KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 12 oktober 2010, kl i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Sivert Åkerljung (KD) 198- Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Karolina Ekman, konsult WSP samhällsbyggnad Mats Falås, avfallsingenjör Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Johanna Wulff, planarkitekt Alexander Fagerlund, planarkitekt Justering Justerare Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 INNEHÅLL sida 195 Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering Renhållningstaxa Revidering av VA-taxa Förslag till förändrad organisation och förändrat huvudmannaskap för vuxenutbildningen, flyktingmottagningen mm Förslag till förändrat huvudmannaskap för Fritidsgårdarna Ianspråkstagande av investeringsmedel avseende Birkaskolans förskolas kök Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser Taxa för musik och drama i skolan Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år och inriktning för investeringsbudget år Detaljplan för Tappsund 1:48 m fl. godkännande av program Detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Enby 1:30 m.fl. programremiss Motion Kommunala båtramper Kommunstyrelsens ordförande informerar Kommundirektören informerar För kännedom... 21

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslagna ändringar av avfallsplan samt justerade föreskrifter för avfallshantering. I kommunen finns ett antal hus, belägna på öar som inte omfattas av renhållningsordningen. Därmed kan kommunen inte säkerställa att avfallshanteringen hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt. För att alla bebodda områden i kommunen ska omfattas av renhållningsordningen och för att kommunen ska kunna ta ut avgift för avfallshanteringen behöver definitionen av hämtområde 2 justeras. Justeringen införs i Avfallsplanen för samt i föreskrifter för avfallshantering. Hämtningsområde 2 omfattar enligt tidigare antagen renhållningsordning öarna: Kanan, Tofta holmar, Kurön, Björkö, Göholmen och Kungshatt. Enligt den föreslagna ändringen ska hämtningsområde 2 också omfatta öarna: Skräddarholmenn, Fågelön, Björnholmen, Estbröte, Lagnö, Granholmen, Jungfruholmarna, Röskär, Idskär, Rastaholm, Mariaön, Ängskär, Vadskär, Flisarna, Vittgrund, Tallholmen, Aludden, Lillholmen, Storholmen, Skansholmen, Vifärnaholmen, Stora Gunnaren, Kaninholmen, Räfsholmen och Malmhuvud. I föreskrifter för avfallshantering justeras 22, 23, 24, 26 samt bilaga 2. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Utdrag av förändrade delar i avfallsplanen Föreskrifter för avfallshantering, förslag till förändringar att gälla från Föreskrifter för avfallshantering, antagna dec att gälla från Karta över nya hämtområden. - Karta tidigare hämtområden.

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Renhållningstaxa Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta den föreslagna renhållningstaxan, KFS 60:7, att gälla från Renhållningsverksamheten bedrivs inom ramen för en sk. balansenhet. Från den börjar nya avtal att löpa. Avtalen handlades upp under I samband med de nya avtalen har en miljöstimulerande taxa utarbetats. I praktiken innebär det att sopkärl som hämtas varje vecka får en ytterligare höjd hämtningsavgift i jämförelse med kärl som hämtas varannan vecka. Detta för att undvika att sopbilen kör långa sträckor för enstaka kärl, då standardhämtningen i kommunen är hämtning varannan vecka. De abonnenter som har tömning var fjärde vecka får en något sänkt hämtningsavgift. Anbudspriserna för sophämtning i det nya avtalet är drygt 30 % högre än tidigare avtal. För att täcka de ökade kostnaderna i det nya avtalet behöver den rörliga delen av sophämtningsavgiften höjas med i genomsnitt 15 %. Avgiften för att hämta slam och fett kommer att höjas med % beroende på abonnemang. Den väsentliga avgiftshöjningen beror på dyrare avtal samt att slamoch fettkollektivet tidigare inte finansierat sina egna kostnader. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, PM Kommentarer till renhållningstaxa - Renhållningstaxa, förslag att gälla från Renhållningstaxa, gällande från

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Revidering av VA-taxa 2011 Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till ny VA-taxa att gälla från VA-lagen från 1970, ersattes den 1 januari 2007 av Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). För att följa gällande lagstiftning och bransch rekommendationer har ny VA-taxa utarbetats. Med anledning av den nya lagen om allmänna vattentjänster har en konsult anlitats för att utarbeta ett nytt taxeförslag i enlighet med den nya lagstiftningen och för att uppnå en ekonomisk rättvis fördelning som ger en täckning av VA-kollektivets totala kostnader. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Förslag till VA-taxa Ekerö kommun - PM revidering av VA-taxa Gällande VA-taxa reviderad

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till förändrad organisation och förändrat huvudmannaskap för vuxenutbildningen, flyktingmottagningen mm. Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positivt till de föreslagna förändringarna. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet för yttrande till Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden och Kulturnämnden inför ställningstagande i Kommunstyrelsen Nuvarande organisation för vuxenutbildningen, flyktingmottagningen mm. där tre nämnder ger uppdrag inom liknande sakområden till samma enhet är otydlig. En uppdelning där ansvaret går att följa i såväl nämndorganisationen som produktionsorganisationen på ett mer tydligt och transparent sätt är därför angeläget. Föreslagen organisation och huvudmannaskap innebär bland annat att ansvaret för utbildningsfrågorna i kommunen samlas under Barn- och ungdomsnämnden och att flyktingmottagningen, som för kommunens del efter den 1 december 2010 huvudsakligen kommer att handla om att ordna bostad och följa upp att introduktionen i övrigt fungerar, flyttas till Socialnämnden. - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Expediering Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till förändrat huvudmannaskap för Fritidsgårdarna Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positivt till de föreslagna förändringarna. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet för yttrande till Barn- och ungdomsnämnden och Kulturnämnden inför ställningstagande i Kommunstyrelsen I dag är ansvaret för barn och ungas fritid uppdelad mellan Barn- och ungdomsnämnden och Kulturnämnden. För att kunna skapa ett varierat fritidsutbud som svarar mot barn och ungas behov behövs en organisation som är både flexibel och tydlig. Möjligheten för ett flexibelt samarbete mellan enheterna och/eller en tredje part underlättas av att det finns en tydlig huvudman för verksamheterna. Förslaget från kommunledningskontoret är därför att fritidsgårdarna flyttas till Kulturnämnden som då får ett helhetsansvar för barns och ungas fritid. För att bättre spegla Kulturnämndens ansvarsområde föreslås att nämndens namn ändras till Kultur- och fritidsnämnden. - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Expediering Barn- och ungdomsnämnden Kulturnämnden

9 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Ianspråkstagande av investeringsmedel avseende Birkaskolans förskolas kök KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ianspråktagande av investeringsmedel om tkr av de avsatta tkr för renovering och ombyggnad av Birkaskolans förskolas kök. Kommunstyrelsen har i budget för 2010 avsatt tkr för renovering och ombyggnad av Birkaskolans förskolas kök. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ansöka hos Kommunstyrelsen om att få ianspråkta tkr av de avsatta medlen. - Protokoll Barn- och ungdomsnämnden, Tjänsteutlåtande, Ianspråkstagande av investeringsmedel gällande Birkaskolans förskolas kök, Projektbeskrivning - Ritning _

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta ändring av KFS 50:12. Socialnämnden har tagit fram förslag till förändring av KFS 50:12. Nu gällande egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser fastställdes av Kommunfullmäktige 2003 och har sedan dess inte ändrats. Förslaget från Socialnämnden innebär tillämpning av en automatisk beräkning genom indexreglering grundat på prisbasbelopp. Detta för att möjliggöra för socialkontoret att ta ut korrekt egenavgift från den enskilde. - Protokoll Socialnämnden Förslag till KFS 50:12 - Tjänsteutlåtande socialkontoret, rev

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Taxa för musik och drama i skolan Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avgifterna för musikundervisning i kulturskolan höjs till 1150 kr/termin. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avgiften för dramaundervisning i kulturskolan höjs till 830 kr/termin. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till den av Kulturnämnden föreslagna taxehöjningen. Ulric Andersen (S) yrkar avslag på taxehöjningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Kulturnämndens förslag. I samband med budget 2009 uttalade Kommunfullmäktige att en mer regelbunden taxehöjning i mindre skala vore önskvärd istället för större höjningar mer sällan. Kulturnämnden föreslår nu att elevavgifterna inom kulturskolan höjs med 30 kr. - Protokoll Kulturnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur, PM nämndkontoret kultur,

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011 Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att grundbeloppet i taxan höjs med 4 %. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att i övrigt godkänna förslag till taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011, KFS 20:2. Avvaktar med ställningstagande Ulric Andersen (S) och Eva Külper (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet. Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ny taxa för sin verksamhet Förslaget innebär en höjning av grundbeloppet från 46,50 kr till 47,50 kr vilket motsvarar ca. en tvåprocentig höjning. Byggnadsnämnden föreslår även en justering i taxan för mät- och kartverksamhet. Enligt stadsarkitektkontorets bedömning är höjningen av taxan en förutsättning för att Byggnadsnämndens verksamhet skall uppnå intäktsnivåer, nå mål och uppfylla de krav på uppdrag och service som är ålagda nämnden. - Protokoll Byggnadsnämnden Förslag till KFS 20:2

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år och inriktning för investeringsbudget år Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till Kulturnämndens driftbudget utökas med 350 tkr varav 250 tkr för information om kommunens kulturmiljöer och 100 tkr till utåtriktad förenings- och fritidsverksamhet. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ekonomichefen får i uppdrag att föra in de föreslagna ändringarna av Kulturnämndens budget och revisorernas äskande samt beloppet tkr som Ekerö kommun antas få av det tillfälliga statsbidraget till kommunerna som presenterades i budgetpropositionen. Förslag till Kommunstyrelsen 1) Förslag till driftbudget för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat uppgår till tkr eller 0,8 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till tkr år 2011 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för år medger att verksamhetens nettokostnader kan uppgå till tkr och för 2013 till tkr med ett budgeterat resultat per år på omkring tkr. 2) Förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 2 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 2 uppgår till totalt tkr år Investering 2013 i det särskilda boendet i Stenhamra tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. - Inriktningen för uppförande av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel. - Inriktningen för tillkomsten av ett badhus i kommunen är att någon annan huvudman än kommunen svarar för investeringen. Beslut om tillkomsten av ett badhus fattas i särskild ordning i eget ärende. - Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt tkr för år Inriktningen för åren i enlighet med förslag i tabellbilaga 2.

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. 3) Den kommunala utdebiteringen år 2011 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 4) Nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5) Kommunstyrelsens bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Avvaktar med ställningstagande Ulric Andersen (S) och Eva Külper (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet. Förslag till budget 2011 med inriktning för har upprättats Förutsättningarna för den ekonomiska planeringen har förbättrats jämfört vad som framgick i planeringsförutsättningarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut i juni om direktiv för det fortsatta budgetarbetet. Den högre intäkten från skatt och utjämning samt antagande om tillfälligt statsbidrag möjliggör en bättre resultatnivå och medger kompensation för vissa förändrade kostnader och intäkter som inte tidigare var kända. Budgeten inkluderar kompensation för kostnadsuppräkningar. Inom beställarnämnderna har hänsyn tagits till en prognostiserad volymutveckling. Förslag till budget innehåller inga kostnadsreduceringar som skulle kunna påverka verksamhetens omfattning eller kvalitetsnivå jämfört innevarande år. Förslag till budget innehåller även vissa förstärkningar som medgetts genom omprioritering eller inom given utökad ram. Vissa särskilda satsningar i budget 2010 har kunnat bibehållas även för kommande budgetperiod. Budgeten förutsätter fortsatt aktiv markpolitik. De från nämnder äskande budget utöver ram har till viss del tillgodosetts års resultat 9,7 mkr motsvarande 0,8 procent av skatt, utjämning, fastighetsavgift och tillfälligt statsbidrag understiger något den önskvärda nivån om minst 1 procent. Samtidigt är de finansiella förutsättningarna till viss del fortsatt konjunkturanpassad. Tillväxten i rikets skatteunderlag är förbättrad jämfört de senaste två åren men på en fortsatt måttfull nivå. För de kommande åren därefter råder större tveksamhet om balansen i ekonomin. Tillväxten är högre, om än inte som i högkonjunktur, varför årets resultat borde vara högre. I förslag till budget för verksamheten framgår också att det kommer att krävas kostnadsreduceringar de kommande åren för att klara finansieringen inom givet ekonomiskt utrymme om inte intäkterna ökar. Förslag till investeringsbudget för år 2011 för projekt och objekt som ska finansieras med egna medel beräknas sammanlagt till 59,5 mkr.

