KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-06-16 Tid Tisdagen den 16 juni kl 13:15 Respektive partimöte kommer att hållas under eftermiddagen. Plats Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, Lokalförsörjningsnämndens sessionssal LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Mathias Duell Rune Henriksson ÄRENDEN 1 Val av protokolljusterare 2 Information 3 Stab 4 Byggavdelningen 5 Drift- och förvaltningsavdelningen 6 Lokalresursavdelningen 7 Anmälningsärenden 8 Delegationsbeslut
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-06-16 INFORMATION 1. Budgetuppföljning efter maj 2015 2. P-märkning i förvaltningsskedet 3. Skillnad mellan LSS- och SOL boende
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-06-16 STAB 1. Budget 2016 information inför beslut
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-06-16 BYGGAVDELNINGEN 1. Rapport om byggprojekt 2. Upplägg av förstudiekonto Boråshallen, jumbotron och stolar 3. Projekteringsframställan Stadsparksbadet 4. Svar på motion om ljusrum till Borås Stadsparksbad 5. Anslagsframställan Kransmossens idrottsplats 6. Upphandling av markentreprenad, tillfartsväg Kransmossen Handlingar vid sammanträdet 7. Komplettering, avseende solcellsanläggning, av projekteringsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola, kv Guldhornet 1, Borås 8. Komplettering, avseende solcellsanläggning, av projekteringsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola, kv Norrmalm 1:1, Borås
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-06-16 DRIFT- OCH FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN 1. Motion: Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser 2. Motion: Sanering av klotter inom 24 timmar 3. Framställan: Objektnummer 45 186, Granbäcken, Norra Granbäcksvägen 6, Borås 4. Antagande av entreprenör takläggning papp. Ramavtal 1+3 år Handlingar vid sammanträdet 5. Antagande av entreprenör hisservice, 1+3 år Handlingar vid sammanträdet
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-06-16 LOKALRESURSAVDELNINGEN 1. Upprättelse om granskning för detaljplan för Centreum, kv Eolus, Kongresshuset, Borås Stad 2. Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0204 042 Information Rune Henriksson ÄRENDE Budgetuppföljning efter maj 2015 Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2014/LN0204) Budgetuppföljning efter mars 2015. Lokalförsörjningsförvaltningens ekonomiavdelning informerar avseende budgetuppföljning efter maj 2015. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
10-dagars facknämnder, maj 2015 Lokalförsörjningsnämnden Ekonomisk redovisning Fastighetsförvaltning 2014 2015 Nettoutfall jan-aktuell månad Nämndbudget Periodiserad nettobudget Nettoutfall jan-aktuell månad Avvikelse Prognos avvikelse Drift- och förvaltningsavdelning 2 125 0 0 1 760-1 760 697 Byggavdelning 508 0 0 420-420 -3 Ägda internhyresfastigheter -11 751-1 000-417 -13 638 13 221-2 727 Inhyrda internhyresfastigheter 16 179 0 0 11 067-11 067 172 Övrigt fastighetsförvaltningsramen -1 564 0 0-2 333 2 333 1 029 Verksamhetens nettokostnader 5 497-1 000-417 -2 724 2 307-832 Kommunbidrag Resultat jfr med kommunbidrag 1 000-832 Godkänt ianspråktagande av ack. resultat Resultat jfr med tillgängliga medel 1 000 Övrig verksamhet 2014 2015 Nettoutfall jan-aktuell månad Nämndbudget Periodiserad nettobudget Nettoutfall jan-aktuell månad Avvikelse Prognos avvikelse Ledning och administration 2 661 3 507 1 460 2 465-1 005-699 LSS-fastigheter 2 871 10 954 4 564 6 062-1 498-3 319 Äldreomsorgsfastigheter 8 602 6 658 2 774 6 916-4 142-4 594 Övriga fastigheter social omsorg -123 738 308 239 69 640 Övriga fastigheter 2 046 1 920 800 3 666-2 866-6 536 Mark- och fastighetsreserv 1 141 1 938 807 541 266-4 Försäkringsservice 8 810 0 0 9 245-9 245 0 Mindre verksamheter 631 1 485 619 193 426 72 Verksamhetens nettokostnader 26 639 27 200 11 332 29 327-17 995-14 440 Kommunbidrag Resultat jfr med kommunbidrag -27 200-14 440 Godkänt ianspråktagande av ack. resultat Resultat jfr med tillgängliga medel -27 200 Verksamhetsmått Ägda fastigheter Verksamhetsmått Utfall Maj 2014 Budget 2015 Utfall Apr 2015 Utfall Maj 2015 Kostnad för planerat underhåll (tkr) 7 466 38 208 7 635 9 774 Kostnad för felavhjälpt underhåll (tkr) 10 786 22 358 8 467 9 969 Konsumtionsavgifter (tkr) 33 582 82 699 29 803 34 062 Kommentarer Prognos för helåret - Fastighetsförvaltning Förvaltningen har i budget 2015 fått ett effektiviseringskrav om 1 000 tkr. Arbete pågår med att effektuera detta effektiviseringskrav. Ett antal energieffektiviseringsprojekt planeras för att sänka energiförbrukningen i ett antal fastigheter Drift och förvaltningsavdelningen Besparing på 697 tkr avser främst en besparing på personalkostnader på driftenheten.
10-dagars facknämnder, maj 2015 Lokalförsörjningsnämnden Prognos för helåret - Övrig verksamhet LSS-fastigheter Enligt de budgetdirektiv förvaltningen erhållit budgeteras verksamheten LSS-fastigheter med samtliga lägenheter fullt uthyrda. Vid månadsskiftet var 8,5% av lägenheterna outhyrda, vid förra månadsskiftet var vakansgraden 9,7% vilket visar en positiv trend. Det pågår en översyn av klassificering av boenden huruvida de ska vara LSS eller SoL. Eventuellt kan det finnas felklassificerade boenden vilket kan påverka intäkterna. Översikten beräknas vara klar innan årets slut. Äldreomsorgsfastigheter På samma sätt som inom LSS-fastigheterna budgeteras Äldreomsorgsfastigheterna som fullt uthyrda. Vid månadsskiftet var 11,0% av lägenheterna outhyrda, vid förra månadsskiftet var vakansgraden 10,5% vilket visar en negativ trend. Övriga fastigheter I kommunfullmäktiges budget för 2015 ges Lokalförsörjningsförvaltningen i uppdrag att spara 5 mnkr genom att sälja fastigheter, riva eller omförhandla avtal. Förvaltningen håller på att ta fram en plan för detta vilken skall beredas politiskt. Dessutom fanns det i budgeten med intäkter för Kårhuset och Rotundan som inte kommer att realiseras. Med anledning av detta redovisas en prognosavvikelse med 8,5 mnkr. Mark- och fastighetsreserv De tre fastigheterna på Skaraborgsvägen / Alidelundsgatan som tidigare planerats att rivas under året är nu ersättning till det stängda härbärget från 1 maj. Därmed blir dessa fastigheter troligen inte föremål för rivning under 2015.
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2015/LN Information Mikael Henrysson ÄRENDE P-märkning i förvaltningsskedet Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2015/LN P-märkning i förvaltningsskedet Monika Muth, städkonsulent informerar om P-märkning i förvaltningsskedet. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2015/LN Information David Alm ÄRENDE Skillnad mellan LSS- och SOL boende Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2015/LN Skillnad på LSS- och SOL boende Lena Hedberg, Sociala omsorgsförvaltningen informerar om skillnaden på LSS- och SOL boende samt juridiska aspekter. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2015/LN Stab Rune Henriksson ÄRENDE Budget 2016 information inför beslut Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 Budget 2016 information inför beslut (2015/LN0082) Lokalförsörjningsförvaltningen informerar om budgeten för 2016. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka underlaget för fortsatt arbete.
