Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2009-06-22 67 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.10. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Rolf Lundström, Ulf Ask, Karin Lindgren och Tom Lundberg. Tjänstgörande ersättare: Per-Anders Brännström och Göran Wikström. Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Utses att justera Peter Manner och Karl-Gustaf Lindström Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2009-06-26 kl. 09.00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Barbro Ternert Paragrafer: 56-85 Ordförande Rune Grankvist Justerande Peter Manner Karl-Gustaf Lindström Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunfullmäktige 2009-06-22 Datum för anslags 2009-06-26 Datum för anslags 2009-07-18 uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Barbro Ternert Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 68 Ärendeförteckning Kf 56 Delgivningar Kf 57 Dnr 0001/2009 101 Medborgarförslag - Iordningställande av konstgräsplan i på Ringelvallens grusplan Kf 58 Dnr 0001/2009 101 Medborgarförslag - Cementeldstäder Kf 59 Motioner Kf 60 Dnr 00107/2009 007 Revisionsrapport - Granskning av fullmäktiges budgetberednings ansvarsutövande 2008 Kf 61 Dnr 00180/2009 007 Revisionsberättelser år 2008 för kommunens fonder Kf 62 Dnr 00284/2009 007 Revisionsberättelse för år 2008 Kf 63 Dnr 00272/2009 822 Stängning av utebadet i Arvidsjaur Kf 64 Dnr 00171/2009 611 Yttrande - Ansökan om fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun - Moskoselbygdens Ideella Friskoleförening Kf 65 Dnr 00192/2009 611 Yttrande - Ansökan om fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun - Glommersbygdens Ideella Friskoleförening Kf 66 Dnr 00228/2009 003 Arbetsordning för kommunfullmäktiges budgetberedning Kf 67 Dnr 00223/2009 536 Länstrafikplan 2009/2010 / Ny kostnadsfördelnings-modell för Länstrafiken Norrbotten / Konsortialavtal Justerandes sign Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 69 Ärendeförteckning forts. Kf 68 Dnr 00224/2209 106 Gemensam nämnd för drift av personalsystem för kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö Kf 69 Dnr 00179/2009 109 Uppväxtkoordinerat ledarskap / värdegrund Kf 70 Dnr 00411/2008 009 Motion - Förändring av Medborgarhuset till ett Folkets Hus Kf 71 Dnr 00227/2009 009 Redovisning av motioner år 2008 Kf 72 Dnr 00202/2009 106 Vänortssamarbete med Mtarfa, Malta Kf 73 Dnr 00194/2009 106 Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr år 2008 Kf 74 Dnr 00232/2008 041 Driftbudgetramar för år 2010 Kf 75 Dnr 00270/2009 041 Resultat- och finansbudget för åren 2010-2012 Kf 76 Dnr 00287/2007 042 Revidering av mål för 2010 Kf 77 Dnr 00248/2009 042 Delårsbokslut 2009-04-30 - (hela kommunen) Kf 78 Dnr 00140/2009 051 Skolpeng för årskurs 7-9 läsåret 2009/2010 Kf 79 Dnr 00118/2009 109 Hantering av hålhyror Kf 80 Dnr 00268/2009 005 Riktlinjer för särredovisning av stadsnät Justerandes sign Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 70 Ärendeförteckning forts. Kf 81 Dnr 00267/2009 532 Bildande av Inlandståget AB - nytt dotterbolag till Inlandsbanan AB Kf 82 Dnr 00152/2009 009 Motion - Omprövning av beslut om nedläggning av högstadierna i Moskosel och Glommersträsk Kf 83 Dnr 00108/2009 613 Bildande av Kulturskola med musikskolan som integrerad del Kf 84 Dnr 00135/2009 051 Avgifter Kulturskola Kf 85 Dnr 00134/2009 042 Tilläggsbudget Kulturskola/musikskola Justerandes sign Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 71 Kf 56 Delgivningar Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; Samverkansplan för Avfall Norrbotten (Dnr 297/2008) Kommunförbundet Norrbotten Dom i överklagat beslut, kommunfullmäktiges beslut 2008-12-01 135 Länsrätten i Norrbottens län Tillsynsbesök hos överförmyndaren i Arvidsjaurs kommun den 5 mars 2009 Länsstyrelsen i Norrbotten Granskningsrapport för år 2008 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB Lekmannarevisorer Arvidsjaurs Kommunföretag AB/ Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Kommunfullmäktige beslutar att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. Justerandes sign Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 72 Kf 57 Dnr 0001/2009 101 Medborgarförslag - Iordningställande av konstgräsplan i på Ringelvallens grusplan Konstgräsgruppen IFK Arvidsjaur, har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen bör anlägga en fotbollsplan av materialet konstgräs på Ringelvallens befintliga grusplan. Medborgarförslaget föreslås beredas av kommunstyrelsen för senare beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att ta upp medborgarförslaget till behandling och överlämna det till kommunstyrelsen för beredning. Exp till:. Konstgräsgruppen IFK A-jaur. Kommunstyrelsen Justerandes sign Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 73 Kf 58 Dnr 0001/2009 101 Medborgarförslag - Cementeldstäder Karl-Erik Stenlund, Arvidsjaur har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska byta ut sina eldstäder av trä till eldstäder av cement. Medborgarförslaget föreslås beredas och beslutas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att ta upp medborgarförslaget till behandling och överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Exp till:. Karl-Erik Stenlund. Leif Ståhl Justerandes sign Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 74 Kf 59 Motioner Motion - Nyttjande av videokonferens/telefonkonferens vid möten och sammanträden (Dnr 232/2009) Inlämnad av Lotta Åman (s) 2009-05-19 Motion - Avskaffande av budgetutskottet och personal- och organisationsutskottet (Dnr 294/2009) Inlämnad av Lotta Åman (s) vid sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar att de presenterade motionerna skall tas upp till beredning. Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 75 Kf 60 Dnr 00107/2009 007 Revisionsrapport - Granskning av fullmäktiges budgetberednings ansvarsutövande 2008 Kommunens revisorer har gjort sin årliga granskning av budgetberedningens arbete under 2008. De har funnit att beredningen endast till viss del utfört sina uppgifter ändamålsenligt och föreslår ett antal ändringar - att beredningen genomför den förändringar som föreslogs redan 2007 - att skyndsamt verkställa kommunfullmäktiges beslut att från 2009 tillämpa balanserad styrning med fyra perspektiv - I förslaget till kommunfullmäktiges övergripande budget tydliggöra vilka ekonomiska resurser som tilldelats respektive beredning - Förtydliga sin arbetsordning Kommunfullmäktiges budgetberedning har behandlat ärendet 2009-03-17 1. Kommunfullmäktiges beslutar att med beaktande lägga rapporten till handlingarna Exp till:. Revisorer. Budgetberedningen Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 76 Kf 61 Dnr 00180/2009 007 Revisionsberättelser år 2008 för kommunens fonder Kommunens revisorer har granskat de fonder som kommunen förvaltar. Revisionsberättelserna överlämnas till kommunfullmäktige. Årssammanställning har upprättats enligt stiftelselagen för följande fonder: Åke Gustavssons minnesfond Vikar Strömbergs donationsfond Oskar Nilssons donationsfond Nils-Olov och Kristina Perssons donationsfond Gustav Leonard Lundgrens donationsfond Arvidsjaurs barnavårdsnämnds donationsfond Svea Karlssons donationsfond Stiftelsen Arkens donationsfond Inlandets konstfond Rolf Steinvalls fond för unga musiker Gunhild Steinvalls fond för unga musiker Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunens fondstyrelser ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet. Ledamöter deltar ej i beslutet när det gäller egna styrelsen. Exp till:. Socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden. Revisorer Justerandes sign AuB Ks Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 77 Kf 62 Dnr 00284/2009 007 Revisionsberättelse för år 2008 Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse över granskning av Arvidsjaurs kommuns räkenskaper och förvaltning för år 2008. Revisorerna tillstyrker att styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningarna och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2008. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag godkänna kommunens årsredovisning samt bevilja styrelser, nämnder och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2008. Justerandes sign Kf Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 78 Kommunstyrelsen 2009-06-08 193 Kf 63 Dnr 00272/2009 822 Stängning av utebadet i Arvidsjaur På uppdrag av kommunstyrelselsens budgetutskott har Centrumbadet i Arvidsjaur beräknat besparingen på att - stänga innomhusbadet under sommaren - stänga utebadet under sommaren - att förkorta öppethållandet under sommaren. Besparingen för stängning av innomhusbadet beräknas till 14 500 kronor per vecka, för stängning av utebadet till 27 000 kronor per vecka. En total stängning beräknas till 95 000 kronor för inomhusbadet resp 220 000 kronor för utomhusbadet. Minskade intäkter ingår inte i beräkningen. Svensk Handel och Företagarna i Arvidsjaur har i skrivelse 2009-06-04 påtalat konsekvenserna - för handeln och andra näringar med anknytning till turism - om utebadet skulle stängas. Budgetutskottet har 2009-05-26 upprättat förslag till beslut. Yrkande Lotta Åman (s) Arvidsjaurs utebad hålls öppet veckorna 26 t.o.m 33. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lotta Åmans yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Exp till. Katarina Landstedt. Heikki Kairento att Arvidsjaurs utebad hålls öppet veckorna 26 t.o.m 33. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 79 Kf 64 Dnr 00171/2009 611 Yttrande - Ansökan om fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun - Moskoselbygdens Ideella Friskoleförening Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande angående ansökan från Moskoselsbygdens Ideella Friskoleförening om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun från och med läsåret 2010/2011. Kommunstyrelsen har 2009-06-08 52 upprättat förslag till yttrande. Yrkanden Bo Lundmark (c) Bifall till ansökan om friskola med hänvisning till skriftlig reservation till kommunstyrelsens protokoll. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar./. att med hänvisning till bilagt yttrande (bilaga 1) föreslå Skolinspektionen att inte tillstyrka ansökan om fristående grundskola i Moskosel. Exp till:. Skolinspektionen./. Reservationer Naemi Forsgren (s), Sture Boman (s), Jan-Olov Lundgren (s), Lena Karlsson (s), Tycho Johansson (s), Göran Wikström (s), Bo Lundmark (c), Kristina Bäckström (c), Ulf Isaksson (s) och Marie Wikberg (s). Sven-Olov Granlund (c), skriftlig reservation (bilaga 2). Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-22 64. 1(3) Datum Arvidsjaurs kommun 2009-06-22 Skolinspektionen Yttrande angående ansökan från Moskoselsbygdens ideella friskoleförening om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun Skolinspektionen har i skrivelse 31-2009;1211 berett Arvidsjaurs kommun tillfälle att yttra sig i rubricerad ansökan. Kortfattat om Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun är en typisk glesbygdskommun i norrbottens inland. Kommunen är till sin area relativt stor och gränsar mot Jokkmokks, Älvsbyns, Arjeplogs kommuner samt mot Västerbotten i söder. 2009 05 06 var kommunens totala befolkning 6664 personer varav 4670 var bosatta i tätorten Arvidsjaur. I kommunen finns två större byar, Glommersträsk i söder och Moskosel i norr. I Glommersträsk tätort bor ca 341 personer och motsvarande siffra för Moskosel är 243. I likhet med många andra glesbygdskommuner har folkmängden i vår kommun minskat under en följd av år. Detta har skett genom att mortaliteten varit högre än nativiteten och dels genom ett negativt flyttningsnetto. Låga födelsetal, främst i byarna och utflyttning har gett ett vikande elevunderlag i grundskolan. En fortsatt minskning är också prognostiserad under de närmaste åren. Kommunens planerade och beslutade skolorganisation samt framtida elevutveckling. I kommunen finns fr.o.m. hösten 2009 förskolor och skolenheter i Moskosel, Glommersträsk samt centralorten Arvidsjaur. I Moskosel och Glommersträsk finns förskola och skolbarnsomsorg samt grundskola F 6. I centralorten Arvidsjaur finns förskolor, skolbarnsomsorg samt grundskola F 9 samt gymnasieskola. Bilaga 1. Elevantalet i kommunens grundskola har förändrats och beräknas förändras enligt bilaga 2 och 3.
Skolstrukturen Under de senaste 15 20 åren har en inflyttning av alla 7 9 klasser till tätorten diskuterats i kommunens politiska ledning utan att något beslut i endera riktningen fattats. I början av december 2008 beslutade kommunfullmäktige att all undervisning av samtliga elever i årskurserna 7 9 skulle ske vid Fridhemsskolan i Arvidsjaurs tätort. Någon diskussion om att lägga ner skolorna i Moskosel och Glommersträsk har inte varit aktuell. Förskolorna samt grundskolan F - 6 ska enligt den politiska viljan finnas kvar i båda byarna. Anledningen till beslutet att flytta all undervisning i år 7 9 till Arvidsjaurs tätort var främst baserade på ekonomiska grunder då så små enheter ansågs alltför dyra att driva. Detta har påvisats i två utredningar, en lokal samt en annan utredning genomförd av en extern konsult. Kommentarer till ansökan och profileringen I sin ansökan om att få inrätta friskola anger Moskoselbygdens ideella förening att man i allt väsentligt avser att ha samma inriktning som den kommunala skolan. Undervisningen avses ske i s.k. B-form vilket har varit det arbetssätt som sedan många år rått i byns kommunala skola. Någon förändring i den timplan som tidigare använts finns inte heller i den ansökan som presenteras. I ansökan anger man att grundskolans år 1-9 skall ingå i den planerade friskolan. Förskolan samt förskoleklassen berörs inte, fastän förskoleklassen i normalfallet tillhör grundskolan. Någon ekonomisk kalkyl finns, för närvarande, inte att kommentera. Ekonomi och konsekvenser på sikt för kommunen vid start av friskola I en situation med vikande befolkningsunderlag och kraftigt minskade elevtal minskar kommunens huvudsakliga intäkter i form av skatter och statsbidrag. Snävare ekonomiska ramar totalt sett har tvingat Arvidsjaurs kommun till omstruktureringar, besparingar, resursförskjutningar samt omprioriteringar mellan verksamheter med bl.a. omstruktureringar av skolverksamheten som följd. Denna ekonomiska situation beräknas finnas kvar och dessutom ytterligare förvärras under de närmaste åren. Det, tillsammans med vikande elevunderlag under de kommande åren och ökande kostnader för grundskolan har föranlett beslut i kommunfullmäktige om inflyttning av all 7 9 undervisning till tätorten fr.o.m. HT 2009. Detta har beslutats som ett led i att genomföra besparingar inom alla verksamheter. Sammanfattning En etablering av friskolor i Arvidsjaurs kommun kommer med all sannolikhet att medföra negativa konsekvenser för kommunens ekonomi. Etableringar av friskolor skulle förta effektiviseringsvinsterna, såväl ekonomiska som personella, av den omstrukturering av grundskolan som kommunen beslutat att genomföra fr.o.m. hösten 2009. Fler små skolenheter, oavsett huvudmannaskap, kommer att ta resurser i anspråk från redan planerad och befintlig verksamhet. I praktiken innebär en sådan situation att kommunens redan i dag höga utbildningskostnader framgent permanentas. 2(3)
3(3) Genom start av en friskola i Moskosel fråntas kommunen reella möjligheter att organisera en minskande skolverksamhet på ett kostnadseffektivt och pedagogiskt bra sätt. Kommunens begränsade handlingsfrihet i detta avseende speglas väl i förhållandet att kommunen i ytterlighetsfallet kan komma att ha en skolorganisation bestående av en grundskola i centralorten och två friskolor i södra respektive norra kommundelen.
Kommunens planerade skolstruktur fr.o.m. Höstterminen 2009 MOSKOSEL Förskola Förskoleklass Grundskola 1-6 ARVIDSJAUR Förskolor Förskoleklasser Grundskola 1 9 Gymnasieskola GLOMMERSTRÄSK Förskola Förskoleklass Grundskola 1-6 Avstånd Avstånden mellan Moskosel Arvidsjaur och Glommersträsk Arvidsjaur är vardera ca 45 km, eller ca 40 min. bussresa.
Elevantal Förskoleklass - år 9 per år 2001-2013 Faktiskt antal t.o.m. 2008. Prognos fr.o.m. 2009. Parkskolan och Klockarbackeskolan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moskosels skola 51 51 49 55 55 52 51 50 49 48 43 37 33 Glommersträsk skola 95 90 89 80 77 70 65 58 56 58 57 58 53 Moskosels skola Glommersträsk skola
Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-22 64. Reservation till ansökan från Glommers- och Moskoselbygdens friskoleföreningar om godkännande och rätt till bidrag för fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun. Arvidsjaurs kommunfullmäktige har beslutat att all undervisning av grundskolans åk7-9 skall bedrivas på centralorten Arvidsjaur. När beslutet togs var alla upplysta om att elever skulle söka sig till skolor i andra kommuner samt att det fanns planer på att starta friskola om beslutet skulle bli negativt. Beslutet innebär att det blir mycket långa arbetsdagar, upp till 10 timmar, för eleverna från Glommersträsk å Moskosels nuvarande upptagningsområde. Jag anser det orealistiskt att eleverna kan orka tillgodogöra sig undervisningen och hinna med allt kvällsarbete med läxor och andra förberedelser efter så långa skoldagar. Att hinna med att odla sina fritidsintressen och andra sociala kontakter ser jag som mycket svårt. Beslutet att lägga ner åk 7-9 i våra byar innebär en stor kostnad för vår kommun, eftersom många väljer att studera i annan kommun. Kommunens ledning har genom brev påtalat detta för våra berörda grannkommuner. Man kan ju fritt tolka vad andemeningen i breven egentligen är. Bilaga 1 och 2. Så min uppfattning är att det inte kan bli någon större fördyring totalt sett för kommunen att starta dessa friskolor eftersom vi då inte har interkommunala kostnader i samma utsträckning. Det billigaste alternativet för kommunen är att ompröva nedläggningsbeslutet och fortsätta med undervisningen i kommunal drift. Men, eftersom det finns ett nedläggningsbeslut så är ju den absolut bästa lösningen för eleverna att det startas friskolor i Moskosel och Glommersträsk. För det är ju ändå så att det är för eleverna som vi bedriver skola, och jag vill ha en skola där alla elever har samma chans att tillgodogöra sig undervisningen och lära för livet. Arvidsjaur den 27 maj. Sven-Olov Granlund led. Skolutskottet andra v ordf. Ks och Kf
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 80 Kf 65 Dnr 00192/2009 611 Yttrande - Ansökan om fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun - Glommersbygdens Ideella Friskoleförening Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande angående ansökan från Glommersbygdens Ideella Friskoleförening om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun från och med läsåret 2010/2011. Kommunstyrelsen har 2009-06-08 153 upprättat förslag till yttrande. Yrkanden Bo Lundmark (c) Bifall till ansökan om friskola med hänvisning till skriftlig reservation till kommunstyrelsens protokoll. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar./. att med hänvisning till bilagt yttrande (bilaga 1) föreslå Skolinspektionen att inte tillstyrka ansökan om fristående grundskola i Glommersträsk. Exp till:. Skolinspektionen./. Reservationer Naemi Forsgren (s), Sture Boman (s), Jan-Olov Lundgren (s), Lena Karlsson (s), Tycho Johansson (s), Göran Wikström (s), Bo Lundmark (c), Kristina Bäckström (c), Ulf Isaksson (s) och Marie Wikberg (s). Sven-Olov Granlund (c), skriftlig reservation (bilaga 2). Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-22 65. 1(3) Datum Arvidsjaurs kommun 2009-06-22 Skolinspektionen Yttrande angående ansökan från Glommersbygdens ideella friskoleförening om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun Skolinspektionen har i skrivelse 31-2009;1162 berett Arvidsjaurs kommun tillfälle att yttra sig i rubricerad ansökan. Kortfattat om Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun är en typisk glesbygdskommun i norrbottens inland. Kommunen är till sin area relativt stor och gränsar mot Jokkmokks, Älvsbyns, Arjeplogs kommuner samt mot Västerbotten i söder. 2009 05 06 var kommunens totala befolkning 6664 personer varav 4670 var bosatta i tätorten Arvidsjaur. I kommunen finns två större byar, Glommersträsk i söder och Moskosel i norr. I Glommersträsk tätort bor ca 341 personer och motsvarande siffra för Moskosel är 243. I likhet med många andra glesbygdskommuner har folkmängden i vår kommun minskat under en följd av år. Detta har skett genom att mortaliteten varit högre än nativiteten och dels genom ett negativt flyttningsnetto. Låga födelsetal, främst i byarna och utflyttning har gett ett vikande elevunderlag i grundskolan. En fortsatt minskning är också prognostiserad under de närmaste åren. Kommunens planerade och beslutade skolorganisation samt framtida elevutveckling. I kommunen finns fr.o.m. hösten 2009 förskolor och skolenheter i Moskosel, Glommersträsk samt centralorten Arvidsjaur. I Moskosel och Glommersträsk finns förskola och skolbarnsomsorg samt grundskola F 6. I centralorten Arvidsjaur finns förskolor, skolbarnsomsorg samt grundskola F 9 samt gymnasieskola. Bilaga 1. Elevantalet i kommunens grundskola har förändrats och beräknas förändras enligt bilaga 2 och 3.
2(3) Skolstrukturen Under de senaste 15 20 åren har en inflyttning av alla 7 9 klasser till tätorten diskuterats i kommunens politiska ledning utan att något beslut i endera riktningen fattats. I början av december 2008 beslutade kommunfullmäktige att all undervisning av samtliga elever i årskurserna 7 9 skulle ske vid Fridhemsskolan i Arvidsjaurs tätort. Någon diskussion om att lägga ner skolorna i Moskosel och Glommersträsk har inte varit aktuell. Förskolorna samt grundskolan F - 6 ska enligt den politiska viljan finnas kvar i båda byarna. Anledningen till beslutet att flytta all undervisning i år 7 9 till Arvidsjaurs tätort var främst baserade på ekonomiska grunder då så små enheter ansågs alltför dyra att driva. Detta har påvisats i två utredningar, en lokal samt en annan utredning genomförd av en extern konsult. Kommentarer till ansökan och profileringen. I sin ansökan om att få inrätta friskola anger Glommersbygdens ideella förening att man i allt väsentligt avser att ha samma inriktning som den kommunala skolan. Undervisningen avses ske i s.k. B-form vilket har varit det arbetssätt som sedan många år rått i byns kommunala skola. Någon förändring i den timplan som tidigare använts finns inte heller i den ansökan som presenteras. Skolans profilering är Hälso och Miljöinriktad. Ett liv i rörelse i tid, rum, mentalt och fysiskt. I ansökan anger man att grundskolans år 6-9 skall ingå i den planerade friskolan. Förskolan, förskoleklassen samt grundskolans år 1 5 berörs inte. Någon ekonomisk kalkyl finns, för närvarande, inte att kommentera. Ekonomi och konsekvenser på sikt för kommunen vid start av friskola. I en situation med vikande befolkningsunderlag och kraftigt minskade elevtal minskar kommunens huvudsakliga intäkter i form av skatter och statsbidrag. Snävare ekonomiska ramar totalt sett har tvingat Arvidsjaurs kommun till omstruktureringar, besparingar, resursförskjutningar samt omprioriteringar mellan verksamheter med bl.a. omstruktureringar av skolverksamheten som följd. Denna ekonomiska situation beräknas finnas kvar och dessutom ytterligare förvärras under de närmaste åren. Det, tillsammans med vikande elevunderlag under de kommande åren och ökande kostnader för grundskolan har föranlett beslut i kommunfullmäktige om inflyttning av all 7 9 undervisning till tätorten fr.o.m. HT 2009. Detta har beslutats som ett led i att genomföra besparingar inom alla verksamheter. Sammanfattning En etablering av friskolor i Arvidsjaurs kommun kommer med all sannolikhet att medföra negativa konsekvenser för kommunens ekonomi. Etableringar av friskolor skulle förta effektiviseringsvinsterna, såväl ekonomiska som personella, av den omstrukturering av grundskolan som kommunen beslutat att genomföra fr.o.m. hösten 2009. Fler små skolenheter, oavsett huvudmannaskap, kommer att ta resurser i anspråk från redan planerad och befintlig verksamhet. I praktiken innebär en sådan situation att kommunens redan i dag höga utbildningskostnader framgent permanentas.
3(3) Genom start av en friskola i Glommersträsk fråntas kommunen reella möjligheter att organisera en minskande skolverksamhet på ett kostnadseffektivt och pedagogiskt bra sätt. Kommunens begränsade handlingsfrihet i detta avseende speglas väl i förhållandet att kommunen i ytterlighetsfallet kan komma att ha en skolorganisation bestående av en grundskola i centralorten och två friskolor i södra respektive norra kommundelen.
Kommunens planerade skolstruktur fr.o.m. Höstterminen 2009 MOSKOSEL Förskola Förskoleklass Grundskola 1-6 ARVIDSJAUR Förskolor Förskoleklasser Grundskola 1 9 Gymnasieskola GLOMMERSTRÄSK Förskola Förskoleklass Grundskola 1-6 Avstånd Avstånden mellan Moskosel Arvidsjaur och Glommersträsk Arvidsjaur är vardera ca 45 km, eller ca 40 min. bussresa.
Elevantal Förskoleklass - år 9 per år 2001-2013 Faktiskt antal t.o.m. 2008. Prognos fr.o.m. 2009. Parkskolan och Klockarbackeskolan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moskosels skola 51 51 49 55 55 52 51 50 49 48 43 37 33 Glommersträsk skola 95 90 89 80 77 70 65 58 56 58 57 58 53 Moskosels skola Glommersträsk skola
Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-22 65. Reservation till ansökan från Glommers- och Moskoselbygdens friskoleföreningar om godkännande och rätt till bidrag för fristående grundskola i Arvidsjaurs kommun. Arvidsjaurs kommunfullmäktige har beslutat att all undervisning av grundskolans åk7-9 skall bedrivas på centralorten Arvidsjaur. När beslutet togs var alla upplysta om att elever skulle söka sig till skolor i andra kommuner samt att det fanns planer på att starta friskola om beslutet skulle bli negativt. Beslutet innebär att det blir mycket långa arbetsdagar, upp till 10 timmar, för eleverna från Glommersträsk å Moskosels nuvarande upptagningsområde. Jag anser det orealistiskt att eleverna kan orka tillgodogöra sig undervisningen och hinna med allt kvällsarbete med läxor och andra förberedelser efter så långa skoldagar. Att hinna med att odla sina fritidsintressen och andra sociala kontakter ser jag som mycket svårt. Beslutet att lägga ner åk 7-9 i våra byar innebär en stor kostnad för vår kommun, eftersom många väljer att studera i annan kommun. Kommunens ledning har genom brev påtalat detta för våra berörda grannkommuner. Man kan ju fritt tolka vad andemeningen i breven egentligen är. Bilaga 1 och 2. Så min uppfattning är att det inte kan bli någon större fördyring totalt sett för kommunen att starta dessa friskolor eftersom vi då inte har interkommunala kostnader i samma utsträckning. Det billigaste alternativet för kommunen är att ompröva nedläggningsbeslutet och fortsätta med undervisningen i kommunal drift. Men, eftersom det finns ett nedläggningsbeslut så är ju den absolut bästa lösningen för eleverna att det startas friskolor i Moskosel och Glommersträsk. För det är ju ändå så att det är för eleverna som vi bedriver skola, och jag vill ha en skola där alla elever har samma chans att tillgodogöra sig undervisningen och lära för livet. Arvidsjaur den 27 maj. Sven-Olov Granlund led. Skolutskottet andra v ordf. Ks och Kf
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 81 Kf 66 Dnr 00228/2009 003 Arbetsordning för kommunfullmäktiges budgetberedning Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006-11-20 89 ska budgetberedningen arbeta med ramar och kommunfullmäktiges övergripande mål. Kommunfullmäktiges budgetberedningen har 2007-06-20 74 antagit arbetsordning för budgetberedningen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2009-05-15 2 ändring och tillägg i budgetberedningens arbetsordning. Kommunstyrelsen har 2009-06-08 154 upprättat förslag till beslut. Yrkanden Kristina Bäckström (c) I konsekvens bör ordet Utforma, sista punkten under rubriken Beredningen ska ändras till Upprätta. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Kristina Bäckströms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma. Kommunfullmäktige beslutar./. att anta arbetsordning för kommunfullmäktiges budgetberedning enligt bilaga till protokollet. att kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20 74 upphör att gälla. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-22 66. Arbetsordning för kommunfullmäktiges budgetberedning Allmänt Fullmktigeberedningens uppdrag är begränsat till den tid som kommunfullmäktige fastställer eller för mandatperioden. Sammanträdesplan ska upprättas för varje kalenderår. Beredningens sammanträden ska läggas så att lagens krav på budgetprocessen uppfylls. Fullmäktigeberedningen kan till sig adjungera sakkunniga och andra resurspersoner samt disponerar över administrativa resurser. Protokoll/mötesanteckningar ska föras över vilka frågor som behandlas av beredningarna. Fullmäktigeberedningens förslag ska överlämans till kommunstyrelsen för yttrande. Ledamöterna arvoderas efter gällande arvodesreglemente. Arbetsområde Beredningen ska: Upprätta förslag till fullmäktiges övergripande finansiella mål och verksamhetsmål i enlighet med bestämmelerna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Upprätta förslag till regler för uppföljning och utvärdering av målen. Upprätta en omvärldsbeskrivning för kommunen som underlag för nämndernas budgetarbete. Upprätta förslag till budgetramar för nämnderna. Upprätta förslag som är koncerninriktade för att utforma den ekonomiska styrningen av olika verksamheter.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 82 Kommunstyrelsen 2009-06-08 197 Kf 67 Ks 155 Dnr 00223/2009 536 Länstrafikplan 2009/2010 / Ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken Norrbotten / Konsortialavtal Länstrafiken i Norrbotten AB har 2008-05-14 översänt ny kostnadsfördelningsmodell och ett uppdaterat konsortialavtal med trafikavtal och uppdelning av linjer efter ekonomiskt och politiskt ansvar, för beslut i kommunfullmäktige. Gatuchef Mårten Enoksson har 2009-50-14 yttrat sig i ärendet. Arbetsutskottet har 2009-05-25 upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Exp till:. Länstrafiken. Mårten Enoksson. Heikki Kairento. Cenneth Magnusson. Mikael Renberg. Gun Renberg Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 83 Kommunstyrelsen 2009-06-08 198 Kf 68 Ks 156 Dnr 00224/2209 106 Gemensam nämnd för drift av personalsystem för kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner inleder ett samarbete om drift av personalsystem. Samarbetet innebär att de samverkande kommunerna använder det personalsystem som upphandlas och används av Skellefteå kommun. Kommunledningskontoret i Skellefteå föreslår att samarbetet bedrivs inom ramen för en gemensam nämnd som tillhör Skellefteå kommuns organisation. Nämnden föreslås ha en ledamot och en ersättare från vardera av de samverkande kommunerna. Skellefteå kommun utser ordförande. Förslag till reglemente och avtal har upprättats. Kommunstyrelsen i Skellefteå inbjuder övriga kommunerna att delta i den gemensamma nämnden. Arbetsutskottet har 2009-05-25 upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bilda en gemensam nämnd för drift av personalsystem för kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö att nämnden organisatoriskt sorterar under Skellefteå kommun att godkänna upprättat förslag till reglemente och samverkansavtal att som ordinarie ledamot utse Lars Holmkvist (s) att som ersättare utse Henning Åhman (s). Exp till:. Skellefteå kommun. Malå kommun. Norsjö kommun. Lars Holmkvist. Henning Åhman. Personalkontoret. Löner Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 84 Kommunstyrelsen 2009-06-08 199 Kf 69 Ks 157 Dnr 00179/2009 109 Uppväxtkoordinerat ledarskap / värdegrund I Arvidsjaur dras politik och föreningsliv med ett representativt underskott, men viljan och förutsättningar finns i Arvidsjaur för att hitta former för samarbete som ökar ungas delaktighet och representativitet. Ungas delaktighet och representativitet handlar om att bygga samhället tillsammans och att unga ska känna sig inbjudna till det byggandet. Här gäller det för kommunen att våga prova förhållningssätt, metoder, modeller och ståndpunkter för att bjuda in till ett ömsesidigt lärande som i grunden handlar om Arvidsjaurs framtid. Politiker och tjänstemän från Arvidsjaurs kommun besökte i november 2008 Porsgrunn kommun i Norge för att lära sig mer om hur de arbetar med uppväxtkoordinerat ledarskap. Till hjälp att utforma processer och strategier har kommunen Jim Broström, Norrbottens Kommunförbund, till sitt förfogande. Jim har i mars 2009 träffat gruppledarna för c, fp, s, m och v, och har även har informerat kommunfullmäktige om projektets bakgrund och visioner. Arbetsutskottet har 2009-05-25 upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Exp till:. Shara Boström. Jim Broström. Ledningsgrupp. Nämnder / styrelser. Politiska gruppledare att delta i arbete med uppväxtkoordinerat ledarskap att anta nedanstående värdegrundslag för kommunens arbete med barn och unga; - Alla barn ska vara och uppleva sig sedda samt hörda. - Varje barn ska uppleva att de lyckas med något i sin vardag. Detta är speciellt viktigt för barn och unga som upplever motgång på ett eller flera livsområden. - Femteklassaren är expert på att vara femteklassare. Detta innebär ett förhållningssätt till barn som kompetenta individer. - Barn och unga är en resurs i samhället och vi ska därför fokusera på det som är positivt. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 85 Kf 70 Dnr 00411/2008 009 Motion - Förändring av Medborgarhuset till ett Folkets Hus En motion har inlämnats av Britt-Inger Hedman (v) och Henning Åhman (s) om anslutning av Medborgarhuset till organisationen Folkets Hus och Parker. Kommunfullmäktige har 2008-10-27 102 beslutat att motionen ska behandlas och att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Shara Boström har på kommunstyrelsens uppdrag gjort en utredning som belyser Medborgarhuset idag, innebörden av ett Folkets Hus, synpunkter från föreningslivet, jämförelse av hyressättningar, synpunkter från kulturoch fritidsförvaltning / nämnd, Medborgarhuset vs en ombildning till ett Folkets Hus, slutsatser samt andra alternativ. Kommunstyrelsen har 2009-06-08 159 upprättat förslag till beslut. Yrkanden Lars Häggström (m) Första att-satsen i kommunstyrelsens förslag stryks och andra behålls. Andra att-satsen i Shara Boströms beslutsförslag tillförs. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars Häggströms ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars Häggströms ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar Exp till:. Britt-Inger Hedman. Henning Åhman. Kultur- och fritidsnämnden. Kristina Grubbström. Ulf Lundström. Kristoffer Vesterberg. Shara Boström att med hänvisning till upprättad utredning, avslå motionen att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bjuda in kommunens föreningar samt Medborgarhusets personal till fördjupande diskussioner kring vilket stöd som finns att få till att anordna olika aktiviteter, samt hur man ser på de kulturformer som bedrivs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 86 Kommunstyrelsen 2009-06-08 200 Kf 71 Ks 158 Dnr 00227/2009 009 Redovisning av motioner år 2008 Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa de motioner vilkas beredning ej slutförts. Under 2008 har åtta stycken motioner inlämnats. Sju är beredda och beslut har tagits i kommunfullmäktige. En motion är under beredning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta./. att godkänna upprättad redovisning. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Exp till:. Politiska gruppledare Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-22 71. Redovisning av motioner Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa de motioner vilkas beredning ej slutförts. Åtta motioner lämnades in under 2008. Sju är beredda och beslut har tagits i kommunfullmäktige. En motion är under beredning. Inkom 2008-02-26 - Lars Häggström, S-O Granlund, Birger Lundberg Motion - Nedläggning av parti- och demokratiberedningen Beslut Kf 64 2007-06-20 Inkom 2008-03-03- Rune Grankvist / Karl-Gustaf Lindström Motion - Reducering av antalet ledamöter i Arvidsjaur kommunföretag AB Beslut Kf 147 2008-12-01 Inkom 2008-03-13- Abborrträsk S-förening Motion - Trafiksäkerheten för skolbarn i Abborrträsk vid på- och avstigning på skolbuss Beslut Kf 122 2008-10-27 Inkom 2008-04-07 - Alliansen Motion - Nedläggning av budgetberedningen samt inrättande av en mål- och utvärderingsberedning - Alliansen Beslut Kf 119 2008-10-27 Inkom 2008-06-30 - Alliansen och vänsterpartiet Motion - Utveckling av Moskoselsregionen Beslut Kf 121 2008-10-27 Inkom 2008-10-27 - Britt-Inger