Årsredovisning Vi bygger för Motalas framtid!

Transkript

1 Årsredovisning 2017 Vi bygger för Motalas framtid!

2

3 Innehåll Bostadsstiftelsen Platen Årsredovisning 2017 Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Platen avger härmed följande årsredovisning VD har ordet Mål för verksamheten inflyttning i nybyggnation fastighetskartor Förvaltningsområde Väster Förvaltningsområde Charlottenborg Förvaltningsområde Centrum Förvaltningsområde Ekön Förvaltningsområde Borensberg Uthyrningsverksamhet KUNDNÖJDHET ENREGI OCH MILJÖ Företagsövergripande verksamhet Personal Styrelse och Ledningsgrupp Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Flerårsöversikt Revisionsberättelse Sammanställning förvaltade fastigheter Den tryckta årsredovisningen har ej varit föremål för revisorernas granskning. 3

4 VD har ordet 2017 är dags att summera, och vilket fantastiskt år vi haft! Vår kundenkät är genomförd för tredje gången på samma sätt. Vi frågar samtliga hyresgäster vartannat år om vad de anser om oss och vår verksamhet års enkät ger ett entydigt svar om att vi är på rätt väg i vår strävan att successivt förbättra vår verksamhet. 77 % av de svarande anser att de är som helhet nöjda med oss som hyresvärd. Ett gott betyg kan jag tycka men vi kan bli bättre! Vi jobbar löpande med personalutveckling och just nu är vi inne i en intensiv period. Vi har under 2017 tillsammans med styrelsen tagit fram vår nya värdegrund. Våra värdeord är RESPEKT, ENGAGE- MANG, DELAKTIGHET och ANSVAR. Nu pågår nästa fas i detta jobb samt utbildning i sociala medier. Under året har våra nybyggnadsprojekt på Redareplan och Vallgatan färdigställts. Samtliga lägenheter har varit uthyrda från första stund. Vi försöker bygga med kvalitet och omtanke. Totalt har vi fått 57 nya lägenheter med nya hyresgäster. Jag hoppas att Ni som har vägarna förbi Redareplan noterar displayen på gaveln som visar solanläggningens aktuella energitillverkning. Vi är nästan färdiga med renoveringsprogrammet på Ulaxgatan. Vi har två hus kvar under våren 2018, men man kan redan nu se hur fint det blir, man kan nästan uppleva det som ett helt nytt område då vi även passat på att göra ganska stora insatser i utemiljön. Vi har hela tiden fått mycket beröm från hyresgäster och allmänhet för detta projekt, kanske beroende på att det var hög tid. Nu startar nästa stora renoveringsprojekt som omfattar ventilation och trapphus på Väster. 4

5 Våra insatser i form av investeringar och underhåll i våra befintliga fastigheter uppgår nästan till SEK under de senaste fem åren. En svindlade summa som gör skillnad i vårt fastighetsbestånd. Under året har många hyresgäster deltagit i de aktiviteter vi ordnar i våra bostadsområden. Dessa ger ett mervärde, skapar trivsel och gemenskap, varför vi ökar vår närvaro i våra bostadsområden genom fler och mer aktiviteter för våra hyresgäster. Under året har vi tecknat avtal med hyresgästföreningen om nya hyror för Hyreshöjningen landade på låga 0,66 %. Följande fastigheteter har under året fått nya ägare; två enfamiljshus, ett hyreshus med åtta lägenheter i Godegård och hela kvarteret Briggen som omfattar 75 lägenheter. Totalt gav försäljningarna en reavinst om 38,2 miljoner som vi kan använda till att renovera våra fastigheter. Avslutningsvis vill jag tacka alla som medverkat och bidragit till det gångna årets verksamhet och det goda resultatet. Jag vill speciellt tacka styrelsen och våra medarbetare som gjort fina insatser och varje dag jobbar för våra hyresgäster! Motala i mars

6 Mål för verksamheten Mål för verksamheten Affärsidé Bostadsstiftelsen Platen ska erbjuda ett varierat utbud av ändamålsenliga och efterfrågade bostäder, boendemiljöer och lokaler inom kommunen, med en hyresnivå som upplevs prisvärd. AFFÄRSPLANENS VISION Bostadsstiftelsen Platen ska upplevas som attraktiv av sina intressenter, på ett sätt att dessa rekommenderar Bostadsstiftelsen Platen som hyresvärd, kund och samarbetspartner. Bostadsstiftelsen Platen ska arbeta aktivt med stiftelsens fastighetsportfölj på ett sätt som säkerställer dels att stiftelsen tillhandahåller boenden för personer i alla åldrar, dels att skötsel- och underhållsbehovet kan uppfyllas på kort och lång sikt. Bostadsstiftelsen Platen ska samverka med Motala kommun och andra aktörer på marknaden i syfte att bidra till tillväxt och skapandet av attraktiva boendemiljöer i Motala. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL Bostadsstiftelsen Platens övergripande mål är: God och välskött ekonomi, vilket är överordnat de övriga verksamhetsmålen Väl underhållna och framtidsinriktade fastigheter, bostäder och boendemiljöer Engagerade och motiverade medarbetare Nöjda kunder Ett aktivt miljöarbete VARUMÄRKESLÖFTE Bostadsstiftelsen Platens varumärkeslöfte är Bo bra där du lever lev bra där du bor och signalerar att boende och inte bara bostäder är viktigt för Bostadsstiftelsen Platen. Allt som skapar trivsel i och runt hemmet bidrar till ökad livskvalitet. VÄRDEGRUND Bostadsstiftelsen Platens värdegrund ska genomsyra verksamheten med syfte att skapa trygghet och förtroende hos medarbetare, kunder, leverantörer och övriga som kommer i kontakt med företaget. Bostadsstiftelsen Platens värdegrund sammanfattas i nedanstående värdeord, med presenterad definition. Respekt Allas uppträdande och handlande på ett sätt att alla känner sig väl bemött och lyssnad till. Engagemang Allas intresse för Bostadsstiftelsen Platens och samhällets framgång och utveckling. Delaktighet Allas medverkan och inbjudan till andra personers medverkan. Ansvar Allas ansvar för individuella, gruppens och Bostadsstiftelsen Platens åtaganden. styrelse vd VD-stab Ekonomi BoService Teknik Centrum Ekön Väster Charlottenborg/Borensberg ByggService hyresgäster ORGANISATION Företaget är uppdelat i fem avdelningar och sju arbetsplatsenheter. Marknad Kundcenter 6

7 Inflyttning i nybyggnation under 2017 REDAREPLAN Under 2017 färdigställdes 22 lägenheter på Drottninggatan 77 och 79 med inflyttning den 1 november. Den 1 december var ytterligare elva lägenheter inflyttningsklara på Båtsmansgatan 16. De nya husen innehåller olika lägenhetsstorlekar. Lägenhetsstorlek Antal 1 rum och kök 2 2 rum och kök 7 3 rum och kök 20 4 rum och kök 4 De flesta av lägenheterna kontrakterades redan ett år innan inflyttning. En majoritet av de inflyttade kom från hus eller annan hyresvärd. INFLYTTAD FRÅN ANDEL I % Hus 52 Annan hyresvärd 24 Annan kommun 12 Inom Platen 6 Föräldrahem 3 Bostadsrättförening 3 VALLGATAN, BORENSBERG Under 2017 färdigställdes 24 lägenheter på Vallgatan 10 och 12 i Borensberg med inflyttning den 1 december. De nya husen innehåller olika lägenhetsstorlekar. Lägenhetsstorlek Antal 2 rum och kök 12 3 rum och kök 12 De flesta av lägenheterna kontrakterades redan ett år innan inflyttning. En majoritet av de inflyttade kom från hus eller annan kommun. INFLYTTAD FRÅN ANDEL I % Hus 46 Annan kommun 33 Annan hyresvärd 8,5 Föräldrahem 8,5 Inom Platen 4 7

8 Platen geografiskt BRÅSTORP Blandad bebyggelse från låghus till höghus med närhet till både köpcentrum och skogsområde med motionsspår och stigar. 2. GUSTAVSVIK Trevåningshus som gränsar till en park med spontanidrottsplats. Närhet till mindre köpcentrum och vårdcentral. 3. TEGELVIKEN Loftgångshus i två våningar, där marklägenheterna har egen uteplats. Närhet till mindre köpcentrum, rekreationsområde och småbåtshamn. 4. CHARLOTTENBORG Trevåningshus till största delen med närhet till köpcentrum. Det finns en spontanidrottsplats och närhet till naturreservat med strövområden. 5. EKENÄS Tvåvåningshus uppbyggda runt tre innergårdar, där marklägenheterna har uteplats. Närhet till sjön Borens strand med badplats och naturreservat. 6. VÄRDSHUSPARKEN Parhus på Verkstadsön med närhet till betydelsefulla platser i Motalas historia. Granne med Motala ström och Göta kanal, kanalbåten passerar utanför fönstret. 8

9 7. CENTRUM Tre- och femvåningshus med närhet till Stora Torget och Göta kanal. Närhet till centrums serviceutbud och knutpunkten för stadens kollektivtrafik. 8. FACKLAN Kedjebyggda trevåningshus i närhet av påfarten till bron över Motalaviken och nedfarten till Sveriges längsta insjöbad, Varamon. Närhet till mindre köpcentrum. 9. GAMLA STAN Fem loftgångshus och tio höghus, där många har sjöutsikt. Hiss till alla lägenheter. Närhet till Motala centrums utbud av service och aktiviteter. NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO 10. REDAREPLAN Blandning av låghus och loftgångshus med närhet till Vätterns strand och utsikt över Motalabron. Närhet till livsmedelsaffär. 11. SOLFJÄDERN Två- till fyravåningshus vid Vätternpromenaden med närhet till Motala centrum och stadsparken. Samtliga hus har hiss. FÖRVALTNINGSOMRÅDE Team Väster team charlottenborg team centrum 15. Team ekön team borensberg BORENSBERG ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE 12. EKÖN Blandad bebyggelse från tre- till åttavåningshus med närhet till både mindre och större köpcentrum. I närheten ligger strövområdet Bondebacka med välkända radiomaster. 13. GULDKULLEN Enplansradhus med två uteplatser till varje lägenhet. Närhet till mindre och större köpcentrum, sjukhus och Bondebackas strövområden. 14. TORVMOSSEN Loftgångshus i två våningar byggda kring sju innergårdar, där marklägenheterna har uteplats. Närheten till köpcentrum och mindre skogsområde. 15. NYKYRKA, GODEGÅRD, BORENSBERG, TJÄLLMO, ÖSTERSTAD, FORNÅSA, KLOCKRIKE I orterna utanför tätorten finns ett begränsat antal lägenheter, främst låghusbebyggelse. I Borensberg finns områden med enplansradhus, två- och trevåningshus, en del med hög tillgänglighet. Samtliga Borensbergs lägenheter har närhet till vatten. 9

10 Väster Förvaltningsområde Väster 10

11 Underhåll och reparationer Relining innebär förenklat att man förlänger livstiden på avloppsrören. På Väster har vi under året genomfört relining på Råssnäsvägen 3, 5 och 7. Ett större dräneringsprojekt sker också samtidigt på Väster. Under 2017 har arbetet påbörjats på Gustavsviksvägen 12 och 14. När arbetet är färdigt kommer samtliga uteplatser få en snygg nivåjusterande mur samt ett nytt staket. Under 2017 har även en del av Tegelviksvägen 6 dränerats, medan återställningsarbetet kvarstår. På Gustavsviksvägen 28 har nya uteplatser färdigställts och badrumsrenoveringar har genomförts på Tegelviksvägen 6. Montering av nya trappor har gjorts på loftgångshusen på Tegelviksvägen 2-8. De nya trapporna är tillgänglihetsanpassade och bidrar till en tystare innemiljö genom bättre stegljudsdämpning. Tilläggsisolering med lösull har utförts på vindarna i husen på Gustavsviksvägen och Agneshögsgatan I samtliga fastigheter på Granitvägen i Bråstorp har takfotsrenovering genomförts. Projektet har även inkluderat byte och målning av fasadpanelen. Målning av trapphus har genomförts på Råssnäsvägen och på Råssnäsvägen har tvättstugehusen målats utvändigt. Garageportarna i garagelängan vid Agneshögsgatan 75 har bytts ut under Äldre belysningsarmaturer har bytts till armaturer med LED-belysning och i källargångar byter vi även till närvarostyrd LED-belysning. Vi passar även på att ljussätta ytor som tidigare upplevts som alldeles för mörka. LED-belysningen är en bra åtgärd både ur miljö- och säkerhetsaspekten och samtidigt minskar elförbrukningen. Under året har ett antal givare installerats i våra fastigheter. Dessa ökar möjligheten att bevaka och justera temperaturen i lägenheterna vid snabba väderförändringar, som t ex kraftig vind eller plötslig kyla. Arbetet är en del i att kvalitetssäkra värmenivån i våra lägenheter. Badrumsrenovering inom vårdboendet Åkervallen. Aktiviteter Totalt 58 tjejer och killar deltog i Sportis After School-aktiviteter på Råssnässkolan under sju veckor. Barnen fick bl a prova på fotboll, bordtennis, dans, brottning, basket och stationsträning. Sommarklubben på Väster genomfördes mestadels i Gustavsviksparken i samarbete med ungdomsledare från Östergötlands Idrottsförbund och andra inbjudna föreningar. Totalt deltog 141 barn som slutat årskurs 1-6 samt 24 föräldrar i aktiviteten. Även Hyresgästföreningen bidrog till aktiviteten. Lilljulsaktivitet på Områdeskontoret på Tegelviksvägen med musikunderhållning av Leif Jonsson. Lilljulsaktivitet i Hyresgästföreningens lokal på Gnejsvägen med musikunderhållning av Leif Jonsson. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Väster 1,9 Förklaring: Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. områdessammanfattning Delområde antal lgh Bråstorp 229 Gustavsvik 635 Tegelviken 428 Totalt Team Väster 1 292* Förklaring av tabell: *Antal specialbostäder 81 Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder. 11

12 harlotte Förvaltningsområde Charlottenborg 12

13 Underhåll och reparationer Vi har under året monterat ny LED-belysning i våra trapphus och källargångar på Lustigkullevägen LED-belysningen är en bra åtgärd både ur trygg- och säkerhetssynpunkt och samtidigt minskar elförbrukningen, vilket är bra ur ett miljöperspektiv. Som ett steg i vårt projekt med uppfräschning av våra tvättstugor har vi under året gjort i ordning tvättstugorna på Lustigkullevägen 6-10 och 20. I samtliga fastigheter på Torpavägen, Ekenäs har ett projekt med takfotsrenovering genomförts. Projektet har även inkluderat byte och målning av fasadpanelen. Nya garageportar har monterats på Lustigkullevägen 11, 17 och 19 och därmed har projektet med att byta samtliga garageportar i Charlottenborg slutförts. Aktiviteter 66 tjejer och killar deltog i Sportis After School-aktiviteter på Charlottenborgsskolan under sju veckor. Barnen fick bl a prova på fotboll, bordtennis, dans, brottning, basket och stationsträning. Sommarklubben i Charlottenborg genomfördes mestadels vid i näridrottsplatsen vid Charlottenborgs centrum i samarbete med ungdomsledare från Östergötlands Idrottsförbund och andra inbjudna föreningar. Totalt deltog 142 barn som slutat årskurs 1-6 samt 20 föräldrar. Även Hyresgästföreningen bidrog till aktiviteten. Lilljulsaktivitet i samband med julmarknad i Charlottenborgs centrum med med musikunderhållning av Leif Jonsson. Samverkansmöten med den lokala Hyresgästföreningen både i Charlottenborg och Ekenäs. En ny grillplats på innergården vid Lustigkullevägen har iordningsställts efter önskemål från och samråd med hyresgäster. områdessammanfattning Delområde antal lgh Charlottenborg 919 Ekenäs 119 Värdshusparken 12 Totalt Team Charlottenborg 1 050* *Antal specialbostäder 186 Förklaring av tabell: Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Charlottenborg 1,7 Förklaring: Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. 13

14 entrum Förvaltningsområde Centrum 14

15 Underhåll och reparationer Under 2017 har vi färdigställt installation av porttelefon, skalskydd och elektroniska bokningstavlor till tvättstugor på Skolgatan 7-9, Nedre Borgmästaregatan 7-9 samt 10, Nedre Rådmansgatan 7-9 samt 10 och Timmermansgatan 10 i Gamla Stan. Låssystemen på Storgatan 20-24, samt på Luxorgatan 2-4 byttes under året. Tilläggsisolering med lösull har utförts på vindarna i samtliga höghus i Gamla Stan samt i hela kvarteret Facklan (Luxorgatan/Medevivägen/ Storgatan). Loftgångsrenovering har genomförts på Nedre Rådmansgatan 7 och Timmermansgatan 7. Fasaderna har målats på Båtmansgatan samt Redareplan 2-6. Innergården på Redareplan 12-18/Drottninggatan 75 har rustats upp och nya parkeringsplatser har skapats. Dessutom har en ny carport byggts i Gama Stan. Efterfrågan på parkeringsplatser ökar i takt med att vi bygger nya hus i området. Byte av garageportar i en garagelänga på Skolgatan 9 är också genomfört under Den yttre miljön har fräschats upp på innergården, Medevivägen 51 och skapat en grillplats. Dessutom har innergården på Drottninggatan 75 och Redareplan fräschats upp i samband med nybyggnationen på tomten intill. Utvändiga trädetaljer och fönster har målats på Redareplan 2 och 6 och Båtsmangatan Montering av solceller på Platenhuset. Nybyggnation Under året har 33 lägenheter färdigställts på Drottninggatan samt Båtsmansgatan 16. Lägenheterna färdigställdes för inflyttning den 1 november respektive 1 december. Aktiviteter Allsång i Gamla Stan är en populär aktivitet i området. Arrangemanget är ett samarbetsprojekt mellan Bostadsstiftelsen Platen, Intresseföreningen Gamla Stan och ABF. Det var det tionde året i rad som det anordnades underhållning på gården vid Kaptensgatan 7 eller inne i Intressföreningens lokaler. Allsångsträffarna ägde rum under sju torsdagseftermiddagar från juni till augusti. Allsångsledarna varierade och Peter & Anders, Ivar & Lillemor samt Lena Tjäder delade på värdskapet. Dessutom fanns gästartister vid en del av aktiviteterna. Det sista tillfället för året blev till ett jubileumsfirande med samtliga allsångsledarna och Motala kammarkör på scenen. Totalt deltog 630 personer i de sju träffarna. Lilljulsaktivitet i Framtidslokalen på Nedre Borgmästaregatan med musikunderhållning av Leif Jonsson vid två tillfällen. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Centrum 2,1 Förklaring: Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. områdessammanfattning Delområde antal lgh Centrum 64 Facklan 299 Gamla stan 833 Redareplan 127 Solfjädern 50 Totalt Team Centrum 1 373* *Antal specialbostäder 13 Förklaring av tabell: Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder. 15

16 könförvaltningsområde Ekön 16

17 Underhåll och reparationer Ett större ROTE-projekt (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad och Energi) har genomförts under 2017 på Ulaxgatan på Ekön. I projektet ingår bl a ombyggnad av kök och badrum i lägenheterna, säkerhetsdörrar, installation av FTX-ventilation samt installation av ett nytt fasadsystem och nya tak. Under 2017 färdigställdes husen på Ulaxgatan 63, 67 och 69. I samband med projektet har dränering gjorts och nya uteplatser skapats vid husen. Ny lekplatsutrustning har monterats på Styvingevägen 8 och på Kråkrisvägen För att kvalitetssäkra tillförsel av värme och varmvatten till Kråkrisvägen 1-9 har två nya undercentraler skapats på Kråkrisvägen 5 och 7. Garagen på Torvmossen har färdigställts med ny panel och nya tak. En tvättstuga på Kråkrisvägen 38 har totalrenoverats och i två gårdshus på Bergsättersvägen har nya fönster installerats. En ny räddningsväg vid Kråkrisvägen 6 har färdigställts efter önskemål från Räddningstjänsten Ombyggnad av golvkonstruktion på Karolinervägen Nykyrka, för att säkerställa att markradonhalter inte överstiger tillåtna värden inomhus. områdessammanfattning Delområde antal lgh Ekön Guldkullen 96 Torvmossen 237 Godegård 38 Nykyrka 27 Totalt Team Ekön 1 594* *Antal specialebostäder 68 Förklaring av tabell: Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som specialebostäder. Aktiviteter Arrangerat en städdag, en hyresgästaktivitet på Torvmossen, där hyresgäster hjälper till och gör fint till sommaren på sina gårdar. Aktiviteten innehåller också tipspromenad och korvservering. Gårdsvärdarna på Torvmossen får sommarblommor att fördela bland medverkande hyresgäster. Totalt 47 tjejer och killar deltog i Sportis After School-aktiviteter på Norra skolan under nio veckor. Barnen fick bl a prova på fotboll, innebandy, bordtennis, brottning, basket, golf och friidrott. Totalt 76 tjejer och killar deltog i Sportis After School-aktiviteter på Vätternskolan under sju veckor. Barnen fick bl a prova på fotboll, bordtennis, dans, brottning, basket och stationsträning. Under våren genomfördes drop in-fotboll på Ekön i två grupper. I ena gruppen deltog 25 tjejer under 14 veckor. I den andra gruppen deltog 82 killar under sju veckor. Även under hösten genomfördes drop in-fotboll i två grupper. I ena gruppen deltog 36 tjejer under fem veckor. I den andra gruppen deltog 59 killar under sju veckor. Strax före jul startade även ett antal av tjejerna i den första gruppen upp en ny drop in-verksamhet för yngre tjejer. Sommarklubben på Ekön genomfördes mestadels vid näridrottsplatsen på Ulaxgatan i samarbete med ungdomsledare från Östergötlands Idrottsförbund och andra inbjudna föreningar. Totalt deltog 187 barn som slutat årskurs 1-6 samt 46 föräldrar i aktiviteten. Även Hyresgästföreningen bidrog till aktiviteten. Arrangerat boulekampen på Guldkullen, där hyresgäster och personal träffas och spelar boule års arrangemang var den 14:e upplagan av boulekampen. Tipspromenad och korvservering sker också på aktiviteten. Genomfört trygghetsvandring i samverkan med hyresgäster, polis och Securitas. Genomfört gårdsvärdsmöten på Torvmossen, boinflytandemöten på Guldkullen samt möte med den lokala Hyresgästföreningen. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Ekön 1,9 Förklaring: Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. 17

18 orensbe Förvaltningsområde Borensberg 18

19 Underhåll och reparationer Ett långsiktigt projekt med att sanera och rengöra tak för att motverka den ökande påväxten pågår. I Borensberg har vi under året sanerat och rengjort taken på Borensbergs Vårdcentral samt ett par av våra fastigheter på Husbyvägen och Boregatan. Under året har vi renoverat ytskikten i tvättstugorna på Hjortstigen & Mårdstigen, detta som ett led i att få fram mer lättskötta och fräscha tvättstugor. Utbyte av ett antal garageportar i en garagelänga på Hjortstigen i Borensberg är genomfört. En garagelänga på Minkgatan i Borensberg har fått ny fasadbeklädnad. Utifrån önskemål från föräldrar och personal på Fornåsa förskola så har en hel del satsningar gjorts kring utemiljön. Tidigare år har vi flyttat om och tagit bort en del gammal och sliten lekutrustning och under 2017 har vi satsat på en helt ny utomhuslekmiljö. Aktiviteter Lilljulsaktivitet på Områdeskontoret i Borensberg med musikunderhållning av Peter & Anders. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Borensberg 2,1 Förklaring: Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. Installation av värmepumpsanläggning på Egeltorpsvägen Tjällmo. Nybyggnation Under året har 24 lägenheter färdigställts på Vallgatan i Borensberg. Lägenheterna färdigställdes för inflyttning den 1 december. områdessammanfattning Delområde antal lgh Borensberg 320 Fornåsa 12 Klockrike 18 Tjällmo 69 Österstad 10 Totalt Team Borensberg 429* *Antal gruppboendebostäder 47 Förklaring av tabell: Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som gruppboendebostäder. 19

20 Uthyrningsverksamhet Uthyrningsverksamhet INTRESSEREGISTRET Sedan införandet av ett nytt system för uthyrning i maj 2016 har antalet intressenter som söker lägenhet stadigt ökat. Under 2017 har antalet registrerade stigit till personer, vilket är en ökning med drygt 64 % jämfört med förra årsskiftet. LÄGENHETSUTHYRNING Under året har 815 lägenhetskontrakt skrivits, vilket är en ökning med drygt 11 %. En förklaring till ökningen är de nybyggda lägenheterna i Motala och Borensberg. UTHYRNING I NYPRODUKTION Under 2017 har 57 nya lägenheter producerats och blivit inflyttningsklara. För första gången på många år har vi marknadsfört lägenheter via ritningar, eftersom lägenheterna inte gått att besöka eller titta på. Det har inneburit nya utmaningar i marknadsföringen inför uthyrningen. Alla lägenheter blev dock uthyrda i god tid innan de var färdigställda. BESÖK TILL KUNDCENTER OCH KUNDCENTERS SERVICETELEFON Det totala antalet samtal har minskat med sex procent, medan antalet besök till Kundcenter ökat med sex procent under Det är främst samtalen till felanmälan som minskat, eftersom fler och fler använder funktionen Mina Sidor på nätet för att göra felanmälningar. Antalet besök har däremot ökat, vilket bl a kan förklaras av att Platen börjat hyra ut parkeringsplatser och fler kommit för att signera sina kontrakt. MARKNADSAKTIVITETER FÖR ÖKAD UTHYRNING Under året medverkade vi som huvudsponsor och med en monter om nyproduktion på Motala Expo mars. Vi medverkade också i nätverket Livet i Motalas BoTorgs-aktivitet i Gallerian den 6 maj och vid Borensbergsdagen den 7 maj. Vi arrangerade en aktivitetsdag för hela familjen, den s k Platendagen genomfördes den på Väster den 3 juni. Platen har annonserat via digital annonsering på Motalatorget.se. I övrigt har traditionell annonsering gjorts i Östgöta Correspondenten, Motala Vadstena Tidning, ÖstgötaTidningen samt Expressen. SAMVERKAN Bostadsstiftelsen Platen medverkade i olika sammanslutningar som Hamnrådet och Livet i Motala för att öka Motalas attraktionskraft och bidra till att stärka Motalas varumärke som boendeort. Företaget är också medlemmar i Tillväxt Motala, Nyföretagarcentrum Västra Östergötland samt Motalavikens Badhus. PLATENKORTET Under året har 46 olika företag erbjudit Platens hyresgäster särskilda rabatter via Platenkortet. Dessutom kan hyresgäster använda Platenkortet hos många av de föreningar som vi sponsrar för t ex rabatterade entréavgifter. Vi har under året även haft särskilda utlottningar på Platenkortet av t ex biljetter. SPONSRING OCH AKTIVITETER Bostadstiftelsen Platen sponsrade totalt 23 organisationer, föreningar och olika evenemang i Motala som syftar till att ge våra hyresgäster upplevelser eller förmåner. De flesta sponsoravtalen finns inom sport- och kulturområdet. Under 2017 skrevs t ex sponsoravtal med 20-årsjubilerande Kärleksveckan och med Borens IK kring aktiviteten Klassfotboll med Platen. Ytterligare en viktig sponsringsaktivitet under året var när Bostadsstiftelsen Platen i samverkan med Motala Kristna förbund anordnade en föreställning kallad Flykten över Medelhavet, som syftade till att ge personal och hyresgäster en ökad internationell förståelse. VI I PLATEN VÅR KUNDTIDNING/OMRÅDESBLAD/HEMSIDA Kundtidningen har under året utkommit med två nummer till våra hyresgäster. Områdesblad skickas ut med hyresavin i fem olika versioner i våra förvaltningsområden. Totalt har sex utskick med områdesblad gjorts under Antalen unika besökare och antalet besök har minskat under året. Antalet besök på hemsidan blev cirka

21 Uthyrnings- och marknadsstatistik Antal vakanta lägenheter Antal skrivna lägenhetskontrakt Uthyrningsgrad, lokaler 88 % 88 % Samtal till Kundcenter Samtal till central felanmälan Total svarsfrekvens på telefon 91,8 % 91,7 % Antal serviceorder från central felanmälan Besök i Kundcenter Antal sponsorkontrakt VAKANTA LÄGENHETER % 25 OMFLYTTNING OCH OUTHYRT År Omflyttningsfrekvens Outhyrda lägenheter År I siffran vakanta lägenheter ingår lägenheter som vid årsskiftet inte hade ett skrivet kontrakt eller ett kontrakt skrivet med senare inflyttning samt de lägenheter som har en uthyrningsspärr, t ex evakueringslägenheter som nyttjas vid renoveringar. 21

22 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI = NÖJD KUND INDEX (KUNDUNDERSÖKNING 2017) I september 2017 sändes kundundersökningen ut till hyresgäster med förstahandskontrakt hyresgäster svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 48 %, jämfört med 45 % i 2015 års kundundersökning. Frågor ställdes inom olika frågeområden. Samtliga frågeområden har en eller ett flertal underfrågor. I denna tabell redovisas endast medelvärde på hela frågeområdet jämfört med 2015 års undersökning. Samma frågor har nu ställts i tre undersökningar 2013, 2015 och 2017, vilket gör det möjligt att göra uppföljningar på resultaten. Den största förändringen ligger inom frågeområdet felanmälan, där medelvärdet ökat med 0,5 från 2013 till Under dessa år har Bostadsstiftelsen Platen arbetat målmedvetet med införandet av en central och mer digital felanmälanservice. Även medelvärdet för frågeområdet fastighetsskötsel och frågeområdet kontakt med personal i bostadsområdet har ökat under samma period med 0,3. Inom frågeområdet fastighetsskötsel har frågorna om nöjdhet med belysning i trappor och entréer samt frågan om nöjdhet med snöröjning och sandning/saltning höjts mest under perioden. Bemötande av områdespersonalen och personalen i Kundcenter har de högsta betygen. Högt skattas även personalens serviceanda och den information hyresgästen får i form av tidning och områdesblad. I kundundersökningen har hyresgästerna fått lämna synpunkter på frågor där man tycker hyresvärden är bra, där hyresvärden kan bli bättre och dessutom har övriga synpunkter kunnat lämnas. Totalt kommentarer har lämnats. Kommentarerna används för att prioritera i samband med respektive områdes aktivitetsplanering för de kommande åren. frågeområde MEDELVärde 2017 medelvärde /- Bostaden 3,6 3,5 +0,1 Fastighetsskötsel 3,7 3,5 +0,2 Tvättstugan 3,9 3,8 +0,1 Felanmälan 4,1 3,9 +0,2 Planerade underhållsarbeten 4,2 4,2 Säkerhet och trygghet 3,8 3,7 +0,1 Kontakt med personal (området) 4,2 4,0 +0,2 Kundcenter 4,3 4,1 +0,2 Information 4,1 3,9 +0,2 Boinflytande 3,2 3,0 +0,2 Förmåner och mervärden 3,8 3,8 Företaget 3,8 3,7 +0,1 Helhet (NKI-värde) 4,1 4,0 +0,1 22

23 Energi och Miljö Energi och Miljö ENERGIFÖRBRUKNING Arbetet med att spara energi har fortsatt under året. Bostadsstiftelsen Platens satsning på Skåneinitiativet som pågått sedan 2007 blev under året summerat då sista återrapporteringsåret var Totalt sparades 13,9 %. Inför år 2017 har Bostadsstiftelsen Platen gått in i en ny målsättning som följer de nationella målen; att spara 20 % energi till år 2020 med startår Under 2017 har elförbrukningen fortsatt att sjunka från 22,1 till 21,1 kwh/m 2 medan energiförbrukningen har ökat från 143,5kW/m 2 till 147,9 kwh/m 2. Viktiga satsningar har gjorts under året för att spara el-energi. I samband med nyproduktionen på Redareplan installerades en solcellsanläggning som kommer klara en stor del av fastighetselbehovet för byggnaderna. Båda byggnaderna har låg energiprestanda på 55kWh/m 2. Ytterligare solcellsansläggning installerades under året i Platenhuset där det inte finns tillgång till fjärrvärme och därför är byggnaderna eluppvärmda. Som kontorsbyggnad har de ett relativt stort elbehov dagtid och är dessutom försedd med luftvärmepump som producerar kyla på sommaren och därför kan solcellsanläggningen nyttjas maximalt. Andra satsningar som gjorts för minskad elanvändning är byte av armaturer till LED samt konvertering av värmegarage till kallgarage. Insatser har gjorts under året för att minska användning av värmeenergi bl.a. genom installation av FTX och vindsisoleringar. Dessa ger också goda resultat för det enskilda objektet men totalt sett har en ökning skett. En av förklaringarna kan vara ökad användning av varmvatten inom vissa områden År VATTENFÖRBRUKNING Mängden vatten som förbrukas i fastigheterna ligger på en relativt jämn nivå års förbrukning slutade på liter/m 2 jämfört med 2016 års förbrukning som slutade på liter/m 2 uppvärmd yta MILJÖ Under året har Bostadsstiftelsen Platen arbetat aktivt med miljöfrågorna, både när det gäller hantering av sopor men även kring inre- och yttre miljö. Införandet av fler djupbehållare för hushållssopor och ytterligare en källsorteringsstation på Redareplan ska bidra till förbättrad sortering. För innemiljön har man valt att frångå platsmattor i kök och hall och övergått till ett miljövänligare alternativ vinylklickgolv. Det gäller vid både planerat underhåll (HLU) och akuta reperationer. Vid nybyggnationen på Redareplan har man arbetat efter ett miljöprogram som omfattat hela projektet men som också ställde krav på återrapportering av byggvaror i en databas Byggvarubedömning där man kan utläsa miljöprestandan för varan. Även ombyggnationen på Ulaxgatan har arbetat efter en bedömning av inbyggda byggvaras miljöprestanda gjord i Sunda hus. Nybyggantionen på Vallgatan följer ett koncepthus där miljökraven är satta i en central upphandling genomförd av SABO. Energiprestandan för dessa hus är 65 kwh/m 2. Under året har man också genomfört en sanering från radon på Karolinervägen, Nykyrka

24 Företagsövergripande verksamhet Företagsövergripande verksamhet KVALITETSSÄKRAD FASTIGHET Inom Bostadsstiftelsen Platen arbetar vi med begreppet Kvalitetssäkrad fastighet. När en fastighet uppnår samtliga de kriterier vi satt upp, så märks fastigheten genom en synlig dekal i trappuppgången. Märkningarna byts ut succesivt. Kvalitetssäkrad fastighet ersätter tidigare trygghets- och miljömärkningar. Kriterier inom Energiområdet Radonmätning utförd Ventilationskontroll utförd Energideklaration utförd Bostädernas inomhustemperatur ska vara mellan grader under uppvärmningsperioden Kriterier inom Miljöområdet Platen tillhandahåller möjlighet till källsortering Uppfyller Boverkets krav på rätt temperatur på varmvatten Rökförbud i allmänna utrymmen Använder endast miljövänliga kemprodukter till städning Energisnåla armaturer och/eller ljuskällor Kriterier inom Trygghetsområdet Entrédörrar låses kl Förstärkta förråd Tillgång till cykelrum Gårdar och gångstråk med god insyn och belysning som ska upplevas som trygg Upplysta entréer Årliga trygghetsvandringar Årliga ronderingar i fastighet och närområde Årliga besiktningar av lekplatser Systematiskt brandskyddsarbete Brandvarnare i alla lägenheter Nära samarbete med Hyresgästföreningen kring trygghetsfrågor Kundenkäten ska ligga till grund för förbättringsarbetet inom trygghetsområdet KVALITETSSÄKRAD FASTIGHET 24

25 SAMVERKAN MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN Boinflytandearbetet sker i nära samverkan med Hyresgästföreningen och styrs av en central boinflytandekommitté. Frågor bereds därefter i lokala arbetsgrupper som Hyresgästföreningen ansvarar för. Boinflytandearbetet kan vara i form av t ex diskussionsgrupper eller trygghetsvandringar. Bostadsstiftelsen Platen medverkar i arbetet med egen personal för att kunna ta till vara på goda idéer och förslag. De lokala hyresgästföreningsavdelningarna ansvarar också för att genomföra trivselaktiviteter i våra bostadsområden. Mångfalden av aktiviteter gör att hyresgäster har ett smörgåsbord att välja bland. Under 2017 har det t ex arrangerats påsk- och julluncher, sillbord, midsommarfirande, marknader, bingo, boule, städdagar och utflykt till Liseberg. MILJÖUTBILDNING FÖR SKOLELEVER Vi medverkade även under 2017 i utbildningsmaterialet Natur- & Miljöpärmen som används i grundskolorna och riktar sig till årskurserna 4-6. Materialet delas ut gratis i skolor och hjälper till att skapa förståelse för miljöarbetet, som t ex sopsortering. FÖRDELNING AV KOSTNADER På tio år har fördelningen av kostnadsmassan förändrats och den största förändringen är att andelen som lagts på underhåll ökat från 17 till 30 % av kostnaderna. Dessutom har hyresbortfallet minskat med 6 % och värmekostnaderna minskat med 2 %. FÖRDELNING KOSTNADER Räntor 9% Övriga kostnader 13% Avskrivningar 11% Hyresbortfall 3% klassfotboll med PLATEN Personal 13% Efter att under många år arrangerat en fotbollsturnering för årskurs 5-elever under namnet Platen Cup, så utvecklades verksamheten genom ett sponsorkontrakt kring aktiviteten Klassfotboll med Platen med Borens IK. Till den aktiviteten bjuds elever Fastighetsskatt 2% Sopor 2% från förskoleklass till år 6 in till en familjedag med fotboll och motion i fokus deltog 570 barn i aktiviteten som lockade drygt besökare till Borens Idrottsplats, Värme 13% en solig dag i maj. Bostadsstiftelsen Platen är engagerad i aktiviteten även de kommande två åren. Vatten 4% El 4% Underhåll 26% ARRANGEMANG Genom engagemanget i Kärleksveckans 20-årsjubileum deltog företaget som samverkanspart till hela veckan samt som medarrangör till en mängd olika aktiviteter. Bland aktiviteterna märktes bl a teaterföreställningen Flykten över Medelhavet, mångkulturellt musikcafé, musikcafé med Motala Kammarkör och Motala Blåsorkester samt Alla älskar fotboll en internationell uppvisningsturnering. Bostadsstiftelsen Platen inbjöd sina hyresgäster till en julkonsert den 15 december i samverkan med Motala kammarkör. Drygt 170 hyresgäster besökte konserten. Vid ljusvandringen på nyårsafton deltog Bostadsstiftelsen Platen tillsammans med andra företag och organisationer till en aktivitet som lockade tusentals besökare. Aktiviteten genomfördes för tionde året i rad. 25

26 Personal Personal Antal anställda 2017 Varav kollektivanställda Varav tjänstemän Andel i % Kvinnor 3 17 Män Personalomsättning Under 2017 har fyra medarbetare slutat sin anställning. Av dessa är två tjänstemän och två kollektivanställda. Två tjänstemän slutar sin anställning och går i pension. Åtta nya medarbetare har rekryterats under Fyra av dessa är kollektivanställda och fyra är tjänstemän. Mångfaldstalet för 2017 uppgår till 4,8%. Personalutveckling Antalet utbildningstimmar uppgår till ca timmar för företaget. Bland annat har satsningar på kompetensutveckling inom data/it, ergonomi servicetekniska utbildningar med mera genomförts. Hälsa och friskvård 2017 genomfördes tredje omgången av hälsoprofiler. Rapporten visar att 69 % av personalen motionerar minst 150 min/vecka och 79 % upplever en god hälsa. Arbetet ger underlag till fortsatt arbete med hälsa och friskvård. Bostadsstiftelsen Platen erbjuder samtliga anställda ett friskvårdsbidrag om kr/år vilket nyttjats av 36% av de anställda. Under våren genomfördes ett motionsrace där ca 60 % av de anställda medverkade aktivt i olika motions och hälsobefrämjande aktiviteter. Tre motionslopp har genomförts under året med upp till 25 % medverkan av de anställda. Sjukfrånvaron uppgick till 2,62 %. Antalet sjukanmälningar uppgick till ca. 0,9/anställd med totalt 609 (890) sjukdagar vilket motsvarar ca. 6,7 (9,8) dagar/anställd. Facklig samverkan Bostadsstiftelsen Platen har kollektivavtal med Vision och Fastighetsanställdas förbund. Bostadsstiftelsen Platen har tecknat lokalt samverkansavtal med båda fackföreningarna under Samverkansmöten genomförs varje månad och lokala samverkansträffar genom APT (arbetsplatsträff) genomförs på varje arbetsställe inom organisationen. Kvartalsvis sammanträder företagets skyddskommitté. 26

27 Styrelse & Ledningsgrupp Styrelse ÖVRE RADEN från Vänster: Maj Bergendahl Styrelseordförande (2000) Maths Andersson Ledamot (2015) Lena Bengtsson Ohlsson Ledamot (1999) Peder Eliasson Ledamot (2015) Daniel Starkengren Ledamot (2015) Helene Orrstenius Ordinarie Vision (2017) Alexander Gomez Ordinarie FF (2009) NEDRE RADEN från Vänster: Jessica Björk Suppleant (2011) Urban Nilsson Suppleant (1999) Peder Lund Suppleant (2015) Mats-Erik Nordin Suppleant (2016) Lena Berglert Suppleant (2007) Niklas Bergquist Suppleant FF (2015) Rickard Renemar Suppleant Vision (2017) Lars Åke Landén VD (2012) Ledningsgrupp Lars Åke Landén Verkställande direktör (2012) Birgitta Calén Ekonomi- och finanschef (2008) Martina Sjökvist Förvaltningschef (2014) Håkan Carlsson Förvaltningschef (1987) Ulf-Henrik Östlund Marknads- och kommunikationschef (2007) Karin Jönsson Bygg- och teknikchef (2014) Sören Wik Personalchef (2000) 27

28 Förvaltningsberättelse STYRELSE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR REVISORER Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Platen får härmed avge följande berättelse över verksamheten under år Styrelsen (utsedd av kommunfullmäktige) har följande sammansättning; ORDINARIE LEDAMÖTER S suppleanter Maj Bergendahl (S) Jessica Björk (S) Lena Bengtsson Ohlsson (S) Peder Lund (S) Peder Eliasson (S) Mats-Erik Nordin (V) Maths Andersson (L) Lena Berglert (C) Daniel Starkengren (M) Urban Nilsson (M) PERSONALREPRESENTANTER Heléne Orrstenius (Vision) Rickard Renemar (Vision) Alexander Gomez (FF) Niklas Bergquist (FF) Presidium Ordförande Vice ordförande Maj Bergendahl Maths Andersson Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda möten. Lars Åke Landén är stiftelsens verkställande direktör. Revisorer, utsedda av kommunfullmäktige; Ordinarie Suppleanter Ragnar Gyberg Susanne Nörgaard Håkan Holmberg Yvonne Karlsson Auktoriserad revisor, utsedd av styrelsen, Elisabeth Carelind, KPMG AB. VERKSAMHET FÖRVALTNING ORGANISATIONSANSLUTNING FLYTTNINGSSEKVENS UTHYRNINGSSITUATION Bostadsstiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Motala Kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande kollektiva anordningar. Stiftelsens säte är Motala. Fördelat på orterna Motala, Borensberg, Tjällmo, Nykyrka, Godegård, Österstad, Fornåsa och Klockrike omfattade, vid årsskiftet 2017/2018, Bostadsstiftelsens förvaltning st (5 765 st) bostadslägenheter och 171 st (173 st) lokaler. Anskaffningsvärdet för färdigställda fastigheter uppgick per till Kkr. ( Kkr.) varav tomtvärde Kkr. ( Kkr.) och markanläggningar Kkr. ( Kkr.) Fastigheternas taxeringsvärde uppgick till Kkr. ( Kkr.), varav byggnadsvärde Kkr. ( Kkr.) Företaget är anslutet till SABO (de kommunala bostadsföretagens intresseorganisation), arbetsgivarorganisationen Fastigo och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Om- och avflyttningar uppgick under året till totalt 766 st (732 st) vilket motsvarar 13,3 % (12,7 %) Antalet uthyrda lägenheter uppgick per årsskiftet 17/18 till st ( st), vilket motsvarar 98,7 % ( 98,9 %) av lägenhetsbeståndet. 28

29 HYRESFÖRÄNDRINGAR AKTUELLT Förändringar i fastighetsbeståndet Vid förhandlingar med hyresgästföreningen beträffande hyrorna för 2017 och 2018 har parterna enats om förändring enligt nedan; Bostäder, varmhyra +5,50 kr/kvm +5,75 kr/kvm Bostäder, kallhyra +5,00 kr/kvm +5,00 kr/kvm Lokaler, med förhandlingsklausul +5,50 kr kvm +5,75 kr kvm Varmgarage Oförändrat Oförändrat Thermogarage Oförändrat Oförändrat Kallgarage Oförändrat Oförändrat Extra förråd Oförändrat Oförändrat NYPRODUKTION Under året har två nybyggnadsprojekt avslutats. I december färdigställdes etapp 2 på Kv Vårdaren, Redareplan i Motala med 33 lägenheter. Samtidigt var 24 lägenheter klara för inflyttning på Kv Brunneby-Hälla 1:247, Vallgatan i Borensberg. Renoveringsprojekt 2014 startade ett förnyelseprojekt i bostadsområdet Ekön där 174 st lägenheter renoverades i första etappen. Därefter fortsatte förnyelseprojektet 2016 till fastigheten Tuvullen 1, Ulaxgatan, Motala med renovering av 23 st lägenheter. Detta projekt fortsatte under 2017 med 63 st lägenheter och kommer avslutas under Energiprojekt På energieffektiviseringsområdet har fortsatta utbyten av ventilationsaggregat och värmesystem skett. Arbetet med uppgradering av styrsystem för värme och ventilation har fortsatt under året. Isolering av vindar, utbyte till LED-belysningar och nya vitvaror i tvättstugor är ytterligare åtgärder som genomförts. I förnyelseprojektet ingår även en betydande del energieffektiviserande åtgärder. UNDERHÅLL Företagets kostnader för fastighets-, lokal- och lägenhetsunderhåll uppgår till 109,3 Mkr. Under året har resurser avsatts för att genomföra de beställningar som gjorts av Platens hyresgäster inom ramen för det hyresgäststyrda underhållet (HLU). Renovering av badrum har skett i ca 50 st lägenheter under året. Under året har satsning på skalskydd med passersystem och digital tvättstugebokning fortsatt. Renovering av loftgångar och utbyte av loftgångstrappor har genomförts. Större projekt inom relining och dränering har pågått och upprustning har skett av p-platser och tvättstugor. Andra underhållsåtgärder har varit målning av fasader, takfotsrenovering och garageportsbyten. På lokalsidan har hyresgästanpassningar genomförts och på äldre- och gruppboenden har boenderum och badrum renoverats. Under 2017 har enligt tidigare beslut två radhuslägenheter i Motala sålts; Bråkstrecket 16 och Badorten 1. Fastigheterna Höka 1:14, Godegård, med 8 st lägenheter och Briggen 1, Motala, med 75 st lägenheter har sålts. Nyproduktion har skett av 33 st lägenheter på fastigheten Vårdaren 11, Motala och av 24 st lägenheter på Brunneby Hälla 1:247, Borensberg. 1 st lokal har gjorts om till bostad. 29

