Protokoll Styrelsen. Onsdagen den 4 maj 2011, kl Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande

Transkript

1 49 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Möre Hotell, Söderåkra Onsdagen den 4 maj 2011, kl ande Harald Hjalmarsson ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande Mattias Adolfsson tjänstgörande ersättare Håkan Algotsson Monica Bengtsson Bill Björklund tjänstgörande ersättare Sylvia Borg Ann-Marie Fagerström Linda Fleetwood Eddie Forsman Magnus Gustafsson tjänstgörande ersättare Anders Henriksson Kaj Holst Kent Ingvarsson Stihna Johansson Evertsson Tomas Kronståhl Klaus Leidecker tjänstgörande ersättare Markus Lund Karl Längberg Jonas Löhnn Ulf Nilsson Åke Nilsson Ann Petersson Ingegerd Petersson tjänstgörande ersättare Inger Rydbrink Lena Segerberg Conny Tyrberg Peter Wretlund Henrik Yngvesson Marie Jansson ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Helena Nilsson Utses att justera Paragrafer Björn Sturesson Anna Löfmarck Vaghult Mattias Adolfsson

2 50 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 4 maj 2011 Datum för anslags uppsättande: 18 maj 2011 Datum för anslags nedtagande: 8 juni 2011 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 51 64 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Valärende Ersättare till ALMI Invest Anmälningsärende Ordinarie ledamot och ersättare för Vimmerby kommun 65 Välkommen Håkan Algotsson, kommunalråd i Torsås kommun, hälsar styrelsen ledamöter välkomna och informerar om kommunen. 66 Ajournering Sammanträdet ajourneras för dels föredragning av ett antal ärenden, dels partivisa överläggningar för att därefter återupptas. Följande ärenden föredras Regionförbundets aktiviteter i Östersjöregionen (Håkan Brynielsson) Konkurrenskraftsanalys av näringslivet i Kalmar län (Anna Löfmarck Vaghult från Grufman Reje) Lägesrapport över omställningsarbetet med anledning av Faurecias nedläggning i Torsås (Björn Sturesson, projektledare Torsås kommun) Lägesrapport om regionfrågan (Håkan Brynielsson) Tillkommande medel för betalning av eventuella krav från Kalmar läns Musikstiftelses fordringsägare (Håkan Brynielsson)

4 52 67 D 2010/ Anmälan Val till regionförbundets styrelse Tomas Peterson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Regionförbundets i Kalmar län styrelse. Anmäls att Vimmerby kommun har utsett Micael Glennfalk (M) till ny ledamot i Regionförbundets i Kalmar län styrelse efter Tomas Peterson (M) samt att Magnus Gustafsson (M) har utsetts till ny ersättare efter Micael Glennfalk (M) för tiden t o m den 31 december tar anmälan med godkännande till protokollet. 68 D 2011/ Yttrande över Socialdepartementets remiss Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) En av regeringen tillsatt utredning har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EUrätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan. Utredningen har inte haft i uppdrag att föreslå att gårdsförsäljning skall införas. Arbetsutskottet har 87/11 föreslagit styrelsen att inte lämna yttrande över Socialdepartementets remiss Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98). Den borgerliga gruppen föreslår att styrelsen lämnar yttrande och redovisar förslag till yttrande av vilket bl a framgår att man inte tror att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kommer att äventyra folkhälsan. Majoritetens uppfattning är också att utredaren visat att det är möjligt att gårdsförsäljning kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet. S, V och MP biträder arbetsutskottets förslag att styrelsen inte lämnar något yttrande över delbetänkandet med följande motivering: Att som majoriteten på sittande bord lämna ett undermåligt yttrande till denna viktiga remiss är inte en seriös behandling. Frågan är komplex och det måste noga utredas inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. S, V och MP vill därför avstå från att lämna yttrande då närmare analys saknas. Ordföranden ställer därpå proposition på dels yrkande från S, V och MP om bifall till arbetsutskottets förslag, dels majoritetens förslag att lämna yttrande över delbetänkandet och finner att styrelsen bifaller majoritetens förslag.

5 53 beslutar att lämna yttrande över Socialdepartementets remiss Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98). 69 D 2011/ Främja kvinnors företagande Intresseanmälan Regeringen har uppdragit åt Tillväxtverket att samordna och genomföra ett fyraårigt program för att främja kvinnors företagande. Tillväxtverket kommer att avsätta 45 miljoner kronor under 2011 för medfinansiering av affärs- och innovationsutvecklingsprojekt. Medlen fördelas till den aktör i länen som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet. Aktören måste göra en intresseanmälan till Tillväxtverket. Intresseanmälan skall innehålla en avsiktsförklaring för arbetet med programmet under 2011 samt för det fortsatta arbetet fram till och med Regionförbundet i Kalmar län har möjlighet att få kronor för år Nya medel kommer att fördelas mellan länen under perioden Efter perioden skall arbetet med att främja kvinnors företagande integreras i det ordinarie företagsfrämjande systemet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 84/11, att skicka in intresseanmälan avseende programmet Främja kvinnors företagande till Tillväxtverket. 70 D 2011/ Den ekonomiska situationen för Kalmar Läns Musikstiftelse Länsmusikens skulder överstiger den 31 mars 2011 tillgångarna med cirka kronor. Prognosen är att situationen förbättras under året tack vare att man nu planerat in kostnadsbesparingar/dragit ner på vissa aktiviteter. Eftersom regionförbundet inte är huvudman för stiftelsen får man, enligt förbundsordningen, inte heller ingå borgensåtaganden. Regionförbundet beviljar däremot självständigt årliga verksamhetsbidrag till Länsmusiken. Föreslås att regionförbundets budget 2011 vid behov kan omdisponeras för att säkerställa Länsmusikens behov av tillkommande medel för betalning av eventuella krav från dess fordringsägare. Vidare föreslås att regionförbundet ser över den ekonomiska styrningen 2011 och bistår med en controllerfunktion.

6 54 Arbetsutskottet har, 103/11, föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundets i Kalmar län budget 2011 vid behov får omdisponeras för att säkerställa Länsmusikens behov av tillkommande medel för betalning av eventuella krav från dess fordringsägare, samt att regionförbundet under 2011 ser över den ekonomiska styrningen av Länsmusiken och bistår med en controllerfunktion beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. På grund av jäv deltar Åke Nilsson (KD) inte i behandlingen av ärendet. 71 D 2010/ ERB Action plan Regionförbundet i Kalmar län är sedan 1998 medlem i Euroregion Baltic (ERB), en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjön. Övriga medlemmar är Region Blekinge, Regionförbundet södra Småland, Bornholms regionkommun i Danmark, regionerna Pommern och Warmia-Mazurien i Polen, Kaliningrad län i Ryssland samt Klaipeda län i Litauen. Under 2010 gjordes en översyn av ERB-samarbetet, vilket resulterade i Euroregion Baltic 2020 Agenda. I agendan pekas tre fokusområden ut till vilka gemensamma aktiviteter skall koncentreras lobbyaktiviteter, strategiska insatser samt utbyten. ERB:s verksamhetsplan för bygger till stor del på den verksamhetsplan som antogs Den delas in i tre delar utifrån fokusområdena i 2020 Agenda. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 99/11, att ställa sig bakom Action Plan inför ytterligare fördjupning av verksamhetsplanen vid det årliga forumet hösten D 2011/ Jämställdhetsarbetet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län integrerar jämställdhetsperspektivet i länets regionala utvecklingsstrategi, vilket medför att jämställdhet lyfts som en prioriterad fråga i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

7 55 På sikt skall länets invånare få en mer jämställd region med jämnare fördelning av resurser, lika möjlighet att påverka och mer rättvisa när hänsyn tas till eventuella olikheter i förutsättningar på grund av kön. Under 2010 fokuserade regionförbundets jämställdhetsarbete framförallt på Jämställdhetsintegrering i processen av RUP-revidering 2010 Fortbildning för ledningsgrupp, arbetsutskott och styrelse Forskarseminarium jämställdhet, unga och integration Analys av befintlig RUP ur ett jämställdhetsperspektiv Av den kartläggning av läget i kommunerna som Länsstyrelsen i Kalmar län gjorde under 2010 framgår bl a att kommunerna vill ingå i nätverk kring jämställdhetsarbetet i länet och att man gärna vill ha hjälp med jämställdhetsplaner. Erfarenhetsutbyte mellan kommuner och mellan olika verksamheter i kommunerna är också önskvärt. För arbetet åren finns följande mål Fortsätta med jämställdhetssäkringen av regionförbundets egna styrprocesser och verksamhet Ett stabilt nätverk och plan för utvecklingsarbetet tillsammans med länets kommuner kring jämtegrering av framförallt kommunal verksamhet i länet Ny kunskap kring frågor som leder till förändringar i det kommunala arbetet För perioden finns ett antal målsättningar såväl internt som tillsammans med kommunerna. En gång om året kommer det att göras en uppföljning av en jämställd region i samband med årsredovisningen. Regionförbundets kostnader inom ramen för utvecklingsarbetet avser i huvudsak samordnare, utbildningsinsatser och utvärdering, vilket täcks av ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting, Därtill kommer egen arbetsinsats av ordinarie personal. Omfattningen av projektet är cirka 1 miljon kronor per år exklusive egna arbetsinsatser. Arbetsutskottet har 81/11 föreslagit styrelsen besluta att sända in ansökan avseende Jämställdhetsarbete i Kalmar län till Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetsutskottet har vidare samma paragraf föreslagit styrelsen besluta att skriva till länets kommuner om att man i respektive kommun bör utse en ansvarig jämställdhetsstrateg. Lena Segerberg (S) föreslår att även Landstinget i Kalmar län deltar i arbetet. Linda Fleetwood (V) föreslår att man i jämställdhetsarbetet i Kalmar län tar hjälp av de genuspedagoger som finns i länets kommuner.

8 56 beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 81/11 och med föreslagna tillägg att sända in ansökan avseende Jämställdhetsarbete i Kalmar län till Sveriges Kommuner och Landsting samt att skriva till länets kommuner och landstinget att man i respektive organisation bör utse en ansvarig jämställdhetsstrateg. 73 Delegationsärenden Anmäls följande ärenden på grundval av styrelsens delegation Företagsstöd 26/3-26/ tar anmälan med godkännande till protokollet. 74 Öppet Hus 8 juni 2011 Håkan Brynielsson informerar kortfattat om Öppet Hus 8 juni 2011 på Regionförbundet i Kalmar län. Samtliga styrelseledamöter och ersättare är välkomna att delta. Respektive kommun står för eventuella kostnader i samband med deltagandet. tar informationen till protokollet.

9 57 75 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Utveckling av service på landsbygden. Hela Sverige ska leva skrivelse från Moderaterna i Kalmar län D 2011/ Protokoll från styrgruppsmöte för Småland-Blekinges Brysselkontor den 16 mars 2011 Arbetsutskottets protokoll den 20 april och 27 april 2011 tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 76 D 2011/ ; 2011/ Valärenden ALMI Invest Arbetsutskottet har 77/11 beslutat att utse Lennart Erlandsson (M) till ordinarie ledamot i styrelsen för Regionalt riskkapitalbolag ALMI. Regionförbundet i Kalmar län har därutöver att utse en ersättare. Föreslås att Ulf Gunnarsson (opolitisk) utses till ersättare i styrelsen för Regionalt riskkapitalbolag ALMI. Regionförbundets kulturberedning Arbetsutskottet har 102/11 föreslagit att styrelsen utser MiaMaria Lundmark (MP) till ny ersättare i regionförbundets kulturberedning efter Akko Karlsson (MP). beslutar att utse Ulf Gunnarsson (opolitisk) till ersättare i styrelsen för Regionalt riskkapitalbolag ALMI för tiden t o m den 31 december beslutar vidare att utse MiaMaria Lundmark (MP) till ny ersättare i regionförbundets kulturberedning efter Akko Karlsson (MP) för tiden t o m den 31 december Harald Hjalmarsson Mattias Adolfsson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare