KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdagen den 27 oktober 2011, kl i Wrangelska, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) Solveig Brunstedt (C) Lars Holmström (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Nils Lundqvist (M) Gunilla Lindberg (FP) Inger Andersen (S) Fredrik Ohls (FP) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Pia Orre (Ö) Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 Innehåll KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 Val av ersättare till föreningen Sveriges Ekokommuner Ansökan om medlemskap i ICOMOS Sverige...5 Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län...9 Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Egenavgift vid placering av barn och ungdomar utanför det egna hemmet...11 VA-taxa för Ekerö kommun Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för åren Beslutspunkt Beslutspunkt Beslutspunkt Beslutspunkt Beslutspunkt Driftbudget...17 Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden - bostadsanpassning Miljönämnden Tekniska nämnden...20 Tekniska kontoret VA...20 Tekniska kontoret Renhållning Central politisk organisation Revisionen Överförmyndaren Kommunledningskontor Brandförsvaret...22 Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun...22 Driftskostnad ny fritidsverksamhet...22 Budgetmarginal...23 Gemensamma avräkningskonton...23 Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag...23 Reavinst försäljningar...23 Särskilda statsbidrag...24 Årets resultat...24 Investeringsbudget Tabellbilaga Tabellbilaga Tabellbilaga Bilaga Bilaga Bilaga Sid

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Val av ersättare till föreningen Sveriges Ekokommuner fyllnadsval efter Monika Bubholz (MP) Dnr KS11/9-110 Beslut Efter förslag från Krister Skånberg (MP) välj Lena Holst (MP) som ersättare till föreningen Sveriges Ekokommuner Sammanfattning av ärendet Monika Bubholz (MP) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare till Sveriges Ekokommuner. Kommunfullmäktige godkände avsägelsen Beslutsunderlag - Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunstyrelsen Expediering Föreningen Sveriges Ekokommuner Förtroendemannaregistret Miljösamordnaren

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ansökan om medlemskap i ICOMOS Sverige Dnr KS11/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun ansöker om medlemskap i ICOMOS Sverige. 2) Kommunstyrelsen utser kommundirektören att representera Ekerö kommun. Kommundirektören har rätt att sätta annan tjänsteman i sitt ställe. Sammanfattning av ärendet ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) är en internationell ickestatlig organisation. ICOMOS Sverige är den svenska nationella kommittén. Det finns nationella kommittéer i drygt ett hundra länder över hela världen - och mer än tjugo internationella kommittéer med olika tema som berör kulturarv mm. Detta arbete samordnas av ett internationellt sekretariat i Paris. Medlemskap i egenskap av institution kan enligt kommitténs stadgar sökas av kommun, myndighet, universitet, företag, förening, eller annan sammanslutning - som i sin verksamhet berör vård och bevarande av kulturmiljön. Rösträtt i kommittén har den representant som institutionen utser. Årsavgiften för institutionsmedlemmar är kronor. Ekerö kommun omfattar världsarven Birka och Hovgården, såväl som Drottningholm. Ekerö kommun ingår, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Riksantikvarieämbetet, i förvaltningsrådet för världsarvet Birka och Hovgården. I avsikt att erhålla relevant information, mer aktivt kunna deltaga i överläggningar kring, men även påverka utvecklingen i svenska världsarv, riksintresseområden, byggnadsminnen, kulturarv samt unika natur- och kulturmiljöer - bör Ekerö kommun ansöka om medlemskap i ICOMOS Sverige. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Expediering Kommunledningskontoret ICOMOS Sverige

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun 2011 Dnr KS11/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg till Bostadsbyggnads- och markandvändingsplan för Ekerö kommun: - Sista meningen under rubriken Analys av ekonomiska konsekvenser på sid. 5 formulleras enligt följande: Analys av ekonomiska och infrastrukturella konsekvenser av detaljplanernas genomförande är nu obligatorisk i kommunen. - Under rubriken Bostadstillskott, upplåtelseformer och tidplaner på sid. 5 läggs en mening till sist i stycket: Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus, bör om möjligt cirka 20 % utgöras av hyreslägenheter. 2) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föra in tilläggen i Bostadsbyggnads- och markandvändingsplan för Ekerö kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun. _ Yrkanden Jan-Erik Billter (FP) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tilläggen nedan: - Sista meningen under rubriken Analys av ekonomiska konsekvenser på sid. 5 formulleras enligt följande: Analys av ekonomiska och infrastrukturella konsekvenser av detaljplanernas genomförande är nu obligatorisk i kommunen. - Under rubriken Bostadstillskott, upplåtelseformer och tidplaner på sid. 5 läggs följande mening in sist i stycket: Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus, bör om möjligt cirka 20 % utgöras av hyreslägenheter. Lena Holst (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande tillägg och ändringar: 1. Att bostadsbyggandet i huvudsak ska ske genom förtätning på redan exploaterad mark i goda kollektivtrafiklägen och med en sådan täthet att det kan ge underlag till bra turtäthet. 2. Att planen därför inte skall ange någon nedre gräns för tomtstorlekar. 3. Att små flerfamiljshus skall övervägas i fler lägen, t.ex. Jungfrusund, Troxhammar, Enlunda och Söderberga, Svanhagen. 4. Att minst 20% av nyproduktionen skall planeras för hyresrätter.

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. 5. Att planering och genomförande av äldreboende i Stenhamra och Ekerö centrum prioriteras. 6. Att stränderna behandlas som en resurs tillgänglig för alla och med beaktande av skyddsvärd natur. 7. Att planen skall redovisa andelen byggda hyresrätter. I Länsstyrelsens bostadsförsörjningsenkät redovisas behovet av hyresrätter i Ekerö kommun. I planen ska även finnas uppgift om hur stor del av det behovet som tillgodosetts. Lars Holmström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med den ändringen att texten under rubriken Bostadstillskott, upplåtelseformer och tidplaner på sid. 5 formuleras enligt följande: Av nedanstående sammanställning framgår bedömd inflyttning i de mer omfattande och prioriterade bostadsområdena i kommunen med enskilt ägda enbostadshus, ägarlägenheter, bostadsrätts och hyresrättslägenheter. Att, som en viktig del av Ekerö kommuns bostadsbyggnads- och markanvändningsplan ska 200 lägenheter per år uppföras under perioden varav merparten i form av hyresrätter. Lars Holmström (S) yrkar även bifall till punkerna 1,2,4 och 6 i Lena Holsts (S) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan-Eric Billters (FP) yrkande. Sammanfattning av ärendet Varje kommun ska fr.o.m ha en strategi för hur bostadsbyggande, boende med olika behov och hela boendemiljön ska utvecklas, enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för detta ansvar ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Det är dock kommunerna som avgör på vilket sätt riktlinjerna redovisas. En regional nationell samverkan sker även årligen i dessa frågeställningar - bland annat genom Boverkets, länsstyrelsernas samt kommunernas erfarenhetsutbyte kring bostadsmarknadsenkäten (BME). Övergripande riktlinjer för boendeplanering, näringslivstillväxt, infrastrukturinsatser mm, har tidigare enbart stått att finna i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010), respektive Översiktsplan Ekerö kommun, som har aktualitetsförklarats av kommunfullmäktige den 25 maj Kommunfullmäktige har 2008 fattat beslut om att bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun årligen ska redovisas i kommunfullmäktige. Vid sammanträde i detta forum den 16 juni 2009, fattades beslut om att denna plan ska antas av kommunfullmäktige. Nuvarande bostadsbyggnads- och markanvändningsplan har antagits av kommunfullmäktige den 25 maj 2010.

8 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Ekerö kommun är belägen i en av de snabbast växande regionerna i Sverige - och har i relativa tal haft en mycket stark befolkningsutveckling under den senaste fyrtioårsperioden. Bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen tillvaratar kommunens intressen kring samhällsutveckling. Planen avses även utgöra underlag för kapacitetsplaneringen, det vill säga bidra till att komma till rätta med kommunens behov av skolor, förskolor, fritidsanläggningar, social och kulturell service, arbetsplatser mm. kling - och tydliggör våra viktigaste behov i samverkan med externa aktörer Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret Förslag till Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan, Expediering Kommunledningskontoret

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län Dnr KS11/ Beslut 1) Kommunstyrelsen ser positivt på gemensamma regionala mål för att nå de nationella miljömålen och anser att föreslagen klimat- och energistrategi ökar möjligheten till måluppfyllelse. 2) Kommunen kommer bland annat att utgå från de föreslagna regionala målen vid fastställande av lokala miljömål. 3) Kommunen överlämnar tjänsteutlåtande, daterat , som svar på remissen. Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen har remitterat ett förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Strategin är inte ett handlingsprogram. Den behöver kompletteras med riktade, konkreta åtgärdsdokument som beslutas och finansieras i andra sammanhang. Åtgärder på kommunal nivå kommer att vara avgörande för att nå flera av strategins mål. Genomförandet av strategin förutsätter en effektiv och regelbunden uppföljning av såväl mål som åtgärder. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande, Länsstyrelsen i Stockholms län, Remiss på Klimat- och energistrategi för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2011:25 Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län Expediering Länsstyrelsen Miljösamordnaren

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till revidering av Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4, fr.o.m. år Sammanfattning av ärendet Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område grundar sig sedan 2009 på en modell som utarbetades av SKL tillsammans med ett antal kommuner. Modellen bygger på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Varje verksamhet bedöms var för sig utifrån riskbedömning av just den verksamheten och inte som tidigare enbart på branschtillhörighet eller annan gruppindelning. Bedömningen tar dessutom hänsyn till de miljömål som samhället ställt upp och ska förhoppningsvis bidra till att dessa nås. SKL har nu reviderat sitt underlag för riskklassning för att den beräknade tiden ännu bättre ska motsvara tillsynsbehovet. I SKL:s förslag ingår att avgift tas ut för prövning vilket innebär att avgift tas ut även vid avslag. Miljönämnden har tidigare valt att endast ta ut halv avgift vid avslagsbeslut. Utöver de avgifter som finns i SKL:s underlag föreslår Miljönämnden att möjligheten att ta ut en årsavgift införs för vissa typer av enskilda avloppsanläggningar. Beslut om uttag av avgifter för enskilda fastigheter kommer att fattas först efter det att Miljönämnden fastställt riktlinjer för hur detta ska ske. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Miljönämnden Förslag till Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Egenavgift vid placering av barn och ungdomar utanför det egna hemmet Dnr KS11/ ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till egenavgift vid placering av barn och ungdomar under 18 år utanför det egna hemmet i enlighet med: - 8 kap 1 SoL (2001:453) - 20 LSS (1993:387) - samt beräkningsgrund enligt 6 kap 2-4 SoF 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 50:15 Egenavgifter vid placering av barn under 18 år utanför det egna hemmet. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att egenavgiften införs från och med Yrkanden Inger Andersen (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ylva Forslid (Ö) yrkar avslag på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Socialkontoret har sedan tidigare ett uppdrag att se över taxor och avgifter för olika insatser inom socialtjänstens verksamhetsområden. Kontoret har bl.a. gjort en utredning avseende möjligheten att ta ut egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för barn och unga som får vård i annat hem än det egna. Enligt gällande lagstiftning får kommunerna ta ut ersättning av förälder vars barn genom socialtjänstens försorg är placerade i dygnetruntvård enligt SoL, eller som får vård i annat hem än det egna enligt LSS. Socialnämnden behandlade ärendet

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande socialkontoret, rev Förslag till KFS 50:15

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: VA-taxa för Ekerö kommun 2012 Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny VA-taxa, KFS 13;3, att gälla från Sammanfattning av ärendet För att möta de ökade kostnader som VA-kollektivet står inför behöver brukningsavgiften i VA-taxan höjas med 12 %. Efter avgiftshöjningen är brukningsavgiften fortsatt låg i en nationell jämförelse. Tekniska nämnden behandlade ärendet Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Tekniska nämnden Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Förslag till ny taxa för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KFS 13:3 - Nuvarande taxa för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KFS 13:3

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för åren Dnr KS11/ ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2012 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat 2012 uppgår till tkr eller 1,1 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till tkr år 2012 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader med resultat tkr kan uppgå till tkr för år 2013 och för år 2014 till tkr med ett budgeterat resultat på omkring tkr. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2012 med inriktning enligt tabellbilaga 3 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 3 uppgår till totalt tkr år Investering 2013 i det särskilda boendet i Stenhamra tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. - Inriktningen för uppförande av lokaler för det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel. - Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt tkr för år Inriktningen för åren i enlighet med förslag i tabellbilaga 3. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2012 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsens bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att under år 2012 får Tekniska nämnden, utöver beslutad ordinarie driftbudget, ianspråkta 15 mkr av det i eget kapital öronmärkta medlen för extra underhållsåtgärder.

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. 7) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att uppdra till Tekniska nämnden att i juni 2012 till Kommunstyrelsen redovisa status på kommunens lokaler avseende skick och standard och vilka underhållsåtgärder som genomförs under perioden samt en bedömning över kvarstående behov av underhåll efter innehållande definierade objekt och med en kostnadsuppskattning. Beslutspunkt 1 Yrkanden Peter Carpelan yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Deltar ej i beslut Lars Holmström (S), Inger Andersen (S), Krister Skånberg (MP) och Ylva Forslid (Ö) deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren Reservation Lars Holmström (S) och Inger Andersen (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2012 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2012 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2012 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6.

16 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Beslutspunkt 2 Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 3. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservation Lars Holmström (S) och Inger Andersen (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2012 med inriktning till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2012 med inriktning till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2012 med inriktning till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Beslutspunkt 3 Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, att den kommunala utdebiteringen år 2012 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5, att skatten höjs med 15 öre från och med Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

17 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Reservation Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Beslutspunkt 4-5 Inga yrkanden Beslutspunkt 6 För att accelerera upp genomförandeprocessen av behövliga underhållsåtgärder i kommunens lokaler för att kapa underhållspuckeln och reducera behovet av framtida omfattande reinvesteringar med syfte att undvika kapitalförstöring och därmed komma ned till en normaliserad nivå för årligt underhåll, yrkar Peter Carpelan (M) för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) att Tekniska nämnden under år 2012 får ianspråkta 15 mkr av det öronmärkta egna kapitalet. Vid utgången av år 2012 skulle därmed maximalt 25 mkr ha ianspråktagits av det totalt 30 mkr öronmärkta egna kapitalet för underhållsåtgärder i kommunens lokaler. Beslutspunkt 7 Peter Carpelan (M) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) att Tekniska nämnden får i uppdrag att till Kommunstyrelsen i juni 2012 återkomma med en aktuell redovisning av status på kommunens lokaler avseende skick och standard och totalt genomförda underhållsåtgärder under perioden samt med en bedömning över kvarstående behov av underhållsåtgärder - avseende vilka objekt och med en kostnadsuppskattning efter Driftbudget Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Lena Gerby (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

18 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Inger Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

19 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Byggnadsnämnden - bostadsanpassning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för byggnadsnämnden bostadsanpassning om tkr för år 2012 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Miljönämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

20 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Tekniska nämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Tekniska kontoret VA Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2012 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning enligt tabellbilaga 1.

21 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Tekniska kontoret Renhållning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2012 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning enligt tabellbilaga 1. Central politisk organisation Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Revisionen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för revisionen för år 2012 om 980 tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Överförmyndaren Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Kommunledningskontor Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

22 KOMMUNSTYRELSEN Sida: fort. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Brandförsvaret Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Driftskostnad ny fritidsverksamhet Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inriktning för budget 2013 är att halvårseffekt och helårseffekt 2014 av driftskostnad för nytt badhus ska ingå, enligt tabellbilaga 1.

23 KOMMUNSTYRELSEN Sida: fort. Budgetmarginal Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budgetmarginal för år 2012 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Gemensamma avräkningskonton Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta budgetposten noteras. Reavinst försäljningar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2012 med tkr i intäkt med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

24 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Särskilda statsbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. _ Årets resultat Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att årets resultat för år 2012 är tkr. Inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Investeringsbudget Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att texten på rad 74 kompletteras med - etablering av sinnenas trädgård. 2) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föra in tillägget i beslutsunderlaget. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2012 med inriktning enligt tabellbilaga 3 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 3. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

25 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Sammanfattning av ärendet Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Den totala intäktsramen i kommunen är en ekonomisk restriktion. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt. Förslag till driftbudget 2012 med inriktning för åren för Ekerö kommun vilar på nämndernas förslag till budget och förslag till budget för Kommunstyrelsens budgettitlar. Utgångspunkten för förslag till budget är planeringsförutsättningarna och Kommunfullmäktiges direktiv för det fortsatta budgetarbetet från i juni De ekonomiska förutsättningarna har sen i våras förändrats genom att den globala ekonomiska oron ånyo har tagit fart. Det har påverkat bedömningen om skatteunderlagets tillväxt i Sverige, för Ekerös vidkommande i mindre grad för år 2012 men med större effekt åren därefter i planeringsperioden. Nämnderna har lämnat förslag till driftbudget 2012 i enlighet med nivån på budgetramen. Överförmyndaren har givit förslag som är utöver ramen för att kunna tillgodose den ökade ärendemängden och ärendenas omfattning. Översyn har skett av Kommunstyrelsens samtliga budgettitlar. Förslag till budget inkluderar en engångssatsning 2012 till Tekniska kontoret för att fullfölja Kommunstyrelsen uppdrag om ny VA-plan, beloppet är tillfört Tekniska nämnden utöver vad som framgår i deras förslag till budgt. Sammanfattningsvis är det totala föreslagna utrymmet för verksamhetens nettokostnader på samma nivå som förelåg i planeringsförutsättningarna. Förslag till driftbudget för år 2012 är i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv om att resultatmålet ska vara minst en procent. Det budgeterade resultatmålet uppgår till 13,5 mkr vilket är 1,1 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift. Även resultatmålet för 2013 nås om ytterligare åtgärder med minst 6 mkr kan åstadkommas genom kostnadsreduceringar, omdisponeringar mellan budgettitlar eller annan intäktsförstärkning. För år 2014 krävs ytterligare åtgärder, resultatmålet nås inte i förslag till budget och det föreligger obalans mellan kostnadsberäkning och budgetram. Balanskravet uppnås samtliga år under planperioden intäkterna överstiger kostnaderna. För 2014 krävs omdisponering inom ram för att möta upp risk för underskott i verksamheten

26 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Investeringarna är egenfinansierade år 2012 och är i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. För kommande år i planperioden överstiger investeringsvolymerna tillgängligt utrymme och ny upplåning krävs eller annan intäktsförstärkning. Tekniska nämnden har i ordinarie driftbudget år mkr och i budget mellan 19 till 20 mkr årligen i kostnader för underhåll (akut och planerat underhåll för områdena utemiljö, fastighet, media och säkerhet). Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av årsredovisning 2010 (Kf punkt 2a) att av kommunens resultat om 72,8 mkr som tillförs det egna kapitalet öronmärks 30 mkr för att disponeras under den kommande treårsperioden för underhållsåtgärder i kommunens lokaler. Kommunfullmäktiges beslut innebär att det sammanlagda beloppet ska disponeras över en maximal tid om 3 år, det vill säga under åren Beslutet innebär inte någon reglering över hur det totala beloppet ska fördelas per år under perioden Den redovisningsmässiga uppföljningen av detta sker i kommunens årsredovisning och delårsrapport i upprättad balanskravsanalys. Tekniska kontoret har upprättat plan för år 2011 där 10 mkr av det öronmärkta egna kapitalet ianspråktas för definierade projekt. Tekniska nämnden har behandlat ärende med uppföljning av hur dessa medel har fördelats på underhållsåtgärder i olika objekt. Tekniska nämnden har översänt ärendet för information till Kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har även behandlat förslag till hur 10 mkr av ianspråktaget öronmärkt eget kapital skulle kunna disponera för underhållsåtgärder i olika objekt under år 2012 (TN ). Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande ekonomichefen, PM Förslag till drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för driftbudget och investeringsbudget Förslag till drift- och investeringsbudget 2012 med inriktning för med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från: - Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Miljönämnden - Tekniska nämnden - Överförmyndaren

27 KOMMUNSTYRELSEN Sida: fort. Förslag till budget 2012 med inriktning för över Kommunstyrelsens budgettitlar: - Kommunledningskontoret - Kommunstyrelsens övriga budgettitlar: Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Gemensamma avräkningskonton, Infrastrukturbidrag statlig, Reavinst försäljningar, Särskilda statsbidrag - barnomsorg, Driftkostnad ny fritidsverksamhet

28 KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 1, sid. 1 FÖRSLAG BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDR JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) År 2010 Budget 2011 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik Nämnder, Ks & övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden BN - bostadsanpassning Miljönämnden Teknisk nämnd (1) Tekniska kontoret VA Tekniska kontoret Renhålln Central politisk organisation Revisionen Överförmyndaren Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor Företagshälsa-ingår from 2011 per titel Brandförsvaret Gem medlemsavg Ekerö Driftskostnad ny fritidsverksamhet Ks - Budgetmarginal Ks - Gem avräkningskonton Statlig Infrastrukturbidrag Ks - Resultatenheter Ks - Reavinst försäljningar Ks - Särskilda statsbidrag Verksamhetens nettokostnader Skatt och utjämning Kommunal fastighetsavgift S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Finansnetto Resultat Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % 6,3 0,8 3,1 1,1 1,0 0,2 Öronmärkning /Ianspråktagande (1) Öronmärkning framtida infrastruktur Balanserat resultat Resultat balanskrav, exl anl.tillg Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % 3,1 1,4

29 KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 1, sid. 2 RAM I PLANERINGSFÖRUTSÄTTN (tkr, inkl interna transaktioner) jmf progn 11 jmf budg11 jmf progn 11 jmf budg11 DRIFTREDOVISNING, netto Nämnder, Ks & övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden ,7 3,6 3,6 5, Socialnämnden ,5 3,5 2,9 3, Kultur- och fritidsnämnden ,2 5,2 3,2 3,6 I jämförelser av årlig förändring har hänsyn Byggnadsnämnden ,7 2,7 2,0 2, tagits till de tekniska BN - bostadsanpassning ,6 1,6 0,4 1, justeringarna. Dvs Miljönämnden ,7 2,7-4,6 2,8 jämförelsen påverkas Teknisk nämnd (1) ,7-24,8 0,0 2,3 inte av att belopp har Tekniska kontoret VA omfördelats mellan Tekniska kontoret Renhålln budgettitlar mellan år Central politisk organisation ,7-3,6 1,1 14, och år Revisionen ,6 5,3 0,0 0, Överförmyndaren ,4 42,4 2,4 2, Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor ,8 7,5 2,5 3, Företagshälsa-ingår from 2011 per titel - Brandförsvaret ,2 2,2 2,6 2, Gem medlemsavg Ekerö ,0 36,5 1,4 2, Driftskostnad ny fritidsverksamhet ,0 100, Ks - Budgetmarginal ,1 0,0-42, Ks - Gem avräkningskonton ,8 5,2 3,5-3, Statlig Infrastrukturbidrag ,0 0,0 0,0 0, Ks - Resultatenheter Ks - Reavinst försäljningar ,5-25,0 0,0 11, Ks - Särskilda statsbidrag ,5 0,5 0,0 0, Verksamhetens nettokostnader ,8 4,7 3,7 4, Skatt och utjämning ,7 2,7 3,7 4, Kommunal fastighetsavgift ,5 7,7 0,4 0, S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg ,9 2,9 3,5 4, Finansiella intäkter ,2-27,1 0,0 0, Finansiella kostnader ,6 3,7 2,6 20, Summa Finansnetto ,4 5,6 2,8 22, Resultat Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % (-) Ökade kostnader/intäkter, (+) Minskade kostnader/intäkter 1,7 1,5 1,0 Öronmärkning /Ianspråktagande (1) Öronmärkning framtida infrastruktur Balanserat resultat Årlig förändring, tkr Årlig förändring, % *) 2012 i jämförelse med prognos 2011 exkl effekt 2011 av 10 mkr extra underhåll & positiv avvikelse på försäljningar

30 KOMMUNSTYRELSEN AUG SKL 11:34 REV PROGNOS BUDGET Tabellbilaga 2 (Cirkulär med egna justeringar) Budget Prognos Avvik Prognos Prognos Prognos tkr Skatteintäkter Slutavräkning Summa skatteintäkter Inkomstutjämning Utjämningsbidrag kostnadsutjämning Införandebidrag 0 Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag 0 0 Summa kommunal utjämning LSS- utjämningsbidrag Summa skatt och utjämning Antal invånare 1.11 året innan Årlig förändring invånare, procent 1,2 1,2 1,2 Uppräkningsfaktor rikets skatteunderlag 2,30 2,80 2,80 3,30 3,80 Kommunal fastighetsavgift Tillfälligt konjunkturstöd TOTALT Inbyggd "marginal" jämfört SKL:s prognosmodell & SCB:s prognos fastighetsavg ,4% 0,2% 0,1%

