Protokoll Styrelsen. Onsdagen den 3 april 2013, kl Beslutande Lars Blomberg ordförande

Transkript

1 26 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Mönsterås bibliotek Onsdagen den 3 april 2013, kl ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Håkan Algotsson Bill Björklund tjänstgörande ersättare Ann-Marie Fagerström Linda Fleetwood Eddie Forsman Mikael Glennfalk Kaj Göransson tjänstgörande ersättare Harald Hjalmarsson Kaj Holst Kent Ingvarsson Ingeli Ivansson Mona Jeansson Margreth Johansson Stihna Evertsson-Johansson Per-Olof Jonsson Tomas Kronståhl Lisbeth Lindberg tjänstgörande ersättare Karl Längberg Jonas Löhnn Ulf Nilsson Åke Nilsson Ragnar Olsson tjänstgörande ersättare Johan Persson Ann Petersson Britt Wireland-Sorpola tjänstgörande ersättare Conny Tyrberg Henrik Yngvesson Catarina Berntsrud ej tjänstgörande ersättare Bertil Dahl ej tjänstgörande ersättare 30-37; tjänstgörande ersättare Ingegerd Pettersson ej tjänstgörande ersättare Inger Hilmansson ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Suzanne Bergfeldt Helena Ervenius Charlotte G Alidzanovic Roland Åkesson Carina Eskelin Gert Wollinger 30-32

2 27 Utses att justera Håkan Algotsson Paragrafer Bo Lindwall Pär Sturesson Lennart Ivarsson Stephen Hwang 38 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 3 april 2013 Datum för anslags uppsättande: 17 april 2013 Datum för anslags nedtagande: 8 maj 2013 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 28 30 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 31 Välkommen Roland Åkesson, kommunalråd i Mönsterås kommun, hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Mönsterås kommun och det nybyggda biblioteket samt informerar om läget i kommunen. Carina Eskelin informerar om verksamheten vid biblioteket. 32 D 2013/ Revisionsrapport Hur bedrivs arbetet med Rusen? Pär Sturesson informerar om den rapport Hur bedrivs arbetet med Rusen? som PwC fått i uppdrag att genomföra. Intervjuer har genomförts med politiker, tjänstemän vid Regionförbundet i Kalmar län samt företrädare för näringslivet i länet. Man har bland frågat hur förankringen av Rusen sker hos medlemmarna, om regionförbundet säkerställer att medlemmarna arbetar enligt intentionerna i Rusen samt på vilket sätt uppföljning och utvärdering av Rusen skall ske. I sin rapport konstaterar revisorerna att Rusen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men också att man ser ett antal förbättringsområden för att få än mer genomslagskraft av Rusen. Exempelvis anser man att mål och indikatorer i vissa fall behöver bli mer realistiska och att det måste finnas en tydlig utförare av de rekommendationer som finns i Rusen. Vidare menar man att det är viktigt att uppföljning och utvärdering fortlöpande sker och rapporteras till styrelsen. I samband med beslut om olika aktiviteter och projekt önskar man också en hänvisning till vilken del i Rusen som stödjer aktiviteten eller projektet. tar informationen till protokollet.

4 29 33 Aktuella frågor för regional utveckling Håkan Brynielsson redogör för ett antal frågor för regional utveckling. Omvärldens bild av vår region 2012 fjärde positioneringsanalysen; webbenkät november 2012; respondenter Slutsatser Länet associeras med positiva besöksmål och varumärken. Det finns många mycket starka varumärken i länet. Intresset för att resa till våra besöksmål är stort. Rekordår för besöksnäringen i Kalmar län Totalt omsatte branschen 4,2 miljarder kronor år 2012 en ökning med 1,1 miljarder kronor jämfört med 2011 Logiintäkterna ökade med 250 miljoner kronor, restauranger med 280 miljoner kronor och utlägg för aktiviteter med 170 miljoner kronor Omsättningen motsvarar helårsanställda Varuexporten fortsätter att utvecklas positivt i länet Exporten ökade endast i fem av rikets län förra året, Kalmar län var ett av dessa med en ökning på 3,4 %. Endast Örebro och Uppsala län ökade mer. Totalt minskade varuexporten med 3,6 % för hela riket 2013 års regiondagar är den oktober i Borgholm Åtgärder mot arbetslösheten Trainee Studentmedarbetare Praktikplatser Prao och praktik i såväl grundskolan som på gymnasiet Ökad satsning på studie- och yrkesvägledare 9 april startskott för kraftsamling kring innovationer i länet Infrastrukturfrågor förutom den regionala transportplanen E22 AB Möte med våra ledamöter i trafikutskottet Gemensamt positionspapper för FGHK län OECD:s synpunkter; Systemanalysen för Östra Götaland; Kapacitetsutredningens prognos om

5 30 transporterna österut; Stambanan och E22; Utveckla transportsystemen i Småland-Blekinge Gemensam föredragning den 8 april 2013 tar redogörelsen till protokollet. 34 D 2013/ Årsredovisning 2012 I årsrapporten redovisas Regionförbundets i Kalmar län årsbokslut samt verksamhets- och måluppföljning för områdena Befolkning och välfärd med resultatenheten Fokus, Hållbarhet och kommunikation, Information och regional profilering, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning med resultatenheten AV-Media, Näringsliv och tillväxt samt Administration. Suzanne Bergfeldt redogör för den ekonomiska delen av Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län Årets resultat uppgår till kronor. De finansiella måltalen är uppfyllda. Av resultatet kan 2,6 miljoner kronor hänföras till kansliet, varav projektverksamheten genererat 0,5 miljoner kronor och finansnettot 1,6 miljoner kronor. AV- Media redovisar ett överskott på kronor och Fokus kronor. tar informationen med godkännande till protokollet. För beslut avseende Årsredovisning 2012, se 38/ D 2012/ Regional transportplan Helena Ervenius informerar om arbetet med den regionala transportplanen Som utgångspunkt för arbetet ligger den nuvarande planen, I det diskussionsunderlag som presenterades för styrelsen den 22 februari 2013 var 350 miljoner kronor avsatta för större väginvesteringar. Trafikverket har sedan dess sett över utfallet av de regionala planerna och konstaterar att Kalmar län är skyldig grannlänen 50 miljoner kronor. Detta innebär att den totala ramen för hela planperioden är 786 miljoner kronor (836-50). Trafikverket föreslår att riksväg 23/34, norr om Målilla skall mittsepareras. Det objektet finns inte med i gällande plan och om det skall byggas tidigt måste annat projekt tas bort eller senareläggas.

6 31 I gruppen nationella projekt ryms mötesstation Trekanten. Trafikverket föreslår att den regionala planen tar 50 procent av byggkostnaden på 75 miljoner kronor. På samma sätt föreslår man att den regionala planen tar halva kostnaden för knutpunktshållplatsen på E22 i Mönsterås, vilken är kostnadsberäknad till miljoner kronor. Trafikverket önskar besked från regionförbundet snarast och har givit vissa utfästelser om att de båda objekten kan rymmas i förslaget till nationell plan om de samfinansieras. Under den efterföljande diskussionen framhålls det väsentliga i att diskutera det gemensamma ansvaret för finansieringen av objekt i den regionala transportplanen. Se även 49/13. tar informationen till protokollet. 36 D 2006/ Det pågående arbetet med anledning av kommunernas uppsägning av avtal avseende Fokus Primärkommunala nämnden har 47/12 föreslagit regionförbundets styrelse att, under förutsättning av kommunernas uppsägning av avtal avseende Fokus, avveckla verksamheten senast den 31 december Nämnden har också uppdragit åt regionförbundets kansli att genomföra överläggningar med medlemmarna om den framtida samordningen av FoU-insatserna inom individ- och familjeomsorg, omsorg och vård om personer med funktionsnedsättning samt omsorg och vård av äldre. Avseende beslut om avveckling av Fokus verksamhet, se 42/13. Charlotte G Alidzanovic informerar om det pågående arbetet med anledning av kommunernas uppsägning av avtal avseende Fokus. Under ledning av Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet kommer samtal kring forskning och utveckling att genomföras med samtliga social- och omsorgschefer i länet. Samtal kommer också att föras med Landstinget i Kalmar län och grannlänen. I slutet av maj 2013 presenteras en gemensam avsiktsförklaring. En handlingsplan kring gemensam styrning och ledning i vård och omsorg i Kalmar län skall tas fram och rapporteras till Sveriges Kommuner och Landsting. tar informationen med godkännande till protokollet.

7 32 37 Linnéuniversitetets utveckling och samarbete med regionen Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet, informerar om universitetets verksamhet. Vid Linnéuniversitetet, som bildades 2010, läser ungefär studenter vid 150 utbildningsprogram och fristående kurser. Forskning bedrivs inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik. Linnéuniversitetet samverkar också med regionen inom strategiska tillväxtområden. tar informationen till protokollet. 38 D 2013/ Årsredovisning 2012 har 34/13 fått en redovisning av Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län Arbetsutskottet har 50/13 föreslagit styrelsen besluta att årets resultat, kronor, balanseras i ny räkning, att godkänna Årsredovisning 2012, samt att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 39 D 2013/ Remiss Avgränsning till miljöbedömning av Länstransportplan för Östergötlands län Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Regionförbundet Östsams remiss Avgränsning till miljöbedömning av Länstransportplan för Östergötlands län Samtliga län upprättar nu förslag till regionala transportplaner för åren Varje plan skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och det första steget är att avgränsa omfattningen av konsekvensbeskrivningen i tid och rum. I princip

8 33 handlar det om att peka ut de stråk eller större projekt som kommer att hanteras i planprogrammet. Då yttrande skulle var Regionförbundet Östsam tillhanda senast den 28 mars 2013 har arbetsutskottet 53/13 beslutat att tillstyrka Regionförbundet Östsams förslag till avgränsning för miljöbedömning av Östergötlands länstransportplan Arbetsutskottet har vidare samma paragraf föreslagit att styrelsen godkänner vidtagen åtgärd att sända in yttrandet. beslutar att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrande över Avgränsning av miljöbedömning av Länstransportplan för Östergötlands län D 2013/ Remiss Förslag till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige Trafikverket har sänt ut remiss om förslag till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige där yttrande skulle vara Trafikverket tillhanda senast den 31 mars ERTMS European Rail Traffic Management System är ett EU-gemensamt trafikstyrningssystem som införs för att förenkla resor och transporter över landgränserna. Sverige har kommit överens med EU om att införa ERTMS på sträckorna Stockholm-Malmö, Hallsberg-Katrineholm samt Hallsberg-Mjölby senast ERTMS ökar även säkerhet och tillgänglighet samt kapacitet och hastighet. Av Regionförbundets i Kalmar län yttrande framgår att regionförbundet inte har några synpunkter på att ERTMS införs på Södra stambanan, men att man anser att Trafikverket måste ta konsekvenserna av hur det påverkar trafiken på anslutande banor. Stångådals- och Tjustbanan, där banornas utgångspunkt är Linköping C, är utrustade med radioblock på sträckan Linköping-Västervik samt Bjärka Säby- Rimforsa. Radioblock och ERTMS är inte kompatibla, vilket kommer att medföra driftstopp den dag ERTMS införs i Linköping om man inte åtgärdar trafikstyrningen på Stångådals- och Tjustbanan. har vid ett extra sammanträde den 12 mars 2013, 29, informerats i ärendet och där har även föreslagits att beslut om yttrande skulle tas vid dagens sammanträde med styrelsen. Ny information från Trafikverket visade att yttrandet måste lämnas senast den 15 mars 2013 varför ordföranden tagit beslut om att lämna in yttrandet.

9 34 Föreslås att styrelsen godkänner vidtagen åtgärd att lämna in yttrande över Trafikverkets remiss Förslag till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige. beslutar att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att sända in yttrande över Trafikverkets remiss Förslag till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige. 41 D 2013/ Skrivelse till regeringen om LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen I samband med att arbetsutskottet den 20 september 2012, 176, behandlade yttrande över Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen fick kansliet i uppdrag att ta fram skrivelse till regeringen i frågan om bestämmelserna i strandskyddslagen om möjligheten till undantag i s k LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Naturvårdsverket och Boverket fick i december 2012 regeringens uppdrag att gemensamt utvärdera och göra översyn av tillämpningen av det nya regelverket för strandskyddslagen. Myndigheterna har bland annat i uppdrag att särkskilt göra en analys av tillämpning och utfall av reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 augusti Kansliet har tagit fram en skrivelse som även stöds av Regionförbundet Östsam och Skärgårdsrådet Östergötland Småland. Med skrivelsen vill man uppmärksamma regeringen och de båda myndigheterna på problem som inte nämns i uppdraget. Mot bakgrund av det angelägna att utredningen snarast får del av Regionförbundets i Kalmar län, Regionförbundet Östsams och Skärgårdsrådets Östergötland och Småland synpunkter föreslås att utan föregående behandling i arbetsutskottet sända in skrivelsen till Miljödepartementet. Jonas Löhnn (MP) yrkar avslag på att sända in skrivelse över LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ordföranden ställer proposition på dels förslaget att sända in skrivelse över LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, dels Jonas Löhnns (MP) yrkande på avslag på att sända in skrivelsen och finner att styrelsen bifaller förslaget att sända in skrivelsen. besluter att sända in skrivelse till regeringen om LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

10 35 Mot beslutet reserverar sig Jonas Löhnn (MP). Karl Längberg (S) deltar inte i beslutet. 42 D 2006/ Kommunernas uppsägning av avtal avseende Fokus Den 30 juni 2012 aviserade kommunerna i Kalmar län om uppsägning av avtalet med Fokus. Den 31 december 2012 hade samtliga tolv kommuner sagt upp avtalet. Under förutsättning av att kommunerna fullföljde uppsägningen av avtalet beslutade primärkommunala nämnden vid sitt sammanträde den 6 december 2012, 47, att föreslå regionförbundets styrelse att avveckla Fokus verksamhet senast den 31 december Primärkommunala nämnden uppdrog åt regionförbundets kansli att genomföra överläggningar med medlemmarna om den framtida samordningen av FoUinsatserna inom individ- och familjeomsorg, omsorg och vård om personer med funktionsnedsättning, samt omsorg och vård om äldre. MBL-förhandlingar har genomförts vid två tillfällen, den 14 februari samt 20 februari Arbetsutskottet har 66/13 föreslagit styrelsen besluta att, i enlighet med primärkommunala nämndens beslut 47/12, avveckla Fokus verksamhet senast den 31 december beslutar att avveckla Fokus verksamhet senast den 31 december D 2011/ Revidering av överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län har 135/11 beslutat om revidering av överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Överenskommelsen kan revideras utifrån de årliga dialoger som genomförs med organisationerna och i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin, Rusen. Förslag till reviderad överenskommelse är framtagen efter dialogsamtal genomförda under november och december Den reviderade överenskommelsen föreslås gälla fr o m den 1 januari 2014.

11 36 beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 67/13, att godkänna reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och ideella barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län i enlighet med framtaget förslag samt att överenskommelsen skall gälla fr o m den 1 januari D 2013/ Remiss Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping 2025 Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Regionförbundet Jönköpings läns remiss Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping Yttrande skall vara Regionförbundet Jönköpings län tillhanda senast den 10 april Förslaget till Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Region Jönköping 2025 beskriver regionens utmaningar och möjligheter. RUS:en har två viktiga målområden näringslivet och livsmiljön. Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län är små regioner i ett internationellt perspektiv. Regionförbundet i Kalmar län framhåller därför i sitt yttrande att man bör kraftsamla kring vissa gemensamma utvecklingsfrågor för att stärka konkurrenskraften och hoppas på en dialog inom ramen för samarbetet inom Småland-Blekinge avseende uppföljning och utvärdering av respektive regionala utvecklingsstrategier. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 68/13, att godkänna yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 45 D 2013/ Nya stödordningar för regionalpolitiska företagsstöd i nya programperioden inbjudan att inkomma med synpunkter Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att lämna synpunkter och förslag på gällande regionalpolitiska förordningar. Regeringen beslutar årligen om tilldelning av medel från anslaget 1:1 inom utgiftsområdet regional tillväxt. Anslaget fördelas till Tillväxtverket och de regionala myndigheterna. Inför den kommande strukturfondsperioden pågår en översyn på EUnivå av olika regelverk för statligt stöd som påverkar flertalet av de svenska

12 37 regionala företagsstöden. Översynen kan komma att leda till ett behov att göra justeringar i de nationella förordningarna. Av yttrandet framgår att Regionförbundet i Kalmar län bland annat föreslår att Tillväxtverket bör ta initiativ till diskussioner/erfarenhetsutbyte med regionerna om hur konkurrensförhållandena på en marknad skall beaktas vid stödgivningen. Regionförbundet anser vidare att stödförordningarna eller Näringsdepartementets regleringsbrev bör tydliggöra vad som menas med att företagsstöd skall ges på villkor som gäller för kvinnors och mäns företagande. Då synpunkterna skulle vara Tillväxtverket tillhanda senast den 18 mars 2013 har arbetsutskottet 69/13 beslutat att godkänna yttrande över Nya stödordningar för regionalpolitiska företagsstöd i nya programperioden samt föreslagit att styrelsen godkänner vidtagen åtgärd att sända in yttrandet. beslutar att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrande över Nya stödordningar för regionalpolitiska företagsstöd i nya programperioden. 46 D 2010/ Valärende primärkommunala nämnden Arbetsutskottet har 74/13, i enlighet med Oskarshamns kommunfullmäktiges nominering, föreslagit att styrelsen utser Leif Axelsson (M) till ny ledamot i primärkommunala nämnden efter Lars Blomberg (M). beslutar att, för tiden t o m den 31 december 2014, utse Leif Axelsson (M) till ny ledamot i primärkommunala nämnden efter Lars Blomberg (M). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 47 Delegationsärenden Anmäls följande ärenden på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering 1/2-25/ Företagsstöd 1/2-25/ Kulturprojekt 1/2-25/ Regionala projekt 1/2-25/3 2013

13 38 Utökat bidrag 1/2-25/ tar anmälan med godkännande till protokollet. 48 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 12 mars 2013 Primärkommunala nämndens protokoll den 14 februari 2013 Kulturberedningens protokoll den 5 februari 2013 Slutrapport Biogas Nya substrat från havet Skrivelse den 18 mars 2013 från Vimmerby och Västerviks kommuner Förfrågan om att gemensamt utreda effekterna av ett eventuellt länsbyte tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 49 Övrigt Regiondirektörens veckobrev Conny Tyrberg (C) framför en eloge till regiondirektören för hans veckobrev. Möte om infrastruktur Leif Larsson (C) framför önskemål om att inför styrelsens sammanträde den 19 juni 2013 kalla samman till ett möte med kommunstyrelseordförandena för att diskutera länets infrastruktur och alternativa finansieringsmöjligheter samt att kansliet får i uppdrag att bereda ärendet. beslutar att uppdra åt kansliet att inför styrelsens sammanträde den 19 juni 2013 kalla samman till ett möte med kommunstyrelseordförandena för att diskutera länets infrastruktur och alternativa finansieringsmöjligheter samt att kansliet inför mötet bereder ärendet.

14 39 50 Nästa möte s sammanträde den 2-3 maj 2013 ändras till enbart den 3 maj. Sammanträdet kommer att hållas i Vimmerby. Lars Blomberg Håkan Algotsson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare