LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Transkript

1 Kommunstyrelsen KS 141 Dnr Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar sina synpunkter och förslag. Dokument Visionsarbete Kommunstyrelsens protokoll Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 13 december 2011.

2 Kommunstyrelsen KS 142 Dnr Budget 2012, verksamhetsplan för Lessebo kommun Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för förslag till budget 2012 och verksamhetsplan I förslaget ingår textbudget till finansiering, redovisning av finansiella mål, resultat- finansierings- och balansbudget. Finansiella mål Årets resultat tkr. - Soliditet för kommunen totalt, 34 % jämföras med långsiktigt mål 40 %. - Soliditet för skattefinansierad verksamhet 45 % jämföras med långsiktigt mål 50 %. Verksamhetsplanen är i förslaget för 2013 och 2014 beräknad med ett nollresultat, vilket under rådande osäkra konjunktur har en avvikelse från de finansiella målet med tkr. Centrala MBL-förhandlingar gällande årsbudget 2012 jämte verksamhetsplan för 2013 och 2014 är genomförd Årsbudget 2012 med verksamhetsplan Resultat- finansierings- och balansbudget för ingår i textbudget. Arbetsutskottets protokoll Centerpartiet och Moderaterna vill ha antecknat till protokollet att man kommer att lägga fram sina ev. förslag på sammanträdet med kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa resultat- finansierings- och balansbudget för Fastställa verksamhetsplan för tillika budgetram för kommande treårsbudget. 3. Uppdra till budgetberedningen att fastställa slutliga budgetramar för kommande treårsbudget Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och anvisningar för kommande budgetarbete. _

3 Kommunstyrelsen KS 143 Dnr Upplåning Lessebo kommun Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2012 förutsätter nyupplåning med 0 mkr samt omsättning av lån med 67 mkr, total upplåning för 2012 med 67 mkr. Förslag till budget 2012 verksamhetsplan med bilagor. Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Uppta nya lån för 2012 med 67 mkr, varav omsättning uppgår till 67 mkr och nyupplåning till 0 mkr. 2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt separata styrelsebeslut. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för 2012.

4 Kommunstyrelsen KS 144 Dnr Ägartillskott Lessebo Fjärrvärme AB Lessebo Fjärrvärme AB har gjort stora investeringar under kort tid och behöver ett ägartillskott på 10 miljoner kronor för att klara de närmaste åren. År 2015 beräknas bolaget kunna generera vinst. Leif Gummesson, VD Lessebo Fjärrvärme, redogöra för ärendet. Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Medge ägartillskott om max 10 mkr till Lessebo Fjärrvärme AB vilket täcks genom upplåning under 15 år alternativt ianspråkta löpande ur rörelsekapitalet. 2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om verkställighet av ett maximerat ägartillskott på 10 mkr (maximering av antal år jämte återrapportering).

5 Kommunstyrelsen KS 145 Dnr Prioriteringar avseende infrastruktur Regionförbundet södra Småland har inbjudit till Trafikdagar november Med anledning av Trafikverkets pågående kapacitetsutredning samt kommande planeringsperiod erbjud Lessebo kommun möjlighet att förbereda ett inlägg avseende kommande infrastruktursatsningar. Skrivelse från Regionförbundet södra Småland Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag på infrastrukturobjekt: Planfri korsning i Hovmantorp. 1+2 väg, Rv 25, Hovmantorp - Eriksmåla. Västra infarten, Rv 25, Hovmantorp

6 Kommunstyrelsen KS 146 Dnr Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2012 Kommunledningskontoret föreslår följande sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen (kl ) Arbetsutskottet (kl ) Tisdagen den 17 januari Tisdagen den 31 januari Tisdagen den 14 februari Tisdagen den 28 februari Tisdagen den 13 mars Tisdagen den 27 mars Tisdagen den 10 april Tisdagen den 24 april Tisdagen den 8 maj Tisdagen den 22 maj Måndagen den 4 juni Måndagen den18 juni Tisdagen den 14 augusti Tisdagen den 28 augusti Tisdagen den 11 september Tisdagen den 25 september Tisdagen den 9 oktober Tisdagen den 23 oktober Tisdagen den 6 november Tisdagen den 20 november Tisdagen den 4 december Tisdagen den 18 december Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott under 2012 enligt framlagt förslag.

7 Kommunstyrelsen KS 147 Dnr Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2012 samt annonsering av sammanträden Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktiges sammanträden under 2012 ska hållas enligt följande, med början kl (om ej annat beslutas av kommunfullmäktiges presidium) Måndagen den 27 februari Måndagen den 23 april Måndagen den 18 juni Måndagen den 24 september Måndagen den 29 oktober. Måndagen den 26 november Måndagen den 17 december, (reservdag) Sammanträdena annonseras i Smålandsposten, Växjöbladet/Kronoberg och kommunens hemsida

8 Kommunstyrelsen KS 148 Dnr Biblioteksplan Kommunfullmäktige antog Biblioteksplan för Lessebo kommun för perioden Ny biblioteksplan är under utarbetning. Kommunledningskontoret föreslår att nu gällande biblioteksplanen förlängs att gälla t.o.m så att den nya planen hinner remitteras och förankras. Biblioteksplan. Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nu gällande biblioteksplan förlängs att gälla till

9 Kommunstyrelsen KS 149 Delgivningar/rapporter Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär Lessebo Fjärrvärme AB Länsstyrelsen i Kronobergs län Smålandsidrotten SCB 2011:44 Avtal om notkopiering inom de kommunal musik-/kulturskolorna läsåret 2011/ :45 Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige 2011:46 Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänst Protokoll Underrättelse Tillsyn av överförmyndarens verksamhet Fakta om föreningslivet i Lessebo Befolkningsförändringar 3:e kvartalet Noteras till protokollet.

10 Kommunstyrelsen KS 150 Övrigt Sölwe Franzén (c) ställer två frågor. 1. Uthyrning av Glashusen i Kosta. 2. Stationsområdet i Lessebo. Frågorna besvaras av kommunchefen och kommunstyrelsens ordf.