7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 Ärendet Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska resurserna på en övergripande nivå. Även styrsystemet för invånarnas nära vård beslutas av fullmäktige. Regionfullmäktiges övergripande mål ska prioriteras och det är styrelsernas och nämndernas främsta uppgift att verka för att de övergripande målen infrias. Regionstyrelsens uppdrag är att från Mål och Budget genomföra resursfördelning och utarbeta uppdrag till nämnderna och den egna verksamheten. Regionstyrelsen har det samlade ansvaret att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden. Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges beslut. Nämndernas uppdrag är att verka för att den verksamhet de har ansvar för bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges övergripande mål samt de riktlinjer för verksamheten som styrelsen har beslutat. Detta sker genom prioriteringar Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av i Regionfullmäktige beslutade Mål och budget 2017 samt Vårdval Halland. Regionstyrelsens har också ansvaret att följa upp sin egen verksamhet, resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2017 till driftsnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder samt övriga av regionstyrelsen beslutade uppdrag. Uppföljningen används som underlag för styrning, ledning och samordning. Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge regionstyrelsen möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från regionfullmäktige. Uppföljningen är också till för att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt att veta vilka eventuella korrigeringar som kan behövas under året. Förekommer avvikelse ska åtgärdsplan i normalfallet upprättas. I reglementet till styrelserna och nämnderna framgår det vilket ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet.
Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att uppdra åt Regionstyrelsens arbetsutskott att fastställa innehållet i Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017, det vill säga uppföljningen av mål och budget samt uppdrag och beställning till driftnämnder, styrelser och lokala nämnder samt att tillse att riktlinjerna följs Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-12-01)
TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) Datum Diarienummer 2016-11-21 [Diarienummer] Cathrin Nordander Tovstedt Avdelningen för styrning och uppföljning Tel. 035 131086 cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se Region Hallands uppföljning 2017 Regionstyrelsen beslutar att: uppdra åt Regionstyrelsens arbetsutskott att fastställa innehållet i Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017, det vill säga uppföljningen av mål och budget samt uppdrag och beställning till driftnämnder, styrelser och lokala nämnder samt att tillse att riktlinjerna följs. Bakgrund Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska resurserna på en övergripande nivå. Även styrsystemet för invånarnas nära vård beslutas av fullmäktige. Regionfullmäktiges övergripande mål ska prioriteras och det är styrelsernas och nämndernas främsta uppgift att verka för att de övergripande målen infrias. Regionstyrelsens uppdrag är att från Mål och Budget genomföra resursfördelning och utarbeta uppdrag till nämnderna och den egna verksamheten. Regionstyrelsen har det samlade ansvaret att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden. Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges beslut. Nämndernas uppdrag är att verka för att den verksamhet de har ansvar för bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges övergripande mål samt de riktlinjer för verksamheten som styrelsen har beslutat. Detta sker genom prioriteringar. Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av i Regionfullmäktige beslutade Mål och budget 2017 samt Vårdval Halland. Regionstyrelsens har också ansvaret att följa upp sin egen verksamhet, resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och www.regionhalland.se/handlingar
2(9) beställning 2017 till driftsnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder samt övriga av regionstyrelsen beslutade uppdrag. Uppföljningen används som underlag för styrning, ledning och samordning. Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge regionstyrelsen möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från regionfullmäktige. Uppföljningen är också till för att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt att veta vilka eventuella korrigeringar som kan behövas under året. Förekommer avvikelse ska åtgärdsplan i normalfallet upprättas. I reglementet till styrelserna och nämnderna framgår det vilket ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet. Målstyrningskedjan Region Halland arbetar mot två övergripande och långsiktiga strategiska mål som är formulerade i Tillväxtstrategi för Halland 2014 2020 respektive Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017 2015. Båda strategierna omfattar delmål som konkretiserar målen, strategiska val och prioriteringar som anger hur målen ska uppnås. Målen i strategierna utgör också fullmäktiges mål enligt Mål och Budget 2017. Tabellen nedan redovisar hur målen mäts och utvärderas till Regionfullmäktige. I dokumentet Resursfördelning Regionstyrelsen 2017 bryts målen och delmålen ner i prioriteringar - såväl gemensamma för samtliga nämnder som nämndspecifika. I dokumentet Resursfördelning Regionstyrelsen 2017 beskrivs förutom dessa nämndspecifika mål och prioriteringar den tilldelade ekonomisk ersättningen (resurser) samt nämndernas uppdrag (grunduppdrag). Se exempel i bilaga 2. I nästa steg i målstyrningskedjan bryts prioriteringarna ner till aktiviteter i verksamhetsplanerna vilka mäts med indikatorer. Även grunduppdragen samt övriga uppdrag mäts med indikatorer. Verksamhetsplanerna kommer att specificera aktiviteter som stödjer de övergripande målen, delmålen och prioriteringarna. Aktiviteter för att uppnå Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget tillsammans med Regionsstyrelsens resursfördelning kommer att följas upp i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsrapporten. Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017 visar hur nämnderna ska redovisa och följa upp sina uppdrag enligt Resursfördelning Regionstyrelsen 2017.
3(9) Indikatorer för Regionfullmäktiges mål Nedan anges indikatorer som visar hur målen mäts och redovisas till Regionfullmäktige. Mål Indikator Målvärde Ekonomiska mål Budgetramen ska Driftnämndens resultat jämfört med > 0 hållas budget** Nettokostnadsandel* I budget för 2017 och plan 2018 och 2019 är nettokostnadsandelen 100 %. Det innebär att budgeten är i balans dvs. kostnaderna och intäkterna är lika stora. Miljömål Indikatorer specificeras i Miljöprogram 2016 2020 Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Medarbetarundersökning kring Hållbart medarbetarengagemang (HME) Personalomsättning Mertid/ Övertid Sjukfrånvaro Regional utveckling Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014 Hög attraktivitet Flyttningsöverskottet från övriga 1200 personer per år Sverige till Hallands län Befolkningsökning 1 % i befolkningsökning Födelseöverskott Födelseöverskott Stark konkurrenskraft Fler i arbete Hälso- och sjukvård Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län Förvärvsfrekvensen (20-64 år) för kvinnor och män i Hallands län Bland de tre bästa i Sverige Bland de tre högsta i Sverige
4(9) Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa Hälso- och sjukvården i Halland är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna SKL:s indexberäkningar av Öppna jämförelser vilket omfattar 21 dimensioner från Öppna jämförelser där delkomponenter inom respektive dimension vägts samman till ett index som möjliggör jämförelse mellan landstingen/regionerna Bilaga 1 Sammanvägt index från Nationell Patientenkäts fem dimensioner Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering samt Tillgänglighet Strukturella variabler för sammanhållen vård vilket omfattar andel patienter 65 år och äldre som återinskrivits inom 30 dagar, antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare samt antal vårddygn patienter vårdas på sjukhus som utskrivningsklara per 1 000 invånare 65 år och äldre Enkätundersökning som riktar sig till medarbetare inklusive chefer för att fånga att alla arbetar mot samma mål, att det finns rätt förutsättningar för förbättringsarbete, att initiativ följs På väg mot målet : Topp 3 i landet för totalindex, 1/3 av alla delindex i översta 1/3 i jämförelse med resterande landsting/regioner och inget delindex i nedersta 1/3 På målet : Topp 3 för totalindex, hälften av alla delindex i översta 1/3 i jämförelse med resterande landsting/regioner och inget delindex i nedersta 1/3 På väg mot målet : Andel positiva svar i samtliga dimensioner från Nationell Patientenkät > 80% och ingen strukturell variabel i nedersta 1/3 i jämförelse med resterande landsting/regioner På målet : Andel positiva svar i minst en dimension från Nationell patientenkät > 90%, andel positiva svar i samtliga dimensioner > 80% samt alla strukturella variabler i översta 1/3 i jämförelse med resterande landsting/regioner På väg mot målet : Definieras under 2017 På målet : Definieras under 2017
5(9) Hälso- och sjukvården i Halland möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga Hälso- och sjukvården i Halland har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används upp och att resultaten återkopplas samt att vi samverkar med patienter och andra som är med i samma patientprocess Utifrån uppföljning av verksamhetsplaneringen konkretiseras prioriteringarna på verksamhetsnivå och genomförs i tid Sammanvägt index från Nationell Patientenkäts två dimensioner Delaktighet och involvering, Information och kunskap Användning av digitala tjänster vilket omfattar andel hallänningar med inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster samt andel av patienterna i Halland som använt 1177 Vårdguiden Den totala budgetramen för hälsooch sjukvården ska hållas På väg mot målet : Andel positiva svar i båda dimensioner från Nationell Patientenkät > 80%, 70 % av hallänningarna ska ha inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster och 50 % av patienterna ska ha använt dessa På målet : Andel positiva svar i minst en dimension från Nationell Patientenkät > 90%, andel positiva svar i båda dimensioner > 80%, 90 % av hallänningarna ska ha inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster och 75 % av patienterna ska ha använt dessa På väg mot målet : Inte definierad för denna indikator men för att klara målet krävs tydlig trend av minskat underskott för den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten På målet : Den totala budgetramen för hälso- och sjukvården ska hållas *Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
6(9) **Framtidsarbetet kommer innebära förändringar i hälso- och sjukvården som system. Detta medför bl.a. att uppdrag löpande kommer att flyttas mellan nämnder, vilket i sin tur kan komma att påverka nämndernas resultat jämfört med budget. Uppkomna över- och underskott hänförliga till framtidsarbetet ska hanteras i resultathanteringen i samband med årsredovisningen. Rapporter Månadsrapport samt Uppföljningsrapport 1 Månadsrapporten och uppföljningsrapport 1 ska innehålla det ekonomiska perspektivet resurserna - kopplat till verksamhetens utveckling utifrån beslutade mål, delmål och prioriteringar, kvalitet och tillgänglighet. Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i regionstyrelsens redovisning. Uppföljningen ska återspegla Uppfyllande av uppdrag utifrån regionens övergripande strategiska mål, delmål och prioriteringar samt kommentar till eventuella avvikelser Ekonomiskt utfall Prognoser avseende verksamhet och ekonomiskt utfall En samlad analys utifrån perspektiven ekonomi personal verksamhet Uppföljningsrapport 2 samt årsrapport Månadsrapporten och uppföljningsrapport 1 kompletteras efter åtta månader, av uppföljningsrapport två samt efter tolv månader av en årsrapport. Innehållet i dessa rapporter motsvarar innehållet i månadsrapporten dock med en fördjupad analysdel. Analysen ska vara en samlad analys ur perspektiven ekonomi personal verksamhet samt utifrån beslutade mål, delmål och prioriteringar. Uppföljningen ska återspegla Uppfyllande av uppdrag utifrån regionens övergripande strategiska mål, delmål och prioriteringar samt kommentar till eventuella avvikelser Ekonomiskt utfall Personalredovisning utifrån ett verksamhetsperspektiv Prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomiskt utfall Vid förekomst av avvikelse från plan ska aktivitets- och/ eller åtgärdsplan presenteras samt en analys av avvikelse Månadsrapporten, uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapporten bereds i driftnämnd eller styrelse.
7(9) Tidplan för rapportering Mottagare Period Typ av rapport RS Jan feb Månadsrapport RF Jan mars Uppföljningsrapport 1 RS Jan maj Månadsrapport RS Jan juli Månadsrapport RF Jan aug Uppföljningsrapport 2 RS Jan - sept Månadsrapport RS Jan okt Månadsrapport RS Jan - nov Månadsrapport RF Jan - dec Årsbokslut Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör
8(9) Bilaga 1 SKL:s indexberäkningar av Öppna jämförelser och Vården i siffror För att mäta målet Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa kommer de dimensioner som SKL:s indexberäkningar av Öppna jämförelser angav 2014 att användas och jämförelserna hämtas ur vården i siffror. SKL och Socialstyrelsen ger inte längre gemensamt ut en tryckt rapport Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. De flesta av dessa indikatorer och även andra presenteras istället i olika publikationer och framförallt digitalt. SKL visar indikatorerna på Vården i siffror samt i Kolada. Vården i siffror är en del av SKL:s arbete med Öppna jämförelser. Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner och landsting görs inom en rad olika områden. Vården i siffror har tagits fram som ett led i satsningen på Nationella Kvalitetsregister i samverkan med SKL:s arbete med öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Dimensioner Dödlighet, hälsotillstånd med mera Säker vård, m.m. Hälsoinriktad sjukvård Förtroende och patienterfarenheter Tillgänglighet Kostnader Förlossningsvård Kvinnosjukvård Ortopedisk sjukvård Reumatoid artrit Diabetes Hjärtsjukvård Strokesjukvård Psykiatri Kirurgisk behandling Intensivvård Ögonsjukvård Palliativ vård Annan vård - MS Annan vård - Cerebral Pares Annan vård - HIV
9(9) Bilaga 2