Protokoll Styrelse

Transkript

1 1 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Restaurang Badholmen, Oskarshamn Fredagen den 7 februari 2014, kl ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande Håkan Algotsson Catarina Bentsrud Åke Bergh Sylvia Borg Ilko Corkovic Saad Benatallah Eddie Forsman Magnus Gustafsson Kaj Göransson Harald Hjalmarsson Björn Holgersson Kaj Holst Ingeli Ivansson Mona Jeansson Margreth Johansson Stihna Johansson-Evertsson 3-23 Lisbeth Lindberg Jonas Löhnn 3-23 Ulf Nilsson Åke Nilsson Anders Oscarsson Johan Persson Ann Petersson Ingegerd Petersson Bo-Eddie Rossbol Hans Sabelström Conny Tyrberg Britt Wireland-Sorpola Lis Lyrbo Inger Hilmansson ej 1-9 Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Carolina Gunnarsson 4-6 Wang Zhi 7-9 Charlotte G Alidzanovic 8-9 Örjan Molander 1-4 Mats Johansson 1-3

2 2 Utses att justera Paragrafer 1-23 Mona Jeansson Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 7 februari 2014 Datum för anslags uppsättande: 21 februari 2014 Datum för anslags nedtagande: 14 mars 2014 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 3 1 Dagordning n beslutar att godkänna föreligger dagordning med följande ändring: Ärende 11 B Manifesta i Småland 2018 ändras från beslutsärende till informationsärende och ingår som en del av ärende 5 A. 2 Kalmar Läns Museum presentation av verksamheten Museichef Örjan Molander presenterar verksamheten vid Kalmar Läns Museum med dess tre roller som Kulturinstitution med public service-uppdrag och som en del av den kulturella infrastrukturen, Besöksmålsutveckling (Ångkvarnen, Eketorp m fl), samt Uppdragsverksamhet inom kulturarvsområdet. Museet arbetar såväl regionalt som nationellt och internationellt. Det internationella samarbetet omfattar bland annat projektet Bridging Ages (Alla Tiders Historia), men även Kronan och forskningsprojekt inom arkeologi. Genom överenskommelse med Regionförbundet i Kalmar län för åren skall museet vara en förebild för motsvarande organisationer nationellt och internationellt, arbeta med angelägna samhällsfrågor samt utveckla medborgarnas digitala och fysiska tillgänglighet till kulturarvet. n tar informationen till protokollet. 3 Möjligheter till ungas inträde på arbetsmarknaden Mats Johansson, kommunchef i Mönsterås kommun, informerar om Mönsterås kommuns arbete med att bereda unga inträde på arbetsmarknaden. Mönsterås kommun har beslutat att åta sig att anställa 20 ungdomar från jobb- och utvecklingsgarantin (långtidsarbetslösa). Arbete kan beredas på kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Anställning på maximalt 12 månader erbjuds den som är under 26 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin. n tar informationen till protokollet.

4 4 4 Aktuella frågor för regional utveckling Håkan Brynielsson informerar om aktuella frågor för regional utveckling. Stödområde B - Befintliga stödkartan gäller till och med den 30 juni i år - Stödområde A och B omfattar 15,3 % av befolkningen, Nivån kommer att minska till 12,26 % nästa programperiod. - Det framtida stödområdet skall vara ett geografiskt sammanhängande område - Det kommande stödområdet skall även uppfylla det så kallade gleshetskriteriet - Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner kommer inte att få behålla statusen som stödområde B efter den 30 juni i år Manifesta processen - Letter of Interest den 5 september Fyra områden har valts ut för vidare kvalificering Småland/Öland, Sverige; Palermo, Italien; Köpenhamn/Malmö, Danmark och Sverige; Helsingfors/Tallinn, Finland och Estland - Letter of Intent den 15 januari En avsiktsförklaring måste skrivas under mellan de tre Smålandslänen - Ansökan skall vara Manifesta tillhanda i slutet av maj om vem som har tilldelats Manifesta 2018 meddelas i juni i år Manifesta ekonomiska åtaganden - Transfer fee 4,8 miljoner kronor (juli 2014) - Budget 38,9 miljoner kronor (mitten av 2015), varav Statens Kulturråd 20 miljoner kronor (inte formellt bekräftat) 1,6 miljoner kronor per region och år under 5 år Det goda exemplets makt vad får företag att investera i Kalmar län?, konferens i KalmarSalen den 28 mars 2014 n tar informationen till protokollet. 5 D Kompetenscentrum Pukeberg Den 21 februari 2013 träffade Linnéuniversitetet, Nybro kommun och Regionförbundet i Kalmar län en gemensam avsiktsförklaring med syftet att ta fram en gemensam målbild och en långsiktig strategi för att utveckla ett kompetens-

