1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de insatser som preciserats i den 2007 initierade förstudien har det tillkommit åtgärder som dels utgår från ett behov av större renoveringsinsatser gällande exempelvis ventilationsåtgärder, el-system, ytskiktsrenoveringar samt omläggning av yttertak med mera. I fullmäktiges behandling av budget för 2010 beslutades om en indikativ investeringsbudget för projektet på 35 miljoner kronor fördelat över budgetåret och planperioden. uppfattar att nu föreliggande redovisning i tjänsteutlåtande och programutredning inte på ett tillräckligt tydligt sätt preciserar projektets olika insatser. Det gäller dels i avgränsningen mellan drift och investering dels när det gäller finansieringen. Av tidigare överlämnad förstudie framgick exempelvis att verksamhetsanpassningar och ombyggnation gällande Montessoriskolan skulle finansieras genom tilläggshyra. föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa investeringsinsatser motsvarande 35 miljoner kronor enligt etapperna 1, 2 som i huvudsak omfattar nybyggnation av kök. För övriga insatser behöver tekniska nämnden tydliggöra fördelningen mellan drift och investering och hur finansieringen skall lösas. Bakgrund Tekniska nämnden beslutar vid sitt sammanträde 2007-05-31, 62, att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra en förstudie som ska omfatta underhållsåtgärder, matsal och gymnastiksal i Fribergaskolan. I förstudien ska även en långsiktigt godtagbar lösning för Montessoriskolans lokaler behandlas. Tekniska nämnden beslutar vid sitt sammanträde 2009-06-10, 83, att överlämna förstudien till kommunstyrelsen och att samtidigt uppdra åt tekniska kontoret att genomföra programarbete till en budgeterad kostnad om 1 miljon kronor inom ramen för budgeterade medel om 5 miljoner kronor i 2009 års budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förstudien vid sitt sammanträde 2009-08-24, 108, och beslutar ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fördjupa en utredning av framtida lokalbehov för skolåren F-6 och 7-9. Uppdraget ska återrapporteras senast den 10 oktober 2009. fick samtidigt i uppdrag att träffa representanter för Montessoriskola för att utreda skolans lokalbehov. Kommunstyrelsen behandlar vid sitt sammanträde 2009-09-07, 96, den framtagna förstudien. Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna i avvaktan på programutredning och anslagsframställan. Kommunstyrelsens arbetsutskott får vid sitt sammanträde 2009-10-12 en rapport gällande den generella lokalbehovsfrågan och specifikt Montessoriskolans lokalbehov. Barn- och utbildningsnämnden lämnar i sitt svar information om att det är ett visst platsöverskott fram till 2012 då en platsbrist kommer att uppstå för skolåren F-6. För skolåren 7-9 är det för närvarande en platsbrist som övergår i ett tillfälligt platsöverskott som övergår i platsbrist från och med 2015. tillstyrker en utökad verksamhet för Danderyds Montessoriskola mot bakgrund bland annat av att det är den enda F-6 skolan i kommunen med sådan profil. I förhållande till den ursprungliga ritning som gjorts för Fribergaskolans om- och tillbyggnad presenterar tekniska kontoret vid detta tillfälle, arbetsutskottet 2009-10-12, nya ritningar som indikerade mer yt- och kostnadseffektiva lösningar. Under programarbetets gång har kommunledningskontoret fått information om mer omfattande renoverings- och underhållsbehov än vad som tidigare informerats. Tekniska kontorets strategi har i detta avseende varit att fördela insatserna över flera etapper för att undvika den resursbelastning som annars skulle uppstå. Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-05-19, 60, överlämnat programutredningen för kommunstyrelsens godkännande av etapp 1 och 2. Tekniska nämnden har återremitterat övriga etapper till tekniska kontoret för framtagande av nytt beslutsförslag. s yttrande har tagit del av föreliggande handlingar i form av nämndsbeslut, tjänsteutlåtande () och programutredning i ärendet. har i sin bedömning förutom generella krav på beslutsunderlaget bedömt yt- och kostnadseffektiviteten i projektet. Kommunfullmäktige har 2009-10-19, 101, fastställt riktlinjer för kommunens investeringsverksamhet. Föreliggande projekt bedöms utifrån dessa riktlinjer. 2(5)
konstaterar att det aktuella projektet uppvisar en anmärkningsvärd utökning i omfattning och resursinsats i förhållande till uppdraget från 2007. Byggnaden från 1964 har ett så omfattande underhållsbehov att tidigare beräkningar och kalkyler överstigs flera gånger om. Främst är det VVS och el-installationer som nu är beräknade till relativt omfattande insatser och som tidigare inte har ingått i preliminära kalkyler. 3(5) Inom ramen för den genomgång och klassificering av fastigheter som tekniska kontoret genomför är det väsentligt att fastställa om det finns flera objekt vilka på motsvarande sätt som Fribergaskolan är en strategisk fastighet med omfattande eftersatt underhåll. Av protokoll från nämndens hantering av budgeten för 2011, 2010-06-16, 71, framgår att det av tekniska kontoret framtagna underlaget visar på stort underhållsbehov av kommunens fastigheter. Tekniska nämnden uppmanar därför kommunstyrelsen att noggrant överväger den utökning av budgetram som tekniska nämnden föreslår. Enligt nu föreliggande programutredning gällande Fribergaskolan föreslår tekniska nämnden en igångsättning med etapperna 1 och 2 vilket främst omfattar åtgärder med anledning av myndighetskrav där de större insatserna omfattar kökstillbyggnad och ombyggnation av matsalen. Förvaltningen har i detta skede förordat ett genomförande enligt alternativ 1 nedan. Av underliggande programutredning framgår att ett genomförande föreslås under fyra år. Det av tekniska nämnden lämnade förslagen omfattar följande etapper, (belopp i tkr) Etapp Alternativ 1 Alternativ 2 Myndighetskrav 3 322 3 322 Hus E, köket,matsal 32 682 32 682 Hus C 41 094 41 094 Nybyggnation Hus F Enligt alternativ 2 21 940 Hus D 8 493 8 493 Hus A 4 858 4 858 Fribergagården 7 159 7 159 Tillbyggnad bibliotek 7 640 Tillbyggnad Danderyd Montessori 9 712 Hus B 3 593 3 593 Summa utgifter: 123 141 118 553 - varav nybyggnation 56 397 48 402 - varav underhåll 66 744 70 151 Detaljer framgår av bilagor till tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Sammanställningen över nybyggnation och underhåll är uppskattad av kommunledningskontoret.
4(5) De föreslagna åtgärderna enligt programutredningen fördelar sig enligt följande på olika insatser, (kvm per område) alt 1 Montessori alt 2 Montessori Nybyggnad 856 672 290 Ombyggnad/verksamhetsanpassning 1 112 262 955 10 Underhåll/ytskiktsrenovering 5 438 389 5 573 362 summa 7 406 651 7 200 662 Nybyggnationen enligt alternativ 1 omfattar dels kökstillbyggnaden för hus E vilken ingår i projektets förslag till etapp 2 dels en nybyggnation av hus F i etapp 4. Den totala utgiften för nybyggnation i båda dessa etapper uppgår till 44,1 miljoner kronor. Det motsvarar en produktionskostnad om 51 486 kronor/kvm. Kostnaden för kökstillbyggnaden motsvarar 95 397 kronor/kvm och övriga ytor för hemkunskap, bibliotek, utbildningslokaler med mera har en produktionskostnad om 35 160 kronor/kvm. När det gäller fördelningen av utgifterna som investering eller som periodiserad underhållskostnad gör kommunledningskontoret bedömningen att enbart insatser av standardhöjande karaktär ska utgöra en investering. Omoch tillbyggnaden för Danderyds Montessoriskola bör i möjligaste mån finansieras genom tilläggshyra. Av bifogade underlag går det inte på ett entydigt sätt att utläsa fördelning mellan drift och investering. föreslår att en mer noggrann bedömning görs av de aktuella insatserna i dess olika etapper och att avsluten görs stegvis i enlighet med det förslag som lämnas i programutredning och tjänsteutlåtande. Genom att kökstillbyggnaden och vissa myndighetsåtgärder ligger tidigt i projektet och merparten sannolikt omfattar investeringsutgifter. Oberoende av val av alternativ kommer nästa större investeringsutgift att inträffa i antingen etapp 4 gällande nybyggnad hus F (alternativ 1) eller i etapp 7 och 8 gällande tillbyggnad bibliotek och tillbyggnad Danderyd Montessori (alternativ 2). Övriga etapper omfattar i båda alternativen mer driftkostnad än investering. Exklusive köksombyggnaden som innebär tillkommande 232 kvm så tillförs 624 kvm yta enligt alternativ 1 och 440 kvm enligt alternativ 2. I alternativ 2 omfattar 290 kvm av tillkommande yta tillbyggnaden för Montessori. Alternativ 2 är en något mer yteffektiv lösning samtidigt som kostnadseffektiviteten blir något sämre eftersom köksinvesteringen kommer att utgöra en relativt större andel av investeringen i alternativ 2. varav varav Montessoriskolan bedömer sig kunna utöka verksamheten med 40 elever genom den ombyggnad eller nybyggnation som ligger i de båda alternativen. Tekniska kontoret föreslår om- och tillbyggnad av Fribergaskolan inklusive underhållsinsatser enligt alternativ 1 vilket innebär en total kostnad om 123,1 miljoner kronor.
bedömer att programutredningen och de bifogade handlingarna i ärendet kan anpassas till de beslutade riktlinjerna för investeringsverksamhet. Det gäller främst underlag i form av kalkyler som en del av beslutsstödet hos nämnden och för transport till fullmäktiges beslut om medelstilldelning. s förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Etapp 1 och 2 sätts igång enligt överlämnad programutredning och därmed en medelstilldelning motsvarande 35 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar 2 Tekniska nämnden får i uppdrag att tydliggöra omfattningen av ombyggnad/verksamhetsanpassning för Fribergaskolan respektive för Danderyds Montessoriskola vilka är möjliga att finansiera genom tilläggshyra. 3 Tekniska nämnden får i uppdrag att i löpande budgetar för åren 2011 2014 ange underhållsinsatser för Fribergaskolan, exklusive insatser finansierade genom fastighets- och miljölyftet (särskilt beslut) och genom tilläggshyra. 5(5) Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilagor 1 Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2010-05-19, 60, inklusive tjänsteutlåtande och bilagor. 2 Förhandskopior 100112, 2010-07-xx, gällande alternativ 1 och 2 3 Förhandskalkyl, Fribergaskolans om- och tillbyggnad daterad rev senast 2010-05-06.