Protokoll Styrelsen

Transkript

1 16 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Valhall, Folkets Hus, Hultsfred Fredagen den 7 mars 2014, kl ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Håkan Algotsson Saad Benatallah tjänstgörande ersättare Catarina Bentsrud tjänstgörande ersättare Gudrun Brunegård tjänstgörande ersättare Sylvia Borg Bo-Eddie Rossbol tjänstgörande ersättare Eddie Forsman Micael Glennfalk Johan Gustafsson Anders Henriksson Björn Holgersson Ingeli Ivansson Mona Jeansson Margreth Johansson Stihna Evertsson-Johansson Per-Olof Jonsson Åke Nilsson Ragnar Olsson tjänstgörande ersättare Anders Oscarsson tjänstgörande ersättare Ann Petersson Ingegerd Petersson tjänstgörande ersättare Per-Inge Pettersson Lena Segerberg Conny Tyrberg Britt Wireland-Sorpola tjänstgörande ersättare Peter Wretlund Henrik Yngvesson Harald Hjalmarsson Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Helena Ervenius Helena Nilsson Lars Rosander 24 Annika Eriksson Lennart Ivarsson Lars Bergström Malin Davou 24-28

2 17 Utses att justera Paragrafer Anna Löfmarck Håkan Wolgast Johan Gustafsson Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 7 mars 2014 Datum för anslags uppsättande: 19 mars 2014 Datum för anslags nedtagande: 9 april 2014 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 18 24 Välkommen Kommunalrådet Lars Rosander hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Hultsfreds kommun och informerar om aktuella frågor för kommunen, t ex projektering av nybyggnation av hyreshusfastigheter och gemensam miljö- och byggnadsnämnd med Vimmerby kommun. 25 Virserums Konsthall Annika Eriksson, ledare för Virserums Konsthall, presenterar sig och verksamheten vid konsthallen. Virserums Konsthall, som startade 1996 och drivs som en ideell förening, är en folkets konsthall med lokal förankring i utställningar och i sin verksamhet. Konsthallen har ett tiotal utställningar per år. Utställningarna sker i berättande form och speglar ofta vanliga människors liv, skog, landsbygdsperspektivet och tar upp hållbar utveckling. tar informationen till protokollet. 26 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med tillägg av information från Trafikverket om pågående åtgärdsvalsstudie. 27 D 2014/ Yttrande över järnvägsutredningen Ostlänken genom Linköping Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Trafikverkets remiss avseende järnvägsutredning av Ostlänken genom Linköping. Helena Ervenius redogör för remiss och yttrande. Se vidare 38/14 med beslut i ärendet. tar informationen till protokollet.

4 19 28 D 2012/ Åtgärdsvalsstudie Åtgärdsvalsstudien Kalmar/Västervik - Linköping pågår och styrgruppen, där Lars Blomberg (M) och Ulf Nilsson (S) ingår, har sammanträtt en gång för att diskutera målen med stråken. Styrgruppen var i stora drag enig om målen, men gav arbetsgruppen i uppdrag att precisera dem. Vid senaste arbetsgruppsmötet redovisade Trafikverket en kalkyl där man jämförde kostnaden att köra buss med kostnaden att köra tåg. Trafikverkets slutsats är att det är dyrare att köra tåg än buss. Med anledning av detta medverkar Trafikverket vid dagens sammanträde med styrelsen och redogör för hur de ser på stråken Kalmar/Västervik - Linköping. Trafikverket vill att man utreder så mycket som möjligt under arbetet med åtgärdsvalsstudien och detta var anledningen till kalkylen. Under diskussion framför flera ledamöter att målet för Kalmar län är att minska antalet arbetsmarknadsregioner och det kan man i princip bara göra genom att resa längre på kortare tid. I relation till Östergötland, med Linköping som huvudort, är tåg det enda tänkbara medlet för att nå målet. Att det är dyrare att köra tåg än buss gäller i hela Sverige och är inte unikt för vår del av landet. Åtgärdsvalsstudien skall vara klar kring sommaren 2014 och styr- och arbetsgruppen får i uppdrag att beakta Kalmar läns mål, Fossilbränslefritt 2030 och färre arbetsmarknadsregioner, vilket i princip endast kan uppnås om man reser med tåg på de längre sträckorna. tar informationen till protokollet. 29 Aktuella frågor för regional utveckling Manifesta (D 2013/ ) Håkan Brynielsson ger en lägesrapport avseende Manifesta. Ett Letter of Intent har skickats in den 15 januari 2014 Landstinget i Jönköpings län är samordnande och avtalstecknande part Två arbetsgrupper skall bildas, en administrativ och en konstnärlig Likvärdiga möjligheter skapas för en god uppmärksamhet över hela Småland Budgetförslag - Statens Kulturråd kr - ERUF kr

