HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTO KOLL Sommoritradesdatum Sida Direktionsmöte 200 04 11 Platsochtid Vita huset Fredag 200 04 11 Overkalix kl 09.00 12.30 Beslutande Robert Forsberg Kalix koimnun Ake Bäckrnan Kalix kommun Leif Nilsson Overkalix konunun Else-Marie JOnsson (ers) verkalix koininun sten Lejon Overtorneá koinmun Tomas Vedestig Overtorneá kommun Ovrigadeltagande Vesa Sihvola, Meri Lappi Institutet, Finland ( 176 179), Annica Sandström, Forskarstation Ostra Norrbotten ( 176 179), Mikael Jansson, utbildningsledare Kalix, Britt-Marie Isaksson, utbildningsledare Overkalix, Märit Hemphala, utbildningsledare Overtorneâ, Margareta Strömbäck, HON. Utses aft justera Justeringens plots ach tid Leif Nilsson skhfter Sekreterare J1f-,t Poragrafer 176-16 Marja Leena Riekkola OrdfOrande 7 C c.. Robert Forsberg: _Z /, - Justerande./>J// -Leif ilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Organ Högskoleforbundet 5stra Norrbotteri Sam mantradesdatum 200 04 11 Datum for Datum for anslags uppsottande 200 04 25 anslags nedtagande 200 05 16 Forvarinsplats fórproto ollet Hogskoleforbundets kansli, Haparanda U ndersk rift J7A - 41, Mara Leena Riekkolp Utdrogsbestyrkosde 2t 012 307 KOMMENTUS FORLAG AB
HGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Direktionsmöte 200 04 11 2 176 Dagordning/mOtets oppnande Direktionen gör ett studiebesök pa Aviosol AB verkalix, där VU Lars Hedemalm informerar direktionen om foretagets organisation och verksamhet. i Aviosol utvecklar produktion av koldioxidneutralt drivmedel, tiliverkat av förnyelsebar rávara. I första hand utvecklar Aviosol AB processen for att tillverka syntetisk diesel. Efter studiebesoket pa Aviosol AB flyttar sig direktionen till Vita huset i verkalix där direktionsmotet halls. Direktionen välkomnar en ny direktionsmedlem, Tomas Vedestig fran vertorneâ. Justercire Utdragsbestyrkande -- -- I 012315- Copyright KOMMEcTUS BLAcKETTER 05-12
HOGSKOLEFORBUNDET STRA NORRBOT TEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammonträdesdaium Direktionsm3te 200 04 11 3 Sida 177 Val av justerare Leif Nilsson väljs till justerare. Justerare LI Utdragsbestyrkande 012315- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 05-12
HGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Sida Direktionsmöte 200 04 11 4 17 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgâs och godkänns. Justerare Utdragsbestyrkonde 012315- Copyright KOMMENTUS BLANKErrER 05-12
HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sido Direktionsmöte 200 04 11 5 179 Forskarstation Ostra Norrbotten, fortsattning Beslut Direktionen beslutar att frágor son handlar om projektet handlaggs av direktionens ordforande och styrgruppen for projektet samt att utbildningschefen tar hand cm det praktiska. Bakgrund De báda projektanstallda medarbetarna, Annica SandstrOm, Forskarstation Ostra Norrbotten och Vesa Sihvola, Meri-Lappi Institutet, Finland, redogor for vad de hittills har hunnit gora och vad de i samrád med HoqskolefOrbundet Ostra Norrbottens utbildriirigschef Margareta Strömbäck har planerat att gora innan projekttiden är ute. Bilagorna 1, 2 och 3 Den svenska projektledarens tidsram är 00201 0031 med mojlighet till forlangning och den finska projektledarens tidsram är 00101 00630. Deras gemensainma uppgift är att undersoka hur man tilisainmans ska kunna driva forskning och utbildning Over gränsen. Annica SandstrOm och Vesa Sihvola lamnar rapport till direktionen hur projektet fortgár vid direktionsmotet den 13 juni 200. Direktionen tackar for informationen. Justerare Utdragsbestyrkande 012315- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 05-12
HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sido Direktionsmöte 200 04 11 6 10 Revi sionsberättelse HOgskoleforbundet Ostra Norrbotten 2007 Beslut Direktionen beslutar att revisionsberättelsen samt redovisningen for âr 2007 godkanns och laggs till handlingarna. Bakgrund Revisionsberättelsen for ár 2007 delges medlemskoimnunerna. Utbildningschef Margareta StrOrnbäck laser upp Revisionsberättelse for ár 2007 samt sarnmanfattning av Revisionsberattelsen Granskning av ársredovisning 2007 Hogskoleforbundet, utford av Ohrlings PriceWaterhouse Coopers. FOrbundsdirektionen har tagit del av revisorernas synpunkter. Synpunkterna kornmer att átgardas och balanskravet att beaktas. Justerare Utdragsbestyrkande 012 315 - Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 05-12
Foregàende protokoll Meddelanden /rapporter 11 Direktionsmöte 200-04-11 7 OSTRA NORRBOTTEN Sammantrddesdatum 2F J/i program for varje korninun. for jubileumsevenemang i vára medlemskommuner, ett Utbildningschefen lärnnar ocksá ett forsiag pa program evenemang i kominunerna och pa vilket sätt HON skulle Koinmuncheferna har fátt forfrágan om mojliga kunna vara delaktig i dem. Hogskoleforbundet Ostra Norrbottens jubileumsár. direktionen om de pâgáende planerna for Utbildningschefen Margareta StrOmbäck informerar Bakgrund och utbildningsledarna arbetar vidare med forsiaget. jubileurnsevenemang i koinmunerna. Utbildningschefen Programforsiaget godkanns soin underlag for kornmande Beslut Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten 10 ár, 2009 Protokollet godkanns och laggs till handlingarna. protokoll daterad 00215. Ordföranden Robert Forsberg laser upp foregáende Beslut SAMMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET.. Sida Ju5terore Utdrogsbestyrkonde 012315- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 05-12
HGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdotum Sdo Direktionsmöte 200 04 11 12 Vision och Overgripande mál for HOgskolefOrbundet Ostra Norrbotten Beslut Titformning av Vision och övergripande ma i i sin heihet. godkanns Bakgrund Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten sin Vision samt Overgripande mál for motsvara den bilden och de forvantningarna kornmunalforbundet har om sig själv. att aktualiserar Vision Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten: en av aktorerna i det livslánga lärandet for forskning och utbildning i Bottenviksregionen. övergripande m1 et HOgskolefOrbundet Ostra Norrbotten utvecklar det larandet genom utbildning och forskning där entreprenorskap och gransoverskridande samarbete utgor nyckelord. livslánga innovationskraft, LyhOrdhet, nytänkande i en samverkan mellan foretag, och kommuner grundstenarna for framgáng. viljan till universitet blir Justerare Utdragsbestyrkande 012315- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 05-12
Utbildningar 13 Direktionsmöte 200 04 11 9 Direktionen tackar for informationen. fran naromrâden. landet, man kan ej koncentrera sig enbart pa elever utbildningar for 2009. Blivande KY-utbildningar KY utbildningar - Osteopati - Korninunikation och inredning Forslag och behov av nya utbildningsprogram mins kar. Tendensen angáende utbildningar, som man väljer att gá, är att program Okar och fristáende kurser kurser for vt 0, uppdelade i kvinnor/män. Kansliet börjar samla in statistik over program och Statistik alla husháll där Posten delar ut grupprekiam. Broschyren har delats ut i medlemskoinmunerna till även om utbildningarna finns pa var hemsida. Utbildningsbroschyren bedöms vara mycket behovlig Sommantradesdahini HGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sdo Koinmunerna kan ej soka pengar till nya KY konimer med storsta sannolikhet att erbjudas ut i hela Justerare Utdragsbestyrkande 012315- Copyright KOMMtNTUS BLANKEFFER 05-12
Besi ut Ekonomisk rapport jan-mars 200 14 Direktionsmöte 200 04 11 10 HGSKOLEFORBUNDET istra NORRBOT TEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdotum ekonomisk rapport for perioden 00101 Utbildningschefen Margareta Strömbäck lämnar en Bakgrund likviditet är tillfredsställande. handlingarna. Hogskoleforbundet stra Norrbottens Redovisningsrapporten godkanns och laggs till Sida 0032. Justerare Utdragsbestyrkande 012315- Copyright KOMMEXTUS BLANKEYrER 05-12
Nästa mote 15 Direktionsmöte 200 04 11 11 Scimmontrñdesdatijm Utbildningsledaren Märit Hemphälä lämnar ett forsiag direktionsmote. pa studiebesok som bifogas i kallelsen till nästa Nästa mote är den 13 juni 200 i vertorneá med start ki 09.30. STR1 NORRBOTTEN HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Justerare Utdragsbestyrkande 012315- Copyright Ko4MENTus BLANKETrER 05-12
I HGSKOLEFORBUNDET OSTR NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Sida Direktionsmöte 200 04 11 12 16 Ovrigt Inget ovrigt. Justerare I Utdragsbestyrkande - 012315 - Copyright KOMMENTUS BLANKEITER 05-12
Bhlaga I Utveckling av gränsöverskridande samarbete mom Forskning och Utbildning i Bottenviksomrádet on Uppdragets definition a a I I Kartlagga relevanta forskningsonwâden utifrân: - Regionens strategiplaner - Foretagens intressen och behov Kommunernas intressen och behov Identifiera relevant kompetens hos universiteten, givet de forskningsomraden som identifierats av regionens aktorer. Identifiera olika sätt att organisera samverkan mellan industri akademi-kommun. UndersOka mojligheterna att finansiera indu stridoktorander, mm. Skriva en projektansokan. Utmaningar Hur ska vi fa med kommunerna? (engagemang, delaktighet, gemensamt mm) Hur ska vi fa med foretagen? (teori vs. praktik, generaliserbar kunskap vs. direkt nytta) Hur ska vi inotivera seniorforskare, handledare etc. att engagera sig i ett mer praktiskt samarbete med regionens aktorer Hur ska samarbetet finansieras (Kominunerna liten insats, Universiteten - arbetsinsats, Foretagen storsta delen!) 9 9 EU S LULEA UNIVERSITY OF TECHNO. C MERILAP NSTITUUTTL Ostra Norrbotttn
Bilaga 2 Utveckling av gränsoverskridande samarbete mom Forskning och Utbildning I Bottenviksomrádet International PhD school Projektplan/Handlingsplan Sainla erfarenheter fran tidigare samverkansprojekt. Inlasning av rapporter, utvarderingar m.m. Samtal med inbiandade personer. Vilka lärdomar kan man dra, vilka utmaningar väntar? Planering av studieresa till Oresund University. (Mars/0) En kartlaggning av nyckelaktorer, och deras ásikter, forvantningar och intressen. Traffar med kommunala representanter, samt representanter fran regionens naringsliv. En viktig frâga alt undersoka, redan flu, handlar om mojligheten all mobilisera resurser till industridoktorander. (Mars-april/0) Definiera gemensamma forsknings- och utbildningsbehov hos regionens parter. (April-maj/0) Identifiera kompetensen vid universiteten. Vilka aktorer kan matcha de önskem1 som kommit fram i processen? (April-maj/0) Studieresa till Oresund University. (Maj/0) Skissa pa mer definierade idéer kring forskningsomràdena, och samarbetets organisation, tilisaminans med regionala aktorer och de inbiandade universitetsaktorerna. (Maj Juni/0) Fardigstalla och lämna in en ansokan om EU-medel (juli-augusti/0) MEFULAP INSTITUUTTI Ostra Norrbotten
Bilaga 3 Utveckling av gränsöverskridande samarbete mom Forskning och Utbildning i Bottenviksomràdet DDU Ei: Handlingsplan 1. GOra utkast till mail-utskick 2. Aktivera distribution till foretag och organisationer i bottenviksomradet. Annonsera. 3. Arrangera moten i olika platser och kalla dit representanter som visat intresse via mail. Besök hos enskilda foretag. 4. Träff med Kommun representanterna pa bãda sidor. MOte med direktionen for HON. 5. UndersOka regler och fonitsattning for finansiering. 60%,30%, 10%. 6. Mailsvaren sorn utgàngspunkt, summera forskningforslagen, kolla av dessa med kommunerna, regionala forskningsstrategier, och universiteten. Godkänna detta med styrgruppen. 7. Skriva en ansokan, samla in medfinansieringsintyg, förbindelser, bilagor. MERHLAP,) INSTITUUTTI Ojtra Narrbotte,,