1 (16) Datum Tid Kl 12:30-13.00 Plats Beslutande Ådalsbyn, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista på sida två Övriga Närvarande Bengt Åkerlind Förvaltningschef Guniris Jonasson Nämndsekreterare Peter Gjersvold Arrendator Hallsta alpina 92 Roger Svensson - - 92 Underskrifter Sekreterare... Guniris Jonasson Ordförande... Mikael Sjölund Justerare... Daniel Fäldt Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp 2013-12-16 tas ner 2014-01-06 Förvaringsplats för protokollet KUF förvaltningskontor, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Guniris Jonasson
2 (16) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej 139 140 148 149 Ledamöter Mikael Sjölund (S) Susanne Lindahl (S) Eva Fors (S) Kim Lundin (S) - Kjell-Åke Sjöström (V) Jörgen Åslund (VISKB) Paul Höglund (C) Johan Eriksson (M) Daniel Fäldt (M) Ersättare Morgan Nordin (S) Ma Brändström (S) - Ersätter Kim Lundin (S) Michael Schmidt (S) Stina Näslund (S) Birgitta Lind (V) Göran Solsjö (KD) Eva Halling (FP) Kerstin Franzén (M) Ingvar Kristensson (MP) -
3 (16) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 83 4 4. Ekonomiuppföljning per 2013-11-30 84 5 5. Verksamhetsuppföljning november 2013 85 6-7 6. Ansökan om tilläggsanslag, Faen 86 8 7. Sammanträdesplan 2014 87 9 8. Bidrag till fiskevårdande åtgärder 88 10 9. Fastställande av rutiner 89 11 10. Idrottshall i Sollefteå 90 12 11. Integrationsfrämjande aktiviteter 91 13 12. Etra nämndsammanträde angående Hallsta Alpina 92 14 13. Meddelanden 93 15 14. Information 94 16
4 (16) 83 Fastställande av dagordning Utgår: Prisjusteringar nämndens anläggningar Delegeringsbeslut Tillkommer: Bidrag till fiskevårdande åtgärder Fastställande av rutin för kvalitétssäkring av HVB-hemverksamheten Idrottshall i Sollefteå Medfinansiering integrationsfrämjande aktiviteter Etra nämndsammanträde Hallsta alpina
5 (16) 84 Ekonomiuppföljning 2013-11-30 Kultur- utbildnings och fritidsnämndens beslut Ekonomiuppföljningen godkänns Ärendebeskrivning Ekonomiuppföljning per 2013-11-30 Hänsyn Summa Verksamhet Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse Anslagsförb rukn Årsbudget Anslagsförbrukn. Nämnd 832 832 832 917 85 90,7 % 1 001 83,1 % UD 283 1 282 282 316 34 89,2 % 336 83,9 % Förvaltning 2 269 230 2 039 285 2 324 2 509 185 92,6 % 2 744 54,7 % Fritid/Turism 45 764 4 947 40 817 924 41 741 41 779 38 99,9 % 46 038 90,7 % Reveljen 10 282 2 537 7 745-437 7 308 7 284-24 100,3 % 7 963 91,8 % Vuenutbildning 9 866 8 413 1 453 4 458 5 911 5 928 17 99,7 % 6 498 91,0 % Flyktingboendeenh 16 165 13 446 2 719-3 402-683 -770-87 -800 AME 26 164 12 531 13 633-2 110 11 523 11 552 29 99,7 % 12 647 91,1 % LärC 3 203 3 869-6 1 036 370 1 281 911 28,9 % 1 404 26,4 % Bibliotek 8 267 416 7 851 168 8 019 8 029 10 99,9 % 8 781 91,3 % Kulturskola 5 812 2 651 3 161 542 3 703 3 952 249 93,7 % 4 377 84,6 % Allmän kultur 1 366 1 366 121 1 487 1 498 11 99,3 % 1 577 94,3 % Kulturinstutioner 1 564 1 564-65 1 499 1 490-9 100,6 % 1 625 92,2 % Museum 2 591 355 2 236 4 2 240 2 241 1 100,0 % 2 452 91,4 % Ungdomsenhet 2 355 198 2 157 85 2 242 2 284 42 98,2 % 2 503 89,6 % Projekt 158 104 54 262 316 435 119 72,6 % 474 66,7 % Totalt 136 941 49 698 87 243 1 871 89 114 90 725 1611 98,2 % 99 620 89,5 %
6 (16) 85 Verksamhetsuppföljning november 2013 s beslut Verksamhetsuppföljningen per 2013-11-30 godkänns. Ärendebeskrivning Uppdrag Nämnden ska i sitt arbete Aktivt samverka med övriga nämnder, myndigheter och organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde. Med uppmärksamhet följa utvecklingen i samhället inom de frågor som nämnden har inom sitt ansvarsområde. Utforma mål, riktlinjer och utvärderingsnormer för nämndens verksamhetsområde. Utgöra remissorgan i frågor som berör ungdomar, kultur och utbildning. Hantera kommunens frivilliga skolformer såsom uppdragsutbildning samt högskoleverksamhet, yrkeshögskola, kommunal vuenutbildning och kulturskola. Föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde. Hantera kultur-, turism- och fritidsfrågor Verksamhet All personal inom FBE är nu certifierat i Lösningsfokus. Förstärkning på kvällstid p.g.a. oroligheter i personal och barngrupp. Anmälan om Le Sarah har inkommit. Reveljens väakurser, bokföringskurs och öppna föreläsningar har genomförts. Projekt TUVA har haft en seminariedag. Inom Kompetenslyftet har man arbetat vidare med informationer om Lärlings- och yrkesutbildningar. Träff har genomförts med rektorer och yrkeslärare från GB skolan angående planering och marknadsföring av utbildningar. Projekt TUVA och andra från Reveljen har varit i Spanien inom ett Grudtvigprojekt med fokus på Social skils. VEDAS-projektet har haft ett slutseminarium i Bryssel. FILMAprojektet har arbetat intensivt med utveckling av individualisering av SFI-undervisningen. SYV har deltagit i ett symposium i Bräcke. Kulturskolan/Ungdomsenheten har genomfört julkarneval med 100 elever. Arbetsgrupperna i UD jobbar med ungdomens dag och Ungdomstinget. Mulle- och Novakören förbereder konsert med Saara Varga och Lars Hägglund 20 december.
7 (16) forts 85 Biblioteket har installerat trådlöst nät i Junsele i samverkan med Medborgarkontoret för att underlätta för de asylsökande på orten. På huvudbiblioteket har diverse arrangemang ägt rum. Hallstaprojektet fortskrider och är på väg in i sin slutfas med olika upphandlingar av ljud, ljus, mm. Förberedelserna för vintern är i full gång. Snö är sprutad i Hallstabacken vid ett tillfälle. Anläggningsöversynen har påbörjats och kontakt tagits med flera föreningar. Reparationer på friluftsgården Hallsta efter vattenskada kommer snart att avslutas. Arbeten har skett på Långsele camping, grävning vatten och avlopp, värmekabel mm, för att kunna använda fler stugor vintertid. Stugor Ramsele camping är fortfarande under uppförande. Förberedelser för vintern sker på alla anläggningar. Medarbetare Ungdomsenheten har hart en heldag med bl.a. IT-strategi och sociala medier. Kulturskolan har tillsammans med Barn- och skola genomfört en fortbildningsdag kring nya läroplanen. Tjänstedialoger har genomförts med samtliga pedagoger. Bibliotekspersonal har deltagit i kurser om Appar och teknik för bibliotek, Mångspråkiga medier för barn, Biblioteken, medier och unga medieanvändare, Mångfald samt Nyheter inom databaser och e-resurser. Ekonomi November har varit en månad som präglats av budgetarbete inom förvaltningen och ute i de olika verksamheterna. Det ekonomiska utfallet visar ett positivt resultat med 1 611 tkr. Nettokostnaderna uppgår till 89 114 tkr och anslagsförbrukningen mot budget är 98,2%. Resultatet innebär att nämnden kommer att uppnå det av Kommunfullmäktige beslutade sparbetinget på 1% av nettobudgeten motsvarande 996 tkr. För helåret 2013 prognostiserar nämnden ett överskott med 1 200 tkr. Övrigt Föreståndaransvaret på Aurora delas för närvarande mellan Sylvia Pedersen, behandlingsansvar och Maria Sjödin, personalansvar. Bibliotekschefen har tittat på alternativa lokaler för biblioteket i Näsåker.
8 (16) 86 KUFN 64/2013 Ansökan om tilläggsanslag - Faen i Ramsele s beslut Styrelsen för Faens ansökan om tilläggsanslag 2013 bifalls med 73.893 kronor. Paragrafen direktjusteras. Ärendebeskrivning Ökade driftskostnader och minskade intäkter är orsaken till att verksamheten inte klarar av att hålla budget 2013. Efter genomgång av räkenskaperna tillsammans med revisor för Faen, konstateras att föreningen har ett beräknat underskott på 73.893 kronor i årets budget. Förvaltningens bedömning: Utifrån den redovisning som företrädare för Faen lämnat, både muntligt och skriftligt, bedömer förvaltningen att ett tilläggsbidrag på 73.893 kronor ska kunna täcka årets underskott. Förvaltningens ekonom har granskat redovisningen och bedömt den trovärdig. Inför 2014 har Faen räknat med oförändrad verksamhet men minskat lönekostnaderna med 100.000 kronor. Med denna åtgärd bedömer förvaltningen att budgeten för 2014 är i balans, eller ger ett överskott. Då Långsele bio upphört 2013 finns det medel att tillgå och möjlighet att bistå Faen med tilläggsbidrag 2013. Detta är en engångsåtgärd. Ärendets tidigare behandling KUFN AU 2013-12-02 16 Beslutsunderlag Bidragsansökan från Faen KUFN 64/2013-1 Tjänstemannayttrande, Bo Nilsson - KUFN 64/2013-2 Beslutsepediering Styrelsen för Faen i Ramsele
9 (16) 87 Sammanträdesplan 2014 s beslut Nämnden fastställer sammanträdesplan 2014 enligt nedan. Nämndsmöten: 12 februari 12 mars 16-17 april (två hela nämndsdagar) 21 maj 27 juni 17 september 15 oktober 12 november 17 december Arbetsutskott: 23 januari 27 februari 3 april 8 maj 12 juni 4 september 1, 30 oktober 4 december Beslutsepediering Införs på kommunens hemsida.
10 (16) 88 KUFN 69/2013 Bidrag till fiskevårdande åtgärder s beslut Nämnden bifaller ansökan om 20.000 som delfinansiering i Ramselevallens fiskevårdsområdes projekt. Medelshänvisning: Kontot för fiskevårdande åtgärder. Ärendebeskrivning Ramselevallens fiskevårdsområde har i kontakt med fiskekonsulent David Jonsson, länsstyrelsen, inventerat olika vatten och åar som rinner ner i Lafsjön, som har ett naturligt rikt bestånd av bl.a. harr och öring. Under inventeringen konstaterades att Lövlundsån har stora förutsättningar att kunna fungera som en barnkammare för harr och öring om man återställer ån i sitt ursprungliga skick. Ramsele fiskevårdsförening har därför ansökt om 20.000:- från kontot för fiskevårdande åtgärder till detta ändamål. Förvaltningens bedömning I bidragen till fiskevårdsföreningar finns särskilt budgeterade medel för fiskevårdande åtgärder. De är bl.a. avsedda till delfinansieringar i projekt tillsammans med andra intressenter, främst länsstyrelsen. Att göra en återställning av Lövlundsån passar väl in i kriterierna för fiskevårdande åtgärder. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande, Bo Nilsson KUFN 69/2013-1 Beslutsepediering Ramselevallens FVO
11 (16) 89 KUFN 70/2013 Fastställande av rutin för kvalitétssäkring av HVB-verksamhet s beslut För att säkerställa att inkomna rapporter, synpunkter och klagomål sammanställs och analyseras beslutar nämnden att följande rutiner ska gälla vid kommunens HVB-verksamhet fr.o.m. 2014-01-01 En sammanställning av inkomna rapporter, synpunkter och klagomål, analyser och redovisning av vidtagna åtgärder lämnas av verksamhetsansvarig till förvaltningens registrator för diarieföring varje månad. Sammanställningen delges vid nämndsmöten genom nämndsekreterarens försorg. Ärendebeskrivning Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter tillsyn av HVB-hemmet Aurora, 11 och 12 september 2013, krävt att i Sollefteå ska redovisa vidtagna eller planerade åtgärder för att säkerställa att inkomna rapporter om missförhållanden, synpunkter och klagomål sammanställs och analyseras. Beslutsunderlag Beslutsskrivelse från IVO KUFN 70/2013-1 Tjänstemannayttrande, Guniris Jonasson KUFN 70/2013-2 Beslutsepediering Inspektionen för vård och omsorg
12 (16) 90 KUFN 71/2013 Idrottshall i Sollefteå s beslut föreslår kommunstyrelsen initiera en utredning om behovet av en idrottshall i Sollefteå tätort. Ärendebeskrivning I och med att stora delar av gymnasieskolans verksamhet flyttat till Hågestaområdet, har frågan om en rivning av Gudlav Bilderskolans idrottshall aktualiserats. Förvaltningens bedömning Sollefteå tätort saknar idrottshall med godkända mått för eempelvis handboll. I dag används tätortens största gymnastikhall, Vallaskolan på dispens för seriespel. Gudlav Bilderskolans gymnastikhall används som träningshall men fungerar dåligt för publika arrangemang. För att tillgodose föreningarnas behov av tränings-/matcharena behövs en idrottshall med möjligheter till fleibelt användande Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande, Bengt Åkerlind KUFN 71/2013-1 Beslutsepediering Kommunstyrelsen
13 (16) 91 Integrationsfrämjande julaktiviteter s beslut Nämnden ser positivt på medfinansiering av integrationsfrämjande aktiviteter. Arrangemanget ska vara öppet för flera målgrupper samt äga rum före årsskiftet 2013/2014. Masumma 10.000:-/arrangemang Medelshänvisning: Identitet 15090 Ärendebeskrivning Nämnden har fått förfrågan från Näringslivsavdelningen om ett eventuellt bidrag för att kunna bjuda våra asylsökande på julkonsert i Junsele. Beslutsepediering Näringslivsavdelningen
14 (16) 92 Etra nämndsammanträde s beslut Nämnden kallas till ett etra möte 2013-12-16 klockan 07.30 med anledning av den situation som arrendatorerna av Hallsta alpina anläggning anmält. Förvaltningen utreder ärendet och lämnar förslag till möjliga lösningar senast 2013-12-13. Ärendebeskrivning Nämnden har under pågående möte, mottagit information från arrendatorerna av Hallsta Alpina anläggning. Då ärendet kräver beredning från förvaltningen och är brådskande, kallas nämnden till ett etra möte. Beslutsunderlag Muntlig redogörelse från arrendatorer Hallsta Alpina anläggning
15 (16) 93 Meddelanden och protokoll s beslut Redovisningen av meddelanden till nämnden godkänns Meddelanden Revisionsrapport, Uppföljning av tidigare års granskning KUFN/28/2013-7 Anmälda protokoll Samverkansprotokoll 2013-11-27
16 (16) 94 Information Q-nätverket Siv-Britt Häggqvist, Kerstin Deivert, Cissi Jacobsson och Catarina Molitior-Sjöberg från Q-nätverket i Sollefteå (kvinnor som är företagare och ledare i Sollefteå) berättar om sina verksamheter och affärsidéer för nämnden.