Hedman och Henning Åhman Motion - Förändring av Medborgarhuset till ett Folkets Hus Beslut Kf 70 2009-06-22 Inkom 2008-12-01 - Kristina Bäckström Motion - Återrapportering av postitivt behandlade medborgarförslag Beslut Kf 42 2009-03-30 Inkom 2008-12-01 - Bo Lundmark och Sture Boman Motion - Utredning om fjärr/distansundervisning i Arvidsjaurs kommun Beslut Kf 27 2009-03-30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 87 Kf 72 Dnr 00202/2009 106 Vänortssamarbete med Mtarfa, Malta På initiativ av den politiska ledningen i Mtarfa, Malta har fråga om vänortssamarbete aktualiserats. Intresset väcktes på Mtarfa med anledning av Kevin Borgs flytt till Arvidsjaur och stora framgångar inom underhållningsbranschen i Sverige. Arvidsjaur har också under många år haft ungdomsutbyte med Malta via EU-projekt. Representanter från Arvidsjaur kommun har under april besökt Mtarfa. Orten ser väldigt stora möjligheter och nytta med ett vänortssamarbete. Frågan har även väckts på ministernivå på Malta. Vid besöket framfördes önskemål om att underteckna förbindelse om vänortssamarbete. Förbindelse tecknades inte, utan kommunföreträdare undertecknade ett Letter of Intent. Från Arvidsjaurs sida finns stora möjligheter att utveckla samarbete inom främst besöksnäring och erfarenhetsutbyte, vilket också är önskan från Maltesiskt håll. Ett framgångskoncept är orternas någorlunda lika storlek och styrelseskick samt olikheter i klimat. Både Arvidsjaurs och Mtarfas kommuner planerar att finansiera vänortsamarbetet med EU-medel. Ansökningarna har inlämnats. Kommunstyrelsen har 2009-06-08 160 upprättat förslag till beslut. Yrkanden Peter Rydfjäll (s) Bifall till kommunstyrelsens förslag under förutsättning att EU-medel erhålls. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter Rydfjälls tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Peter Rydfjälls tilläggsyrkande. Exp beslut:. Rune Grankvist. Jerry Johansson. Kenneth Eklund. Mikael Reinholdsson. Peter Manner. Bengt Norén. Michael Åhman Justerandes sign Kommunfullmäktige beslutar att ingå i vänortsamarbete med Mtarfa, Malta att detta sker under förutsättning att EU-medel erhålls. Reservationer Lars Häggström (m), Ulf Starefeldt (m), Sven-Olov Granlund (c), Kristina Bäckström (c), Bo Lundmark (c) samt Birger Lundberg (fp) med anledning av att beslutet villkorats. Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 88 Kommunstyrelsen 2009-06-08 203 Kf 73 Ks 161 Dnr 00194/2009 106 Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr år 2008 Årsredovisning 2008 för kommunalförbudet Partnerskap Inland - Akademi Norr har fastställts av direktionen 2009-02-12. Frågan om ansvarsfrihet skall prövas i varje medlemskommuns kommunfullmäktige eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion. Arbetsutskottet har 2009-05-25 upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr ansvarsfrihet för 2008 års räkenskaper och förvaltning. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Exp till:. Akademi Norr Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 89 Kf 74 Dnr 00232/2008 041 Driftbudgetramar för år 2010 I budgetberedningens uppdrag ingår att upprätta förslag till ekonomiska ramar för perioden 2010-2012 Budgetberedningen har gått igenom de parametrar som används vid beräkningen av budgetramar och konstaterar att de beräkningsnormer som används 2008-2009 även kommer att tillämpas för kommande år. Ramarna bygger på följande principer; 1. Budgetramar fastställs för hela treårsperioden 2010-2012. Tidigare upprättade budgetramar har kompletteras med budget för 2012. 2. Hänsyn tas till befolkningsutvecklingen så att volymerna för nämnderna minskas i samma grad som befolkningen minskar. Beräkningarna görs utifrån den genomsnittliga volymförändringen 2007-2011 inom de befolkningsgrupper som nämndernas olika verksamhet omfattar. 3. Ytterligare volymminskning görs för att dels kompensera för kostnadsökningar utöver vad kommunens skatteintäkter tillåter, dels för att möjliggöra omfördelning av resurser mellan åren. 4. Samtliga beräknade löneökningar för 2010-2012 samlas på ett gemensamt konto under kommunstyrelsen för utfördelning efter det att avtal slutits. Ramarna för 2009 har tillförts löneökningsanslaget för 2009 i beräkningsunderlaget. Sammantaget innebär dessa omräkningar en minskning av anslagen med 8,6 Mkr före löneökningar jämfört med 2009. Förutsättningarna för att bedöma den framtida ekonomiska utvecklingen för kommunen är osedvanligt svåra detta år på grund av lågkonjunkturen och det snabba förlopp som försämringarna haft, samt osäkerheten om hur djup och lång lågkonjunkturen ska bli. Budgetberedningen bedömer det orealistiskt att i sitt arbete utgå från kommunfullmäktiges mål om ett överskott i budget på 7,5 Mkr (2%). Budgetramarna har därför upprättats utifrån balanskravet med en budget i balans som mål. Detta innebär ändå en minskning med 4,7 Mkr av nämndernas ramar utöver den minskning som föranleds av ändrade förutsättningar i statsbidragssystem och befolkningsminskning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 90 Kf 74, forts. Beräkningarna av löneökningarna för 2010 bygger på SKL:s prognoser. Barn- och ungdom betraktas även fortsättningsvis som fristående från resten av kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har 2009-06-08 162 upprättat förslag till beslut. Yrkanden Jerry Johansson (s) Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en att-sats; att om väsentliga förändringar avseende prognoserna för åren 2010-2012 uppkommer under hösten, återkomma till fullmäktige med en revidering av driftbudgeten. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jerry Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Jerry Johanssons tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar./. att fastställa budgetramar för kommunens nämnder och styrelser i enlighet med bilaga till protokollet att om väsentliga förändringar avseende prognoserna för åren 2010-2012 uppkommer under hösten, återkomma till fullmäktige med en revidering av driftbudgeten. Exp beslut:. Revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-22 74. Driftbudgetramar för 2010 RAMAR FÖR 2010 Ram 2009 inkl löneökning Ny ram 2010 Kommunstyrelsen skattefinansierad 100 411 96 511 verksamhet Barn och ungdom 74 742 71 042 Affärsverksamhet -4 000-4 000 Summa kommunstyrelsen 171 153 163 553 Kultur- och fritidsnämnden 8 820 6 120 Socialnämnden 141 219 139 219 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 7 079 6 079 Summa nämndernas ramar 328 271 314 971 Löneökning 2010 10 000 Pensioner, övr bidrag mm 8 100 Avskrivningar 15 500 Verksamhetens nettokostnader -348 571 Skatteintäkter 235 800 Skatteutjämning 113 980 Skatteutjämning Finansnetto -1 000 Årets resultat 209
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-06-22 91 Kommunstyrelsen 2009-06-08 206 Kf 75 Ks 163 Dnr 00270/2009 041 Resultat- och finansbudget för åren 2010-2012 Utifrån kommunfullmäktiges mål samt de budgetramar som redovisats i föregående paragraf har en sammanställning gjorts av det ekonomiska förutsättningar som finns för perioden 2010-2012. Beräkningarna bygger på skatteprognos daterad 2009-04-23 samt på en fortsatt befolkningsminskning på 80 personer per år under planperioden. Exp beslut:. Revisorer./../. Ökningen av kommunens skatteintäkter inkl bidrag har i stort sett upphört. Skatteintäkterna beräknas minska med ca 0,7 Mkr under 2010 och öka med 2,1 resp. 3,7 Mkr 2011-2012. Jämfört med föregående långtidsplan innebär det en minskning med ca 17 Mkr för 2010. Utifrån dessa förutsättningar har en resultatbudget för 2010-2012 samt en finansieringsplan för samma period upprättats. Planen bygger på en oförändrad utdebitering samt de finansiella målen för 2009-2012 med följande revidering: Målen för årets resultat sätts till 0 i stället för + 7,5 Mkr Investeringsnivån halveras under planperioden Inga finansiella avsättningar görs. Kommunfullmäktiges budgetberedning har 2009-05-27 upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa resultatbudget för 2010 samt plan för 2011-2012, bilaga 1 att fastställa finansieringsbudget och balansbudget för 2010 samt plan för 2011-2012, bilaga 2 att om väsentliga förändringar avseende prognoserna för åren 2011-2012 uppkommer under hösten återkomma till kommunfullmäktige med revidering av långtidsplanen Justerandes sign Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande
Bilaga 1 till kommunfullmäktigesprotokoll 2009-06-22 75. 1 (2) Långtidsplan 2010-2012 Resultatbudget Prognos Plan Plan Plan 2009 2010 2011 2012 Ramar netto -340 727-342 600-346 000-349 700 Verksamhetsförändring 0 0 8 000 9 000 Avskrivningar -15 500-15 500-15 500-15 500 VERKSAMHETENS -356 227-348 571-353 500-356 200 NETTOKOSTNAD Nettoökning % 2,15-2,15 1,41 0,76 Skatteintäkter 247 123 235 800 237 420 242 000 Generella statsbidrag 105 722 100 752 103 700 102 800 Fastighetsavgift 8 862 9 700 9 700 9 700 Restskatt -10 652 Ökade statsbidrag 3 528 2 520 2 520 Finansiella intäkter 200 0 300 300 Finansiella kostnader -1 000-1 000-100 -1 000 RESULTAT FÖRE -5 972 209 40 120 EXTRAORDINÄRA POSTER Avsatt till 0 0 0 0 Kommunkoncernen Avsatt till omstrukturering 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT -5 972 209 40 120 Resultat/skattintäkter -1,7 0,1 0,0 0,0 Balanskrav +2,0% Befolkningsprognos 1/11 året innan 6 670 6 590 6 510 6 430
2 (2) Långtidsplan 2010-2012 Balansbudget Prognos Plan Plan Plan 2009 2010 2011 2012 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ing anläggningstillg 244 993 248 869 240 869 232 869 Förändr anltillg -624-8 000-8 000-8 000 Övriga finansiella tillgångar 4 500 0 0 0 UTG anläggningstillg 248 869 240 869 232 869 224 869 ING kortfristiga fordringar/förråd 25 546 19 546 19 546 19 546 Förändring -6 000 0 0 0 UTG omsättningstillg 19 546 19 546 19 546 19 526 ING likvida medel 0 0 0 0 Förändring 0 0 0 587 UTG likvida medel 0 0 0 587 SUMMA TILLGÅNGAR 268 415 260 415 252 415 245 002 TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Ing eget kapital 178 641 172 669 172 878 172 918 ÅRETS RESULTAT -5 972 209 40 120 SUMMA EGET KAPITAL 172 669 172 878 172 918 173 038 ING avsättningar 4 214 3 902 3 880 4 080 Förändr avsättningar -312-22 200 200 UTG avsättningar 3 902 3 880 4 080 4 280 ING långfristiga skulder 20 000 13 508 5 321 7 733 Förändr långfristiga skulder -6 492-8 187 2 412-7 733 UTG långfristiga skulder 13 508 5 321 7 733 0 ING kortfristiga skulder 67 684 78 336 78 336 67 684 Förändr kortfristiga skulder 10 652 0-10 652 0 UTG kortfristiga skulder 78 336 78 336 67 684 67 684 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 268 415 260 415 252 415 245 002 Prognos pensionsskuld 212 979 212 631 212 599 212 108 Eget kapital 172 669 172 878 172 918 173 038 Skillnad -40 310-39 753-39 681-39 070
Bilaga 2 till kommunfullmäktigesprotokoll 2009-06-22 75. 1 (1) Långtidsplan 2010-2012 Finansieringsbudget Prognos Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat -5 972 206 40 120 Justering för av- och nedskrivningar 15 500 15 500 15 500 15 500 Justering för övriga ej likviditetspåverkande -312-22 200 200 poster Medel från verksamheten före 9 216 15 684 15 740 15 820 förändring av rörelsekapital Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 6 000 0 0 0 Ökn(-)/minskn(+) förråd 0 0 0 0 Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 10 652 0-10 562 0 Medel från den löpande verksamheten 25 868 15 684 5 178 15 820 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella -14 876-7 500-7 500-7 500 anläggningstillgångar Övertagande av tillgångar 0 0 0 0 Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 0 Förvärv av immateriella tillgångar 0 0 0 0 Försäljning av immateriella tillgångar 0 0 0 0 Förvärv av finansiella tillgångar 0 0 0 0 Försäljning finansiella tillgångar 0 0 0 0 Medel av investeringsverksamheten -14 876-7 500-7 500-7 500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 0 0 0 Amortering av skuld -10 000 0 0-10 000 Ökning långfristiga fordringar -4 500 0 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 Övrig finansiering Medel från finansieringsverksamheten -14 500 0 0-10 000 ÅRETS KASSAFLÖDE -3 508 8 184-2 322-1 680