Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan Rolf Weiffert Helén Wallman Tomas Knuutila Lars Carlborg Ingrid Bahlenberg Anders Dahlstedt Johan Lindahl Barbro Olsson Kirsten Wretstrand Arne Jonsson Stefan Dahlhielm Piia Nora 115-122 Anmält förhinder: - Från kansliet: Catrin Fernholm, generalsekreterare Katarina Swahn, organisationssekreterare Övriga deltagare: - Justerare: Vid protokollet: Johan Lindahl Katarina Swahn www.brukshundklubben.se Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605
115 Sammanträdets öppnande Förbundsorförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Vidare tackade Rolf Weiffert förbundsstyrelsen och förbundskansliet för en väl genomförd kongress och hälsade särskilt de nyinvalda personerna, Kirsten Wretstrand, Stefan Dahlhielm och Piia Nora varmt välkomna till förbundsstyrelsen. 116 Val av protokollsjusterare Johan Lindahl valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 117 Fastställande av dagordning FS beslutade att fastställa framlagt förslag på dagordning. 118 Val av verkställande utskott FS beslutade att som ledamöter i styrelsens verkställande utskott (VU) utse Rolf Weiffert (ordförande), Helén Wallman (1:e vice ordförande), Tomas Knuutila (2:e vice ordförande) och Lars Carlborg (skattmästare). 119 Firmateckning FS beslutade att: Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Rolf Weiffert (Åhus), 1:e vice ordföranden Helén Wallman (Finspång), 2:e vice ordföranden Tomas Knuutila (Nacka), skattmästaren Lars Carlborg (Hofors), förbundets generalsekreterare Catrin Fernholm, samt Anne-Marie Folkesson då hon tjänstgör som stf GS, två i förening. Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg och Katarina Swahn, samtliga var för sig. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg och Katarina Swahn, två i förening. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/Assistanshund medel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg, och Therese Palm, två i förening. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Lena Larsson och Marie Grönberg, två i förening. Rätt för Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB. Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson och Marie Grönberg, två i förening. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 6
Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Yvonne Kåhed, Katarina Swahn och Agneta Olsson, samtliga var för sig. Alla tidigare bemyndiganden återkallas. 120 Bemyndigande att handlägga vissa ärenden FS konstaterade att de fastställda delegeringsordnings- och attestrutinerna används och justeras efter organisationens förändringar. FS beslutade att fastställa delegeringsordning och attestrutin. 121 Förbundsstyrelsens grupper 2016 FS beslutade att utse förbundsstyrelsens arbetsgrupper enligt följande: BG Disciplingrupp Louise Widén (sammankallande) Ove Järvholm Sven-Eric Svensson Bengt Blomqvist PG Historik Staffan Thorman (sammankallande) Staffan Nordin Utvecklingsprojektet Catrin Fernholm, sammankallande Sanna Ameln FS beslutade vidare att bordlägga BG Förtjänstmedalj och PG SBKs 100-årsjubileum till FS-sammanträdet i juni. 122 Representation i myndigheter och organisationer FS beslutade att som förbundets representanter i de myndigheter och organisationer, till vilket förbundet är anslutet eller äger utse representation, på ett år utse: Agrias Produktråd smådjur Barbro Olsson, ordinarie Catrin Fernholm, suppleant Agrias Skadeprövningsnämnd smådjur Barbro Olsson, ordinarie Catrin Fernholm, suppleant Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 6
Folk och Försvar Tomas Knuutila, ordinarie Catrin Fernholm, ordinarie Johan Lindahl, suppleant Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) Tomas Knuutila, ordinarie Catrin Fernholm, ordinarie Johan Lindahl, suppleant Studiefrämjandets förbundsstämma Arne Jonsson Svenskt Friluftsliv (fd. FRISAM) Catrin Fernholm Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte, 24-25 september 2016 Ingrid Bahlenberg Piia Nora Anders Dahlstedt lämnade sammanträdet. 123 Representation vid SM och andra mästerskap Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att utse förbundsordföranden som FS:s representant vid SM i lydnad och rallylydnad. FS beslutade att som FS:s representant vid SM i lydnad och rallylydnad även utse Barbro Olsson och Catrin Fernholm. FS beslutade att som FS:s representant vid SM i bruks och IPO utse förbundsordföranden Rolf Weiffert. FS beslutade att som FS:s representant vid Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar utse Lars Carlborg. FS beslutade att som FS:s representant vid internationellt IPO-R-prov utse Tomas Knuutila och Catrin Fernholm. FS beslutade att som FS:s representanter vid NOM utse respektive landslagsledning. FS beslutade slutligen att kostnadsersättningar ska utgå till samtliga ledamöter som närvarar vid respektive arrangemang. Huvudregeln ska vara att man ska närvara vid prisutdelningen, men att hänsyn ska tas till möjligheter till hemresa från respektive ort. 124 Kongressen 2017 FS beslutade på förslag från förbundskansliet att 2017 års kongress ska avhållas 2017-05-20--21. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 6
FS beslutade vidare att 2017 års kongress ska genomföras på Scandic Star Hotel, Sollentuna. 125 Förbundsstyrelsens sammanträden och konferenser 2017 FS beslutade att FS-sammanträden under 2017 kommer att ske på följande datum: Datum: 27 januari 2017 kl. 09:00 i samband med organisationskonferensen Datum: 3 mars 2017 kl. 09:00 (arbetshelg 4-5 mars (avslut med lunch) Datum: 19 maj 2017 kl. 09:00 i samband med kongressen Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna Datum: 21 maj 2017 ca. kl. 15:30 i direkt anslutning till kongressen Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna Datum: 16 juni 2017 kl. 09:00 (SM i lydnad och rallylydnad arrangeras 16-18 juni) Plats: Jönköping Datum: 26 augusti 2016 kl. 09:00 (SM i bruks och IPO arrangeras preliminärt 27-28/8) Datum: 6 oktober 2017 kl. 09:00 (arbetshelg 7-8 oktober (avslut med lunch) Datum: 1 december 2017 (+ julmiddag med personalen) Plats: Förbundskansliet FS beslutade vidare att organisationskonferensen äger rum följande datum: Datum: 28-29 januari 2017 126 Anmälan till FS-sammanträden i juni och augusti FS uppdrog åt Katarina Swahn att kalla förbundsstyrelsen till FS-sammanträdet i juni inom kort. FS uppdrog vidare åt Katarina Swahn att stämma av detaljerna med Camilla Hjort inför anmälan till FS-sammanträdet i augusti i samband med SM i bruks och IPO. FS uppmanades att anmäla sig så fort som möjligt. 127 Övriga ärenden a) Dialogmöten med distrikt och rasklubbar Barbro Olsson uppdaterar sammanställningen med information och fördelning av distrikt och rasklubbar på FSs ledamöter inom kort. b) Inbjudan från Värnamo BK med anledning av klubbens 50-årsjubileum. FS noterade tacksamt inbjudan och beslutade att i enlighet med fastställd rutin att skicka en blomma och minnesgåva till jubilaren. 128 Kongressuppföljning FS uppdrog åt Katarina Swahn att sammanställa kongressuppföljning till FS-sammanträdet i juni. FS beslutade att på FS-sammanträdet i juni arbeta med uppföljningen av årets kongress. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 6
129 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 17 juni kl. 09:00-18:00 i Luleå med efterföljande arbetsdag den 18 juni kl. 09:00-12:00. 130 Sammanträdets avslutande Förbundsordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl. 16:20. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Johan Lindahl Katarina Swahn Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 6