5 5 centrum för glasdesign baserad på utbildning och forskning/utveckling i Pukeberg. Håkan Brynielsson redogör för förslag till målbild och strategi. Förslaget ligger i linje med andra pågående processer, däribland det omfattande Glasrikesuppdraget, som lyfter fram vikten av ett internationellt utbildnings- och besökscentrum. Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet. För beslut i ärendet se 17/14. 6 Fossilbränslefri region Återrapportering av arbetet 2013 Carolina Gunnarsson rapporterar om arbetet med Fossilbränslefri region Kalmar län skall gå före i klimatarbetet och vara en fossilbränslefri region år Två tredjedelar av länets energianvändning är fossilfri redan idag och länet har goda möjligheter att bli en pionjärregion i arbetet med att reducera utsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. Klimatkommissionen har under september 2013 besökt länets kommuner och landstinget för en dialog om pågående och kommande energi- och klimatarbete. Syftet har varit att lyssna och lära sig mer om vad som händer i kommuner och landsting, samt diskutera hur takten i energi- och klimatarbetet ytterligare kan ökas. Bland de delmål som ställts upp inom nooil har man uppnått eller bedömer kunna uppnå följande Förnybar el, produktion, 2030 Vindkraft, 2014 Andel regional förnybar energi, ökar kontinuerligt Jonas Löhnn (MP) menar att det är viktigt att uppmärksamma den låga måluppfyllelsen. Leif Larsson (C) påtalar vikten av att trycka på såväl nationellt som internationellt vad avser de områden där utvecklingen går långsamt. Klimatkommissionens handlingsplan 2014 Carolina Gunnarsson redovisar förslag till Klimatkommissionens handlingsplan för 2014.

6 6 Klimatkommissionen planerar att under 2014 koncentrera sitt arbete till följande aktiviteter Länssamverkan biogas Utbildning och bygg Gröna bokslut workshop Energieffektivisering företag länssamverkan Klimakompensering lägsta golvnivå Kraftigare nationella styrmedel initiativ Kollektivtrafik och hela resan tankesmedja Opinionsbildning och debatt Samla länets kommuner till en gemensam Klimatdialog 2014 som ett sätt att följa upp 2013 års rundresa n tar återrapporteringen om 2013 års arbete med fossilbränslefri region med godkännande till protokollet. För beslut avseende Klimatkommissionens handlingsplan 2014 se 15/14. 7 Rapport från Smålands Shanghaikontor Wang Zhi informerar från Smålands Shanghaikontor. Verksamheten fokuserar på fyra områden miljöteknik (vattenrening); trä (sågverk); glas (glasutställning i Suzhou); turism (bröllop på Kalmar Slott). Vidare kan noteras att studentutbytet med Linnéuniversitetet har varit framgångsrikt. Målet för 2013 och 2014 har varit 40 betalande studenter. Hittills för 2014 är antalet studenter 32. För 2013 var siffran 68 studenter. Under våren kommer en utvärdering av Smålands Shanghaikontor att presenteras. n tar informationen till protokollet.

7 7 8 D 2013/ Kompass Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänsten Kalmar län Charlotte G Alidzanovic informerar om Kompass Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänsten Kalmar län. Våren 2012 aviserade social- och omsorgsnämnderna i Kalmar län att man avsåg att säga upp sina avtal med den gemensamma forsknings- och utvecklingsenheten Fokus Kalmar län. Vid årsskiftet 2012/2013 stod det klart att samtliga kommuner valt att fullfölja uppsägningarna och samtidigt gav kommunerna regionförbundet i uppdrag att under våren 2013 leda en gemensam avvecklingsprocess kring FoU. Vid möten med länets samtliga social- och omsorgschefer framkom att man vill ha en fortsatt samverkan i länet men med tyngdpunkten på utveckling, utredning och utvärdering. Forskningen skall i första hand bestå av extern kompetens anlitad från lärosäten utifrån behov. Utifrån detta skall under 2014 initieras ett arbete med att konstruera en gemensam enhet för utveckling och forskning inom socialtjänsten kommunerna emellan Kompass Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänsten Kalmar län. Nätverket för social- och omsorgschefer i Kalmar län föreslås vara styrgrupp för Kompass. I styrgruppen finns även regionförbundet representerat. Styrgruppen fattar beslut om inriktning och projekt samt styr och följer upp verksamheten. För att bedriva ett gemensamt arbete i länet krävs gemensamma personella och finansiella resurser. Funktionen som utvecklings- och forskningsstrateg får sina uppdrag av styrgruppen. Regionförbundet i Kalmar län blir arbetsgivare för de personer som anställs inom Kompass. Det gemensamma Kompass skall inledningsvis arbeta med ett fåtal uppdrag varje år för att säkerställa användbarheten och att samtliga åtaganden genomförs full ut. Finansieringen av Kompass skall fördelas mellan kommunerna på ett liknande sätt som med det tidigare Fokus Kalmar län. Åren skall ses som utvecklingsår av verksamheten. Förslaget innebär att styrgruppen under de båda åren arbetar med en mindre gemensam budget om 1,2 miljoner kronor plus kvarvarande medel från Fokus verksamhet. En förutsättning för fortsatt samverkan 2016 och framåt är att medel därefter avsätts för en årlig basfiansiering av Kompass. n tar informationen med godkännande till protokollet. För beslut i ärendet se 13/14.

