Protokoll Styrelsen. Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra Torsdagen den 27 oktober 2016 kl

Transkript

1 80 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra Torsdagen den 27 oktober 2016 kl ande Akko Karlsson ordförande Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström Jonas Erlandsson Mattias Adolfsson Abaza Dzenita Dahlberg Marianne Lasse Johansson Christina Fosnes Roland Åkesson Henrik Yngvesson Christina Davidsson Jimmy Loord Kaj Göransson Thina Andersson Sylvia Borg Mathias Karlsson Henrik Nilson-Bokor Tomas Petersson Mats Hugosson Ragnar Olsson Eddie Forsman Åke Nilsson Bill Björklund Martin Kirchberg Ej Catarina Bentsrud Inger Hilmansson Övriga deltagare Helena Nilsson regiondirektör Ulrika Cederholm sekreterare Helena Fristorp 136 Lina Andersdotter 137 Anna Carin Pålsson 138 Per Ålind 138 Cilla Ilhammar 139 Caroline Hansén 139

2 81 Utses att justera Christina Davidsson Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 27 oktober 2016 Datum för anslags uppsättande: 10 november 2016 Datum för anslags nedtagande: 2 december 2016 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Välkommen, Torsås kommun Kommunalråd Henrik Nilsson Bokor (S), Torsås kommun, hälsar välkommen. tar informationen till protokollet. 131 Val av justerare Christina Davidsson (C) utses till justerare. 132 Dagordning godkänner föreliggande dagordning. 133 D 2015/ Aktuellt om bildandet av regionkommun Föredragande: Helena Nilsson Helena Nilsson informerar om de två rapporter som Kent Johansson har gjort. Det är en rapport om gemensamma arbetsformer och hur man skulle kunna hantera beslut kring strategier. Den andra rapporten handlar om ett kommunförbund i Kalmar län. Primärkommunala nämnden har fått en redogörelse om rapporten om kommunförbund och kommer gå vidare med de framtagna förslagen. tar informationen till protokollet. 134 D 2016/ Aktuellt från Indelningskommittén Föredragande: Helena Nilsson En proposition om större regioner väntas i mars/april. Eventuellt kan vissa inriktningar aviseras i oktober/november. tar informationen till protokollet.

4 Aktuella frågor för regional utveckling Föredragande: Helena Nilsson Helena Nilsson tackar alla som varit med och bidragit i dialogmötena kring den regionala utvecklingsstrategin (RUS), se vidare 138. I EUs strukturfonder finns det fortfarande gott om medel att söka. Några områden som man kan söka inom: näringslivsutveckling, forskning och utveckling, innovation, digitalisering, e-tjänsteutveckling och fossilfria transporter. Inom sociala fonden kan man söka för kompetensutveckling så som omställning, unga utanför arbetsmarknaden och ohälsa. Det finns också medel att söka för gränsöverskridande samarbeten inom EU. Sammanhållningspolitiken går snart in i en ny programperiod. Regionförbundet arbetar för att regionen även efter 2020 ska ha möjlighet att söka medel från strukturfonder. Aktiviteter som gjorts i samband med detta är: Lobbyinitiativ i Bryssel med samtliga regionala kontor samt Nieder Österreich. 245 regional och lokala organisationer. Gemensam debattartikel, underskriven av regionernas/regionförbundens fyra ordförande, publicerats i Dagens Samhälle. Goda ingångar gentemot regeringen genom den så kallade 8-gruppen, SKL. Den kommande sammanhållningspolitiken har tre alternativa inriktningar. Den skulle kunna utformas för att ge mest stöd till de mest utsatta. Det andra alternativet är fortsatt medel till regional utveckling, men i minskad omfattning. Ett tredje alternativ är ökad flexibilitet för att kunna hantera kriser, till exempel migrationsvågen. Detta skulle i så fall villkoras och styras från Bryssel. Region Halland kommer gå in i Småland Blekinges Brysselkontor från och med 1 januari Inom ramen för stöd till företagsutveckling är det nu möjligt att söka stöd för ökad digitalisering. Smålands trävecka kommer genomföras den november. Bland annat kommet det genomföras aktiviteter i Nybro kommun och Västerviks kommun. Det pågår diskussioner med Linnéuniversitet om att lägga ut utbildningar till norra delen av länet. Ytterligare möte kommer genomföras innan årsskiftet. Regiondagar 2017 blir den oktober. tar informationen till protokollet.

5 D 2016/61-102, 2016/ Internkontrollplan för 2016 Föredragande: Helena Fristorp Helena Fristorp redogör för internkontrollplanen tar informationen till protokollet. Se vidare 140 för beslut i ärendet. 137 D 2014/ om inriktningsplanering för Regional Transportplan Föredragande: Lina Andersdotter Lina Andersdotter redogör för inriktningsplaneringen för Regional Transportplan. diskuterar inriktningen. Synpunkter som tas upp är bland annat att det är viktigt att kunna prioritera, att regionförbundet måste arbeta hårdare för att regionen ska få sin del av infrastrukturanslagen, att tydliggöra att planen också ska innehålla transporter av varor och att även ta upp sjöfart och flyg. tar informationen till protokollet. Se vidare 141 för beslut i ärendet. 138 D 2016/ Regional utvecklingsstrategi (RUS) Föredragande: Anna Carin Pålsson, Per Ålind. Anna Carin Pålsson gjorde en kort sammanfattning av resultaten från den tidigare regionala utvecklingsstrategin och från den första dialogrundan med kommunerna och landstinget. Det som nämnts som unikt med regionen är bland annat: besöksnäringen inklusive Astrid Lindgrens Värld, Tjust, Glasriket och Visfestivalen natur/naturvärden så som skogen, åar, Blå jungfrun, Öland kusten/havet/skärgården/kalmarsund. De möjligheter man sett är bland annat: inflyttning/integration/nya svenskar/nyanlända/återvändare

6 85 besöksnäringen/vidareutveckling och paketering inom näringen utbildning/linnéuniversitetet/bra skolor/höja utbildningsnivån. Några utmaningar som nämns är bland annat: infrastruktur/kommunikationer/kollektivtrafiken/e22/tåg/flyg kompetensförsörjning/låg utbildningsnivå/brist på rätt arbetskraft demografi/befolkningsutveckling/åldrande befolkning/urbanisering integration/nyanlända/nya svenskar/tolerans öppenhet. Per Ålind visar på tänkbar framtidsbild/vision och målbilder. Under hösten kommer dialogrunda två att genomföras med olika intresseföreningar, länsstyrelsen, Linnéuniversitetet med flera. tar informationen till protokollet. 139 D 2014/ Information om resultatet av LUPP 2016 Föredragande: Caroline Hansén, Linnéuniversitetet och Cilla Ilhammar Cilla Ilhammar börjar med att redovisa den nationella ungdomspolitikens mål att, alla ungdomar mellan år ska ha: Goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För tredje gången håller regionförbundet ihop undersökningen för flera av länets kommuner och Eksjö kommun. Undersökningen kan ses som en del i uppföljningen av ungdomspolitiken och har riktat sig till ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2. Resultaten visar att ungdomar i Kalmar län och Eksjö kommun generellt sett upplever sina levnadsvillkor som goda och de ser även ljust på framtiden. De tycker att det finns mycket att göra på fritiden, oberoende på var i länet de bor eller vilken årskurs de går i. Den vanligaste fritidsaktiviteten ungdomarna, oavsett kön, ägnar sig åt är idrott/träning. Utmärkande är dock att killarna i större utsträckning spelar TV-/online-/dataspel, medan tjejerna främst ägnar sig åt att läsa/blogga. Detta skiljer sig inte åt mellan årskurserna. Ungdomar upplever även skolmiljön som god. Man upplever även möjligheten till extra stöd och hjälp av lärare som bra. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skiljer sig åt mellan de olika årskurserna. I årskurs 8 är viljan att vara med och påverka dubbelt så hög, som möjligheten av att kunna påverka. En kraftig ökning av möjligheterna att påverka har skett bland ungdomarna i årskurs 2. Viljan att vara med påverka är större bland tjejerna än killarna, oavsett vilken årskurs de går i.

7 86 Känslan av trygghet på samhällets olika arenor, privata som offentliga, har minskat över tid. Upplevelsen av trygghet är även lägre bland tjejerna än killarna, oavsett årskurs. Upplevelsen av stress är också mest utmärkande bland tjejerna, oavsett årskurs. Ungdomarnas generella bedömning av sitt hälsotillstånd är relativt bra. tar informationen till protokollet. 140 D 2016/61-102, 2016/ om Internkontrollplan 2016 Enligt reglementet ska det för varje år beslutas om en plan för intern kontroll. Till grund för planen ska ligga en risk- och väsentlighetsanalys. Risker bedöms för olika händelser, områden, rutiner och processer. I arbetet ingår att bedöma hur riskerna ska hanteras. En del identifierade risker kontrolleras i organisationen genom inbyggda kontroller, exempelvis i olika verksamhetssystem. Andra kontroller sker genom systematiskt uppbyggda uppföljningssystem som exempelvis uppföljning av mål och verksamhetsplan. Regionförbundets chefer och personal har, inom respektive verksamhetsområde, involverats i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser. Det områdesvisa arbetet har sedan bearbetats i regiondirektörens ledningsgrupp i syfte att föreslå en gemensam plan för år För 2016 års plan finns begränsat med tid kvar av verksamhetsåret för att genomföra planens kontroller och åtgärder. Detta har påverkat omfattningen på föreslagen plan. En del kontroller som nu varit föremål för diskussion lyfts istället fram i kommande förslag till plan för år Enligt reglementet kommer återkoppling och redovisning av internkontrollplan att ske i samband med årsredovisningen. Särskilt allvarliga brister ska omgående rapporteras till regionförbundets styrelse. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till plan för intern kontroll Skickas till Revisorerna

8 D 2014/ om inriktningsplanering för Regional Transportplan återremitterar ärendet till arbetsutskottet för fortsatt beredning enligt diskussionerna i D 2014/ Revisorer för Kommunernas Hus AB Enligt företagspolicy och ägardirektiv för Kommunernas hus i Kalmar AB ska till bolagets lekmannarevisorer utses samma personer som regionförbundets förtroendevalda revisorer. För mandatperioden till och med 2018 är Bo Lindwall (S), Anders Björkman (M) och Bo Jonsson (C) utsedda till regionförbundets revisorer. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och enligt förslaget från styrelsen i Kommunernas hus i Kalmar AB att välja Bo Lindwall (S), Anders Björkman (M) och Bo Jonsson (C) till lekmannarevisorer för Kommunernas hus i Kalmar AB. Skickas till Kommunernas Hus i Kalmar AB 143 Delegationsärenden Delegationsbeslut yttranden - Arbetsutskottet Yttrande Delbetänkande från Indelningskommittén Regional indelning tre nya län dnr 2016/ Yttrande Promemorian Validering med mervärde dnr 2016/ Följande ärenden anmäls för tiden 27 augusti till 19 oktober av styrelsens delegation. Företagsstöd Regionala projekt Stöd har betalats ut i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Torsås, Vimmerby och Västervik. tar anmälan med godkännande till protokollet.

9 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls Arbetsutskottets protokoll den 13 oktober Arbetsutskottet har utsett Ulf Nilsson (S) och Harald Hjalmarsson (M) som kontaktpolitiker för digitalisering. tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 145 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 1 december på Gränsö slott, Västervik. Akko Karlsson Christina Davidsson Ulrika Cederholm ordförande justerare sekreterare