5 20 - Regionförbundet i Kalmar län kr - Regionförbundet södra Småland kr - Landstinget i Jönköpings län kr Enligt tidplanen skall - besked komma från Kulturrådet i början av april - ansökan skall lämnas in i slutet av maj - beslut om vem som tilldelas Manifesta 2018 tas i juni - beslut om medel från ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) kommer sannolikt först till hösten 2014 Avsiktsförklaring avseende demonstrationsanläggning av elväg i Oskarshamns kommun (D 2014/ ) Håkan Brynielsson informerar om avsiktsförklaring avseende demonstrationsanläggning av elväg i Oskarshamns kommun. Se vidare 39/14 med beslut i ärendet. Smålands Shanghaikontor Håkan Brynielsson rapporterar om den halvtidsuppföljning som gjorts över Smålands Shanghaikontor. Syftet med uppföljningen är att ge en bild av hur kontorets verksamhet fungerar i förhållande till projektets målgrupper, dvs små och medelstora företag i Kalmar respektive Kronobergs län samt potentiella studenter i östra Kina. Av de 44 tillfrågade företagen har 32 svarat och av dessa anser 75 % att satsningen på Smålands Shanghaikontor skall fortsätta. De kinesiska studenter som studerat/studerar vid Linnéuniversitetet upplever kvaliteten på kontoret som god. 97 % anser att supportkontorets verksamhet skall fortsätta. tar informationen till protokollet. 30 D 2009/ Uppföljning av den Regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län Under året görs en utvärdering av den Regionala Utvecklingsstrategin för Kalmar län (RUS) som antogs av styrelsen Hittills uppnådda mål för respektive ansvarsomsråde i RUS:en kommer under året att presenteras för arbetsutskott och styrelse.

6 21 Helena Nilsson ger en lägesrapport över utvecklingen i länet i förhållande till mål och indikatorer inom området Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Övriga områden presenteras enligt följande tidplan Lärande och kompetensförsörjning arbetsutskottet 19 mars, styrelsen 3 april Befolkning och välfärd arbetsutskottet 8 maj, styrelsen 5 juni Rund och gränslös region arbetsutskottet 5 september, styrelsen 26 september Miljö i balans arbetsutskottet 9 oktober, styrelsen 23 oktober Kultur och upplevelser arbetsutskottet 6 november, styrelsen 17 december tar informationen till protokollet. 31 Tillväxt och konkurrenskraft i Kalmar läns näringsliv rapport från Grufman Reije Anna Löfmarck och Håkan Wolgast informerar om rapport över tillväxt och konkurrenskraft i Kalmar läns näringsliv. Analysen, som är en uppdatering av tidigare analys av näringslivet i Kalmar län nu med 2012 års bokslut, visar att länet har en mycket god position. Man kan vidare se att förädlingsvärdet är återhämtat sedan finanskrisen och att antalet företag ökar. Av länets kommuner har Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Torsås och Ölandskommunerna mycket god konkurrenskraft För Nybro kommun är läget medelbra medan Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Högsby har en sämre konkurrenskraft. Flest företag och jobb finns i Kalmar följt av Västervik och Oskarshamn. Konkurrenskraften 2012 var bra för följande branscher verkstad, plast, elektronik, företagstjänster/it, bygg, areella, detaljhandel och partihandel, besöksnäring, papper/massa samt vård och utbildning. Konkurrenskraften var svag främst inom trä/möbel, men man kan se en återhämtning, samt inom logistik och kärnkraft. tar informationen till protokollet.

7 22 32 D 2013/ Regionalt serviceprogram för Kalmar län Näringsdepartementet har gett landets länsstyrelser och regionförbund i uppdrag att ta fram ett så kallat Regionalt Serviceprogram (RSP). I Kalmar län är det regionförbundet som ansvarar för det regionala serviceprogrammet, som skall vara inlämnat till Näringsdepartementet senast den 14 mars Det regionala serviceprogrammet skall bygga på en analys i länet och i möjligaste mån samverkan med övriga program för regional tillväxt. Programmet skall öka tillgängligheten till grundläggande service för kvinnor, män och företag som är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i alla delar av landet. I det regionala serviceprogrammet anges tre prioriterade områden Mötesplatser och nätverk, Stöd och resurser samt Innovativa servicelösningar. Det regionala serviceprogrammet uppdateras årligen. Regionförbundet i Kalmar län har fått ta del av Länsstyrelsens i Kalmar län synpunkter över Regionalt serviceprogram och kompletteringar har, efter arbetsutskottets behandling 38/14, gjorts utifrån dessa. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets beslut 38/14, att godkänna Regionalt serviceprogram för Kalmar län med kompletteringar utifrån Länsstyrelsens i Kalmar län synpunkter över det regionala serviceprogrammet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 33 D 2014/ Region-/Näringslivsdagar 2014 skrivelse från Henrik Yngvesson (M) och Eddie Forsman (M) Henrik Yngvesson (M) och Eddie Forsman (M) har den 7 januari 2014 kommit in med skrivelse Region-/Näringslivsdagar I skrivelsen föreslås att de av regionförbundet årligen arrangerade Regiondagarna utvecklas till Region- /Näringslivsdagar där man diskuterar och premierar goda exempel i vår region och den viktigaste förutsättningen för den framtida välfärden, jobben. I regionförbundets svar på skrivelsen noteras att målsättningen med Regiondagarna är att deltagarna skall få en övergripande helhetssyn av angelägna och aktuella frågor samt att det under dagarna ges möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

8 23 Av svaret framgår också att temat för årets regiondagar är fastställt till Internationalisering och social sammanhållning, men att man inför nästa års planering tar med sig frågan om att ha jobben som tema. Skrivelsen föreslås härmed besvarad. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 39/14, att godkänna svar på skrivelse från Henrik Yngvesson (M) och Eddie Forsman (M) Region- /Näringslivsdagar 2014 och att skrivelsen därmed anses besvarad. 34 D 2014/ Skrivelse från Kristdemokraterna Utvecklingsfrågor för personer med funktionsnedsättning i länet Kristdemokraterna har den 9 januari 2014 inkommit med skrivelse Utvecklingsfrågor för personer med funktionsnedsättning i länet. I skrivelsen efterfrågas om det finns någon strategi när det gäller det fortsatta arbetet kopplat till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för att säkerställa att det i beslut har tagits hänsyn till mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Av svar på skrivelsen framgår att det idag inte finns någon strategi för dessa frågor. I det pågående arbetet med uppföljning av RUSen kan man konstatera att hela RUSen och området Social välfärd behöver kompletteras med indikatorer och aspekter i enlighet med Kristdemokraternas förslag. Arbetsutskottet har 52/14 föreslagit att styrelsen godkänner svar på Kristdemokraternas skrivelse Utvecklingsfrågor för personer med funktionsnedsättning i länet samt att frågan om inriktning/mål i RUSen lyfts i de brukarseminarier som kommer att hållas under 2014 och att skrivelsen därmed anses besvarad. I samband härmed framför Margreth Johansson (KD) önskemål om att till något kommande styrelsemöte bjuda in Marianne Westring-Nordh för information om arbetet med brukarmedverkan. beslutar att godkänna svar på Kristdemokraternas skrivelse Utvecklingsfrågor för personer med funktionsnedsättning i länet samt att skrivelsen därmed anses besvarad. beslutar vidare att bjuda in Marianne Westring-Nordh till styrelsen för information om arbetet med brukarmedverkan.

9 24 35 D 2013/ Yttrande Ölands Historiska Museum Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens i Kalmar län förstudie om Ölands Historiska Museum. I förstudien redovisas översiktligt kulturpolitiska och regionalpolitiska utgångspunkter, den befintliga museistrukturen på Öland, det arkeologiska fyndmaterialet, aktuella trender vad det gäller att förmedla kunskap om kulturarv, olika lokaliseringsalternativ och de största svårigheterna som måste övervinnas om museivisionen skall kunna förverkligas. Regionförbundet anser att förutsättningen för en fortsatt diskussion om att förverkliga ett historiskt museum på Öland kräver ytterligare underlag och fortsatt utredning avseende huvudmannaskapet för museet, finansiering av anläggning, byggnation och verksamhet, museiverksamhetens formulering av innehåll, berättelse och idé på ett innovativt sätt, samt placeringen av museet måste utgå från själva museets innehåll och idé och utredas ur fler aspekter än vad som gjorts i förstudien Regionförbundet ser fram emot en fortsättning på initiativet och är öppet för att ta del av eller medverka i processen. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 50/14, att godkänna yttrande över Ölands Historiska Museum. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 36 D 2012/ Yttranden över VA-planer Länets kommuner har tagit, eller kommer att ta, fram en VA-plan. Detta sker i många fall i form av ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, vilket bl a innebär samråd och utställning samt att länsstyrelsen skriver ett samrådsyttrande och ett granskningsyttrande. Granskningsyttrandet utgör en del av den antagna VA-planen. I de flesta fall delfinansieras arbetet med VA-planen med LOVA-medel, vilket innebär kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan länets kommuner och med länsstyrelsen. Kommunen arbetar sektorsövergripande, vilket betyder att såväl den lokala verksamhetsutövaren som den som ansvarar för tillsyn och fysisk planering deltagit i arbetet med att ta fram planen.

10 25 Detta arbetssätt säkerställer väl genomarbetade planer. Föreslås därför att Regionförbundet i Kalmar län avstår från att yttra sig över sådana VA-planer som utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och där dokumentet har arbetats fram gemensamt av verksamhetsutövare, tillsynsansvarig och ansvarig för den fysiska planeringen. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 42/14, att avstå från yttranden över kommunala VA-planer i de fall dessa utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och har arbetats fram gemensamt av verksamhetsutövare, tillsynsansvarig och ansvarig för den fysiska planeringen. 37 D 2014/ Yttrande över Utbyggnadsområden i Vindbruksplan för Nybro kommun Nybro kommun har tagit fram ett förslag på hur kommunen kan delas in i fyra områden Primär utbyggnad inklusive zoner som benämns spillover, sekundär utbyggnad samt stopp. Regionförbundet i Kalmar län har inga synpunkter på områdesindelningen men konstaterar att det är bra att kommunen tar fram en plan som underlag och komplement till översiktsplanen och att detta ligger i linje med länets mål enligt den Regionala utvecklingsstrategin. Föreslås att regionförbundet avstår från att yttra sig över Utbyggnadsområden i Vindbruksplan för Nybro kommun. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 43/14, att avstå från att yttra sig över Utbyggnadsområden i Vindbruksplan för Nybro kommun. 38 D 2014/ Yttrande över järnvägsutredningen Ostlänken genom Linköping Trafikverket och Linköpings kommun är överens om att djupstudera hur den nya höghastighetsbanan skall dras genom centrala Linköping. I den kompletterande utredningen studeras möjligheten till tunnel för såväl Ostlänken som Södra stambanan och station under jord. Yttrande skall vara Trafikverket tillhanda senast den 12 mars 2014.

11 26 I den kompletterande utredningen har fyra alternativ studerats: Ostlänken och Södra stambanan på bro över Stångån Ostlänken och Södra stambanan på bro över Stångån men med förlängd korridor till Flyttingen som ger möjlighet till rakare sträckning Ostlänken och Södra stambanan i tunnel genom Linköping Ostlänken i tunnel och Södra stambanan i ytläge Regionförbundets yttrande över den kompletterande utredningen av Ostlänken genom Linköping avser endast hur Tjust-/ Stångådalsbanan skall kunna anslutas och trafikeras samt hur omstigning mellan Ostlänken och Södra stambanan respektive Tjust-/ Stångådalsbanan skall ske. Regionförbundet riktar skarp kritik mot järnvägsutredningens förslag till sträckning för Ostlänken genom Linköping och menar att utredningen måste kompletteras med hur Tjust-/ Stångådalsbanan skall anslutas mot såväl Södra stambanan som Ostlänken i Linköping. Regionförbundet skriver vidare i sitt yttrande att dragningen av Tjust-/ Stångådalsbanan bör prövas mot de fyra korridorförslag som Trafikverket presenterar i sin utredning. I anslutning härtill har, efter förslag vid arbetsutskottets behandling 44/14, yttrandet kompletterats med följande skrivning: Det bör vara särskilt intressant med tanke på att man skulle kunna få en direkt tåganslutning till Linköpings flygplats. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 44/14, att godkänna yttrande över järnvägsutredningen Ostlänken genom Linköping. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 39 D 2014/ Avsiktsförklaring avseende demonstrationsanläggning av elväg i Oskarshamns kommun Håkan Brynielsson har 29/14 informerat om avsiktsförklaring avseende demonstrationsanläggning av elväg i Oskarshamns kommun. Avsiktsförklaringen har skickats in den 28 februari Av avsiktsförklaringen framgår att Trafikverket, i samarbete med VINNOVA och Energimyndigheten, genomför en förkommersiell upphandling för projektering av elvägar samt upprättande och genomförande av demonstratorer för elvägar samt sammanställning av kunskapsunderlag gällande elvägar. Syftet med demonstrationsanläggningen är att skapa ett kunskapsunderlag för industriella, akademiska och politiska beslut om eventuell fortsatt utveckling och

12 27 implementering av elvägar i det svenska vägtransportsystemet för tung trafik mellan 16 och 60 ton. Målet med demonstrationsanläggningen är att utveckla, demonstrera och utvärdera elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossil energi i det svenska transportsystemet. beslutar att godkänna av arbetsutskottet 45/14 vidtagen åtgärd att ställa sig bakom avsiktsförklaring avseende demonstrationsanläggning av elväg i Oskarshamns kommun. 40 D 2010/ Euroregion Baltic Action Plan Regionförbundet i Kalmar län är sedan 1998 medlem i Euroregion Baltic (ERB) som är en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjön. Övriga medlemmar är Region Blekinge, Regionförbundet södra Småland, Bornholms regionkommun, Region Pommern, Warmia-Mazurien, Kalingrad län samt Klaipedaregionen. ERB 2020 Agenda, som antogs i oktober 2010, pekar ut tre fokusområden lobbyaktiviteter, strategiska insatser samt utbyten. ERB Action Plan har två huvudmål att utveckla ERB som politiskt verktyg samt att effektivisera arbetet med gemensamma utmaningar. Medlemsregionerna pekar i handlingsplanen ut ett antal centrala aktiviteter som fokuserar på dessa mål, nämligen Delta i genomförandet av de Europeiska Territoriella Programmen och grannskapsprogrammen (ENI) i Östersjöregionen Delta i genomförandet av Östersjöstrategin Upprätta och fortsätta dialogen med relevanta aktörer som EU-kommissionen, Europaparlamentet, EU:s regionkommitté, EURES nätverk, pan-baltiska organisationer och relevanta regionkontor i Bryssel Stärka det interna arbetet bl a genom nya stadgar som omvandlar ERB till en egen juridisk person enligt polsk lagstiftning och genom en tydligare beskrivning av det internationella sekretariatets roll och ansvar För att effektivisera arbetet med gemensamma utmaningar skall ERB under stödja ungdomsarbetet inom ERB Youth Board, främja företagssamarbete med fokus på klustersamarbete, innovation och små och medelstora företags internationalisering,

13 28 fortsätta arbetet med att skapa en plattform för ökad rörlighet på arbetsmarknaden och motverka ungdomsarbetslöshet, samt främja samarbete kring vattenfrågor i ERB-regionen ERB Action Plan behandlas av ERB:s styrelse den 20 mars Vid arbetsutskottets behandling 48/14 har Mona Jeansson (S) och Björn Holgersson (FP) påtalat att de saknar frågor rörande besöksnäringen i ERB Action Plan, något man anser är väsentligt att det ingår i ERB:s arbete. Arbetsutskottet har 48/14 föreslagit att styrelsen antar förslag till positionspapper för Euroregion Baltic Action Plan med komplettering av frågor rörande besöksnäringen. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 41 D 1997/ Euroregion Baltic nya stadgar Den 28 maj 2013 fattade styrelsen för Euroregion Baltic (ERB) beslut om att undersöka möjligheterna att omvandla ERB från ett formaliserat nätverk till en egen juridisk person baserad på polsk lagstiftning. De fördelar som på så vis uppnås är bl a följande: Man kan vara partner och projektägare i projekt finansierade av EU eller annan finansieringskälla Organisationen behöver ingen region som värd för sin verksamhet, vilket bl a innebär att organisationen kan sluta avtal med i organisationen anställda och att samtliga medlemsorganisationer jämställs när det gäller finansiellt ansvar m m De principiella förändringar i det nya förslaget till stadgar jämfört med det som presenterades i november 2013 är följande. träffas för närvarande fyra gånger per år, varav det årliga forumet utgör en av gångerna. I förslag till nya stadgar skall styrelsen träffas minst två gånger per år och generalkonferensen arrangeras en gång per år. Regionförbundets förslag: Styrelsemöten skall arrangeras minst tre gånger per år. Enligt det tidigare förslaget till stadgar skall samtliga Youth Board-medlemmar ingå i generalkonferensen. Det nya förslaget innebär att Youth Board representeras av dess ordförande i både styrelse och generalkonferens. Regionförbundets förslag: Samtliga medlemmar i Youth Board ingår i General Assembly.

14 29 Av tidigare stadgeförslag framgår att alla beslut fattas i konsensus. I det nya förslaget fattas beslut om organisationens upplösning med 2/3-dels majoritet på möte där minst hälften av medlemsorganisationerna är representerade. Regionförbundets förslag: om organisationens upplösning skall fattas i konsensus. om stadgarna skall fattas på ERB:s styrelsemöte den 20 mars Arbetsutskottet har 49/14 föreslagit att styrelsen beslutar att anta förslag till positionspapper för Euroregion Baltic s stadgar, med följande ändringar Samtliga medlemmar i Youth Board ingår i General Assembly om organisationens upplösning skall fattas i konsensus Styrelsemöten skall arrangeras minst tre gånger per år beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 42 D 2011/ Valärende E22 AB Harald Hjalmarsson (M) har i skrivelse den 7 februari 2014 anmält att han inte står till förfogande för omval till styrelsen för E22 AB. Arbetsutskottet har 55/14 föreslagit att styrelsen utser Lars Blomberg (M) till ny ledamot i styrelsen för E22 AB efter Harald Hjalmarsson (M). beslutar att utse Lars Blomberg (M) till ny ledamot i styrelsen för E22 AB efter Harald Hjalmarsson (M). 43 D 2013/ Valärende IT-plattform Småland & Öland ledamot i styrelsen samt ombud vid stämma Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län har under en treårsperiod drivit ett projekt i syfte att utveckla en gemensam IT-plattform för besöksnäringen i Småland och på Öland. Vid projektstarten skrev parterna under en avsiktsförklaring av vilken framgår att verksamheten efter tre år skulle permanentas genom bildande av ett bolag. Projektet avslutades den 31 december 2013 och ett bolag har nu bildats IT-plattform Småland & Öland. Inför bildandet av en interimsstyrelse utsågs Lars Blomberg (M) och regiondirektör Håkan Brynielsson att ingå i styrelsen som representanter för Region-

15 30 förbundet i Kalmar län. Inför stämman den 27 mars 2014 skall två ordinarie styrelseledamöter nomineras. Föreslås att Lars Blomberg (M) nomineras till Regionförbundets i Kalmar län representant i styrelsen för IT-plattform Småland & Öland. Arbetsutskottet har 40/14 föreslagit att styrelsen nominerar Lars Blomberg (M) som Regionförbundets i Kalmar län representant i styrelsen för IT-plattform Småland & Öland. Arbetsutskottet har samma paragraf föreslagit att styrelsen vid sitt sammanträde den 7 mars 2014 utser ombud till stämma med IT-plattform Småland & Öland den 27 mars Föreslås att till ombud till stämma med IT-plattform Småland & Öland utse Lars Blomberg (M). beslutar att nominera Lars Blomberg (M) som Regionförbundets i Kalmar län representant i styrelsen för IT-plattform Småland & Öland. beslutar vidare att utse Lars Blomberg (M) till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid stämma med IT-plattform Småland & Öland den 27 mars Anmäls slutligen att till regionförbundets tjänstemannarepresentant i styrelsen för IT-plattform Småland & Öland nomineras Helena Nilsson. 44 D 2008/ Valärende ombud vid extra årsmöte för den Sydsvenska regionbildningsprocessen Den 10 mars 2014 hålls ett extra årsmöte för den Sydsvenska regionbildningsprocessen. Föreslås att till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid årsmötet utse Leif Larsson (C). beslutar att utse Leif Larsson (C) till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid extra årsmöte för den Sydsvenska regionbildningsprocessen den 10 mars Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

16 31 45 Delegationsärenden 28 januari - 20 februari 2014 Anmäls följande ärenden för tiden 28 januari - 20 februari 2014 på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering Företagsstöd Kulturprojekt Regionala projekt Stöd har betalats ut i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. tar anmälan med godkännande till protokollet. 46 Anmälningsärenden Anmäls följande ärende Arbetsutskottets protokoll den 23 januari 2014 Primärkommunala nämndens protokoll den 18 december 2013 och 31 januari 2014 Skrivelse den 17 januari 2014 från FöretagsCentrum Oskarshamn Krav på säkrare trafikplats D 2014/109/110 Verksamhetsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning D 2008/ Verksamhetsberättelse 2013 för Miljösamverkan Sydost D 2012/ LUPP och ojämställda uppväxtvillkor rapport om hur vi kan öka jämställdheten bland unga i Kalmar län och Eksjö kommun tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

17 32 47 Nästa möte Nästa möte med styrelsen, den 3 april 2014, hålls på Gränsö Slott, Västervik. Planering av årets resterande styrelsemöten 5 juni Färjestaden 26 september Torsås (Stage 4 You) 23 oktober Borgholm 17 december Mönsterås Lars Blomberg Johan Gustafsson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare