DAGORDNING. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Transkript

1 Styrelsemöte DAGORDNING Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: , kl Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Elsa Wallgren (ordförande), Oscar Walde (Vice), August Asplund (Administrativt ansvarig), Lovisa Dimberg (Kassör), Noah Hansson (Utbildningsansvarig), Emma Petersén (Socialt ansvarig), Alv Romell (Kommunikationsansvarig), Benhur Menghis (Ansvarig för Extern kontakt), Pontus Landgren (Kårkontakt), Maria Ekerup (Kårkontakt), Hedda Malmström (Seniors), Axel Åkesson (Revisor), Oskar Ahlborg (Källarn) Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande a. Elsa Wallgren väljs till mötesordförande 3. Val av mötessekreterare a. August Asplund väljs till mötessekreterare 4. Val av justerare a. Lovisa Dimberg väljs till mötesjusterare 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande a. Äskning gällande inköp av nya izettles, klickare och stämplar (Tilde Ragnarsson) ( Bilaga 4 ) flyttas till första äskning under ärende 10b 6. Föregående mötesprotokoll a. Rapportering från grupper och projekt 7. Kåren rapporterar a. Finns fortfarande vakanta poster där heltidarposten som informationsansvarig är en av dem b. Jubileumsansvarig saknas inför vårens jubileum c. F1-röj är i helgen d. Glöm inte att rösta i FM-valet Sida 1 av 5

2 Styrelsemöte Grupper rapporterar a. Socialt i. Utförlig genomgång på förra veckans möte och samma arbete fortsätter även denna vecka ii. Hade två utvecklingssamtal idag och har ett till i eftermiddag b. Kommunikation i. Pryl har Black Friday sälj på fredag ii. Info håller på med årsbok iii. Image är iväg och representerar på en gymnasiemässa c. Utbildning i. Case sitter med icase och TIMES ii. Mentor håller på med externa mentorskapsprogrammet d. Extern kontakt i. På torsdag är det gemensam kick.off ii. NGI, BGI och Innovation kör Stockholmsresan gemensamt iii. NGI hade en föreläsning med EF igår iv. NGI har fyllt alla platser med företag till Stockholmsresan och funderar på hur man kan få in fler besök till resan v. BGI håller på att kontakta sina företag till resan vi. AlumnI har en föreläsning på fredag med Mastersstudenter samt en AW i stockholm nästa vecka vii. Innovation har Stockholmsresan, Innovationday och Innovation Program i rullning viii. INKA har precis släppts sitt evenemang och har dessutom nått sitt mål med betalande företag för mässan 9. Projekt rapporterar a. Rekrytering i. Det är klart och policyn kommer att skickas ut med handlingarna idag ii. Har kvar en intern riktlinje hur man fyllnadsväljer poster b. Överlämning i. Kommer presenteras på HT-mötet c. GDPR i. Fått fram en policy som kommer presenteras på HT-mötet ii. Implementering av arbetet d. Bilen i. Bilförmansposten har blivit utlyst e. Kreativitet i. Ej påbörjat f. Musikhjälpen i. Förra veckan var det en lyckad workshop Sida 2 av 5

