Tid: 2009-02-17 kl. 18.00 20.15 Plats: Jonsgårdsvägen 19B, Rottne Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson Anders Bengtsson Lars Melin Roland Tornhed Ylva Jönsson Håkan Källberg VD Bengt Karlsson t.f. fastighetschef Marie Glanzén jämställdhetsombud ( 1-5) Inger Johansson sekreterare Paragrafer: 1-13 Sekreterare: Inger Johansson Ordförande: Christer Wånehed Justerare: Marie-Louise Gustavsson
2 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen godkänns. 3 VAL AV JUSTERARE Styrelsen beslutar att Marie-Louise Gustavsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll. 4 BOKSLUT ÅR 2008 Inger Johansson redovisar förslag till resultat- och balansräkningarna för år 2008 samt kommenterar tillsammans med VD samtliga poster. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blir 5 808 kkr. Förslaget till bokslut för år 2008 skall även redovisas för VKAB som skall ta ställning till vissa bokslutsdispositioner. Styrelsen godkänner redovisningen av förslag till bokslut för år 2008. 5 UTVÄRDERING AV JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2006-2008. FASTSTÄLLANDE AV NY JÄMSTÄLLDHETS- PLAN Marie Glanzén redovisade genomförd utvärdering av jämställdhetsplan 2006-2008 samt den jämställdhetsenkät som genomfördes bland fast anställd personal under hösten 2008.
3 Därefter redovisades förslag till ny jämställdhetsplan för perioden 2009-2011 vilket utarbetats av VD och jämställdhetsombuden. Styrelsen beslutar att jämställdhetsplan 2009-2011 skall antagas. 6 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER VD lämnar följande rapporter och informationer: Skrivelser Protokoll VKABs styrelsemöte 20081211 och 20090115. Kommunstyrelsen 20081202 gällande tillgänglighet även i privatägda lokaler, riktlinjer vid rekrytering av förvaltningschef och VD i kommunala bolag, utvärdering intern kontroll 2007 och plan för intern kontroll 2009. Kommunstyrelsen 20090113 gällande projektorganisation för Europas grönaste stad, inventering av tillgänglighet i lokaler i Växjö Kommun samt åtgärdsplaner för att uppnå målet 2010, uppdrag att pröva hur klimatkostnader för tjänstemäns och politikers flygresor kan kompenseras och inrättandet av en lokal miljöfond. Kommunstyrelsen 20090115 gällande ny säkerhetspolicy för Växjö Kommun kommunchefens tolkning av säkerhetspolicyn. Kommunfullmäktige 20090127 gällande åtgärder för att stimulera allmännyttans bostadsproduktion. Rapporter Uthyrningsläget. Bostadsbyggandet i Växjö kommun under år 2008, sammanställning. Tillgänglighetsarbetet. Organisationen, nybildad arbetsgrupp bygg/förvaltning/marknad, nyanställning fastighetsarbetare, anställning av drifttekniker. Medlemskap i föreningen energieffektiva byggnader i sydost, inskickad intresseanmälan. Ett-IT och vårt gemensamma yttrande. TAC och arbetet med energianalysen och energideklarationerna.
4 Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer samt beslutar att lägga dem till handlingarna. 7 AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna. 8 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Styrelsen fastställer att redovisad arbetsordning skall gälla för år 2009. 9 VKABs BEGÄRAN OM ALTERNATIVT BUDGET- FÖRSLAG VKAB har i 5, 20090115, beslutat att be dotterbolagen inkomma med alternativa budgetförslag där möjligheten till ökat underhåll/investeringar under 2009 motsvarande utrymmet för överavskrivningar framgår. Prioriterade åtgärder är tillgänglighet och energieffektivisering. Styrelsen beslutar att öka underhållet med prioritering på tillgänglighet och energibesparande åtgärder med den del som utgör överavskrivningar i fastställd budget för 2009. Överavskrivningarna bedöms till ca 500.000 kr. 10 SKRIVELSE OM VÅGA FRÅGA Från Carin Högstedt har inkommit en skrivelse om våga fråga, utbildningsprojekt mot våld i nära relationer.
5 Styrelsen beslutar att ställa sig bakom inkommen skrivelse och ge VD i uppdrag att ta fram förslag på och genomföra någon form av utbildning i kvinnofridsfrågor för i första hand fastighetsarbetarna. 11 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT Bengt Karlsson redogör för pågående byggprojekt. Styrelsen godkänner redogörelsen och beslutar lägga den till handlingarna. 12 ÖVRIGT Roland Tornhed informerade om SABOs förtroendemannakonferens i Stockholm 20090212. 13 AVSLUTNING Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.