Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg

Transkript

1 Datum Tid Plats Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg ande Ledamöter Aslan Akbas (S), Göteborgs Stad, ordförande Björn Thodenius (M), Västra Götalandsregionen, vice ordförande Per- Gordon Tranberg (M), Alingsås kommun Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad Hans Johansson (C), Falköpings kommun Anders Månsson (GF), Götene kommun Ann-Christine Fredriksson (M), Hjo kommun Björn Fagerlund (M), Mariestads kommun Shahla Alamshahi (S), Mölndals stad Hans-Joachim Isenheim (MP), Munkedals kommun Birgitta Johansson (C), Skövde kommun Hajrudin Abdihodzic (V), Tidaholms kommun Kent Lagrell (M), Öckerö kommun Tjänstgörande ersättare Ulf Utgård (M), Lerums kommun Julia Färjhage (C), Lilla Edets kommun Ulf Sjölinder (L), Orust kommun Michael Meijer (M), Trollhättans Stad Elving Andersson (C), Uddevalla kommun Agneta Edvardsson (M), Vara kommun Övriga närvarande Ersättare Leif Hansson (S), Alingsås kommun Birgitta Bergman (M), Borås Stad Rustan Hälleby (M), Göteborgs Stad Lars Holmberg (L), Götene kommun Merjem Maslo (M), Mölndals Stad, Anita Löfgren (S), Skövde kommun Gunilla Dverstorp (M), Tidaholms kommun Jonas Kristiansen (S), Västra Götalandsregionen Övriga Åsa Fröding, förbundschef Helena Jan, förbundssekreterare Marie Andersson, controller 1 (13)

2 Justering Justerare Björn Thodenius (M) Justerande paragrafer Justeringsdag Sekreterare Helena Jan Ordförande Aslan Akbas (S) Justerande Björn Thodenius (M) 293 Val av justerare Björn Thodenius (M) utses till justerare jämte ordförande Aslan Akbas (S). 2 (13)

3 294 Godkännande av dagordning fastställer dagordning enligt följande: särenden 3. Ändring av titel från förbundschef till förbundsdirektör Handling 4. Instruktion till förbundsdirektör Handling 5. Ställföreträdande förbundsdirektör Handling 6. Arbetsordning för direktionen Handling 7. Delegationsordning Handling 8. Internkontrollplan 2018 Handling 9. Attestförteckning 2018 Handling 10. Prislista 2018 Handling Informationsärenden 11. Förbundschefen informerar o Tolkvox o Nya medlemmar o Nytt verksamhetssystem o Pågående kvalitetsarbete o GDPR o Rekryteringar o Återkoppling registeruppdatering o Statistik o Intern kontroll: Uppföljning politiska beslut o Intern kontroll: Avtal MTG 12. Delegationsbeslut Mötets avslutande. 3 (13)

4 295 Ändring av titel från förbundschef till förbundsdirektör Dnr 17/0354 Från och med 1 januari 2018 tituleras förbundschefen som förbundsdirektör. Titeln förbundsdirektör ersätter förbundschef i de sammanhang där titulaturen ännu inte ändrats. Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Den nya lagen syftar bland annat till att tydliggöra högsta tjänstemans roll, uppdrag och benämning. ska utse en direktör som har den ledande ställningen bland de anställda. Titeln ska tydliggöra funktionens övergripande ansvar. Direktörens roll ska även fastställas av direktionen i en instruktion. sunderlag TU Ändring av titel från förbundschef till förbundsdirektör föreslås besluta att förbundschefen från och med 1 januari 2018 tituleras förbundsdirektör. att titeln förbundsdirektör ersätter förbundschef i de sammanhang där titulaturen ännu inte ändrats. 4 (13)

5 296 Instruktion till förbundsdirektör Dnr 17/0355 fastställer Instruktion till förbundsdirektör. Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft och den högst ansvariga tjänsteman benämns nu som direktör. I den nya lagen ställs krav på att styrelsen ska upprätta en instruktion till direktören, den tjänsteman som är ytterst ansvarig chef för de anställda. Instruktionen ska tydliggöra direktörens uppdrag. sunderlag TU Instruktion till förbundsdirektör Instruktion till förbundsdirektör föreslås besluta att fastställa Instruktion till förbundsdirektör. 5 (13)

6 297 Ställföreträdande förbundsdirektör Dnr 17/0360 delegerar till förbundsdirektören att besluta om ställföreträdande förbundsdirektör. Idag är ställföreträdande förbundschef namngiven och beslutad av direktionen. För att skapa större flexibilitet föreslås att förbundsdirektör ges delegation att vid behov utse ställföreträdande förbundsdirektör. sunderlag TU Ställföreträdande förbundsdirektör föreslås besluta att delegera till förbundsdirektören att besluta om ställföreträdande förbundsdirektör. 6 (13)

7 298 Arbetsordning för direktionen Dnr 17/0356 fastställer Arbetsordning för direktionen. Under rubriken Presidiets arbetsuppgifter i Arbetsordning för direktionen läggs följande: Vid behov av information mellan direktionssammanträden ska presidiet informera direktionen i frågor av väsentlig karaktär. Efter genomgång av direktionens arbetsordning konstateras att det inte finns behov av en innehållsmässig revidering i dagsläget. De ändringar som gjorts är av redaktionell karaktär. sunderlag TU Arbetsordning för direktionen Arbetsordning för direktionen föreslås besluta att fastställa Arbetsordning för direktionen Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget med följande tillägg under rubriken Presidiets uppgifter i Arbetsordning för direktionen: Vid behov av information mellan direktionssammanträden ska presidiet informera direktionen i frågor av väsentlig karaktär. 7 (13)

8 299 Delegationsordning Dnr 17/0357 fastställer Delegationsordning. Delegationsordningen ska fastställas årligen och vid behov. för ett kommunalförbund har samma möjlighet till delegering av beslut och vidaredelegering som styrelsen och övriga nämnder har enligt kommunallagen 6 kap Ärenden av principiell karaktär får aldrig delegeras. sunderlag TU Delegationsordning Delegationsordning föreslås besluta att fastställa Delegationsordning. 8 (13)

9 300 Internkontrollplan 2018 Dnr 17/0358 fastställer Internkontrollplan ska årligen besluta om en internkontrollplan. Internkontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och omfattar system, processer och rutiner. Den interna kontrollen ska bidra till en effektiv och kvalitativ verksamhet samt identifiera eventuella fel och oegentligheter. sunderlag TU Internkontrollplan 2018 Internkontrollplan 2018 Bilaga 2 Internkontrollplan 2017 föreslås besluta att fastställa Internkontrollplan (13)

10 301 Attestförteckning 2018 Dnr 17/0352 fastställer Attestförteckning Enligt attestreglemente ska attestförteckning upprättas och fastställas av direktionen inför varje nytt kalenderår. Kompletteringar under året fastställs av förbundschef. Förteckningen ska innehålla namnteckningsprov. sunderlag TU Attestförteckning 2018 Attestförteckning 2018 föreslås besluta att fastställa Attestförteckning et skickas till Ekonomitjänst, Mariestads kommun 10 (13)

11 302 Prislista 2018 Dnr 17/0359 fastställer Prislista I enlighet med fastställd budget för 2018 ska prisnivån på förbundets tjänster anpassas till förbundets kostnadsutveckling i enlighet med självkostnadsprincipen. sunderlag TU Prislista 2018 Prislista 2018 föreslås besluta att fastställa Prislista (13)

12 303 Förbundschefen informerar Tolkvox Information kring företaget Tolkvox som varit i kontakt med några av förbundets medlemmar. Nya medlemmar I dagsläget har åtta kommuner visat ett intresse för medlemskap i förbundet. Nytt verksamhetssystem Förbundet inväntar beslut från Kammarrätten om att kunna teckna avtal. Pågående kvalitetsarbete Det pågår ett stort kvalitetsarbete inom förbundet bland annat genom kvalitetsledningssystemet FR2000. GDPR Ny dataskyddsförordning träder i kraft i maj Förbundet måste bland annat teckna avtal med dataskyddsombud och inleda ett informationssäkerhetsarbete. Rekryteringar Information om rekryteringar, bemanningsförändringar och organisation. Återkoppling registeruppdatering Återkoppling kring registeruppdatering och pågående registervård. Statistik Information om sjukfrånvaro, beställningar och tolkleverans. Internkontroll: Uppföljning politiska beslut Rapportering av internkontroll. Internkontroll: Avtal MTG Rapportering av internkontroll. noterar informationen. 12 (13)

13 304 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 17/ Anmälan avser beslutade ärenden till och med Ekonomiärenden Tillägg till attestförteckning. Dnr 16/ Personalärenden Anställningar utfärdade efter Dnr 17/ Avtal om avslutande av anställning. Dnr 00/ Allmänna frågor/övriga ärenden Ändrad tid för sammanträde. 17/ noterar informationen. 13 (13)