8 8 9 D Fryshuset i Kalmar län Charlotte G Alidzanovic informerar om Fryshuset i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län arbetar sedan länge aktivt med ungdomspolitiska frågor och har haft ett uppdrag som pilotregion inom den nationella ungdomspolitiken. Arbetet har de senaste tre åren huvudsakligen bestått av koordinering av LUPP, Det Goda Mötet samt stöd till föreningen Kumulus. Det har varit ett tätt samarbete med länets kommuner, Ungdomsstyrelsen och Fryshuset i Stockholm. Kalmar län har samarbetat med Fryshuset i Stockholm inom ramen för projektet Det Goda Mötet under åren Projektet har framgångsrikt arbetat med att ge samtliga fritidsverksamheter och fritidsledare nya metoder och verktyg samt en gemensam värdegrund för hela Kalmar län. Ett ytterligare syfte med projektet har varit att lägga grunden till och ta ett första steg mot det första regionala Fryshuset i Sverige. Fryshuset i Sverige har utvecklade metoder för att jobba med unga och ungas uppväxt på olika sätt och dessa kan genom ett Fryshus i Kalmar län komma fritidsgårdar, skolor, socialarbetare, det civila samhället och unga i vår region till del. Fryshuset har fått medel från Allmänna arvsfonden för att sprida metoden Frysbox i Kalmar län. Metoden Frysbox använder thaiboxning som ett verktyg för att föra samtal. Arbetet påbörjades under hösten 2013 i bland annat Oskarshamns och Kalmar kommuner, samt Södermöre kommundelsnämnd. Syftet med projektet är att skapa ett regionalt Fryshus i Kalmar län innehållande Fryshusets metoder för att arbeta med unga. Etableringen av Fryshuset Kalmar län sker i ett tätt samarbete mellan Fryshuset i Stockholm och Regionförbundet i Kalmar län där regionförbundet stöttar arbetet i uppbyggnadsfasen. Huvudman för verksamheten är Stockholm KFUM Söder Fryshuset. Kostnaderna för arbetet fördelas enligt följande Fryshuset Regionförbundet 75 % tjänst utvecklingsledare och utvecklingsstöd från Fryshuset 1 tjänst 50 % som projektledare för Frysbox och 50 % som tränare 1 tjänst utvecklingsledare ( kronor/år i 2 år) Regionförbundet bidrar med 1:1-medel som växlas upp mot ovanstående Samtliga tjänster är på två år. Till verksamheten kopplas en styrgrupp och en referensgrupp. Arbetsutskottet har 12/14 beslutat att bevilja Fryshuset Kalmar län kronor per år i två år, sammanlagt 1,2 miljoner kronor, i form av 1:1-medel, för att stödja etableringen av Fryshuset Kalmar län.

