Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte: Dagordning

Transkript

1 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: kl Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg (Sexmästare), Clara Lindsjö (Info ordf), Sara Velin (AlumnI ordf), Svante Nyman (Ivent ordf), Filippa Österlin (AU ordf), Dani Sagar (InUtI ordf), Egil Nordgren (revisor), Johan Fogelmark (revisor), Jesper Tempel (Seniors), Patrik Karlsson (Seniors), Linus Hammarlund (kår representant). Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande: Joel Oredsson väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare. 4. Val av justerare: Svante Nyman väljs till justerare. 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande a. Tillägg i form av äskning i. AlumnI internutbildning ii. Organisationsdiskussion med Ansvar 6. Föregående mötesprotokoll 7. Ekonomi a. Äskningar i. Behandlade av Presidiet 1. Tackpresent till I forum gruppen (Bilaga 1) Beslut : Godkänd. 2. Affischer till tentaperioden (Bilaga 2) Servicepersonalen samlar in dessa och sätter upp till nästa tentaperiod. Nästa gång det ska beställas nya ska M sektionen göra detta (vi betalade hela summan på 163 kr denna gång). Beslut : Godkänd , Lund Sida 1 av 6

2 3. AlumnI internutbildning (Bilaga 3) Beslut : Godkänd. ii. Ansvarsdiskussion om organisationsstruktur (Bilaga 4) Beslut : Godkänd. b. Deadline i LP4 för stora äskningar i. T.ex. inköp av värmeskåp till källaren. 1. Gör en Google Form för att känna på trycket och skicka sen in en äskning. ii. Datumförslag: Deadline 26 april, skicka till kassor@isek.se. iii. iv. Behandlas: Styrelsemöte den 28 april. Beslut : Förslaget godkänns. Olle skickar ut information kring detta till ansvar samt hemsida och nyhetsbrev. 8. Vårterminsmötet a. Uppdatering i. Enda tillfällena vi har för att förbereda oss är i princip kvällsmöte 8 och 9 april vilket är datumen för att läsa alla motionssvar samt skriva propositioner vi vill skriva tillsammans. Så det är dags att börja fundera på och skriva ned det vi vill propositionera redan nu! Boka upp dessa datum. b. Propositioner i. Uppföljningar 1. Vice Kassör 2. Festmästare ii. Nya förslag 1. Styrelsens sammansättning 2. Accesspolicy 3. Likviditetsreserv 4. Policy för Sektionens sparande 5. Vice Kassör 6. Resepolicy 7. Beslutsfattande Styrelsen (utan ekonomiskt ansvariga) , Lund Sida 2 av 6

3 c. Motioner i. Uppföljningar 1. Internationella utskottets verksamhet 2. Styrelsens sammansättning 3. Sektionens ekonomi (Olle kommer med uppföljning) 4. Valförandet av phøs a. Styrelsen tittar på detta tillsammans med Mattias. ii. Stadgeändringar andra läsningen 1. Sångarstriden (Boel och Clara) 2. Medlemskap (i I sektionen) (Carl & Jacob) 3. Förtroendevälja vice AU (Frans och Filippa) 9. I konferensen a. Joel har haft skypemöte med de andra Ordföranden. b. Diskussionspunkter ska skickas in 1 april. c. Tankeställare: Vad vill vi få ut av I konferensen? d. Förslag på diskussionspunkter: i. Hur jobbar ni med kontinuitet/överlämningar? ii. Värdegrund, jämlikhetspolicy 1. Vilka värderingar har de fem lärosätena? 2. Har vi några gemensamma mål (ex. miljö) som vi jobbar mot och som vi kan branda? 3. Ska vi först ena oss kring ex. jämställdhet och sedan branda oss? iii. I stämman iv. Arkivering av sektionsverksamhet v. Branding vi. Engagemang, hur får man alla att vara aktiva? vii. Hets, stress och välmående på sektionen jobbar ni med det och i så fall hur? e. Hör med era utskott och maila in diskussionspunkter till ordf@isek.se , Lund Sida 3 av 6

