FS - möte nr 7 år 07/08 Telefonmöte 2008-05-12 117 125 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist, (LGT) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) vice Förbundsordförande Deltog inte i 117-122 Magnus Nilsson, (MN) Herbert Marcher (HM) Deltog inte i 122 d Stefan Johansson, (SJ) Linda Hellström (LH) Mikaela Mikaelsson (MM) Tomas Eriksson (TE) Christer Johansson (CJ) Generalsekreterare, adj. Administrativ chef adj. Förhinder: Arne Nordesjö (AN), Ordförande valberedningen 117 Mötets öppnande Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerad hjärtligt välkomna till säsongens sjunde och sista ordinarie styrelsemöte, ett sammanträde via telefon, och förklarade mötet öppnat. 118 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning genomgicks och godkändes. FS beslutar att godkänna dagordningen för mötet. 119 Val av mötessekreterare TE valdes till mötessekreterare. 120 Val av justeringsman Till justeringsman valdes LH. 121 Protokolljustering FS beslutade justera följande protokoll och lägga dem ad acta: FS - möte nr 6 år 07/08 den 14 april 2008 (telefonsammanträde)
VU möte nr 10 år 07/08 den 2 maj 2008 per capsulam (överklagande ärende Sandö IBK) 122 Förbundsmötet 2008 Svenska Innebandyförbundet håller Förbundsmöte söndagen den 15 juni 2008, och starten sker i Förbundets lokaler på Sundbybergsvägen klockan 11.00 med så kallad brunch. Förbundsmötet startar klockan 12.15. A/ Fastställande av röstlängd Är under upprättande. B/ Mötesordförande Hasse Hellquist, Riksidrottsstyrelsen, är vidtalad och har bekräftat att han verkar som mötesordförande. C/ Fastställande av Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för 2007/2008 FS har den 8 maj tagit del av råkopian för VB 07/08. FS har genom kassören LH upprättat bokslutet, och revisorerna har godkänt det samma, den 7 maj, på revisionsmötet. FS konstaterar att årets resultat visar ett överskott om 2 601 928 SEK. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. FS beslutade att fastställa Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för 2007/2008. FS beslutade att godkänna bokslutet per 30 april, 2008, samt att i bokslutet hänskjuta posten SDF utveckling, +208 405 SEK, till FM att besluta om inriktning för. FS beslutade vidare att reservera, +250 000 SEK, de pengar som Svenska Innebandyförbundet fick av SCIF (Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande), som Årets Idrottsförbund 2007, samt att reservera +590 000 SEK för att avsättas till Europacupdeltagande samt deltagande i Student VM, samt att avskriva IDA (utöver budget), med +400 000 SEK. Efter bokslutet, och Förbundsmötets beslut, ökar vårt egna kapital till föreslaget 8 444 779 sek (allt i likvida medel) och utgör mot kommande säsongs budgeterade omsättning 17, 1 % (förra året 14, 2 %). I enlighet med av RF fattade rekommendationer ska för SF det egna kapitalet åtminstone täcka alla fasta kostnader för de kommande sex månaderna, vilket för Svenska Innebandyförbundet torde innebära alla kostnader som för personal, kansli och landslagsledningar, samt ingångna avtal. FS beslutade vidare att hänskjuta till FM att årets resultat (överskott) om 2 601 928 SEK överförs i ny balansräkning. 2
D/ Inkommen motion HM anmälde jäv och deltog inte i diskussion och beslut. GS rapporterade att innan sista dag att motionera till Förbundsmötet, 31 mars, har det kommit in en motion. Motionen avser önskan om att få byta distriktstillhörighet och har inkommit från fyra klubbar i Upplands Innebandyförbund, nämligen, Marma SK, Älvkarleby IK, Gårdskärs IBK och Skutskärs IBF, från Uppland till Gästrikland. Upplands Innebandyförbund har, genom ordförande Bo Strömquist, yttrat sig över motionen: Med anledning av att regionfrågan berörs i nu pågående serieutredning anser Upplands Innebandyförbund att förändringar av nuvarande verksamhetsområden bör inordnas i pågående utredning. Det vore olyckligt att föregripa ett pågående arbete genom att rita om en karta som följer den indelning RF stipulerar i stadgarnas 9 kap Distriktsförbund (SDF). Upplands Innebandyförbund har underhand inga synpunkter på det redan tillämpade samarbetet mellan SDF som innebär att aktuella föreningar spelar seriespel i Gästrikland. Gästriklands Innebandyförbund har inte yttrat sig. Svenska Innebandyförbundet konstaterar i sak att det är SIBF som är suveräna att göra indelningarna i regioner, om än att inte följa av RF angivna ramar. Detta anges i Svenska Innebandyförbundets stadgar kapitel 7.1. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. FS ställer sig positiv till att distrikt samarbetar, inte minst på tävlingssidan, och på så sätt underlättar för innebandyklubbarna att komma till seriespel. Många goda exempel på samarbete mellan distrikt finns i hela Sverige. Om föreningar väljer att organisatoriskt vilja flytta från ett distrikt till ett annat, så får detta också följdändringar till röstlängder, och distriktsbidrag (DF) mm. FS anser att innan flyttning sker av klubbar från ett distrikt, i detta fall Uppland, till Gästrikland, bör en helhet ses över först. Kopplingarna till liggande utredningar (serie) bör också kunna avslutas, och ses konsekvenserna av. FS beslutade att till Förbundsmötet lämna yttrandet att avstyrka motionen. E/ Förbundsstyrelsens förslag (propositioner) till Förbundsmötet HM rapporterade vid sammanträdet den 14 april om stadgegruppens förslag och nuläget i utredningen. Färdiga förslag föreligger för diskussion inom områdena: a. Redaktionell ändring av län i Västra Götaland b. Redaktionell ändring av SF revisorer enligt RF stadgar c. Ta fram förslag till stadgetext för Idrotts AB d. Förslag till utövandet av rösträtt e. Se över och komma med förslag på ny röstlängd 3
FS uppdrog HM den 14 april att göra eventuella nödvändiga justeringar i liggande förslag och FS fattar finalt beslut vid detta styrelsemöte. FS beslutade att godkänna lämnad rapport, samt att förelägga stadgegruppens förslag till Förbundsmötet. F/ Svenska Innebandyförbundets fortsatta stadgeutredning FS diskuterade, på sammanträdet den 14 april, behovet av att fortsatt utreda Svenska Innebandyförbundets stadgar och dess innehåll, och komplettera de delar som nu läggs fram till Förbundsmötet 2008. FS gav HM uppdraget att se över behovet och återkomma till mötet den 12 maj. HM rapporterade att stadgegruppen har uppfattat sitt uppdrag som slutfört i och med det lämnad förslaget till ändringar av gällande stadgar för Svenska Innebandyförbundet. HM föreslår FS att vi avvaktar Förbundsmötet och ser hur lagda förslag tas emot. Sedan tar vi i höst en djupare diskussion i FS om eventuellt vidare arbete med stadgarna. FS beslutade att godkänna lämnad rapport, samt FS anser sig fortsatt ha uppdraget att titta på behovet av eventuella kompletteringar och ändringar av Svenska Innebandyförbundets stadgar. G/ Rapporter till Förbundsmötet Nuläget övergångsutredningen Nuläget serieutredningen Framtida licensutredning Tävlingskongressen i Stockholm söndagen den 16 november fattar beslut i övergångsutredningen, och i serieutredningen. FS beslöt vid sitt sammanträde, och informerade SDF, den 26-28 oktober att när det gäller licensutredningen noggrant gå igenom alla förutsättningar, såväl ekonomiska som licensmässigt försäkringsmässiga, och att invänta utredningarna inom serieutredningen och övergångsutredningen, och se hur dessa resultat påverkar licenserna. FS beslöt skjuta upp licensutredningen till 2009. FS beslutade att godkänna lämnade rapporter. FS beslutade att kortfattat, muntligen, på Förbundsmötet, att redogöra för status i tidsplan för liggande utredningar, dock inte förslagen som sådana. H/ Fastställande av förenings årsavgift till Svenska Innebandyförbundet FS föreslår i sin budgetberedning oförändrad årsavgift (1 000 SEK). 4
I/ Ny Verksamhetsinriktning för 2008/2009 FS beslutade att fastställa föreslagen VI för 2008/2009 och förelägga VI till Förbundsmötet för beslut. J/ Budget för 2008/2009 och 2009/2010 FS föreslog på sitt sammanträde för 2008/2009 en underbalanserad budget (med - 1 000 000 SEK) som omsätter 49 442 400 SEK, och för 2009/2010 (en budget i balans) som omsätter 49 711 800 SEK. FS beslutade att förelägga Förbundsmötet budget för 2008/2009 och 2009/2010 för beslut. K/ Redovisning och fastställande av arvoden till FS Arvodet för Förbundsordförande är 2007/2008 ett basbelopp (för år 2007 är det för närvarande 40 300 SEK), och arvodet för ledamöter är för 2007/2008 ett halvt basbelopp (för år 2007 är det för närvarande 20 150 SEK). Vid sammanträdet med FS 8-10 februari redovisade Arne Nordesjö valberedningens uppfattning, att styrelsearvodena ligger väl i nivå, och avser inläsningsarvoden, och att VB anser sitt uppdrag slutfört. FS beslutade att godkänna lämnad rapport, samt föreslå oförändrade arvoden till Förbundsmötet. L/ Val av valberedning för 2008/2009 FS diskuterade vid sitt sammanträde den 14 april val av valberedning. Hittills har den ordningen varit att FS tillställt SDF och förbundsserieföreningar att inkomma med förslag på ledamöter till valberedning för Svenska Innebandyförbundet. FS har sedan sammanställt inkomna namnförslag som sedan tillställts Förbundsmötet. FS noterade det faktum att Arne Nordesjö, ordförande i valberedningen, på styrelsesammanträdet i februari avsagt sig omval. FS tillfrågade SDF och förbundsserieföreningar med möjligheten att inkomma med nomineringar till val av valberedning, och följande har nominerats: Bjarne Hald, idag ordförande i Norrbottens IBF, nomineras som ledamot eller ordförande i valberedningen, av Norrbottens IBF. Roy Silverby, Stephen Selindh, Malin Andersson, Jan Willman, nomineras (för omval) som ledamöter i valberedningen av Hallands Innebandyförbund. 5
Jan Willman nomineras som ledamot (omval), av Västergötlands Innebandyförbund. Roy Silverby, Stephen Selindh, Malin Andersson, Jan Willman, nomineras (för omval) som ledamöter i valberedningen av Göteborgs Innebandyförbund. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. FS beslutade att förelägga Förbundsmötet (sammanställt) alla inkomna nomineringar till valberedning. 123 VM 2009 i Västerås MN meddelade att dels avtalet tecknats med IFF, och att dels avtalet tecknats med Västmanlands Innebandyförbund om genomförande av VM 2009 i Västerås. GS meddelade genom Jonas Carlbergs försorg att samtal förs, koordinerat med IFF som äger signalen, om att utse snarast host broadcaster för VM 2009. I avtalet med Västmanlands Innebandyförbund ska vi i enlighet med detsamma utse två representanter, samt kontaktyta på kansliet, till den med Västmanland gemensamma styrgruppen för VM 2009. Styrgruppens uppdrag är att främst koordinera de två avtalen, dels tillsammans med IFF, och dels tillsammans med Västmanland. Övriga uppdrag kopplat till VM 2009 som medel, till exempel likabehandlingsperspektivet, ligger utanför styrgruppens ansvar, men koordineras naturligtvis tillsammans med VM organisationen. FS beslutade att godkänna ämnad rapport. FS beslutar att Jonas Carlberg till styrgruppen, samt samme marknadschef Jonas Carlberg, till kontaktman, för VM 2009. FS beslutade att återkomma vid FS konstitution, den 17 juni, med FS representant i styrgruppen för VM 2009. 124 Kommande möten/träffar 2007/2008 29 maj SF dialog med RF och SISU (LGT och GS inbjudna och anmälda) 2-6 juni GAISF GA i Aten (GS) 14 juni, 2008, SEI årsmöte och framtidskonferens i Stockholm 15 juni, 2008 (söndag) Förbundsmöte i Solna 17 juni (tisdag) konstituerande FS möte på Arlanda, start 18.00 slut 21.00 6
20-24 augusti kval till Europacupen (bästa tvåor för Sverige, Tjeckien, Schweiz och Finland, Balrog damer i Borgå) 29-31 augusti FS möte på Arholma (FS och ledningsgrupp deltar) 29-31 augusti European Masters Games i Malmö, innebandy (EMG slutar 7 september) 12-14 september möte med Central Board i Budapest 8-12 oktober Europacupslutspel i Zürich (Winterthur) i Schweiz (IKSU, Warberg, AIK, samt Balrog dam kval) 31 oktober 2 november möte med Central Board i Prag 31 oktober 2 november, landskamper spelas EFT herrar och U19 herrar i Kuopio i Finland (överledare?) 31 oktober 2 november, landskamper spelas EFT damer och U19 damer i Tjeckien (överledare?) 6-9 november Student VM (WUC) i Seinäjoki (utanför Wasa) i Finland 7-9 november Riksidrottsforum i Umeå (start fredag lunch, kamrat- middag lördag kväll) 14-15 november FS möte (i anslutning till Tävlingskongressen) i Stockholm (eventuell start FS torsdag kväll 18.00) 16 november (söndag) 2008 Tävlingskongressen i Stockholm 4-14 december VM i Tjeckien (gruppspel i Ostrava och slutspel fredag till söndag 12-14 december i Prag) 12-14 december, Prag, FS med personal och sponsorer och samarbetspartner till VM 2008 (med flyg ToR) 13 december (lördag) IFF General Assembly i Prag 30 januari till 1 februari, 2009, FS möte i Solna (budget och verksamhetsinriktning) 7 februari, 2009, Finnkampen Ordförandekonferens 2009, var och när? 18 april (lördag) 2009, SM finaler på Globen 24-26 april, 2009, World Challenge (herrar) 24-26 april, 2009, EFT damer spelas i Schweiz (överledare?) Söndag 14 juni, 2009, Förbundsmöte 4-10 maj 2009 U19 VM (herrar) i Finland 7-11 oktober 2009 Europacupslutspel i Danmark 23-25 april, 2010, World Challenge damer 7
125 Mötets avslutande Förbundsordförande förklarade sammanträdet avslutat. Förbundsmötet startar söndagen den 15 juni med brunch klockan 11.00, och själva FM startar klockan 12.15. FS avhåller sin konstitution på Arlanda tisdagen den 17 juni, med start klockan 18.00, samt avslut klockan 21.00. FS nästa sammanträde avhålls på Arholma den 29-31 augusti, där FS med ledningsgrupp deltar. Planläggningen är att starta tidigt fredag, 12.00, för att kunna avsluta till lunch, 12.00, på söndag, så alla har möjlighet komma hem samma dag. Vid protokollet: Justeras: Justeras: Tomas Eriksson Lars-Gunnar Tjärnquist Linda Hellström Generalsekreterare Förbundsordförande Ledamot 8