Dagsholms Hotell och Konferens, Färgelanda

Förbundsdirektionen Kallelse 2012-05-03 Tid: Torsdagen den 3 maj 2012, kl. 09.00 ca 16.30 Plats: Kontakt: Dagsholms Hotell och Konferens, Färgelanda Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel 0522-44 08 20. E-post kansli@fyrbodal.se Kaffe serveras från kl. 08.30. Observera att Gymnasiestyrelsen har sitt möte kl. 12.00 12.30. Kallelse översändes separat. Lunch serveras mellan kl. 12.30 13.15 13.15 börjar eftermiddagspasset. Det handlar om e-samhället och den utmaning vi där har framför oss. Medverkande från SKL är Lennart Jonasson och Åsa Zetterberg. Till denna punkt är också kommuncheferna inbjudna. VÄLKOMMEN! Clas-Åke Sörkvist Ordförande /Lasse Lindén Förbundsdirektör

Dagordning 1. Val av justeringsman 2. Information från Polisen i Fyrbodal 3. Framtidens Hälso-och sjukvård - Ulf Mörkås - Håkan Sundberg, Hälso- och sjukvårdschef Fyrbodal - Åsa Karlsson, ordf. Beredningen Hälsa Beslutsärenden 4. Val av ledamot till delregionalt politiskt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal 5. Val av ledamöter till Näringslivsberedningen 6. Val av ledamot till Västkoms styrelse 7. Kvartalsrapport 1201-1203 8. Miljöfrågor inom förbundets uppdrag 9. Förtydligande dokument Läs- och skrivsvårigheter 10. Remissvar Kulturstrategin Informations- och anmälningsärenden 11. Förbundets framtida näringslivsarbete 12. Rapport från Beredningen hållbar utveckling 13. Rapport från förbundets egna beredningar 14. Övriga ärenden 2

Förbundsdirektionen Kommun Ledamöter Närv Ersättare Närv Bengtsfors kommun Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Dals Eds kommun Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) Färgelanda kommun Peter Johansson (kd) Ulla Börjesson (s) Lysekils kommun Roland Karlsson (fp) Jan-Olof Johansson (s) Melleruds kommun Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Munkedals kommun Åsa Karlsson (s) AnnSofie Alm (m) Orust kommun Ingrid Cassel (m) Bengt Torstensson (s) Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (m) Strömstads kommun Ronnie Brorsson (s) Britt Wall (s) Peter Heie (c) Tanums kommun Clas-Åke Sörkvist (c) Gerd Melin (s) Trollhättans stad Paul Åkerlund (s) Monica Hanson (s) Peter Eriksson (m) Britt Hallgren (fp) Uddevalla kommun Sture Svennberg (m) Magnus Jacobsson (kd) Vänersborgs kommun Ingemar Samuelsson (s) Gunnar Lidell (m) Marie Dahlin (s) Anna-Lena Heydar (s) Lars G Blomgren (fp) Lennart Niklasson (s) Åmåls kommun Michael Karlsson (s) Anne Sörqvist (c) 3

Ärende 2 - Information från Polisen i Fyrbodal Ulf Mörkås informerar om följande: - Information om sommarsatsning på kusten 2012 - Information om Områdespolis Tillit i Trollhättan, PUST, Polisens Utredningsstöd och MPK Mobila Poliskontoret - Livsstilskriminella och sociala insatsgrupper - Samverkansavtalen att anteckna informationen till protokollet. Ärende 3 - Information om framtidens hälso- och sjukvård Håkan Sundberg och Åsa Karlsson informerar om de förändringar som planeras och diskuteras inom hälso- och sjukvården. att anteckna informationen till protokollet. 4

Ärende 4 Val av ledamot till delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisation mellan Västra Götalandsregionen i form av de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna, Styrelsen för NUsjukvården, primärvårdens vårdgivare och Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edet. Vårdsamverkan Fyrbodal arbetar för gränsöverskridande samverkan för att skapa ett långsiktigt hållbart samarbete med ett tydligt ansvar. Behovet av en politisk organisering kopplat till detta arbete har diskuterats länge. Det förslag som nu finns framme är att tillsammans utse åtta ledamöter varav fyra från kommunerna och resterande fyra ledamöter består av ordförande i NU-styrelsen och respektive ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnderna i norra Bohuslän, Dalsland och Trestad. Beredningen Hälsa har tagit fram förslag på ledamöter till detta samrådsorgan och föreslår Jan Gunnarsson, Tove af Geijerstam, Åsa Karlsson och Yvonne Simonsson. att utse Jan Gunnarsson, Tove af Geijerstam, Åsa Karlsson och Yvonne Simonsson till ledamöter i samrådsorganet Vårdsamverkan Fyrbodal. Ärende 5 Val av ledamot till Näringslivsberedningen Strömstads kommun nominerar Sven Moosberg (stp) som ny ledamot i Näringslivsberedningen efter att Anders Olsson har avsagt sig uppdraget. att utse Sven Moosberg till ny ledamot i Näringslivsberedningen. 5

