KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 26 oktober 2010, kl i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Nils Lundqvist (M) Staffan Strömbäck (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Sivert Åkerljung (KD) Ulric Andersen (S) Eleonor Eriksson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Övriga närvarande Ersättare Gunnar Pihl (FP) Lars Skoglund (C) Christina Blom Andersson (KD) Sveneric Larsson (S) Gina Rosales (V) Tjänstemän Justering Justerare Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Katinka Wellin, ekonomichef Ann Wahlgren, teknisk chef Mats Falås, va-chef Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen 146 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 INNEHÅLL sida 146 JO-anmälan av Kronofogdemyndigheten...4

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: JO-anmälan av Kronofogdemyndigheten Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att JO-anmäla Kronofogdemyndigheten med anledning av den långa handläggningstiden rörande att transportera bort fartyget Seaside från Tappströmskanalen. 2) Kommunstyrelsen ordförande får i uppdrag att underteckna anmälan. 3) Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande har i ett ordförandeförslag föreslagit att Kommunstyrelsen med anledning av den långa handläggningstiden rörande att transportera bort fartyget Seaside från Tappströmskanalen JO-anmäla Kronofogdemyndigheten såsom varande ansvarig myndighet. Beslutsunderlag - JO-anmälan, Expediering JO

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 5 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 26 oktober 2010, kl i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Nils Lundqvist (M) Staffan Strömbäck (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Sivert Åkerljung (KD) Ulric Andersen (S) Eleonor Eriksson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Gunnar Pihl (FP) Lars Skoglund (C) Christina Blom Andersson (KD) Frida Tamker (M) Sveneric Larsson (S) Gina Rosales (V) Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Katinka Wellin, ekonomichef Ann Wahlgren, teknisk chef Mats Falås, va-chef Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 6 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen , Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 7 INNEHÅLL sida 136 Ianspråkstagande av investeringsmedel avseende Birkaskolans förskolas kök Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser Motion Kommunala båtramper Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering Renhållningstaxa Revidering av VA-taxa Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Taxa för musik och drama i kulturskolan Sammanträdesplan för Ansökan om kemisk svampbekämpning av Svanängens gräsplan Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år och inriktning för investeringsbudget år För kännedom... 51

8 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ianspråkstagande av investeringsmedel avseende Birkaskolans förskolas kök KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ianspråktagande av investeringsmedel om tkr av de avsatta tkr för renovering och ombyggnad av Birkaskolans förskolas kök. 2) Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utreda om det går att dra särskilda lärdomar av samarbetet i samband med projekteringen inför ombyggnaden av Birkaskolans förskolas kök. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har i budget för 2010 avsatt tkr för renovering och ombyggnad av Birkaskolans förskolas kök. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ansöka hos Kommunstyrelsen om att få ianspråkta tkr av de avsatta medlen. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Barn- och ungdomsnämnden, Tjänsteutlåtande, Ianspråkstagande av investeringsmedel gällande Birkaskolans förskolas kök, Projektbeskrivning - Ritning _ Expediering Tekniska kontoret Barn- och ungdomsnämnden Produktionschefen förskola och skola

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta ändring av KFS 50:12. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden har tagit fram förslag till förändring av KFS 50:12. Nu gällande egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser fastställdes av Kommunfullmäktige 2003 och har sedan dess inte ändrats. Förslaget från Socialnämnden innebär tillämpning av en automatisk beräkning genom indexreglering grundat på prisbasbelopp. Detta för att möjliggöra för socialkontoret att ta ut korrekt egenavgift från den enskilde. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Förslag till KFS 50:12 - Tjänsteutlåtande socialkontoret, rev

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion Kommunala båtramper Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås då iläggning/upptagning av fritidsbåtar inte är en kommunal angelägenhet och behovet redan kan anses tillgodosett på annat sätt. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen ska avslås. Ylva Forslid (Ö) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att kommunen ska säkerställa att även båtägare som inte är medlemmar i en båtklubb på ett säkert sätt kan sjösätta sin båt. Det kan till exempel ske genom att kommunen avtalar med några båtklubbar eller anordnar båtramp i egen regi. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Motion av Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering Dnr KS09/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslagna ändringar av avfallsplan samt justerade föreskrifter för avfallshantering. Sammanfattning av ärendet I kommunen finns ett antal hus, belägna på öar som inte omfattas av renhållningsordningen. Ett problem i nuläget är att en del av hushållsavfallet från dessa öar slängs i allmänhetens soptunnor. Allmänhetens soptunnor finns till för det rörliga friluftslivet och inte för privatpersoners hushållsavfall. För att komma tillrätta med problemet bör alla bebodda öar i kommunen införlivas i hämtningsområde 2. Hämtningsområde 2 är öar där hushållen får lämna sitt avfall vid gemensamma uppställningsplatser på fastlandet. Syftet med förändringen är att säkerställa att miljömässigt korrekt avfallshantering sker samt ge incitament för att hushållsavfall inte lämnas i allmänhetens soptunnor. Om föreslagna öar införlivas i hämtningsområde 2, kommer alla bebodda områden i kommunen att omfattas av renhållningsordningen. Därmed kan kommunen också ta ut en avgift för avfallshanteringen. Justeringen införs i Avfallsplanen för samt i föreskrifter för avfallshantering. Hämtningsområde 2 omfattar enligt tidigare antagen renhållningsordning öarna: Björkö, Göholmen, Kanan, Kungshatt, Kurön och Tofta holmar. Enligt den föreslagna ändringen ska hämtningsområde 2 också omfatta öarna: Aludden, Björnholmen, Estbröte, Flisarna, Fågelön, Granholmen, Idskär, Jungfruholmarna, Kaninholmen, Lagnö, Lillholmen, Malmhuvud, Mariaön, Rastaholm, Räfsholmen, Röskär, Skansholmen, Skräddarholmen, Stora Gunnaren, Storholmen, Tallholmen, Vadskär, Vifärnaholmen, Vittgrund och Ängskär. I föreskrifter för avfallshantering justeras 22, 23, 24, 26 samt bilaga 2. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, - Utdrag av förändrade delar i avfallsplanen Föreskrifter för avfallshantering, förslag till förändringar att gälla från Föreskrifter för avfallshantering, antagna dec att gälla från Karta över nya hämtområden. - Karta tidigare hämtområden.

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Renhållningstaxa Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta den föreslagna renhållningstaxan, KFS 60:7, att gälla från Sammanfattning av ärendet Renhållningsverksamheten bedrivs inom ramen för en sk. balansenhet. Från den börjar nya avtal att löpa. Avtalen handlades upp under I samband med de nya avtalen har en miljöstimulerande taxa utarbetats. I praktiken innebär det att sopkärl som hämtas varje vecka får en ytterligare höjd hämtningsavgift i jämförelse med kärl som hämtas varannan vecka. Detta för att undvika att sopbilen kör långa sträckor för enstaka kärl, då standardhämtningen i kommunen är hämtning varannan vecka. De abonnenter som har tömning var fjärde vecka får en något sänkt hämtningsavgift. Anbudspriserna för sophämtning i det nya avtalet är drygt 30 % högre än tidigare avtal. För att täcka de ökade kostnaderna i det nya avtalet behöver den rörliga delen av sophämtningsavgiften höjas med i genomsnitt 15 %. Avgiften för att hämta slam och fett kommer att höjas med % beroende på abonnemang. Den väsentliga avgiftshöjningen beror på dyrare avtal samt att slamoch fettkollektivet tidigare inte finansierat sina egna kostnader. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, - PM Kommentarer till renhållningstaxa, rev - Renhållningstaxa, förslag att gälla från Renhållningstaxa, gällande från

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Revidering av VA-taxa 2011 Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till ny VA-taxa att gälla från Sammanfattning av ärendet VA-lagen från 1970, ersattes den 1 januari 2007 av Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). För att följa gällande lagstiftning och bransch rekommendationer har ny VA-taxa utarbetats. Med anledning av den nya lagen om allmänna vattentjänster har en konsult anlitats för att utarbeta ett nytt taxeförslag i enlighet med den nya lagstiftningen och för att uppnå en ekonomisk rättvis fördelning som ger en täckning av VA-kollektivets totala kostnader. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Förslag till VA-taxa Ekerö kommun - PM revidering av VA-taxa Gällande VA-taxa reviderad

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011 Dnr KS10/ Beslut Kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, uppmanar Byggnadsnämnden att återkomma till Kommunstyrelsen med en redovisning av tänkta åtgärder för att långsiktigt få Byggnadsnämndens verksamhet i ekonomisk balans. Redovisningen ska ske senast maj ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att grundbeloppet i taxan höjs med 4 %. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att i övrigt godkänna förslag till taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011, KFS 20:2. Reservationer Ulric Andersen (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande. Krister Skånberg (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. Ulric Andersen (S) yrkar att grundbeloppet i taxan höjs med 8 %. Krister Skånberg (MP) yrkar att grundbeloppet i taxan höjs så att självfinansieringsgraden i Byggnadsnämndens verksamhet blir 90 %. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ny taxa för sin verksamhet Kommunstyrelsen föreslår en större höjning av grundbeloppet i taxan än ursprungsförslaget från Byggnadsnämnden. Förslaget innebär en höjning av grundbeloppet från 46,50 kr till 48,50 kr vilket motsvarar en fyraprocentig höjning.

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Byggnadsnämnden Förslag till KFS 20:2 Expediering Byggnadsnämnden

16 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 16 Reservation Miljöpartiet Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget förslag: taxan för byggnadsnämndens verksamhet höjs så att de som söker bygglov betalar 90% av vad handläggningen av deras ärende kostar. Vi bedömer att det skulle öka intäkterna med cirka 1 MSEK. Det motsvarar en besparing på cirka 1 MSEK av det som skattebetalarna ska betala.

17 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Taxa för musik och drama i kulturskolan Dnr KS09/ ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avgifterna för musikundervisning i kulturskolan höjs till 1150 kr/termin. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avgiften för dramaundervisning i kulturskolan höjs till 830 kr/termin. Reservationer Ulric Andersen (S) och Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ulric Andersen (S) och Ylva Forslid (Ö) yrkar avslag på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. Tilläggsyrkande Krister Skånberg (MP) yrkar att kommunen ska öka syskonrabatten i taxan för musik och drama i skolan, inom en med 100 TSEK utökad kostnadsram och att syskonrabatten ska öka med antalet syskon och även gälla om syskon väljer olika i valet mellan musik och drama i skolan. Peter Carpelan (M) yrkar avslag på Krister Skånbergs (MP) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen avslår Krister Skånbergs (MP) tilläggsyrkande. Reservation Krister Skånberg (MP) har inkommit med en skriftlig reservation.

18 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Sammanfattning av ärendet I samband med budget 2009 uttalade Kommunfullmäktige att en mer regelbunden taxehöjning i mindre skala vore önskvärd istället för större höjningar mer sällan. Kulturnämnden föreslår nu att elevavgifterna inom kulturskolan höjs med 30 kr. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kulturnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur, PM nämndkontoret kultur,

19 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 19 Reservation Miljöpartiet Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget yrkande som innebär: - att öka och utvidga syskon-rabatten i taxan för musik och drama i skolan, inom en med 100 TSEK utökad kostnadsram och - att syskonrabatten ska öka med antalet syskon och även gälla om syskon väljer olika i valet mellan musik och drama i skolan. Den närmare utformningen av syskonrabatten bör föreslås av ansvariga tjänstemän.

20 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Sammanträdesplan för 2011 Dnr KS10/ Beslut Sammanträdesplan för år 2011 avseende Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen enligt kommunkansliets förslag antas. Sammanträdesplan för år 2011 avseende Kommunfullmäktige enligt kommunkansliets förslag antas. Beslutsunderlag - Sammanträdesplan 2011 Ärendebeskrivning Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för Expediering Kommunkansliet

21 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ansökan om kemisk svampbekämpning av Svanängens gräsplan Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsen tillstyrker att Skå IK får använda sig av kemisk svampbekämpning på Svanängens gräsplan. 2) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över ansvarsfrågan och beslutsordningen för denna typ av ärenden. Särskilt yttrande Krister Skånberg (MP) har inkommit med ett särskilt yttrande. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har beslutat att kemisk bekämpning på kommunens mark exklusive åkermark får ske endast efter beslut av Kommunstyrelsen. Skå IK Fotboll har lämnat in en ansökan om att få svampbekämpa Svanängens gräsplan. Orsaken är att man sedan några år tillbaks drabbats av svampen snömögel som gör att gräset dör fläckvis. Planen blir därför svår att spela på till i mitten av maj. Skå IK har kontaktat Troxhammars golfklubb som skulle sköta den kemiska besprutningen av planen. Skå IK anger att vid besprutningen och efter tidpunkten för besprutning skall ingen verksamhet bedrivas på eller vid gräsplanen. Bekämpningsmedlet som Skå IK önskar använda innan vintern kommer är godkänt för användning mot svampangrepp på bl a gräsmattor. Medlet är godkänt t.o.m , vilket innebär att man kan använda medlet även ett år efter angiven tidpunkt. Troxhammars golfbana använder detta medel. Skå IK:s gräsplan är belägen inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens skyddsområde. Enligt skyddsföreskrifterna får hantering av bekämpningsmedel inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening. Mot bakgrund av den redovisning som Skå IK lämnar angående hur den kemiska svampbekämpningen ska utföras och att bekämpningsmedlet är godkänt för denna typ av användning bedöms hanteringen inte medföra risk för vattenförorening. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka föreslagen kemisk bekämpning under åren Skå IK måste även söka tillstånd hos Miljönämnden för användningen av bekämpningsmedel. Expediering Miljönämnden, Skå IK, kommunledningskontoret

22 Särskilt yttrande av Krister Skånberg (MP) KOMMUNSTYRELSEN Sida: 22 Vid kommunstyrelsens diskussion om hur den aktuella ansökan om kemisk svamp-bekämpning av Svanängens gräsplan skulle hanteras tycktes de närvarande ledamöterna vara eniga om att det är miljönämnden som ska ta handlägga och besluta i detta ärende. Ändå beslöt kommunstyrelsen att tillstyrka den föreslagna kemiska bekämpningen (av snömögel-svamp) under åren 2010 och Motiveringen för detta ansågs vara att kommunfullmäktige beslutat att kemisk bekämpning på kommunens mark får ske endast efter beslut i kommunstyrelsen. Särskilt egendomligt är att kommunstyrelsen tog sitt beslut trots att det inte fanns någon förklaring, vare sig i tjänsteutlåtandet eller från någon närvarande vid kommunstyrelsens sammanträde, till varför det medel som skulle användas under år 2010 och 2011 enligt det föreliggande tjänsteutlåtandet bara är tillåtet att använda fram till och med I tjänsteutlåtandet står det att den aktuella gräsplanen är belägen inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens skyddsområde. Enligt skyddsföreskrifterna får hantering av bekämpningsmedel inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening. Jag anser med hänvisning till ovanstående dels att det är Miljönämnden, som i egenskap av ansvarig myndighetsnämnd ska pröva om den här aktuella ansökan om kemisk svampbekämpning ska tillåtas, och därvid ange eventuella villkor, eller avslås dels att den kommunala författningssamlingen bör ändras så att tillståndsärenden som ska prövas av en myndighetsnämnd inte ska behandlas av kommunstyrelsen. Jag anser vidare att kommunstyrelsen borde ha beslutat antingen att utan eget ställningstagande hänskjuta beslutet till Miljönämnden eller att remittera ärendet till miljönämnden för beslut och när nämndens beslut föreligger bekräfta det med ett eget beslut, om inte den kommunala författningssamlingen har hunnit ändras innan dess. Att jag inte reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut beror på att Miljönämnden i egenskap av ansvarig myndighetsnämnd kommer att pröva om den aktuella kemiska bekämpningen ska tillåtas eller inte. Jag gör detta särskilt uttalande för att miljönämnden ska veta hur ärendet hanterades av kommunstyrelsen och för att miljönämnden inte alls ska känna sig bunden av kommunstyrelsens beslut, som enligt min uppfattning borde ogiltigförklaras om det överklagas. Krister Skånberg (mp)

23 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år och inriktning för investeringsbudget år Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Miljönämndens driftbudget utökas med 200 tkr. 2) Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen får i uppdrag att inför protokollsjusteringen föra in den föreslagna ändringen av Miljönämndens budget i tabellbilaga 1 och i PM. 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat uppgår till tkr eller 0,8 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till tkr år 2011 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för år medger att verksamhetens nettokostnader kan uppgå till tkr och för 2013 till tkr med ett budgeterat resultat per år på omkring tkr. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 2 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 2 uppgår till totalt tkr år Investering 2013 i det särskilda boendet i Stenhamra tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. - Inriktningen för uppförande av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel. - Inriktningen för tillkomsten av ett badhus i kommunen är att någon annan huvudman än kommunen svarar för investeringen. Beslut om tillkomsten av ett badhus fattas i särskild ordning i eget ärende. - Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt tkr för år Inriktningen för åren i enlighet med förslag i tabellbilaga 2.

24 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2011 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Beslutspunkt 1 Yrkanden Peter Carpelan yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Deltar ej i beslut Ulric Andersen (S), Eleonor Eriksson (S), Krister Skånberg (MP) och Ylva Forslid (Ö) deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren Reservation Ulric Andersen (S) och Eleonor Eriksson (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Beslutspunkt 2 Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

25 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservation Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ändringsyrkande Ulric Andersen (S), Eleonor Eriksson (S) och Ylva Forslid (Ö) yrkar att tredje punkten under beslutspunkt 2 ändras och formuleras enligt följande: Inriktningen för uppförandet av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att hänsyn skall tas till alla typer av investeringsalternativ och att valet avgörs av det som är mest ekonomiskt och verksamhetsmässigt gynnsamt för Ekerö kommun. Peter Carpelan (M) yrkar avslag på ändringsyrkandet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet. Beslutspunkt 3-5 Inga yrkanden.

26 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Driftbudget Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Barn- och ungdomsnämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Jan Runesten (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Eleonor Eriksson (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Staffan Strömbäck (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Sveneric Larsson (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

27 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Kulturnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Kulturnämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

28 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Byggnadsnämnden - bostadsanpassning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för byggnadsnämnden bostadsanpassning om tkr för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs om 2 200tkr för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Miljönämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Nils Lundqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg om 200 tkr för 2011, bilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

29 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Central politisk organisation Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Revisionen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för revisionen för år 2011 om 978 tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Överförmyndaren Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

30 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Kommunledningskontor Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Brandförsvaret Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Tekniska kontoret Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för tekniska kontoret för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

31 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Tekniska kontoret VA Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2011 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning enligt tabellbilaga 1. Tekniska kontoret Renhållning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2011 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning enligt tabellbilaga 1. Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Driftskostnad ny fritidsverksamhet Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inriktning för budget 2012 är att helårseffekt av driftskostnad för nytt badhus ska ingå, enligt tabellbilaga 1.

32 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Budgetmarginal Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budgetmarginal för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Gemensamma avräkningskonton Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta budgetposten noteras. Reavinst försäljningar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2011 med tkr i intäkt med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

33 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Särskilda statsbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. _ Årets resultat Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att årets resultat för år 2011 är tkr. Inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens abetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Investeringsbudget Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 2 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

34 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2011 med inriktning för har upprättats Förutsättningarna för den ekonomiska planeringen har förbättrats jämfört vad som framgick i planeringsförutsättningarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut i juni om direktiv för det fortsatta budgetarbetet. Den högre intäkten från skatt och utjämning samt antagande om tillfälligt statsbidrag möjliggör en bättre resultatnivå och medger kompensation för vissa förändrade kostnader och intäkter som inte tidigare var kända. Budgeten inkluderar kompensation för kostnadsuppräkningar. Inom beställarnämnderna har hänsyn tagits till en prognostiserad volymutveckling. Förslag till budget innehåller inga kostnadsreduceringar som skulle kunna påverka verksamhetens omfattning eller kvalitetsnivå jämfört innevarande år. Förslag till budget innehåller även vissa förstärkningar som medgetts genom omprioritering eller inom given utökad ram. Vissa särskilda satsningar i budget 2010 har kunnat bibehållas även för kommande budgetperiod. Budgeten förutsätter fortsatt aktiv markpolitik. De från nämnder äskande budget utöver ram har till viss del tillgodosetts års resultat 9, 5 mkr motsvarande 0,8 procent av skatt, utjämning, fastighetsavgift och tillfälligt statsbidrag understiger något den önskvärda nivån om minst 1 procent. Samtidigt är de finansiella förutsättningarna till viss del fortsatt konjunkturanpassad. Tillväxten i rikets skatteunderlag är förbättrad jämfört de senaste två åren men på en fortsatt måttfull nivå. För de kommande åren därefter råder större tveksamhet om balansen i ekonomin. Tillväxten är högre, om än inte som i högkonjunktur, varför årets resultat borde vara högre. I förslag till budget för verksamheten framgår också att det kommer att krävas kostnadsreduceringar de kommande åren för att klara finansieringen inom givet ekonomiskt utrymme om inte intäkterna ökar. Förslag till investeringsbudget för år 2011 för projekt och objekt som ska finansieras med egna medel beräknas sammanlagt till 59,5 mkr. Det är i stort i nivå med självfinansieringsgraden. Investeringsbudgeten åren därefter överstiger utrymmet för finansiering med egna medel. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tabellbilaga 1 och 2 - Tjänsteutlåtandet ekonomichefen,

35 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. - PM Förslag till drift- och investeringsbudget för år 2011 med inriktning för åren Förslag till drift- och investeringsbudget 2011 med inriktning för med och tjänstemannaunderlag från: Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Överförmyndaren - Förslag till budget 2011 med inriktning för över Kommunstyrelsens budgettitlar: Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Tekniska kontoret Vatten- och avloppsförsörjning Tekniska kontoret - Renhållning Kommunstyrelsens övriga budgettitlar: Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Gemensamma avräkningskonton, Infrastrukturbidrag statlig, Reavinst försäljningar, Särskilda statsbidrag - barnomsorg, Driftkostnad ny fritidsverksamhet Expediering Ekonomichefen

36 KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 1: Driftbudget 2011 med inriktning Jämförelse utan påverkan av teknisk justering FÖRSLAG BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDRING JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) Utfall 2009 Budget 2010 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden BN - bostadsanpassning BN KS-uppdrag det.pl/planresurs Miljönämnden Central politisk organisation Revisionen Överförmyndaren Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor KS-uppdrag det.pl/planresurs, till BN Företagshälsovård -flyttas tekn Brandförsvaret Tekniska kontoret Tekniska kontoret VA Tekniska kontoret Renhålln Gem avgifter o bidrag Ekerö Driftskostnad ny fritidsverksamhet Ks - Budgetmarginal Ks - Utv.projekt - omförda till BUN Ks - Gem avräkningskonton Infrastrukturbidrag statlig Ks - Resultatenheter Ks - Reavinst försäljningar Ks - Särskilda statsbidrag Verksamhetens nettokostnader Skatt, utjämning Tillfälligt konjunkturstöd/statsbidrag Kommunal fastighetsavgift S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Finansnetto Årets resultat: % av skatt, utjämn, ftg.avg, konj,stöd 2,4% 0,6% 5,5% 0,82% 0,31% 0,33%

37 KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2011 med inriktning Budget Inriktningsbudget tkr Investeringar som beslutas utanför målet om A. egenfinansiering A1. SN: Stenhamra särskilda boende A2. KS: Badhus x A3. KS: Balansenheten VA A3. KS: Balansenheten Rh Investeringar i förhållande till Kf:s mål om B. egenfinansiering SUMMA INVESTERINGSBUDGET: A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År SN Lokaler Äldreomsorg - Stenhamra särbo SN Totalt Ks- Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Idrottsanläggning Badhus x Ks - Tekniska Totalt Tk - VA 1.Återkommande projekt Diverse mindre områden Tk - VA 1.Återkommande projekt Serviceledningar Tk - VA 1.Återkommande projekt Garantiarbeten Tk - VA 1.Återkommande projekt Reinvesteringar befintliga va-anläggninga Tk - VA 1.Återkommande projekt Driftövervakningssystem Tk - VA 2.Pågående projekt Helgö Tk - VA 2.Pågående projekt Vifärna Tk - VA 3.Nya projekt Ekerövallen Tk - VA 5. Nya projekt Jungfrusund Tk - VA 5. Nya projekt Skå arbetsplatsområde Tk - VA 5. Nya projekt Ekerö-Sundby 1: Tk - VA 5. Nya projekt Älvnäs Tk - VA 5. Nya projekt Trävista torg -200 x 16 Tk - VA 5. Nya projekt Sjöhäll -200 x 17 Tk - VA 5. Nya projekt Stjärtnäs x 18 Tk - VA 5. Nya projekt Svanängen x 19 Tk - VA 5. Nya projekt Ekerö Centrum x 20 Tk - VA 5. Nya projekt Stenhamra centrum x Tk - VA Totalt Tk - Rh 2.Pågående projekt Skå deponi sluttäckning Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå staket infart Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå kompl belysning Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå Tak på rampen Tk - Rh 6. Nya projekt Kameraövervakning Skå -400 Tk - Rh Totalt Totalt