3 Styrelsemöte ii. En ny medlem i projektgruppen och första mötet är imorgon iii. NGI har förberett ett företagsutskick g. Sektionsstrukturlajf i. Det mesta av arbetet presenterades under HT-preppen men det finns en del arbete kvar som kommer fortsättas med 10. Ekonomi a. Kassör rapporterar b. Äskningar i. Äskning gällande inköp av nya izettles, klickare och stämplar (Tilde Ragnarsson) ( Bilaga 4 ) 1. Vad? Sexmästeriet vill köpa in nya izettles eftersom de behöver fler. De vill även köpa in nya klickers och stämplar för att underlätta under eventen 2. Information a. Förra året köptes det in nytt material men det är spårlöst försvunnet 3. Diskussion a. Bör fundera över placeringen på izettlesen så att de inte försvinner b. Det är rimligt av vi har tillräckligt många så att vi slipper låna av M-sektionen c. Det bör finnas en ansvarig för utrustning och framför allt vid de tillfällena som vi lånar ut till andra sektioner d. Kåren har förhandlat fram ett avtal och avgiften för tjänsten ligger på 1,5% av transaktionerna för alla sektioner e. Förslag: Ett tak på 3467 kronor för att täcka upp för eventuella fraktkostnader 4. Beslut a. Äskningen godkänns med tilläggsförslaget och pengarna tas från investeringsfonden ii. Äskning gällande nytt bord till Styrelserummet (Soroush Pourhadi) (Bilaga 1) 1. Vad? Styrelsebordet är i dåligt skick och kan behöva bytas 2. Information a. Vi har letat efter ett nytt bord till Styr för att det nuvarande icke är funktionsdugligt b. Ett av alternativen är att vi renoverar det befintliga bordet och Soroush har sagt att han kan ta ansvar för att renovera bordet 3. Diskussion a. Det är svårt att hitta ett nytt bord med samma mått som det befintliga utan att det är allt för dyrt b. Flera personer är taggade på att renovera det befintliga bordet c. Ingen är sugen på att köpa ett nytt bord d. Förslag: Det är bara aktuellt med alternativ 2 (att måla om bordet) Sida 3 av 5

4 Styrelsemöte Beslut a. Äskningen godkänns och pengarna tas från lokalfonden iii. Äskning gällande städning av Maskineriet (Lovisa Dimberg) ( Bilaga 2 ) 1. Vad? Maskineriet brukar vanligtvis städas professionellt 1 gång per termin, förra gången betalade M-sektionen hela summan 2. Information a. Kassören har fått ett mail från M-sektionen om att det brukar hyras in en storstädning till Maskineriet och de betalade förra året b. Detta innefattas inte av den budgetposten på kronor som vi ger till M-sektionen varje år 3. Diskussion a. Det är rimligt och vi bör godkänna äskningen utan någon vidare diskussion b. Även om vi litar på M-sektionen bör detta stå skrivet och inte spridas från kassör till kassör c. Värt att kolla upp vart pengarna i den budgetposten verkligen tar vägen 4. Beslut a. Äskningen godkänns och pengarna tas från lokalfonden iv. Äskning gällande subventionering till fika för Musikhjälpen (Oscar Walde, August Asplund) ( Bilaga 3) 1. Vad? Presidiet har godkänt en äskning gällande att subventionera inköpet av ingredienser till bakning för Musikhjälpenworkshopen 11. Godkännande av interna styrdokument Vad? Riktlinjer samt prislista för uthyrning har uppdaterats a. Riktlinjer för uthyrning ( Bilaga 5 ) b. Prislista för uthyrning ( Bilaga 6 ) c. Beslut i. Ärendet bordläggs till nästa veckas möte 12. Övrigt a. August Asplund bör få en födelsedagssång dagen till ära 13. Kommande möten a. Nästa Styrelsemöte: 27 november 2018 b. Kvällsmöte: 26 november Mötet avslutas Sida 4 av 5

5 Styrelsemöte August Asplund Mötessekreterare Lovisa Dimberg Mötesjusterare Sida 5 av 5

6 Gör så här: 1. Fyll i och spara filen som pdf. 2. Låt filnamnet ha följande format: Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kärnfull beskrivning av äskningen> Exempel: Äskning Claudio Gandra Drönare 3. Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum då äskningen kommer Presidiet till dels: Ansvarig för äskningen: Äskarens utskott/grupp/post: Mobilnummer till äskaren: Mailadress till äskaren: Beskrivning av äskningen, till exempel angående äskningens funktion eller arrangemangets karaktär Arrangemangets fulla budget med intäkter och kostnader, samt vilka kostnader äskningen kommer att täcka Summa som äskas: , Lund Sida 1 av 2

7 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Datum för beslut: Äskningen: avslås godkänns Med summan: Motivering: Lovisa Dimberg Kassör -VT , Lund Sida 2 av 2