30 Förvaltningsberättelse Förväntad framtida utveckling, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Nybyggnation och förnyelseprojekt Projektering för förtätning inom gällande detaljplan i området Gamla Stan, Motala, har påbörjats för byggnation under Arbete har skett med att söka möjliga platser för nybyggnation och förtätning inom befintligt bestånd. Ytterligare detaljplaneändringar har därför påbörjats. Förberedelser för försäljning av två fastigheter om 12 st resp 24 st lägenheter har skett under Under 2018 påbörjas ett renoveringsprojekt på område Gustavsvik för bättre inomhusklimat och ökad trygghet. Projektet omfattar bl a säkerhetsdörrar, förbättrat skalskydd och nytt ventilationssystem med återvinning av varmluft. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Risk finns i att erforderlig hyresnivå vid nyproduktion inte kan uppnås utifrån hyresgästernas betalningsvilja. Klimatrisk finns som kan påverka framtida driftskostnader. Ekonomisk risk Den genomsnittliga räntan i Stiftelsens låneportfölj uppgick till 0,77 % (0,65 %) inklusive kostnader för derivatinstrument per Vid en ränteförändring på +/- 0,5 % -enheter förändras genomsnittsräntan med +0,05 % respektive -0,05 %. Vid en hyreshöjning på 1% ökar hyresintäkterna med 3,2 Mkr och vid en ökning med 1%-enhet i vakansgraden minskar de med 3,5 Mkr. På driftkostnadssidan identifieras utvecklingen i el- och uppvärmningskostnader som osäkerhetsfaktorer. Hållbarhetsredovisning Stiftelsens affärsidé är att erbjuda ett varierat utbud av ändamålsenliga och efterfrågade bostäder, boendemiljöer och lokaler inom kommunen, med en hyresnivå som upplevs prisvärd. Verksamheten styrs med hjälp av ett verksamhetsledningssystem som innefattar ledning och styrning, verksamhetsprocesser och stödfunktioner. Stiftelsens policys antas av styrelsen och verksamheten ansvarar för att konkretisera dem i verksamhetsplaner och verksamhetsrutiner. Revidering av verksamhetsplanerna sker vartannat år och verksamhetsrutinerna revideras varje år. Hållbar utveckling delas in i tre områden, ekonomiska, sociala och ekologiska. Ser man till stiftelsens ekonomiska område har stiftelsen en stabil likviditet och kassaflöde, vilket redovisas i kassaflödesanalysen. Platens värdeutveckling på fastighetsbeståndet bevakas via interna och externa marknadsvärderingar och stiftelsens skuldportfölj avstäms regelbundet mot gällande finanspolicy. Inom det sociala området arbetar stiftelsen med boinflytande i sina bostadsområden, vilket sker i nära samarbete med Hyresgästföreningen. Stiftelsen är även aktiv i olika sponsorprogram med 23 organisationer inom Motala kommun. Gällande stiftelsens medarbetare arbetade Platen vidare under 2017 med sitt värdegrundsarbete med ledorden Respekt, Engagemang, Delaktighet och Ansvar. Bostadsstiftelsen fortsätter satsningen på hälso- och friskvårdsarbete. Platen ställer hållbara krav vid offentligt upphandling, exempelvis kan krav ställas på arbetsrättsliga kontraktsvillkor vad gäller lön, semester och arbetstider i nivå med centralt kollektivavtal. Gällande varor som levereras ska de exempelvis vara producerade under förhållanden som är förenliga med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och FN:s deklaration mot korruption. Inom det ekologiska området har stiftelsen som mål att minska sin energiförbrukning med 20 % från 2008 till Platen har valt fjärrvärme som är förnybar energi till majoriteten av sina fastigheter. Stiftelsen har under 2017 gjort ett Bra Miljöval gällande el där Platen köper MWh el från förnybara källor, vilket innebär en minskning med ,9 ton koldioxid under avtalstiden. Under 2017 installerade även Platen solceller och har sedan tidigare anskaffat 27 elbilar till sin dagliga verksamhet. Hållbarhetsarbetet är viktigt för Sveriges allmänytta och stiftelsen arbetar fortlöpande med att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 30

31 EKONOMI Företagets ekonomiska ställning redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter, samt kassaflödesanalys. FLERÅRSÖVERSIKT (Belopp i Mkr) Omsättning Resultat före bokslutsdispositioner Balansomslutning Soliditet % 29,3 28,1 29,4 28,4 Antal lägenheter, st Förvaltad yta, kvm FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL VINSTDISPOSITION Årets förändring i eget kapital avser balansering av vinstmedel. Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till ,25 kronor. Styrelsen har beslutat överföra detta belopp i ny räkning. 31

32 Resultaträkning Resultaträkning (Kkr) Not RESULTATRÄKNING 1, 2 NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Aktiverat eget arbete Summa nettoomsättning FASTIGHETSKOSTNADER Drift Underhåll Fastighetsskatt Driftnetto Avskrivningar BRUTTORESULTAT CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Avskrivningar Övriga kostnader 8, RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS VINST

33 Balansräkning Balansräkning (Kkr.) Not TILLGÅNGAR 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

34 Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Eget kapital Bundet eget kapital Grundfond Bundna reserver / Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital 22 Fria reserver / Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsatt till pensioner Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 8,6% Långfristiga skulder 62,2% Eget kapital 29,2% 100 RÄNTEKOSTNADER NETTO KR/KVM Räntekostnader netto År 35

36 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (Kkr.) Not LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Rearesultat Betald skatt Förändring av pensionsavsättning Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/minskning (+) av lager Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten SOLIDITET INVESTERINGSVERKSAMHETEN Ny- och ombyggnation fastigheter Inköp av maskiner och inventarier Försäljning av fastigheter och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Ökning (-)/minskning (+) av finansiell anläggningstillgång Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Dec. -02 Dec. -03 Dec. -04 Dec. -05 Dec. -06 Dec. -07 Dec. -08 Dec. -09 Dec. -10 Dec. -11 Dec. -12 Dec. -13 Dec. -14 Dec. -15 Dec. -16 Dec. -17 Mål Utfall 36

37 Noter Not 1 Noter Belopp i kkr om inget annat anges allmänna REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Eventualförpliktelser Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningskostnad om inget annat anges. Direkta kostnader avseende arbete för egen räkning har aktiverats. Räntekostnad vid nybyggnad av fastighet aktiveras till dess projektet färdigställts. Bränsle- och varulager har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för inkurans. Fordringar Hyres- och kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Hyresintäkter aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkt. Vidaredebiterade kostnader för bland annat värme, vatten och el redovisas under posten övriga intäkter. Materiella anläggningstillgångar Stiftelsens fastigheter och inventarier har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för värdeminskning. Värdeminskning har skett enligt plan. Den planmässiga avskrivningen har fastställts till; Markanläggningar 5 %, Maskiner och inventarier 20 %. Datautrustning 33,33 %. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder, vilka skrivs av med 1-5 %. Komponent Nyttjandeperiod, antal år Komponent Nyttjandeperiod, antal år Stomme 100 Yttertak 40 Fasad 60 Snickerier 40 Fönster 50 Tekniska installationer 20 El, VA, Ventilation 45 Restpost 35 Kulvert och dränering 40 Finansiella instrument Avtal om derivatinstrument ingås i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen samt att minimera ränterisker. Intäkter och kostnader för derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Marknadsvärdesförändringar under derivatavtalens löptid redovisas inte i resultaträkningen. Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till ett negativt värde på Kkr ( Kkr). Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt har beräknats till aktuell skattesats. Marknadsvärdering av fastigheter Extern värdering sker inte årligen, utan med visst intervall. Andelen externt värderat 2017 motsvarar 24 % av bokfört värde. För övriga beståndet har värdering skett internt i form av sk. desktopvärdering i marknadsvärderingsverktyg med justeringar för fastighetsunderhållets status och verkliga hyresintäkter. Ställda panter Fastighetsinteckningar uppgår till Kkr ( Kkr). Därav utgör eget innehav Kkr ( Kkr). Eventualförpliktelser Borgensåtagande för pensionsförpliktelser, Fastigo, uppgår per till 633 Kkr (637 Kkr). 37

38 Noter Not 2 Kommentar Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Projektering för nybyggnation av 30-tal lägenheter i området Gamla stan har påbörjats under Vidare projekteras för förnyelseprojekt avseende ventilation på området Gustavsvik samt avseende renovering av lägenheter i området Gamla stan HYRESINTÄKTER Bostäder, brutto Outhyrt Kvarboenderabatter Hyresomfördelningsrabatter Hyresrabatter mm Lokaler, brutto Outhyrt Hyresrabatter mm Övrigt Summa hyresintäkter Hyreskontraktens löptider Löptid till år Antal Bedömt kontrakts- Andel i % värde 2018, Tkr ,4 % ,1 % ,4 % ,0 % ,4 % Summa lokaler ,3 % Vakanta lokaler ,0 % Bostäder ,0 % Vakanta bostäder ,0 % P-platser och garage ,7 % Total % Hyresavtal avseende lokaler ingås med varierande löptider och villkor. Hyresavtal avseende bostäder ingås normalt i tillsvidareform med en normal uppsägningstid för hyresgästen om 3 månader. 38

39 Not Kommentar ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Serviceavgifter, lokaler Ersättningar från hyresgäster Bostadsanpassningar Försäkringsersättningar Återvunna kundförluster Reavinst fastighetsförsäljning Övriga poster Summa övriga förvaltningsintäkter DRIFTKOSTNADER Fastighetsskötsel Reparationer Vatten Fastighetsel Uppvärmning Sophämtning Övriga driftkostnader Summa driftkostnader UNDERHÅLLSKOSTNADER Lägenhetsunderhåll Lokalunderhåll Fastighetsunderhåll Summa underhållskostnader AVSKRIVNINGAR Fastighetsförvaltningen Byggnader Markanläggningar Markinventarier Inventarier och data Summa Central administration Inventarier och data Summa

40 Noter Not Kommentar CENTRALA ADMINISTRATIONSoCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Administrations- och försäljningskostnader innehåller kostnader för företagsledning, ekonomi, personal, marknad och teknisk konsultation. Personalkostnad Utbildningskostnad IT-kostnad Marknadsförings- och försäljningskostnad Föreningsavgifter Övriga poster Summa övriga kostnader PERSONAL Medelantal anställda Kollektivanställda Män Kvinnor 3 9 Tjänstemän Män Kvinnor Totalt Redovisning av könsfördelning i företagsledningen Styrelse Män 3 3 Kvinnor 2 2 Ledningsgrupp Män 4 3 Kvinnor 3 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och verkställande direktör Lön Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa styrelse och verkställande direktör Varav pensionskostnader

41 Not Kommentar Övriga anställda Lön Sociala avgifter, enligt lag och avtal Uttagsskatt Summa övriga anställda Varav pensionskostnader Bidrag för löner har erhållis med 648 Kkr (1 396 Kkr). Pensionskostnader För styrelsen finns inga avtal om pension. Pensionsförsäkringskostnader för verkställande direktör har kostnadsförts med 374 Kkr. (372 Kkr.). För tidigare verkställande direktör uppgår kapitaliserad pensionsskuld till Kkr. (1 101 Kkr.) Verkställande direktören har tjänstepensionsrätt motsvarande 35 % (35 %) av bruttolön med pension från 65 års ålder. Övriga ledande befattningshavare har avtalsenlig pension från 65 års ålder. För övriga anställda gäller pensionsplan enligt KAP-KL, PFA, PA-KL och SAF-LO från 65 års ålder. Avgångsvederlag För styrelsen finns inga avtal om avgångsvederlag. För verkställande direktören finns avtal om 6 månaders ömsesidig uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Övriga ledande befattningshavare innehar avtal om avgångsvederlag på 6-12 månader REVISIONSKOSTNAD Revisionsuppdrag, KPMG Andra uppdrag, KPMG Av Kommunfullmäktige utsedda revisorer 9 7 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på stiftelsens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. 41

42 Noter Not Kommentar Ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor på fastighetslån Övriga finansiella kostnader Finansiell del av förändring avsättning till pensioner Summa finansiella kostnader Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan -3 3 Upplösning periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner SKATT SOM BELASTAT ÅRETS RESULTAT Uppskjuten skatt Summa skatt Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av: Skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga reavinster Övriga ej avdragsgilla kostnader Utnyttjat underskottsavdrag Skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader Ej skattepliktiga intäkter Schablonintäkt periodiseringsfond 1 5 Ej skattemässiga aktiveringar Summa skatteeffekter Redovisad skatt Effektiv skattesats 0 % 0 % 42

43 Not Kommentar BYGGNADER, MARK och markanläggningar Anskaffningsvärde byggnader Ingående balans Anskaffningar under året Avyttringar / utrangeringar under året Summa anskaffningsvärde byggnader Ackumulerade avskrivningar byggnader Ingående balans Årets avskrivning enligt plan Avyttringar / utrangeringar under året Summa ackumulerade avskrivningar byggnader Uppskrivningar Ingående balans Årets avskrivning enligt plan Summa oavskrivet belopp av uppskrivningar Nedskrivningar Ingående balans Summa nedskrivningar Anskaffningsvärde mark Ingående balans Avyttringar under året Summa anskaffningsvärde mark Anskaffningsvärde markanläggningar Ingående balans Avyttringar under året Summa anskaffningsvärde markanläggningar Ackumulerade avskrivningar markanläggningar Ingående balans Årets avskrivningar enligt plan Avyttringar under året Summa ackumulerade avskrivningar markanläggningar Redovisat värde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa taxeringsvärden Marknadsvärde för byggnader, mark och markanläggningar beräknas per uppgå till Kkr ( Kkr). 43

44 Noter Not Kommentar INVENTARIER Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden maskiner och inventarier Ingående balans Årets anskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa maskiner och inventarier Ackumulerade avskrivningar maskiner och inventarier Ingående balans Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar Summa ackumulerade avskrivningar maskiner och inventarier Byggnadsinventarier Anskaffningsvärden byggnadsinventarier Ingående balans Årets utrangeringar Summa byggnadsinventarier Ackumulerade avskrivningar byggnadsinventarier Ingående balans Utrangeringar Summa ackumulerade avskrivningar byggnadsinventarier Markinventarier Anskaffningsvärden markinventarier Ingående balans Årets anskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa markinventarier Ackumulerade avskrivningar markinventarier Ingående balans Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar Summa ackumulerade avskrivningar markinventarier

45 Not Kommentar Anslutningsavgifter Anskaffningsvärden anslutningsavgifter Ingående balans Avyttringar och utrangeringar Summa anslutningsavgifter Ackumulerade avskrivningar anslutningsavgifter Ingående balans Avyttringar och utrangeringar Summa ackumulerade avskrivningar anslutningsavgifter Redovisat värde PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATIONER Ingående balans Under året investerat Överfört till byggnader Bokfört värde AKTIER OCH ANDELAR SABO Byggnadsförsäkrings AB, 270 st aktier, nominellt kr/st Husbyggnadsvaror, 4 st andelar, nominellt kr/st Tillväxt Motala 1 1 Summa aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Ingående balans, återbäringsmedel Årets förändring Summa långfristiga fordringar HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR Av årets hyresfordringar, Kkr, bedöms 200 Kkr. som osäkra. Av kundfordringarna, Kkr bedöms 248 Kkr. som osäkra. Värdereglering har skett med dessa belopp. 21 KASSA OCH BANK Bank Summa kassa och bank

46 Noter Not Kommentar VinsTdisposition Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till ,25 kronor. Styrelsen har beslutat överföra detta belopp i ny räkning. 23 Ackumulerade avskrivningar över plan Ingående balans Årets avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier 3-3 Summa ackumulerade avskrivningar över plan PERIODISERINGSFONDer Fond för -12 års taxering Fond för -13 års taxering Summa periodiseringsfond UPPSKJUTEN SKATTESKULD Skillnad mellan redovisade och skattemässigt restvärde; Byggnader Skattemässigt underskottsavdrag Skillnad mellan redovisade och skattemässiga avskrivningar; Ersättningslånepost Summa temporära skillnader Uppskjuten skatteskuld

47 Not Kommentar LÅNGFRISTIGA SKULDER Belopp som förfaller senare än fem år från balansdagen - - Summa långfristiga skulder - - Limit på checkräkningskrediten uppgår till Kkr. vilken ej är utnyttjad. Räntebärande skulder uppgår totalt till Kkr ( Kkr). 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna personalkostnader Avsatt till pensioner, individuell del Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyresintäkter Övriga poster Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäckter ERLAGD OCH ERHÅLLEN RÄNTA Under perioden erhållen ränta Under perioden erlagd ränta Den tryckta årsredovisningen har ej varit föremål för revisorernas granskning. 47

48 Underskrifter Underskrifter 48

49 Bo bra där du lever......lev bra där du bor! 49

50 Flerårsöversikt Flerårsöversikt RESULTATRÄKNINGAR (Belopp i Mkr) Rörelsens intäkter inkl reavinster Rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansnetto Resultat före bokslutsdispositioner BALANSRÄKNINGAR (Belopp i Mkr) Tillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Antal lägenheter Uthyrningsgrad 98,7 % 98,9 % 99,0 % 98,2 % 97,9 % Antal lokaler Area lägenheter och lokaler (kvm) Räntabilitet på totalt kapital (1) 4,9 % 3,4 % 4,6 % 4,3 % 8,7 % Soliditet (2) 29,3 % 28,1 % 29,4 % 28,4 % 28,0 % 1. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader delat med genomsnittligt totalt kapital 2. Eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för schablonskatt delat med totalt kapital 50

51 51

52 Revisionsberättelse 52

53 53