SAMMANSTÄLLNING Revision Datum Kommentar 2 2015-02-27 Arbetsmaterial planering Lokalplanering 3 2015-04-20 Arbetsmaterial 4 2015-05-08 Arbetsmaterial 5 2015-05-19 Arbetsmateri Kryss insatta för framtida pengar 6 2015-05-20 Arbetsmaterial 7 2015-06-01 Arbetsmaterial 8 2015-06-10 Arbetsmaterial Sammanställning Budget Budget Budget Budget Summa Investeringsvolymer 2016 2017 2018 2019 per grupp eller senare Gymnasieskolor 31 827 3 500 0 0 35 327 Barnomsorg 92 050 149 690 157 000 316 500 715 240 Grundskola 63 800 54 849 30 500 0 149 149 Äldreomsorg 0 0 0 500 500 Kulturverksamhet 0 0 0 0 0 Fritidsverksamhet 70 290 28 500 9 700 0 108 490 LSS - Boende 3 250 30 250 33 000 0 66 500 Social verksamhet 34 500 4 886 0 0 39 386 Mindre investeringar 22 000 22 000 22 000 22 000 88 000 Gemensamma funktioner 5 600 7 500 0 0 13 100 Summa totalt per år 323 317 301 175 252 200 339 000 1 215 692 Lokalförsörjningsnämnden föreslår att anslag ges direkt i budgeten avseende: Ventilation- och energiåtgärder Belysning Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Hyresgästanpassningar Konvertering av elradiatorer Utredning köp av fastighet
Borås Stad Budget 2015-2018 Kalkyl Flik Investeringsprojekt Projekt Förslag Slutprognos Utgift Prognos Budget Budget Budget Budget nr status utgift projektet t o m Lfn 2019 / 0-3 KF/KS Lfn 2014 2015 2016 2017 2018 Senare Gymnasieskolor Gymnasieskolor 1 Sven Eriksongymnasiet ombyggnad helhetsgrepp 0 500 500-500 x x Uppdaterad kalkyl juni 3 Maskinisten 2-3 Almåsgymnasiet tillbyggnad tillagningskök 1 14 080 14 080 117 1 420 12 543 Uppdaterad kalkyl juni 4 Kattugglan 1 Bäckängsgymnasiet (Bibliotek + Matsal) 1 25 580 25 580 826 1 970 19 284 3 500 Uppdaterad kalkyl juni Gymnasieskolor. Summa 40 160 40 160 943 3 890 31 827 3 500 - - Projektstatus: 0=Ej påbörjad, 1=Förstudie, 2=Projekteringsskede, 3=Byggskede Gymnasieskolor
Borås Stad Budget 2015-2018 Flik Investeringsprojekt Projekt Förslag Slutprognos Utgift Prognos Budget Budget Budget Budget Kalkyl nr status utgift projektet t o m Lfn 2019 / 0-3 KF/KS Lfn 2014 2015 2016 2017 2018 Senare Barnomsorg 5 Hulta 4:2 Kransmossen, 6 avd 2 30 500 30 500 102 2 100 28 298 6 Gässlösa 5:1 Dammsvedjan, 7 avd 3 33 585 33 585 173 11 510 21 902 7 Norrmalm 1:1 Sagavallen, 6 avd 2 30 000 30 000 50 2 100 27 850 8 Lundby 1:1 Alideberg, 6+1 avd 0 35 500 35 500 500 16 000 19 000 9 Brämhult 1:4 Brämhult, 6 avd 0 34 000 34 000 110 500 5 000 28 390 10 Sölebo 2:22 Fristad 1, 6 avd, vid Fristadhallen 0 32 000 32 000 5 500 26 500 11 Äspered tillbyggnad, 1-2 avd 0 500 500 500 12 Backadalen 1:1 Bergsäter, 6 avd 0 32 000 32 000 500 21 500 10 000 13 Gånghester, 6 avd 0 31 500 31 500 500 15 500 15 500 14 Förskola Göta, 6 avd 0 31 500 31 500 1 500 17 200 12 800 15 Paradis 1:4 Sparsör Paradisvägen, 6 avd 0 31 500 31 500 200 15 600 15 700 16 Räveskalla 1:36 Ny förskola Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd 0 31 500 31 500 8 500 23 000 17 Sandared 7:1 Sandared, Strandvägen, 6 avd 0 31 500 31 500 500 31 000 18 Centrum, 6 avd (SDN Norr) 0 31 500 31 500 500 31 000 19 Kräftan 2 Centrala Byttorp, Vindelgatan, 6 avd 0 31 500 31 500 500 31 000 20 Hedagården 1:72 Fristad 2, 6 avd 0 31 500 31 500 500 31 000 21 Kerstings gärde 1:2 Dalsjöfors, 6 avd 0 31 500 31 500 16 000 15 500 22 Pluggskivlingen 4 Vid Sjöboskolan, 6 avd 0 31 500 31 500 11 500 20 000 23 Hässleholmen Solvarvsgatan, 6 avd 0 31 500 31 500 1 000 30 500 24 Ny förskola Sjömarken, Norra Gränsvägen 0 31 500 31 500 31 500 25 Furuberg, 6 avd 0 31 500 31 500 31 500 26 Regementstaden 6 avd 0 31 500 31 500 31 500 27 Tosseryd, 6 avd 0 31 500 31 500 31 500 28 Hulta- Svensgärde, 6 avd 0 31 500 31 500 31 500 Summa barnomsorg 732 085 732 085 635 16 210 92 050 149 690 157 000 316 500 Grundskolor 32 Hässlehus 13 Bodaskolan etapp 2 inkl stadsdelskontor 3 164 500 164 500 23 200 86 400 54 900 35 Svedjeskolan förstudie 0 500 500 100 400 39 Fristadskolan BELOK 1 865 865 765 100 x x Uppdaterad kalkyl juni 40 Cedern 14 Särlaskolan (byggnadens yttre delar) 2 16 000 16 000 151 5 000 5 000 5 849 41 Myrås 1:107, 1:163 Myråsskolan om. Och tillbyggnad 0 82 000 82 000 330 170 2 000 49 000 30 500 36 Erikslundskolan 0 500 500 500 37 Sjömarkenskolan utredning utbyggnad (förstudie) 0 500 500 500 38 Om- och tillbyggnad Tummarpskolan (förstudie) 0 500 500 500 Summa grundskolor 265 365 265 365 24 446 91 770 63 800 54 849 30 500 - Projektstatus: 0=Ej påbörjad, 1=Förstudie, 2=Projekteringsskede, 3=Byggskede Barnomsorg, Grundskolor
Borås Stad Budget 2015-2018 Flik Investeringsprojekt Projekt Förslag Slutprognos Utgift Prognos Budget Budget Budget Budget Kalkyl nr status utgift projektet t o m Lfn 2019 / 0-3 KF/KS Lfn 2014 2015 2016 2017 2018 Senare Äldreomsorg 42 Äldreboende Göta 0 500 500 500 Äldreomsorg. Summa 500 500 - - - - - 500 Kultur Kultur. Summa - - - - - - - - Fritid 43 Racketcenter 0 500 500 500 avv. lokalresursavdelningen 44 Viskaberg 1 Stadsparksbadet Etapp 1 1 54 000 54 000 500 3 000 50 500 45 Viskaberg 1 Stadsparksbadet Etapp 2 1 33 700 33 700 24 000 9 700 Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan samt 46 parkering 2 5 590 5 590-4 100 1 490 47 Sagavallen fotbollsplan och omklädningsbyggnad 1 6 300 6 300 500 3 800 2 000 Avv. FoF 48 Laxöringen 3 Boråshallen ombyggnad (tillgänglighetsanpassnin 1 20 000 20 000 500 3 000 14 000 2 500 Uppdaterad kalkyl juni Fritid. Summa 120 090 120 090 1 000 10 600 70 290 28 500 9 700 - LSS-boende - 50 Barnhemsgatan 0 500 500 500 51 Gruppbostad med särskild service enl. LSS 0 16 500 16 500 2 250 14 250 52 Gruppbostad med särskild service enl. LSS 0 16 500 16 500 500 16 000 53 Nytt boende 0 16 500 16 500 16 500 54 Nytt boende 0 16 500 16 500 16 500 LSS-boende. Summa 66 500 66 500 - - 3 250 30 250 33 000 - Social verksamhet - 56 Kastanjen 1 Badhusgatan 2 19 300 19 300 1 100 1 200 17 000 Uppdaterad kalkyl juni 57 Dammsvedjan SOL 2 25 000 25 000 114 3 000 17 000 4 886 58 Köp av fastighet * 0 500 500 500 Social verks. Summa 44 800 44 800 1 214 4 200 34 500 4 886 - - Projektstatus: 0=Ej påbörjad, 1=Förstudie, 2=Projekteringsskede, 3=Byggskede Äldreomsorg/LSS-boende Kultur/Fritid/Social Verksamhet
Borås Stad Budget 2015-2018 Flik Investeringsprojekt Projekt Förslag Slutprognos Utgift Prognos Budget Budget Budget Budget nr status utgift projektet t o m Lfn 2019 / Mindre Investeringar 0-3 KF/KS Lfn 2014 2015 2016 2017 2018 Senare 59 Ventilation- och energiåtgärder Kommande projekt - 18 000 41 231 389 41 202 389 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Summa ventilation- och energiåtgärder 18 000 41 231 389 41 202 389 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 60 Belysning Kommande projekt - 18 000 18 334 225 18 307 225 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Summa belysning 18 000 18 334 225 18 307 225 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 61 Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Kommande projekt - 3 000 8 933 798 8 928 798 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa tillgänglighetsanpassning 3 000 8 933 798 8 928 798 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 62 Hyresgästanpassningar Kommande projekt - 24 000 30 907 467 30 871 467 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Summa hyresgästanpassningar 24 000 30 907 467 30 871 467 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 63 Konvertering elradiatorer Kommande projekt - - 15 906 151 15 905 151 1 000 - - - - Summa konvertering elradiatorer - 15 906 151 15 905 151 1 000 - - - 64 Säkerhetsinvesteringar Kommande projekt - 3 000 4 000 - - 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa säkerhetsinvesteringar 3 000 4 000 - - 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa mindre investeringar 66 000 115 317 030 115 215 030 14 000 22 000 22 000 22 000 22 000 Gemensamma funktioner 65 Boråsparkens sommarteater 0 500 500 500 67 Restaurering av Vattentornet 0 7 000 7 000 500 2 000 4 500 68 Almenäs 0 6 100 6 100 3 100 3 000 Summa Gemensamma funktioner 13 600 13 600-500 5 600 7 500 - - Projektstatus: 0=Ej påbörjad, 1=Förstudie, 2=Projekteringsskede, 3=Byggskede Särskilda Servicefunktioner
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0001 289 Byggavdelningen Patrik Johansson ÄRENDE Rapport om byggprojekt Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2001/LN0011) Rapport om byggprojekt. Redovisas det aktuella läget för pågående byggprojekt. Under byggnation Kristinebergsskolan ombyggnad Ombyggnad av Kristinebergskolan med plats för 500 elever med tillhörande gymnastikbyggnad. Byggstart november 2013 med färdigställande juni 2015. Anslag Nedlagda Slutprognos kostnader 1/06-15 107 900 tkr 89 708 tkr 106 349 tkr Bodaskolan etapp 2 Om- och tillbyggnation av årskurs 7-9 i den befintliga Bodaskolan. Det skall även etableras ett stadsdelskontor inom skolfastigheten med ca 100 st arbetsplatser. Byggstart i oktober 2014 med färdigställande sommaren 2016 Anslag Nedlagda Slutprognos kostnader 1/06-15 164 500 tkr 59 388 tkr 162 469 tkr Kadriljgatan LSS Nybyggnation av gruppboende med 5 lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme. Byggstart december 2014 med färdigställande juli 2015. Anslag Nedlagda Slutprognos kostnader 1/06-15 14 900 tkr 8 779 tkr 14 476 tkr Sandaredsbadet Slutprognos för projektet beräknas till 51 436 tkr mot godkänd utgift 51 436 tkr. Byggstart i december 2014 med färdigställd baddel september 2015. Byggstart Idrottsdel april 2015 med färdigställande december 2015. Anslag Nedlagda Slutprognos kostnader 1/06-15 51 436 tkr 21 214 tkr 51 436 tkr
PROTOKOLL 2015-06-16 Dammsvedjan förskola Nybyggnad av förskola, 7 avd. Byggstart maj 2015 med färdigställande hösten 2016. Anslag Nedlagda Slutprognos kostnader 1/06-15 33 585 tkr 3 288 tkr 33 585 tkr Under projektering Nedlagda kostnader 1/06-15 Slutprognos Badhusgatan Ombyggnation av SOL-boende. Planerad anbudsinfodran juni 2015. På uppdrag från SoF utreds en förändring av projektet med att utöka till fler lägenheter. Vilket innebär en utökad budget. 1 707 tkr 13 000 tkr Nedlagda kostnader 1/06-15 Slutprognos Sagavallen förskola Nybyggnad av förskolan, 6 avd. Byggstart jan 2016 med färdigställande dec 2016. 181 tkr 30 000 tkr Nedlagda kostnader 1/06-15 Slutprognos Kransmossen förskola Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart jan 2016 med färdigställande dec 2016. 0 tkr 30 500 tkr
PROTOKOLL 2015-06-16 Nedlagda kostnader 1/06-15 Slutprognos Kransmossen idrottsområde Nybyggnad av infartsväg, parkering och fotbollsplan. Byggstart sep. 2015 med färdigställande maj 2016. 9 tkr 5 590 tkr Nedlagda kostnader 1/06-15 Slutprognos Särlaskolan åtgärder yttre delar Reinvestering av tak, fönster och del av fasad. 162 tkr 16 000 tkr Nedlagda kostnader 1/06-15 Slutprognos Dammsvedjans SOL-boende Boende med 11 lägenheter enligt SOL. Byggnaden föreslås uppföras med inriktning mot NNE (Nära Noll Energi). 175 tkr 25 000 tkr Under förstudie Sagavallen fotbollsplan/omklädning Sven Eriksongymnasiet ombyggnad Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal Almåsgymnasiet tillagningskök Stadsparksbadet Fristad högstadie BELOK Boråshallen stolar / jumbotron Under garanti Garantiskede 2år: Garantibesiktning 2015 Garantibesiktning Alidbergsbadet (anpassning utebassäng) juni 2015 Kelvingatan SOL juli 2015 Frufällegården förskola juli 2015 Bergdalskolan december 2015 Hestra förskola december 2015
PROTOKOLL 2015-06-16 Garantibesiktning 2016 Upprustning Kypegården januari 2016 Barnens Kulturrum februari 2016 Logatan LSS (Älggatan) mars 2016 Teknikgatan SOL september 2016 Norra Sjöbogatan september 2016 Garantibesiktning 2017 Milstensgården fsk januari 2017 Trandaredgårdens fsk februari 2017 Frufällegården mottagningskök mars 2017 Solosången april 2017 Orangeriet maj 2017 Garantiskede 5år: Garantibesiktning 2015 Garantibesiktning Garantibesiktning 2017 Garantibesiktning Mariedals klubbstuga november 2017 Garantibesiktning 2018 Garantibesiktning Mariedals klubbstuga januari 2018 Kronängs IP januari 2018 Brygghuset februari 2018 Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0001 289 Byggavdelningen Patrik Johansson ÄRENDE Upplägg av förstudiekonto Boråshallen, jumbotron och stolar Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 30 (2015/LN Upplägg av förstudiekonto Byggavdelningen föreslår att ett förstudiekonto läggs upp som ett investeringsprojekt. Projektet avser jumbotron samt utbyte av stolar i Boråshallen. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att att godkänna förstudie beträffande jumbotron samt stolar öppna förstudien enligt anhållan samt att kostnaderna skall belasta Fritids- och folkhälsoförvaltningen om ärendet ej övergår i investeringsprojekt.
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0001 289 Byggavdelningen Patrik Johansson ÄRENDE Projekteringsframställan Stadsparksbadet Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2015/LN Projekteringsframställan för renovering av Stadsparksbadet i Borås Projektets handläggning Ett uppdrag som Fritids- och folkhälsoförvaltningen redovisat är en badutredning där målet är att öka attraktiviteten och antalet besökande i stadens simhallar utan att verksamheten blir kostnadsdrivande. Slutsatsen i denna utredning är att Fritids- och folkhälsonämnden vill prioritera en upprustning och utveckling av Stadsparksbadet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen skriver den 2013-11-04 fram en begäran om att förstudie startas för Stadsparksbadet. Personalen på badet har under flera år arbetat för att förnya Stadsparksbadet med nya inslag av attraktioner och lokalytor. Anläggningen står inför stora renoverings- och underhållsinsatser. Prioriteringen i förstudien är att bevara och förädla den nuvarande anläggningen, genom en omfattande renoveringsinsats. Lokalförsörjningsförvaltningen har i samverkan med verksamheten genomfört en fördjupad förstudie där man har tittat på fastighetens behov men även sett på nya funktioner för att lyfta badets attraktionskraft. Förstudien redovisades vid ett anläggningsråd 2015-06-01. Under -70 och -80 talet byggdes väldigt många simhallar och äventyrsbad i Sverige. Det är många städer och kommuner som sitter i samma situation som Borås, med stora renoveringsbehov. I vår relativa närregion (Karlstad, Skövde, Örebro och Jönköping) har det renoverats och byggts nya simanläggningar på mellan 110-280 milj kr under 2014-2016. Projektbeskrivning och mål Stadsparksbadet är 30 år gammalt och var under många år det mest populära badet i Västsverige. Mängder av människor vallfärdade till Borås för att uppleva det första äventyrsbadet. Som mest hade Stadsparksbadet ca 360 000 besökare under ett år, nu är antalet besökare ca 260 000 per år. En förklaring till det minskade antalet besökare är bland annat att den nya Simarenan har tillkommit och att, i stort sett, all föreningsverksamhet har flyttat till Simarenan. En annan förklaring är att Stadsparksbadet har tappat i attraktion, då ett flertal nya anläggningar har byggts upp i regionen. Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört en fördjupad förstudie av Stadsparksbadet med inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen. Resultatet av förstudien har påvisat att befintlig byggnad kräver en omfattande stom- och ytskiktsrenovering. Den aggressiva miljön som det är i badhus har under 30 år slitet ner anläggningen. Löpande underhåll och uppgradering av tekniska system har kontinuerligt utförts på badet, dock står vi nu inför nödvändiga större insatser, även på den tekniska sidan. Delar av ventilationen samt vattenreningen är uttjänta, läckage förekommer på ett flertal ställen från bassänger och duschutrymmen. Förslaget innebär att projektet indelas i 2 etapper. Detta för att minimera intäktsbortfall. Etapperna är i stort oberoende av varandra och kan utföras sammanhängande eller var för sig. Det finns en fördel att utföra etapperna sammanhängande genom att vi får endast en byggetablering som producerar allt i en följd. Etapp 1 är fokus på renovering och att säkra funktioner i befintligt hus och etapp 2 innehåller en tillbyggnad som vetter mot Viskan.
PROTOKOLL 2015-06-16 Etapp 1 Om- och tillbyggnad Inom etapp 1 byggs omklädningsrummen om och görs större, korridor utefter omklädning breddas och görs mer attraktiv för badgäster. Entrén får en tydligare utformning där ytorna ökas och logistiken runt entré förbättras för att öka flödet runt kassorna, och därigenom minska köbildningen. Personalen får ett backoffice samt en mindre badshop. Tubrutschbanan byts och ersätts med en ny. I samband med att omfattande betonglagningar ska utföras i stommen, så byts kakel och klinker i stora bassängen, vågbassängen samt duschutrymmen. Övriga delar efter behov. Ventilation kompletteras i berörda delar. Luftaggregatet som förser baddelen renoveras grundligt medans aggregat som förser omklädningsrum kompletteras med ny dragning då omklädning byggs om. Uttjänta brunnar och rör byts inom projektet, golvvärme kompletteras i omklädningsrum. Vattenreningstekniken byts ut då anläggningen uppnått sin tekniska livslängd. Elinstallationer kompletteras i utrymmen där ombyggnad sker. I övriga utrymmen ses elanläggningen över och kompletteras med nya LED-armaturer. Ett nytt system för nöd- och vägledande belysning installeras samt uppgradering av utrymmeslarm. Befintlig betongkonstruktion säkras. I bassängerna behövs akuta åtgärder vidtas för att stoppa korrosionsangreppen. Tätskikt läcker och detta medför att vatten tränger ut i betongkonstruktionen. Den förhöjda halten av klorider som finns i badvatten gör att korrosionen i armeringen accelererar. När armeringen korroderar sväller armeringen och separerar denna från betongen. Vid en okulärbesiktning kan konstateras ett stort antal områden med läckage, avlagringar och missfärgningar från korrosionsprodukter. Det finns en osäkerhet kring hur omfattande skadorna är tills förstörande provning genomförts. Befintligt tak av bandtäckt plåt, vilken har uppnått sin tekniska livslängd, ersätts med duk. Etapp 2 Tillbyggnad Inom etapp 2 byggs anläggningen ut för att skapa tre nya funktioner; barnlandskap, undervisningsbassäng samt ett tyst rum. Barnlandskap Avdelningen skall vara för barn 0-6 år och vara avskärmad mot befintligt bad. I avdelningen kommer det att finnas möjlighet för lek, dels i grunt vatten, men även torr lek kommer att kunna utföras. Avdelningen är tänkt för att både barn och vuxna ska kunna leka tillsammans. Undervisningsbassäng En ny bassäng, 12x6 m, byggs i anslutning till befintligt bad med höj- och sänkbar botten. Avdelningen kommer att ha möjlighet att skärmas av. Tysta rummet En relaxavdelning där man kan vistas under sköna och stilla förhållanden innehållande ljusterapi, bastu och upplevelseduschar.
PROTOKOLL 2015-06-16 Café/Restaurang En yta för uteservering byggs i anslutning till caféet. Befintlig uteplats försvinner i samband med tillbyggnad. Tillgängligheten för Stadsparksbadet skall följa Västra Götalands riktlinjer i tillämpliga delar. Energieffektivisering Fortsatt projektering skall verka för att tillförsäkra en energieffektiv och säker drift i framtiden. Materialval studeras utifrån ett hållbart byggande och genom att fokusera på lägre driftskostnader. Hur stor besparingen blir ska utredas i den fortsatta projekteringen. Solenergi En tänkt solcellsanläggning bestående av ca 800 m² solcellspaneler placerade på byggnadens tak. Exakt storlek får utredas i fortsatt projektering. Det östliga taket ger möjlighet att få en större samanhållen solcellsanläggning med montagemässiga fördelar. Anläggning beräknas årligen producera c:a 120 000 kwh el. Solcellsanläggningen beräknas kosta ca 2 100 000 kr. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv kan man konstatera att anläggningen inte blir lönsam utan statsbidrag, men att lönsamhet förligger efter ca 10 år om statsbidrag beviljas. Trycket är stort på antalet ansökningar och det är osäkert om vi kommer att erhålla några medel. Preliminär tidplan Tidplanen är satt utefter att minimera intäktsbortfallet och få merparten av byggrenoveringen under den så kallade lågsäsongen. Tänkt byggstart är preliminärt april 2016. Etapp 1 Tid Etapp 2 Tid Projektering aug - nov 2015 Upphandling jan 2016 Beslut anslagframställan mars 2016 Badet stängs april 2016 Byggproduktion maj 2016 jan 2017 Byggproduktion mars 2017 - mars 2018
PROTOKOLL 2015-06-16 Ekonomi Etapp 1 Sammanställning av ekonomiska data Byggherrekostnad 1 500 000 Projektering 3 815 000 Entreprenad 43 810 000 Kontroll 525 000 Myndigheter 150 000 Oförutsett 5 500 000 Ränta under byggtid 500 000 Underhållsmedel -1 500 000 Energieffektivisering medel -2 300 000 Summa total för projektet exkl. moms 52 000 000 Investering etapp 1 Investering lås- och passage system 52 000 000 kr 2 000 000 kr Denna projekteringsframställan etapp 1 54 000 000 kr Solenergianläggning 2 100 000 kr
PROTOKOLL 2015-06-16 Etapp 2 Sammanställning av ekonomiska data Byggherrekostnad 500 000 Projektering 2 130 000 Entreprenad 28 175 000 Kontroll 345 000 Myndigheter 150 000 Ränta under byggtid 400 000 Oförutsett 2 000 000 Summa total för projektet exkl. moms 33 700 000 Investering etapp 2 33 700 000 kr Hyra sammanställning Nuvarande hyra för objektet/år Hyresförändring år 1, etapp 1, inkl. solanläggning Hyresförändring år 1, etapp 2 Ny hyra för objektet efter etapp1 + etapp 2, år 1 8 267 000 kr 4 112 800 kr 2 728 100 kr 15 107 900 kr Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens framställan avseende projekteringsuppdrag av Borås Stadsparkbad för etapp 1 och etapp 2 samt uteplats för café/restaurangdel.
Avdelning Nämnddatum Diarienummer Mottagare Byggavdelningen 2015-06-16 Kommunstyrelsen Fritids- och folkhälsoförvaltningen Projekteringsframställan för renovering av Stadsparksbadet i Borås Projektets handläggning Ett uppdrag som Fritids- och folkhälsoförvaltningen redovisat är en badutredning där målet är att öka attraktiviteten och antalet besökande i stadens simhallar utan att verksamheten blir kostnadsdrivande. Slutsatsen i denna utredning är att Fritids- och folkhälsonämnden vill prioritera en upprustning och utveckling av Stadsparksbadet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen skriver den 2013-11-04 fram en begäran om att förstudie startas för Stadsparksbadet. Personalen på badet har under flera år arbetat för att förnya Stadsparksbadet med nya inslag av attraktioner och lokalytor. Anläggningen står inför stora renoverings- och underhållsinsatser. Prioriteringen i förstudien är att bevara och förädla den nuvarande anläggningen, genom en omfattande renoveringsinsats. Lokalförsörjningsförvaltningen har i samverkan med verksamheten genomfört en fördjupad förstudie där man har tittat på fastighetens behov men även sett på nya funktioner för att lyfta badets attraktionskraft. Förstudien redovisades vid ett anläggningsråd 2015-06-01. Under -70 och -80 talet byggdes väldigt många simhallar och äventyrsbad i Sverige. Det är många städer och kommuner som sitter i samma situation som Borås, med stora renoveringsbehov. I vår relativa närregion (Karlstad, Skövde, Örebro och Jönköping) har det renoverats och byggts nya simanläggningar på mellan 110-280 milj kr under 2014-2016. Projektbeskrivning och mål Stadsparksbadet är 30 år gammalt och var under många år det mest populära badet i Västsverige. Mängder av människor vallfärdade till Borås för att uppleva det första äventyrsbadet. Som mest hade Stadsparksbadet ca 360 000 besökare under ett år, nu är antalet besökare ca 260 000 per år. En förklaring till det minskade antalet besökare är bland annat att den nya Simarenan har tillkommit och att, i stort sett, all föreningsverksamhet har flyttat till Simarenan. En annan förklaring är att Stadsparksbadet har tappat i attraktion, då ett flertal nya anläggningar har byggts upp i regionen. Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört en fördjupad förstudie av Stadsparksbadet med inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen. Resultatet av förstudien har påvisat att befintlig byggnad kräver en omfattande stom- och ytskiktsrenovering. Den aggressiva miljön som det är i badhus har under 30 år slitet ner anläggningen. Löpande underhåll och uppgradering av tekniska system har kontinuerligt utförts på badet, dock står vi nu inför nödvändiga större insatser, även på den tekniska sidan. Delar av ventilationen samt vattenreningen är uttjänta, läckage förekommer på ett flertal ställen från bassänger och duschutrymmen. 1 (5)
Förslaget innebär att projektet indelas i 2 etapper. Detta för att minimera intäktsbortfall. Etapperna är i stort oberoende av varandra och kan utföras sammanhängande eller var för sig. Det finns en fördel att utföra etapperna sammanhängande genom att vi får endast en byggetablering som producerar allt i en följd. Etapp 1 är fokus på renovering och att säkra funktioner i befintligt hus och etapp 2 innehåller en tillbyggnad som vetter mot Viskan. Etapp 1 Om- och tillbyggnad Inom etapp 1 byggs omklädningsrummen om och görs större, korridor utefter omklädning breddas och görs mer attraktiv för badgäster. Entrén får en tydligare utformning där ytorna ökas och logistiken runt entré förbättras för att öka flödet runt kassorna, och därigenom minska köbildningen. Personalen får ett backoffice samt en mindre badshop. Tubrutschbanan byts och ersätts med en ny. I samband med att omfattande betonglagningar ska utföras i stommen, så byts kakel och klinker i stora bassängen, vågbassängen samt duschutrymmen. Övriga delar efter behov. Ventilation kompletteras i berörda delar. Luftaggregatet som förser baddelen renoveras grundligt medans aggregat som förser omklädningsrum kompletteras med ny dragning då omklädning byggs om. Uttjänta brunnar och rör byts inom projektet, golvvärme kompletteras i omklädningsrum. Vattenreningstekniken byts ut då anläggningen uppnått sin tekniska livslängd. Elinstallationer kompletteras i utrymmen där ombyggnad sker. I övriga utrymmen ses elanläggningen över och kompletteras med nya LED-armaturer. Ett nytt system för nöd- och vägledande belysning installeras samt uppgradering av utrymmeslarm. Befintlig betongkonstruktion säkras. I bassängerna behövs akuta åtgärder vidtas för att stoppa korrosionsangreppen. Tätskikt läcker och detta medför att vatten tränger ut i betongkonstruktionen. Den förhöjda halten av klorider som finns i badvatten gör att korrosionen i armeringen accelererar. När armeringen korroderar sväller armeringen och separerar denna från betongen. Vid en okulärbesiktning kan konstateras ett stort antal områden med läckage, avlagringar och missfärgningar från korrosionsprodukter. Det finns en osäkerhet kring hur omfattande skadorna är tills förstörande provning genomförts. Befintligt tak av bandtäckt plåt, vilken har uppnått sin tekniska livslängd, ersätts med duk. Etapp 2 Tillbyggnad Inom etapp 2 byggs anläggningen ut för att skapa tre nya funktioner; barnlandskap, undervisningsbassäng samt ett tyst rum. Barnlandskap Avdelningen skall vara för barn 0-6 år och vara avskärmad mot befintligt bad. I avdelningen kommer det att finnas möjlighet för lek, dels i grunt vatten, men även torr lek kommer att kunna utföras. Avdelningen är tänkt för att både barn och vuxna ska kunna leka tillsammans. Undervisningsbassäng En ny bassäng, 12x6 m, byggs i anslutning till befintligt bad med höj- och sänkbar botten. Avdelningen kommer att ha möjlighet att skärmas av. 2 (5)
Tysta rummet En relaxavdelning där man kan vistas under sköna och stilla förhållanden innehållande ljusterapi, bastu och upplevelseduschar. Café/Restaurang En yta för uteservering byggs i anslutning till caféet. Befintlig uteplats försvinner i samband med tillbyggnad. Tillgängligheten för Stadsparksbadet skall följa Västra Götalands riktlinjer i tillämpliga delar. Energieffektivisering Fortsatt projektering skall verka för att tillförsäkra en energieffektiv och säker drift i framtiden. Materialval studeras utifrån ett hållbart byggande och genom att fokusera på lägre driftskostnader. Hur stor besparingen blir ska utredas i den fortsatta projekteringen. Solenergi En tänkt solcellsanläggning bestående av ca 800 m² solcellspaneler placerade på byggnadens tak. Exakt storlek får utredas i fortsatt projektering. Det östliga taket ger möjlighet att få en större samanhållen solcellsanläggning med montagemässiga fördelar. Anläggning beräknas årligen producera c:a 120 000 kwh el. Solcellsanläggningen beräknas kosta ca 2 100 000 kr. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv kan man konstatera att anläggningen inte blir lönsam utan statsbidrag, men att lönsamhet förligger efter ca 10 år om statsbidrag beviljas. Trycket är stort på antalet ansökningar och det är osäkert om vi kommer att erhålla några medel. Preliminär tidplan Tidplanen är satt utefter att minimera intäktsbortfallet och få merparten av byggrenoveringen under den så kallade lågsäsongen. Tänkt byggstart är preliminärt april 2016. Etapp 1 Tid Etapp 2 Tid Projektering aug - nov 2015 Upphandling jan 2016 Beslut anslagframställan mars 2016 Badet stängs april 2016 Byggproduktion maj 2016 jan 2017 Byggproduktion mars 2017 - mars 2018 3 (5)
Ekonomi Etapp 1 Sammanställning av ekonomiska data Byggherrekostnad 1 500 000 Projektering 3 815 000 Entreprenad 43 810 000 Kontroll 525 000 Myndigheter 150 000 Oförutsett 5 500 000 Ränta under byggtid 500 000 Underhållsmedel -1 500 000 Energieffektivisering medel -2 300 000 Summa total för projektet exkl. moms 52 000 000 Investering etapp 1 Investering lås- och passage system 52 000 000 kr 2 000 000 kr Denna projekteringsframställan etapp 1 54 000 000 kr Solenergianläggning 2 100 000 kr Etapp 2 Sammanställning av ekonomiska data Byggherrekostnad 500 000 Projektering 2 130 000 Entreprenad 28 175 000 Kontroll 345 000 Myndigheter 150 000 Ränta under byggtid 400 000 Oförutsett 2 000 000 Summa total för projektet exkl. moms 33 700 000 Investering etapp 2 33 700 000 kr 4 (5)
Hyra sammanställning Nuvarande hyra för objektet/år Hyresförändring år 1, etapp 1, inkl. solanläggning Hyresförändring år 1, etapp 2 Ny hyra för objektet efter etapp1 + etapp 2, år 1 8 267 000 kr 4 112 800 kr 2 728 100 kr 15 107 900 kr 5 (5)
BORÅS STAD Datum: 2015-05-27 Investeringskalkyl Lokalförsörjningsförvaltningen Tkr, fasta priser Projekt nr: Kalkyl avseende: Projekt: Stadsparksbadet Investeringsbudget: Projektbeskrivning: Om och tillbyggnad etapp 1 Projekteringsframställan: x Projektledare: Anslagsframställan: Verksamhet: Övrigt: Objekt nr: Förändring BRA: Ombyggnad + tillbyggnad 220m2 Uppgifter om grundinvestering Utgiftsslag Investering, 60 år Investering, 40 år Investering, 30 år Investering, 20 år Investering, 15 år Investering, 10 år SUMMA Byggnader 0,0 9 720,0 16 140,0 6 860,0 22 300,0 1 080,0 56 100,0 Summa utgifter 0,0 9 720,0 16 140,0 6 860,0 22 300,0 1 080,0 56 100,0 Inkomster Nettoinvestering 0,0 9 720,0 16 140,0 6 860,0 22 300,0 1 080,0 56 100,0 Livslängd, år 60,0 40,0 30,0 20,0 15,0 10,0 Restvärde Nyckeltal, m m Förändringar i årliga in- och utbetalningar (exkl. grundinvesteringen) Avgifter 0,0 Statsbidrag 0,0 Övriga intäkter 0,0 Summa årliga inbetalningar 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 - Antal årsarbetare 0,0 Övriga tillkommande driftkostnader (exkl.kap.kostn.) 70,0 70,0 Summa årliga utbetalningar 70,0 70,0 Årliga inbetalningsöverskott -70,0-70,0 Nuvärdeskalkyl Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott -1 357,3 Grundinvestering 0,0 9 720,0 16 140,0 6 860,0 22 300,0 1 080,0 56 100,0 Kapitalvärde 0,0-9 720,0-16 140,0-6 860,0-22 300,0-1 080,0-56 100,0 Kapitalvärdekvot #DIVISION/0! -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Annuitetskalkyl Årliga inbetalningsöverskott -70,0-70,0 Kapitalkostnad (real annuitet 3,5 %) 0,0 455,2 877,5 482,3 1 936,3 129,9 3 881,1 Objektets kostnadsförändring år 1-70,0-455,2-877,5-482,3-1 936,3-129,9-3 951,1 Kompletterande uppgifter Solanläggning ingår i hyresberäkning Attest: Behandlad i nämnden (datum ): Projektledare Förvaltare
BORÅS STAD Datum: 2015-05-27 Investeringskalkyl Lokalförsörjningsförvaltningen Tkr, fasta priser Projekt nr: Kalkyl avseende: Projekt: Stadsparksbadet Investeringsbudget: Projektbeskrivning: Om och tillbyggand etapp 2 Projekteringsframställan: x Projektledare: Anslagsframställan: Verksamhet: Övrigt: Objekt nr: Förändring BRA: Nybyggnadsdel 475 m2 + källare Uppgifter om grundinvestering Utgiftsslag Investering, 60 år Investering, 40 år Investering, 30 år Investering, 20 år Investering, 15 år Investering, 10 år SUMMA Byggnader 0,0 8 950,0 7 930,0 6 590,0 7 260,0 2 970,0 33 700,0 Summa utgifter 0,0 8 950,0 7 930,0 6 590,0 7 260,0 2 970,0 33 700,0 Inkomster Nettoinvestering 0,0 8 950,0 7 930,0 6 590,0 7 260,0 2 970,0 33 700,0 Livslängd, år 60,0 40,0 30,0 20,0 15,0 10,0 Restvärde Nyckeltal, m m Förändringar i årliga in- och utbetalningar (exkl. grundinvesteringen) Avgifter 0,0 Statsbidrag 0,0 Övriga intäkter 0,0 Summa årliga inbetalningar 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 - Antal årsarbetare 0,0 Övriga tillkommande driftkostnader (exkl.kap.kostn.) 427,0 427,0 Summa årliga utbetalningar 427,0 427,0 Årliga inbetalningsöverskott -427,0-427,0 Nuvärdeskalkyl Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott -8 279,6 Grundinvestering 0,0 8 950,0 7 930,0 6 590,0 7 260,0 2 970,0 33 700,0 Kapitalvärde 0,0-8 950,0-7 930,0-6 590,0-7 260,0-2 970,0-33 700,0 Kapitalvärdekvot #DIVISION/0! -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Annuitetskalkyl Årliga inbetalningsöverskott -427,0-427,0 Kapitalkostnad (real annuitet 3,5 %) 0,0 419,1 431,2 463,3 630,4 357,1 2 301,1 Objektets kostnadsförändring år 1-427,0-419,1-431,2-463,3-630,4-357,1-2 728,1 Kompletterande uppgifter Attest: Behandlad i nämnden (datum ): Projektledare Förvaltare
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0001 289 Byggavdelningen Patrik Johansson ÄRENDE Motion: Ljusrum till Borås Stadsparksbad Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2015/LN0093) Motion avseende ljusrum till Borås Stadsparksbad Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen. Nämndens yttrande i sammanfattning Lokalförsörjningsnämnden ställer sig positiv till motionen om ett ljusrum i Stadsparksbadet. Men anser att det är en verksamhetsfråga där Fritids- och Folkhälsonämnden får bedöma om ärendet skall läggas in i den planerade ombyggnationen och då ryms inom befintlig budget. Nämndens yttrande i sin helhet Lokalförsörjningsnämnden ställer sig positiv till motionen att uppföra ett ljusrum i Stadsparksbadet, men anser att ärendet är en verksamhetsfråga. Fritids- och Folkhälsonämnden behöver därför yttra sig om ärendet skall genomföras i den planerade ombyggnationen samt att kostnaden för uppförandet ryms inom befintlig budget. En förstudie erfordras för placering av rummet samt en kostnadskalkyl för delprojektet. Bedömer Fritids- och Folkhälsonämnden att en förstudie skall påbörjas krävs att de tillskriver Lokalförsörjningsnämnden en begäran om att uppföra ett ljusrum. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen med ovanstående kommentarer
Motion om ljusrum till Borås Stadsparksbad Under den långa mörka vintern upplever många människor behov av sol och värme. Både kroppsligt och mentalt känns vintern mörk och dyster. Många människor känner sig mer nedstämda än under sommarhalvåret. Vissa människor löser detta genom att ta en solsemester till ett varmare land. Ur klimatsynpunkt är det problematiskt att många människor gör detta. Exempelvis förorsakar en tur och returresa för en person till Thailand ca fem ton utsläpp av koldioxid, vilket nästan motsvarar ett helt års utsläpp växthusgaser av en genomsnittlig svensk. Flera kommuner har ordnat med ljusrum i bland annat äldreboenden, badhus och i andra sammanhang. De som besöker dessa ljusrum uppger att de känner sig bättre till mods. Det finns lampor som ger UV-ljus från gruppen B som gör att kroppen producerar D- vitaminer. Melatoninet (kroppens eget sömnhormon) blockeras så att man blir piggare, blodcirkulationen och välbefinnandet ökar. Viktigt att lamporna simulerar verkligt solljus som ligger på en kontrollerad och ofarlig nivå. En timma i sådant ljus, kan då motsvara ca 30 minuter en fin svensk sommardag. Det vore bra om Borås kunde erbjuda alla invånare och besökare en möjlighet att få uppleva en känsla av sol och värme i stadens badhus. Det skulle höja attraktionskraften på Badhuset ytterligare. Vi är övertygade om att människor mår bra av att få uppleva en känsla av sol och värme, även om det är för en kort stund. Kan vi dessutom spara in flygresor är det ett stort plus för att minska klimatbelastningen. Vi tror också att det blivande ljusrummet kan dra till sig nya besökare till badhuset och öka Borås stads attraktionskraft. Eftersom Stadsparksbadet skall renoveras vill vi därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten och utreda om det är möjligt att bygga till ett rum avsett för solande människor (med kontrollerad belysning) Borås 4/3 2015 Anna Kjellberg, Miljöpartiet Anna Klaar, Socialdemokraterna Tommy Josefsson, Vänsterpartiet
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0001 289 Byggavdelningen Patrik Johansson ÄRENDE Anslagsframställan Kransmossens idrottsplats Handlingar vid sammanträdet Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 2013/LN0169 289 Anslagsframställan för Infart Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1, Borås Projektets handläggning Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudie för nybyggnad av ny infart till Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och nybyggnad av parkeringsplatser. Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2015-02-17 (2013/LN0169 289), och tillstyrktes av Fritids- och folkhälsonämnden 2015-02-23 och Kommunstyrelsen 2015-03-09. En kompletterande projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2015-05-19. En detaljplaneändring av Guldhornet 1 m.fl har genomförts under perioden 2010-2013. Den nya detaljplanen för området antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-21. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 med en bedömd budget av 5 590 mkr. Projektbeskrivning och mål Lokalförsörjningsnämnden har genomfört projekteringen och tagit fram förfrågningsunderlag för projektet. Projektet avser att bygga en ny väg med trottoar in till Kransmossens IP söder om den befintliga vägen. Den nya vägen ansluts till de nya parkeringarna. Som ritningen visar byggs även fler parkeringsplatser. Det ursprungliga förslaget från projekteringsframställan 2015-02-17 bygger på att de två befintliga gräsplanerna görs om till en och beläggs med vanligt gräs. På begäran av Fritids- och folkhälsonämnden kompletterades projekteringsframställan 2015-05-19 med ett förslag att korta av de befintliga gräsplanerna, avgränsa med staket och låta den ytan i fortsättningen vara en allaktivitetsyta. Projektet skulle i det andra förslaget istället innefatta att anlägga en ny konstgräsplan med belysning på en befintlig grusplan längre in på området. Byggstart är planerad till september 2015. Första etappen blir väg och parkering. Konstgräsplanen eller gräsplanen färdigställs våren 2016, med ambitionen att inte inskränka på fotbollssäsongen 2016. Projektet genomförs parallellt med det i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 upptagna projektet Kransmossens förskola, 6 avd.
PROTOKOLL 2015-06-16 Konsekvensanalys lokaler Att minska antalet fotbollsplaner från två till en får inga konsekvenser, då det kompenserats tidigare år genom att ändra en grusplan till konstgräsplan. Om projektet inte genomförs, stoppar det byggnationen av Kransmossens förskola. Den nya förskolebyggnaden är planerad att ligga i läget för den befintliga infartsvägen. Ekonomi Projektet föreslås belastas med följande kostnader (inkomna anbud). Markentreprenad infartsväg, parkeringsplatser mm alt.1: Flytta gräsplan alt.2: Anlägga konstgräsplan med belysning Projektering Kontroll och besiktning Bygglov och anslutningsavgifter Oförutsett Byggherrekostnad Ränta under byggtid Summa total för projektet exkl. moms alt.1: 2 833 000 kr 2 500 000 kr 3 995 000 kr 50 000 kr 7 000 kr 100 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 0 kr 5 590 000 kr Hyran för objektet år 1 är 327.800 kronor. Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med real annuitet. Förslag till beslut innefattar att bevilja anslagsframställan avseende ny infartsväg, flytt av fotbollsplan och parkering (alt.1). Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om anslag för att anlägga en konstgräsplan med belysning i Kommunfullmäktiges budgetprocess under hösten 2015. Om medel beviljas i Borås Stads investeringsbudget 2016, utförs istället konstgräsplanen (alt.2). Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Infart Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1, Borås.
Avdelning Nämnddatum Diarienummer Mottagare Byggavdelningen 2015-06-16 2013/LN0169 289 Kommunstyrelsen Anslagsframställan för Infart Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1, Borås Projektets handläggning Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudie för nybyggnad av ny infart till Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och nybyggnad av parkeringsplatser. Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2015-02-17 (2013/LN0169 289), och tillstyrktes av Fritids- och folkhälsonämnden 2015-02-23 och Kommunstyrelsen 2015-03-09. En kompletterande projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2015-05-19. En detaljplaneändring av Guldhornet 1 m.fl har genomförts under perioden 2010-2013. Den nya detaljplanen för området antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-21. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 med en bedömd budget av 5 590 mkr. Projektbeskrivning och mål Lokalförsörjningsnämnden har genomfört projekteringen och tagit fram förfrågningsunderlag för projektet. Projektet avser att bygga en ny väg med trottoar in till Kransmossens IP söder om den befintliga vägen. Den nya vägen ansluts till de nya parkeringarna. Som ritningen visar byggs även fler parkeringsplatser. Det ursprungliga förslaget från projekteringsframställan 2015-02-17 bygger på att de två befintliga gräsplanerna görs om till en och beläggs med vanligt gräs. På begäran av Fritidsoch folkhälsonämnden kompletterades projekteringsframställan 2015-05-19 med ett förslag att korta av de befintliga gräsplanerna, avgränsa med staket och låta den ytan i fortsättningen vara en allaktivitetsyta. Projektet skulle i det andra förslaget istället innefatta att anlägga en ny konstgräsplan med belysning på en befintlig grusplan längre in på området. Byggstart är planerad till september 2015. Första etappen blir väg och parkering. Konstgräsplanen eller gräsplanen färdigställs våren 2016, med ambitionen att inte inskränka på fotbollssäsongen 2016. Projektet genomförs parallellt med det i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 upptagna projektet Kransmossens förskola, 6 avd. Konsekvensanalys lokaler Att minska antalet fotbollsplaner från två till en får inga konsekvenser, då det kompenserats tidigare år genom att ändra en grusplan till konstgräsplan. Om projektet inte genomförs, stoppar det byggnationen av Kransmossens förskola. Den nya förskolebyggnaden är planerad att ligga i läget för den befintliga infartsvägen. 1 (2)
Ekonomi Projektet föreslås belastas med följande kostnader (inkomna anbud). Markentreprenad infartsväg, parkeringsplatser mm alt.1: Flytta gräsplan alt.2: Anlägga konstgräsplan med belysning Projektering Kontroll och besiktning Bygglov och anslutningsavgifter Oförutsett Byggherrekostnad Ränta under byggtid Summa total för projektet exkl. moms alt.1: 2 833 000 kr 2 500 000 kr 3 995 000 kr 50 000 kr 7 000 kr 100 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 0 kr 5 590 000 kr Hyran för objektet år 1 är 327.800 kronor. Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med real annuitet. Förslag till beslut innefattar att bevilja anslagsframställan avseende ny infartsväg, flytt av fotbollsplan och parkering (alt.1). Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om anslag för att anlägga en konstgräsplan med belysning i Kommunfullmäktiges budgetprocess under hösten 2015. Om medel beviljas i Borås Stads investeringsbudget 2016, utförs istället konstgräsplanen (alt.2). Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Infart Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1, Borås. 2 (2)
Lokalförsörjningsförvaltningen Byggavdelningen Budgetsammanställning Projektnamn: Kransmossen infartsväg, parkering, fotbollsplan Projekt nr: 63103 Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Fritt (Utgiftsslag) 2013-05-03 2014-02-17 2015-06-16 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2013-05-03 2014-02-17 2015-06-16 Budget Överslag Budget Uppskattad Budget Kalkylerad Budget Justerad Budget Överslag Budget Uppskattad Budget Kalkylerad Budget Justerad 9641 Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Projekteringsutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK 8212-8215 Byggnadsarbeten Myndighetskostnader 100 100 0 8222-8225 UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035 Bygglov 100 100 100 8232-8235 Markarbeten 4700 4700 5683 9645 8045 Anslutningsavgifter 8312-8315 Rörinstallation Konsultkostnader 70 70 50 0 8322-8325 Sprinklerinstallation 9651 8611,8615 Arkitekter 8332-8335 Kylinstallationer 9651 8621,8625 Landskapsarkitekt 30 30 30 8342-8345 Vattenrening 9651 8631,8635 Geoteknikkonsult 30 30 10 8412-8415 Elinstallation 9651 8641,8645 Konstruktionskons 8422-8425 Hissinstallation 9651 8651,8655 VVS-konsult 8432-8435 Larminstallation 9651 8661,8665 Ventilationskonsult 8352-8355 Brandskydd-gassläckn. 9651 8671,8675 El-konsult 10 10 10 8362-8365 Ventilationsinstallation 9651 8721,8725 Kökskonsult 8372-8375 Styr- o övervakning 9651 8731,8735 Akustikkonsult 8242-8245 Målningsarbeten 9651 8741,8745 Byggledning 8512-8515 Storkök 9651 8751,8755 Innemiljö 51 Lekutrustning 9651 8761,8765 Övriga konsulter Indexreglering Kostnader för kontroll 20 20 7 0 Summa entreprenad utgift 4700 4700 5683 0 9652 8815 Kontroll. BYGG Summa projekteringsutgift 890 490-93 0 9652 8825 Slut-/garantibesiktning 15 15 7 Summa utgifter projektet 5 590 5190 5590 0 9652 8835 Kontroll.VVS Kapitalutgifter 9652 8845 Kontroll.EL 9852/ 8125 Ränta under byggtid 9652 8855 Kontroll. HISS 9859/ 8135 Dröjsmålsräntor 9652 8865 Kontroll. KÖK Utgifter för provisorier 9652 8875 Kontroll MARK 5 5 9681/ 8065 Ersättn.lokaler/Lokalhyror 9652 8885 Kontroll ÖVRIGT 9542/ 8095 Bränsle 9631 8025 Kontorsarb., ritningskopior 9641/ 8522-8525 Flyttningskostnader 9669 8055 Byggherrekostnad 300 300 50 Summa total för Projektet 5 590 5190 5590 0 9641 8532-8535 Oförutsett 400 400 50 Signatur beräknad av VA-schakt för förskola -250 Yta m² BTA Rivningskostnad -100 Utgift total/m² BTA Indexreglering Utgift entreprenad/m² BTA Summa projektering 890 490-93 0 Utgift projektering/m² BTA Noteringar:
BORÅS STAD Datum: 2015-06-16 Investeringskalkyl Lokalförsörjningsförvaltningen Tkr, fasta priser Projekt nr: 63103 Kalkyl avseende: Projekt: Kransmossen infart, parkering o fotbollsplan Investeringsbudget: Projektbeskrivning: Ny- och ombyggnad Projekteringsframställan: Projektledare: Fredrik Andersson Anslagsframställan: X Verksamhet: Fritidsverksamhet Övrigt: Objekt nr: Förändring BRA: Uppgifter om grundinvestering Utgiftsslag Investering, 60 år Investering, 40 år Investering, 30 år Investering, 20 år Investering, 15 år Investering, 10 år SUMMA Byggnader 944,0 210,0 2 463,0 1 519,0 454,0 0,0 5 590,0 Summa utgifter 944,0 210,0 2 463,0 1 519,0 454,0 0,0 5 590,0 Inkomster Nettoinvestering 944,0 210,0 2 463,0 1 519,0 454,0 0,0 5 590,0 Livslängd, år 60,0 40,0 30,0 20,0 15,0 10,0 Restvärde Nyckeltal, m m Förändringar i årliga in- och utbetalningar (exkl. grundinvesteringen) Avgifter 0,0 Statsbidrag 0,0 Övriga intäkter 0,0 Summa årliga inbetalningar 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 - Antal årsarbetare 0,0 Övriga tillkommande driftkostnader (exkl.kap.kostn.) 0,0 0,0 Summa årliga utbetalningar 0,0 0,0 Årliga inbetalningsöverskott 0,0 0,0 Nuvärdeskalkyl Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott 0,0 Grundinvestering 944,0 210,0 2 463,0 1 519,0 454,0 0,0 5 590,0 Kapitalvärde -944,0-210,0-2 463,0-1 519,0-454,0 0,0-5 590,0 Kapitalvärdekvot -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 #DIVISION/0! Annuitetskalkyl Årliga inbetalningsöverskott 0,0 0,0 Kapitalkostnad (real annuitet 3,5 %) 37,8 9,8 133,9 106,8 39,4 0,0 327,8 Objektets kostnadsförändring år 1-37,8-9,8-133,9-106,8-39,4 0,0-327,8 Kompletterande uppgifter Attest: Behandlad i nämnden (datum ): Projektledare Förvaltare
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN Byggavdelningen Patrik Johansson ÄRENDE Antagande av markentreprenör, Kransmossens idrottsplats Handlingar vid sammanträdet Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2015/LN Antagande av markentreprenör, Kransmossens idrottsplats Handlingar vid sammanträde
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2013/LN0169 289 Byggavdelningen Patrik Johansson ÄRENDE Komplettering av projekteringsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola, kv Guldhornet 1, Borås Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 2013/LN0169 289 Komplettering, avseende solcellsanläggning, av projekteringsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola, kv Guldhornet 1, Borås Projektets handläggning Stadsdelsnämnden Öster har i skrivelse 2013-06-13 (2013/SDNO0082) begärt att Lokalförsörjningsnämnden genomför en förstudie för nybyggnad av förskola för 120 barn på Kransmossen. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 med en bedömd budget av 30 500 mkr. Projektbeskrivning och mål Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu med projekteringen och framtagandet av förfrågningsunderlag av projektet. I samband med Kommunstyrelsens beviljade projekteringsframställan ställdes kravet att utreda installation av solceller. Enligt Kommunstyrelsens svar (2013/KS0545 370 113) om att låta alla nybyggnader som tillhör Borås Stad förses med solceller så ska lämpligheten prövas i varje projekt där förutsättningar finns. Enligt bilaga Investering och lönsamhet presenteras ett förslag på investering av solcellsanläggning för Kransmossens förskola. I förslaget presenteras en solcellsanläggning på ca 100m² till en investering på bedömda 255.000 kr. Anläggningen skulle ge en vinst efter 13-14 år. Gällande energiberäkningarna för byggnaden har fokus varit att bygga energisnålt med låga transmissonsförluster och låg energianvändning för installationer. Energibalansräkningen visar i dagsläget att Lokalförsörjningsförvaltningens egna energimål på 45 kwh/m² (fjärrvärmeuppvärmt) klaras utan tillskott av solcellsenergi. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna Lokalförsörjningsförvaltningens kompletterande projekteringsframställan avseende investering av solcellsanläggning för Kransmossens förskola, kv Guldhornet 1, Borås.
Avdelning Nämnddatum Diarienummer Mottagare Byggavdelningen 2015-06-16 2013/LN0169 289 Komplettering av projekteringsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola, kv Guldhornet 1, Borås Projektets handläggning Stadsdelsnämnden Öster har i skrivelse 2013-06-13 (2013/SDNO0082) begärt att Lokalförsörjningsnämnden genomför en förstudie för nybyggnad av förskola för 120 barn på Kransmossen. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 med en bedömd budget av 30 500 mkr. Projektbeskrivning och mål Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu med projekteringen och framtagandet av förfrågningsunderlag av projektet. I samband med Kommunstyrelsens beviljade projekteringsframställan ställdes kravet att utreda installation av solceller. Enligt Kommunstyrelsens svar (2013/KS0545 370 113) om att låta alla nybyggnader som tillhör Borås Stad förses med solceller så ska lämpligheten prövas i varje projekt där förutsättningar finns. Enligt bilaga Investering och lönsamhet presenteras ett förslag på investering av solcellsanläggning för Kransmossens förskola. I förslaget presenteras en solcellsanläggning på ca 100m² till en investering på bedömda 255.000 kr. Anläggningen skulle ge en vinst efter 13-14 år. Gällande energiberäkningarna för byggnaden har fokus varit att bygga energisnålt med låga transmissonsförluster och låg energianvändning för installationer. Energibalansräkningen visar i dagsläget att Lokalförsörjningsförvaltningens egna energimål på 45 kwh/m² (fjärrvärmeuppvärmt) klaras utan tillskott av solcellsenergi. Lokalförsörjningsnämnden föreslås besluta att godkänna Lokalförsörjningsförvaltningens kompletterande projekteringsframställan avseende investering av solcellsanläggning för Kransmossens förskola, kv Guldhornet 1, Borås. 1 (1)
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0209 290 Byggavdelningen Patrik Johansson ÄRENDE Komplettering av projekteringsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola, kv Norrmalm 1:1, Borås Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 2014/LN0209 290 Komplettering, avseende solcellsanläggning, av projekteringsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola, kv Norrmalm 1:1, Borås Projektets handläggning Stadsdelsnämnden Norr har i skrivelse 2014-10-29 (2014/SDNN0186) begärt att Lokalförsörjningsnämnden genomför en förstudie för nybyggnad av förskola för 120 barn på Sagavallen. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 med en bedömd budget av 30 000 mkr. Projektbeskrivning och mål Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu med projekteringen och framtagandet av förfrågningsunderlag av projektet. I samband med Kommunstyrelsens beviljade projekteringsframställan ställdes kravet att utreda installation av solceller.,enligt Kommunstyrelsens svar (2013/KS0545 370 113) om att låta alla nybyggnader som tillhör Borås Stad förses med solceller så ska lämpligheten prövas i varje projekt där förutsättningar finns. Enligt bilaga Investering och lönsamhet presenteras ett förslag på investering av solcellsanläggning för Sagavallens förskola. I förslaget presenteras en solcellsanläggning på ca 100m² till en investering på bedömda 255.000 kr. Anläggningen skulle ge en vinst efter 13-14 år. Gällande energiberäkningarna för byggnaden har fokus varit att bygga energisnålt med låga transmissonsförluster och låg energianvändning för installationer. Energibalansräkningen visar i dagsläget att Lokalförsörjningsförvaltningens egna energimål på 45 kwh/m² (fjärrvärmeuppvärmt) klaras utan tillskott av solcellsenergi. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna Lokalförsörjningsförvaltningens kompletterande projekteringsframställan avseende investering av solcellsanläggning för Sagavallens förskola, kv Norrmalm 1:1, Borås.
Avdelning Nämnddatum Diarienummer Mottagare Byggavdelningen 2015-06-16 2014/LN0209 290 Komplettering av projekteringsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola, kv Norrmalm 1:1, Borås Projektets handläggning Stadsdelsnämnden Norr har i skrivelse 2014-10-29 (2014/SDNN0186) begärt att Lokalförsörjningsnämnden genomför en förstudie för nybyggnad av förskola för 120 barn på Sagavallen. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 med en bedömd budget av 30 000 mkr. Projektbeskrivning och mål Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu med projekteringen och framtagandet av förfrågningsunderlag av projektet. I samband med Kommunstyrelsens beviljade projekteringsframställan ställdes kravet att utreda installation av solceller. Enligt Kommunstyrelsens svar (2013/KS0545 370 113) om att låta alla nybyggnader som tillhör Borås Stad förses med solceller så ska lämpligheten prövas i varje projekt där förutsättningar finns. Enligt bilaga Investering och lönsamhet presenteras ett förslag på investering av solcellsanläggning för Sagavallens förskola. I förslaget presenteras en solcellsanläggning på ca 100m² till en investering på bedömda 255.000 kr. Anläggningen skulle ge en vinst efter 13-14 år. Gällande energiberäkningarna för byggnaden har fokus varit att bygga energisnålt med låga transmissonsförluster och låg energianvändning för installationer. Energibalansräkningen visar i dagsläget att Lokalförsörjningsförvaltningens egna energimål på 45 kwh/m² (fjärrvärmeuppvärmt) klaras utan tillskott av solcellsenergi. Lokalförsörjningsnämnden föreslås besluta att godkänna Lokalförsörjningsförvaltningens kompletterande projekteringsframställan avseende investering av solcellsanläggning för Sagavallens förskola, kv Norrmalm 1:1, Borås. 1 (1)
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0001 289 Drift- och förvaltningsavdelningen Mikael Henrysson ÄRENDE Motion: Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2015/LN0094) Motion Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser. Nämndens beslut Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen. Nämndens yttrande i sammanfattning Då Fritids och Folkhälsoavdelningen har samordningsansvar för det brottsförebyggande arbetet i Borås Stad finns redan en del av denna funktion. Borås Rent och Snyggt är ett förvaltnings- och organisationsövergripande samarbete mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadskansliet, Stadsdelsförvaltningarna, Servicekontoret, Borås Energi och Miljö, AB Bostäder, Polisen och Räddningstjänsten. Samarbetet är ett initiativ från Brottsförebyggande rådet i Borås och syftar till att förebygga brottslighet och otrygghet genom att främja rena, trygga miljöer. Borås rent och Snyggt verkar för att minska nedskräpning och skadegörelse i Borås. Nämndens yttrande i sin helhet Vi måste visa att klotter och skadegörelse inte accepteras i Borås Stad. När det dyker upp skall klottret snabbt saneras och skador åtgärdas. En snabb upptäckt är därför av största vikt. Verksamma på taxi, lokaltrafik, parkeringsbolag, företagare, allmänhet m.m. är centrala för snabb upptäckt. För att skador snabbt ska kunna saneras måste fastighetsägaren eller förvaltaren få reda på att de finns. Att samla krafter och ta ett helhetsgrepp kring situationen.genom samarbetet Borås rent och snyggt finansieras en App. som heter Håll Sverige Rent. Tekniska förvaltningen har även en App och ett webbformulär för felanmälan och synpunkter.via dessa tekniska funktioner kan boråsaren anmäla nedskräpning, klotter, skadegölrelse, trasiga lampor, dålig belysning etc. Anmälan är direkt kopplad till ansvariga aktörer. Anmälningarna sparas för statistik som kan användas vid planering av förebyggande insatser och åtgärder. Webbformuläret finns på Tekniska förvaltningens hemsida under felanmälan. Detta går att ladda ner till smartphones Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna remissen. Mathias Duell Ordförande Rune Henriksson Förvaltningschef
MOTION 2015-03-19 MODERATERNA KOMMUNFULLMÄKTIGE Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och andra trygghetsstörande företeelser! För Moderaterna är det självklart att boråsarna ska uppleva trygghet och att miljön i kommunen ska vara välvårdad. Vi vill därför att det inrättas en kommunal jourtelefon tillsammans med en applikation där kommuninvånarna kan anmäla klotter, nedskräpning, trasig belysning och andra trygghetsstörande företeelser. Klotter, graffitti och nedskräpning är en slags skadegörelse som måste bekämpas. Polisen skriver i rapporten Trygghet i Borås Stad (2015-01-15 s. 38) att En välvårdad utomhusmiljö indikerar till allmänheten att miljön är kontrollerad vilket förebygger brott, det visar studier på. Vi ska inte acceptera klotter. Det skapar enligt Polisen en otrygg känsla och därför är det särskilt viktigt att det snabbt saneras. För att motverka klotter och nedskräpning är det väldigt viktigt att det snabbt sker en sanering. Det minskar risken för ytterligare skadegörelse då det upplevs som meningslöst att klottra och förstöra, förutsatt att kommunen är uthållig i arbetet att sanera. Dessutom är det viktigt att anmälarna får se resultatet av att de anmäler. Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla och att trygghetsstörande saker därför inte kommer till kommunens kännedom. För att det ska vara enkelt att anmäla bör det finnas ett särskilt telefonnummer för ändamålet. Dessutom kan anmälningar enkel hanteras med en applikation till smartphones. Redan idag finns det en ambition inom kommunen om att klotter ska saneras så snabbt som möjligt. AB Bostäder arbetar enligt samma princip. Men vi behöver gå samman med de privata aktörerna för att skapa en helhet som är välordnad. Genom en kommunal jourtelefon och en applikation kan kommunen föra anmälningar vidare även till de privata fastighetsägarna och till andra offentliga aktörer. Trasig belysning och mörka områden är en annan fråga som skapar otrygghet. Om gatubelysningen på gångbanor, i tunnlar eller liknande inte fungerar ska kommuninvånarna också kunna ringa till jourtelefonen för en enkel anmälan och snabb åtgärd. Åtgärden bör ske snarast möjligt. Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta Uppdra till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden att inrätta ett gemensamt jourtelefonnummer samt ta fram en applikation till smartphones för snabba åtgärder enligt motionens intentioner För Moderaterna Annette Carlson Ulf Sjösten Urban Svenkvist
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0001 289 Drift- och förvaltningsavdelningen Mikael Henrysson ÄRENDE Motion: Sanering av klotter inom 24 timmar. Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2015/LN0095) Motion Sanering av klotter inom 24 timmar Nämndens beslut Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen. Nämndens yttrande i sammanfattning Borås Rent och Snyggt är ett förvaltnings- och organisationsövergripande samarbete mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadskansliet, Stadsdelsförvaltningarna, Servicekontoret, Borås Energi och Miljö, AB Bostäder, Polisen och Räddningstjänsten. Samarbetet är ett initiativ från Brottsförebyggande rådet i Borås och syftar till att förebygga brottslighet och otrygghet genom att främja rena, trygga miljöer. Borås rent och Snyggt verkar för att minska nedskräpning och skadegörelse i Borås. Genom samarbetet Borås rent och Snyggt finansieras en App som heter Håll Sverige Rent. Genom Appen kan gemene man anmäla nedskräpning genom att fotografera nedskräpning inom Borås och markera var nedskräpningen skett på en karta. Appen är kopplad till en samordnare på Borås Energi och Miljö som fördelar uppdraget mellan ansvariga aktörer inom Borås Stad och Borås Energi och Miljö. Appen kontrolleras dagligen och det kommer in mellan tre till fem ärenden via appen i veckan, de flesta åtgärdas inom tre dagar. Åtgärden återkopplas till anmälaren. Via dessa tekniska funktioner kan boråsaren anmäla nedskräpning, klotter, skadegörelse, trasiga lampor, dålig belysning etc. Anmälan är direkt kopplad till ansvariga aktörer. Anmälningarna sparas för statistik som kan användas vid planering av förebyggande insatser och åtgärder.
PROTOKOLL 2015-06-16 Nämndens yttrande i sin helhet Borås Rent och Snyggt är ett förvaltnings- och organisationsövergripande samarbete mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadskansliet, Stadsdelsförvaltningarna, Servicekontoret, Borås Energi och Miljö, AB Bostäder, Polisen och Räddningstjänsten. Samarbetet är ett initiativ från Brottsförebyggande rådet i Borås och syftar till att förebygga brottslighet och otrygghet genom att främja rena, trygga miljöer. Borås rent och Snyggt verkar för att minska nedskräpning och skadegörelse i Borås. Genom samarbetet Borås rent och Snyggt finansieras en App som heter Håll Sverige Rent. Genom Appen kan gemene man anmäla nedskräpning genom att fotografera nedskräpning inom Borås och markera var nedskräpningen skett på en karta. Appen är kopplad till en samordnare på Borås Energi och Miljö som fördelar uppdraget mellan ansvariga aktörer inom Borås Stad och Borås Energi och Miljö. Appen kontrolleras dagligen och det kommer in mellan tre till fem ärenden via appen i veckan, de flesta åtgärdas inom 24 timmar. Åtgärden återkopplas till anmälaren. Via dessa tekniska funktioner kan boråsaren anmäla nedskräpning, klotter, skadegörelse, trasiga lampor, dålig belysning etc. Anmälan är direkt kopplad till ansvariga aktörer. Anmälningarna sparas för statistik som kan användas vid planering av förebyggande insatser och åtgärder. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna remissen
MOTION 2015-03-19 MODERATERNA KOMMUNFULLMÄKTIGE Sanering av klotter inom 24 timmar! För Moderaterna är det självklart att boråsarna ska uppleva trygghet och att miljön i kommunen ska vara välvårdad. Vi föreslår därför att allt klotter som anmäls ska saneras inom 24 timmar. Klotter och graffitti är en slags skadegörelse som måste bekämpas. Polisen skriver i rapporten Trygghet i Borås Stad (2015-01-15 s. 38) att En välvårdad utomhusmiljö indikerar till allmänheten att miljön är kontrollerad vilket förebygger brott, det visar studier på. Vi ska inte acceptera klotter. Det skapar enligt Polisen en otrygg känsla och därför är det särskilt viktigt att det snabbt saneras. Två av kommunens stadsdelar är särskilt utsatta för skadegörelse. På Norrby upplever 52 procent att skadegörelse förekommer i hög utsträckning och på Hässleholmen är motsvarande siffra 35 procent. Det är inte acceptabel och invånarna i dessa områden ska inte behöva vara mer utsatta än de i andra områden. För att motverka klotter är det väldigt viktigt att det snabbt sker en sanering. Det minskar risken för ytterligare klotter då det upplevs som meningslöst att klottra, förutsatt att kommunen är uthållig i arbetet att sanera. Dessutom är det viktigt att anmälarna får se resultatet av att de anmäler. Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla och att klotter därför inte kommer till kommunens kännedom. För att det ska vara enkelt att anmäla bör det finnas ett särskilt telefonnummer för ändamålet. Ansvariga nämnder förutsätts samverka för att tillsamman skapa den organisations som krävs för saneringsarbetet. Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta att Allt klotter som anmäls till kommunen ska saneras inom 24 timmar. För Moderaterna Annette Carlson Ulf Sjösten Urban Svenkvist
BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 2014/LN0001 289 Drift- och förvaltningsavdelningen Mikael Henrysson ÄRENDE Framställan: Objektnr 45 186, Granbäcken, Norra Granbäcksvägen 6, Borås. Sommarbostad. Beslutsförslag från beredningsansvarig tjänsteman: Till handlingarna Tillstyrkes Enligt bilaga Datum 2015-06-05
PROTOKOLL 2015-06-16 (2015/LN Framställan: Objektnr 45 186, granbäcken, Norra Granbäcksvägen 6, Borås. Sommarbostad På fastigheten Kråkered 2.48, finns objektet Granbäcken, vilket omfattar ett bostadshus och två uthus. Samtliga byggnader är i dåligt skick, med stort renoveringsbehov. Hyresavtalet är uppsagt av hyresgästen den 20 maj 2015. Detaljplan för området finns inte. Objektet finns med i kommunens nu gällande Kulturmiljöprogram och kan därför betraktas som en miljö som är skyddsvärd enl. Plan- och bygglagen, PBL. Vid en försäljning görs en lämplig avstyckning från fastigheten Kråkered 2.48. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta om försäljning av objektet Granbäckens byggnader, bostadshus och uthus samt en avstyckning från Kråkered 2:48, där objektet är beläget. Objektets adress är Norra Granbäcksvägen 6, Borås.
451186 Kråkered Granbäcken 2015-01-30 Copyright Borås Stad Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:10000 0 100 200 300m