38 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 38 B. Investeringar i förhållande till Kf:s mål om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År BUN Lokaler Sanduddens förskola pav,1av 2avd kvar BUN Lokaler Lövhagens förskola, renovering av kök BUN Lokaler Drottningholm montessori förskola SN Lokaler Äo- Paviljonger vid Färingsöhemmet SN Lokaler Äo- Trygghetslarm vid Kullen SN Lokaler Bostad med särskild service Skärvik Lokaler Totalt SN Inventarier Socialkontoret kontorsinventarier SN Inventarier Äo- till utbyggnad särskilt boende SN Inventarier Bostad med särskild service Skärvik -400 Inventarier Totalt SN IT Verksamhetssystem IT Totalt KN Inventarier Kultur- och fritidslokaler/ -anläggningar Inventarier Totalt KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Konstinsköp KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Idrottsanläggningar KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Stenhamra Centrum KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Ekerö Centrum KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Träkvista Torg -200 Konst/ Konstnärl utsmyckning Totalt BN Invent/IT IT och inventarier MN Invent/IT IT och inventarier Invent/IT Totalt Ks- Omsorg Lokaler Förråd rullstolar Stockbygården -200 Lokaler Totalt Ks- Omsorg Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt omsorg Ks- Skola/Fsk Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt förskola-skola Lokaler - ej kända brukarbehov Totalt Ks- Skola/Fsk Lokaler - mindre vrk-anpassning Def lokalanpassningar fsk-skola Ks- Omsorg Lokaler - mindre vrk-anpassning Def lokalanpassningar omsorg Lokaler - mindre vrk-anpassning Totalt Åtgärda arbetsmiljöproblem i förskola-skola 48 Ks- Skola/Fsk Lokaler - Arbetsmiljö lokaler Ks- Omsorg Lokaler - Arbetsmiljö Def åtgärder efter SAM inkl ronder Lokaler - Arbetsmiljö Totalt Ks- Skola/Fsk Inventarier Inv i samband m om-/tillbyggn Ks- Skola/Fsk Inventarier Årlig förnyelse förskola-skola Ks- Omsorg Inventarier Inv i samband med lokalförändringar Ks- Omsorg Inventarier Årlig förnyelse omsorg Ks- Kultur Inventarier Årlig förnyelse/kompl kulturverksamhet Ks- Kultur Inventarier Instrument Ekerö kulturskola Ks- Kultur Inventarier Teknisk utrustning Ekerö kulturskola Ks- Kultur Inventarier Ekebyhovs slott Ks- Gem vrk Inventarier Kommunhus; Gemensamma utrymmen Inventarier Totalt KS - Övergripande IT Adm eff/utv.projekt: tex e-handel KS - Övergripande IT Uppgrad/reinvest adm pc enheter KS - Övergripande IT Uppgrad/reinvest adm pc klk, nk, soc.k KS - Övergripande IT Server för Ekonomsystemet o UDP KS - Övergripande IT System för energisparfunktion -120 Säkerhetslösning för single sign on, e- 63 KS - Övergripande IT tjänster, omsorgssystem KS - Övergripande IT Utbyggnad virtuell lösning Ks- Omsorg IT IT i verksamheten - omsorg Ks- Omsorg IT Pc/IT personal - omsorg

39 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 39 Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År Ks- Skola/Fsk IT Pc/IT vrk/personal - skola,förskola Ks- Skola/Fsk IT IT i undervisningen Ks- Kultur IT RFID-system Ekerö bibliotek Ks- Kultur IT Pc/IT i verksamheten kultur IT Totalt KS - Övergripande Övr investeringar Ej kända åtgärder infrastruktur/lokaler Övr investeringar Totalt Tekniska Övrigt Utredningar; alternativ va- och energiteknik Övrigt Totalt Tekniska Mark/exploatering - Årliga projekt Exploatering diverse Tekniska Mark/exploatering - Årliga projekt Ekebyhovs allé, förnyelse mm Mark/exploatering - Årliga projekt Totalt Tekniska Fastigheter - Årliga projekt Garantiarbeten Fastigheter - Årliga projekt Totalt Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Larm och säkerhet Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Komplettering köksutrustning Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Yttre upprustning skolfastigheter Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Utemiljö, kommunala förskolor o skolor Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Ekebyhovs slott, inre & yttre åtgärder Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Energisparåtgärder, exkl bidrag Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Bidrag för energisparåtgärder 83 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Tekniska installationer Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Brandskyddsåtgärder Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Lokala återvinningsstationer Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Mindre lokalanpassningar Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Färingsöhemmet Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Inre renovering skolfastigheter Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Kommunhuset - årligt upprätthållande Fastigheter - Pågående projekt Totalt a Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kommunhus - Socialhus/annex b Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kommunhus - Henkelhuset c Tekniska Fastigheter - Nya projekt K. hus - Gula paviljongen, avetablering Tekniska Fastigheter - Nya projekt Reservkraft kommunhuset Tekniska Fastigheter - Nya projekt Sundby skola Tekniska Fastigheter - Nya projekt Stenhamra förskola Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Närlunda skola Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Färentuna skola Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Träkvista skola - paviljongerna Tekniska Fastigheter - Nya projekt Stenhamra skola hus A Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Ekebyhovskolans musiksal Tekniska Fastigheter - Nya projekt Låssystems byten i kommuns byggnader Tekniska Fastigheter - Nya projekt Brandskydd Ekebyhovs slott Tekniska Fastigheter - Nya projekt Ekebyhovs slott entre o nya p-platser Tekniska Fastigheter - Nya projekt Hiss Kullen a Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kulturhuset - programarbete b Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kulturhuset - uppgradering för bef anv Fastigheter - Nya projekt Totalt Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Årliga projekt Reinvesteringar idrottsanläggningar Idrottsanl/Utemiljö - Årliga projekt Totalt Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Allmänna lekplatser Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Badplatser Idrottsanl/Utemiljö - Pågående projekt Totalt Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Anläggningsplan Sporthall/allhall Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Ekebyhovskolans gymnastiksal Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Spontanidrott Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt P-ytor badplatser Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Begagnad traktor till Träkvistavallen Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Komplettering av utebelysning Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Totalt Tekniska Trafikanläggningar - Årliga projekt Reinvesteringar i gator och vägar Trafikanläggningar - Årliga projekt Totalt Tekniska Trafikanläggningar - Nya projekt Trafiksäkerhetsåtgärder Trafikanläggningar - Nya projekt Totalt Totalt

40 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 40 Bilaga 3: Socialdemokraternas tilläggs- och ändringsförslag EKERÖ KOMMUN Socialdemokraterna i kommunstyrelsen Ulric Andersen / Lars Holmström Yrkanden om smärre ändringar och tillägg i föreliggande majoritetsförslag till driftbudget för 2011 Barn- och Utbildningsnämnden Utvecklingsprojekt för Ekerös skolor med målet att alla elever skall nå minst godkänt i alla ämnen och därmed behörighet till de nationella gymnasieprogrammen o o o o Resurser för vidareutbildning till formell behörighet och kompetensutveckling inom förskola och skola samt andra relevanta pedagogiska utvecklingsprogram Ökade specialpedagogiska resurser till barn i behov av särskilt stöd Nödvändig resursförstärkning i fritidsverksamheten år med anledning av att verksamheten numera är rättighetsreglerad Bättre mat inom förskola och skola, köp av närodlade, kravmärkta eller likvärdiga råvaror samt en utveckling mot en möjlighet till frukost i förskola och skola o Enl. KSL Stockholms län minskade kostnader för Ekerö kommuns gymnasieplatser fr.o.m o Avskaffande av systemet med kommunalt vårdnadsbidrag Socialnämnden o o o o o Beslutade riktlinjer för stöd till unga och äldre med funktionshinder innebär en tydlig försämring för den enskildes möjlighet att delta i samhällslivet, i fritidsaktiviteter och för en ökad självständighet. Utökade resurser krävs för att undvika dessa konsekvenser Möjligheter till förebyggande insatser för barn, unga och deras familjer måste öka, detta så att smärtsamma och kostnadskrävande externa placeringar kan undvikas Ytterligare 1 tjänst som fältassistent i ungas fritidsmiljö måste inrättas Bättre mat inom äldre- och handikappomsorgen, köp av närodlade, kravmärkta eller likvärdiga råvaror Inrättande av en servicefunktion för äldre i kommunen, en Fixar-Malte