2. Val av justerare att utse Shirin Persson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Relevanta dokument
PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Freshta Dost Bengt Ekman Suppleant 1 Anders Fänge Kajsa Johansson. Hans Linde (från 12) Shirin Persson Lotta Sjöström Becker Björn-Åke Törnblom

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Dag Klackenberg Från 5 Bengt Kristiansson Från 5 Hans Linde Siwita Nasser Från 5 Shirin Persson

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Freshta Dost Magnus Forsberg Anna-Karin Johansson Generalsekreterare

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte lördagen 25 augusti 2012 kl i Mölle. Inga-Lill Fjällsby Maria Leissner (Suppl 1)

Bengt Ekman Suppleant 1 Anders Fänge Kajsa Johansson. Dag Klackenberg Hans Linde (endast 1-7 och 10-21) Shirin Persson Björn-Åke Törnblom

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Arbetsordning för styrelsen

SISU Idrottsutbildarna Skåne Protokoll

Lantbrukets brandskyddskommitté

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50.

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Swedish Warmblood Association, SWB

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

Kodrapport för Mind 2015

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Kallelse till årsstämma för Flygvapenregion Mitt, FVRF-M.

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Verkställande utskottet 10-6

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

Medlemsföreningsårsmöte

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning. Version

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl Ajournering för mat kl Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab.

stadgar för Göteborgsdistriktet

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning

Stadgar. Hemsida: Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr SUNDSVALL Tel:

Styrelsemöte Sävar IK

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal kl

Förslag till ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I NEUROFÖRBUNDET

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN och

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Patrik Karlsson, PK. 108 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte.

Arbetsordning och styrelseinstruktion

Stadgar för Anhörigas Riksförbund (AHR)

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte.

Styrelsemöte 8 Region Väst

Protokoll nr 5/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på Scandic Victoria Tower, Kista

FYRBODALS GYMNASIESKOLA 1 (8)

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis & Svettis Visby

1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun.

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl Tid och plats

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) Tid kl Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Stadgar för SULF-föreningen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för Minds styrelse

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Stadgar Skuldjouren Kapitel 1 Syfte 1 2 apitel 2 Organisation apitel 3 Medlemskap 1 2

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 08, 2017

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Protokoll 2016:11 Datum:

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Stadgar antagna av kongressen 2013, Riksförbundet HjärtLung Juridiskt namn: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte , Örebro

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2013 Sid nr /2013

Styrkelyftförbundet. Magnus Ekvall Tobias Lundström. Leif Waldeck

Ordförande Kaj Bergenhill hälsade alla välkomna till årets sjätte regionstyrelsemöte och förklarade samtidigt sammanträdet öppnat.

Stadgar för SULF:s doktorandförening

Protokoll 2 av 2. Årsmötesprotokoll 2 av 2. Micaela Magnusson

Antagen vid Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte 2018 och Sveriges Arkitekters stämma 2018

Protokoll från Årsmöte 2007

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING FÖR HÖJE Å VATTENRÅD

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Transkript:

PROTOKOLL styrelsemöte SAK Lördag 2 september 2017 kl. 09.00 16.00 Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63 Närvarande: Freshta Dost Bengt Ekman Suppleant 1 Anders Fänge Kajsa Johansson Peder Jonsson Ordförande Dag Klackenberg (närvarade tom 13) Shirin Persson Björn-Åke Törnblom Frånvarande: Kasim Husseini Suppleant 2 Hans Linde Lotta Sjöström Becker Dessutom närv: Klas Bjurström Handl Strat. Ledning (protokoll) Andreas Stefansson Generalsekreterare Lena Johansson Ekonomiansvarig (endast 9) Dr Shah Mahmood Finace Director (endast 9) Enayatullah Adel Vikarierande föreningshandl (end 10-12) 1. Mötets öppnande. Beslutförhet. Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet och hälsade nya ledamöter särskilt välkomna. Styrelsen konstaterades vara beslutför. 2. Val av justerare att utse Shirin Persson att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Fastställande av föredragningslista En informationspunkt om rekryteringen av ny generalsekreterare lades in före lunch. att med tillägget fastställa föredragningslistan. 4. Föregående protokoll Vid det konstituerade styrelsemötet 20 maj föreslogs en eventuell förändring av rutinerna för firmatecknare. Förslag till beslut läggs vid styrelsemötet i oktober. att lägga protokoll FS 2017-04-08 och 2017-05-20 till handlingarna. 1

5. Styrelsens arbetsordning Ordföranden presenterade styrelsens arbetsordning såsom den antagits av föregående styrelse. Särskilt uppmärksammades de senaste tilläggen som bland annat understryker ledamöternas personliga ansvar och vikten av att hantera information med varsamhet. Påpekades också att det citat ur stadgarna som ingår i arbetsordningen är föråldrat. att uppdatera citatet ur stadgarna 5.2 i arbetsordningen att i övrigt anta arbetsordningen utan förändringar. Bifogas protokollet. 6. Val av arbetsutskott Ordföranden föreslår att arbetsutskottet utöver ordföranden ska bestå av Björn-Åke Törnblom och Shirin Persson, samt att AU under året ska stå i beredskap att sammanträda vid behov samt inför motionsbehandlingen. att Peder Jonsson, Björn-Åke Törnblom och Shirin Persson ska utgöra Arbetsutskottet. 7. Säkerhetssituation GS Andreas Stefansson informerade om utvecklingen i Afghanistan de senaste månaderna och styrelsen diskuterade bland annat den regionala och nationella politiska utvecklingen. GS presenterade en fallstudie med utgångspunkt i hur konflikten särskilt påverkat SAKs hälsovårdsarbete i provinsen Laghman. En av erfarenheterna är den centrala betydelsen av kontinuerlig och aktiv förankring i lokalsamhället, också vid implementeringen av stora nationella program. 8. Generalsekreterarens rapport Utöver att svara på frågor om innehållet i GS-rapporten beskrev GS särskilt 2 Uppföljningen av den organisationsutvecklingsprocess som genomfördes 2015 2016. Behovet av att stärka SAKs kapacitet med avseende på upphandling. Befintliga och möjliga redskap för monitorering, framförallt den pågående upphandlingen av tredjeparts-monitorering. Det senaste mötet med Sida, i vilket Sida reflekterade över SAKs nyligen antagna Strategiska Plan. Styrelsen noterade att Sida under de senaste två åren inte har använt alla 850 mkr i snitt per år som avsattes till Afghanistan. Frågan väcktes därför om SAK skulle ha intern kapacitet att framöver använda en större del av tillgängliga medel? Detta måste också vägas mot behovet av att bredda SAKs finansiering och minska beroendet av Sida. 9. 6 Month Budget Follow-up Dr Shah Mahmood redogjorde för budgetuppföljningen januari juni 2017 med faktiska kostnader jämfört med den första reviderade budgeten, beslutad av styrelsen i april 2017. Budgetutnyttjandet för perioden är ca 79%. Genomgående, liksom föregående år, har säkerhetssituationen påverkat genomförande av aktiviteter, liksom att tjänster inte har kunnat besättas enligt plan. Kursförändringar mellan SEK, AFS och USD har dock inte påverkat budgeten lika mycket som föregående år. Avvikelser över 10% från budget kommenterades särskilt. I presentationen ingick också ett förslag om omallokeringar i budgeten för att genomföra bland annat ett antal konstruktionsarbeten redan innevarande år. För att arbetet ska kunna genomföras

före vintern behöver beslutet, i likhet med förra året, fattas före den andra reviderade budgeten i november. Förslaget omfattar fyra insatser om sammanlagt 5,5 miljoner SEK och kommer att justeras i den andra reviderade budgeten. Förslaget omfattar: a) 1 200 000 kr till två vattenledningsprojekt i provinsen Kunar. Insatsen är sedan tidigare beslutad och påbörjad, men var planerad att slutföras under 2018. Beslut skulle innebära att projektet färdigställs i år. b) 800 000 kr för att uppfylla sent tillkomna krav från afghanska myndigheter om bland annat hiss och fönster vid det pågående uppförandet av ett ortopediskt center i Jalalabad. c) 1 500 000 kr för att redan i år genomföra tillbyggnader vid SAKs sjukhus i Maidan Shar planerade för 2018. d) 2 000 000 kr för anläggandet av två nya skolor. Skolorna hinner inte färdigställdas men större delen av arbetet kan genomföras före årsskiftet. Dr Shah beskrev också enligt tidigare önskemål från styrelsen hur SAKs reservfonder har byggts upp och kan användas. Presentationen bifogas protokollet. att allokera 5,5 MSEK enligt ovan. att godkänna 6 month budget follow-up 10. Rapporter lokalföreningarna SAKs vikarierande föreningshandläggare Enayatullah Adel var inbjuden för att träffa styrelsen och delta vid diskussioner om föreningsarbetet. Närvarande ledamöter redogjorde för sina kontakter med SAKs lokalkommittéer. Särskilda noteringar var bland annat: Anders Fänge beskrev kort läget i föreningsarbetet och en möjlig sammanslagning av lokalkommittéerna i Malmö och Lund. Enayatullah Adel kommer att åka till Malmö den 11-12 september för att träffa Malmös lokalkommitté. Kajsa Johansson rapporterade om sina kontakter med Sundsvalls LK. Möjligheterna att förlägga ett kommande styrelsemöte till Sundsvall berördes. Shirin Persson informerade om Skövde/Skaraborgs arbete, bland annat deltagandet i föreningsutskottet och Världens Barn-kampanjen. Björn-Åke Törnblom summerade Stockholms digra höst-program. Styrelsen konstaterade att ansvarsfördelning i arbetet med att stödja lokalföreningarna måste vara tydligt. Idag är det många aktörer; kansli, styrelse, föreningsutskott. 11. Kontaktpersoner styrelsen - lokalföreningarna Utöver förslaget till kontaktpersoner delades också en karta ut med kontaktuppgifter till lokalföreningarnas ordförande. Bifogas protokollet. Lokalkommitté Skellefteå Sundsvall Kontaktperson Dag Klackenberg Kajsa Johansson Uppsala Charlotte Sjöström Becker (ersätter Magnus Forsberg) Stockholm Bengt Ekman (ersätter Inger Axell) 3

Södertälje Björn-Åke Törnblom (ersätter Inger Axell) Skövde/Skaraborg Jönköping Vänersborg Shirin Persson Freshta Dost Hans Linde Göteborg Björn-Åke Törnblom (ersätter Bengt Kristiansson) Växjö Lund Malmö Kabul enligt ovan. 12. Föreningsutskottet Kasim Husseini Anders Fänge Anders Fänge Peder Jonsson Shirin Persson gav en kort bakgrund till återinrättandet av Föreningsutskottet förra året samt summerade innehåll och förslag som väcktes vid lilla FUs möte nyligen. Förslag omfattade bland annat Mors Dag-kampanj, föreläsningsturnéer och SAKs ambassadörer. Utöver detta diskuterades hur FU kan stärka lokalföreningarna. FUs nästa möte är 27-28 oktober och hålls på kansliet. Frågan väcktes om när och hur styrelsen ska följa upp och utvärdera FU för att kunna återrapportera till SAKs årsmöte. Styrelsen önskade också att FUs roll, liksom andras, i föreningsarbetet ska tydliggöras exempelvis på hemsidan. 13. Rekryteringskommittén GS Peder Jonsson redogjorde för den återupptagna rekryteringen av ny generalsekreterare för SAK. Andreas Stefansson och Klas Bjurström var inte närvarande vid punkten. 14. Rapport handbok Afghanistan Anders Fänge summerade sin rapport om arbetet med att ta fram en ny handbok om Afghanistan. Redaktionsgruppen består av Anders Fänge, Anders Forsberg, Börje Almqvist, Reza Jawid med visst stöd av föreningshandläggaren. Upphandling av redaktör pågår. Björn-Åke Törnblom efterlyste ytterligare tydlighet i projektplanen om distribution, intäktsbudget mm i enlighet med det beslut som styrelsen fattade i mars 2017. att återkomma till frågan vid nästa styrelsemöte. 15. Uppföljning av årsmötesbeslut a) Motion 1: Översyn A-nytt SAK kommer under hösten 2017 ta fram en uppdragsbeskrivning för en utvärdering, med utgångspunkt i årsmötesbesluten 2013 och 2017. Sannolikt genomförs utvärdering av en extern resurs med målsättning att presentera resultaten till styrelsen våren 2018 och till årsmötet 2018. att genomföra en utvärdering som kan presenteras och rapporteras till årsmötet 2018 4 b) Motion 2: Strategi för arbetet i Sverige Kajsa Johansson har under sommaren arbetat med ett underlag för diskussion vid styrelsens möte i oktober. När styrelsen har fört sin diskussion vidtar arbetet med att, baserat på diskussion i styrelse och Föreningsutskott, utarbeta en långsiktig arbetsplan för föreningsarbetet under våren 2018.