Ärende 6 Val av ledamot till Västkoms styrelse Västkoms styrelse ska utökas från tolv till sexton ledamöter. Enligt stadgarna ska varje kommunalförbund nominera ledamöter till styrelsen vilket innebär att varje förbund måste nominera ytterligare en ledamot. Från Fyrbodal sitter sen tidigare Clas-Åke Sörkvist, Sture Svennberg och Paul Åkerlund. Fyrbodal har som de andra kommunalförbundet enats om personunion mellan Västkom och BHU. att utse Martin Carling till ledamot i Västkoms styrelse. Ärende 7 Kvartalsrapport 1201-1203 Ekonomisk rapport avseende första kvartalet 2012 bifogas. Sammanställningen visar på ett underskott i förhållande till budget på 129 tkr. Avvikelsen beror på: - En del ränteinkomster är inte periodiserade och redovisade. - Investeringskostnader som direktavskrivs i samband med ombyggnaden av kontoret. - Dubbla kostnader för IT-drift och webb-applikation under en period i samband med byte av leverantörer. Bedöms att balans i redovisningen kommer att uppnås på helår. Arbetsutskottet har berett frågan och föreslår direktionen besluta godkänna redovisningen av kvartalsrapporten samt att uppdra åt förbundsdirektören att genomföra de åtgärder som krävs för att ett nollresultat uppnås för helåret. Förslag bifogas. att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 6

Basverksamhet Kvartalsrapport 1201-1203 INTÄKTER Budget Budget Utfall % Budget Utfall % 1201-1212 1201-1203 1201-1203 1101-1103 1101-1103 Medlemsavg. kommunbidrag 6 760 000 1 690 000 1 688 713 1 687 500 1 687 836 Ränteintäkter 300 000 75 000 68 331 12 500 46 700 Övriga intäkter 100 000 25 000 79 466 87 500 131 339 SUMMA INTÄKTER 7 160 000 1 790 000 1 836 510 103% 1 787 500 1 865 875 104% KOSTNADER Personalkostnader Löner basanställda inkl soc.avg -4 160 000-1 040 000-1 130 481-1 100 000-1 185 007 - försäkringar -375 000-93 750-141 714-90 000-124 392 - löneskatt på pensioner -95 000-23 750-35 070-15 000-25 000 Friskvård -15 000-3 750-1 875-4 250-7 500 Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc -160 000-40 000-51 230-45 000-42 120 Politiska arvoden, resor inkl soc -90 000-22 500-28 425-17 500-11 392 Nätverkskostnader politiker och tj.män -200 000-50 000-33 224-60 000-32 122 Administrativa fasta kostnader - hyra, städ -350 000-87 500-131 744-62 500-63 798 - kopiering, fax -35 000-8 750-8 234-7 500-16 818 - IT, dataunderhåll, programvara -400 000-100 000-167 119-70 000-128 126 - företagsförsäkring -10 000-2 500-3 259-2 500-3 437 Administrativa rörliga kostnader - dataunderhåll, larm -10 000-2 500-6 712-7 500-3 785 - porto och förbrukningsmaterial -50 000-12 500-48 807-12 500-26 942 - telefon (telefon, mobil, fax) -50 000-12 500-14 472-12 500-16 030 - repr., möteskostn. resekostn personal -150 000-37 500-14 328-32 500-30 163 - pren tidn, litteratur -15 000-3 750-1 872-3 750-3 209 - personal soc.kostn -40 000-10 000-18 070-5 000-12 211 - utbildning, intern utveckling -80 000-20 000-10 451-12 500-4 890 - revision och rådgivning -70 000-17 500-12 347-17 500 800 Information (PR, mässor, annonser) -45 000-11 250-9 700-7 500-7 420 Avskrivningar -100 000-25 000-25 000-25 000-26 000 - övriga kostnader -66 000-16 500-12 997-29 500-20 086 VästKom -520 000-130 000-129 900-129 000-118 531 Lämnade bidrag Gränskommittén -74 000-18 500-18 350-18 500-18 350 - konsultarvode 0 0 0 0-950 Över/underskott kurser och konferenser 0 0 89 257 0 55 125 SUMMA KOSTNADER -7 160 000-1 790 000-1 966 123 110% -1 787 500-1 872 352 105% RESULTAT 0 0-129 613 0-6 477 7

Projekt- och övrig verksamhet Kvartalsrapport 1201-1203 INTÄKTER 1201-1203 1101-1103 Projektbidrag 3 424 348 5 794 540 EU-bidrag 736 885 525 552 Ersättning för uppdrag 1 204 174 433 201 Övriga intäkter 204 200 158 516 SUMMA INTÄKTER 5 569 606 6 911 809 KOSTNADER Löner projanställda inkl soc.avg -2 486 847-2 034 047 Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc -103 609-80 809 Arvoden 0 0 Konsultarvode -1 195 229-3 266 212 Arbetad tid internt -346 437-726 834 Administrativa fasta k ostnader - projekthyra -181 939-174 064 - revision och rådgivning 0 0 - kopiering, fax -49 520-16 540 Administrativa rörliga k ostnader - dataunderhåll -20 692-35 088 - porto -5 566-1 877 - telefon (telefon, mobil, fax) -40 089-33 280 - repr., möteskostn. resekostn -300 221-178 056 - pren tidn, litteratur -47 939-49 188 - försäkringar -143 827-156 391 - förbrukningsmaterial -34 220-65 495 - övriga kostnader -23 427-10 161 - löneskatt på pensioner 0 0 - utbildning, kurser, konferenser -13 150-3 200 - konferensarrangemang -51 890-27 319 Information (PR, mässor, annonser) -34 617-5 985 Debiterbara kostnader -106 842-27 264 Lämnade bidrag -383 545-20 000 SUMMA KOSTNADER -5 569 606-6 911 809 RESULTAT 0 0 8

Ärende 8 Miljöfrågor inom förbundets uppdrag Miljöfrågorna har kommit på undantag inom beredningen Hälsas arbete. Ett nytt arbetssätt krävs för att bättre fånga det behov som finns kring samverkan inom miljöområdet. Detta framför allt inom utvecklingen av ny teknik och att i den offentliga verksamheten bättre anpassa sig till ny kunskap och utveckla formerna för samverkan. Ytterligare information lämnas på mötet. Arbetsutskottet har berett frågan och föreslår direktionen att arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och återkomma med förslag till beslut. att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärende 9 - Förtydligande dokument Läs- och skrivsvårigheter Samrådsorganet Västra Götalandregionen (VGR) och VästKom har uppmärksammat att det inom regionen finns oklarheter i ansvarsavgränsningen mellan VGR och kommunerna gällande utredningar och insatser vid läs-/och skrivsvårigheter hos barn/ungdomar. En arbetsgrupp med representanter ifrån kommunalförbunden och VGR har fått i uppdrag att ta fram ett förtydligande. Ett utkast till förtydligande har presenterats för Beredningen Utbildning där man konstaterade att det är viktigt att inte bygga upp någon parallell organisation till Västbus. Konstateras också att problemet till stor del handlar om tillgången på logopeder. Dokumentet bifogas. att godkänna dokumentet om Läs och- skrivsvårigheter. att rekommendera medlemskommunerna att anta dokumentet. 9

10 Dagordning Direktionsmöte 2012-05-03

11 Dagordning Direktionsmöte 2012-05-03

Ärende 10- Remissvar Kulturstrategin Kulturberedningen hanterar ärendet på sitt möte den 26 april. Ett förslag till remissvar kommer att distribueras efter beredningens möte. att avge remissyttrande enligt presenterat förslag. Ärende 11- Förbundets framtida näringslivsarbete Handläggande tjänsteman inom näringslivsområdet slutar sin tjänst i maj. Ett förslag till översyn gällande förbundets uppdrag avseende näringslivsfrågor har presenterats för arbetsutskottet. Resultatet av översynen kommer att presenteras efter sommaren. Förslaget presenteras på mötet. att anteckna informationen till protokollet. 12

Ärende 12 - Rapport från Beredningen hållbar utveckling Muntlig rapport lämnas på mötet. att anteckna informationen till protokollet. Ärende 13 - Rapport från förbundets egna beredningar Skriftlig och muntlig rapport lämnas på mötet. att anteckna informationen till protokollet. Ärende 14 - Övriga ärenden 13