Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2015-10-13 Tid: Tisdagen den 20 oktober Obs tider nedan. kl. 08.30-09.00 - kaffe och smörgås serveras kl. 09.00-12.00 - informationsärenden stängt sammanträde kl. 12.00-12.30 - lunch och gruppmöten kl. 12.30 - beslutsärenden - öppet sammanträde Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad (obs lokal) Ärenden: Diarienr 1. Godkännande av dagordningen Informationsärenden (stängt sammanträde) 2. Yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (Muntlig information från Jakob Etaat, kanslichef) 3. Rekrytering och personalpolitik (Muntlig information från Torbjörn Unnebäck, personalchef) 4. Information om mottagande av nyanlända invandrare (Muntlig information från Graham Owen, socialchef, Mats Larsson, skolchef och Kajsa Larsson, utbildningsstrateg) 5. Uppföljning av Trosa kommuns handlingsplan för bredband (Muntlig information från Jonas Ivervall, näringslivschef) 6. Information om Ostlänken (Muntlig information från Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken) 7. Information om kommunens kollektivtrafikbeställning (Muntlig information från Ingemar Bergström, kollektivtrafikhandläggare) 1 (3)

8. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt-Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) Till kommunstyrelsen 9. Yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för KS 2015/70 framtiden Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 10. Genomförande av utbyggnad av Brotorpsvägen Åda KS 2015/126 fritidsområde i Trosa Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 11. Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen KS 2015/124 per augusti 2015 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Till kommunfullmäktige 12. Delårsbokslut/ helårsprognos per 31 augusti 2015 KS 2015/125 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg om att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppmana samtliga nämnder och styrelser att iaktta allmän återhållsamhet. Yrkanden: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg om att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppmana samtliga nämnder och styrelser att iaktta allmän återhållsamhet. Proposition: Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg om att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppmana samtliga nämnder och styrelser att iaktta allmän återhållsamhet. 13. Avskaffande av prestationskrav för full kompensation till KS 2015/127 särskilt boende för äldre Utskottsbeslut: i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. 14. Reningsverksfrågan KS 2015/128 Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag. 15. Utvidgat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, KS 2015/129 Brotorpsvägen i Åda fritidshusområde och exploateringsområde Åda Backar etapp 1 Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag. 16. Detaljplan för del av Fagerhult 2:212 KS 2015/130 Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 2 (3)

17. Delegation om att ingå överenskommelser med Länsstyrelsen KS 2015/131 om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Utskottsbeslut: i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. 18. Redovisning av obesvarade motioner KS 2015/38 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 19. Svar på motion om Trosa kommuns placeringar av medel för KS 2014/180 framtida pensioner Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 20. Svar på motion om fordonspolicy och tjänste-/förmånsbilar KS 2014/181 Utskottsbeslut: i enlighet med ekoutskottets förslag. 21. Svar på motion om införande av medborgarförslag KS 2014/182 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Övrigt 22. Anmälan av delegationsbeslut KS 2015/1 23. Övriga anmälningsärenden KS 2015/2 Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 3 (3)

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/70 2015-10-07 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 Fax. 0156-520 17 jakob.etaat@trosa.se Yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande 2015-10-07 som sitt eget. Bakgrund Nuvarande kommunallag trädde ikraft 1992 och samhället har sedan dess genomgått stora förändringar. Med anledning av detta utsåg regeringen i oktober 2012 en särskild utredare att utreda och lämna förslag till hur kommunallagen skulle kunna moderniseras. Trosa kommun har nu, genom remiss från Finansdepartementet, fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet av utredningen - en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). Betänkandet har remitterats till samtliga kommuner, landsting och regioner för synpunkter senast den 30 oktober 2015. Den nya kommunallagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Utredaren har haft två fasta referensgrupper, den ena parlamentariskt sammansatt och den andra bestående av företrädare för civilsamhälle och näringslivsorganisationer. Till utredningen har också knutits en expertgrupp med representanter från kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting. Betänkandet utgör en genomlysning av hela kommunallagen. Kommunkontoret har gått igenom betänkandet och valt att fokusera yttrandet kring de delar som bedöms ha särskild relevans för Trosa kommun och kommunsverige i stort: En möjlighet att ge styrelsen en starkare ställning Försöksverksamhet med majoritetsstyre Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda Delegation EU och den kommunala nivån Utvidgat medlemskap för företag och juridiska föreningar Laglighetsprövning av budgetbeslut 1

Snävare utrymme att verkställa överklagade beslut Digitalisering av anslagstavlan Slutbetänkandet går i sin helhet att ta del av på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2015/03/sou-201524/ Johan Sandlund Kommunchef Jakob Etaat Kanslichef Bilagor 1. Yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (dnr Fi 2015/1581) 2

Yttrande Kommunstyrelsen 2015-10-07 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Finansdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (dnr Fi 2015/1581) Sammanfattning Trosa kommun lämnar härmed följande yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). Trosa kommun väljer enligt nedan att kommentera utvalda delar ur betänkandet. De organisatoriska frågorna (avsnitt 5-9) Hänvisning i slutbetänkandet Trosa kommuns inställning 5.5 tillstyrker att fullmäktige får möjlighet att besluta att ge styrelsen en starkare ställning 5.8.6 avstyrker förslaget om införande av en försökslagstiftning med majoritetsstyre 6.6 avstyrker att fullmäktige ska att anta ett program om mål och riktlinjer för uppföljning av verksamheter som kommunen själv bedriver och som också kan skötas av privata utförare 8.4 tillstyrker att rollfördelningen mellan de förtroendevalda och de anställda synliggörs 8.4.1 avstyrker att styrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen 1

8.6.2 8.6.3 tillstyrker förslaget om att ta bort den absoluta anmälningsskyldigheten för delegationsbeslut och beslut som tagits genom vidaredelegering 8.7.2 tillstyrker att det i kommunallagen införs en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier 8.7.3 avstyrker ställningstagandet om att beslutanderätt inte ska kunna delegeras till en person utanför den kommunala organisationen EU-rätten (avsnitt 10-13) Hänvisning i slutbetänkandet Trosa kommuns inställning 13.2 tillstyrker att det ska förtydligas att kommunernas och landstingens möjligheter att utöva sina befogenheter kan begränsas av reglerna om statsstöd 13.3 tillstyrker att det i kommunallagen anges att kommuner och landsting inom sina befogenheter får tillhandahåll tjänster av allmänt intresse enligt unionens förslag 13.5 tillstyrker att den kommande upphandlingsmyndigheten ska ges i uppgift att vägleda kommuner och landsting som avser att ge stöd Kontroll och revision (avsnitt 14-17) Hänvisning i slutbetänkandet Trosa kommuns inställning 14.11.6 14.11.7 avstyrker förslagen om utvidgning av medlemskap till företag och ideella föreningar 14.13 avstyrker förslaget om en utvidgad möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut 15.7 tillstyrker den insnävning som föreslås när det gäller utrymmet av verkställa överklagade beslut 16.8.1 16.10 tillstyrker förslagen om att digitalisera den kommunala anslagstavlan 2

Trosa kommuns ställningstaganden Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation En möjlighet att ge styrelsen en starkare ställning Utredningens bedömning/förslag (urval) Fullmäktige får besluta att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges en rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda. (5.5) Trosa kommun tillstyrker att fullmäktige får möjlighet att besluta att ge styrelsen en starkare ställning. Kommunen delar utredarens bedömning att förändringen bör kunna bidra till en tydligare styrning och ett snabbare genomslag för politiska prioriteringar. I propositionen behöver det dock göras klart att en sådan utökad beslutanderätt påverkar styrelsens revisionsansvar. Trosa kommun efterfrågar även en tydligare problematisering kring effekterna av att både införa förslaget om att ge styrelsen en starkare ställning och att införa försök med majoritetsstyre (se nedan). 3

Försöksverksamhet med majoritetsstyre Utredningens bedömning/förslag (urval) En tidsbegränsad lag ska införas som ger kommuner och landsting möjlighet att besluta om en försöksverksamhet med majoritetsstyre under mandatperioden 2018-2022. (5.8.6) Trosa kommun avstyrker förslaget med majoritetsstyre i kommuner och landsting. Kommunen gör bedömningen att majoritetsstyrelser inte lämpar sig för kommunala organisationer och i synnerhet inte i mindre kommuner, där endast ett fåtal personer har sina förtroendeuppdrag som heltidssysselsättning. Förändringen skulle påtagligt minska oppositionens möjligheter till påverkan och insyn, detta trots tydligare reglering av oppositionens arbetsförutsättningar. Förändringen skulle dessutom riskera att underminera kommunstyrelsens roll som beredningsorgan till kommunfullmäktige och medföra att den politiska beredningen, som idag till stor del sker i kommunstyrelsen, skulle förskjutas till fullmäktige. Detta går, som utredaren framhåller, delvis att motverka genom att tillsätta särskilda beredningar för vissa specifika frågor men en sådan lösning är varken effektiv ur administrativt hänseende eller tillfylles ur ett demokratiskt perspektiv. Trosa kommun efterfrågar därutöver en tydligare problematisering kring effekterna av att både införa majoritetsstyre och möjligheten att ge styrelsen en starkare ställning. Dessa förslag öppnar i kombination upp för en förskjutning avseende ansvar och inflytande mellan nämnderna och styrelsen och mellan opposition och majoritet. Trosa kommun ser sammanfattningsvis positivt på utredarens ambitioner med att, på försök, utforska nya sätt för kommuner att organisera sig. I föreliggande förslag väger dock de uppenbara riskerna med förslaget tyngre än de fördelar det skulle medföra, varför förslaget också bör avslås. 4

Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi Utredningens bedömning/förslag (urval) Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för skötseln av sådan verksamhet som bedrivs av kommuner eller landsting. I programmet ska också anges hur sådana mål och riktlinjer samt föreskrifter i lag eller annan författning ska följas upp. Vad gäller kommunens eller landstingets egen verksamhet ska programmet omfatta endast sådan verksamhet som får utföras av privata utförare. Fullmäktige får inte delegera antagandet av detta program till nämnd. (6.6) Trosa kommun avstyrker utredningens förslag att fullmäktige ska anta ett särskilt program med mål och riktlinjer för verksamhet i egen regi. Lagstiftningen omfattar redan idag ett tydligt uppföljningsansvar för all kommunal verksamhet. Befintliga regler gällande nämndernas internkontroll och fullmäktiges mandat att formulera mål och riktlinjer för den egna verksamheten täcker väl upp för det som utredaren önskar uppnå med förslaget. Utredarens förslag bör därför ses som en onödig administrativ belastning och en opåkallad inskränkning i den kommunala handlingsfriheten. 5

Anställda Utredningens bedömning/förslag (urval) Kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan de förtroendevalda och de anställda. (8.4) Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland personalen och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. Direktören ansvarar för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som styrelsen ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs. Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. (8.4.1) Trosa kommun tillstyrker förslaget om att kommunallagen ytterligare ska synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda. Trosa kommun avstyrker dock förslaget om tydligare reglering avseende direktörens roll och uppgifter. Kommunen anser att förslaget till stor del slår upp öppna dörrar då merparten av Sveriges kommuner redan idag valt att organisera sig på det sätt som föreslås. Ett förtydligande av kommundirektörens roll i förhållande till den politiska organisationen bör dessutom kunna ingå i en mer generell beskrivning av rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda. Ytterligare reglering av kommundirektörens funktion bedöms knappast få den effekt som utredaren vill uppnå och förslaget riskerar istället att bli en obefogad inskränkning i det kommunala självstyret och kommunernas möjligheter att besluta hur dess förvaltningar ska organiseras. 6

Övriga delegationsfrågor Utredningens bedömning/förslag (urval) Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Detta gäller dock inte delegerade brådskande beslut. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. (8.6.2) Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats efter vidaredelegering ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. (8.6.3) I kommunallagen ska införas en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier. (8.7.2) Möjligheterna att enligt kommunallagen delegera beslutanderätt i kommuner och landsting bör inte utökas till någon utanför den kommunala organisationen. (8.7.3) Trosa kommun tillstyrker förslaget om att ta bort den absoluta anmälningsskyldigheten för delegationsbeslut och beslut som fattats med stöd av vidaredelegering. Som utredaren påpekar kommer den digitala anslagstavlan underlätta för allmänheten att bevaka och följa beslut som tagits i nämnd eller genom delegation. Med införandet av den digitala anslagstavlan minskar därför behovet av anmälningsskyldigheten till nämnd. Trosa kommun tillstyrker förslaget om att införa en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier. Kommunen ser denna förändring som en naturlig följd av nämndernas presidium numera definieras som kommunalrättsliga organ. Trosa kommun avstyrker utredarens ställningstagande om att beslutanderätt inte ska kunna delegeras till en person utanför den kommunala organisationen. Trosa kommun anser tvärtom att det finns ett alltjämt växande behov av denna möjlighet, inte minst kopplat till användningen av bemanningsföretag. En möjlighet att delegera beslutanderätt till personal anställd utanför den egna organisationen skulle i betydande grad förenkla kommunernas beslutsprocesser och bör anses vara en naturlig utveckling mot bakgrund av hur kommuner och landsting idag väljer att lösa personalförsörjningen. En utökad delegationsmöjlighet innebär givetvis vissa utmaningar inte minst kopplat till ansvar och ansvarsutkrävande. Dessa aspekter bör givetvis utredas vidare innan en sådan förändring kan genomföras. 7

EU och den kommunala nivån EU-rätten Utredningens bedömning/förslag (urval) Det ska förtydligas att kommunernas och landstingens möjligheter att utöva sina befogenheter kan begränsas av reglerna om statsstöd. (13.2) Det ska i kommunallagen anges att kommuner och landsting inom sina befogenheter får tillhandahåll tjänster av allmänt intresse enligt unionens förslag. (13.3) Den kommande upphandlingsmyndigheten ska ges i uppgift att vägleda kommuner och landsting som avser att ge stöd. Utredningen föreslår att fem miljoner kronor avsätts till den verksamheten fr.o.m. budgetåret 2016. (13.5) Trosa kommun delar utredarens beskrivning av utmaningarna med att sammanföra EU-rätten med den nationella rätten och hur EU-rätten påverkar det kommunala beslutsfattandet. Kommunen tillstyrker att en sådan beskrivning införs i kommunallagen men anser att det relevanta i sammanhanget är att i nationell lagstiftning de facto möjliggör för kommuner att tillämpa de undantag i EU-rätten som medger stöd. Trosa kommun tillstyrker förslaget om inrättande av en särskild vägledningsfunktion för hanteringen av EU-rättsliga stöd. En sådan stödfunktion måste dock utformas med respekt för det kommunala självstyret och får inte inkräkta på kommunernas förutsättningar att på egen hand fatta beslut i dessa frågor. 8

Kontroll och revision av kommunal verksamhet Utvidgat medlemskap för företag och juridiska föreningar Utredningens bedömning/förslag (urval) Kopplingen mellan medlemskap i en kommun eller i ett landsting och rätten att överklaga kommunala beslut bör behållas. (14.11.3) Juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i en kommun eller i ett landsting ska vara medlem i den kommunen eller landstinget. (14.11.6) Ideell förening ska vara medlem i kommun eller landsting, om föreningens styrelse har säte i kommunen eller i landstinget eller om föreningen bedriver verksamhet där. (14.11.7) Trosa kommun avstyrker förslagen om att utvidga medlemskapet till juridiska personer och ideella föreningar. Det kommunala medlemskapet grundar sig på idén om förvaltning av det gemensamma. Varje medlem kan så snart den fått rösträtt ställa upp till ett lokalt förtroendeuppdrag och därmed bli delaktig i de beslut som kommunen tar. I och med detta finns också en tydlig koppling mellan medlemskapets rättigheter och skyldigheter. Genom att bredda medlemsbegreppet tar lagstiftaren ett väsentligt avsteg från denna princip. Detta går knappast att motivera med behovet av att ta tillvara särintressen. Sådana behov bör rimligtvis kunna tas tillvara på andra sätt och med andra rättsmedel och inte genom en utökad möjlighet att angripa det lokala beslutsfattandet i största allmänhet. Trosa kommun ser även betydande risker med att utvidga medlemskapet samtidigt som man begränsar möjligheten för kommuner att verkställa överklagade beslut (se nedan). Dessa förslag i kombination kommer med stor sannolikhet att medföra en tydlig ökning av antalet laglighetsprövningar och en risk att detta rättsmedel används för att bejaka partsintressen istället för demokratisk kontroll av kommuners styrning. 9

Laglighetsprövning av budgetbeslut om balanskrav och resultatutjämningsreserver Utredningens bedömning/förslag (urval) Den begränsning i vilka prövningsgrunder som kan tillämpas vid laglighetsprövning för vissa budgetbeslut ska tas bort. (14.13) Trosa kommun avstyrker förslaget att göra beslut som rör balanskravet och resultatutjämningsreserver möjliga att överklaga genom laglighetsprövning. Budgeten utgör den politiska och strategiska kärnan för kommunernas verksamhet. Möjligheten att tillämpa laglighetsprövning på dessa beslut är därför olämpligt både ur ett demokratiskt hänseende och svårt rent praktiskt. Den långa handläggningstiden för laglighetsprövningsmål gör dessutom att utfallet i dessa avgöranden skulle vara överspelat när dom väl faller. Införandet av snävare utrymme att verkställa överklagade beslut (se nedan) skulle dessutom kunna skapa stora osäkerheter i det fall ett budgetbeslut blir överklagat. Laglighetsprövningsmedlet skulle i dessa fall kunna användas för att fördröja eller blockera majoritetens möjligheter att genomföra sin politik och därigenom orsaka betydande konsekvenser för kommunen. 10

Snävare utrymme att verkställa överklagade beslut Utredningens bedömning/förslag (urval) Beslut som inte kan rättas bör som regel inte få verkställas innan de fått laga kraft. Bestämmelserna i kommunallagen om rättelse av beslut bör inte skärpas. Någon bestämmelse om sanktioner mot utebliven rättelse eller ogiltigförklaring av avtal bör inte föras in i kommunallagen. Inte heller bör någon särskild reglering om dokumentation av verkställighetsåtgärd föras in i lagen. (15.6) Reglerna om verkställighet av beslut i kommunallagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft. (15.7) Trosa kommun tillstyrker förslaget om att skärpa reglerna för verkställighet av överklagade beslut. Omständigheten att ett beslut inte kan rättas är en viktig faktor som enligt kommunen bör vägas in i en bedömning av verkställighetsfrågan. Trosa kommun vill dock, i likhet med utredaren, understryka att det finns fall då verkställighet måste ske skyndsamt även av beslut som inte kan rättas. Denna möjlighet är synnerligen viktig att man bibehåller i lagstiftningen även framöver. 11

Digitalisering av anslagstavlan Utredningens bedömning/förslag (urval) Det ska på en anslagstavla på respektive kommuns, landstings eller kommunalförbunds webbplats tillkännages att protokollet över ett beslut justerats. Där ska också fullmäktiges sammanträden tillkännages. Den fysiska anslagstavlan ska utgå.(16.8.1) Kommuner, landsting och kommunalförbund ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. (16.10) Trosa kommun tillstyrker utredningens förslag om att ersätta den fysiska anslagstavlan med en digital motsvarighet. Kommunen ser förslaget som en naturlig del av den webbaserade utvecklingen och ser flera praktiska fördelar med förändringen bland avseende tillgänglighet. Förändringen kommer sannolikt medföra vissa effekter som är svåra att förutse i dagsläget. Några exempel skulle kunna vara hur material från anslagstavlan ska bevaras och hur kungörelsetiden för ett beslut skulle påverkas om den digitala anslagstavlan, på grund av t ex tekniska problem, under en begränsad tid blir otillgänglig för allmänheten. Dessa aspekter bör rimligtvis följas upp på lämpligt sätt om förslaget blir verklighet. Johan Sandlund Kommunchef Jakob Etaat Kanslichef 12

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 2015-09-24 Samhällsbyggnadskontoret Björn Wieslander Tel. 0156-520 30 bjorn.wieslander@trosa.se Genomförande av utbyggnad av Brotorpsvägen Åda fritidsområde i Trosa Förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att för utbyggnad av Brotorpsvägen anslå 4.500.000 kronor till objekt 46238, exploatering Hökeberga, att finansieras med inflytande gatukostnader. Ärendet Kommunfullmäktige har 2014-10-08 beslutat att anta förslag till ny detaljplan för Överåda 3:54, del av Åda fritidsområde. Detaljplanen innebär bl.a. att Brotorpsvägen genom Åda fritidsområde efter iståndsättning skall bli kommunal gata med kommunalt huvudmannaskap. Samordnat med framtagande av detaljplanen tog samhällsbyggnadskontoret fram särskild gatukostnadsutredning avseende ombyggnad av Brotorpsvägen till kommunal standard. Utbyggnaden av Brotorpsvägen är nu aktuell att genomföra varför särskilt anslagsbeslut erfordras. Projektering och utbyggnad kan ske efter sedvanlig upphandling enligt bestämmelserna i LOU. Björn Wieslander mark- och exploateringschef Stig Tördahl Teknisk chef Bilagor 1. KF protokoll 2014-10-08 samt Gatukostnadsutredning från 2014. Beslut till: Stig Tördahl och Björn Wieslander Akten

