 % av samtliga inkomna ärenden för perioden januari - augusti Uppföljning av informations- och utbildningsinsatser på området När görs kontrollen? Mars November Mars Augusti Augusti November Augusti Chef/ansvarig som kontrollen rapporteras till Ordförande och förvaltningschef Förvaltningschef Ordförande resp förvaltningschef Förvaltningschef samt anställningsmyndigheten Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef

35 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Patientnärenden, november 1 (1) Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen Behandling av ärenden med stöd av vidaredelegering från förvaltningschef. Patientärenden, november Diarienummer PNN Beslut 1. Sektionschefen redovisar patientärenden som avslutats under perioden till och med Sammanfattning av ärendet Norra patientnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa delar enlig 6 kap. 33 KL till ordförande och chefstjänsteman enligt av patientnämnden antagen delegeringsordning. Dessa ärenden ska redovisas till patientnämnden Beslutsunderlag (om det finns) Patientärenden gällande sjukhusvård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Utskriftsdatum ( ) Patientärenden gällande primärvård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Utskriftsdatum ( ) Patientärenden gällande tandvård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Utskriftsdatum ( ) Patientärenden gällande kommunal vård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Utskriftsdatum ( ) Patientärenden gällande övrig vård under perioden till och med enligt bifogad förteckning. Utskriftsdatum ( ) 1 november 2017 Anne-Kathrin Schneider Sektionschef Beslutet skickas till + eventuella bilagor Yvonne Tellskog för anmälan till norra patientnämnden Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

36 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNN Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör sjukhusvård i norra patientnämnden för perioden till Huvud- och delproblem Antal ärenden 1. Vård och behandling Undersökning Intyg Diagnos Behandling Läkemedel Resultat Omvårdnad Personlig omvårdnad 1 3. Kommunikation Bemötande Empati Ej lyssnad till Övergrepp (t. ex. hot, tvång, trakasserier, bestraffning) Information till patient/närstående Kulturella/språkliga hinder, tolkhinder 1 4. Dokumentation/sekretess Bruten sekretess/tystnadsplikt Journal/dokumentation 2 6. Organisation och tillgänglighet Tillgänglighet Lång väntan på besökstid Vårdgaranti Resursbrist/inställda åtgärder 1 7. Vårdansvar Fast vårdkontakt Informationsöverföring/samverkan inom/mellan olika vårdgivare Vårdplanering/vårdplan 2 8. Administrativ hantering Kallelser, remisser, intyg, provsvar, recept, etc. 5 Totalsumma 91

37 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Verksamheter med störst antal ärenden under perioden Verksamhet Antal ärenden Akutmottagningen NÄL 7 Neurologmottagning 10 Ortopedmottagning 5 Fördelning av ärenden efter kön och ålder patientens kön och ålder Antal ärenden Kvinna 53 0 år - 9 år 2 10 år - 19 år 2 20 år - 29 år 6 30 år - 39 år år - 49 år 2 50 år - 59 år 6 60 år - 69 år 8 70 år - 79 år 7 80 år - 89 år 2 Okänd 8 Man 37 0 år - 9 år 3 10 år - 19 år 1 20 år - 29 år 2 30 år - 39 år 2 40 år - 49 år 3 50 år - 59 år 3 60 år - 69 år år - 79 år 6 80 år - 89 år 1 Okänd 5 Okänd 1 Okänd 1 Totalsumma 91

38 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagomål på sekretessbrott 2, Kirurgkliniken, Kirurgavdelningar NPAT Klagomål på att man bedömt att sjukhusvård ej varit nödvändig trots sjunkande blovärden och dåligt allmäntillstån 1, Specialistmedicin NPAT Synpunkter på att klagomål som är lämnat till vården inte besvaras trots att det gått flera månader 1, Akutmedicinklinik, Akutmottagningen NÄL NPAT Synpunkter på att polis varit med vid besök av mobilt akutteam samt läkare hemma hos patient 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Mobilt akutteam, Bäckefors NPAT Synpunkter på att inte nå vården för att få reda på provsvar 1, Specialistmedicin, Reumatologmottagning NPAT Synpunkter på hantering av patient där vården inte har haft koll på grundsjukdomar och behandling 1, Akutmedicinklinik, Akutmedicinklinik avdelningar NPAT Synpunkter på att inte få akut vård utan måsta åka till sitt hemlandsting för detta 2, Kirurgkliniken, Kirurgmottagnin NPAT Kalgomål mot ambulanspersonal som vägrade köra patient till sjukhus 1, Ambulansverksamheten, Ambulansen NPAT Synpunk på resultatet av ögonoperation. 2, Ögonkliniken, Ögonmottagning NPAT Patienten vill klaga på dåligt fungerande remissförfarande 2, Ögonkliniken, Ögonmottagning NPAT Synpunkter på att det utfördes flera felaktiga behandlingar innan korrekt behandling gavs 2, Kirurgkliniken, Kirurgmottagnin NPAT Synpunkter på att bli rundbollad mellan psykiatriska enheter och att må väldigt dåligt men i slutänden barar bli avv 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Uddevalla NPAT Synpunkter på att ambulansen åkte utan att ta patienten med till sjukhuset 1, Ambulansverksamheten, Ambulansen NPAT Klagomål på bemötande 1, Kardiologikliniken Sida 1 av 8

39 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagomål på skada på tänder efter operation 2, Kirurgkliniken, Kirurgavdelningar NPAT Klagomål mot sköterska som nekat patient sjukresa 1, Akutmedicinklinik, Akutmottagningen NÄL NPAT Klagomål på undermålig behandling på en akutavdelning 1, Akutmedicinklinik, Akutmottagningen NÄL NPAT Synpunkt på brister i bemötande samt bedömning av patient med akut njurstensanfall 1, Akutmedicinklinik, Akutmottagningen NÄL NPAT Klagomål på utskrivning från vårdavdelning utan planering av fortsatt vård och bedömning av stöd i hemmet 1, Specialistmedicin, Specialistmedicinavdelningar NPAT Klagomål på att allvarlig diagnos inte upptäcktes hos spädbarn 3, Barn och ungdomskliniken, Barn- och ungdomsmottagning NPAT Synpunkter på att inte få information om kostnader innan vård av personal samt att fakturan gått till fel adress 3, Kvinnokliniken, Förlossning NPAT Klagomål på lång väntan för att få bedömning om operation 2, Ortopedkliniken, Ortopedmottagning NPAT Synpunkt på att det saknas journaldokumentation som styrker vårdskada 2, An/Op/Iva, IVA/IMA NPAT Klagomål på att inte få läkarkontakt 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Lilla Edet NPAT Synpunkt på missad fraktur vid röntgenundersökning 3, Bild och funktionsmedicin, Radiologi, NÄL NPAT Synpunk på svårighet att få tid litt mottagnign 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Klagomål på att läkaren inte kan upptäcka tumörväxt 2, Kirurgkliniken, Kirurgmottagnin Sida 2 av 8

40 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagpomål gällande svårigheter att få läkartid 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Psykosmottagning, ÖV mott Trollhättan NPAT Klagomål på utebliven remiss för dygns EKG 3, Barn och ungdomskliniken, Barn- och ungdomsmottagning NPAT Klagomål gällande vårdskada 2, Kirurgkliniken NPAT Synpunkter på att inte få ut ett provsvar från 2011 och bli hänvisad mellan enheter 1, Kardiologikliniken, Hjärtmottagning NPAT Synpunkt på komplikation efter operation som inte åtgärdas, läkaren lyssnar inte på patienten 2, Ortopedkliniken, Ortopedmottagning NPAT Klagomål på lång väntan för besök till mottagning och klagomål på utskrift av felaktig dos av medicinering 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Klagomål på dåligt bemötande och bristande samråd gällande patientens behandling 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Psykiatriskt ungdomsteam NPAT Klagomål på lång väntan på första besök och svårighet att komma i kontakt med mottagningen 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Klagomål gällande resultat efter starroperation 2, Ögonkliniken, Ögonmottagning NPAT Synpunkter på utebliven dokumentation om att läkarna bedömde behandlingen som bristfällig 3, Kvinnokliniken, Gynmottagning NPAT Klagomål på bristande stöd och hjälp under vistelse på BB 3, Kvinnokliniken, BB enhet NPAT Synpunkt på att specialistklinik inte kallat patienten inom vårdgarantitiden 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Klagomål gällande komplikation samt långdraget efterförlopp i samband med tvillingfödsel 3, Kvinnokliniken, Förlossning NPAT Klagomål på ögonskada i samband med koloskopiundersökning 1, Specialistmedicin, Sida 3 av 8