15 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Det är i stort i nivå med självfinansieringsgraden. Investeringsbudgeten åren därefter överstiger utrymmet för finansiering med egna medel. - Tjänsteutlåtandet ekonomichefen, PM Förslag till drift- och investeringsbudget för år 2011 med inriktning för åren Förslag till drift- och investeringsbudget 2011 med inriktning för med och tjänstemannaunderlag från: Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Överförmyndaren - Förslag till budget 2011 med inriktning för över Kommunstyrelsens budgettitlar: Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Tekniska kontoret Vatten- och avloppsförsörjning Tekniska kontoret - Renhållning Kommunstyrelsens övriga budgettitlar: Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Gemensamma avräkningskonton, Infrastrukturbidrag statlig, Reavinst försäljningar, Särskilda statsbidrag - barnomsorg, Driftkostnad ny fritidsverksamhet Expediering Ekonomichefen

16 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Enby 1:30 m.fl. programremiss Dnr KS10/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt Stadsarkitektkontoret att genomföra programsamråd med upprättat material som underlag. Reservation Eva Külper (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Eva Külper (MP) yrkar att tomtstorlekarna inte ska fastställas i nuläget utan att programsamrådet ska genomföras förutsättningslöst. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Lennart Nilssons (M) yrkande. Syfte med planläggningen är att möjliggöra att fastigheter i Stjärtnäs som har problem med avlopp kan anslutas till kommunalt VA. I samband med planläggning föreslås även en viss förtätning av bostäder. Den 23 februari 2010, 29 gav Kommunstyrelsens arbetsutskott stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Eneby 1:30 m fl. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Program, Expediering Stadsarkitektkontoret

17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Tappsund 1:48 m fl. godkännande av program Dnr KS10/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner programmet efter justeringar och uppdrar åt stadsarkitektkontoret att upprätta samrådshandlingar. Stadsarkitektkontoret fick 2007 i uppdrag att påbörja detaljplanering av Ekerö centrum. Det bearbetade materialet har sammanfattats och presenterats för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 8december Materialet presenterades för allmänheten vid ett informationsmöte 15 juni 2010 och finns som folder. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Tappsund 1:48 m fl samt att genomföra programsamråd. Programsamråd har genomförts. Samrådsredogörelse efter programsamråd och reviderat program har upprättats. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Program, godkännandehandling, rev - Samrådsredogörelse efter programsamråd, daterat Expediering Stadsarkitektkontoret

18 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Kommunala båtramper Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås då iläggning/upptagning av fritidsbåtar inte är en kommunal angelägenhet och behovet redan kan anses tillgodosett på annat sätt. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att kommunen ska säkerställa att även båtägare som inte är medlemmar i en båtklubb på ett säkert sätt kan sjösätta sin båt. Det kan till exempel ske genom att kommunen avtalar med några båtklubbar eller anordnar båtramp i egen regi. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Motion av Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

19 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommunstyrelsens ordförande informerar Besök i skolorna för att informera niorna om vikten av utbildning inför gymnasievalet

20 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommundirektören informerar Invigning av Caféet i Kulturhuset december 2010 Kommunens hemtjänst är nu kvalitetssäkrad Ombyggnation av receptionen i kommunhuset

21 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: För kännedom Migrationsverket Redovisning av utbetalda medel enligt 26 förordningen (1990:927). Utveckling av näringslivskontakter för nyanlända flyktingar.