BUDGET 2013 Preliminära ramar 2014-2015 Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar 2014-2017

[Budget 2013] Bild från Nordviksgärde, det nya bostadsområdet i Skärhamn BUDGET 2013 Preliminära ramar 2014-2015 Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar 2014-2017 Möjligheternas Ö Tjörns kommun 1

Inledning I valet 2010 fick vi väljarnas förtroende att fortsatt ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Samhällets bästa vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörns kommuns budgetprocess innebär att vi lämnar ett förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni. Nämnderna utarbetar därefter målsättningar och budget för verksamheterna fram till och med november. Nämnderna och styrelserna åläggs att styra mot de kommunövergripande inriktningsmålen. Utifrån dessa mål ska nämnderna utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service våra kunder kan förvänta sig. Detta arbete är en utveckling av de tjänstegarantier vi tidigare arbetat med och ska genomföras i samtliga nämnder och styrelser. Inte bara för att medborgarna ska veta vad de har att förvänta sig utan även för att den demokratiskt valda nivån ska kunna få en bättre bild och uppföljning av hur vår leverans av service fungerar. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Men Tjörn saknar inte utmaningar. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ur mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Allmänt Vi har nu på gång en ny och efterlängtad översiktsplan som kommer att vara en bra grund för den långsiktiga planeringen. Vi har nu också ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att förutsättningarna för att öka antalet Tjörnbor är goda. Detta är mycket positivt men ställer också krav på att vi som kommun skapar förutsättningar som gör att företag vill starta och etablera sig. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. Tillväxten kräver även att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste beaktas. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag så att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det finns ingen automatisk koppling mellan mer resurser och bättre kvalitet, utan det handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel 2

man har. Vi har inte höjt skattesatsen under de senaste åtta åren men trots det ökat kvalitén i verksamheten. Det är också viktigt att vi på allvar börjar diskutera en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. Nu fortsätter vi ta ansvar för Tjörns kommuns ekonomi och verksamhet tillsammans med våra medarbetare. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. En slutsats man kan dra av den medarbetarenkät som genomfördes är att många av våra medarbetare är beredda att ta ett större ansvar än de har idag och med det måste även befogenheter följa. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar vare sig verksamhet i egen regi, en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, Soltak AB (Soltak AB är ett bolag som, under förutsättning att beslut fattas, kommer att ägas gemensamt mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv som ska kunna användas som en plattform för gemensamt producera olika typer av tjänster) eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Vi har ett ökat antal äldre som bor i vår kommun. Vi har också nya förutsättningar med fler former av boende, en väl fungerande hemtjänst, eventuellt ett antal seniorboenden, trender hur äldre vill ha det vilket sammantaget gör att vi verkligen på djupet måste analysera hur vår framtida äldreomsorg ska organiseras. Dessa beslut måste vara väl underbyggda då de kommer att påverka vår kommun och situationen för våra äldre för en lång tid framöver. Vårt läge i processen skapar dock möjligheter att nu ta fram ett välunderbyggt och klokt förslag. 3

Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. Nya bostäder och ny mark för företag måste också uppmärksammas. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott på dessa områden måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. Finansiella mål Kommunens soliditet ska uppgå till minst 30 procent. Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Investeringar I budget 2013 kompenseras nämnderna med 100 procent av driftskonsekvenserna på investeringar utförda under 2012. I budget 2014 och 2015 kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna utförda 2013 respektive 2014. I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringsramen för vatten- och avlopp är rak över fem år. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Externa intäkter. Samtliga nämnder ska se över möjligheterna att öka de externa intäkterna. För att kunna finansiera välfärden måste vi ta betalt för de tjänster vi levererar. Resultatet av denna kartläggning ska redovisas i april 4

2013 till kommunstyrelsen för att kunna hanteras i budgetprocessen inför 2014. Översyn av koncernstrukturen. En översyn och utvärdering av koncernstrukturen ska genomföras i samband med den organisationsöversyn som nu pågår. Denna ska även innefatta en prövning om bolagens - eller kvalitetsvinster vid entreprenad. Verksamheter ska även prövas mot Soltak. Marknadsföringsplan. En plan för hur vi ska marknadsföra Tjörns kommun nu när det för första gången på många år finns både nya tomter för bostäder och mark för företag ska tas fram. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter, till exempel näringslivsforum, föreningar och andra som vill Tjörn väl. Alla kommer få bidra i detta arbete men alla kommer också i längden att vinna på detta synsätt. Kvalitetspolicy. En gemensam kvalitetspolicy i kommunen och dess bolag ska tillsammans med ett nytt ledningssystem införas. För att nämnder och styrelser tydligare ska kunna definiera vilken servicenivå medborgarna kan förvänta sig så ska ju som tidigare nämnts kvalitetsdeklarationer införas. För att detta arbete ska bli framgångsrikt måste en bra kvalitetspolicy finnas som grund. Vår uppfattning är att om kommunen och dess bolag är tydliga med vad man som kund eller medborgare kan förvänta sig så undviker vi mycket frustration och missförstånd vilket bör skapa förutsättningar för en högre grad av nöjdhet hos våra brukare. Tjörn 2035. Vi måste veta vart vi vill. Därför avser vi att tillsätta en politisk arbetsgrupp med en representant från varje parti i kommunfullmäktige som ska heta Tjörn 2035. Detta ska vara en grupp som står över de dagsaktuella politiska frågorna och tar fram en vision för vad vi vill med Tjörn i framtiden. För att detta arbete ska fungera så ställer det krav på partierna att inte försöka vinna kortsiktiga politiska poänger utan konstruktivt arbeta med en vision som är så brett förankrad som möjligt. Metoden som gruppen ska ha ska inkludera workshops, fokusgrupper eller andra metoder för att få ett så brett underlag som möjligt. Mycket arbete är gjort inför den nya översiktsplanen men med detta beslut avser vi att ta ett steg till. Detta arbete ska utmynna i en strategi för Tjörns kommun. 5

Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. 6

KOMMUNSTYRELSEN Uppdrag åt kommunstyrelsen 2013 Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska köpas. Detta uppdrag är prioriterat. Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I detta uppdrag ingår att förenkla blanketter, information och allt annat som underlättar för våra medborgare att ha kontakt med Tjörns kommun Antalet e-tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men samordnas från kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året. Uppdraget om samordning av det kommunala arbetet med Europeiska Unionen har funnits som ett budgetuppdrag under flera år. Där har vi inte nått fram. Ett förslag på hur detta ska ske ska redovisas för kommunstyrelsen i maj. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med förbättrade förbindelser till fastlandet. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och så vidare. Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att ta fram en marknadsföringsplan och genomföra aktiviteter för att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som i enlighet med Översiktsplanen (ÖP) och det planarbete som pågår vinner laga kraft under de kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om detta arbete. Kvalitetspolicyn ska revideras under året. Detta arbete ska syfta till att samtliga nämnder och styrelser aktivt ska kunna arbeta med kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnderna inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Arbetet med att utreda hur förvaltningsorganisationen ska organiseras för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose våra uppdragsgivares behov ska fortsätta för att vi i god tid inför valet 2014 ska kunna ta ställning till en eventuellt förändrad politisk organisation. Kommunstyrelsens presidium är politisk styrgrupp. 7

Kommunstyrelsen ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder/bolag ta fram en strategi och arbeta för att antalet skador i samband med olyckor ska minska med 50 procent till år 2015. Styrelsen ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget 2014. Till kommunstyrelsen ska redovisas förslag på vilka tjänster som med fördel skulle kunna inrymmas i SOLTAK-samarbetet och vilka ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter detta skulle kunna få. Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. I övrigt överlåter vi åt kommunstyrelsen att göra prioriteringar inom ram. 8

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2013 Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Läraren är helt avgörande för elevens resultat. Därför är det viktigt att ha en plan för att öka kompetensen hos våra lärare. Några vägar att nå dit är ökad lönespridning, meriteringssystem, nya karriärvägar, arbetstidförläggning, lärarcoacher, utbildning med mera. Detta uppdrag gavs inför 2012 och hur man ska gå vidare med detta ska redovisas för kommunstyrelsen under första halvåret 2013. Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara topp tre i Västra Götalands län. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 3, 6, 9 ska öka den kommande treårsperioden. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Huvudansvar för detta arbete har barn- och utbildningsnämnden. I egenskap av beställare av måltider ska barn- och utbildningsnämnden fastställa mål för andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel som ska serveras. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget 2014. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med socialnämnden, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015. 9

Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. I övrigt överlåter vi åt barn- och utbildningsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 10

SOCIALNÄMNDEN Uppdrag åt socialnämnden 2013 Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen och bemötandet. Det ska ske genom bland annat NKI (Nöjd-Kund-Index) och externa utvärderingar. En långsiktig plan för hur Tjörns kommun ska organisera äldreomsorgen, stöd till anhöriga och den särskilda omsorgen ska tas fram. Dessa områden kräver långsiktighet och god planering. Detta arbete ska slutföras under 2013 och resultera i en plan för verksamhet, kvalitet och investeringar. Detta ska ske med de boende i fokus. Den så kallade Tubbemodellen är en av de vägar som ska utvecklas. Vi är öppna för olika lösningar. Egen regi, intraprenad eller entreprenad (även non-profit organisationer) samt kundvalssystem. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden fastställa mål för andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel som ska serveras. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget 2014. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, kulturskolan och Nordiska Akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015. Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. I övrigt överlåter vi åt socialnämnden att göra prioriteringar inom ram. 11