41 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: Specialistmedicinavdelningar NPAT Synpunkter på bristande telefontillgänglighet till mottagningen 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Synpunkter på att motstridiga besked ges angående remiss till en annan specialistmottagning 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Lilla Edet NPAT Klagomål gällande upplevd brist i uppföljning och tillgänglighet samt felaktig diagnos 1, Neuro- och rehabkliniken, Neuro- och rehabavdelningar NPAT Klagomål på otillräcklig samordning kring multisjuk patient 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Åmål NPAT Klagomål på att handkirurgin inte klarar att hålla vårdgarantin 2, Kirurgkliniken, Kirurgmottagnin NPAT Synpunkt gällande vårdansvar och information till patient/närstående 1, Akutmedicinklinik, Akutmottagningen NÄL NPAT Klagomål på upplevda brister i uppföljning 3, Kvinnokliniken, Gynmottagning NPAT Klagomål på att mottagning inte skickar remissen vidare när vårdgarantin inte kan hållas 2, Ögonkliniken, Ögonmottagning NPAT Klagomål på att information inte gavs om fel i behandling under vårdtillfälle 2, An/Op/Iva NPAT Klagomål gällande upplevda brister i omvårdnad 1, Neuro- och rehabkliniken, Neuro- och rehabavdelningar NPAT Klagomål på lång väntetid för utredning och behandling inom Barn och ungdomspsykiatrin 3, Barn och ungdomspsykiatri BUP, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Trollhättan NPAT Klagomål på dåligt telefontillgänglighet NPAT Klagomål gällande lång väntetid för ingrepp Sida 4 av 8

42 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: 1, Kardiologikliniken, Hjärtmottagning NPAT Klagomål på fördröjd remiss 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Lilla Edet NPAT Klagomål på att vården inte håller vårdgarantin 2, ÖNH/ käkkirurgisk klinik, ÖNH mottagning NPAT Klagomål på felaktig diagnos 3, Kvinnokliniken, Gynmottagning NPAT Klagomål på att vården inte erbjuder vård inom vårdgarantitiden 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Synpunkter på utebliven behandling i väntan på byte till en annan psykiatrisk öppenvårdsmottagning 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Vänersborg NPAT Klagmål på att röntgen blivit utförd på fel kroppsdel och på att läkare inte ringer upp på utlovad tid 2, Ortopedkliniken, Ortopedmottagning NPAT Klagomål på att provsvar försvann vilket innebär längre vistelse på sjukhus och högre kostnad 2, Ortopedkliniken, Ortopedavdelningar NPAT Klagomål på upplevda brister i kommunikation och undersökning vid läkarbesök 1, Specialistmedicin, Medicinmottagningar NPAT Klagomål på utebliven vårdgaranti och lång väntetid till operation 2, Ortopedkliniken NPAT Synpunkter på att diagnosen cancer missades på grund av bristfällig utredning av besvären 1, Akutmedicinklinik, Akutmottagningen NÄL NPAT Synpunkter på att trumhinnan skadades vid en undersökning 2, ÖNH/ käkkirurgisk klinik, ÖNH mottagning NPAT Synpunkter på att läkartid nekas för intyg för aktivitetsstöd 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Uddevalla Sida 5 av 8

43 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagomål på bortslarvat prov, motstridig information och otrevligt bemötande 3, Kvinnokliniken, Gynmottagning NPAT Klagomål på fördröjd provtagning och att närståendes oro inte togs på allvar 3, Barn och ungdomskliniken NPAT Synpunkter på att inte nå reumatologmottagningen på sjukhuset utan enbart komma till röstbrevlåda hela tiden tro 1, Specialistmedicin, Reumatologmottagning NPAT Synpunkt på utebliven/försenad diagnos patienten har sökt vård både inom primärvård och akutsjukvård 1, Akutmedicinklinik, Akutmottagningen NÄL NPAT Synpunkter på att patienten inte blir skyndsamt opererad 2, ÖNH/ käkkirurgisk klinik, ÖNH mottagning NPAT Klagomål på nekad möjlighet till psykologkontakt 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Uddevalla NPAT Synpunkt på svårighet att få läkarkontakt inom öppenvårdspsykiatrin 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Trollhättan NPAT Synpunkt på dålig tillgänglighet till mottagning 1, Specialistmedicin, Reumatologmottagning NPAT Synpunkter på avsaknad av en fast läkarkontakt på neurologmottagningen 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Klagomål på lång väntetid och utebliven information om när patienten kan erbjudas en tid 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Synpunkter på att inte få underlag från besök i vården och tillstånd till telefonbolag att kolla läkares samtalslistor 2, Ortopedkliniken, Ortopedmottagning NPAT Synpunkter på diagnossättning och behandling 1, Specialistmedicin, Medicinmottagningar Sida 6 av 8

44 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagomål på dåligt bemötande 1, Neuro- och rehabkliniken, Neuro- och rehabavdelningar NPAT Synpunkter på operation som gått fel och undran om vården gjort Lex Maria anmälan 3, Kvinnokliniken, Gynmottagning NPAT Klagomål på bristfällig utredning av patientens besvär 2, Ortopedkliniken, Ortopedmottagning NPAT Klagomål på att självmordsbenägen patient skrev ut utan åtgärder 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Akutmottagning NPAT Klgomål på lång väntetid till neurolog 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Klagomål på felaktig bedöming av sjukdomstillstånd 1, Ambulansverksamheten NPAT Klagomål på lång väntan på behandling inom psykiatrisk specialistvård. 3, Vuxenpsykiatri Öppenvård, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Vänersborg NPAT Klagomål på att patient och närstående inte har fått tillräcklig information 2, ÖNH/ käkkirurgisk klinik NPAT Synpunkter på tillgänglighet till undersökning och uppföljning hos neurolog 1, Neuro- och rehabkliniken, Neurologmottagning NPAT Klagomål på oprofessinell handläggning av 3, Barn och ungdomspsykiatri BUP, Öppenvårdsmottagning, ÖV mott Uddevalla NPAT Synpunkt på att journalinformation inte är samordnad mellan sjukhusets olika kliniker. 1, Kardiologikliniken, Hjärtmottagning NPAT Klagomål på utebliven vårdplanering 1, Akutmedicinklinik, Akutmedicinklinik avdelningar NPAT Klagomål på att inte få rätt vård Sida 7 av 8

45 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: 2, Kirurgkliniken Sida 8 av 8

46 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNN Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör primärvård i norra patientnämnden för perioden till Huvud- och delproblem Antal ärenden 1. Vård och behandling Undersökning Remiss Diagnos Behandling Läkemedel Resultat 1 3. Kommunikation Bemötande Information till patient/närstående 1 5. Ekonomi Patientavgifter/högkostnadsskydd Ersättningsanspråk/garantier 1 6. Organisation och tillgänglighet Tillgänglighet Vårdgaranti 1 7. Vårdansvar Fast vårdkontakt 4 8. Administrativ hantering Kallelser, remisser, intyg, provsvar, recept, etc. 2 Totalsumma 39 Verksamheter med störst antal ärenden under perioden Verksamhet Antal ärenden Achima Care Uddevalla vårdcentral 4 Balderkliniken 4

47 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Fördelning efter patientens kön och ålder patientens kön och ålder Antal ärenden Kvinna år - 29 år 2 30 år - 39 år 2 40 år - 49 år 2 50 år - 59 år 3 60 år - 69 år 2 70 år - 79 år 1 80 år - 89 år 2 Okänd 3 Man 22 0 år - 9 år 2 10 år - 19 år 2 20 år - 29 år 2 30 år - 39 år 2 40 år - 49 år 3 50 år - 59 år 4 60 år - 69 år 2 70 år - 79 år 1 Okänd 4 Totalsumma 39