4 10. Städning av lokaler a. Information: Husansvariga har varit på oss med städning av bunker och verkstad länge. Nu kommer brandskyddsmyndigheten på besök vilket gör att vi har fått info om att en rejäl röjning måste göras. Det kan vara så pass allvarligt att vår verksamhet begränsas om vi inte löser det. Vi får mer info om hur allvarligt det är på fredag. Men vi bör preliminärboka en dag för röjning tillsammans med M:arna. b. Förslag: Onsdag den 1 april, 2015 c. För att locka folk från ansvar skulle man kunna ex. äska för pizza i samband med städningen. d. Beslut : Städning av våra lokaler (ex. Rådet) den 31 mars. Städning av gemensamma utrymmen tillsammans 1 april. Obligatorisk närvaro för alla som kan! De som inte kan utsatt tid, kan få ansvarsområden att städa vid ett tillfälle då personen i fråga kan. 11. Renovering: M café a. Joel, Hedda och Olle träffar M sektionen måndag 23 april och kommer med uppdatering från detta. b. Mötet gick bra och sektionerna är överens om hur projektet ska fortsätta. 12. Övrigt a. Anmodan till K sektionens jubileumsbal i. Vi har med största sannolikhet tackevent då tyvärr. ii. Joel har kontakt med K sek. b. Hur ställer vi oss till Cornelisbalen, vilka vill gå? i. Datum: 18 april, 2015 c. Seniors på hemsidan i. Seniors lägger upp ett inlägg på hemsidan (gärna med en fin bild) och presenterar sig! 13. Utskotten rapporterar a. Länk b. Svante hör med Oscar om han vill hjälpa till att dra i renoveringen av I sektionens lokaler (framförallt Rådet). c. Clara lägger upp nya Styrelsen på Styrelsefliken. d. Stadgeändring: I princip kan de i Styrelsen som inte är firmatecknare fatta beslut om alla I sektionens tillgångar utan att ordförande och/eller kassör närvarar. Detta är inte lämpligt då de är ekonomiskt ansvariga för sektionen. Styrelsen skriver en proposition kring detta till VT mötet. e. I samband med städningen skulle vi kunna inventera våra inventarier! , Lund Sida 4 av 6

5 14. Kåren rapporterar a. Rädda eduroam! Kåren jobbar på att samla in var det krånglar så att LU ska kunna förbättra det trådlösa nätverket. b. Arkad rekryterar chefer. c. Innovation week: bjuder in föreläsare, mycket lunchföreläsningar! 15. Phøset rapporterar a. Gasquens lokal, dag etc. ska lottas i dagarna, vi håller tummarna. b. Arbetet går bra och kontakten med SVL är god! c. Programledningen är jättenöjda med samarbetet med phøset. 16. Kommande möten a. Nästa styrelsemöte: 31 mars, 2015 b. Kvällsmöte: i. Möte med Seniors: 30 april, 2015 (frivilligt för Styrelsen) ii. 8 och 9 april, Mötet avslutas , Lund Sida 5 av 6

6 18. Action Points a. Joel: Skicka vår testamentesmall till the big five. b. Carro: gif ansvarig VT möteseventet. c. Olle: Skickar ut information kring stora äsknings omgången till ansvar samt lägger upp ett inlägg på hemsidan och till nyhetsbrevet. d. Styrelsen: Boka upp kvällsmöte 8 och 9 april vilket är datumen för att läsa alla motionssvar samt skriva propositioner vi vill skriva tillsammans. Så det är dags att börja skriva ned det vi vill propositionera redan nu! e. Presidiet: Kommunicera med Mattias angående motionen Valanförandet av phös. f. Styrelsen: Diskussionspunkter på I konferensen hör med era utskott samt tänk efter själva och maila in diskussionspunkter till ordf@isek.se. g. Styrelsen: Boka in följande: Städning av våra lokaler (ex. Rådet) eftermiddag/kväll den 31 mars. Städning av gemensamma utrymmen eftermiddag/kväll tillsammans med M sektionen 1 april. Obligatorisk närvaro för alla som kan! Kom ihåg: I samband med städningen skulle vi kunna inventera våra inventarier! h. Joel: Har kontakt med K sek ang. deras bal. i. Seniors: Lägger upp ett inlägg på hemsidan (gärna med en fin bild) och presenterar sig! j. Svante: Hör med Oscar om han vill hjälpa till att dra i renoveringen av I sektionens lokaler (framförallt Rådet). k. Clara: Lägger upp nya Styrelsen på Styrelsefliken. Louise Lyckvik, sekreterare Svante Nyman, justerare , Lund Sida 6 av 6

7 Äskning till Styrelsen Datum: Arrangör: Ansvarig: Kontaktuppgifter: Ändamål: Budget: Summa som äskas: Hedda Nilsson Hedda Nilsson , För att tacka projektgruppen som varit ansvariga för sektionseventet I-forum, där alla medlemmar bjuds in för att diskutera viktiga sektionsfrågor, så skulle vi vilja ge dem varsitt I-shotglas. Projektgruppen har styrt eventet med stort engagemang där de har gått ut med enkät till sektionen, satt upp agenda för kvällen tillsammans med Styrelsen, planerat och hållit i diskussionerna och ska även sammanställa hela eventet och skriva testamente för förhoppningsvis fortsatt verksamhet som denna. Därför vill vi tacka dem med ett glas. Glasen kostar 31,90 och projektgruppen består av 6 personer, 31,90 (ink moms) * 6 = 191,4 kr 191,4 kr Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi: Datum för beslut: Signatur: Äskning'godkänd'med'summan:' ' Äskning'avslagen. Motivering till beslut: Sektionen för Industriell ekonomi Besök: Ole Römers väg 1 Post: Box Lund Hemsida: isek.se E-post: kassor@isek.se

8 Äskning till Styrelsen Datum: 5 mars, 2015 Arrangör: Ansvarig: Kontaktuppgifter: Ändamål: Styrelsen Joel Oredsson , joeloredsson@gmail.com Vi vill trycka 30 st affischer (A3, färg) med syfte att påminna folk att städa upp efter sig i grupprum och på andra studieplatser, t.ex. i M-foajen. Dessa kommer att vara upp under tentaperioden efter samtal med Servicegruppen. Nästa tentaperiod står M-arna för kostnaden. Budget: Summa som äskas: 30 st á 5,43 kr = 163 kr 163 kr Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi: Datum för beslut: Signatur: Äskning godkänd med summan: Äskning avslagen. Motivering till beslut: Sektionen för Industriell ekonomi Besök: Ole Römers väg 1 Post: Box Lund Hemsida: isek.se E-post: kassor@isek.se

9 Äskning till Styrelsen Datum: 22/03/2015 Arrangör: Ansvarig: Kontaktuppgifter: Ändamål: Budget: Summa som äskas: Alumni Sara Velin Då Alumni i vår ska ha två events i AF-borgen där vi ska servera och inte har någon tidigare erfarenhet av detta ska vi hålla en upplärningskväll tisdagen den 24e mars. Amanda som har jobbat som servitris kommer vara ansvarig för att lära upp gruppen. 30 kr per person vilket kräver en budget på 300 kr 300 kr Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi: Datum för beslut: Signatur: Äskning'godkänd'med'summan:' ' Äskning'avslagen. Motivering till beslut: Sektionen för Industriell ekonomi Besök: Ole Römers väg 1 Post: Box Lund Hemsida: isek.se E-post: kassor@isek.se

10 Äskning till Styrelsen Äskning till Styrelsen Fyll i, spara som pdf och skicka till Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum: Ansvarig: Patrik Karlsson Mobilnummer: Mejladress: Utskott/grupp/post: Seniors Ändamål: Fika till diskussion med sektionens förtroendevalda kring den föreslagna organsationsstruktur som har tagits fram. Budget: Kaffe: 50:- Mjölk: 15:- Frukt: 80:- Kaka: 80:- Summa som äskas: 225 SEK Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: Äskningen godkänns med summan: Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (kassör: Olle Gemfors): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 1 av 1