KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdagen den 27 oktober 2011, kl. 10.00-12.10 i Wrangelska, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) 129 - Solveig Brunstedt (C) Lars Holmström (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Nils Lundqvist (M) Gunilla Lindberg (FP) - 128 Inger Andersen (S) Fredrik Ohls (FP) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Pia Orre (Ö) Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare 127-134... Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen 127-134 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned 2011-11-28 Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet
Innehåll KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 Val av ersättare till föreningen Sveriges Ekokommuner 2011-2014...4 Ansökan om medlemskap i ICOMOS Sverige...5 Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun 2011...6 Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län...9 Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område... 10 Egenavgift vid placering av barn och ungdomar utanför det egna hemmet...11 VA-taxa för Ekerö kommun 2012... 13 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för åren 2013-2014... 14 Beslutspunkt 2... 16 Beslutspunkt 3... 16 Beslutspunkt 4-5...17 Beslutspunkt 6...17 Beslutspunkt 7...17 Driftbudget...17 Socialnämnden... 18 Kultur- och fritidsnämnden... 18 Byggnadsnämnden... 19 Byggnadsnämnden - bostadsanpassning... 19 Miljönämnden... 19 Tekniska nämnden...20 Tekniska kontoret VA...20 Tekniska kontoret Renhållning... 21 Central politisk organisation... 21 Revisionen... 21 Överförmyndaren... 21 Kommunledningskontor... 21 Brandförsvaret...22 Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun...22 Driftskostnad ny fritidsverksamhet...22 Budgetmarginal...23 Gemensamma avräkningskonton...23 Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag...23 Reavinst försäljningar...23 Särskilda statsbidrag...24 Årets resultat...24 Investeringsbudget... 24 Tabellbilaga 1... 28 Tabellbilaga 2... 30 Tabellbilaga 3...31 Bilaga 4... 37 Bilaga 5... 38 Bilaga 6...40 Sid
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 4 127 Val av ersättare till föreningen Sveriges Ekokommuner 2011-2014 fyllnadsval efter Monika Bubholz (MP) Dnr KS11/9-110 Beslut Efter förslag från Krister Skånberg (MP) välj Lena Holst (MP) som ersättare till föreningen Sveriges Ekokommuner 2011-2014. Sammanfattning av ärendet Monika Bubholz (MP) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare till Sveriges Ekokommuner. Kommunfullmäktige godkände avsägelsen 2011-06-21 78. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunfullmäktige 2011-06-21 78 - Protokoll Kommunstyrelsen 2011-01-18 23 Expediering Föreningen Sveriges Ekokommuner Förtroendemannaregistret Miljösamordnaren
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 5 128 Ansökan om medlemskap i ICOMOS Sverige Dnr KS11/189-009 Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun ansöker om medlemskap i ICOMOS Sverige. 2) Kommunstyrelsen utser kommundirektören att representera Ekerö kommun. Kommundirektören har rätt att sätta annan tjänsteman i sitt ställe. Sammanfattning av ärendet ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) är en internationell ickestatlig organisation. ICOMOS Sverige är den svenska nationella kommittén. Det finns nationella kommittéer i drygt ett hundra länder över hela världen - och mer än tjugo internationella kommittéer med olika tema som berör kulturarv mm. Detta arbete samordnas av ett internationellt sekretariat i Paris. Medlemskap i egenskap av institution kan enligt kommitténs stadgar sökas av kommun, myndighet, universitet, företag, förening, eller annan sammanslutning - som i sin verksamhet berör vård och bevarande av kulturmiljön. Rösträtt i kommittén har den representant som institutionen utser. Årsavgiften för institutionsmedlemmar är 4 000 kronor. Ekerö kommun omfattar världsarven Birka och Hovgården, såväl som Drottningholm. Ekerö kommun ingår, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Riksantikvarieämbetet, i förvaltningsrådet för världsarvet Birka och Hovgården. I avsikt att erhålla relevant information, mer aktivt kunna deltaga i överläggningar kring, men även påverka utvecklingen i svenska världsarv, riksintresseområden, byggnadsminnen, kulturarv samt unika natur- och kulturmiljöer - bör Ekerö kommun ansöka om medlemskap i ICOMOS Sverige. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-11 144 Expediering Kommunledningskontoret ICOMOS Sverige
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 6 129 Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun 2011 Dnr KS11/176-217 Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg till Bostadsbyggnads- och markandvändingsplan för Ekerö kommun: - Sista meningen under rubriken Analys av ekonomiska konsekvenser på sid. 5 formulleras enligt följande: Analys av ekonomiska och infrastrukturella konsekvenser av detaljplanernas genomförande är nu obligatorisk i kommunen. - Under rubriken Bostadstillskott, upplåtelseformer och tidplaner på sid. 5 läggs en mening till sist i stycket: Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus, bör om möjligt cirka 20 % utgöras av hyreslägenheter. 2) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föra in tilläggen i Bostadsbyggnads- och markandvändingsplan för Ekerö kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun. _ Yrkanden Jan-Erik Billter (FP) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tilläggen nedan: - Sista meningen under rubriken Analys av ekonomiska konsekvenser på sid. 5 formulleras enligt följande: Analys av ekonomiska och infrastrukturella konsekvenser av detaljplanernas genomförande är nu obligatorisk i kommunen. - Under rubriken Bostadstillskott, upplåtelseformer och tidplaner på sid. 5 läggs följande mening in sist i stycket: Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus, bör om möjligt cirka 20 % utgöras av hyreslägenheter. Lena Holst (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande tillägg och ändringar: 1. Att bostadsbyggandet i huvudsak ska ske genom förtätning på redan exploaterad mark i goda kollektivtrafiklägen och med en sådan täthet att det kan ge underlag till bra turtäthet. 2. Att planen därför inte skall ange någon nedre gräns för tomtstorlekar. 3. Att små flerfamiljshus skall övervägas i fler lägen, t.ex. Jungfrusund, Troxhammar, Enlunda och Söderberga, Svanhagen. 4. Att minst 20% av nyproduktionen skall planeras för hyresrätter.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 7 129 forts. 5. Att planering och genomförande av äldreboende i Stenhamra och Ekerö centrum prioriteras. 6. Att stränderna behandlas som en resurs tillgänglig för alla och med beaktande av skyddsvärd natur. 7. Att planen skall redovisa andelen byggda hyresrätter. I Länsstyrelsens bostadsförsörjningsenkät redovisas behovet av hyresrätter i Ekerö kommun. I planen ska även finnas uppgift om hur stor del av det behovet som tillgodosetts. Lars Holmström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med den ändringen att texten under rubriken Bostadstillskott, upplåtelseformer och tidplaner på sid. 5 formuleras enligt följande: Av nedanstående sammanställning framgår bedömd inflyttning i de mer omfattande och prioriterade bostadsområdena i kommunen med enskilt ägda enbostadshus, ägarlägenheter, bostadsrätts och hyresrättslägenheter. Att, som en viktig del av Ekerö kommuns bostadsbyggnads- och markanvändningsplan ska 200 lägenheter per år uppföras under perioden 2011-2020 varav merparten i form av hyresrätter. Lars Holmström (S) yrkar även bifall till punkerna 1,2,4 och 6 i Lena Holsts (S) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan-Eric Billters (FP) yrkande. Sammanfattning av ärendet Varje kommun ska fr.o.m. 2001 ha en strategi för hur bostadsbyggande, boende med olika behov och hela boendemiljön ska utvecklas, enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för detta ansvar ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Det är dock kommunerna som avgör på vilket sätt riktlinjerna redovisas. En regional nationell samverkan sker även årligen i dessa frågeställningar - bland annat genom Boverkets, länsstyrelsernas samt kommunernas erfarenhetsutbyte kring bostadsmarknadsenkäten (BME). Övergripande riktlinjer för boendeplanering, näringslivstillväxt, infrastrukturinsatser mm, har tidigare enbart stått att finna i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010), respektive Översiktsplan Ekerö kommun, som har aktualitetsförklarats av kommunfullmäktige den 25 maj 2010. Kommunfullmäktige har 2008 fattat beslut om att bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun årligen ska redovisas i kommunfullmäktige. Vid sammanträde i detta forum den 16 juni 2009, fattades beslut om att denna plan ska antas av kommunfullmäktige. Nuvarande bostadsbyggnads- och markanvändningsplan har antagits av kommunfullmäktige den 25 maj 2010.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 8 129 forts. Ekerö kommun är belägen i en av de snabbast växande regionerna i Sverige - och har i relativa tal haft en mycket stark befolkningsutveckling under den senaste fyrtioårsperioden. Bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen tillvaratar kommunens intressen kring samhällsutveckling. Planen avses även utgöra underlag för kapacitetsplaneringen, det vill säga bidra till att komma till rätta med kommunens behov av skolor, förskolor, fritidsanläggningar, social och kulturell service, arbetsplatser mm. kling - och tydliggör våra viktigaste behov i samverkan med externa aktörer Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-11 143 - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 2011-10-11 - Förslag till Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan, 2011-10-11 Expediering Kommunledningskontoret
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 9 130 Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län Dnr KS11/160-225 Beslut 1) Kommunstyrelsen ser positivt på gemensamma regionala mål för att nå de nationella miljömålen och anser att föreslagen klimat- och energistrategi ökar möjligheten till måluppfyllelse. 2) Kommunen kommer bland annat att utgå från de föreslagna regionala målen vid fastställande av lokala miljömål. 3) Kommunen överlämnar tjänsteutlåtande, daterat 2011-09-28, som svar på remissen. Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen har remitterat ett förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Strategin är inte ett handlingsprogram. Den behöver kompletteras med riktade, konkreta åtgärdsdokument som beslutas och finansieras i andra sammanhang. Åtgärder på kommunal nivå kommer att vara avgörande för att nå flera av strategins mål. Genomförandet av strategin förutsätter en effektiv och regelbunden uppföljning av såväl mål som åtgärder. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-11 145 - Tjänsteutlåtande, 2011-09-28 - Länsstyrelsen i Stockholms län, Remiss på Klimat- och energistrategi för Stockholms län, 2011-06-29 - Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2011:25 Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län Expediering Länsstyrelsen Miljösamordnaren
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 10 131 Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr KS11/178-406 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till revidering av Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4, fr.o.m. år 2012. Sammanfattning av ärendet Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område grundar sig sedan 2009 på en modell som utarbetades av SKL tillsammans med ett antal kommuner. Modellen bygger på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Varje verksamhet bedöms var för sig utifrån riskbedömning av just den verksamheten och inte som tidigare enbart på branschtillhörighet eller annan gruppindelning. Bedömningen tar dessutom hänsyn till de miljömål som samhället ställt upp och ska förhoppningsvis bidra till att dessa nås. SKL har nu reviderat sitt underlag för riskklassning för att den beräknade tiden ännu bättre ska motsvara tillsynsbehovet. I SKL:s förslag ingår att avgift tas ut för prövning vilket innebär att avgift tas ut även vid avslag. Miljönämnden har tidigare valt att endast ta ut halv avgift vid avslagsbeslut. Utöver de avgifter som finns i SKL:s underlag föreslår Miljönämnden att möjligheten att ta ut en årsavgift införs för vissa typer av enskilda avloppsanläggningar. Beslut om uttag av avgifter för enskilda fastigheter kommer att fattas först efter det att Miljönämnden fastställt riktlinjer för hur detta ska ske. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-11 146 - Protokoll Miljönämnden 2011-09-14 53 - Förslag till Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 2011-09-14
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 11 132 Egenavgift vid placering av barn och ungdomar utanför det egna hemmet Dnr KS11/184-706 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till egenavgift vid placering av barn och ungdomar under 18 år utanför det egna hemmet i enlighet med: - 8 kap 1 SoL (2001:453) - 20 LSS (1993:387) - samt beräkningsgrund enligt 6 kap 2-4 SoF 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 50:15 Egenavgifter vid placering av barn under 18 år utanför det egna hemmet. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att egenavgiften införs från och med 2012-01-01. Yrkanden Inger Andersen (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ylva Forslid (Ö) yrkar avslag på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Socialkontoret har sedan tidigare ett uppdrag att se över taxor och avgifter för olika insatser inom socialtjänstens verksamhetsområden. Kontoret har bl.a. gjort en utredning avseende möjligheten att ta ut egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för barn och unga som får vård i annat hem än det egna. Enligt gällande lagstiftning får kommunerna ta ut ersättning av förälder vars barn genom socialtjänstens försorg är placerade i dygnetruntvård enligt SoL, eller som får vård i annat hem än det egna enligt LSS. Socialnämnden behandlade ärendet 2011-09-21.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 12 132 forts. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-11 147 - Protokoll Socialnämnden 2011-09-21 96 - Tjänsteutlåtande socialkontoret, rev. 2011-09-09 - Förslag till KFS 50:15
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 13 133 VA-taxa för Ekerö kommun 2012 Dnr KS11/183-356 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny VA-taxa, KFS 13;3, att gälla från 2012-01-01. Sammanfattning av ärendet För att möta de ökade kostnader som VA-kollektivet står inför behöver brukningsavgiften i VA-taxan höjas med 12 %. Efter avgiftshöjningen är brukningsavgiften fortsatt låg i en nationell jämförelse. Tekniska nämnden behandlade ärendet 2011-09-21. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-11 148 - Protokoll Tekniska nämnden 2011-09-21 27 - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2011-09-12 - Förslag till ny taxa för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KFS 13:3 - Nuvarande taxa för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KFS 13:3
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 14 134 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för åren 2013-2014 Dnr KS11/14-041 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2012 med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat 2012 uppgår till 13 500 tkr eller 1,1 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 177 800 tkr år 2012 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader med resultat 12 600 tkr kan uppgå till 1 221 090 tkr för år 2013 och för år 2014 till 1 275 964 tkr med ett budgeterat resultat på omkring 2 400 tkr. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2012 med inriktning 2013-2016 enligt tabellbilaga 3 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 3 uppgår till totalt 34 200 tkr år 2012. - Investering 2013 i det särskilda boendet i Stenhamra tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. - Inriktningen för uppförande av lokaler för det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel. - Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 135 660 tkr för år 2012. Inriktningen för åren 2013-2016 i enlighet med förslag i tabellbilaga 3. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2012 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsens bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att under år 2012 får Tekniska nämnden, utöver beslutad ordinarie driftbudget, ianspråkta 15 mkr av det i eget kapital öronmärkta medlen för extra underhållsåtgärder.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 15 134 forts. 7) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att uppdra till Tekniska nämnden att i juni 2012 till Kommunstyrelsen redovisa status på kommunens lokaler avseende skick och standard och vilka underhållsåtgärder som genomförs under perioden 2011-2012 samt en bedömning över kvarstående behov av underhåll efter 2012-12-31 innehållande definierade objekt och med en kostnadsuppskattning. Beslutspunkt 1 Yrkanden Peter Carpelan yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Deltar ej i beslut Lars Holmström (S), Inger Andersen (S), Krister Skånberg (MP) och Ylva Forslid (Ö) deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren 2013-2014. Reservation Lars Holmström (S) och Inger Andersen (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2012 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2012 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2012 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 16 134 forts. Beslutspunkt 2 Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 3. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservation Lars Holmström (S) och Inger Andersen (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2012 med inriktning 2013-2016 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2012 med inriktning 2013-2016 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2012 med inriktning 2013-2016 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Beslutspunkt 3 Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, att den kommunala utdebiteringen år 2012 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5, att skatten höjs med 15 öre från och med 2012. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 17 134 forts. Reservation Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Beslutspunkt 4-5 Inga yrkanden Beslutspunkt 6 För att accelerera upp genomförandeprocessen av behövliga underhållsåtgärder i kommunens lokaler för att kapa underhållspuckeln och reducera behovet av framtida omfattande reinvesteringar med syfte att undvika kapitalförstöring och därmed komma ned till en normaliserad nivå för årligt underhåll, yrkar Peter Carpelan (M) för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) att Tekniska nämnden under år 2012 får ianspråkta 15 mkr av det öronmärkta egna kapitalet. Vid utgången av år 2012 skulle därmed maximalt 25 mkr ha ianspråktagits av det totalt 30 mkr öronmärkta egna kapitalet för underhållsåtgärder i kommunens lokaler. Beslutspunkt 7 Peter Carpelan (M) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) att Tekniska nämnden får i uppdrag att till Kommunstyrelsen i juni 2012 återkomma med en aktuell redovisning av status på kommunens lokaler avseende skick och standard och totalt genomförda underhållsåtgärder under perioden 2011-2012 samt med en bedömning över kvarstående behov av underhållsåtgärder - avseende vilka objekt och med en kostnadsuppskattning efter 2012-12-31. Driftbudget Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2012 om 666 500 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Lena Gerby (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 18 134 forts. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2012 om 395 000 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Inger Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2012 om 34 000 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 19 134 forts. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2012 om 6 000 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Byggnadsnämnden - bostadsanpassning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för byggnadsnämnden bostadsanpassning om 2 790 tkr för år 2012 med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Miljönämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2012 om 2 620 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 20 134 forts. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Tekniska nämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2012 om 14 200 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Tekniska kontoret VA Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2012 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 21 134 forts. Tekniska kontoret Renhållning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2012 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1. Central politisk organisation Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2012 om 8 440 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Revisionen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för revisionen för år 2012 om 980 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Överförmyndaren Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2012 om 1 680 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Kommunledningskontor Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2012 om 60 020 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 22 134 fort. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Brandförsvaret Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2011 om 21 320 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun för år 2012 om 1 380 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Driftskostnad ny fritidsverksamhet Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inriktning för budget 2013 är att halvårseffekt och helårseffekt 2014 av driftskostnad för nytt badhus ska ingå, enligt tabellbilaga 1.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 23 134 fort. Budgetmarginal Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budgetmarginal för år 2012 om 7 000 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Gemensamma avräkningskonton Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta budgetposten noteras. Reavinst försäljningar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2012 med 18 000 tkr i intäkt med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 24 134 forts. Särskilda statsbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. _ Årets resultat Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att årets resultat för år 2012 är 13 500 tkr. Inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Investeringsbudget Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att texten på rad 74 kompletteras med - etablering av sinnenas trädgård. 2) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föra in tillägget i beslutsunderlaget. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2012 med inriktning 2013-2016 enligt tabellbilaga 3 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 3. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 25 134 forts. Sammanfattning av ärendet Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Den totala intäktsramen i kommunen är en ekonomisk restriktion. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt. Förslag till driftbudget 2012 med inriktning för åren 2013-2014 för Ekerö kommun vilar på nämndernas förslag till budget och förslag till budget för Kommunstyrelsens budgettitlar. Utgångspunkten för förslag till budget är planeringsförutsättningarna och Kommunfullmäktiges direktiv för det fortsatta budgetarbetet från i juni 2011. De ekonomiska förutsättningarna har sen i våras förändrats genom att den globala ekonomiska oron ånyo har tagit fart. Det har påverkat bedömningen om skatteunderlagets tillväxt i Sverige, för Ekerös vidkommande i mindre grad för år 2012 men med större effekt åren därefter i planeringsperioden. Nämnderna har lämnat förslag till driftbudget 2012 i enlighet med nivån på budgetramen. Överförmyndaren har givit förslag som är utöver ramen för att kunna tillgodose den ökade ärendemängden och ärendenas omfattning. Översyn har skett av Kommunstyrelsens samtliga budgettitlar. Förslag till budget inkluderar en engångssatsning 2012 till Tekniska kontoret för att fullfölja Kommunstyrelsen uppdrag om ny VA-plan, beloppet är tillfört Tekniska nämnden utöver vad som framgår i deras förslag till budgt. Sammanfattningsvis är det totala föreslagna utrymmet för verksamhetens nettokostnader på samma nivå som förelåg i planeringsförutsättningarna. Förslag till driftbudget för år 2012 är i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv om att resultatmålet ska vara minst en procent. Det budgeterade resultatmålet uppgår till 13,5 mkr vilket är 1,1 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift. Även resultatmålet för 2013 nås om ytterligare åtgärder med minst 6 mkr kan åstadkommas genom kostnadsreduceringar, omdisponeringar mellan budgettitlar eller annan intäktsförstärkning. För år 2014 krävs ytterligare åtgärder, resultatmålet nås inte i förslag till budget och det föreligger obalans mellan kostnadsberäkning och budgetram. Balanskravet uppnås samtliga år under planperioden intäkterna överstiger kostnaderna. För 2014 krävs omdisponering inom ram för att möta upp risk för underskott i verksamheten