48 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagomål gällande felaktig diagnos 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Balderkliniken, Jourcentralen Balderkliniken NPAT Klagomål gällande felaktig diagno 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, MedProClinik AB, MedProClinik Stavre NPAT Synpunkter på att man inte bokar in patient hos tidigare läkare inför förlängning av sjukskrivning utan patienten får 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 1, Mellerud NPAT Klagomål på utebliven behandling och nekat byte av läkare 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 2, Skogslyckan NPAT Klagomål på utebliven fast läkarkontakt 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 1, Lysekil NPAT Klagomål på utebliven förlängning av recept 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Backa Läkarhus AB (Capio), Strömstad läkarhus NPAT Synpunkt på att inte få vård i tid och otydlig information om vårdansvar 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Achima Care AB, Achima Care Uddevalla vårdcentral NPAT Klagomål på 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Praktikertjänst AB, Prima praktiken NPAT Klagomål på att allvarlig sjukdom hos spädbarn diagnostiserades som förkylning 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, MedProClinik AB, MedProClinik Stavre NPAT Klagomål på bemötande och nekad utskrivning av läkemedel för smärtproblematik 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 1, Munkedal Sida 1 av 4

49 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagomål gällande upplevt bristfällig läkarunderökning 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Jourcentraler, Uddevalla NPAT Synpunkt på remisshantering vid vårdcentral enskilt bedriven 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Backa Läkarhus AB (Capio), Hjortmossens läkarhus NPAT Synpunkt på lång väntan för besök till diabetssjuksköterska inom primärvården 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Backa Läkarhus AB (Capio), Hjortmossens läkarhus NPAT Klagomål på bemötande och utebliven behandling 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Balderkliniken NPAT Klagomål gällande bemötande 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Praktikertjänst AB, Silentzvägens vårdcentral NPAT Synpunkter på att läkartid nekades på grund av receptionistens felaktiga bedömning av besvären 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 2, Dagson NPAT Synpunkt på att remiss sänts till fel sjukhus och lett till att utredningstiden förlängts 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Achima Care AB, Achima Care Uddevalla vårdcentral NPAT Synpunkt på att anmälaren blivit feldiagnostiserad. 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 2, Vänerparken NPAT Klagomål på att remiss inte har utfärdats som enligt löfte 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 2, Dagson NPAT Klagomål på utebliven garanti för implantat och bemötande 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Balderkliniken, Balderkliniken NPAT Klagomål gällande nekad remiss 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Sida 2 av 4

50 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: Primärvård, Achima Care AB, Achima Care Uddevalla vårdcentral NPAT Synpunkter på att det är svårt att få en läkartid och utebliven information om behandling 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Achima Care AB, Achima Care Uddevalla vårdcentral NPAT Klagomål på brister i kontinuitet av läkarkontakt och därmed fördröjning av diagnos 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Kungsportsläkarna AB, Kvarterskliniken Tanum NPAT Klagomål på dåligt bemötande och svårigheter att få tid för förlängning av sjukskrivning 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Praktikertjänst AB, Sotenäs vårdcentral NPAT Klagomål på felaktig diagnos 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Backa Läkarhus AB (Capio), Strömstad läkarhus NPAT Klagomål på bristfällig utredning av en vadmuskelskada 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Backa Läkarhus AB (Capio), Hjortmossens läkarhus NPAT Klagomål på att sårskada inte togs omhand på vårdcentral 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 2, Vänerparken NPAT Synpunkter på felaktig bedömning av hälsotillståndet av ett barn och att denne inte undersöktes av en läkare 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Jourcentraler, Trollhättan NPAT Klagomål på att registreringen i högkostnadskort inte fungerar vid läkarbesök på äldreboende 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 2, Dagson NPAT Klagomål på otillräcklig behandling och därför risk för bestående vårdskada 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 2, Dalaberg NPAT Klagomål på utskrift av läkemedel utan information om risker och biverkan 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Kronogårdens vårdcental Sida 3 av 4

51 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Synpunkter på att det dröjde länge innan korrekt diagnos ställdes 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 2, Vargön NPAT Klagomål på dåligt bemötande och brister i vårdplan 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 1, Lysekil NPAT Klagomål på 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Närhälsan, Vårdcentraler, Område 1, Lysekil NPAT Klagomål på felaktig omläggning av sår efter brännskada 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Capio Primärvård AB NPAT Synpunkter på fördröjd diagnos och kvarstående smärtproblematik som denne inte upplevs tas på allvar 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Balderkliniken, Balderkliniken NPAT Klagomål mot läkare som inte kompletterar intyg till försäkringskassan 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Balderkliniken, Balderkliniken NPAT Synpunkter på felmedicinering som lett till flertalet skador och sociala konsekvenser för patienten 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Backa Läkarhus AB (Capio) NPAT Synpunkter på att fraktur missades 1. Verksamhet i VGR, 3. VG Primärvård, Primärvård och Rehab med avtal, Primärvård, Kungsportsläkarna AB, Kvarterskliniken Tanum Sida 4 av 4

52 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNN Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör tandvård i norra patientnämnden för perioden till Huvud- och delproblem Antal ärenden 1. Vård och behandling Behandling Resultat 1 5. Ekonomi Patientavgifter/högkostnadsskydd Ersättningsanspråk/garantier 2 6. Organisation och tillgänglighet Lång väntan på besökstid 1 Totalsumma 6 Fördelning av ärenden efter kön och ålder patientens kön och ålder Antal ärenden Kvinna 2 60 år - 69 år 1 Okänd 1 Man 4 20 år - 29 år 1 60 år - 69 år 2 Okänd 1 Totalsumma 6

53 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagomål på resultat efter käkkirurgi och på svårigheter att få tag på ansvarig läkare 1. Verksamhet i VGR, 4. Tandvård, Specialisttandvård, Sjukhustandvård, L NÄL NPAT Synpunkter på att behandlingen måste bekostas trots att denna enligt patienten var bristfällig 1. Verksamhet i VGR, 4. Tandvård, Allmäntandvård, Åmål NPAT Klagomål på att tandvården inte håller sin del i frisktandvårdsavtal 1. Verksamhet i VGR, 4. Tandvård, Allmäntandvård, Uddevalla City NPAT Klagomål gällande oavslutad behandling 1. Verksamhet i VGR, 4. Tandvård, Specialisttandvård, Specialistkliniken Uddevalla NPAT Synpunkter på informationen gällande tandvårdskostnader 1. Verksamhet i VGR, 4. Tandvård, Allmäntandvård, Vänersborg NPAT Synpunkter på att anmälaren fått betalningskrav för behandling av en vårdskada 1. Verksamhet i VGR, 4. Tandvård, Allmäntandvård, Mellerud Sida 1 av 1

54 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNN Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör kommuner i norra patientnämnden för perioden till Huvud- och delproblem Antal ärenden 1. Vård och behandling Behandling 1 3. Kommunikation Dialog/delaktighet med patient/närstående 1 6. Organisation och tillgänglighet Tillgänglighet 1 7. Vårdansvar Informationsöverföring/samverkan inom/mellan olika vårdgivare 1 Totalsumma 4 Fördelning av ärenden efter patientens kön och ålder patientens kön och ålder Antal ärenden Kvinna 4 70 år - 79 år 2 90 år - 2 Totalsumma 4

55 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: GPAT Klagomål på att hemsjukvården inte kom på hembesök 3. Kommuner, Göteborgs kommun, Örgryte-Härlanda, Härlanda, Hemsjukvård GPAT Klagomål på utebliven respons på närståendes synpunkter på vården 3. Kommuner, Göteborgs kommun, Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbo, Äldreboende Hälso o sjukvård GPAT Synpunkter på att hemsjukvården inte fungerar och att de inte tar patienten på allvar vilket leder till oro hos patien 3. Kommuner, Göteborgs kommun, Örgryte-Härlanda, Örgryte, Hemsjukvård GPAT Klagomål på bristande planering vid hemkomst från korttidsboende 3. Kommuner, Göteborgs kommun, Västra Hisingen, Torslanda, Äldreboende Hälso o sjukvård Sida 1 av 1

56 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Datum: Diarienummer: PNN Sammanfattning av innehåll i avslutade ärenden som berör övrig vård i norra patientnämnden för perioden till Huvud- och delproblem Antal ärenden 1. Vård och behandling Diagnos Behandling Resultat 1 3. Kommunikation Övergrepp (t. ex. hot, tvång, trakasserier, bestraffning) 1 6. Organisation och tillgänglighet Tillgänglighet 1 Totalsumma 5 Fördelning efter patientens kön och ålder patientens kön och ålder Antal ärenden Kvinna 4 30 år - 39 år 2 80 år - 89 år 1 Okänd 1 Man 1 30 år - 39 år 1 Totalsumma 5

57 Patientärenden, november - PNN Patientnärenden, november : Avslutade patientärenden, november Förteckning över avslutade ärenden Utskriftsdatum: Beslutsdatum: Anmälningsdatum Ärendenr: Ärendemening: Vårdtyper/verksamhetsområden: NPAT Klagomål på att patient med diagnosen ME inte får hjälp 1. Verksamhet i VGR, 1. Verksamheter i VGR, VG Övergripande NPAT Klagomål på utebliven diagnos och felaktig benandling 2. Enskild verksamhet med avtal, Praktikertjänst Närsjukhus, Strömstad sjukhus NPAT Synpunkt på komplikationer vid handkirurgiskt ingrepp vid privat klinik med avtal 2. Enskild verksamhet med avtal, Övriga vårdgivare med avtal, Ortopedi NPAT Synpunkter på att patient blivit avvisad av vakter från sjukhusentreén i väntan på sjukresa och fått stå ute i kylan 1. Verksamhet i VGR, 1. Verksamheter i VGR, VG Övergripande NPAT Synpunkter på bristande tillgång till teckenspråkstolk och smärta vid blodprovstagning 1. Verksamhet i VGR, 5. Habilitering och hälsa, Hörsel Syn Tolk, Område Tolk Sida 1 av 1

58 Stödpersonsärenden, november - PNN Stödpersonsärenden, november : Stödpersonsärenden, november 1 (1) Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen Behandling av ärenden med stöd av vidaredelegering från förvaltningschef. Stödpersonsärenden, november Diarienummer PNN Beslut 1. Utredaren redovisar fem nya förordnanden under perioden till och med Sammanfattning av ärendet Norra patientnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa delar enligt 6 kap. 33 KL till ordförande och chefstjänsteman enligt av patientnämnden antagen delegeringsordning. Dessa ärenden ska redovisas till patientnämnden. Under redovisad period har 5 ansökningar om stödperson inkommit, varav 5 resulterat i nya förordnanden. Totalt i Västra Götalandsregionen pågår 83 stödpersonsärenden, varav 32 ärenden inom norra patientnämndens område. 1 november 2017 Elisabeth Ödman Olofsson Utredare Beslutet skickas till Yvonne Tellskog för anmälan till norra patientnämnden Anne-Kathrin Schneider för kännedom Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

59 Revidering av klassificeringsstruktur - PNN Revidering av klassificeringsstruktur : Revidering av klassificeringsstruktur 1 (1) Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen Behandling av ärenden med stöd av delegering från norra patientnämnden Revidering av klassificeringsstruktur Diarienummer PNN Beslut 1. Bifogad klassificeringsstruktur gäller för norra patientnämnden från och med den 1 november Sammanfattning av ärendet Norra patientnämnden har 1 oktober 2015 ( 10) beslutat att ge förvaltningschefen delegation att upprätta förslag till klassificeringsstruktur samt att, efter Regionarkivets godkännande av upprättat förslag, fastställa klassificeringsstruktur samt datum för dess tillämpning. Den 26 juli 2017 sändes förslag till klassificeringsstruktur till Regionarkivet, som den 27 september godkände detta. Därmed återstår för undertecknad förvaltningschef att fastställa strukturen att gälla för norra patientnämnden. Beslutsunderlag Regionarkivets beslut om godkännande av klassificeringsstruktur för norra patientnämnden Klassificeringsstruktur norra patientnämnden, version 1.0: oktober 2017 Yvonne Tellskog Förvaltningschef Beslutet skickas till + bilagor Norra patientnämnden för anmälan Regionarkivet för kännedom, Dnr 5330/17 arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

60 Revidering av klassificeringsstruktur - PNN Revidering av klassificeringsstruktur : Beslut om godkännande av reviderad klassificeringsstruktur fär Norra patientnämnden f\neg ronarkrver Avdelningen för tillsyn och rådgivning Møttiøs L tndin, tel0tl tl n a I t ia s. I ø n di n@ ark i u mn nfu n. o t e b o ry, r Dnt 5330/1.7 Nora patientnämnden Yvonne Tellskog Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur för Norra Datientnämnden Norta patientnämnden har övedämnat ett förslag tìll klassificeringsstruktur till Regionarkivet (arkivmyndigheten) enligt reglerna för processorienterad informationsredovisning i riktlinjetna beslutade av Arkivnämnden 201, , dm 1.85/ Beslut Med stöd av delegerad beslutanderätthar jag beslutat följande: I{lassificeringsstruktur föt Norra patientnämnden, Dnr PNN ,vetsion 7.0:2077, är godkänd för Regionarkivets del. Norra patientnämnden hat att besluta om titlämpning av strukturen i verksamheten. Av tillämpningsbeslutet ska framgå ftån och med vilket datum klassificedngsstrukturen ska tillämpas på myndighetenf i verksamheten. Regionarkivet önskar ett protokollsutdtag där Nora patientnämndens beslut fuamgàr. Beslutets omfattning I{assificeringsstrukturen ska tillämpas på myndighetens verksamhet fuän och med det d tum som Norra patientnämnden beslutar och gället tills vidare. RE,GIONARKTVET,,/1,/L Mats Buskas -{vdelningschef tillsyn och rådgivning Arkivñynd qhet för vaistra Göt landsrcgionen Y'V orh Göteborgs Stad V w Regionarkivet Box 2154, GÖTEBORG Besök : Otterhâllegatan 5 Tel: '! Fax: E-post: arkivnamnden@arkivnamnden. goteborg.se Regionark vet Vãnersborg Box 297, VANERSEORG Besök : N klasbergsv )gen 1 4 Tel: 052' Fax: E-post: ark vnamnden@arkivnamnden. goteborg.se