31 KOMMUNSTYRELSEN Förslag Investeringsbudget 2012 med inriktning Ekerö kommun Baserad på genomförd prioritering jämfört bruttolista och redovisad med utgångspunkt från Kf:s mål om egenfinansiering av investeringar Tabellbilaga 3, sid. 1 Budget Prognos Budget Inriktningsbudget tkr, netto tkr A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering A1. SN: Stenhamra särskilda boende *) *) Kf beslut inriktning; extern uppförare A2. TN: Balansenheten VA A3. TN: Balansenheten Rh B. Investeringar i förhållande till Kf:s mål om egenfinansiering B1. KS: Badhus B2. Övriga investeringar SUMMA INVESTERINGSBUDGET: *) Kf beslut inriktning; extern uppförare

32 KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 3, sid. 2 A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 Prognos År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År SN Lokaler Äldreomsorg - Stenhamra särbo SN Totalt TN - VA 1.Återkommande projekt Diverse mindre områden TN - VA 2.Pågående projekt Helgö TN - VA 1.Återkommande projekt Serviseledningar TN - VA 1.Återkommande projekt Garantiarbeten TN - VA 1.Återkommande projekt Reinvesteringar befintliga va-anläggningar TN - VA 5. Nya projekt Lisseby-Vifärna-Kungsberga TN - VA 5. Nya projekt Skärvik Västra Roshagen TN - VA 5. Nya projekt Stenhamra centrum TN - VA 1.Återkommande projekt Driftövervakningssystem TN - VA 5. Nya projekt Älvnäs gård TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen TN - VA 5. Nya projekt Jungfrusunds marina TN - VA 5. Nya projekt Jungfrusund södra TN - VA 5. Nya projekt Skå industriområde TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Sundby 1:1, mfl TN - VA 5. Nya projekt Trävista torg TN - VA 5. Nya projekt Stockby, Sjöhäll TN - VA 5. Nya projekt Tappström 3:1, Wrangels väg TN - VA 5. Nya projekt Skå-Eneby 1:30, Stjärtnäs TN - VA 5. Nya projekt Södra Klyvarstigen TN - VA 5. Nya projekt Svartsjö 1:53, 1:40 Ekerö bostäder TN - VA 5. Nya projekt Brygga 1:3, 1:7, 1: TN - VA 5. Nya projekt Munsö-Bona, Sjöängsbyn TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Nibbla 1:1, Nibbla backe TN - VA 5. Nya projekt Mörby 1:62, Järntorget TN - VA 5. Nya projekt Tappström 1:40, Ekerö Centrum TN - VA 5. Nya projekt Tappström 1:40, Kommunhuset TN - VA 5. Nya projekt Tappsund 1:48, Skanska TN- VA pågående projekt TN - VA Totalt TN - Rh Skå återvinningscentral Markberedning omlastningsyta TN - Rh Skå återvinningscentral Infartsväg TN - Rh Skå återvinningscentral Omlastningsstation Matavfall TN-Rh Skå återvinningscentral TN - Rh Totalt Totalt

33 KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 3, sid. 3 B. Investeringar i förhållande till egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 Prognos År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År KS Idrottsanläggning Badhus KS Totalt KS - Uppdrag Tk Exploatering - årlig projekt Ekebyhovsparken KS - Uppdrag Tk Exploatering - årlig projekt Exploatering diverse KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Aktivtetshus Svanhagen KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Sporthall Ekebyhov KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Konstgräs Träkvistavallen KS - Uppdrag Tk Lokaler Stenhamra verksamhetslokaler KS - Uppdrag Tk Lokaler Ekerö centrum 41 KS - Uppdrag Tk Lokaler Kulturhuset KS Lokaler Ej kända åtgärder lokaler/infrastruktur * BUN Lokaler SN Lokaler Äo- Paviljonger vid Färingsöhemmet SN Lokaler Äo- Trygghetslarm vid Kullen SN Lokaler Bostad med särskild service Skärvik * Lokaler Totalt SN Inventarier Socialkontoret kontorsinventarier SN Inventarier Äo- till utbyggnad särskilt boende SN Inventarier Bostad med särskild service Skärvik -400 * Inventarier Totalt SN IT Verksamhetssystem KFN IT-Digital filmteknik Digital utrustning Erskinesalen -800 IT Totalt KFN Inventarier Kultur- och fritidslokaler/ -anläggningar * Inventarier Totalt KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Konstinsköp KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Badhus KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Stenhamra Centrum KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Ekerö Centrum -400