För det övriga Sverigearbetet, kommunikation, opinion, insamling, påverkan, media osv, finns det en strategisk långsiktig plan (SO4 i SP 2018-21) Styrelsen konstaterade att koordinationen mellan kommunikationsavdelningen och medlemsrörelsen är väsentlig för att förstärka resultat och undvika krockar. Inbördes samverkan bör vara tydligt framskrivet i arbetsplanen, liksom i framtagningen av den. att påbörja arbetet med långsiktig arbetsplan för föreningsarbetet efter styrelsens diskussioner i oktober c) Motion 5: Om undernäring och mat i skolan SG kommer under hösten 2017 att uppdra åt relevanta enheter att noga analysera förslagen och möjligheterna till att använda dem inom SAKs verksamhetsområden, alternativt framföra väl underbyggda argument för varför förslagen inte är tillämpliga i Afghanistan och/eller inom SAKs verksamhet. att återrapportera resultat till styrelsen senast i mars 2018. d) Motion 6: Genomlysning praxis läkare / patient SG kommer under hösten 2017 uppdra åt relevanta enheter att noga analysera förslaget och utröna former för genomförande. Väl dokumenterade slutsatser ska återkopplas till GS senast december 2017 för möjligt genomförande av förslaget under 2018. att återrapportera resultat till styrelsen senast i mars 2018. e) Motion 7: Nätverksgrupp till stöd för kvinnors och flickors rättigheter SAK har ännu inga etablerade centrala nätverksgrupper enligt ÅM-beslutet. För att undvika ännu en ny aktivitetsform föreslås att utgå från redan existerande modeller, där tex SvENNA kunde fokusera särskilt på kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan. Också den tidigare riksdagsgruppen för Afghanistan är en intressant modell. En annan möjlighet är att SAK ansluter sig till ett redan existerande nätverk för kvinnors och flickors rättigheter. GS kommer under hösten inventera möjligheterna och besluta om vidare hantering med start januari 2018. att avvakta noggrannare utvärdering av alternativ f) Motion 8-12: Om solvatten mm SG kommer under hösten 2017 att uppdra åt relevanta enheter att noga analysera förslagen och möjligheterna till att använda dem inom SAKs verksamhetsområden, alternativt framföra väl underbyggda argument för varför förslagen inte är tillämpliga i Afghanistan och/eller inom SAKs verksamhet. att återrapportera resultat till styrelsen senast i mars 2018. 16. Styrelseresa till Afghanistan Ett förslag till datum och program skickades med kallelsen. att Shirin Persson och Peder Jonsson ska åka till Kabul föreslagna datum. 5

17. Övriga frågor Inga övriga frågor. att Dag Klackenberg tillfrågas. Om Dag inte har möjligheter åker Anders Fänge i hans ställe. 18. Nästa styrelsemöte Punkter på agendan vid styrelsemötet 21-22 oktober GS-rapport Solidaritetsprisgrupp WP&B, inkl beslut om riskanalys och risk management plan Ort för årsmötet 2018 Firmatecknare Långsiktig arbetsplan för föreningen Diskussion om en eventuell ny positionering med avseende på Sveriges ev fortsatta deltagande i RSM. Rapportering från workshop om erfarenheterna av konflikten i Laghman 19. Mötet avslutades Ordföranden avslutade mötet. Mötessekreterare: Klas Bjurström Handläggare Strategisk Ledning, Mötessekreterare Justeras: Peder Jonsson Ordförande Shririn Persson Ledamot Bilagor: - Styrelsens arbetsordning - Presentation 6 Month Budget Follow-up - Karta med kontaktuppgifter till ordförande I lokalkommittéerna 6