9 9 n tar informationen med godkännande till protokollet. För beslut avseende samarbete mellan Regionförbundet i Kalmar län och Stockholm KFUM Söder Fryshuset se 14/ D 2013/ Budget avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtmedel 2014 För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut för budget avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtmedel I regeringsbeslut den 19 december 2013 avseende regleringsbrev för 2014 anges anslagsramen, dvs möjliga utbetalningar, till 49,8 miljoner kronor inklusive kredit på 4,5 miljoner kronor. Bemyndiganderamen uppgår till 60 miljoner kronor. Anslaget medger att 1 miljon kronor används till uppföljning och utvärdering. Summan får inte överskridas och den kan inte heller användas för annat ändamål. Anslaget i sig uppgår till samma belopp som 2013 medan krediten har höjts något. I anslagen för 2013 och 2014 ingår för vardera året 5 miljoner kronor avsedda för särskilda insatser med syfte att verka för strukturomvandling och förnyelse av näringslivet. Av beslutet framgår också att kommande anslag för 2015 återgår till 2012 års nivå, dvs 40,2 miljoner kronor exklusive kredit på 4 miljoner kronor. Budgetförslagets indikativa fördelning åsyftar att fördelningen mellan projektbidrag och företagsstöd inte skall utgöra fasta takbelopp utan att en förskjutning kan medges mellan budgetposterna om det bedöms nödvändigt för att nyttja total budgetram vid prioritering av ansökningar. Föreslås att inom en beslutsram om 51 miljoner kronor indikativt avsätta 30 miljoner kronor till projektbidrag och 20 miljoner kronor till företagsstöd samt att 1 miljon kronor avsätts för uppföljnings- och utvärderingsinsatser. n beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 4/14, att inom en beslutsram om 51 miljoner kronor indikativt avsätta 30 miljoner kronor till projektbidrag och 20 miljoner kronor till företagsstöd samt 1 miljon kronor till uppföljnings- och utvärderingsinsatser.

10 10 11 D 2013/ Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen Statens Kulturråd har beviljat Regionförbundet i Kalmar län statsbidrag med kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det statliga bidraget har räknats upp med 2,0 %. Kulturberedningen har vid telefonmöte den 4 februari 2014 beslutat att föreslå arbetsutskottet att de regionala kulturverksamheter som fick statsbidrag år 2013 får en uppräkning av bidraget med 2,0 % enligt följande Statsbidragets fördelning Statligt bidrag Statligt bidrag 2014 (tkr) Kommentar 2013 (tkr) Kulturberedningens förslag Uppräkning 2,0 % Byteatern Kalmar läns teater Danskonsulent Not 1. Kalmar läns arkivförbund Kalmar läns hemslöjd Kalmar läns musikstiftelse Kalmar läns museum Kalmar konstmuseum Reaktor Sydost Not 2. Riksteatern Kalmar län Regionbiblioteket Summa Not 1. Hela det statliga bidraget till dansen 2013 och 2014 utbetalas till Region Blekinge Not 2. Hela det statliga bidraget till filmen 2013 och 2014 utbetalas till Regionförbundet i Kalmar län Arbetsutskottet har vid extra sammanträde den 7 februari 2014, 32, föreslagit styrelsen besluta att de regionala kulturverksamheter som fick statsbidrag år 2013 får en uppräkning av bidraget för 2014 med 2 % enligt redovisad tabell. n beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 11 12 D 2014/ Remiss av promemorian vissa lagändringar inför en ny programperiod Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets Remiss av promemorian vissa lagändringar inför en ny programperiod. Yttrande skall vara departementet tillhanda senast den 7 februari I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap. Ändringarna bedöms vara nödvändiga inför strukturfondspartnerskapens fortsatta arbete under programperioden Strukturfondspartnerskapen föreslås arbeta vidare på i stort sett samma sätt som under programperioden Regionförbundet har inga andra synpunkter på förslaget. Kansliet har även stämt av med Jönköpings och Gotlands län samt Sveriges Kommuner och Landsting, som även de ser positivt på förslaget. n beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 5/13, att godkänna yttrande över Näringsdepartementets Remiss av promemorian vissa lagändringar inför en ny programperiod. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 13 D 2013/ Kompass Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänsten Kalmar län Charlotte G Alidzanovic har 8/14 informerat om Kompass Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänsten Kalmar län. Arbetsutskottet har 11/14 föreslagit styrelsen besluta att under 2014 starta funktionen Kompass Kommunal Praktisk Samvekan Socialtjänsten Kalmar län inrätta en styrgrupp med samtliga social- och omsorgschefer i länets kommuner samt en representant från Regionförbundet i Kalmar län disponera kvarstående ekonomiska medel från Fokus et gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet fattar beslut om att ingå i Kompass. n beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

12 12 14 D Fryshuset i Kalmar län Charlotte G Alidzanovic har 9/14 informerat om Fryshuset i Kalmar län. Arbetsutskottet har 12/14 föreslagit att styrelsen godkänner förslag till samarbete mellan Regionförbundet i Kalmar län och Stockholm KFUM Söder Fryshuset. n beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 15 D Klimatkommissionens handlingsplan 2014 Carolina Gunnarsson har 6/14 informerat om Klimatkommissionens handlingsplan Arbetsutskottet har 19/14 föreslagit styrelsen godkänna Klimatkommissionens handlingsplan n beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 16 D 2014/ Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län Enligt upphandlingspolicyn skall upphandlingar och inköp uppfylla regionförbundets krav avseende jämställd upphandling samt ta miljö- och sociala hänsyn. I upphandlingspolicyn anges också att leverantörer och underleverantörer bör vidta åtgärder så att gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. Diskuteras om ordet bör kan bytas ut mot skall. Föreslås att kansliet får i uppdrag att undersöka detta. Om ordet skall inte kan användas föreslår Mona Jeansson (S) att skrivningen istället förstärks med svenska kollektivavtal eller liknande. Arbetsutskottet har 3/14 beslutat uppdra åt kansliet att undersöka formuleringen (bör alternativt skall) avseende krav på kollektivavtal för eventuellt nytt beslut i arbetsutskottet. Arbetsutskottet har samma paragraf föreslagit att, i det fall formuleringen inte kan ändras, styrelsen godkänner Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län med av Mona Jeansson (S) föreslagen skrivning svenska kollektivavtal eller liknande.

13 13 Ulf Nilsson (S) föreslår att ärendet om Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län återremitteras för vidare utredning avseende den föreslagna ändringen. n beslutar att återremittera ärendet om Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län för vidare utredning om den föreslagna ändringen av ordet bör avseende krav på kollektivavtal, för vidare beslut i arbetsutskott och styrelse. 17 D Kompetenscentrum Pukeberg Håkan Brynielsson har 5/14 redogjort för förslag till målbild och strategi för Kompetenscentrum Pukeberg. Arbetsutskottet har 33/14 föreslagit styrelsen besluta att ställa sig bakom förslag till målbild och strategi för Kompetenscentrum Pukeberg. n beslutar i enlighet med arbetsutskottets. 18 D 2010/ Valärende Primärkommunala nämnden Markus Lund (S) har fr o m den 1 februari 2014 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i regionförbundets primärkommunala nämnd. Kommunfullmäktige i Nybro kommun har den 16 december 2013 beslutat att nominera Mikael Svanström (S) till ny ledamot i primärkommunala nämnden. Arbetsutskottet har 26/14 föreslagit styrelsen besluta att utse Mikael Svanström (S), Nybro kommun till ny ledamot i regionförbundets primärkommunala nämnd efter Markus Lund (S) för tiden 1 februari - 31 december n beslutar att utse Mikael Svanström (S), Nybro kommun till ny ledamot i regionförbundets primärkommunala nämnd efter Markus Lund (S) för tiden 1 februari - 31 december 2014.

14 14 19 D 2011/ Valärende Föreningsstämma med Reaktor Sydost as att till Regionförbundets i Kalmar län representanter vid föreningsstämma med Reaktor Sydost den 21 mars 2014 utse Ragnar Olsson (V) samt Ingegerd Petersson (C). 20 Delegationsärenden perioden 11 december januari 2014 Anmäls följande ärenden för tiden 11 december januari 2014 på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering Främja kvinnors företagande 2014 Företag/särskild 2014 Företagsstöd Kulturprojekt Regionala projekt Utökat bidrag Stöd har utbetalats i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Västervik. n tar anmälan med godkännande till protokollet. 21 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 23 januari 2014 Skrivelse från Moderaterna Region/Näringslivsdagar 2014 D 2014/ Skrivelse från Kristdemokraterna angående utvecklingsfrågor för personer med funktionsnedsättning i länet D 2014/ Skrivelse från Socialdemokraterna Kalmar län ett bättre kunskapslän D 2014/ Projektredovisning från Miljösamverkan Sydost Deponiprojektet, ett samlat grepp om nedlagda deponier i Kalmar och Gotlands län

15 15 n tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 22 Övrigt ns sammanträdesform Jonas Löhnn (MP) önskar att en översyn görs av styrelsens sammanträdesform. as att frågan tas upp till diskussion i presidiet. 23 Nästa möte Nästa möte med styrelsen, den 7 mars 2014, hålls på Valhall i Hultsfred. I samband härmed framför Jonas Löhnn (MP) önskemål om att, om möjligt, plats för styrelsens sammanträden meddelas för exempelvis en sexmånadersperiod. Lars Blomberg Mona Jeansson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare