Protokoll Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl

Transkript

1 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic Marianne Dahlberg Jonas Erlandsson tjänstgörande ersättare Christina Davidson Ann-Marie Fagerström Christina Fosnes Kaj Göransson Anders Henriksson Harald Hjalmarsson Akko Karlsson Mathias Karlsson Tomas Kronståhl Leif Larsson Jimmy Loord Margareta Lööf Johansson Henrik Nilsson Bokor Dan Nilsson Helen Nilsson Åke Nilsson Ragnar Olsson Johan Persson 1-17 Ann Petersson Lars Rosander Liselotte Ross Malin Sjölander Mikael Svärdshammar Peter Wretlund Henrik Yngvesson Lena Gustafsson Kent Pettersson Ingegerd Pettersson Mats Laveborn Mats Hugosson Carl-Henrik Eriksson Bertil Dahl Anna-Kajsa Arnesson Jon Sjölander

2 2 Catarina Bentsrud Per Olof Vickius Övriga deltagare Utses att justera Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Helena Fristorp Maria Agestam Lennart O Werner Helena Ervenius 1-9 Helena Nilsson Charlotte G Alidzanovic Ilko Corkovic Paragrafer 1-22 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 16 januari 2015 Datum för anslags uppsättande: 30 januari 2015 Datum för anslags nedtagande: 20 februari 2015 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 3 1 Sammanträdet öppnas Ulf Nilsson (S), sammankallande, hälsar ledamöterna välkomna till mandatperiodens första styrelsemöte. 2 Val av mötesordförande beslutar att till ordförande för mötet utse Ulf Nilsson (S). 3 Val av justerare beslutar att utse Ilko Corkovic (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 D 2015/ Turordning för justerare beslutar att styrelsens protokoll skall justeras av, förutom ordföranden, en ledamot i turordning enligt sändlista. Om ordinarie ledamot i turordning inte är närvarande utses nästa i turordning. 5 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med tillägg av följande valärende Nominering av ledamöter till Strukturfondspartnerskapet Småland & Öarna

4 4 6 D 2014/ Regionförbundets styrelse mandatperioden tar anmälan om kommunernas och Landstingets i Kalmar län beslut att utse ledamöter och ersättare i Regionförbundets i Kalmar län styrelse för mandatperioden med godkännande till protokollet. 7 Upprop Förrättas upprop enligt redovisad förteckning. I samband härmed sker en kort presentation av respektive ledamot. 8 D 2006/ Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län har 75/06 godkänt förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. Förbundsordningen har därefter reviderats. Den reviderade förbundsordningen har 31/10 godkänts av styrelsen och därefter antagits av länets kommuner och Landstinget i Kalmar län. har därefter, 147/13 och efter godkännande av kommunerna och Landstinget i Kalmar län, godkänt ytterligare revidering av förbundsordningen. beslutar att ta anmälan med godkännande till protokollet. 9 Regionförbundet i Kalmar län organisation och verksamhet Håkan Brynielsson redogör för Regionförbundets i Kalmar län organisation och verksamhet. I samband härmed presenterar de områdesansvariga sina respektive ansvarsområden. tar redogörelsen till protokollet.

5 5 10 D 2015/ Öppna sammanträden I likhet med föregående mandatperiod föreslås att styrelsens sammanträden även under mandatperioden skall vara öppna för allmänheten. beslutar att dess möten under mandatperioden skall vara öppna för allmänheten. 11 D 2015/ Kungörelseannonsering Kungörelseannonsering har under de föregående mandatperioderna skett i Västervikstidningen, Vimmerby Tidning, Barometern/Oskarshamnstidningen, Kalmar läns tidning/nybro Tidning, Ölandsbladet och Östra Småland/Nyheterna. beslutar att kungörelseannonsering skall göras i tidningarna Västervikstidningen, Vimmerby Tidning, Barometern/Oskarshamnstidningen, Kalmar läns tidning/nybro Tidning, Ölandsbladet och Östra Småland/Nyheterna. 12 D 2015/ Reglemente för regionförbundets styrelse Reglemente för Regionförbundets i Kalmar län styrelse har 10/03 fastställts av styrelsen och därefter godkänts av samtliga huvudmän. Konstateras att nuvarande reglemente gäller. tar informationen med godkännande till protokollet. 13 D 2014/ Reglemente för primärkommunala nämnden Reglemente för regionförbundets primärkommunala nämnd har fastställts av styrelsen 47/03. Reglementet har därefter reviderats av styrelsen 75/08, 128/12 och 166/14. Konstateras att nuvarande reglemente gäller.

6 6 tar informationen med godkännande till protokollet. 14 D 2015/ Firmateckning För styrelsens behandling föreligger följande förslag till firmateckning. Föreslås att firma tecknas av ordförande Ulf Nilsson och regiondirektör Håkan Brynielsson var för sig, innebärande rätt att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättsliga handlingar. För disposition av förbundets post- och bankgiro och bankkonton samt kvittering eller överlåtelse av bankcheckar, postremissväxlar och dylikt skall underskrift ske av två i förening av följande personer Regiondirektör Håkan Brynielsson Personal- och administrativ chef Helena Fristorp Ekonomichef Suzanne Bergfeldt Assistent Anette Karlström Överföring mellan förbundets konton får dock göras av de enligt ovan behöriga personerna var för sig. Samma personer äger också var för sig rätt att underteckna kvitton och motta värdepostförsändelser. beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 15 D 2015/ Delegationsordning För styrelsens behandling föreligger förslag till delegationsordning för Regionförbundet i Kalmar län. Delegationsordning gällande mandatperioden ligger till grund för förslaget, som har förtydligats beträffande beslut om bidrag och anslag utöver regionala utvecklingsmedel (1:1-medel).

7 7 beslutar att fastställa delegationsordning fr o m 2015 för Regionförbundet i Kalmar län. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 16 D 2015/ Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar För styrelsens behandling föreligger förslag till regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar Årsarvode Enligt förslaget uppgår styrelseordförandes arvode till 70 % av genomsnittligt arvode för kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner. Arvode till övriga ordinarie ledamöter i arbetsutskottet föreslås uppgå till 40 % av genomsnittligt arvode för kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner. Uppgifterna inhämtas per 1 januari budgetåret och revideras inte under året. Arvodet utbetalas månatligen med 1/12 av årsarvodet. Arvode till ersättare utgår enligt reglerna för dagarvode. Revision Enligt förslaget motsvarar revisionsordförandes årsarvode 60 % och övriga revisorers årsarvode motsvarar 50 % av månadsersättningen för en riksdagsledamot. Revisorerna erhåller inga dagarvoden. Arvodet utbetalas månatligen med 1/12 av årsarvodet. Dagarvode Dagarvode utgår med belopp motsvarande 2 % av månadsersättningen för en riksdagsledamot. Varar sammanträdet/förrättningen mindre än fyra timmar inklusive färdtid utgår arvode med belopp motsvarande 75 % av dagarvodet. Uppgifterna inhämtas per 1 januari budgetåret och revideras inte under året. I beloppen ingår ersättning för tjänstepension och semester. Dagarvode utgår vid sammanträden med styrelsens arbetsutskott till närvarande ersättare vid sammanträden med styrelsen, nämnder och beredningar till närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare vid sammanträde/förrättning för regionförbundets räkning till av styrelsen utsedda rapportörer

8 8 vid sammanträde/förrättning för regionförbundets räkning till av styrelsen utsedda förtroendemän för övriga uppdrag såvitt inte arvode utgår från annan huvudman Dagarvode utgår inte till heltidsarvoderade förtroendevalda i länets kommuner och i landstinget. Dagarvode utgår inte till arbetsutskottets ordinarie ledamöter och förbundets revisorer. Av förslaget framgår även regler för Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt Reseersättning, traktamenten och färdtidsersättning. beslutar att godkänna Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar Valärenden För styrelsens behandling föreligger partiernas nomineringar enligt följande Ordförande och vice ordförande i regionförbundets styrelse (D 2014/ ) Ordförande Ulf Nilsson (S) Vice ordförande Akko Karlsson (MP) Harald Hjalmarsson (M) Förbundsstyrelsens arbetsutskott (D 2014/ ) Ordinarie Ulf Nilsson (S) Akko Karlsson (MP) Ragnar Olsson (V) Harald Hjalmarsson (M) Leif Larsson (C) Åke Nilsson (KD) Ersättare Ann-Marie Fagerström (S) Mathias Karlsson (FP)

9 9 Primärkommunala nämnden (D 2014/ ) Ordinarie Ilko Corkovic (S) Ann-Marie Fagerström (S) Lars Rosander (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Henrik Yngvesson (M) Roland Åkesson (C) Christina Davidson (C) Andreas Erlandsson (S) Ingemar Lennartsson (KD) Henrik Nilsson Bokor (S) Helen Nilsson (S) Tomas Kronståhl (S) Västerviks kommun. fattas i kommunstyrelsen den 26 januari 2015 Harald Hjalmarsson (M) Västerviks kommun. fattas i kommunstyrelsen den 26 januari 2015 Ersättare Sofie Loirendal (FÖL) Maria Ixcot-Nilson (S) Åke Bergh (M) Jonas Erlandsson (S) Roger Holmberg (S) Elisabeth Gustavsson (S) Anna-Kajsa Arnesson (C) Jens Robertsson (C) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter Wretlund (S) Göte Pettersson (M) Mona Magnusson (M) Kenneth Björklund (S) Mats Hugosson (C) Västerviks kommun. fattas i kommunstyrelsen den 26 januari 2015 Jon Sjölander (M) Västerviks kommun. fattas i kommunstyrelsen den 26 januari 2015 Val av ordförande och vice ordförande i primärkommunala nämnden (D 2014/ ) Ordförande Tomas Kronståhl (S) (Under förutsättning av kvarstående beslut i Västerviks kommun avseende nominering till primärkommunala nämnden) Vice ordförande Henrik Yngvesson (M) Styrgruppen för Sydsveriges Europakontor Blekinge-Småland (D 2015/ ) Ledamöter Ulf Nilsson (S) Harald Hjalmarsson (M)

10 10 Nominering till Strukturfondspartnerskapet Småland & Öarna (D 2014/ ) Christina Fosnes (M) Åke Nilsson (KD) Ann-Marie Fagerström (S) Peter Wretlund (S) Därutöver delges för kännedom Revisorer för granskning av verksamheten i Regionförbundet i Kalmar län (D 2014/ ) Revisorer Bo Lindwall (S) Anders Björkman (M) Bo Jonsson (C) Revisor med ersättare i Kalmar läns museum (D 2015/ ) Revisor Anders Björkman (M) Ersättare Tommy Englund (S) Revisor med ersättare i Kalmar läns musikstiftelse (D 2015/ ) Lekmannarevisor Anders Björkman (M) Ersättare Tommy Englund (S) Ledamöter och ersättare i folkhögskolornas styrelse (D 2015/ ) Ledamöter Peter Högberg (S) Henrik Nilsson Bokor (S) Kerstin Arvidsson (S) Linda Fleetwood (V) Marie Boström (MP) Christin Rampeltin Molin (M) Christel Alvarsson (C) Christian Nytorpet (KD) Pierre Edström (FP) Bo Eriksson (SD) Ersättare Jonny Bengtsson (S) Gunnar Westling (MP) Elin Landerdahl (M) Maria Robertsson (C)

11 11 förrättar val i enlighet med redovisat förslag. förrättar val av ledamöter och ersättare i primärkommunala nämnden enligt föreliggande förslag under förutsättning av kvarstående beslut enligt redovisning. tar anmälan om val av revisorer för granskning av verksamheten i Regionförbundet i Kalmar län, val av revisor med ersättare i Stiftelsen Kalmar läns museum, val av revisor med ersättare i Kalmar läns musikstiftelse, samt val av ledamöter och ersättare i folkhögskolornas styrelse med godkännande till protokollet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 18 D 2009/ Sydsveriges Europakontor Blekinge-Småland Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Blekinge-Småland För styrelsens behandling föreligger Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Blekinge-Småland. Följande organisationer har beslutat att etablera samarbete kring ett gemensamt representationskontor i Bryssel Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, Landstinget i Blekinge län samt Landstinget i Kalmar län. Samarbetet skall betecknas Sydsveriges Europakontor Blekinge-Småland. Verksamheten skall i huvudsak omfatta samverkan, informations- och kunskapsspridning, intressebevakning och påverkan samt marknadsföring av regionen Småland-Blekinge inklusive lärosätena. Representationskontoret skall vara lokaliserat i Bryssel. Det administrativa ansvaret för Europakontoret har Regionförbundet i Kalmar län. Vidare är personalen vid kontoret anställd av Regionförbundet i Kalmar län. Organisationen i Sverige skall ha följande struktur Styrgrupp Varje län är representerat med tre ledamöter varav två representerar regional utveckling och en hälso- och sjukvårdsfrågor. Styrgruppen fastställer budget.

12 12 Chefsgrupp Utgörs av en företrädare för respektive lärosäte, en som företräder regional utveckling och en som företräder hälso- och sjukvårdsfrågor. Kontaktpersongrupp Kontaktperson utses av respektive part i chefsgruppen och ansvarar för löpande kontakt med Brysselkontoret samt mellan Brysselkontoret och hemmaorganisationen och för förankring i respektive hemmaorganisation. Årsavgiften för 2016 och åren därefter beräknas enligt en modell med en fast respektive en rörlig del av avgiften. För 2015 beräknas årsavgiften enligt särskild modell. Samarbetsavtalet avser tiden 1 januari 2015 t o m 31 december Om huvudman önskar bryta samarbetet skall skriftlig uppsägning av samarbetsavtalet ske senast sex månader innan avtalet skall upphöra. I samband härmed önskar Henrik Yngvesson (M) få framfört till styrgruppen för Europakontoret att även Öland bör inkluderas i namnet på kontoret eftersom varumärket bygger på landskapsnamnen. Protokoll från styrgruppsmöte Anmäls protokoll från styrgruppsmöte den 17 december beslutar att godkänna Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Blekinge-Småland. beslutar vidare att framföra till styrgruppen för Sydsveriges Europakontor Blekinge-Småland att även Öland bör nämnas i kontorets namn. tar slutligen anmälan om protokoll från styrgruppsmöte den 17 december 2014 till protokollet. 19 D 2001/ Avsluta Musikplan Kalmar län Regionförbundets styrelse har 97/03 beslutat att godkänna Musikplan Kalmar län. Kulturberedningen har vid sitt sammanträde den 5 december 2014 beslutat föreslå att musikplanen avslutas då den är ersatt av Kulturplan Kalmar län och överenskommelse med Kalmar Läns Musikstiftelse. Arbetsutskottet har därefter 230/14 föreslagit styrelsen besluta att avsluta Musikplan Kalmar län. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

13 13 20 D 2014/ ; 2015/ Revidering av riktlinjer för kulturprojektmedel i enlighet med nya kulturplanen Regionförbundets styrelse har 64/12 beslutat om reviderade riktlinjer kopplade till den regionala utvecklingsstrategin, Regional Utvecklingsstrategi, och Kulturplan Kalmar län samt tidigare antagna strategier inom kulturområdet. Riktlinjerna har nu reviderats i enlighet med ny Kulturplan Kalmar län Riktlinjerna har dessutom kompletterats med information om regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering av projektverksamheten. Kulturberedningen har vid sitt sammanträde den 5 december 2014 beslutat att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för regional kulturresurs medel till kulturprojekt Arbetsutskottet har därefter, 231/14, föreslagit att styrelsen godkänner reviderade riktlinjer för regional kulturresurs medel till kulturprojekt Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 21 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Skrivelse den 29 december 2014 från Polisregion Syd Information inför övergång till en polismyndighet D 2015/ Sammanträdesplan 2015 D 2014/ Verksamhetsplan och budget 2015 D 2014/ Kulturberedningens protokoll den 5 december 2014 Arbetsutskottets protokoll den 18 december 2014 Regiondagar 8-9 oktober 2015 tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

14 14 22 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 19 februari 2015 i Biblioteket, Mönsterås. Ulf Nilsson Ilko Corkovic Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare