Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Tisdagen den 9 oktober 2018, klockan 17:00 Plats Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Äldreomsorgsnämndens del i samhällsbyggnadsprocessen Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef m fl. 4 Delårsrapport per 31 augusti 2018 för äldreomsorgsnämnden AN-2018/ Huddinge kommun tar ansvar för utbildning och support gällande IT för seniorer för privat bruk - svar på medborgarförslag AN-2018/ Överför ansvaret för pensionärsorganisationernas kansli- /föreningslokaler från kultur- och fritidsnämnden till äldreomsorgsnämnden - svar på motion väckt av Barbro Lind (MP) och Birgitta Ljung (MP) AN-2018/ Införande av demensteam - svar på motion väckt av Mats Arkhem (SD) AN-2018/

2 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 8 Uppföljning av Solhöjdens dagverksamhet egen regi AN-2018/ Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 30 juni 2018 AN-2018/ Övriga frågor 11 Delgivningar och anmälda delegationsbeslut AN-2018/ Huddinge den 20 september 2018 Love Bergström Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (2) Handläggare Berit Heidenfors berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Delårsrapport per 31 augusti 2018 för äldreomsorgsnämnden Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2018 och översänder den till kommunstyrelsen. Sammanfattning I delårsrapporten per den 31 augusti 2018 ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och utvecklingsåtaganden samt ekonomi och investeringar. Delårsrapportens fokus är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Vad gäller ekonomin ska nämnden upprätta delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Beskrivning av ärendet I bilagd delårsrapporten per den 31 augusti 2018 lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och utvecklingsåtaganden, ekonomi och investeringar för den aktuella perioden. För perioden redovisar nämnden som en helhet en negativ avvikelse på -0,7 miljoner kronor. Som delar i detta har biståndskansliet ett överskott på 26,5 miljoner kronor och äldreomsorgens egen regi har ett underskott på -44,6 miljoner kronor. Enligt prognosen förväntas nämnden ha en positiv avvikelse på 9,4 miljoner kronor vid årets slut. I bedömningen beräknas biståndskansliet ha ett överskott på 38,6 miljoner kronor och äldreomsorgens egen regi har ett underskott på -66,1 miljoner kronor. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (2) Inom ordinärt boende uppgår underskottet till -8,1 miljoner kronor. Avvikelsen finns i första hand inom hemtjänsten där personalkostnaderna inom äldreomsorgens egen regi varit högre än vad antalet utförda timmar och ersättningsnivån ger utrymme för. För särskilt boende inklusive servicehus redovisar nämnden ett överskott på 4,1 miljoner kronor. Överskottet finns inom verksamheten servicehus och kan hänföras till den pågående avvecklingen av servicehusen. För att effektivisera verksamheten och på sikt säkra en budget i balans arbetar verksamheten med åtgärder. En generell åtgärd som införs inom äldreomsorgens egen regi innebär att samtliga nyanställningar och inköp av betydande storlek ska beslutas av överordnad chef och att varje enhetschef ska vara restriktiv med vikarietäckning och inköp i övrigt. Inom hemtjänst behöver fokus läggas på att förbättra planeringen för att både optimera scheman och restider. Detta görs genom att en central samordnare inrättas, att områdesindelningen ses över och att verksamheten arbetar med kompetensutveckling av samordnare samt undersöker möjligheten till digitalt stöd för att optimera schemaläggningen. Under hösten kommer stort fokus att ligga på att förbättra enhetschefernas förståelse för att åtgärder behöver identifieras och följas upp när verksamheten uppvisar underskott. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör och kvalitetschef Bilagor Delårsrapport per 31 augusti 2018 för äldreomsorgsnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

5 AN-2018/284 Delårsrapport per 31 augusti 2018 för äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten OKTOBER 2018

6 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 5 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat... 6 Bra att leva och bo... 6 Fler i jobb... 8 God omsorg för individen... 9 Ekosystem i balans Systematisk kvalitetsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Intern kontroll Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Systematiska kontroller Plan för uppföljning och insyn Uppföljning Verksamhetsstatistik nyckeltal Källförteckning... 28

7 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge 2030 pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur, och med vilka resurser, kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 3

8 Sammanfattning Uppföljning per den 31 augusti 2018 visar att merparten av det planerade arbetet för året löper enligt plan. Äldreomsorgsnämndens internkontrollplan för 2018 innehåller tio prioriterade risker. För samtliga risker är bedömningen att det riskreducerande arbetet löper enligt plan och kommer att slutföras innan årets slut. Åtgärder utifrån extern granskning på intern kontroll omfattar sex områden. Fyra områden avviker från plan. Avvikelserna avser effektiviseringar i verksamheten där arbetet med nettokostnadsanalyser fortsätter för att kunna ta fram adekvata åtgärder för att få ned kostnadsnivån. Övriga avvikelser avser rekommendation om förteckning av gällande styrdokument, att tillgängliggöra kommunövergripande styrdokument och systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbete pågår inom samtliga områden, men tidsplanen har förskjutits. De systematiska kontrollerna som ska genomföras på området brandskydd avviker från tidsplanen och kommer att återupptas under hösten. För perioden redovisar nämnden som helhet en negativ avvikelse på - 0,7 miljoner kronor. Som delar i detta har biståndskansliet ett överskott på 26,5 miljoner kronor och äldreomsorgens egen regi har ett underskott på - 44,6 miljoner kronor. Enligt prognosen förväntas nämnden ha en positiv avvikelse på 9,4 miljoner kronor vid årets slut. I bedömningen beräknas biståndskansliet ha ett överskott på 38,6 miljoner kronor och äldreomsorgens egen regi beräknas ha ett underskott på - 61,1 miljoner kronor. Inom ramen för Huddinge kommuns mål har äldreomsorgsnämnden för 2018 planerat insatser för särskilt prioriterade frågor inom åtta områden: Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Förvaltningen deltar aktivt i kommunens samhällsplaneringsprocess genom den kommunövergripande portföljgruppen där förvaltningens ekonomichef ingår. I syfte att uppnå åtagandet med att få en mer aktiv och tydlig roll i samhällsplaneringsprocessen har förvaltningen utfört olika arbeten tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen. Fler i jobb Fler arbetstillfällen Prioriteringen för att få fler Huddingebor i arbete visar att enheterna fortlöpande tar emot Huddingejobbare i samverkan med Arbete och försörjning. God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Biståndskansliets uppsökande verksamhet har hittills under 2018 arbetat uppsökande för personer med psykisk ohälsa över och under 65 år. Äldre personer med psykisk ohälsa har erbjudits stöd till kontakt med kommunen, landstinget och andra aktörer. Den uppsökande verksamheten har även arbetat vräkningsförebyggande för att äldre med psykisk ohälsa inte ska förlora sin bostad Ekosystem i balans Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Särskilt prioriterat är att nå energieffektivisering genom beteendeförändring. Nämndens verksamheter har i dagsläget inte möjlighet att genomföra etappmålet då det inom flera enheter inte är möjligt att särredovisa energianvändningen. Arbetet med att implementera miljöprogrammet löper enligt plan. Systematisk kvalitetsutveckling God användning av digitaliseringens möjligheter Implementeringen av DigiPUFF 1 förväntas fortgå under 2018/2019. Utbildning kommer stegvis ske i samband med utrullning till förvaltningens olika verksamheter, med planerad start runt årsskiftet 2018/2019, och fortlöper under nästkommande verksamhetsår. Utvecklingen och införandet av ett nytt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SoSFS 2011:9 är under arbete. Arbetet med ledningssystemet och implementering av processverktyget 2c8 2 har i och med leveransförsening blivit förskjutet och beräknas starta under våren Den kommungemensamma modellen för systemförvaltning är implementerad och systemförvaltningsplaner uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Bedömning med hjälp av SKL:s verktyg LIKA ska genomföras före årets slut. En 1 DigiPUFF = nytt digitalt systemstöd för planering-, uppföljning- och intern kontroll. Leverantör Stratsys. 2 2c8 = nytt digitalt processverktyg, integrerat med Digi-PUFF. 4 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

9 kontinuerlig omvärldsbevakning pågår för att inventera vilka kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Arbetet med att implementera åtgärder med anledning av dataskyddsförordningen fortsätter under året, med utgångspunkt i förvaltningens handlingsplan. Attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har gått ned sedan förra året men är fortsatt hög och når inte upp till etappmålet i Mål och budget för För att minska sjukfrånvaron ska arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sättas in i enlighet med rehabiliteringshandboken i kommunen. Sund ekonomi Budgethållning Det särskilda åtagandet för 2018 att öka avgiftsfinansieringen är genomfört. Ett ärende om förändrade taxor och avgifter inom äldreomsorgen beslutades av nämnden i september Nämnden avvaktar kommunfullmäktiges beslut i frågan. Nämnden har rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser. Åtgärdsplaner finns och följs kontinuerligt av verksamhetschefen. Avvikelser rapporteras månadsvis till närmast överordnad chef. Arbetet med att få en hög kompetens hos chefer pågår kontinuerligt genom de månadsvisa uppföljningar som finns på samtliga nivåer i organisationen. Sund ekonomi Långsiktig balans Detta mål innehåller två prioriteringar: implementering av åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar och att kommunen ska nå ett årligt resultat om två procent. Uppföljningen visar att arbetet med att undersöka möjligheten att hyra verksamhetslokaler istället för att kommunen bygger egna lokaler löper enligt plan. Arbetet löper enligt plan är det gäller att säkerställa att nämndens resultat kommer att vara i balans med kommunfullmäktiges budget. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver engagemang och uthållighet från medarbetare och verksamheter. Uppföljning Merparten av äldreomsorgsnämndens visions- och varumärkesarbete sker i den dagliga verksamheten, i mötet med Huddinges seniorer. Uppföljningen av detta arbete finns under respektive mål i delårsrapporten. Arbetet med att sprida goda exempel, för att på så vis bidra till att stärka kommunens varumärke, går enligt plan. Några av de många goda exempel som uppmärksammats under året är Tallgårdens Pridevecka och att Ekgården och Nygården blev först i landet med att certifiera sig som Stjärnmärkt demensomsorg. Äldreomsorgens framgångsrika arbete under sommarens värmebölja fick stor uppmärksamhet och spridning i radio, tidningar och sociala medier. Arbetet med arbetsgivarvarumärket beskrivs under avsnittet Attraktiv arbetsgivare. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 5

10 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Delårsrapporten per augusti är kortfattad med fokus på utvecklingsåtaganden utifrån de politiska prioriteringarna samt nya resultat av mått för augusti 2018 med tillhörande analyser. Statusrapporteringen av utvecklingsåtagandena med analyser och eventuella förbättringsåtgärder sker under varje delmål i de fall utvecklingsåtaganden finns där, samt i bilaga. Om möjligt anges även prognos för helåret. Social- och äldreomsorgsförvaltningen skattar även förväntad måluppfyllelse under varje övergripande mål som nämnden svarar mot. Bra att leva och bo Arbetet under detta nämndmål löper enligt plan och prognosen är att förvaltningen kommer att kunna genomföra årets utvecklingsåtaganden som planerat. Ökat bostadsbyggande Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Det krävs ett affärsmässigt arbetssätt i kommunens planering. Samarbetet mellan förvaltningarna ska förbättras. För att komma närmare ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att sociala aspekter kommer in tidigt i samhällsplaneringen. Utvecklingsåtagande - Samordna förvaltningens medverkan i kommunens samhällsplaneringsprocess med fokus på social- och äldreomsorgsförvaltningens målgrupper. Förvaltningens ekonomichef deltar i det övergripande arbetet i samhällsbyggnadsprocessen genom den kommunövergripande portföljgruppen, där lokalstrategier och prognostisering sker. I syfte att uppnå åtagandet med att få en mer aktiv och tydlig roll i samhällsplaneringsprocessen har förvaltningen utfört olika arbeten tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen. Några exempel på detta är: En processkartläggning för kommunens mottagande av privata byggherrar och utförare inom social- och äldreomsorgsförvaltningens områden. Deltagande i en referensgrupp för en utvecklingsplan för kommundelarna Sjödalen, Fullersta och centrala Huddinge. Deltagande i en projektgrupp för trafiksäkerhetsarbete inom kommunen. Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Särskilt prioriterat 2018: Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Nämndens engagemang och planering gällande detta delmål beskrivs under delmålet Ökat bostadsbyggande. Ökad delaktighet Utvecklingsåtagande - Arrangera politikersamtal om äldrefrågor inför valet. Den 15 mars 2018 genomfördes ett öppet politikersamtal om äldrefrågor med en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Ett trettiotal personer besökte samtalet, och de ställde frågor om bland annat bostäder för äldre, uppföljning av hemtjänsten, lokaler för föreningar och äldres möjligheter att få en god sjukvård. Ökad jämlikhet Utvecklingsåtagande - Samtliga verksamheter ska under 2018 genomföra minst en aktivitet för ökad jämlikhet i basuppdraget. Alla verksamheter har genomfört eller planerar att genomföra aktiviteter. Äldreomsorgens enhetschefer har under våren fått en föreläsning om våld i nära relationer med särskilt fokus på äldre. Ytterligare utbildningsaktivitet är planerad till hösten Biståndskansliet har genomfört en temadag 6 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

11 tillsammans med alla medarbetare med föreläsning och workshop på temat Kulturell kompetens när man arbetar med människor. Det pågår ett kommungemensamt arbete kring förbättring och utveckling av kommunens IT-samverkansmodell, och vidareutveckling av befintliga processer inom IT-området. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Service via digitala kanaler Hur förvaltningen kommer att arbeta med digitaliseringen beskrivs under avsnittet Systematisk kvalitetsutveckling. Utvecklingsåtagande - Samverkan med övriga förvaltningar i byggandet av digitala Huddinge kommun. Arbetet löper enligt plan. Delar av arbetet ryms inom Huddinge kommuns digitaliseringsråd, där förvaltningens kommunikationschef ingår. Ökad valfrihet Kundval enligt LOV innebär att brukarna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Att underlätta medvetna val av utförare Utvecklingsåtagande - Förenkla informationen om nämndens verksamheter för att den ska vara tillgänglig, korrekt och relevant. Arbetet pågår med att se över och förtydliga informationen om kundvalen på kommunens webbplats. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 7

12 Fler i jobb Arbetet under detta nämndmål löper enligt plan och prognosen är att förvaltningen kommer att kunna genomföra årets utvecklingsåtaganden som planerat. Fler arbetstillfällen Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. När man har ett arbete att gå till ökar individens delaktighet i samhället. Dessutom ökar kommunens intäkter. Utvecklingsåtagande - bidra till att fler Huddingebor får jobb Enheterna inom äldreomsorgens verksamhet i egen regi tar fortlöpande emot Huddingejobbare i samverkan med Arbete och försörjning. Fler och växande företag Nämndens engagemang och planering utifrån delmålen som omfattar konkurrensprövning och upphandling beskrivs under delmålet Ökad valfrihet. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Ett särskilt fokusområde för 2018 är näringslivsklimatet. Samtliga förvaltningar ska aktivt medverka till att säkra ett bättre klimat för företagare. Samtliga förvaltningar ska ha insikt och förståelse för förutsättningarna att driva företag i kommunen, arbeta med hur man bemöter kommunens företagare samt lyfta fram på vilket sätt Huddinge är en bra kommun att driva såväl små som stora företag i. Näringslivsklimatet Utvecklingsåtagande - Fortsätta utveckla näringslivsklimatet, bland annat utifrån ny näringslivsstrategi. Förvaltningen har bland annat stärkt dialogen med de externa utförarna med tätare kontakter och ökad tillgänglighet. Arbetet med den nya näringslivsstrategin tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning har påbörjats. Stockholm Digital Care Huddinge kommun deltar tillsammans med Stockholm stad, Nacka kommun och Stockholms läns landsting i samverkansprojektet Stockholm Digital Care (SDC). Utvecklingsåtagande - Fortsätta arbeta med att erbjuda små och medelstora företag en testmiljö i Huddinge kommun inom ramen för Stockholm Digital Care (SDC). Huddinge kommun är den enda kommun i projektet som hittills har kunnat erbjuda små och medelstora företag möjlighet att få tillgång till så kallade testmiljöer. Förberedelser inför nästa testomgång pågår. Den här gången är det ett företag som utvecklar en app för kommunikation med anhöriga. Appen gör det möjligt att få information om vad som händer på äldreboendet. 8 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

13 God omsorg för individen Arbetet under detta nämndmål löper enligt plan och prognosen är att förvaltningen kommer att kunna genomföra årets utvecklingsåtaganden som planerat. Fler upplever god hälsa Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som de på lång sikt leder till minskade kostnader. Uppsökande verksamhet inom psykisk ohälsa Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet prioriterar tidiga insatser genom att den uppsökande verksamheten för vuxna med psykisk ohälsa fortsätter under hela Biståndskansliets uppsökande verksamhet har hittills under 2018 arbetat uppsökande för personer med psykisk ohälsa över och under 65 år. Äldre personer med psykisk ohälsa har erbjudits stöd till kontakt med kommunen, landstinget och andra aktörer. Den uppsökande verksamheten har även arbetat vräkningsförebyggande i samverkan med andra för att äldre med psykisk ohälsa inte ska förlora sin bostad. Samverkan Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet ska utöka samverkan med förvaltningens frivilligsamordnare och öppna verksamheter. I samband med förvaltningens Seniorvecka kommer tre informationstillfällen genomföras i samverkan med biståndskansliet, frivilligsamordnare och äldreomsorgen i egen regi. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet ska i samverkan med övriga verksamheter i förvaltningen utveckla tidiga insatser vid utskrivning från slutenvården. Biståndskansliet har genomfört en förstudie av trygg hemgång. Stöd till anhöriga och närstående Utvecklingsåtagande - Anhörigstöd är en naturlig del i arbetet för samtliga medarbetare och anhöriga upplever att de får stöd. Inom äldreomsorgens enheter finns personal med särskild utbildning till anhörigstödjare. Förvaltningens två anhörigkonsulenter samlar regelbundet anhörigstödjarna till gemensamma nätverksträffar för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Två vägledningsdokument för det anhörigstödjande arbetet en för särskilt boende och en för hemtjänst har utarbetats och ligger som grund för vidareutveckling av arbetssätt och rutiner. Seniorträffar för kommunens seniorer Utvecklingsåtagande - Besökare är delaktiga i utformning av aktiviteter på seniorträffarna. Äldreomsorgens seniorträffar arbetar medvetet med att efterfråga och fånga upp deltagarnas behov och önskemål. För att bredda utbudet och kunna möta olika behov kopplade till språk, kultur och intressen sker utvecklingen av innehållet på seniorträffarna i samarbete med frivillig- och intresseorganisationer. Måltidsverksamheten inom äldreomsorgen Utvecklingsåtagande - Äldreboenden i egen regi utvecklar måltidssituationen genom metoden FAMM. Samtliga äldreboenden ska under året påbörja arbete enligt metoden FAMM (Five Aspects of Meal Model). En gemensam workshop för enhetschefer med dietist från Nestor FoU genomfördes i juni. Flera enheter arbetar redan enligt metoden och under hösten kommer samtliga äldreboenden att delta i utvecklingsarbetet.. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 9

14 Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva äldreomsorg av god kvalitet och nå goda resultat för delmålet, har nämnden brutit ner god vård och omsorg i fyra kvalitetsområden att mäta. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster. Förvaltningen har under detta övergripande mål inga utvecklingsåtaganden för året, eftersom allt arbete under detta målområde rör förvaltningens basuppdrag. Då måtten under kvalitetsområdena mäts årsvis, kommer resultaten av dessa och måluppfyllelsen redovisas i verksamhetsberättelsen för DELÅRSRAPPORT 2, 2018

15 Ekosystem i balans Arbetet under detta nämndmål löper enligt plan och prognosen är att förvaltningen kommer att kunna genomföra årets utvecklingsåtagande som planerat. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Etappmål enligt Mål och budget 2018 Samtliga kommunala enheter ska ha en egen energiredovisning. Nämndens verksamheter har i dagsläget inte möjlighet att genomföra etappmålet då det inom flera enheter inte är möjligt att särredovisa energianvändningen. Utvecklingsåtaganden - Samordna uppdraget för att kommunens miljöstrategiska program ska bli känt inom alla verksamheter. Såväl förvaltningens ledningsgrupp som miljöombud har fått information om miljöprogrammet. Under hösten påbörjas arbetet med att informera sektionschefer och enhetschefer. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 11

16 Systematisk kvalitetsutveckling Arbetet under detta nämndmål löper enligt plan och prognosen är att förvaltningen kommer att kunna genomföra årets utvecklingsåtaganden som planerat bortsett från en avvikelse gällande införandet av processverktyget 2c8. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare och brukare, och som minskar kostnaderna för kommunen, ska tas till vara och implementeras. Ett led i detta är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt. För att kunna jämföra Huddinge med andra kommuner behövs en ordentlig genomlysning av samtliga verksamheter. Det är kommunstyrelsens uppgift att hjälpa nämnderna med denna genomlysning. Etappmål enligt Mål och budget 2018 För att säkerställa att kommunens verksamheter håller god kvalitet och är kostnadseffektiva ska en genomlysning genomföras. Nämndens engagemang och planering gällande detta etappmål, beskrivs under delmålet Sund ekonomi, Långsiktig balans. Systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsåtaganden - Införa systemstöd för effektiv planering, uppföljning samt stöd för processer. - Införa systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett nytt digitalt systemstöd på kommunövergripande nivå har upphandlats och arbetet med anpassning till förvaltningens behov samt planering för implementering har påbörjats under våren En projektgrupp med ansvariga skribenter inom förvaltningen genomgick en grundutbildning i det nya systemstödet under våren Implementeringen av DigiPUFF 4 förväntas fortgå under 2018 och Utbildning kommer stegvis att ske i samband med utrullning till förvaltningens olika verksamheter med planerad start runt årsskiftet 2018/2019 och fortlöpa under nästkommande verksamhetsår. Utvecklingen och införandet av ett nytt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SoSFS 2011:9 är under arbete. Arbetet med ledningssystemet och implementering av processverktyget 2c8 5 har i och med leveransförsening blivit förskjutet och beräknas starta under våren Utvecklingsåtagande - Fortsätta arbetet med att implementera ny uppföljningsmodell och omsätta denna i praktiken. Uppföljningsmodellen är klar och kommer att användas för första gången vid uppföljning av hemtjänst våren Vissa delmoment kvarstår att färdigställa innan implementeringen kan ske i alla verksamheter. Implementeringen sker i samband med att verksamhetsområdena följs upp. Hälso- och sjukvård Att arbeta systematiskt med preventiv hälso- och sjukvård är ett viktigt led i att förebygga ohälsa. Utvecklingsåtaganden - Arbeta systematiskt med riskbedömningar på alla äldreboenden i egen regi. - Utveckla arbetet så att resultat i kvalitetsregister används i verksamheten på alla äldreboenden i egen regi. Kartläggning av enheternas användande av kvalitetsregister pågår. För att kunna få en fullständig och jämförbar statistik, och utifrån det bättre möjlighet att utveckla arbetet med kvalitetsregister, byggs en ny struktur för ett av kvalitetsregistren. För att från ett ledningsperspektiv kunna utveckla arbetet och stötta verksamheterna i detta utvecklingsåtagande kommer enhetschef samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gå utbildning i kvalitetsregister under hösten. Ökad processorientering Arbetet under detta nämndmål är delvis genomfört och löper enligt plan. Prognosen är att förvaltningen kommer att kunna genomföra årets utvecklingsåtaganden som planerat. 4 DigiPUFF = nytt digitalt systemstöd för planering-, uppföljning- och intern kontroll. Leverantör Stratsys. 5 2c8 = nytt digitalt processverktyg, integrerat med Digi- PUFF. 12 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

17 Utvecklingsåtagande - Klassificera kommunens processer som nästa steg i Huddinges processorientering HUDDklassa. En förstudie av HUDDklassa har genomförts av projektledare på kommunstyrelsens förvaltning (KSF) enligt tidigare plan. Beslut om deltagande har inte fattats i kommunens ledningsgrupp som tidigare planerat. Istället har man fattat beslut om att påbörja ett pilotprojekt inom KSF med fokus på klassning av kommunens ledningsprocesser. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förväntas fungera som bollplank i detta arbete, då förvaltningen parallellt kommer att arbeta med uppbyggandet sina processer i processverktyget i 2c8. Förvaltningen avvaktar beslut om implementering av HUDDklassa. Ledningens informationssystem (LIS) Utvecklingsåtagande - Starta ett projekt för att vidareutveckla användandet av beslutsstödsystemet LIS inom förvaltningens verksamheter. Arbetet har under första halvåret 2018 koncentrerats till att säkra upp underliggande information från verksamhetssystemet. Dialog pågår med leverantörer om möjlighet att förenkla uttag av data till LIS. Syftet är att minska ledtiderna. En uppföljningsvy med effektivitets- och planeringsnyckeltal baserat på källdata från verksamhetssystem, samt tid- och insatsregistreringssystem har skapats och är i teststadie. Förväntat resultat är att hemtjänst och särskilt boende ska kunna få möjlighet till snabbare återkoppling gällande effekterna av vidtagna åtgärder. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen, samt kunna jämföra resultat med varandra. Utvecklingsåtagande - Aktivt deltagande i KKiK för en ökad kunskap om effektivitet och kvalitet i förvaltningens verksamheter. Kvalitetsenheten har deltagit aktivt i det kommungemensamma projektet med KKiK. Kvalitetsenheten har under året rapporterat in nyckeltal, deltagit vid SKL:s konferenser rörande KKiK samt i samråd med kommunstyrelsens förvaltning identifierat och föreslagit lämpliga KKiK-nyckeltal att arbeta med i planerings- och uppföljningsprocesserna. God användning av digitaliseringens möjligheter Arbetet under detta nämndmål löper enligt plan och prognosen är att förvaltningen kommer att kunna genomföra årets utvecklingsåtaganden som planerat. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya IT-insatser leder till för kostnader respektive besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare. Digitala Huddinge kommun Utvecklingsåtaganden - I samverkan med övriga förvaltningar utveckla och implementera metoder och modeller som stödjer digitaliseringen av Huddinge kommun. - Inventera vilka nya kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. - Implementera åtgärder med anledning av dataskyddsförordningen. Arbetet med Digitala Huddinge kommun löper på enligt plan. Den kommungemensamma modellen för systemförvaltning är implementerad, och systemförvaltningsplaner uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Bedömning med hjälp av SKL:s verktyg LIKA ska genomföras före årets slut. En kontinuerlig omvärldsbevakning pågår för att inventera vilka kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Arbetet med att implementera åtgärder med anledning av dataskyddsförordningen fortsätter under resten av året, med utgångspunkt i förvaltningens handlingsplan. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 13

18 Attraktiv arbetsgivare Arbetet under detta nämndmål löper enligt plan och prognosen är att förvaltningen kommer att kunna genomföra årets utvecklingsåtaganden som planerat. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) 7,9 9,0 10,7 Antalet anställda har ökat med 5,6 procent sedan förra året. Ökningen i antalet anställda gäller för både kvinnor och män. Antalet årsarbetare, det vill säga anställda som är i tjänst, har ökat med 5,4 procent under Under året har antalet chefer ökat med 5,9 procent. Antalet kvinnliga chefer har minskat något medan antalet manliga chefer har ökat med 150 procent, det vill säga från två till fem. Personalomsättningen har ökat med 1,7 procent jämfört med augusti I jämförelse med augusti 2016 har personalomsättningen fortsatt att öka med 2,8 procent. Flertalet av förvaltningens yrkesgrupper är klassade som bristyrken. Organisationsförändringar har lett till att det inom hemtjänsten har inrättats ytterligare två enheter med en utökning från fyra till sex enheter. Under 2018 har ett förbättrat samarbete med högskolorna ägt rum. Ett fortsatt arbete med att utarbeta strategier, implementering samt omvärldsbevakning har pågått under året. Förvaltningens chefsaspirantprogram Ledarskapsforum är ett verktyg för att möta framtidens utmaningar med generationsväxling och förvaltningens framtida behov av att rekrytera chefer. Aktivt medarbetarskap Utvecklingsåtagande - Utveckla det verksamhetsnära arbetet med att attrahera, behålla och utveckla personal med extra fokus på bristyrkesgrupper. Biståndskansliet ingår i en arbetsgrupp för att vidareutveckla strategier för att behålla personal inom socialtjänsten. För alla chefer pågår öppna utbildningar i hur vi på bästa sätt för ut vårt arbetsgivarvarumärke i våra annonser. Ett samarbete med Röda Korsets högskola gällande praktik för sjuksköterskor är påbörjat. Samverkan finns med ett flertal utbildningsanordnare, dels för praktik för undersköterskestuderande, dels för sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutstuderande. Ett magasin som beskriver hur det är att arbeta inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen, Världens bästa jobb, har tagits fram och spridits. Aktivt ledarskap Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Utvecklingsåtagande - Stärka förvaltningens chefer i det transformerande ledarskapet. Utbildning för chefer pågår verksamhetsvis med stöd av företaget Henrysson, Åkerlund och Sjöberg AB Goda förutsättningar Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Den totala sjukfrånvaron ska minska till 7 procent. 14 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

19 Utvecklingsåtaganden - Bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete för att sänka alternativt bibehålla en låg sjukfrånvaro. - Förvaltningens chefer ska ha genomgått utbildning och certifiering i kommunens arbetsmiljöutbildning. - Implementera nya löneanvisningar och samtalsmallar Det kommunövergripande målet för 2018 är att sänka sjukfrånvaron till 7 procent vilket självklart även är det långsiktiga målet för förvaltningen. Då förvaltningens nuvarande sjuktal ligger på en hög nivå, och med hänsyn tagen till verksamheternas förutsättningar och förvaltningens kännedom om långvariga rehabiliteringsärenden, så blir nämndens etappmål för 2018 något högre. Förvaltningen har hittills lyckats nå etappmålet för 2018 genom att sänka den totala sjukfrånvaron till 8,2 procent. Siffrorna kan dock komma att justeras då all sjukfrånvaro för augusti ännu inte är inrapporterad när delårsrapporten skrivs. Frisknärvaron har ökat och den totala sjukfrånvaron r12 (rullande 12 månader) har minskat med 0,9 procent under året. Den nedåtgående trenden med sjunkande sjuktal håller i sig sedan Motsvarande siffra var då 10,3 procent. Däremot har förvaltningen ännu inte lyckats nå etappmålet för 2018 gällande 2,3 procents korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron 0-14 dagar, r12 ligger på 2,7 procent under 2018 vilket är på samma nivå som föregående år. En minskning har dock skett jämfört med Alla verksamheter har under året arbetat aktivt med ett förebyggande rehabiliteringsarbete, kontinuerlig uppföljning av statistik och åtgärder samt analys av dessa. Arbetet sker med stöd från företagshälsovården och HR-enheten. Ett arbete pågår med riktade rehabiliteringsinsatser och strukturerad uppföljning av medarbetare sjukskrivna över 180 dagar. Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling sker månadsvis. Arbetet är en del av varje enhets arbetsplan. Sjukfrånvaron (total), r12 per 31 augusti Etappmål: 7,8 % Etappmål 2018 Totalt (%) 10,3 9,1 8,2 8,2 Kvinnor (%) 11,2 10,1 9,1 Män (%) 5,0 3,6 4,1 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 augusti Totalt (%) 3,0 2,7 2,7 2,3 Kvinnor (%) 3,1 2,9 2,8 Män (%) 2,6 2,4 2,2 Ett sätt att komma tillrätta med korttidsfrånvaron är att tilllämpa krav på läkarintyg från första sjukdagen via vår företagshälsovård. Kravet på förstadagsintyg gäller vid upprepad korttidsfrånvaro, det vill säga vid minst sex sjukfrånvarotillfällen under det senaste året. I allt rehabiliteringsarbete tas en tidig kontakt av berörd chef med uppföljande samtal och dokumentation gällande sjukdomsorsak. Detta för att kunna sätta in tidiga åtgärder för ett kort sjukdomsförlopp. Uppföljning av statistik gällande sjuktal, arbetsskador, risker och tillbud sker kontinuerligt. Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt aktiv lönebildning. 22 av nämndens 38 chefer är certifierade i Huddinge kommuns arbetsmiljöarbete. Målet är att samtliga chefer ska certifieras under Kommunens nya samtalsmallar har använts vid årets planerings- och uppföljningssamtal gällande de delar av samtalet som avser nuläge, framåtblick och målsättning. I de kommande planerings- och uppföljningssamtalen kommer de nya mallarna att användas fullt ut. Cheferna har utbildats via central utbildning. Ett material för att implementera och förankra de nya lönekriterierna finns tillgängligt på intranätet Insidan. Detta material har använts på enhetsnivå på arbetsplatsträffar under året. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 15

20 Sund ekonomi Budgethållning Särskilt prioriterat 2018: Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt. Utvecklingsåtaganden - Rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser och åtgärdsplaner finns och följs. - Kompetensen hos chefer är hög i budgetprocessen genom återkommande dialoger mellan enhetschef och ekonom. Det särskilda åtagandet för 2018 att öka avgiftsfinansieringen är genomfört. Ett ärende om förändrade taxor och avgifter inom äldreomsorgen beslutades av nämnden i september Nämnden avvaktar kommunfullmäktiges beslut i frågan. Nämnden har rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser. Åtgärdsplaner finns och följs kontinuerligt av verksamhetschef. Avvikelser rapporteras månadsvis till närmast överordnad chef. Arbetet med att få en hög kompetens hos chefer pågår kontinuerligt genom de månadsvisa uppföljningar som görs på samtliga nivåer i organisationen. Åtgärder för att uppnå budget i balans Biståndskansliet För att säkra upp en långsiktigt hållbar utveckling av nämndens kostnader kommer biståndskansliet fortsätta arbetet med att följa upp beslut inom hemtjänsten och särskilt boende för att säkerställa att besluten är i nivå med den enskildes behov. I övrigt har biståndskansliet en målsättning att i större utsträckning använda sig av nyckeltal i uppföljningen för att bättre förstå kostnadsutvecklingen och tydligare kunna utvärdera effekter av åtgärder. Äldreomsorgen i egen regi En generell åtgärd som införs inom äldreomsorgens verksamhet i egen regi är att samtliga nyanställningar och inköp av betydande storlek ska beslutas av överordnad chef. I övrigt har varje enhetschef i uppdrag att vara restriktiv med vikarietäckning och inköp. Inom hemtjänsten i egen regi behöver verksamheten arbeta med att minska kringtiden och anpassa bemanningen utifrån behovet. Detta innebär att fokus behöver läggas på att förbättra planeringen för att både optimera scheman och restider. Det finns även behov av att öka kunskapen bland medarbetarna för att använda systemen på rätt sätt. För att uppnå ovanstående har utföraren inrättat en central samordnare som bland annat ska arbeta med att säkerställa att all tid registreras korrekt och att intäkterna därmed är korrekta. Verksamheten kommer även att arbeta med kompetensutveckling för samordnarna och undersöka möjligheten till digitalt stöd för att optimera schemaläggningen. Vidare pågår ett arbete tillsammans med kommunens GIS-samordnare med att se över områdesindelningen i syfte att minska kringtiden. Under hösten kommer ett stort fokus att ligga på att förbättra enhetschefernas förståelse för att åtgärder alltid behöver identifieras och följas upp när verksamheterna uppvisar underskott. Verksamheten arbetar tillsammans med ekonomienheten för att få en förbättrad arbetsstruktur gällande uppföljning och åtgärdshantering för att på sikt säkra en budget i balans. Långsiktig balans Särskilt prioriterat 2018: Åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar ska implementeras. Kommunen ska nå ett årligt resultat om 2 procent. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel, för att utveckla verksamheterna. Utvecklingsåtaganden - Nämndens resultat ska vara i balans med fullmäktiges mål. - Nämnden deltar i det kommungemensamma arbetet kring hur extern finansiering av till exempel EU-bidrag kan sökas för utveckling av verksamheternas arbete med prioriterade målgrupper. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Kommunen ska nå ett årligt resultat om minst 2 procent. Äldreomsorgsnämndens bidrag till att kommunen totalt ska kunna nå ett årligt resultat om två procent är att nämnden för egen del klarar av att hålla verksamheten inom den ram fullmäktige beslutat. I dagsläget är bedömningen att nämnden kommer att uppfylla målet. Arbetet med extern finansiering som till exempel EU-bidrag leds av kommunstyrelsen och nämnden deltar vid behov när nämndens verksamheter omfattas. 16 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

21 Genomlysning av nämndens verksamheter I Mål och budget för 2018 under delmålet systematisk kvalitetsutveckling har kommunfullmäktige särskilt prioriterat att kommunens verksamheter ska genomlysas. Utvecklingsåtagande - Nämnden utarbetar en metod för att systematiskt kunna genomlysa verksamheterna utifrån ett kostnadsperspektiv för alla projekt och större uppdrag. Under perioden har en rapport om nettokostnadsavvikelserna inom äldreomsorgens verksamheter i egen regi gjorts som ett led i genomlysningen. Arbetet fortsätter under hösten med kompletteringar av 2017 års siffror i materialet för att kunna göra bättre analyser och förslag av fortsatt arbete. Budgetåret 2018 Driftredovisning Ackumulerat utfall januari-augusti Taxor och avgifter 30,6 30,4 28,8 Försäljning av verksamhet 12,2 6,0 6,6 Bidrag 25,2 25,7 29,2 Övriga intäkter 30,1 31,4 31,9 Verksamhetens intäkter 98,1 93,6 96,6 Personal 341,4 314,4 322,6 Lokaler 62,7 62,8 65,7 Bidrag kostnader 4,8 4,3 4,5 Köp av verksamhet 125,5 133,7 124,7 Konsulter och inhyrd personal 4,7 2,5 6,5 Varor och tjänster 34,3 32,8 33,6 Övriga kostnader 0,1 0,1 0,1 Kapitalkostnad 4,1 4,0 4,3 Verksamhetens kostnader 577,6 554,6 562,0 Nettokostnad 479,5 461,0 465,4 Budget, netto 478,8 Periodens resultat -0,7 Prognos för helår ,4 varav uttag Eget kapital 0,0 Balansresultat 9,4 IB eget kapital 8,6 UB eget kapital 18,0 Nettokostnaden uppgår till 479,5 miljoner kronor per den 31 augusti. I jämförelse med 2017 innebär det att nettokostnaden har ökat med 18,5 miljoner kronor (4,0 procent). Den största kostnadsökningen jämfört med föregående år avser personalkostnader, där kostnaden ökat med 27,0 miljoner kronor (8,6 procent). Orsaken till ökningen av personalkostnader kan till del förklaras med att äldreomsorgen utökat sitt ansvarsområde avseende hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser för personer under 65 år i och med att verksamheten tagits över från funktionshinderområdets egen regi. De årliga löneökningarna bidrar även till ökade personalkostnader. I redovisningen framgår det dock tydligt att personalkostnaderna är för höga i jämförelse med den ersättningsnivå som beslutats av nämnden, och det återstår därför ett arbete med effektivisera verksamheten för att säkerställa en budget i balans på lång sikt. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 17

22 Resultat per verksamhet HELÅR PERIOD JAN-AUG Driftredovisning, mnkr Verksamhet Budget Helår Prognos Helår Avvikelse Prognos- Budget Åtgärder Avvikelse efter åtgärder Ack Budget Utfall Avvikelse utfallbudget Administration äldreomsorg 35,6 33,0 2,6 2,6 23,8 22,4 1,4 Färdtjänst/riksfärdtjänst 197,3 205,9-8,7-8,7 132,2 140,3-8,1 Ordinärt boende, äldre 437,0 431,3 5,7 5,7 294,5 290,4 4,1 Särskilt boende, äldre 10,2 9,0 1,2 1,2 6,9 6,2 0,6 Förebyggande verksamhet, äldre 0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 Politisk verksamhet 1,6 1,2 0,4 0,4 1,1 0,8 0,3 Administration 30,3 30,3 0,0-0,1 20,1 19,3 0,8 Ofördelade medel 0,0 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 Summa nämnd 720,6 711,2 9,4 9,4 478,8 479,5-0,7 För perioden januari till augusti 2018 redovisar nämnden som helhet en negativ avvikelse på - 0,7 miljoner kronor. Som delar i detta har biståndskansliet en positiv avvikelse på 26,5 miljoner kronor och äldreomsorgens egen regi har en negativ avvikelse på - 44,6 miljoner kronor. Enligt prognosen förväntas nämnden ha en positiv avvikelse på 9,4 miljoner kronor vid årets slut. I bedömningen beräknas biståndskansliet ha ett överskott på 38,6 miljoner kronor och äldreomsorgens egen regi beräknas ha ett underskott på - 61,1 miljoner kronor. Ordinärt boende Kommentar till delårsresultat Inom ordinärt boende uppgår underskottet till - 8,1 miljoner kronor. Avvikelsen finns i första hand inom hemtjänsten där underskottet uppgår till - 14,5 miljoner kronor. Det är äldreomsorgens verksamhet i egen regi som ger upphov till underskottet eftersom personalkostnaderna varit högre än vad antalet utförda timmar och ersättningsnivån ger utrymme för. Samtidigt har volymerna, det vill säga antalet timmar som ersätts av biståndskansliet, varit lägre än budgeterat vilket till viss del motverkar underskottet. För övriga insatser inom ordinärt boende redovisar nämnden positiva resultat. Prognos helår I prognosen för ordinärt boende väntas avvikelsen uppgå till - 8,7 miljoner konor vid årets slut. Underskottet finns i första hand inom hemtjänsten och uppgår där till - 19,4 miljoner kronor. Särskilt boende Kommentar till delårsresultat För särskilt boende inklusive servicehus redovisas ett överskott på 4,1 miljoner kronor per den 31 augusti Det är Kommentar till budgetavvikelser Den primära orsaken till det prognostiserade underskottet är att hemtjänsten i egen regi har en högre bemanning än vad antalet utförda timmar ger underlag för. Detta beror på att en förhållandevis låg andel av den arbetade tiden sker hemma hos kund vilket i sin tur beror på brister i planeringen. Det som motverkar underskottet är att volymerna för hemtjänst och korttidsvård varit lägre än budgeterat och i prognosen förväntas ingen större volymförändring ske. Åtgärder vid budgetavvikelser För att komma tillrätta med underskotten behöver hemtjänsten i egen regi minska kringtiden och anpassa bemanningen utifrån behoven. Konkreta åtgärder som ska genomföras för att uppnå detta är en översyn av områdesindelningen tillsammans med kommunens GIS-samordnare och inrättandet av en central samordnare. inom verksamheten servicehus som överskottet finns vilket kan hänföras till den pågående avvecklingen. För verksamheten särskilt boende exklusive servicehus redovisas ett underskott på - 3,7 miljoner kronor. Detta beror 18 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

23 på att personalkostnaderna inom äldreomsorgens verksamhet i egen regi är högre än vad ersättningen ger utrymme för. Prognos helår I prognosen för särskilt boende inklusive servicehus har avvikelsen vid årets slut beräknats till 5,7 miljoner kronor. För servicehus uppgår överskottet till 11,9 miljoner kronor och för särskilt boende exklusive servicehus prognostiseras ett underskott på - 6,2 miljoner kronor. Kommentar till budgetavvikelser Orsaken till det prognostiserade överskottet för servicehus beror på att verksamheten har avvecklats under året och i december kommer det sista servicehuset att avvecklas. Detta har medfört minskade kostnader under året. Det underskott som prognostiseras för särskilt boende exklusive servicehus beror på att utföraren i egen regi har höga personalkostnader som inte är i linje med den ersättning som utföraren erhåller. Åtgärder vid budgetavvikelser De primära åtgärderna inom särskilt boende består i att hålla en restriktiv linje vad gäller tillsättning av tjänster och inköp. Ett arbete med att öka medvetenheten bland verksamhetens chefer att aktivt arbeta med åtgärder kommer även ske under hösten. Investeringar I tabellen nedan redovisas de investeringar som gjorts fram till och med augusti Investeringar, miljoner kronor Budget 2018 Utfall per augusti 2018 Prognos helår 2018 Inventarier 1,2 0,6 1,2 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 0,6 0,0 0,3 IT-stöd 0,5 0,5 0,5 Datorer 1,0 0,6 1,0 Matvagnar 0,5 0,0 0,5 Oförutsedda investeringar 0,5 0,5 0,5 Summa netto 8,5 0,0 0,0 Planerade investeringar görs löpande under året. Verksamheterna förväntas inte genomföra investeringar motsvarande budgeterade medel varför ett överskott väntas vid årets slut. Lokaler Nämndens planering med omvandlingen av tre servicehus till annan boendeform går enligt plan och Serenaden och Stuvsta servicehus är omvandlade. Sjödalens servicehus beräknas vara omvandlat till årets slut. Byggprocessen för äldreboendet i kvarteret Bildhuggaren går enligt plan och beräknas starta under Hemtjänsten i Vårby flyttar till andra lokaler under tidig höst. Hemtjänsten i Trångsund har flyttat till tillfällig lokal i Skogås i avvaktan på färdigställande av den nya lokalen på Melodivägen. Den nya enheten för natt- och larminsatser har flyttat in i lokaler i det tidigare servicehuset i Stuvsta. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 19

24 Intern kontroll Nämndens internkontrollarbete och riskreducerande åtgärder Äldreomsorgsnämnden har i verksamhetsplanen för 2018 identifierat och prioriterat tio risker i verksamheten. Riskreducerande åtgärder har också identifierats. För samtliga risker är bedömningen att det riskreducerande arbetet löper enligt plan, och kommer slutföras innan årets slut. Arbetet med rekommendationer från externa granskningar och revisioner omfattar sju identifierade områden. Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet med en av riskerna har genomförts, det vill säga de planerade åtgärderna är vidtagna. Det är rekommendationen att säkerställa att dokumentation som biläggs manuella bokföringsorder motsvarar lagens krav och intentioner. Arbetet med att utbilda första linjens chefer i ekonomi och kostnadskontroll löper enligt plan. Arbetet med att effektivisera verksamheten avviker från plan liksom arbetet med förteckning av styrdokument, tillgängliggörande av styrdokument och systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet avviker från plan och kommer inte att genomföras under Systematiska stickprovskontroller av brandskydd skulle utföras under våren Bedömningen är att det planerade arbetet avviker från plan men kommer återupptas under hösten. 20 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

25 God omsorg för individen Risk 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder Ansvar Risk att rättssäkerheten och kvaliteten på myndighetsutövningen och insatser för den enskilde påverkas negativt på grund av svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. En god bemanning är förutsättning för ett framgångsrikt arbete med kvalitet och utveckling. Förvaltningens verksamheter arbetar ständigt för att attrahera och behålla personal. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fortsätta ett aktivt och verksamhetsnära arbete med att attrahera, behålla och utveckla personal. Satsningar på socionomer bedrivs utifrån framtagen strategi för personal inom socialtjänsten. Samtliga chefer inom förvaltningen. Uppföljning Arbetet löper enligt plan. Ett samarbete med Röda Korsets högskola gällande praktik för sjuksköterskestuderande är påbörjat. Samverkan finns med ett flertal utbildningsanordnare, dels för praktik för undersköterskestuderande, dels för sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutstuderande. Ett magasin som beskriver hur det är att arbeta inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen, Världens bästa jobb, har tagits fram och spridits. En kompetensutvecklingsplan är påbörjad och kommer att arbetas vidare med under hösten. Risk 2 Risk att biståndkansliet inte kan upprätthålla god kvalitet i handläggningen och den enskilde upplever otrygghet på grund av att förvaltningen inte är anpassad utifrån den nya lagstiftningen. Bakgrund Lagen om samverkan vid sluten hälso- och sjukvård träder i kraft januari och tidplan Risknivå: 6 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärd Biståndskansliet deltar i STORSTHLM arbetsgrupp för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Starta upp arbetsgrupper för samverkan i förvaltningen. Ansvar Biståndskansliet i samverkan med förvaltningen. Uppföljning Arbetet löper enligt plan. Biståndskansliet har under året fortsatt deltagit aktivt i STORSTHLM arbetsgrupp för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En förstudie gällande trygg hemgång har genomförts för att ge underlag inför framtida planering. Systematisk kvalitetsutveckling Risk 3 Bakgrund och tidplan Åtgärd Ansvar Risk att vi på grund av resurs- och kompetensbrist riskerar inte kan ta tillvara på, och till fullo nyttja de system och utvecklingsmöjligheter som idag finns rörande systemstöd och digitalisering. Med dagens sätt att hantera frågorna försvåras spårbarheten och transparensen i flödet från beställning till leverans. PWC-rapport 7, ärendelista Nilex 8 och uppdragslista 9 Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Aktivt medverka i byggandet av digitala Huddinge kommun. Påbörja arbete inför kommande upphandling av verksamhetsstöd (nuvarande avtal upphör att gälla från och med 31 mars 2020, ny upphandling krävs). Implementera kommungemensamma stödsystem och processer i det dagliga arbetet. IT-enheten i dialog och samverkan med förvaltningens verksamheter. Uppföljning Arbetet löper enligt plan Förvaltningens IT-enhet har effektiviserat de interna processerna och använder nu fullt ut kommunens gemensamma ärendehanteringssystem Nilex för hantering och uppföljning av inkomna ärenden, vilket leder till en bättre översikt för förvaltningen i stort. Vidare har IT-enheten medverkat i uppföljningsarbetet efter resultatet från PWCrapporten och som ett resultat tagit fram handlingsplaner. Risk 4 Risk att införandeprocessen för ledningssystem försenas, vilket i sin tur försenar och försvårar det systematiska kvalitetsarbetet, planering och uppföljning. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 21

26 Bakgrund Upphandling av systemstöd pågår på kommunstyrelsens förvaltning för planering-, uppföljning- och ledningssystem. och tidplan Upphandlingen är försenad ungefär sex månader. Risknivå: 6 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Förvaltningen avvaktar införandeprojektet med ledningssystem till dess att avtal är klart. En tidsplan för detta har skapats inom förvaltningen och i första hand beräknas egenkontroller vara på plats. Fortsatt diskussion om implementering av systemstödet sker i central projektgrupp. Ansvar Kvalitetsenheten Uppföljning Arbetet löper enligt plan med försenad tidplan. Försening har uppstått i kommunstyrelseledd upphandling av systemstödet för planering-, uppföljning- och ledningssystem med cirka sex månader. Under våren har ytterligare förseningar i den övergripande projektplanen skett på grund av försening hos leverantör i uppfyllande av krav enligt avtal. En förvaltningsövergripande projektgrupp har under våren genomgått grundutbildning i systemstöd för processverktyget 2c8. Gruppen har även träffats under våren där man påbörjat arbetet med att dokumentera verksamheternas processer och de övergripande och gemensamma huvudprocesserna har definierats. Arbetet med samtliga processer behöver anpassas till Stratsys och 2c8. I första hand arbetar förvaltningen med införandet av planering- och uppföljningsprocessen. Under hösten 2018 ska projektplan för processarbetet tas fram och kommuniceras till förvaltningen. Samtidigt fortsätter arbetet med att nå en samsyn och ett gemensamt arbetssätt rörande processarbetet inom SÄF. Då tidplanen blivit förskjuten med mer än 6 mån, kommer arbetet inte att bli klart under detta verksamhetsår. Attraktiv arbetsgivare Risk 5 Bakgrund och tidplan Åtgärder Ansvar Risk att verksamheten har svårt att rekrytera undersköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. En generellt ökad svårighet att rekrytera dessa bristyrkesgrupper. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fortsatt arbete med åtgärder för personalförsörjning, (exempelvis genom samarbete med högskolor). Kompetensutvecklingsplan ska tas fram och följas upp. Arbete med verksamhetsnära och förvaltningsövergripande insatser. Utreda möjlighet till någon form av samordnad vikariehantering. Dialog om resurstilldelning. Ledningsgrupp, verksamhetschef, sektionschef och enhetschef äldreomsorgen egen regi Uppföljning Arbetet löper enligt plan. Ett samarbete med Röda Korsets högskola gällande praktik för sjuksköterskestuderande är påbörjat. Samverkan finns med ett flertal utbildningsanordnare, dels för praktik för undersköterskestuderande, dels för sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutstuderande. Ett magasin som beskriver hur det är att arbeta inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen, Världens bästa jobb, har tagits fram och spridits. En kompetensutvecklingsplan är påbörjad och kommer att arbetas vidare med under hösten. Risk 6 Risk för fortsatt hög arbetsrelaterad utmattning och fortsatt höga sjuktal. Bakgrund Uppmärksammad genom nämndens arbetsmiljörapport att den arbetsrelaterade utmattningen är hög inom många och tidplan av nämndens verksamheter. Hög sjukfrånvaro inom framförallt äldreomsorgen egen regi. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Ansvar Ett aktivt och förebyggande rehabiliteringsarbete och arbete med friskfaktorer. Fortsatt arbete med åtgärder för personalförsörjning. Både med verksamhetsnära och förvaltningsövergripande insatser. Ledningsgrupp, verksamhetschefer, sektionschefer och enhetschefer. 7 PWC-rapport är en rapport kopplat till granskning av hemtjänst i egen regi. 8 Ärendelista Nilex är en lista över inkomna ärenden till SÄF IT. 9 Uppdragslistan är en översikt över pågående uppdrag och projekt som på något sätt rör IT-enheten. 22 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

27 Uppföljning Verksamhetsledningen har regelbundna avstämningar med HR kring sjukskrivningar. En riskbedömningsmall för chefers arbetsbelastning ska börja användas under hösten. Verksamheten har under året haft inspektion från Arbetsmiljöverket. Inspektionen har påvisat brister och åtgärder för att komma tillrätta med dessa påbörjas under hösten. Risk 7 Risk att vi inte kommer att kunna leva upp till gällande kollektivavtal där man överenskommit att alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Bakgrund Krav på verksamheten att hålla budget i balans står bitvis i motsats till överenskommelsen att alla ska ha rätt till heltid. och tidplan Risknivå: 6 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Ansvar Tydliggörande av verksamhetens situation i utformande av handlingsplan där förslag på möjliga åtgärder tas fram. Ledningsgrupp, verksamhetschef äldreomsorgen egen regi. Uppföljning Arbetet löper enligt plan. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp finns och hanterar frågan. Sund ekonomi Risk 8 Risk att ekonomiska förutsättningar inte motsvarar uppdraget. Bakgrund Risken har sin bakgrund i de resultat som framkommit i extern genomlysning av hemtjänstverksamheten. och tidplan Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Ansvar Förvaltningsövergripande arbete har initierats av verksamheten. Verksamhetschef, äldreomsorg egen regi Uppföljning Arbetet löper enligt plan. Ett förvaltningsövergripande arbete med frågan har genomförts under året och aktivitetsoch tidsplaner har utarbetats för fortsatt arbete. Risk 9 Risk att oklarheter angående servicehusens framtid försvårar budgetplanering. Bakgrund Risken har sin bakgrund i oklarheter kring hur verksamheten ska budgeteras och ersättas under förväntad och tidplan omställning Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärd Ansvar Planera arbetet, göra en riskbedömning och utifrån detta påtala behov av omställningsmedel. Verksamhetschef, äldreomsorg egen regi Uppföljning Arbetet löper enligt plan. Två av de tre servicehusen har under året ställts om till annan boendeform. Sjödalens servicehus kommer att ställas om från och med 1 december. Risk 10 Risk att brist på ändamålsenliga lokaler gör att hemtjänst egen regi inte kan ställa om till en nödvändig förändring av geografiska arbetsområden. Bakgrund Risken har sin bakgrund i svårighet att hitta lämpliga lokaler. och tidplan Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Ansvar Påtala behov och bevakning från lokalstrateg. Samtliga medarbetare håller också bevakning i de områdena som behov finns. Verksamhetschef, äldreomsorg egen regi Uppföljning Arbetet löper enligt plan. Det har tagit tid att få tag på och tillträde till lokaler som är lämpliga för verksamheten och som ligger geografiskt bra med tanke på närhet till kunderna. För samtliga fyra enheter som har behov av lokalbyte finns nu en planerad lösning för byte under För två av enheterna kommer lokalbytet att innebära att verksamheten under en period får negativ påverkan på budget i form av dubbla hyror. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 23

28 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Åtgärder utifrån extern granskning på intern kontroll omfattar sex områden. Fyra områden avviker från plan. Avvikelserna avser effektiviseringar i verksamheten där arbetet med nettokostnadsanalyser fortsätter för att kunna ta fram adekvata åtgärder för att få ned kostnadsnivån. Övriga avvikelser avser rekommendation om förteckning av gällande styrdokument, att tillgängliggöra kommunövergripande styrdokument och systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbete pågår inom samtliga områden men tidplanen har förskjutits. De systematiska kontroller som ska genomföras på området brandskydd avviker från tidplanen och kommer att återupptas under hösten. Nedanstående genomförda granskningar kommer fortlöpande ha påverkan på äldreomsorgsnämndens arbete under verksamhetsåret Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar Diarienummer: ÄN2017/318 Rekommendation Bakgrund och tidplan Att utbilda första linjens chefer i ekonomi och kostnadskontroll Klart 31 december 2018 Åtgärder och Säkerställs genom kontinuerliga möten mellan chefer ansvar och ekonomer i samtliga nivåer där tyngdpunkten ligger på ekonomiska begrepp. Ansvar: ekonomienheten Uppföljning Arbetet löper enligt plan. Under hösten kommer arbetet att fortsätta med att tydliggöra chefernas ansvar utifrån kommunens ekonomistyrningsprinciper. Granskning av intern kontroll Diarienummer: ÄN2016/170 Rekommendation Bakgrund och tidplan Äldreomsorgsnämnden bör fortsätta arbetet med att säkerställa att dokumentation som biläggs manuella bokföringsorder motsvarar lagens krav och interna krav Klart 31 mars 2018 Åtgärder och Säkerställs genom att systematiska kontroller läggs ansvar upp i ekonomienhetens arbetsplan under Ansvar: ekonomienheten Uppföljning Åtgärderna är genomförda. En plan för systematiska kontroller har gjorts och de första kontrollerna görs under hösten I testrutinen görs ett slumpmässigt urval av ett antal bokföringsorder för att se om dokumentationen motsvarar lagens krav och interna krav. Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar Diarienummer: ÄN2017/318 Rekommendation Bakgrund och tidplan Att utifrån utredningen Effektivisera i verksamheten vidta krafttag i de verksamheter som uppvisar effektiviseringspotential utifrån standardkostnaderna. Ett exempel är inom äldreomsorgen där det utifrån ett standardkostnadsresonemang finns en potential om ca 30 miljoner kronor Klart 31 december Åtgärder och Säkerställs genom kommunens gemensamma uppdrag att arbeta med analyser och jämförelser. ansvar Ansvar: ekonomienheten Uppföljning Arbetet avviker från plan. Under hösten kommer arbetet med en fortsatt analys av framtagna nettokostnadsanalyser att fortsätta. Utifrån den analys som görs kommer åtgärder att tas fram för det fortsatta arbetet med att få ned kostnadsnivån. 24 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

29 Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer: 2016/824 Rekommendation Rekommendation om förteckning av gällande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2018 Åtgärder och I nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns redan förteckning över de lagar som ansvar styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner. Förvaltningens förslag är att förteckningen i ledningssystemet kompletteras med kommunens gällande styrdokument. Detta kommer bli lättillgängligt för hela förvaltningen när systemstödet för ledningssystemet är klart. Ansvar: kvalitetsenheten Uppföljning Rekommendation Arbetet följer planen för arbetsordning, men avviker från planerat resultat beträffande tidplanen, då åtgärden inte kommer att ha genomförts under Rekommendationen ingår i förvaltningens övergripande arbete med införandet av digitalt systemstöd. Arbetet är även kopplat till det KSF-ledda arbetet med att HUDD-klassa (se utvecklingsåtagande under delmålet systematisk kvalitetsutveckling). Rekommendation att tillgängliggöra kommunövergripande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2018 Åtgärder och Åtgärden ingår i rekommendationen ovan. ansvar Ansvar: kvalitetsenheten Uppföljning Arbetet följer planen för arbetsordning, men avviker från planerat resultat beträffande tidplanen, då åtgärden inte kommer att ha genomförts under Rekommendation Arbetet med att koppla förvaltningens ledningssystem till kommunövergripande styrdokument och tillgängliggöra dessa kommer att genomföras i och med att ledningssystemet och processverktyget är synkroniserat med planerings- och uppföljningsprocessen i det digitala systemstödet. Rekommendation om systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet Tidplan Delvis klart maj 2018 Åtgärder och Hösten 2017 tecknade kommunen avtal med en leverantör om ett systemstöd för planering, uppfölj- ansvar ning samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive processverktyg. Ett införandeprojekt ska bedrivas fram till och med maj Införandet innebär bland annat att systemstödet ska byggas så att det fungerar som stöd för verksamheternas arbete i enlighet med föreskriften om ledningssystem. Ansvar: kvalitetsenheten Uppföljning Arbetet följer planen för arbetsordning, men avviker från planerat resultat beträffande tidplanen, då åtgärden inte kommer att ha genomförts under Förvaltningens arbete med ovanstående rekommendation beskrivs i utvecklingsåtagandet under Systematisk kvalitetsutveckling. Under våren har arbetet fokuserat på att anpassa systemstödet till att kunna fungera på ett kommunövergripande sätt, där SÄF:s behov tagits i beaktande. Arbete har skett internt inom SÄF samt i dialog och samarbete med leverantör och KSF. Arbetet med implementering och utbildning påbörjas under hösten 2018 och förväntas fortgå under Systematiska kontroller Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående åtagande avviker från plan. Arbetet med stickprovskontrollerna har fördröjts men arbetet kommer att återupptas under hösten Brandskydd Kontroll Stickprov systematiskt brandskyddsarbete Bakgrund och tidplan Ansvar Att med regelbundenhet kontrollera att det finns ett fungerande brandskydd samt identifiera och åtgärda eventuella brister bidrar till god kvalitet i verksamheten. Det kan också ge både kunder och personal en större känsla av trygghet. Klart våren 2018 Kvalitetsenheten Kort Kontrollen genomförs i form av fem stickprov genom beskrivning besök i verksamheter där kunder vistas. En checklista av kontrollen har tagits fram i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare och den kommer att följas vid besöket. Resultatet återkopplas till ansvarig chef direkt på plats. I syfte att uppnå ett effektivt arbetssätt med kontrollerna sker arbetet i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. Uppföljning Arbetet med avviker från plan. Arbetet med stickprovskontrollerna har fördröjts och arbetet kommer att återupptas under hösten ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 25

30 Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare, samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med kommunens verksamheter i egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Under hösten 2017 sa förvaltningen upp befintliga avtal med samtliga hemtjänstutförare. Anledningen var att kundvalet för hemtjänst delades upp i tre separata kundval med nya förfrågningsunderlag för vart och ett. De nya avtalen utifrån dessa förfrågningsunderlag började gälla från och med den 15 april Den planerade uppföljningen av kundvalet för hemtjänst i extern regi har därför skjutits fram till våren Uppföljning av hemtjänst i egen regi följdes enligt plan upp under våren Resultatet av uppföljningen lämnas till verksamhetsledning. Verksamhetsledning och enhetschefer ska därefter upprätta en åtgärdsplan för enheterna. Samtliga enheter inom verksamheten särskilt boende har följts upp under hösten 2017 och våren Uppföljningen visar att enheterna har rutiner för arbetet i det dagliga. Dock saknas en enhetlig struktur och ordning på alla delar som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Generellt visar enheterna att den sociala dokumentationen har förbättrats sedan föregående uppföljning. Dock behöver insatsernas utformning och genomförande beskrivas till innehåll och tid i genomförandeplanen. Trots ovannämnda brister visar uppföljningen att det inte har framkommit några brister kring brukarnas vård och omsorg. Resultatet av uppföljningen lämnas till verksamhetsledningen. Verksamhetsledning och enhetschefer ska därefter upprätta en åtgärdsplan för enheterna. Uppföljning av dagverksamheten Solhöjden genomfördes under våren Verksamhetens målsättning är att de äldre får en omsorg av god kvalitet. Förvaltningen finner att verksamheten fungerar väl. Enheten arbetar vidare med det systematiska arbetet. Uppföljning 2018 Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Hemtjänst i extern regi Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet 2018 En gång Äldreomsorgsnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, kunder och allmänhet Hemtjänst i egen regi Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet 2018 En gång Äldreomsorgsnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, kunder och allmänhet Särskilt boende i egen regi Uppföljning av uppdragsbeskrivning Förvaltningens kvalitetsenhet 2018 En gång Äldreomsorgsnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, kunder och allmänhet Dagverksamhet i egen regi Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet 2018 En gång Äldreomsorgsnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, kunder och allmänhet Uppföljning per den 31 augusti 2018 Uppföljning av hemtjänst i egen regi, sex enheter, avslutades under våren DELÅRSRAPPORT 2, 2018

31 Verksamhetsstatistik nyckeltal Äldreomsorg Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Särskilt boende, helårsplatser egen utförare extern utförare Korttidsboende, helårsplatser egen utförare extern utförare Dagverksamhet Hemtjänst i ordinärt boende, antal timmar Hemtjänst i servicehus, antal timmar¹ Antalet helårsplatser inom särskilt boende har ökat med 31 platser jämfört med augusti Ökningen beror på ett ökat behov av platser inom särskilt boende. Antalet helårsplatser inom korttidsboende har minskat med 22 platser jämfört med augusti Minskningen beror på att biståndskansliet har arbetat aktivt med att erbjuda andra insatser så som hemtjänst och dagverksamhet. Antalet personer som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende har minskat genom att fler personer har kunnat erbjudas plats på särskilt boende. Inom insatsen dagverksamhet har det skett en ökning med 626 besök jämfört med augusti Antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende har minskat med timmar jämfört med augusti Antalet utförda hemtjänsttimmar i servicehus har minskat med timmar jämfört med augusti Orsaken till minskningen är omvandlingen av servicehus till seniorboende, hittills i år har Serenaden och Stuvstagården omvandlats.. 10 Timmar from 2017 avser utförda timmar och timmarna tidigare år är beställda timmar. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 27

32 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad jämlikhet Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad Egen uppföljning i förvaltningen jämlikhet Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - hemtjänst Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförda hemtjänsttimmar Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförd korttidsvistelse, dygn Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförda samtal vid familjerådgivning Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig verksamhet Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförd daglig verksamhet, dygn Uppgift från ersättningsfil Fler i jobb Delmål Mått Källa Fler och växande företag Ansökningar om kundval som har handlagts inom fastställd tid Ärendehanteringssystemet w3d3 Handläggning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i egen försörjning Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Arbetsförmedlingen (via KSF) Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Andelen försörjningstagare som efter insats, gått vidare till arbete och försörjning Huddinge kommun (Analysen, Procapita)? Bidragstidens längd, hushåll, genomsnitt antal månader, augusti Huddinge kommun (Analysen, Procapita) månad. Huddingejobb Manuell hantering i förvaltningen Korta yrkesutbildningar varav självförsörjande efter insatsen Andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insaten IPS Manuell hantering i förvaltningen Manuell hantering i förvaltningen? God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Verkställda avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt Intern statistik samt kronofogden Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag 28 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

33 Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Hälso- och sjukvård Utebliven signering vid överlämnande av läkemedel Pro capita Utebliven dos av läkemedel vid Epilepsisjukdom Pro capita Ökad processorientering Processindex Nämndens ledningssystem varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Nämndens ledningssystem Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Attraktiv arbetsgivare Antal anställda LIS chefernas beslutsstöd Engagerade och professionella medarbetare Engagerade och professionella chefer Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Medarbetarundersökningen Sjukfrånvaron (total) LIS chefernas beslutsstöd Korttidssjukfrånvaron LIS chefernas beslutsstöd Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 29

34

35 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (2) Handläggare Erika Svärdh erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Huddinge kommun tar ansvar för utbildning och support gällande IT för seniorer för privat bruk - svar på medborgarförslag Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 juli 2018, och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet. Beskrivning av ärendet Äldreomsorgsnämnden har fått medborgarförslag om att Huddinge kommun ska ta ansvar för utbildning och support gällande IT för seniorer för privat bruk. Ingrid Eklund föreslår i ett medborgarförslag att Huddinge kommuns bibliotek ska utöka IT-resurserna för kommunens seniorer, och att utökningen lämpligen görs i samband med att biblioteket flyttas. De exempel på IT-resurser som nämns i förslaget är datorer och skannrar. I medborgarförslaget framhålls att omkring hälften av kommunens seniorer saknar IT-kompetens. De förslag som finns i medborgarförslaget rör kultur- och fritidsnämndens ansvarområde, och äldreomsorgsnämnden har därför beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. Förvaltningens synpunkter I Huddinge kommun är det kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för biblioteksverksamheten. Förvaltningen avstår därför från att lämna synpunkter på de konkreta förslag som finns i medborgarförslaget. Social- och äldreomsorgsförvaltningen samarbetar med kultur- och fritidsförvaltningen i frågor som rör invånarnas digitala kompetens. Vi planerar och genomför tillsammans ett antal aktiviteter som ska bidra till att öka den digitala kompetensen bland de grupper i Huddinge som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap, och där är seniorer en viktig målgrupp. Exempel på aktiviteter är digitaldagar för seniorer, föreläsningar, individuell handledning och utbildningar i hur man använder digitala tjänster i till exempel mobiltelefoner och HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

36 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (2) surfplattor. Flertalet av dessa aktiviteter äger rum på kommunens åtta seniorträffar och på biblioteken. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Erika Svärdh IT- och kommunikationschef Bilagor 1. Remissmissiv 2. Medborgarförslag - Huddinge kommun tar ansvar för utbildning och support gällande IT för seniorer för privat bruk Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, Sofie Wadström HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

37 REMISSMISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Datum Diarienummer KS-2018/ (1) Handläggare Antonina Fedorova Antonina.Fedorova@huddinge.se Remissinstanser: Äldreomsorgsnämnden Huddinges pensionärsråd Huddinge kommun tar ansvar för utbildning och support gällande "IT" för seniorer för privat bruk- medborgarförslag Bifogade handlingar översänds till ovanstående remissinstanser för yttrande senast den 31 oktober Handläggare: Sofie Wadström, kansliavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning. Skicka era svar genom remissfunktionen i W3D3. Patrick Stenbacka Tf chef administrativa sektionen Delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C:7.8 HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn huddinge@huddinge.se Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge Kommunalvägen 28 Tfn vxl

38

39

40

41 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (3) Handläggare Siv Jönsson Westerlund Siv.Jonsson-Westerlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Överför ansvaret för pensionärsorganisationernas kansli- /föreningslokaler från kultur- och fritidsnämnden till äldreomsorgsnämnden - svar på motion väckt av Barbro Lind (MP) och Birgitta Ljung (MP) Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens synpunkter och tjänsteutlåtandet daterat överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning I en motion ställd till kommunfullmäktige har Barbro Lind (MP) och Birgitta Ljung (MP) föreslagit att ansvaret för pensionärsorganisationernas kansli- /föreningslokaler ska överföras från kultur- och fritidsnämnden till äldreomsorgsnämnden. Äldreomsorgsnämnden har fått motionen för yttrande. Motionärerna menar att äldreomsorgsnämnden har en annan förståelse för frågeställningar som finns inom pensionärsorganisationerna än vad kultur- och fritidsnämnden har. Äldreomsorgsnämnden ser idag inget mervärde av att överföra ansvaret för pensionärsorganisationernas kansli-/föreningslokaler från kultur- och fritidsnämnden till äldreomsorgsnämnden. En samordning av samtliga lokaler som avser föreningarnas behov är att föredra, framför att flytta vissa organisationers kontakter till annan nämnd. Äldreomsorgsnämnden är öppna för samverkan avseende aktiviteter på kommunens seniorträffar. Motionärerna menar att hänsyn behöver tas till behov inom pensionärsorganisationerna vid planering av nya bostadsområden. Pensionärsorganisationernas synpunkter är viktiga och de ska ges möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten när det gäller samhällsbyggnadsprocessen. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

42 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (3) Beskrivning av ärendet Äldreomsorgsnämnden har ombetts att yttra sig avseende motionen Överför ansvaret för pensionärsorganisationernas kansli-/föreningslokaler från kulturoch fritidsnämnden till äldreomsorgsnämnden som ställts till kommunfullmäktige av Barbro Lind (MP) och Birgitta Ljung (MP). I motionen beskriver motionärerna att pensionärsorganisationerna signalerar att kultur- och fritidsnämnden till fullo inte förstår pensionärsorganisationernas behov, verksamhet och ekonomiska förutsättningar. Motionärerna menar att äldreomsorgsnämnden har större förståelse för pensionärsorganisationernas avgörande betydelse för kommunens äldre och för de frågor som berör dem än vad kultur- och fritidsnämnden har. Yrkandena från motionärerna är följande - Att ansvaret för de permanenthyrda förenings- och kanslilokalerna överförs från kultur- och fritidsnämnden till äldreomsorgsnämnden - Att pensionärsorganisationerna permanent ska få disponera föreningskansli- med mindre möteslokaler (för cirklar, styrelsemöten mm) hyresfritt i samma eller högre utsträckning än idag. - Att kommunen vid framtida planering av särskilda boenden för äldre alltid inventerar och eventuellt planerar in lokaler för pensionärsorganisationernas verksamhet. De kan då bedriva en del av sin verksamhet för både personer som kommer utifrån och för personer som finns på äldreboendet. Fler äldre kan då få tillgång till och delta i organisationernas verksamhet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen tycker att dagens organisation för hantering av ansvaret för lokaler till föreningar är välfungerande och att samlad kompetens inom en del av kommunen är att föredra mot att flytta vissa delar till en annan nämnd. Förvaltningen ser problem med att kommunens totala resurser inte används på bästa sätt om två förvaltningar ska hantera permanenthyrda lokaler för kommunens organisationer. I dagsläget har förvaltningen ingen kompetens för hantering av föreningslokaler. Frågeställningen av att hyra lokaler hyresfritt är en fråga som berör fullmäktige och fördelning av budget till de olika nämnderna. Frågan om kostnader för att hyra lokaler fattas av kommunfullmäktige oberoende av vilken förvaltning som hanterar lokalen. Förvaltningen håller med motionärerna att hänsyn behöver tas till behov inom pensionärsorganisationerna vid planering av nya bostadsområden och vissa typer HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

43 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (3) av lokaler för äldreomsorg. Detta är en av de frågor som kommunen behöver ha med i samhällsbyggnadsprocessen. Ansvarig nämnd bör således skicka frågeställningar till pensionärsorganisationerna under processens gång. När det gäller lokaler på kommunens boenden har endast de som bor tillgång till ytorna, då dessa är att betrakta som ordinarie verksamhet. Lokaler inom äldreomsorgen som avser seniorträffar har samtliga kommunens invånare tillgång till, och i dessa lokaler är nämnden positiv till att kunna samverka om aktiviteter till våra invånare. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Siv Jönsson Westerlund Ekonomichef Bilagor Överför ansvaret för pensionärsorganisationernas kansli-/föreningslokaler från Kultur- och Fritidsnämnden till Äldreomsorgsnämnden motion väckt av Barbro Lind (MP) och Birgitta Ljung (MP) Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, Björn Rosborg HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

44

45

46

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (5) Handläggare Ann- Cristin Rehnman Larsson ann-cristin.renman-larsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Införande av demensteam svar på motion väckt av Mats Arkhem (SD) Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat , och överlämnar det som sitt svar till kommunstyrelsens förvaltning. Sammanfattning Äldreomsorgsnämnden har utsetts till remissinstans för motionen Införande av demensteam, väckt i Kommunfullmäktige av Mats Arkhem (SD). I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att utreda om demensteam enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör inrättas. Äldreomsorgen egen regi och biståndskansliet har gemensamt berett frågan. På Huddinges särskilda boendeformer ansvarar kommunen för både omsorgen och för hälso- och sjukvården och där finns idag ett multiprofessionellt teamarbete kring de enskilda. För personer boende i ordinärt boende kräver ett multiprofessionellt arbete samverkan mellan huvudmännen. Idag finns i Huddinge samverkan både kring den enskilde och på mer övergripande nivå, men det saknas en tydlig samordning och ett gemensamt arbetssätt. Social- och äldreomsorgsförvaltningen delar Socialstyrelsens beskrivning av behovet av ett nära multiprofessionellt samarbete kring personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Att ha tillgång till olika yrkesgruppers kompetenser underlättar bedömningar och att hitta lösningar för att personens behov av vård och omsorg ska kunna tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ställer sig positiv till att ett demensteam med medlemmar från båda huvudmännen inrättas, men vill betona att det i så fall kräver beslut och engagemang från både landsting och kommun och att någon form av samordnande funktion för hela teamet inrättas. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

48 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (5) Beskrivning av ärendet Äldreomsorgsnämnden har utsetts till remissinstans för motionen Införande av demensteam, väckt i Kommunfullmäktige av Mats Arkhem (SD). I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att utreda om demensteam enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör inrättas. Äldreomsorgen egen regi och biståndskansliet har gemensamt berett frågan eftersom ett multiprofessionellt teambaserat arbete kring personer med demenssjukdom och deras anhöriga innefattar såväl biståndshandläggare som personal från utförarverksamhet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 gav Socialstyrelsen för första gången ut nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och 2017 utkom en reviderad version. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Riktlinjerna vänder sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Riktlinjernas rekommendation kring multiprofessionellt teambaserat arbete Multiprofessionellt teambaserat arbete är en av riktlinjernas centrala rekommendationer. Rekommendationen, som har prioritet 1, lyder: Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda vård och omsorg utifrån ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt till personer med demenssjukdom. Som bakgrund till rekommendationen beskrivs att vid en demensutredning och vid utformningen av olika vård- och omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom behövs det som regel bedömningar och åtgärder från flera yrkesgrupper. Vilka som ska delta i det multiprofessionella arbetet kan variera över tid. I tidiga faser av sjukdomen är det fokus på medicinsk utredning och diagnos, men i takt med att sjukdomen fortskrider ökar personens behov av vård och omsorg, och det blir då ofta aktuellt med åtgärder från andra professioner. Vidare skriver Socialstyrelsen att det finns många olika sätt att organisera det multiprofessionella arbetet på. Viktigt för organisationen av det multiprofessionella arbetet är att ingående kompetenser har sin bas i såväl hälsooch sjukvård som socialtjänsten och att det finns en samordnande funktion för hela teamet. I de fall en person har behov av både vård- och omsorgsinsatser ska socialtjänsten och hälso- och sjukvården tillsammans upprätta en samordnad HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

49 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (5) individuell plan, SIP, vilken utgör ett viktigt verktyg i samordningen av personens olika insatser. 1 Teambaserat arbete i Huddinge I landet finns en rad olika varianter av teamsamverkan kring personer med demenssjukdom. I Stockholms län, som är det enda länet i landet som inte har hemsjukvård i kommunal regi, finns idag olika former av specialiserade hemtjänstgrupper och teambaserad samverkan, men förvaltningen har inte hittat något team som drivs och finansieras av båda huvudmännen. Samverkan på särskilda boendeformer På samtliga Huddinges särskilda boendeformer arbetar man i multiprofessionella team där undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut alltid ingår och där dietist, läkare och syn- och hörselkonsulent och enhetschef kan ingå om behovet finns. Teamen har regelbundna möten där individens behov av vård och omsorg diskuteras, planeras och följs upp. Arbetssättet är detsamma kring samtliga boende och riktar sig inte specifikt mot personer med demenssjukdom. Samverkan kring personer i ordinärt boende Multiprofessionellt teamarbete kring personer som bor i ordinärt boende som har både hemtjänst och insatser från landstinget kräver samverkan mellan huvudmännen. Huddinge kommun har ett valfrihetssystem gällande hemtjänst och antalet utförare varierar över tid. Idag finns elva utförare inklusive kommunens egen regi. På primärvårdssidan finns idag sju vårdcentraler och två utförare av primärvårdsrehabilitering inom kommunens geografiska område. Det vårdval som finns för både vårdcentraler och primärvårdsrehab gör dock att kommunens samarbetspartner i realiteten är fler, eftersom det är möjligt att välja vårdgivare även utanför Huddinges gränser. Samverkan mellan huvudmännen kring personer i ordinärt boende sker på flera olika nivåer. Dels behöver ett samarbete och samordning kunna göras kring den enskilde, men mål, arbetssätt och rutiner för samverkan behöver också finnas på en mer övergripande nivå. Förvaltningen deltar därför regelbundet i samverkansmöten med vårdcentralerna. 1 Nationella riktlinjer 2017 Vård och omsorg vid demenssjukdom- stöd för styrning och ledning, Socialstyrelsen HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

50 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (5) Samordnad individuell plan (SIP) Sedan 2010 finns det inskrivet både i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att om en person har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården så kan en samordnad individuell plan, SIP, upprättas. Båda huvudmännen har samma skyldighet att delta i en sådan planering och behovet kan påtalas av någon av huvudmännen eller av den enskilde själv. I en SIP ska beskrivas vilken profession som ansvarar för vad och hur hjälpen och stödet ska följas upp. En ny lagstiftning om utskrivning från slutenvård (LUS) som beskriver samverkan mellan kommunen, akutsjukvården och primärvården kommer att börja tillämpas under hösten När huvudmännen börjar arbeta utifrån den nya lagstiftningen kommer SIP att vara ett viktigt arbetssätt. Biståndskansliet har samverkansmöten med vårdcentralerna gällande SIP några gånger per termin för att komma fram till gemensamma arbetssätt och rutiner. Förvaltningens synpunkter Social- och äldreomsorgsförvaltningen delar Socialstyrelsens beskrivning av behovet av ett nära multiprofessionellt samarbete kring personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Att ha tillgång till olika yrkesgruppers kompetenser underlättar bedömningar och att hitta lösningar för att personens behov av vård och omsorg ska kunna tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. På Huddinges särskilda boendeformer ansvarar kommunen för både omsorgen och för hälso- och sjukvården och där finns idag ett multiprofessionellt teamarbete kring de enskilda. För personer boende i ordinärt boende kräver ett multiprofessionellt arbete samverkan mellan huvudmännen. Idag finns samverkan både kring den enskilde och på mer övergripande nivå, men det saknas en tydlig samordning och ett gemensamt arbetssätt. Förvaltningen ställer sig positiv till inrättandet att demensteam, men vill betona att det i så fall kräver beslut och engagemang från både landsting och kommun och att någon form av samordnande funktion för hela teamet inrättas. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

51 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (5) Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Malin Svahn- Schenström t.f. verksamhetschef Bilagor Motion - Införande av demensteam Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, Yvonne Sawert HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

52

53

54

55 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (2) Handläggare Natalie Vaneker Natalie.Vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av Solhöjdens dagverksamhet egen regi Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av resultatet av den genomförda uppföljningen av Solhöjdens dagverksamhet. Sammanfattning Solhöjdens dagverksamhet drivs i egen regi. Verksamhetens målsättning är att de äldre får en omsorg av god kvalitet. Förvaltningen finner att verksamheten fungerar väl. Beskrivning av ärendet En uppföljning av Solhöjdens dagverksamhet har skett under våren Syftet med uppföljningen är att säkerställa att äldre i Huddinge får en omsorg av god kvalitet. Äldreomsorgsnämnden antog under 2017 en uppföljningsplan där det anges att uppföljning ska ske vart tredje år. Uppföljningen gjordes utifrån förfrågningsunderlag ( ) som anger skakrav för verksamheten. Underlaget innehåller kvalitetskrav som är identiska oavsett om verksamhet bedrivs i kommunal eller privat regi. Solhöjdens dagverksamhet Verksamheten riktar sig till personer med demensdiagnos. Alla vardagar måndag-fredag håller verksamheten öppet. Det vill säga även röda dagar. Verksamheten är uppdelad i tre grupper med 10 gäster i varje grupp. Det är tre personal i varje grupp. Totalt har enheten 60 inskrivna gäster. Fördelning emellan kvinnor och män är 28 män och resten kvinnor, födda mellan 1926 och För varje dag finns det en planering. Verksamheten har olika typer av aktiviteter exempelvis promenad, spel, handarbete och rörelse. Gästerna får välja mellan de olika aktiviteterna. Verksamheten arbetar med temadagar, firar traditioner, senast Finlands självständighetsdag. Gästerna får frukost och lunch på Solhöjden. Det serveras också eftermiddagsfika innan gästerna går hem. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

56 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (2) Enheten bjuder in anhöriga fyra gånger per år. Verksamheten tar upp olika teman. Senast var det en polis med på mötet som beskrev vilka risker som kan finnas när man blir äldre. Kontaktansvarig håller kontakt med anhöriga för att närstående ska vara trygga med att gästen är på dagverksamheten. Totalt har enheten tio tillsvidareanställda personal. Vid uppföljningen uppmärksammades följande avvikelser: Rollbeskrivning för ombud Ledningen ska skriftligen tydliggöra ansvar och roller som tilldelas medarbetare, så att det tydligt framgår vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som ingår i rollen. Uppföljningen visar att det inte finns skriftliga rollbeskrivningar. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Syftet med ledningssystem är att säkerställa att verksamheten lever upp till samtliga krav och mål som gäller utifrån lagar, förordningar och föreskrifter samt kommunens mål. Med hjälp av processer och rutiner kan medarbetare på alla nivåer i verksamheten arbeta systematiskt och säkert. På enheten har arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet påbörjats, men visar vid uppföljningen brister när det gäller hur systemet hålls samman i sina olika delar. Då förvaltningen nu har upphandlat ett verksamhetsstöd för ledningssystem kommer detta att underlätta enhetens arbete framöver. Förvaltningens synpunkter Solhöjdens dagverksamhet har åtgärdat de brister som framkom i samband med uppföljningen och arbetar vidare med det systematiska kvalitetsarbetet. Anne-Marie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör och kvalitetschef Natalie Vaneker Utvecklingsledare HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

57 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (2) Handläggare Ulrika Torseke Ström Ulrika.Torseke-Strom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 30 juni 2018 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport. Sammanfattning Enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser som syftar till att stärka rättsäkerheten för den enskilde som har beviljats insats. I enlighet med nämnda regler ska äldreomsorgsnämnden varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över beslut som inte har verkställts inom tre månader. Beskrivning av ärendet Kommunen är skyldig att anmäla till IVO om en beviljad insats inte verkställs inom tre månader. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har nämnda myndighet en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Förvaltningsrätten kan, när den fastställer avgiften, ta hänsyn till hur lång tid dröjsmålet med verkställandet av insatsen har pågått samt hur allvarligt dröjsmålet anses vara. Rapport 30 juni 2018 Beslut som har verkställts till och med den 30 juni har inte tagits med. Beslut som, på den enskildes begäran, har avslutats till och med aktuellt datum har inte heller tagits med. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

58 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2018/ (2) Vilken typ av bistånd beslutet avsåg Beslutsdatum Rapportdatum Antal dagar Kvinna eller man Tackat nej till erbjuden plats 1 (1) Annan orsak 2 (2) Resursbrist 3 (3) Särskilt boende K 1 Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Ann-Christine Falck Brännström Verksamhetschef Beslutet delges Kommunfullmäktige 1 Personen har blivit erbjuden plats på äldreboende men valt att tacka nej. 2 Personen kan för tillfället inte erbjudas plats exempelvis på grund av pågående demensutredning eller i väntan på förvaltare. 3 På grund av brist på äldreboendeplatser har personen ej kunnat erbjudas plats