61 Revidering av klassificeringsstruktur - PNN Revidering av klassificeringsstruktur : PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Dnr: PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde Processbeskrivning med exempel på handlingar Övriga kommentarer PG P Processgrupp Process Nr VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela klassificeringsstrukturen hamna, processen avser Tjänsteutlåtanden, delegationsbeslut och protokollsutdrag utgör del av ärende och hanteras i beslutsfattandet/rapporteringen etc. hos nämnden/styrelsen. Omfattar även övergripande styrdokument och uppdrag berörd process. för nämnder och bolag. Exempel på handlingar: Dagordningar, Föredragningslistor, Kallelser, Anmälda delegationsbeslut till nämnden, Protokoll, Bilagor till protokoll, Kungörelser, Anmälningsärenden, Yrkanden, Nämndreglemente, Arkivreglemente för Göteborgs Stad, Centralt samverkansavtal m.m. P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Processen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och redovisning av resultatet. Exempel på handlingar: Budgetskrivelser (till KS och RS), Detaljbudgetar (till egna nämnden, Årsredovisningar, Delårsrapporter, Årsbokslut, Undersökningar, Kompetensförsörjningsplaner, Kompetensutvecklingsplanr, Mål- och inriktningsdokument, Verksamhetsplaner, Uppföljning av aktivitetsplan m.m. Planera, förvalta och följa upp P 1.2 verksamheten Processen omfattar det styrande arbetet inom förvaltning/bolag/stiftelse, exempelvis ledningsgruppens arbete inkl. Övriga arbets-,verksamhets- och samverkansmöten redovisas i den process de hör hemma koncernledning etc. inklusive möten på avdelnings- eller enhets nivå. I processen ingår även att organisera och Övergripande säkerhetsfrågor inom arbetsmiljöarbete redovisas under 1.7 "Bedriva fördela arbete och ansvar samt att upprätta och hantera internt styrande dokument bl.a. inom ramen för myndighetens systematiskt arbetsmiljöarbete". ledningssystem (t.ex. miljöledningssystem) och systematiskt kvalitetsarbete ex. brandskydds- och säkerhetsarbete (inkl. Handlingar kring fysisk säkerhet redovisas under "Hantera fysisk arbete med informationssäkerhet). säkerhet och skalskydd". Exempel på handlingar: Mötesanteckningar med bilagor från ledningsgrupp, Arkivorganisation, Arbets- och Det systematiska patientsäkerhetsarbetet är en del av myndighetens ledningssystem och består delegationsordningar, Planer (t.ex. Kris- och Likabehandlings-planer), Riktlinjer, Strategier samt mallar och andra bl.a. av strategier och rutiner för avvikelsehantering, riskanalyser, patientenkäter, hjälpmedel t.ex. Manualer och Lathundar (övergripande), Klassificeringsstrukturer, Dokumenthanteringsplaner, Risk- och punktprevalensmätningar osv. sårbarhetsanalyser, Brandskyddsredogörelser, Lokala samverkansavtal m.m. P P 1.3 Utföra internt ledningsarbete 1.4 Utveckla verksamheten Processen omfattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla verksamheten, t.ex. nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar. Exempel på handlingar: Interna utredningar, Medarbetarförslag, Projekthandlingar avs myndighetsgemensamma projekt (t.ex. rörande systemutveckling och processkartläggning). Processen omfattar årlig granskning av verksamheten genom intern och extern tillsyn/revision samt internkontroll. Exempel på handlingar: Revisionsrapporter, Internkontrollplaner, Brandsyneprotokoll, Inspektionsprotokoll (t.ex. Arbetsmiljöverket, IVO, Regionarkivet). Handlingar i en myndighets tillsynsuppdrag hanteras i berörd process (kärnprocess). Handlingar som rör det interna brandskyddsarbetet hanteras under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete" P 1.5 Hantera revision och granskning Processen omfattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de fackliga organisationerna (t.ex. FSG och Myndighetens arbetsmiljöarbete redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete". MBL) samt att hantera arbetsplatsträffar (APT). Förvaltningsspecifika avtal (lokala samverkansavtal) redovisas under Exempel på handlingar: Protokoll och mötesanteckningar från de olika samverkansgrupperna t.ex. FSG och APT med 1.3 "Utföra internt ledningsarbete". Samverka och förhandla som eventuella bilagor, Kallelser, Dagordningar, MBL-protokoll. P 1.6 arbetsgivare Processen omfattar det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten. Arbetsskador, friskvård och rehabilitering m.m. redovisas under processgruppen 2.3 "Hantera Exempel på handlingar: Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Riskbedömningar, Instruktioner för allvarliga risker, Årliga personalsociala frågor". Bedriva systematiskt sammanställningar, Medarbetar- och ledarenkäter m.m. P 1.7 arbetsmiljöarbete Processen omfattar remisshantering och enkäter från andra organisationer, myndigheter, förvaltningar, bolag etc. Myndighetens egna enkäter och remisser hanteras i berörd process. Exempel på handlingar: Enkäter, Enkätsvar, Remisser, Remissvar. P 1.8 Besvara remisser och enkäter Hantera externa synpunkter och 1.9 klagomål P 1.1 Samverka med andra P 0 organisationer VO 2. GE VERKSAMHETSSTÖD Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål av övergripande karaktär. Exempel på handlingar: Synpunkter, Klagomål, Avvikelsehantering, Händelsanalyser. Processen omfattar myndighetens samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv m.fl. Exempel på handlingar: Projekthandlingar från samverkansprojekt, Mötesanteckningar från möten med andra organisationer (t.ex. Nationella nätverk). Klagomål av mer precis karaktär redovisas i berörd process. PG P 2.1 Administrera anställning och löner Rekrytera Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringar, från kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst inkl. spontanansökningar. Exempel på handlingar: Kravspecifikation/profil, Annons, Ansökningar, Spontanansökningar, Sökandeförteckning, Dokumentation av referenstagning, anställningsintervjuer och tester, Rekryteringsbeslut, Anställningsavtal. 1

62 Revidering av klassificeringsstruktur - PNN Revidering av klassificeringsstruktur : PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Dnr: PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde PG P Processgrupp Process Nr 2.1 P.2 Hantera anställning 2.1 Beräkna och betala ut löner, P.3 arvoden och pension Processbeskrivning med exempel på handlingar Övriga kommentarer Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställning fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning, disciplinåtgärder och entlediganden. Exempel på handlingar: Tjänstgöringsbetyg, Tjänstgöringsintyg, Arbetsgivarintyg, Uppgifter rörande uppsägning, Kvittenser, fullmakter avseende sekretessinformation, dokumentation från utvecklingssamtal samt lönesamtal, dokumenterade överenskommelser, Individuella lönebeslut, Disciplinärenden, Gratifikationer, Individuella utvecklingsplaner, Sekretessförbindels, Underrättelse till lokal facklig organisation om tilltänkt åtgärd, Underlag till LAS- och MBLprotokoll, Underlag till HR Lön, Beslut om Lönebidrag, Begäran om avgång. Processen omfattar att hantera och registrera löneunderlag från anställda samt arvoden till politiker. Exempel på handlingar: Underlag för Löneberäkning, Egna utlägg, Tjänstgöringsrapporter, Tillägg, Rättelser och löneupppgifter, Ersättning för utlägg via lön. För politiker: Arvoden och ersättningar för förtroendevalda, lönetransaktioner från Troman försystem. Processen omfattar bemanningsfrågor såsom schemaläggning, semesterplanering, tjänstledighet och föräldraledighet. Exempel på handlingar: Ledighetsansökningar, Scheman, Beslut ang beviljad ledighetsansökan. P PG 2.2 Hantera bemanning 2.3 Hantera personalsociala frågor P P P P PG Processen omfattar myndighetsövergripande kompetens-utvecklingsplanering samt att anordna eller delta i personalutbildningar. Exempel på handlingar: Anmälningar, Deltagarlistor, Kursintyg, Planeringsunderlag, Presentationsmaterial, Program, 2.3 Kursinbjudningar, Egenproducerat utbildningsmaterial..1 Kompetensutveckla 2.3 Processen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera friskvårdsersättning..2 Tillhandahålla friskvård Exempel på handlingar: Kvitto på utlägg, Riktlinjer för friskvårdsersättning. 2.3 Hantera tillbud, arbetsskada och Processen omfattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud, arbetsskador och otillåten påverkan..3 otillåten påverkan Exempel på handlingar: Anmälningar om arbetsskador, Avvikelse- och tillsbudsrapporter, åtgärdsbeslut. Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden och de medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärderna. Exempel på handlingar: Förstadagsintyg, Protokoll, Rehabmöte, Handlingsplan, Arbetsförmågebedömning, Utlåtanden, Utredning, Arbetsgivarens anpassningsåtgärder, Protokoll om avslutad rehabilitering, Kompetenskartläggning, Arbetsförmågebedömning, Kompletterande läkarutlåtande, Anteckning, avslut av 2.3 rehabärende..4 Rehabilitera 2.4 Administrera ekonomi Klinisk utbildning hanteras under 5.1. Friskvårdsavtal hanteras under "Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)". Med otillåten påverkan avses här trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen P P P P P Utforma och följa upp ekonomi Hantera intäkter från kund 2.4 Hantera kostnader från.3 leverantör 2.4 Hantera löpande.4 ekonomiredovisning Hantera skatteredovisning Processen omfattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och följa upp resultat samt genomföra internkontroll. Budgetskrivelse, Årsredovisning och Årsbokslut är dokument som hör hemma under 1.2 Planera, Exempel på handlingar: Ekonomisk uppförljningsrapport, Budgetunderlag, Prognoser. förvalta och följa upp verksamheten Processen omfattar handläggning av kundfakturor och kundinbetalningar. Exempel på handlingar: Kundregister, Avbetalningsplaner, Kundfakturor, Fakturaunderlag, Listor över inbetalningar, Makuleringar, Avskrivningar av fordran. Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturor samt hantera utbetalningar. Exempel på handlingar: Leverantörsfakturor, Följesedlar, Listor över utbetalningar, Inkasso, Utbetalningsallegat. Processen omfattar att löpande stämma av och redovisa ekonomin och att sköta kodplanen. I den löpande ekonomiredovisningen hanteras: Exempel på handlingar: Bokföringsorder med underlag, Kontoavstämningar, Kodplan, Förteckning över anläggningstyper Inventarier och anläggningar godkännande av investeringar, inköp av investeringar, aktivering, (avskrivningstyp), Underlag för periodisk avskrivning, Beslut om investering, Anläggningsregister, Avtal rörande tjänst, månadsvisa avskrivningar samt avyttring av inventarier och anläggningar. Kommunbidrag, Kassarapport, Dagrapport, Underlag till årsredovisning med resultaträkning och balansräkning, Finansiering av verksamheten genom kommun-, region- och Finanseringsanalys, Noter, Underlag till delårsbokslut. statsbidrag, försäljning av tjänster, tillhandahålla tjänster mot avgift Likviditet hantera likvidkonton (bankkonton) samt försäljningskassor Bokslut att sammanställa räkenskaperna till ett rättvisande resultat och skriva årsredovisning med kommentarer Processen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och jämkning av moms. Exempel på handlingar: Underlag till momredovisning, Ansökan om redovisning av moms, Momsrapport, Periodisk sammanställning. 2

63 Revidering av klassificeringsstruktur - PNN Revidering av klassificeringsstruktur : PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Dnr: PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde PG P Processgrupp Process Nr 2.4 P.6 Hantera försäkringar 2.4 Hantera stiftelser, fonder och P.7 gåvor PG 2.5 Köpa in och upphandla Processbeskrivning med exempel på handlingar Övriga kommentarer Processen omfattar tecknandet av försäkringar i syfte att skydda myndigheten. Exempel på de olika försäkringar som kan tecknas är: ansvar, tjänsteresa, olycksfall, miljö och Exempel på handlingar: Försäkringsbrev, Försäkringshandböcker, Handlingar rörande ansvarsfrågor, ansvarsskador rättskydd. och egendomsskador, Avtal, Förfrågningsunderlag, Personalförsäkringshandlingar, Skadeärende. Vid nyttjande av försäkringen återfinns handlingarna i de processer där skaderegleringen sker. Processen omfattar att förvalta kapital och administrera stiftelser, fonder och gåvobrev. I hantera stifrelser, fonder och gåvor ingår: Exempel på handlingar: Bedömningskriterier för urval sökande, Fondansökningar, Beslut om utdelning ur fond, Beslut att ta - mottagande av gåvor/donationer som ligger till grund för inrättande av stiftelse emot gåva, Stiftelseårsredovisnin. - utredning och beslut att skapa/inrätta och avveckla stiftelse - förvalta stiftelser och fonder - utlysning av medel (ansökning av stipendier) P 2.5 Köpa in, beställa och avtala.1 (direktupphandla) Processen omfattar arbetet med att köpa in en vara/tjänst och direktupphandla enligt LOU samt upphandling genom avrop mot ramavtal eller genom förnyad konkurrensutsättning. Exempel på handlingar: Underlag på vad som ska direktupphandlas, Offerter/anbud, Svar på förfrågningar, Utvärdering av inkomna anbud/offerter, Tilldelningsbeslut, Beställningar, Order-, Uppdrags-, och Beställningsbekräftelser m.m. Processen omfattar arbetet med att genomföra upphandlingar i konkurrens samt att hantera överprövning av upphandling. Exempel på handlingar: Förfrågningsunderlag, Annonsunderlag, Frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudstiden, Anbud med bilagor, Intyg/bevis för kontroll av leverantör, Öppningsprotokoll, Utvärderingsunderlag, Tilldelningsbeslut. Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver vanligtvis inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister. Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. i en kärnprocess). Upphandlingsprocesser avslutas med att avtal tecknas. Upphandlingsärenden bör avslutas i samband med underrättelse om tilldelningsbeslut. Upphandlingar som leder till: 1) Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister. 2) Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. en kärnprocess). Överprövnings/överklagandeärenden hanteras här men ska diarieföras som i separata ärenden. P P PG P P P P 2.5 Hantera upphandling enligt lagen.2 om offentlig upphandling (LOU) Processen omfattar de affärsmässiga frågorna efter att avtal slutits som följd av direktupphandling och upphandling i konkurrens. Exempel på handlingar: Tilläggsavtal, Villkorsändringar, Information om parters ändrade kontakt- eller adressuppgifter, 2.5 Förvalta och följa upp ingångna Uppsägningar. Hit hör avtalsregistret/avtalsdatabasen..3 avtal 2.6 Administrera allmänna handlingar Processen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning, skanning, informationssökning och arkivering av diarieförda ärenden. Exempel på handlingar: Diarium, Diarieplan, Postlista, Fullmakt för postöppning, Postöppnings- och registreringsrutiner, 2.6 Registrera handlingar och Rek-böcker Posten m.m..1 hantera post Processen omfattar upprättande av arkivredovisning, gallringsutredning och mottagande av gallringsbeslut. Exempel på handlingar: Arkivbeskrivning, Arkivförteckning, IT-förteckning, Arkivinventering, Gallringsbeslut, 2.6 Redovisa, styra och hantera Gallringsutredning, Gallringsframställan m.m..2 handlingar och arkiv Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från överlämnande myndighet. Exempel på handlingar: Fullmäktigeb eslut om avhändande av allmän handling, Förteckning över arkivhandlingar som mottagits, 2.6 Mottagandekvittenser.3 Ta emot arkiv Processen omfattar planering och överlämnande av arkivhandlingar samt framtagande av underlag med förslag till beslut om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring). Exempel på handlingar: Fullmäktigebeslut om avhändande av allmän handling, förteckning över arkivhandlingar som överlämnas, kopia av 2.6 mottagningskvittens.4 Överlämna arkiv Processen omfattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande samt skriftligt beslut av myndigheten vid ev. nekande av utlämnande. Exempel på handlingar: Samtycken, Fullmakter, Begäran om utlämnande, Följebrev, Beslut om vägran att utlämna allmän handling, 2.6 Hantera utlämnande av Överklaganden.5 handlingar Dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer utgör styrande dokument och redovisas under 1.3 Utföra internt ledningsarbete. Processen omfattar även planering och överlämnande av arkivhandlingar samt framtagande av underlag med förslag till beslut om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring eller genom överlämnande till arkivmyndigheten). Utlämnande av journalhandling hanteras här. I denna process hanteras även tjänsteutlån av handlingar. 3

64 Revidering av klassificeringsstruktur - PNN Revidering av klassificeringsstruktur : PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Dnr: PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde PG P Processgrupp Process Nr Kontrollera P 2.7 personuppgiftsbehandlingar PG 2.8 Hantera och förvalta IS/IT Processbeskrivning med exempel på handlingar Processen omfattar hantering av anmälan om behandling av personuppgifter, begäran om registerutdrag enligt PuL samt anmälan av personuppgiftsombud. Exempel på handlingar: Samtycke/återtagande till utlägg på webbplats, Förteckning över personuppgiftsbehandlingar, Registerutdrag, Begäran om och svar på begäran om registerutdrag enligt 26 PuL, Anmälan om personuppgiftsombud, Förteckning enligt 39 PuL.. Övriga kommentarer Processen omfattar arbetet med att utveckla förvaltningsprodukter i syfte att göra det lättare för våra verksamheter. All uveckling ska hanteras som projekt. 2.8 Exempel på handlingar: Projektdirektiv, Projektplan, Slutrapport, Leveransgodkännande. P.1 Utveckla IS/IT-system Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och Förvalta, drifta och utveckla itsystem förädla tjänster. 2.8 Exempel på handlingar: Avvikelserapporter, Åtgärdsrapport, Beställningar, Användarhandledningar, Lathundar för system, Förvaltningsuppdrag (systemförvaltning), Objektplan. P.2 Hantera lokaler, fastigheter och PG 2.9 fysisk säkerhet 2.9 Förvalta fastigheter och P.1 inventarier Hantera fysisk säkerhet och skalskydd 2.9 P P.3 Genomföra byggprojekt 2.1 Informera, kommunicera och P 0 omvärldsbevaka 2.1 P 1 Tillhandahålla bibliotek 2.1 P 2 Bedriva internt miljöarbete VO 3. Informera, hjälpa och stödja patienter Processen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal och inventarier m.m. Här ingår även att hantera löpande drift och Investeringar hanteras under Hantera löpande ekonomiredovisning underhåll, reparation av lokalerna. Handlingar rörande lokalbesiktningar. Parkeringsfrågor, lokalvårdsfrågor, frågor rörande avfalls- och återvinningshantering. Förse myndigheten med konst. Exempel på handlingar: Hyresavtal, Felanmälan av lokaler, Lokalbokningar och Bokningsbekräftelser, Ansökan om parkeringstillstånd, Inventarielistor över konst, Besiktningsprotokoll, Utredningar rörande fastighetsutnyttjande, Driftmötesprotokoll m.m. Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, t.ex. larm och inpassering samt ärenden som rör stölder eller Handlingar rörande miljöarbete, redovisas under 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete obehörigt intrång i myndighetens lokaler samt att administrera tillträde till fastigheter. Handlingar rörande brandskyddsarbete, se processen 1.3 Utföra Exempel på handlingar: Kvittenser för passerkort/behörighetskort och nycklar, Polisanmälningar rörande stöld/hot/olaga internt ledningsarbete intrång, Handlingar rörande bevakning/larm/koder. Bevakningsavtal med Securitas och säkerhetstjänsteavtal hanteras under "Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)" Processen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad utifrån förvaltningens behov. Exempel på handlingar: Bygglovsansökningar, Ritningar, Förstudier, Bygghandlingar, Byggmötesprotokoll, Besiktningsprotokoll, Styrgruppmötesprotokoll. Processen omfattar marknadsföring av verksamheten, utåtriktad kommunikation genom användning av olika Deltaga i nätverk hanteras i 1.10 "Samverka med andra organisationer" kommunikationskanaler, medborgardialog av fråga- svar-karaktär som inte rör ärende i kärnverksamheten samt omvärldsbevakning. Exempel på handlingar: Hemsidor, Inlägg på sociala medier, Chatt, Pressklipp, Pressmeddelanden, Korrespondens, Broschyrer, Trycksaker, Bilder m.m. Processen omfattar att hålla bibliotekskatalog och låntagarregister aktuella samt hantera in- och utlån av media. Broschyrer som syftar till marknadsföring hanteras under 2.10 Exempel på handlingar: Bibliotekskatalog och -databas, låntagarregister, avtal rörande tillgång till databaser och informationsresurser, handledningar. Processen omfattar miljöfrågor i förhållande till bland annat energi, avfall, transporter, lokaler, kemikalier, livsmedel samt Miljöledningssystem, miljöpolicyer, resepolicyer och gränsdragningslistor utgör styrande dokument läkemedel. och redovisas under Exempel på handlingar: miljöredovisningar, tillsynsrapporter och miljömanualer, Certifikat för grön el. 1.3 Utföra internt ledningsarbete. Handlingar rörande miljöarbete i förhållande till nybyggnation redovisas under Genomföra byggprojekt. Processen behandlas enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet samt handläggningsprocess för patientärenden fastställd Processen sträcker sig från inkommen synpunkt, via utredning till avslutat patientärende. Innehåller skriftväxling mellan handläggare-patient, handläggare-vårdrepresentant osv. Processen innebär att patienter förses med information, kontakter främjas mellan patient och vårdpersonal. Exempel på handlingar är inkommen klagomål/ synpunkt, samtycke och fullmakt, skriftväxling mellan patient- handläggarevårdrepresentant, tjänsteutlåtande, beslut om att ärendet avslutas. Hantera inkomna synpunkter och P 3.1 klagomål Hantering av patientärenden sker i Flexite 4

65 Revidering av klassificeringsstruktur - PNN Revidering av klassificeringsstruktur : PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Dnr: PNN Klassificeringsstruktur norra patientnämnden Upprättad: Version: 1.0:2017 VO Verksamhetsområde Processbeskrivning med exempel på handlingar Övriga kommentarer PG P Processgrupp Process Nr Processen omfattar avvikelser i hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål och det systematiska kvalitetsarbetet att utreda orsak, åtgärd samt följa upp händelser. Exempel på handlingar: avvikelsehanteringssystem, enskilda avvikelserapporter, utredningar, sammanställningar/resultat av Hantera avvikelser i hantering av analyserade enskilda avvikelserapporter. P 3.2 synpunkter och klagomål VO 4. Rapportera iaktagelser och avvikelser Processen innefattar återföring till olika intressenter som vårdgivare och vårdenheter inom VGR, kommunal hälso- och sjukvård och förtroendevalda i andra nämnder och styrelser. Exempel på handlingar är dagordning, statistikutdrag, protokoll samt bilagor och Rapportera iakttagelser till anteckningar från dialogmöten mellan tjänstemän-tjänstemän. P 4.1 vårdgivare och vårdenheter Processen innefattar återföring till IVO. P 4.2 Rapportera iaktagelser till IVO Exempel på handlingar är: dagordning, statistikutdrag, protokoll. VO 5. Utse stöpersoner Processen sträcker sig från inkommen ansökan om stödperson via förordnande till avslutat stödpersonsuppdrag. Exempel på handlingar: begäran om stödperson, förordnande brev till patient och chefsöverläkare och stödperson och förvaltningsrätten, brev om avslutat förordnande till patient samt stödperson och förvaltningsrätten. Hanteringen av stödpersonsuppdraget sker i Flexite. P 5.1 Tillförordna stödpersoner Beräkna och betala ut arvoden till Processen omfattar att hantera och registrera underlag för utbetalning av arvoden till stödpersoner. P 5.2 stödpersoner Exempel på handlingar: underlag för beräkning av arvoden, körjournal, egna utlägg. Processen börjar med en inkommen intresseanmälan för att bli stödperson. Efter intresseanmälan sker intervju och utbildning leder till godkänd stödperson. Exempel på handlingar är: Kravspecifikation/profil, annons, ansökningar, spontanansökningar, dokumentation av referenstagning, anställningsintervjuer, sekretessförbindelse, beslut om godkänd för uppdrag/ beslut om icke godkänd för uppdrag. P 5.3 Rekrytera stödpersoner Processen omfattar avvikelser i tillförordnandet av stödpersoner och det systematiska kvalitetsarbetet att utreda orsak, åtgärd och samt följa upp händelser. Exempel på handlingar: enskilda avvikelserapporter, utredningar, sammanställningar/resultat av analyserade enskilda Hantera avvikelser i avvikelserapporter. P 5.4 tillförordnandet av stödpersoner Hanteringen av stödpersonsuppdraget sker i Flexite. 5

66 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från norra patientnämnden den 18 september 2017 Tid: 09:30 12:10 Plats: Regionens Hus Vänersborg, lokal Visionen Närvarande Beslutande Carola Qvist, 1:a vice ordförande (S) Leif Höglund (S) Jenny Jansson (S) Eva Abrahamsson (M) Sebastian Grip Nilsson (S) ersätter Christer Nilsson (C) Justerare Eva Abrahamsson (M) Datum och ort för justering Den 18 september 2017 i Vänersborg Underskrifter Sekreterare: Else-Marie Ljungberg Ordförande: Christer Nilsson Justerare: Eva Abrahamsson Postadress: Patientnämndernas kansli Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats:

67 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden Protokoll från norra patientnämnden, (16) Övriga närvarande Yvonne Tellskog, förvaltningschef Else-Marie Ljungberg, nämndsekreterare Ina Wennerberg, utredare kl Cia Johansson, utredare kl

68 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden Protokoll från norra patientnämnden, (16) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. norra patientnämnden Sammanträdesdatum: Datum när anslag sätts upp: Datum när anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad Underskrift: Else-Marie Ljungberg

69 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden Protokoll från norra patientnämnden, (16) Genomgång av dagens ärenden Lägg in informationen nedan i kronologisk ordning använd relevanta punkter och ta bort övriga. Genomgång av dagens ärenden kl Beslutssammanträde Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl Jäv Ingen anmälan om jäv i dagens ärenden

70 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Innehållsförteckning 37 Statistik och iakttagelser 6 38 Presidiet informerar, september 7 39 Rapport från ledamöter och ersättare 8 40 Kurser och konferenser 9 41 Förvaltningen informerar, september Delårsrapport april - augusti Rapport om intern kontroll april - augusti Sammanträdesdagar Delegeringsärenden Anmälningsärenden Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

71 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Statistik och iakttagelser Beslut 1. Norra patientnämnden antecknar informationen Sammanfattning av ärendet Närvarande utredare redogör för: Statistik och iakttagelser gällande synpunkter och klagomål sedan föregående sammanträde NU-sjukvården januari - augusti Primärvården, offentliga och privata vårdgivare Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