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden 2013 Nämnden ska prioritera framtagandet av kommunala planer. Förbättra informationen till kunder, medborgare, företag och andra organisationer. Detta för att förenkla för kunderna men också för att effektivisera de interna processerna. NKI (Nöjd-Kund-Index) enkäter ska genomföras för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. I detta arbete ingår att komma med förslag på hur samtliga ansökningshandlingar inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna lämnas digitalt. Planprioriteringen ska även fortsättningsvis ske i samverkan med kommunstyrelsen. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Det mellankommunala samarbetet kring va-frågor är prioriterat. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget 2014. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med VGR och Västtrafik ta fram förslag för att förbättra kollektivtrafiken. Fokus ska vara barnoch unga samt arbetspendling. Även turismaspekten ska beaktas. Fortsätta utvecklingen/framtagandet av miljövisionen för Tjörn i samverkan med kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015. Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. I övrigt överlåter vi åt samhällsbyggnadsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 12

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden 2013 Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Detta arbete berör samtliga nämnder och styrelser. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden. Projektering av ett belyst motionsspår ska genomföras i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ska utreda och komma med förslag på hur arbetet med ett Ungdomens hus skulle kunna genomföras. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget 2014. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, socialnämnden, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015. I övrigt överlåter vi åt kultur- och fritidsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 13

TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB I samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma arbetet. Förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. TJÖRNS MÅLTIDS AB, TJÖRNS MILJÖ AB, TJÖRNS BOSTADS AB OCH TJÖRNS HAMNAR AB. Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bilaga 1 Verksamhetsramar 2013-2015 Bilaga 2 Resultatbudget 2013-2015 Bilaga 3 Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar 2014-2017 Bilaga 4 Finansieringsbudget 2013-2015 Bilaga 5 Budgeterad balansräkning 2013-2015 14

Bilaga 1 Verksamhetsramar 2013-2015 VERKSAMHETSRAMAR Mkr Preliminär Preliminär Ram ram ram 2013 2014 2015 Samhällsbyggnadsnämnd 25,7 26,0 26,5 Kultur- och fritidsnämnd 39,7 40,1 40,9 Barn- och utbildningsnämnd 294,4 297,7 303,3 Socialnämnd 248,7 251,5 256,2 Kommunstyrelsen 60,2 60,9 62,0 Kommunfullmäktige med nämnder 8,4 8,5 8,7 Revision 0,8 Överförmyndarnämnd 0,1 Övriga nämnder/styrelser 7,5 Summa nämnder 677,1 684,7 697,6 Pensioner 15,5 16 16,5 Hyresrabatt -5-5 -5 Driftkonsekvenser 8 16 25 Finansiering mm -41-43 -48 SUMMA TOTALT 654,6 668,7 686,1 15

Bilaga 2 Resultatbudget 2013-2015 RESULTATBUDGET Prel. Prel. Mkr Budget Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad -654,6-668,7-686,1 Avskrivningar -28,0-29,0-31,0 Verksamhetens nettokostnad -682,6-697,7-717,1 Skatteintäkter/Statsbidrag 693,0 715,7 742,1 Finansiella intäkter 10,0 10,0 10,0 Finansiella kostnader -12,0-14,0-17,0 Resultat/förändringar av eget kapital 8,4 14,0 18,0 Skatteintäkter enligt SKL 12:15 16

Bilaga 3 Investeringsbudget 2013 samt plan 2014-2017 LIGGANDE SEPARAT DOK 17

Bilaga 4 Finansieringsbudget 2013-2015 FINANSIERINGSBUDGET Prel Prel Budget Budget Budget Mkr 2013 2014 2015 Resultat exkl. avskrivningar 36,4 43,0 49,0 Ökning av långfristiga skulder 67,8 57,7 46,9 Ökning av kortfristiga skulder Ökning av avsättning 3,4 3,7 5,8 Minskning av fordringar Minskning av likviditet Summa tillförda medel 107,6 104,4 101,7 Nettoinvesteringar 107,6 104,4 101,7 Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder Minskning av avsättning Ökning av fordringar Ökning av likviditet Summa använda medel 107,6 104,4 101,7 18

Bilaga 5 Budgeterad balansräkning 2013-2015 BUDGETERAD BALANSRÄKNING Prel. Prel. Mkr UB Prel UB Budget Budget Budget 2011-12-31 2012-12-31 2013 2014 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 566,0 625,6 705,2 780,6 851,3 Omsättningstillgångar 167,6 110,0 110,0 110,0 110,0 SUMMA TILLGÅNGAR 733,6 735,6 815,2 890,6 961,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 257,7 270,0 278,4 292,4 310,4 Avsättningar 52,0 56,0 59,4 63,1 68,9 Långfristiga skulder 278,5 289,6 357,4 415,1 462,0 Kortfristiga skulder 145,4 120,0 120,0 120,0 120,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 733,6 735,6 815,2 890,6 961,3 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 334,4 343,0 343,0 340,0 343,0 NYCKELTAL, anges i procent Soliditet 35,1% 36,7% 34,2% 32,8% 32,3% Soliditet inkl pensionsskuld -10,5% -9,9% -7,9% -5,3% -3,4% 19