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/124 2015-10-05 Ekonomienheten Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 Margareta.smith@trosa.se Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna delårsrapporten med helårsprognos. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari augusti visar ett överskott, jämfört med budget, med 2 155 tkr. Kommunkontoret svarar för 1 939 tkr, den politiska ledningen för 227 tkr och Eko-utskottet för -11 tkr. Enheterna inom kommunledning, ekonomi, personal, It och näringsliv redovisar de största överskotten. Kollektivtrafiken redovisar underskott. KS beräknar totalt att redovisa ett överskott för året med 1 345 tkr exklusive central buffert. Den politiska ledningens andel av överskottet beräknas till 290 tkr. Av den egna bufferten återstår 146 tkr. 50 tkr har tillförts Eko-utskottet för att bekosta Trosa kommuns värdskap för Sveriges Ekokommuners årsmöte 2015. Kommunledningen bidrog med 30 tkr. Kommunkontorets andel beräknas bli 1 180 tkr. Överskotten återfinns främst inom kommunledning, personal och IT. En del av kontorets överskott, 300 tkr, är ettårssatsningar som ej genomförs enligt beslut i anslutning till kommunens kvartalsprognos. Kollektivtrafiken beräknas överskrida budget med 138 tkr. Ekoutskottet beräknar ett resultat för året med -125 tkr. Orsaken för underskottet är att finansieringen av halva energi- och klimatrådgivningstjänsten saknas 2015. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor 1. Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen/Politisk ledning och kommunkontor Ordförande Daniel Portnoff (M) Kommunchef Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-15 31 aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter 1 761 1 779 2 640 2 794 Verksamhetens kostnader -36 177-34 031-54 354-53 036 Personal -17 229-16 857-25 772-25 737 Kapitalkostnader -1 952-1 739-2 929-2 780 Övriga kostnader -16 996-15 435-25 653-24 519 Nettoresultat -34 416-32 252-51 714-50 242 1 472 Verksamhetsområde Politisk ledning Kommunledning Nämndadministration Ekonomi Personal IT-stöd och styrning Telefon/internservice Information och turism Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Krisberedskap Överförmyndare Finskt förvaltningsområde Ekonomisk analys Resultat per augusti Kommunkontoret redovisar ett överskott relativt budget med 1,9 mkr och den politiska ledningen ett överskott med 0,2 mkr per 31/8. Kollektivtrafiken redovisar underkott med -0,1 mkr. Inom den politiska ledningen är det främst kommunfullmäktige som redovisar överskott per augusti. Årsprognos Kommunstyrelsen prognos för 2015 pekar på ett överskott om 1,5 mkr. Kommunkontorets del av överskottet beräknas till 1,2 mkr. Enheterna under kommunledning, IT och personal beräknas ge de större överskotten. Kollektivtrafiken beräknas redovisa ett underkott med -0,1 mkr. Kommunstyrelsens egen buffert var ursprungligen 226 tkr. Av dessa har 50 tkr överförts till EKO-utskottet enligt beslut i Kommunstyrelsen. Resterande 146 tkr beräknas inte att tas i anspråk under året. Viktiga händelser hittills i år Trosa kommun har under sommaren försålt de placerade medel (55,6 Mkr) som avsatts för att balansera ökande pensionskostnader. En bedömning gjordes under våren att marknadsläget var rätt att realisera medlen och att avsätta 60 Mkr till en försäkringslösning avseende vissa årsklasser som bidrar till att hålla kommunens kostnad på en stabil nivå under de kommande åren. Då kapitalet avkastat väl under de fyra åren vi varit placerade tillförs resterande del, 24 Mkr, kommunens resultat och förstärker det egna kapitalet. Projekt Ostlänken är under 2015 inne i ett intensivt planeringsskede, kommunen bistår Trafikverket i arbetet. Sverigeförhandlingen har tillkommit som aktör på regeringsuppdrag. En ny krislednings- och krisinformationsplan antogs av kommunfullmätige under våren. Inom krisberedskapen inleddes informationskampanjen 72 timmar i augusti. Kampanjen fortsätter under hösten 2015 och våren 2016 och syftar till att medvetandegöra invånare och medarbetare om hur man kan förbereda sig inför en kris. Under våren har kommunledningen haft utbildning i stabsmetodik, en andra utbildningsdag planeras till senhösten. Utbildningen syftar till att åtgärda vid övningar konstaterade brister i ledningsarbetet. Under första halvåret 2015 har de nyvalda politikerna erbjudits utbildningsmöjligheter genom kommunkansliets försorg. Under våren uppgraderades webbplatsen trosa.se för att bli snabbare, säkrare och därmed och tillgängligare för besökare som väljer olika verktyg för att besöka hemsidan. Statistiska centralbyrån (Scb) har för femte gången genomfört medborgarundersökningen. Resultatet inkom under sommaren och arbetet med att återkoppla rapporten till medborgare, förtroendevalda och organisationen kommer att pågå under resten av året.

I mitten av september fick vi återigen ett positivt besked gällande det lokala företagsklimatet då vi i Svenskt Näringslivs ranking placerade oss på femte plats i landet. Med flera år av topp 10-placeringar är Trosa kommun nu etablerad bland de bästa kommunerna. Resultaten är dock sämre än tidigare år vilket föranleder oss att ta omtag, bl a med stöd från Svensk Näringsliv, i arbetet med hur Trosa kommun upplevs som företagarkommun av våra företagare. Nyföretagandet i Trosa har varit under 2015 än motsvarande period 2014. Arbetslösheten ligger på en stabil och fortsatt låg nivå runt de första åtta månaderna 2015. Vår bredbandssatsning fortsätter under 2015 och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar. Det partsgemensamma arbetet med att få tillstånd höjt sysselsättningsgrad inom framförallt vård- och omsorgsområdet fortskrider. Chefsförsörjningsprogrammet har dragit igång. Totalt sökte 52 personer till programmet och just nu pågår urvalet av kandidater. Personalchefen har träffat samtliga sökande och kommunens centrala ledningsgrupp kommer att välja ut vilka 6-8 personer som ska antas till programmet. Programmet startar innan jul och kommer pågå ett knappt år. Efter sommaren har arbetsmiljöutbildning genomförts för ett knappt tiotal chefer och lokala fackliga företrädare. Detta har skett i samarbete med Gnesta kommun och de båda kommunernas gemensamma företagshälsovård Previa. Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet har utvecklats vidare. Kommunen har utökat sitt utbud av kommunal verksamhet och service på finska och har även inlett ett samarbete med andra kommuner i Södermanland och Stockholms för att kunna samarrangera aktiviteter och utbyta erfarenheter. Kommunstyrelsens planutskott arbetar under 2015 med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas i slutet på 2015/ början av 2016. En samrådsversion har varit ute på remiss under sommaren. Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuners och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 234 av landets 290 kommuner. Fortsatt utveckling Kommunsverige i allmänhet, liksom Trosa kommun i synnerhet, kan konstatera de ekonomiska förutsättningarna försämras 2015-17. Svensk ekonomi växer hyggligt, men kommunernas skatteintäkter och generella statsbidrag utvecklas svagt. Fiberutbyggnaden fortsätter i hög takt och under hösten kommer ytterligare ett 300-tal hushåll och företag bli anslutna. Under 2016 räknar vi med att ansluta 6-700 till. Under hösten genomförts för tredje gången medarbetarenkäten Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Resultatet kommer i början av november. Sedan startar arbetet med att ta fram handlings- och åtgärdsplaner utifrån enheternas olika utmaningar. En av de stora satsningarna och utmaningarna för 2016 är att ta sig an den höjda sjukfrånvaron (Arbetsnamn: Frisk och kry). Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. SJ har som nuvarande monopolaktör i dagsläget synpunkter på förfarandet. Personal Personal Utfall Budget Prognos 2014 2015 2015 Personalkostnader, tkr 25 384 25 772 25 737 Personalkostn/total kostnad 49% 47% 49% Investeringsuppföljning Kommunstyrelsens investeringsbudget är 3,3 mkr, exkl KS investeringsreserv. Hittills har 0,4 mkr investerats i IT i skolan, 0,6 mkr övrig IT, 0,3 mkr i bredband och 0,3 mkr i uteklassrum vid fornlämningarna i Västerljung. Av Kommunstyrelsen investeringsreserv på 10 mkr har 2 mkr fördelats till tekniska nämnden. Ekologisk utveckling Kommunstyrelsen har antagit Nivå 2 i miljöledningssystemet. Som ett led i miljöarbetet ska kommunens anställda genomgå en miljöutbildning. Den har hittills genomförts av 77 procent av kommunens anställda. 100 procent av kommunkontorets anställda har slutfört utbildningen. Vid årsskiftet 2014/15 togs kommunens första elbil i drift av IT-enheten.

Kommunstyrelsen Mål Målprecisering Trosa kommun ska ha nöjda medborgare 1. 2. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen Trosa medborgare ska känna trygghet Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 10 6 Medborgarundersök-ningen (NRI) Medborgarundersök-ningen (NRI) Plats 10 jmf med plats 7 år 2013 trots index ökat +1 Plats 6 jmf med plats 5 år 2013. Index sänktes - 2 Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 32 Medborgarundersök-ningen (NRI) Plats 32 jmf med plats 34 år 2013 3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser? Kommunens årliga sammanställning Mäts i årsredovisningen 4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 17 Medborgarundersök-ningen (NRI) Plats17 jmf med plats 37 år 2013 5. Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna. Trosa ska tillhöra de Plats 3 jmf med 10 bästa av de som Medborgar-undersökningen (NMI) Index sänktes - med 3 plats 1 år 2013. 3 SCB jämför Trosa 6. 8. Medborgarna ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de med kommunens 10 bästa av de som information och möjlighet till SCB jämför Trosa inflytande med Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka Trosa kommun ska ha nöjda företagare 9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Ska öka årligen? Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen 6 Plats 6 jmf med Medborgar-undersökningen (NII) Index sänktes - plats 1 år 2013. 2 Mäts av Kollektiv- Mäts i årsredovisningetrafikmyndigheten 36 SKL:s Insikten Plats 8 i SBA:s mätning, men 36 totalt. 10. Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner 5 Svenskt näringslivs årliga ranking 2014 placerade sig Trosa på plats 4 11. Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomste r inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser 49 Svenskt näringslivs årliga ranking Plats 49 jmf med plats 35 år 2013. Plats 1-50 ger grönt

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5? SKL:s och RKA:s årliga HMEenkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning. Mäts i årsredovisningen 13. Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5? Kommunens årliga kundundersökning Mäts i årsredovisningen 14. Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka 70% Kommunens årliga sammanställning Frisknärvaron var 70,0% 2015-08 jmf med 65,4% 2014-08

Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog Elin van Dooren Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-15 31 aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter 187 220 280 314 Verksamhetens kostnader -1 101-1 146-1 608-1 767 Personal -773-785 -1 156-1 213 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Övriga kostnader -328-362 -452-554 Nettoresultat -915-926 -1 328-1 454-126 Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering konferensen var lyckad och särskilt studiebesöket till Askölaboratoriet var en uppskattad aktivitet. Beslut om att bilda Lånestahedens naturreservat togs i juni och reservatet invigdes i augusti. Intresset var stort och 40-50 personer närvarade. Ordförande i ekoutskottet Stefan Björnmalm höll invigningstal varefter kommunekologen genomförde en guidning i naturreservatet. Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten löper som planerat men uppvisar ett negativt resultat per sista augusti med 11 tkr. Det beror på att finansiering för halva energi- och klimatrådgivningstjänsten saknas för 2015 samt på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Årsprognos Årets budget befaras överskridas med 126 tkr vilket beror på att finansiering för halva energioch klimatrådgivningstjänsten saknas för 2015. Ökad budget med 80 tkr beror på medel från ks för att Trosa kommun stod som värd för Ekokommunernas årsmöteskonferens i år. Viktiga händelser hittills i år Trosa kommun stod tillsammans med Nyköpings kommun som värd för Ekokommunernas årsmöte 2015. Tema för årsmötet var giftfri miljö och rent vatten. Kommunekologen informerade om Trosas arbete med hälsosam förskola samt småbåtshamnsprojektet. Utvärdering visar att Energieffektiviseringsprojektet är nu avslutat efter 5 år och har slutrapporterats till länsstyrelsen. De lyfter Trosa som gott exempel bl.a. vad gäller utbildning i sparsam körning, genomförande av EPC-projekt, samordning av egna varutransporter samt internt kunskapsutbyte och samverkan. Projektet Klimatsmart avslutades i maj. Under projekttiden har sex familjer fått särskild klimatcoachning inom temaområdena boende, resande, mat, konsumtion och återvinning. Flertalet föreläsningar har även varit öppna för alla och dessa har varit välbesökta. Under projekttiden har deltagarna lyckats minska sin klimatpåverkan och fungerar idag som goda exempel på att man med relativt små åtgärder i vardagen kan leva mer klimatsmart. Som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs med miljökontoret 2014-2015 har ett

informationsmöte om miljövänligt båtliv genomförts med fokus på alternativa metoder till bottenmålning, nya latrintömningsregler och tillsyn. Mötet var välbesökt och de flesta samfälligheter/båtklubbar i kommunen var representerade. Under 2016 ska en upplysningskampanj riktad till kommuninvånare om matens inverkan på miljön genomföras som en del av Energi- och klimatplanens åtgärdsprogram. I en utredning från Energimyndigheten föreslås att kommuner med färre än 18 000 invånare inte längre enskilt ska kunna söka bidrag för energioch klimatrådgivning. I väntan på beslut undersöks möjliga samarbeten med andra kommuner. Ett nytt nationellt åtgärdsprogram enligt Vattendirektivet ska beslutas under 2015. Det innebär sannolikt större krav på kommuner att arbeta för minskad övergödning samt att åtgärda vandringshinder för fisk. Nyckeltal En remissversion av handlingsplan för hälsosam förskola har tagits fram och skickats ut för yttrande. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av ordf. i ekoutskottet, ordf. i HN, ordf. i TSN samt förskolerektorerna och kommunekologen. Miljöutbildning för samtliga anställda i kommunen pågår och kommer att fortsätta fram till maj 2016. Hittills har 72 % genomfört miljöutbildningen. Wappersta Gård vann årets miljöpris för sitt ekologiska jordbruk med föredömlig djurhållning samt för sitt engagemang i miljö- och hälsofrågor. Fortsatt utveckling Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Lånestahedens naturreservat i Vagnhärad är nu bildat. De kommande åren ska det enligt den fastställda skötselplanen genomföras naturvårdsåtgärder i reservatet. Det är också viktigt att få till en kontinuerlig betesdrift. Länsstyrelsen har godkänt kommunens begäran om att överta Kråmö som ett kommunalt naturreservat. Det innebär att ett nytt reservatsbeslut och en ny skötselplan för Kråmö ska tas fram. Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren 2016. Verksamhetsmått Redov. Redov. 2014 2013 CO2-utsläpp kg/inv. 3563 3842 Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde μg/l Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde μg/l 44,0 52,2 1268 1243 Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut. Personal Personal Utfall Budget Prognos 2014 2015 2015 Personalkostnader, tkr 1 154 1 156 1 213 Personalkostn/total kostnad 57% 72% 69% Hållbar utveckling Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

Avstämning mot mål Mål Målprecisering Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 1 Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen Mäts helår Mätstation vid Trosaåns utlopp 2014: fosfor 44,0 och kväve 1268 (μg/l) 2 Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med Plats 11 Medborgarundersökningen (NMI) 2015: 63 poäng, plats 11. 2013: 66 poäng, plats 1. 3 Energianvändningen i kommunen ska minska Energianvändningen per invånare ska minska årligen Mäts helår Statistik från SCB 2013: 23,1 MWh/inv. (senaste mätningen) 4 Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen Mäts helår Statistik från RUS (Naturvårdsverket) 2012: 3563 kg/inv. (senaste mätningen) 5 Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan Kommunens verksamheter ska ha ett aktivt miljöledningssystem Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete 72 % av alla anställda har hittills genomfört miljöutbildningen 6 Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI Betyg 8,3 Medborgarundersökningen (NRI) 2015: betyg 8,3. 2013: betyg 8,2. Några kommentarer Statistiken från SCB och RUS släpar; senaste tillgängliga uppgifter används för uppföljning.

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/125 2015-10-07 Ekonomichef Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 margareta.smith@trosa.se Delårsbokslut/helårsprognos per 31 augusti 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga delårsbokslut / helårsprognos 2015 per 2015-08-31 till handlingarna Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel ur den centrala bufferten, totalt 14 963 tkr, enligt följande: 2 105 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats. 12 858 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Fler äldre invånare än budgeterat motsvarar 1 733 tkr. Avseende LSS/LASS överförs 11 125 tkr till följd av nya assistans-ärenden/-beslut. 5 663 tkr, försämrar kommunens resultat då central buffert budgeterats till 9 300 tkr. Sammanfattning Verksamheternas nettokostnader har ökat väsentligt under året. Redan i kommunens prognos för mars kunde vi konstatera en stor förändring som kvarstår i prognosen per augusti. Den enskilt största kostnadsökningen finns inom funktionshinderområdet. Fler och utökade ärenden fanns redan 2014 och 4,1 Mkr fördelades från central buffert då, men utan att budgeten för 2015 utökades. I år har än fler och utökade insatser medfört att ytterligare 7 Mkr behöver tillföras verksamheten, dvs. totalt 11,1 Mkr. Inom hemtjänsten har fler och mer vårdtunga ärenden och beslut medfört ökade kostnader. Avseende äldreomsorgen justeras budgetramarna helt efter antal invånare per månad i olika åldrar, men trots en utökad budget med 1,7 Mkr för fler äldre invånare beräknas äldreomsorgen att gå med underskott.

Individ- och familjeomsorg har under en rad av år redovisat överskott relativt budget på 6-8 Mkr. 2015 beräknas verksamheten redovisa underskott med 2 Mkr. Kommunens avskrivningskostnader ökar, men inte mer än vad som budgeterats. Under våren gjordes en bedömning att marknadsläget var rätt för att realisera kommunens placeringar i fonder. I juni beslutade Kommunstyrelsen att kommunens placeringar i fonder för kommande pensionskostnader skulle försäljas. Samtidigt beslutades att försäkring för partiell inlösen av pensioner skulle genomföras. Fonderna såldes med god vinst vilket förbättrar årets resultat. Utan försäljningen av fonderna förväntas årets resultat att bli negativt. I Trosa beslutades budget 2015 i juni 2014 för att sedan revideras efter höstens val. Skatteintäkterna beräknades om enligt SKL:s senaste prognos med befolkningen per sista september som underlag. Det sätt som budgetförutsättningarna har räknats fram under flera år i Trosa, med befolkningsprognoser som grund är nu väl kända i våra verksamheter. Pengbeloppen räknas upp med de löneökningar och prisökningar som angetts i budgetanvisningarna. Medel avsätts i central buffert och i nämndernas egna buffertar. Arbetssättet har skapat tydlighet och trygghet. Ett rationaliseringspaket med 3 mkr 2014 och ytterligare 3 mkr för 2015 beslutades redan under 2013. Årsbokslutet 2008 och 2009 redovisade mycket bra resultat och 8 mkr öronmärktes i bokslut 2008 för eventuellt minskade skatteintäkter kommande år. Dessa har inte utnyttjats och de öronmärkta medlen har återförts till eget kapital. I årsbokslut 2011 öronmärktes än en gång 8 mkr. Av dessa budgeterades 3 Mkr för 2014 och 5 Mkr för 2015. De öronmärkta medlen nyttjades inte 2014 och beräknas inte heller att nyttjas 2015. Årsprognosen för 2015 redovisar ett resultat med 15,5 Mkr vilket är 8,2 Mkr bättre än budget. Det goda resultatet är följd av att kommunens fonder för kommande pensioner sålts. Utan den beräknas kommunens externa resultat till ett underskott med 6,7 Mkr exklusive öronmärkta medel. Delårsbokslut per augusti För kommunen totalt visar delårsbokslutet på en budgetavvikelse med +23,2 Mkr augusti 2014 (+7,5 Mkr augusti 2014) jämfört med budget. Kommunens resultat per augusti är +33,7 Mkr (+17,9 Mkr). Resultatet är 16,7 Mkr högre än för samma period 2014. Vinsten från försäljning av kommunens placering av pensionsmedel ingår med 26,7Mkr. Trobokoncernens resultat efter finansiella poster per augusti är +2,3 Mkr (+2,1 Mkr augusti 2014). Kommunkoncernens resultat är +37,1 Mkr (+18,8 Mkr augusti 2014).

Bokslutsprognos För kommunen totalt visar helårsprognosen per augusti en avvikelse på 8,2 Mkr jämfört med budget. Årets resultat har budgeterats till +7,3 Mkr inklusive öronmärkta medel, 5 mkr, (+1,1 Mkr 2014). Året belastas inte med underskott från tidigare år. Kommunens resultat för 2015 blir enligt prognosen +15 494 tkr. Alla produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en bokslutsprognos per augusti och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Nämndernas totala budgetavvikelse, inklusive föreslagen fördelning från central buffert, redovisar en prognos för året med +1 Mkr jämfört med budget. Samtidigt fördelas 5,7 Mkr mer från central buffert än vad som budgeterats vilket försämrar kommunens resultat. Skattenettot beräknas bli 4,8 Mkr lägre än budget. Avgiftskollektivets prognos för året är enligt budget, dvs. + 0,9 Mkr. De nämnder/utskott som överskrider beslutad budget enligt prognos (efter fördelning av central buffert) är: Humanistiska nämnden med totalt -2,9 Mkr. Skola/barnomsorg svarar för -0,9 Mkr och individ- och familjeomsorg för -2 Mkr. Vård och omsorg med -2,6 Mkr Eko-utskottet med -0,2 Mkr Kommunstyrelsens centrala buffert är 9 300 tkr 2015 Medel från central buffert utdelas enligt nedanstående kriterier i korthet. Dessa är beslutade enligt Trosas ekonomistyrmodell. För att täcka negativt skatteutfall För att täcka ökade pensionskostnader Demografiska variabler för barnomsorg, skola och äldreomsorg samt ökade LSS-kostnader som inte kan förutses. Från 2010 är att äldreomsorgen omfattas av kriterierna. Ekonomistyrprinciperna reglerar hur antalet äldre invånare ska jämföras mellan budgetförutsättningar och hur det verkligen varit varje månad.