72 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Presidiet informerar, september Diarienummer PNN Beslut 1. Norra patientnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Presidiet för norra patientnämnden informerar om följande: Återföring med primärvårdens presidier 2 juni Strömstads kommun 8/6 Patientnämndernas gemensamma presidium 25 augusti Folktandvården 7 september Norra patientnämnden kommer att anmäla sig till äldremässa i Uddevalla Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Mötesanteckningar 2 juni 2017 Bilaga Patientnämndernas gemensamma presidium den 25 augusti 2017 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

73 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Rapport från ledamöter och ersättare Beslut Inga rapporter finns vid dagens sammanträde Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

74 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Kurser och konferenser Beslut 1. Samtliga ledamöter och ersättare kan delta i konferens om mänskliga rättigheter 20 oktober 2. Samtliga ledamöter och ersättare kan delta i konferensen Västsverige mot rasism 6 oktober Sammanfattning av ärendet Avdelning mänskliga rättigheter arrangerar konferensen Mänskliga rättigheter vackra ord och verkstad Länsstyrelsen m fl arrangerar Västsverige mot rasism Beslutsunderlag Inbjudan från avdelning mänskliga rättigheter Inbjudan från länsstyrelsen m fl Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

75 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Förvaltningen informerar, september Diarienummer PNN Beslut 1. Norra patientnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen informerar om följande: Personuppgiftsombud Tillämpning av arvodesbestämmelserna Svar från Skatteverket Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Kommunikationsaktiviteter Särskild information till anställningsmyndigheten: Budgetäskande 2018 Svar från ekonomiavdelningen Utvärdering arbetsfördelning Personalfrågor Nya Regionens hus Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Information om personuppgiftsombud Bilaga Tillämpning av arvodesbestämmelserna Bilaga Svar från Skatteverket på skrivelse angående ersättning till stödperson Bilaga Skrivelse till Skatteverket angående ersättning till stödperson Bilaga Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Bilaga Svar på skrivelse gällande budgettilldelning inför budgetåret 2018 Bilaga Tjänsteskrivelse gällande budget Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

76 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Delårsrapport april - augusti 2017 Diarienummer PNN Beslut 1. Norra patientnämnden beslutar att för sin del fastställa delårsrapport augusti 2017 för Västra Götalandsregionens patientnämnder, enligt förslag daterat den 8 september 2017 samt ekonomisk redovisning som föredragits på mötet. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionens patientnämnder ska senast den 22 september 2017 avge en gemensam delårsrapport till regionfullmäktige. Västra Götalandsregionens fem patientnämnder fattar beslut om den gemensamma delårsrapporten vid följande sammanträden: Västra patientnämnden 14 september Södra patientnämnden 15 september Norra patientnämnden 18 september Patientnämnden Göteborg 20 september Östra patientnämnden 21 september Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Patientnämndernas delårsrapport augusti 2017 exkl ekonomirapport Beslutsgång Ärendet har beretts av patientnämndens kansli. Skickas till Regionstyrelsen rapport@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

77 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Rapport om intern kontroll april - augusti Diarienummer PNN Beslut 1. Norra patientnämnden godkänner förvaltningschefens rapport avseende intern kontroll utförd april augusti Sammanfattning av ärendet Norra patientnämnden fastställde den 25 januari 2017 en plan för intern kontroll med totalt 9 kontrollområden. Merparten av dessa ska kontrolleras och rapporteras till nämnden i november, fyra i augusti och tre områden i mars. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

78 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Sammanträdesdagar 2018 Diarienummer PNN Beslut 1. Norra patientnämnden sammanträder 30 januari, 20 april, 8 juni, 20 september och 23 november Norra patientnämndens sammanträden börjar klockan 09:00. Protokollsanteckning Eva Abrahamsson (M) framför ett önskemål om att förlägga sammanträdesdagarna till andra dagar än fredagar Sammanfattning av ärendet Nämnden beslutar årligen om dag och tid för sammanträden kommande år. Enligt gällande arbetsordning ska patientnämnd i Västra Götalandsregionen sammanträda vid minst fem tillfällen per år. Patientnämndernas kansli har sammanställt förslag för samtliga patientnämnder, inklusive det gemensamma presidiet, där ambitionen är att hålla mötena i tidsmässig närhet för att kunna behandla samma eller liknande frågor och teman. Nämndsammanträde ska alltid föregås av ett presidiemöte. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Sammanträdesdagar Översikt patientnämnderna Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

79 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Delegeringsärenden Beslut 1. Norra patientnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Protokollsanteckning Norra patientnämnden önskar fördjupning av klagomål på Brinkåsen och neurologi inom NU-sjukvårdens verksamhetsområde Sammanfattning av ärendet Norra patientnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa delar enlig 6 kap 33 kommunallagen till ordförande och chefstjänsteman enligt av patientnämnden antagen delegeringsordning. Dessa ärenden ska redovisas till nämnden. Beslutsunderlag 1. Patientärenden, augusti Diarienummer PNN Stödpersonsärenden, augusti Diarienummer PNN Fastställande av arkivorganisation Diarienummer PNN Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

80 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Anmälningsärenden Beslut 1. Patientnämnden Göteborg antecknar informationen Beslutsunderlag 1. Protokoll Norra patientnämnden Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionfullmäktige, Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen Diarienummer PNN Protokollsutdrag arvodesberedningen, Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionstyrelsen, Omsättningshyra för café- och restaurangverksamhet Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionstyrelsen, Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionfullmäktige, Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen Diarienummer PNN Protokollsutdrag regionfullmäktige, Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018 Diarienummer PNN Protokollsutdrag, Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018 Diarienummer PNN Protokollsutdrag, Översyn av Västra Götalandsregionens diarieoch registratorsfunktioner Diarienummer PNN Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

81 Protokoll norra patientnämnden PNN Protokoll norra patientnämnden : Protokoll norra patientnämnden (16) Protokoll från norra patientnämnden, Protokollsutdrag regionfullmäktige, Budget för Västra Götalandsregionen 2018 Diarienummer PNN Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

82 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen - PNG Beslut om att tillskriva regionstyrelsen : Delegeringsprotokoll

83 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen - PNG Beslut om att tillskriva regionstyrelsen : Delegeringsprotokoll

84 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen - PNG Beslut om att tillskriva regionstyrelsen : Delegeringsprotokoll

85 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen - PNG Beslut om att tillskriva regionstyrelsen : Delegeringsprotokoll

86 tt stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården : Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

87 tt stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården : Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

88 tt stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården : Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

89 tt stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården : Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

90 Avvikelserapport - PNN Avvikelserapport : Avvikelserapport Patientnämnder Avvikelserapport delårsbokslut Vi har tagit del av delårsbokslutet per och förhört oss om rutinerna kring upprättandet av detsamma för följande enheter inom Västra Götalands Regionen: Enhet Patientnämnder Löpande granskning och granskning av delårsrapport Vi har även tagit del av regionens anvisningar för delårsbokslutet och förhört oss om enheternas efterlevnad av dessa. Utöver dessa åtgärder har vi, med en inriktning och omfattning som framgår av Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter, ISRE 2400 samt regionens anvisningar, verifierat riktigheten i det av enheterna inrapporterade materialet. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision Väsentliga avvikelser Vid vår översiktliga granskning av delårsbokslut per augusti 2017 har det inte framkommit något som tyder på några väsentliga avvikelser i fråga om enhetens tillgångar & Skulder. Analys av Prognosen Vid översiktlig granskning av resultaträkning, jämfört med prognos, har nedan väsentliga fluktuationer noterats: Personalkostnader Avvikelse om 1,6 mkr mot budget. Avvikelsen är hänförlig till att Patientnämnden per haft fler personalvakanser samt färre uppdrag för stödpersoner än vad som budgeterats. Beaktat ovan analys har det inte vid vår granskning av delårsbokslutet per augusti 2017 framkommit något som tyder på några väsentliga avvikelser mellan bolagets prognos och faktiskt utfall vilka indikerar felaktigheter i den finansiella informationen.

91 Avvikelserapport - PNN Avvikelserapport : Avvikelserapport Patientnämnder Delårsbokslutet är upprättat enligt god redovisningssed samt visar en rättvisande bild av enhetens resultat och ställning. Oförändrade redovisningsprinciper har tillämpats. Regionens anvisningar har följts. Göteborg den 17 oktober 2017 Deloitte AB Huvudansvariga revisorer Pernilla Lihnell Harald Jagner