Britta Carlén, Kenneth Bergslätt

DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-08-31 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunkontoret, kl:08.30-13.00 Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kenneth Bergslätt (m) Jan-Stefan Karlsson (kd) Anneli Lindqvist (m) Lars Bennersten, förvaltningschef Förskolechef/Rektor Annica Henriksen 61 Karin Strutz, förvaltningsekonom 62-67 Anna Karlsson, förvaltningsjurist/nämndsekreterare Justerande Britta Carlén, Kenneth Bergslätt Plats och tid Kommunkontoret den 7 september 2011 för justering Paragrafer 60-69 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anna Karlsson Britta Carlén Kenneth Bergslätt ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: 2011-08-31 Anslaget sätts upp: 2011-09-08 Anslaget tas ned: 2011-09-29 Underskrift

60 Revisionsrapport "Studie- och yrkesorientering", Dnr 2010-000124 Kommunens revisorer har utifrån en revisionsrapport fastslagit att kommunen saknar mål för studie- och yrkesorientering. På skolnivå saknas även ett system för planering och uppföljning av studie- och yrkesorienteringen som också innefattar den pedagogiska personalen. Fastställda mål ska sedan ligga till grund för uppföljning av den studie- och yrkesorienterande verksamheten. Ur rapporten framgår att FOKUS-nämnden bör anta mål för studie- och yrkesorienteringen i kommunen. Målen bör avse den studie- och yrkesorienterade verksamheten i sin helhet och inte begränsas till studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Verksamheten bör tydligare omfatta skolledning, studie- och yrkesvägledare samt pedagogisk personal. På skolnivå bör det finnas ett system för planering och uppföljning av studie- och yrkesorienteringen som också omfattar den pedagogiska personalen. Rektor för Hagaskolan och SYV har fått i uppdrag att lämna en plan för studie- och yrkesvägledning för grundskolan i Dals-Ed. Området är väl beskrivet i Lgr 11, och kommer att konkretiseras i skolans pedagogiska planeringar. Dessa ersätter tidigare kurs- och terminsplaner och upprättas vid läsårets början. Elevernas delaktighet är väsentlig för utbildningens kvalitet, vilket innebär att de är med i processen att utforma de pedagogiska planeringarna. En mer preciserad tidsplan för när de olika aktiviteterna inträffar, eller hur de anordnas, fastställs i den pedagogiska planeringen som inleder arbetet i augusti 2011. Alla ämnen, vid sidan av de övergripande målen och riktlinjerna, skall beskrivas i den pedagogiska planeringen. Personalen inleder arbetet innan eleverna startar, för att sedan, i samråd med eleverna, diskutera och justera planeringarna. Beslutsunderlag Revisionsrapport Studie- och yrkesorientering FOKUS-nämndens arbetsutskott 6, 2011-02-23 Tjänsteskrivelse 2011-06-30, Göthe Martinzohn och Hans Åkerlundh Godkänner plan till Studie och yrkesorientering. Nyckeltal ska upprättas och aktuella delar av strategier kring arbetslöshet ska beaktas. SYV Göthe Martinzohn Rektor Hans Åkerlundh Förvaltningschef Lars Bennersten 2(13)

61 Revidering regler allmän förskola, Dnr 2011-000056 Ändringar behöver göras i regler för förskoleverksamheten utifrån bestämmelser i den nya skollagen 8 kap. 4. Förskolechef föreslår i skrivelse ändring punkt 5, Allmän Förskola i regler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1) Meningen: Placering avser plats i förskoleverksamhet ändras till: Placeringen avser plats i förskola. 2) Tillägg: Plats i Allmän avgiftsfri förskola kan endast erbjudas i Förskola ej i pedagogisk omsorg ( familjedaghem) 3) Ansökan till avgiftsfri Allmän förskola ska ske på särskild blankett och kan ej beviljas i efterskott. Intentionerna i skollagen är att allmän förskola med reducerad kostnad skall erbjudas i förskola. FOKUS-nämnden har återremitterat ärendet (FOKUS-nämnden 51, 2011-06-22) till förskolechef för att utreda möjligheterna till reducerad kostnad även i pedagogisk omsorg. För de barn som är berättigade till allmän förskola men väljer att vara kvar i pedagogisk omsorg gäller samma taxa och regler som för placering i förskola. I pedagogisk omsorg bedrivs inte pedagogisk förskoleverksamhet, då denna verksamhet inte omfattas av förskolans läroplan. Avgiftsbefrielse för de barn som är berättigade till plats i allmän förskola men som önskar plats i en pedagogisk omsorg ( familjedaghem) beräknas för Dals- Eds kommun uppgå till ca: 37 000 kr/år i minskade intäkter. Beräkningen avser 5 barn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse rektor förskolan 2011-03-23 FOKUS-nämnden 51 2011-06-22 Beredning förskolechef 2011-08-10 3(13)

Forts. 61 Ärendet lyfts till kommunstyrelsen för besluta om förslag till taxa. Förslaget innebär avgiftsbefrielse för de barn som är berättigade till plats i allmän förskola men som önskar plats i pedagogisk omsorg. FOKUS-nämnden önskar kompensation för inkomstbortfall 7400 kr/barn/år. Förskolechef Annica Henriksen Förskolechef Naima Melin 4(13)

62 Kvalitetsredovisning FOKUS-nämnden 2010, Dnr 2011-000043 FOKUS har inkommit med kvalitetsredovisningen för 2010. En rad förbättringsområden har identifierats och prioriteras under 2011 enligt följande: Barn och elevers trivsel skall öka Meritvärdet på grundskolans avgångsbetyg skall höjas och fler elever skall vara godkända i alla ämnen. Elevers inflytande och ansvar skall öka och rutiner för detta skall tas fram. Svarsfrekvensen för enkäten till vårdnadshavare skall höjas avsevärt. Planen över hur studie och yrkesvägledningen skall genomföras skall revideras. FOKUS-nämnden har 2011-05-18 39 behandlat ärendet och kompletterat förbättringsområdena enligt ovan med tillägg om att stärka föräldramedverkan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera Kvalitetsredovisning Fokusnämnden 2010 till förvaltningen för tydligare definition av utfall och måluppfyllnad samt en tydligare koppling och beskrivning av uppsatta mål och måluppfyllnad. Beslutsunderlag Kvalitetsredovisning Fokusnämnden 2010 FOKUSnämnden protokoll 2011-05-18 39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22 Har tagit del av förslag till komplettering av 2010 års Kvalitetsredovisning och överlämnar denna till kommunstyrelsen för handläggning. Kommunstyrelsen 5(13)

63 Skolskjutsreglement Dals-Eds kommun, Dnr 2011-000078 Från den1 juli 2011 gäller en ny Skollag som även omfattar skolskjutsverksamheten. Dals-Eds kommun har tidigare inte haft något reglemente utan endast riktlinjer för skolskjutsverksamheten. Riktlinjerna har i huvudsak handlat om frågor rörande fordonen, transportören och ersättning. FOKUS-nämnden har under åren, som tillägg till riktlinjerna, tagit några tilläggs beslut rörande skolskjuts. Samtliga tidigare beslut i skolskjutsfrågor är inskrivna i det nya reglementet, medan de flesta frågorna från riktlinjerna inte ingår. Dessa föreslås ligga kvar som riktlinjer. Godkänner förslag till skolskjutsreglemente Dals-Eds kommun. Skolskjutsansvarig Hans Åkerlundh 6(13)

64 Verksamhetsuppföljning FOKUS-nämnden 2011, Dnr 2011-000026 Förvaltningsekonomen redovisar halvårsbokslutet 2011 för FOKUS-nämnden. Som det ser ut i nuläget kommer bokslutet att i stort sätt vara i balans med budget. Ett mindre underskott om 0,1 Mkr kan befaras vilket avser minskad statsbidrag avseende maxtaxa. Resultaten för vårens år 9 var det bästa på flera år. 91 % av eleverna var behöriga till gymnasiet. 2010 var motsvarande siffra 76 %. Även det genomsnittliga meritvärdet var myckat bra för vårens år 9 elever på 226 medan motsvarande siffra 2010 var 188. Godkänner halvårsbokslutet 2011 och överlämnar detta till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 7(13)

65 Interkommunalersättning (IKE) för Barn-och fritidsprogram Utsiktens gymnasieskola, Dnr 2011-000079 Förvaltningsekonomen redovisar förslag till interkommunalersättning (IKE) för Utsiktens gymnasieskolas nya program Barn och fritid. IKE har räknats ut till 58 400 kronor per termin och elev. Godkänna förslag till interkommunalavgift för Barn- och Fritidsprogrammet Utsiktens gymnasieskola från läsåret 2011/2012. Rektor Jonas Månsson Förvaltningsekonom Karin Strutz 8(13)

66 Budget 2012 - planer 2013-2014, Dnr 2011-000037 FOKUS-nämnden har inför 2012 av kommunfullmäktige fått sig tilldelad en ram om 95 129 000 kronor. Ramen 2010 är 96 008 000 kronor. Kommunens demografiska förändringar i åldersgrupperna 1 till 18 år påverkar FOKUS-nämndens ram positivt eller negativt beroende på ökning eller minsknig av antalet barn/ungdomar. Inför 2011 minskar antalet barn/ungdomar motsvarande 3,5 Mkr vilket direkt påverkar FOKUS-nämndens ram. Nämnas kan att bara den årliga lönerevisionen ger en kostnadsökning om närmare 2 Mkr. Inom FOKUS-förvaltningen används ett resursfördelningssystem som är kopplad till antalet barn och vistelsetid inom förskola och skolbarnsomsorg samt antalet elever i grundskola. För att kunna justera detta vid ändringar under året har 1,5 Mkr flyttats från dessa verksamheter till en reserv. Avstämning sker 2 gångar per år. För förskolans del kan det handla om ca 1,3 Mkr som är det beloppet som verksamheten ligger över tilldelad ram. För grundskolans del kan nämnas att inför hösten 2011 får grundskolan 15 nya elever vilket motsvarar ca 0,4 Mkr. Elever i grundsärskola kommer att kräva hög budget under nuvarande elevers skolgång. Antalet elever i gymnasie- och gymnasiesärskola minskar inför 2012 och kommer att ligga på en mera, för kommunen, normalt nivå från läsåret 2013./2014. Vuxenutbildningen beräknas ligga på samma nivå som tidigare. Fritid- och kulturverksamheterna ligger i stort sätt kvar på tidigare nivåer. Utvecklingstjänst vid Ungdomens hus är inte medtaget i budget 2012, tjänsten har varit externt finansierad. Utökad hyra för Ungdomens hus om 100 000 kronor per år för iordningställande av resterande lokaler ingår i budgetförslaget inför 2012. Det är ett stort önskemål om att dansundervisningen flyttas till 20 MTW. Det förutsätter dock att dessa lokaler färdigställs. Det skulle då också innebära att danselever kan komma och träna dans när 20 MTW har öppet. Det skulle i sin tur medföra att fler grupperingar av ungdomar söker sig till 20 MTW. Vi vill där ha mer aktiviteter och större inslag av flickor. Vi vill även kunna ha flera musikrum vid 20 mtw där rockgrupper kan träna tillsammans. På sikt vill vi få ett större samarbete med biblioteket och fritidsgården& Kulturskolan. Goda förutsättningar finns för detta bara lokalen blir färdigställd. På sikt vill vi även få igång ungdomsrådet som nu ligger vilande. Att engagera ungdomar i samhällsfrågor och ge dem möjligheter att komma till tals och uppleva delaktighet och inflytande är viktigt. Många ungdomar har också påpekat detta i LUPP enkäten. 9(13)

Forts. 66 Utsiktens gymnasie- och gymnasiesärskola samt boende med särskilt service har kostnadsbudget utifrån vilka intäkter som eleverna genererar. För 2012 års lönerevision har avsatts 1,8 Mkr. Utökande önskemål inför 2012 är: - Ungdomens hus - Snörrumskolan, 0,5 tjänst fritidshems avdelning Hagaskolan samt 1 tjänst specialpedagog - Hagaskolan, 0,5 tjänst biträdande rektor - Avgiftsbefrielse allmän förskola familjedaghem - Grundsärskoleelever, extra stöd Ovanstående innebär att förslaget till budget 2012 ligger ca 900 000 kronor över tilldelad ram på 95 129 000 kronor. Förslag till reviderade avgifter 2012 lämnas in senare. Överlämna förslag till budget 2012 innebärande ett underskott mot ramen om ca 0,9 Mkr. Uppdra till verksamhetsansvariga med underskott mot ramen att inkomma med förslag till budget i balans mot ram samt konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningarna ska vara inne före 13 september 2011. Kommunstyrelsen Rektor Hans Åkerlundh Rektor Lena Bernhardsson Rektor Morgan Funevall 10(13)

67 Internbudget 2011, Dnr 2010-000127 Utsiktens gymnasiesärskola kommer inför hösten 2011 att ta in fler elever än vad det gick ut våren 2011. Elevernas behov av stöd under sin undervisningstid har ändrats sen budget 2011 fastställdes, vilket innebär mera personal och högre IKE (interkommunal ersättning). Den interkommunala ersättningen per program/nivå har justerats genom tidigare beslut. Vårens intäkter (IKE och tilläggsavtal BIBASS) uppgick till 10,9 Mkr (budget 21,3 Mkr helår). Inför hösten beräknas IKE uppgå till 12,9 Mkr vilket ger en ny budgetprognos för helåret på 23,8 Mkr (10,9 + 12,9). Detta är en ökning av budget IKE med 2,5 Mkr för helår 2011. Hela ökningen av intäkten IKE om 2,5 Mkr utgör ökade lönekostnader fördelad med 35 % för INA (Individuellt nationellt program), 49 % elevassistenter (BIBASS) och 16 % SYV (Studie och yrkesvägledare). Beslutsunderlag Underlag IKE (Interkommunal ersättning läsåret 11/12) Personalbilagor våren och hösten 2011 - gymnasiesärskolan Godkänna reviderad internbudget för gymnasiesärskolan 2011. Rektor Camilla Adler Förvaltningsekonom Karin Strutz 11(13)

68 Informationsärenden, Dnr 5723 1. Ny organisation Fyrbodals gymnasieskola, beslut KF 49 2011-06-15 2. Arbete med barnkonventionen, Dals Eds modellen samverkan kring barn och unga i Dals Ed, Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 2011-06-22 3. Turism och evenemang 2011 uppföljning inför 2012, Kommunstyrelsens arbetsutskott 176 2011-06-22 4. Indragning av den så kallade friskvårdstimmen för anställda i Dals - Eds kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott 183 2011-06-22 5. Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psyksiska hälsa, SKL 2011-06-17 6. Förvaltningschefen informerar, FOKUS-nämndens arbetsutskott 50 2011-08-17 Tagit del av informationen 12(13)

69 Delegationsärenden, Dnr 5724 16. Lotteritillstånd beviljat för Gesäters FVO för tiden 2011-09-01 2014-08-31 Fritids- kulturassistent Lena Edman 17. Ritwa Herjulfsdotter: Anhållan om bidrag/sponsring av tryckkostnader till bok om Folkmedicin i Dalsland. Fritids-/kulturchef Kerstin Sandqvist 18. Placering med avgiftsbefrielse, FOKUS-nämndens Arbetsutskott 42 2011-08-17 Ansökan om plats vid särskola via omvänd integrering, FOKUS-nämndens Arbetsutskott 43 2011-08-17 19. Placering med avgiftsbefrielse, FOKUS-nämndens Arbetsutskott 51 2011-08-17 20. Uppsägning barnomsorg obetalda avgifter, Förvaltningsekonom 2011-08-05 Delegationsärendena har redovisats. 13(13)