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 26 134 forts. Investeringarna är egenfinansierade år 2012 och är i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. För kommande år i planperioden överstiger investeringsvolymerna tillgängligt utrymme och ny upplåning krävs eller annan intäktsförstärkning. Tekniska nämnden har i ordinarie driftbudget år 2011 17 mkr och i budget 2012-2014 mellan 19 till 20 mkr årligen i kostnader för underhåll (akut och planerat underhåll för områdena utemiljö, fastighet, media och säkerhet). Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av årsredovisning 2010 (Kf 2011-04-26 44 punkt 2a) att av kommunens resultat om 72,8 mkr som tillförs det egna kapitalet öronmärks 30 mkr för att disponeras under den kommande treårsperioden för underhållsåtgärder i kommunens lokaler. Kommunfullmäktiges beslut innebär att det sammanlagda beloppet ska disponeras över en maximal tid om 3 år, det vill säga under åren 2011-2013. Beslutet innebär inte någon reglering över hur det totala beloppet ska fördelas per år under perioden 2011-2013. Den redovisningsmässiga uppföljningen av detta sker i kommunens årsredovisning och delårsrapport i upprättad balanskravsanalys. Tekniska kontoret har upprättat plan för år 2011 där 10 mkr av det öronmärkta egna kapitalet ianspråktas för definierade projekt. Tekniska nämnden har behandlat ärende med uppföljning av hur dessa medel har fördelats på underhållsåtgärder i olika objekt. Tekniska nämnden har översänt ärendet för information till Kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har även behandlat förslag till hur 10 mkr av ianspråktaget öronmärkt eget kapital skulle kunna disponera för underhållsåtgärder i olika objekt under år 2012 (TN 2011-09-21). Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-11 149 Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2011-10-04 PM 2011-10-04 Förslag till drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för driftbudget 2013-2014 och investeringsbudget 2013-2016 Förslag till drift- och investeringsbudget 2012 med inriktning för 2013-2014 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från: - Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Miljönämnden - Tekniska nämnden - Överförmyndaren
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 27 134 fort. Förslag till budget 2012 med inriktning för 2013-2014 över Kommunstyrelsens budgettitlar: - Kommunledningskontoret - Kommunstyrelsens övriga budgettitlar: Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Gemensamma avräkningskonton, Infrastrukturbidrag statlig, Reavinst försäljningar, Särskilda statsbidrag - barnomsorg, Driftkostnad ny fritidsverksamhet
KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 1, sid. 1 FÖRSLAG BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDR JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) År 2010 Budget 2011 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Nämnder, Ks & övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden -624 772 8 768 39 515-689 004-649 490-642 257 7 233-666 500-690 700-727 240 Socialnämnden -363 366 2 365 64 171-444 200-380 029-381 530-1 500-395 000-406 300-418 490-500 Kultur- och fritidsnämnden -35 054-2 004 328-32 741-32 413-32 313 100-34 000-35 090-36 360 Byggnadsnämnden -1 810 1 290 11 390-17 232-5 842-5 842 0-6 000-6 120-6 300 BN - bostadsanpassning -3 142-1 162-2 745-2 745-2 745 0-2 790-2 800-2 850 Miljönämnden -2 298 312 2 715-5 263-2 548-2 550-2 -2 620-2 500-2 570 Teknisk nämnd (1) -32 533-16 846 154 415-167 731-13 315-28 100-14 785-14 200-14 200-14 530-650 50 150 -- Tekniska kontoret VA 0 0 24 650-24 650 0 0 0 0 0 0 -- Tekniska kontoret Renhålln -1 027-1 027 23 200-23 200 0 0 0 0 0 0 Central politisk organisation -6 378 1 352 0-9 166-9 166-8 766 400-8 440-8 530-9 780 Revisionen -746 112 0-978 -978-928 50-980 -980-980 Överförmyndaren -1 055-50 -1 180-1 180-1 180 0-1 680-1 720-1 765-460 -460-465 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor -64 948 4 752 2 514-60 636-58 122-55 922 2 200-60 020-61 500-63 350 260 260 260 - Företagshälsa-ingår from 2011 per titel -1 954-4 - Brandförsvaret -20 535 145 0-20 870-20 870-20 860 10-21 320-21 880-22 450 180 220 250 - Gem medlemsavg Ekerö -999 281 300-1 380-1 080-986 94-1 380-1 400-1 430-300 -300-300 Driftskostnad ny fritidsverksamhet 0-5 000-10 000 3 000-1 800 Ks - Budgetmarginal -3 900 2 400-3 396-3 396 0 3 396-7 000-7 000-4 000 1 500 1 500 3 500 Ks - Gem avräkningskonton 28 877 3 377 205 725-190 225 15 500 13 700-1 800 14 240 14 740 14 240-260 -260-260 -1 000 - Statlig Infrastrukturbidrag -869-869 -2 600-2 600-2 600 0-2 600-2 600-2 600 Ks - Resultatenheter 6 577 6 577 674 589-674 589 0-1 916-1 916 0 0 0 Ks - Reavinst försäljningar 61 783 36 783 24 000 24 000 38 650 14 650 18 000 18 000 20 000 Ks - Särskilda statsbidrag 14 423 23 14 400 14 400 14 420 20 14 490 14 490 14 490 90 90 90 Verksamhetens nettokostnader -1 053 724 46 576 1 241 912-2 371 785-1 129 874-1 121 726 8 148-1 177 800-1 221 090-1 275 964 0 0 0-140 4 100 425 Skatt och utjämning 1 109 626 17 496 1 122 300 1 140 655 18 355 1 171 500 1 214 400 1 264 800-9 000-11 000-6 700 Kommunal fastighetsavgift 39 424 1 554 40 500 41 865 1 365 45 000 45 200 45 200 1 000 700 200 S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg 1 149 050 19 050 1 162 800 1 182 520 19 720 1 216 500 1 259 600 1 310 000-8 000-10 300-6 500 Finansiella intäkter 1 183 683 1 400 1 880 480 1 500 1 500 1 500 Finansiella kostnader -23 703-703 -24 800-25 780-980 -26 700-27 400-33 100 300 300-4 800 Summa Finansnetto -22 520-20 -23 400-23 900-500 -25 200-25 900-31 600 300 300-4 800 Resultat 72 806 65 606 9 526 36 894 27 368 13 500 12 610 2 436 0 0 0-7 840-5 900-10 875 Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % 6,3 0,8 3,1 1,1 1,0 0,2 Öronmärkning /Ianspråktagande (1) -30 000 10 000 Öronmärkning framtida infrastruktur -7 000 Balanserat resultat 35 806 46 894 37 368 Resultat balanskrav, exl anl.tillg 35 806 16 444 Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % 3,1 1,4
KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 1, sid. 2 RAM I PLANERINGSFÖRUTSÄTTN (tkr, inkl interna transaktioner) jmf progn 11 jmf budg11 jmf progn 11 jmf budg11 DRIFTREDOVISNING, netto 2012 2012 2013 2014 2012 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Nämnder, Ks & övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden -23 673-16 441-24 200-36 540 3,7 3,6 3,6 5,3-666 500-690 700-727 240 Socialnämnden -13 470-14 971-11 300-12 190 3,5 3,5 2,9 3,0-394 500-406 300-418 490 Kultur- och fritidsnämnden -1 687-1 587-1 090-1 270 5,2 5,2 3,2 3,6 I jämförelser av årlig -34 000-35 090-36 360 förändring har hänsyn Byggnadsnämnden -158-158 -120-180 2,7 2,7 2,0 2,9-6 000-6 120-6 300 tagits till de tekniska BN - bostadsanpassning -45-45 -10-50 1,6 1,6 0,4 1,8-2 790-2 800-2 850 justeringarna. Dvs Miljönämnden -70-72 120-70 2,7 2,7-4,6 2,8 jämförelsen påverkas -2 620-2 500-2 570 Teknisk nämnd (1) 3 306-1 479 0-330 -8,7-24,8 0,0 2,3 inte av att belopp har -13 550-14 250-14 680 -- Tekniska kontoret VA omfördelats mellan 0 0 0 -- Tekniska kontoret Renhålln budgettitlar mellan år 0 0 0 Central politisk organisation 326 726-90 -1 250-3,7-3,6 1,1 14,7 2011 och år 2012. -8 440-8 530-9 780 Revisionen -52-2 0 0 5,6 5,3 0,0 0,0-980 -980-980 Överförmyndaren -500-500 -40-45 42,4 42,4 2,4 2,6-1 220-1 260-1 300 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor -4 334-2 134-1 480-1 850 7,8 7,5 2,5 3,0-60 280-61 760-63 610 - Företagshälsa-ingår from 2011 per titel - Brandförsvaret -460-450 -560-570 2,2 2,2 2,6 2,6-21 500-22 100-22 700 - Gem medlemsavg Ekerö -394-300 -20-30 40,0 36,5 1,4 2,1-1 080-1 100-1 130 Driftskostnad ny fritidsverksamhet 0 0-5 000-5 000 100,0 100,0 0-8 000-8 200 Ks - Budgetmarginal -7 000-3 604 0 3 000 206,1 0,0-42,9-8 500-8 500-7 500 Ks - Gem avräkningskonton 800-1 000 500-500 5,8 5,2 3,5-3,4 14 500 15 000 15 500 - Statlig Infrastrukturbidrag 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0-2 600-2 600-2 600 Ks - Resultatenheter 0 0 0 Ks - Reavinst försäljningar -6 000-6 000 0 2 000-15,5-25,0 0,0 11,1 18 000 18 000 20 000 Ks - Särskilda statsbidrag 70 90 0 0 0,5 0,5 0,0 0,0 14 400 14 400 14 400 Verksamhetens nettokostnader -53 341-47 927-43 290-54 874 4,8 4,7 3,7 4,5-1 177 660-1 225 190-1 276 389 Skatt och utjämning 30 845 49 200 42 900 50 400 2,7 2,7 3,7 4,2 1 180 500 1 225 400 1 271 500 Kommunal fastighetsavgift 3 135 4 500 200 0 7,5 7,7 0,4 0,0 44 000 44 500 45 000 S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg 33 980 53 700 43 100 50 400 2,9 2,9 3,5 4,0 1 224 500 1 269 900 1 316 500 Finansiella intäkter -380 100 0 0-20,2-27,1 0,0 0,0 1 500 1 500 1 500 Finansiella kostnader -920-1 900-700 -5 700 3,6 3,7 2,6 20,8-27 000-27 700-28 300 Summa Finansnetto -1 300-1 800-700 -5 700 5,4 5,6 2,8 22,0-25 500-26 200-26 800 Resultat -2 944 3 974-890 -10 174 21 340 18 510 13 311 Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % (-) Ökade kostnader/intäkter, (+) Minskade kostnader/intäkter 1,7 1,5 1,0 Öronmärkning /Ianspråktagande (1) Öronmärkning framtida infrastruktur Balanserat resultat Årlig förändring, tkr Årlig förändring, % *) 2012 i jämförelse med prognos 2011 exkl effekt 2011 av 10 mkr extra underhåll & positiv avvikelse på försäljningar
KOMMUNSTYRELSEN AUG SKL 11:34 REV PROGNOS BUDGET Tabellbilaga 2 (Cirkulär 11.39 med egna justeringar) Budget Prognos Avvik Prognos Prognos Prognos tkr 2011 2011 2011 2012 2013 2014 Skatteintäkter 1 046 300 1 046 255-45 1 108 587 1 156 300 1 208 300 Slutavräkning 11 000 18 583 7 583 2 413-1 700 Summa skatteintäkter 1 057 300 1 064 838 7 538 1 111 000 1 154 600 1 208 300 Inkomstutjämning -45 336-44 502 834-54 030-51 601-48 866 Utjämningsbidrag kostnadsutjämning 59 458 58 517-941 66 492 67 270 68 051 Införandebidrag 0 Regleringsbidrag/-avgift 14 988 25 939 10 951 12 038 7 631 315 Strukturbidrag 0 0 Summa kommunal utjämning 29 110 39 954 10 844 24 500 23 300 19 500 LSS- utjämningsbidrag 35 890 35 863-27 36 000 36 500 37 000 Summa skatt och utjämning 1 122 300 1 140 655 18 355 1 171 500 1 214 400 1 264 800 Antal invånare 1.11 året innan 25 312 25 343 31 25 643 25 943 26 244 Årlig förändring invånare, procent 1,2 1,2 1,2 Uppräkningsfaktor rikets skatteunderlag 2,30 2,80 2,80 3,30 3,80 Kommunal fastighetsavgift 40 500 41 864 1 364 45 000 45 200 45 200 Tillfälligt konjunkturstöd TOTALT 1 162 800 1 182 518 19 720 1 216 500 1 259 600 1 310 000 Inbyggd "marginal" jämfört SKL:s prognosmodell & SCB:s prognos fastighetsavg 4 799 3 077 1 362 0,4% 0,2% 0,1%
KOMMUNSTYRELSEN Förslag Investeringsbudget 2012 med inriktning 2013-2016 - Ekerö kommun Baserad på genomförd prioritering jämfört bruttolista och redovisad med utgångspunkt från Kf:s mål om egenfinansiering av investeringar Tabellbilaga 3, sid. 1 Budget Prognos Budget Inriktningsbudget tkr, netto tkr 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering -54 411-13 799-34 200-161 350-28 950-14 750-10 750 A1. SN: Stenhamra särskilda boende *) *) Kf beslut inriktning; extern uppförare -130 000 A2. TN: Balansenheten VA -48 718-13 399-34 200-29 850-25 950-12 750-10 750 A3. TN: Balansenheten Rh -5 693-400 0-1 500-3 000-2 000 0 B. Investeringar i förhållande till Kf:s mål om egenfinansiering -93 131-62 449-135 660-222 575-85 410-36 970-35 500 B1. KS: Badhus 0 0-50 000-52 000 0 0 0 B2. Övriga investeringar -93 131-62 449-85 660-170 575-85 410-36 970-35 500 SUMMA INVESTERINGSBUDGET: -147 542-76 248-169 860-383 925-114 360-51 720-46 250 *) Kf beslut inriktning; extern uppförare
KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 3, sid. 2 A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 Prognos År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 1 SN Lokaler Äldreomsorg - Stenhamra särbo -130 000 SN Totalt 0 0 0-130 000 0 0 0 2 TN - VA 1.Återkommande projekt Diverse mindre områden -2 850-982 -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 3 TN - VA 2.Pågående projekt Helgö -11 912-500 -16 500-13 000-6 500 4 TN - VA 1.Återkommande projekt Serviseledningar -1 246-826 -1 250-1 250-500 -500-500 5 TN - VA 1.Återkommande projekt Garantiarbeten -68 0-50 -50-50 -50-50 6 TN - VA 1.Återkommande projekt Reinvesteringar befintliga va-anläggningar -6 526-5 277-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200 7 TN - VA 5. Nya projekt Lisseby-Vifärna-Kungsberga -5 375-586 -7 100 8 TN - VA 5. Nya projekt Skärvik Västra Roshagen -706 0-900 9 TN - VA 5. Nya projekt Stenhamra centrum -315-300 -1 200 10 TN - VA 1.Återkommande projekt Driftövervakningssystem -895-569 -400-400 -400-400 -400 11 TN - VA 5. Nya projekt Älvnäs gård -83-23 -300-1 600 12 TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen -1 000 0-500 13 TN - VA 5. Nya projekt Jungfrusunds marina -500 0-2 000 14 TN - VA 5. Nya projekt Jungfrusund södra -300-1 600 15 TN - VA 5. Nya projekt Skå industriområde -200 0-300 -1 900 16 TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Sundby 1:1, mfl -300-150 -4 900 17 TN - VA 5. Nya projekt Trävista torg -200 0-100 -1 500-1 500 18 TN - VA 5. Nya projekt Stockby, Sjöhäll -200 0-100 -2 500-1 500 19 TN - VA 5. Nya projekt Tappström 3:1, Wrangels väg -300-2 000-500 20 TN - VA 5. Nya projekt Skå-Eneby 1:30, Stjärtnäs -1 850-1 204-300 -4 000 21 TN - VA 5. Nya projekt Södra Klyvarstigen -300-4 100 22 TN - VA 5. Nya projekt Svartsjö 1:53, 1:40 Ekerö bostäder -300-1 800 23 TN - VA 5. Nya projekt Brygga 1:3, 1:7, 1:23-300 -1 200 24 TN - VA 5. Nya projekt Munsö-Bona, Sjöängsbyn -300-5 500-1 400 25 TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Nibbla 1:1, Nibbla backe -200 26 TN - VA 5. Nya projekt Mörby 1:62, Järntorget -847-1 489-300 27 TN - VA 5. Nya projekt Tappström 1:40, Ekerö Centrum -550 28 TN - VA 5. Nya projekt Tappström 1:40, Kommunhuset -300-1 500 29 TN - VA 5. Nya projekt Tappsund 1:48, Skanska -300-2 500-2 500 TN- VA pågående projekt -13 645-1 493 TN - VA Totalt -48 718-13 399-34 200-29 850-25 950-12 750-10 750 30 TN - Rh Skå återvinningscentral Markberedning omlastningsyta -1 500 31 TN - Rh Skå återvinningscentral Infartsväg -3 000 32 TN - Rh Skå återvinningscentral Omlastningsstation Matavfall -2 000 TN-Rh Skå återvinningscentral -5 693-400 TN - Rh Totalt -5 693-400 0-1 500-3 000-2 000 0 Totalt -54 411-13 799-34 200-161 350-28 950-14 750-10 750
KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 3, sid. 3 B. Investeringar i förhållande till egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 Prognos År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 33 KS Idrottsanläggning Badhus -50 000-52 000 KS Totalt 0 0-50 000-52 000 0 0 0 34 KS - Uppdrag Tk Exploatering - årlig projekt Ekebyhovsparken -100-100 -400-100 -100-100 -100 35 KS - Uppdrag Tk Exploatering - årlig projekt Exploatering diverse -300-300 -300-300 -300-300 -300 36 KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Aktivtetshus Svanhagen -200-2 800 37 KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Sporthall Ekebyhov -500-35 000 38 KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Konstgräs Träkvistavallen -3 000-3 000 39 KS - Uppdrag Tk Lokaler Stenhamra verksamhetslokaler -350-382 -1 000-1 000-32 000 40 KS - Uppdrag Tk Lokaler Ekerö centrum 41 KS - Uppdrag Tk Lokaler Kulturhuset -1 657-1 657-1 000 42 KS Lokaler Ej kända åtgärder lokaler/infrastruktur -800-400 -800-800 -800-800 -800 * BUN Lokaler -6 200 0 43 SN Lokaler Äo- Paviljonger vid Färingsöhemmet -2 200 0-2 200 44 SN Lokaler Äo- Trygghetslarm vid Kullen -800 0-800 45 SN Lokaler Bostad med särskild service Skärvik -11 650 * Lokaler Totalt -12 407-2 839-9 200-52 650-33 200-4 200-1 200 46 SN Inventarier Socialkontoret kontorsinventarier -567-560 -500-100 -100-100 -100 47 SN Inventarier Äo- till utbyggnad särskilt boende -1 000-3 000 48 SN Inventarier Bostad med särskild service Skärvik -400 * Inventarier Totalt -567-560 -500-1 100-3 500-100 -100 49 SN IT Verksamhetssystem -4 000-800 -6 000 50 KFN IT-Digital filmteknik Digital utrustning Erskinesalen -800 IT Totalt -4 000-800 -6 800 0 0 0 0 51 KFN Inventarier Kultur- och fritidslokaler/ -anläggningar -180-180 -75-75 -75-75 -75 * Inventarier Totalt -180-180 -75-75 -75-75 -75 52 KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Konstinsköp -75-75 -75-75 -75-75 -75 53 KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Badhus -400 54 KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Stenhamra Centrum -300 55 KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Ekerö Centrum -400