HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland 1-18 Bergquist, Björn Eklund, Solweig Hedegård, Lars Kjulin, Urban Larsson, Johan 1-11 Maceviciute, Elena Nordholm, Lena Olsson, Berit 1-18 Pedersen, Ronald Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor Cardell, Karin förvaltningschef Sandblom, Lisbeth sekreterare Larsson, Sofie student Nyman, Jonas student Dryselius, Åsa jurist, 7-8, 11, 20 Schönborg, Petter ekonomichef, 12-13 Bergenholtz, Magnus controller, 11, 14, 17 Arvidsson, Irene kvalitetssamordnare, 19 Schwartz, Anneli prefekt, 21 Fackliga företrädare: Frånvarande: Dagborn, Kerstin Hammarnäs, Monica Falck, Anna Ryman, Gunnar Paragrafer: 1-23 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson
2(7) 1 Närvarorätt Sofie Larsson och Jonas Nyman får närvara vid dagens sammanträde. 2 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande ändring: Punkt 16 flyttas till efter punkt 9. 3 Utseende av justeringsperson Jonas Andersson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokoll från 2009-04-22--23 läggs till handlingarna. 5 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar styrelsen om - Studentstad 2009 - ledningsorganisation fr o m 2009-08-01 - utredningen Effektiv administration - anmälnings- och studieavgifter - utdelning av medel från Sparbanksstiftelsen - dialog med KK-stiftelsen - professorsinstallation 2009-09-18 - Espira tillväxtcentrum - användande av Högskolan i Borås namn i marknadsföring
3(7) Beslutsärenden 6 Dnr 768-09-10 Extra styrelsesammanträde Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef Föredrages förslag ha ett extra styrelsesammanträde 2009-09-18. ha ett extra sammanträde 2009-09-18. 7 Dnr 366-09-10 Ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning Föredrages förslag till ändring av Styrelsen organisations- och beslutsordning angående de övergripande förutsättningarna för studentinflytande. ändring av Styrelsen organisations- och beslutsordning (dnr 286-07-10) utfärdas och ändringen ska gälla fr o m 2009-06-12. 8 Dnr 409-06-11 Förlängd mandatperiod för lärarrepresentanter i styrelsen Föredrages förslag förlänga mandatperioden för lärarrepresentanter i styrelsen för överensstämma med övriga styrelseledamöters förordnande mandatperioden för nuvarande lärarrepresentanterna förlängs till 2010-04-30.
4(7) 9 Dnr 357-09-92 Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås. Berit Olsson föreslår följande ändring i texten: Kap 2, första punkten sträva efter utjämna en sned fördelning ändras till sträva efter en representativ fördelning med ovanstående ändring fastställa Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås. 10 Dnr 354-09-92 Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås. fastställa Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås, enligt förslag. Informationsärenden 11 Dnr 430-09-10 Regeringens förslag om avskaffa kår- och nationsobligatoriet Åsa Dryselius informerar om regeringens förslag om avskaffa kår- och nationsobligatoriet samt regeringens beslut i ärendet. Styrelsen uttalar vikten av en fungerande studentkår finns vid Högskolan i Borås.
5(7) 12 Dnr 790-08-24 Ekonomiadministrativt värde Föredragande: Petter Schönborg, ekonomichef Petter Schönborg informerar om ekonomiadministrativt värde avseende 2008. 13 Dnr 958-08-24 Riksrevisionens granskning räkenskapsåret 2008 Föredragande: Petter Schönborg, ekonomichef Petter Schönborg informerar om Riksrevisionens granskning räkenskapsåret 2008. 14 Dnr 458-09-24 Bokslutsanlys verksamhetsåret 2008 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetanalys för verksamhetsåret 2008. 15 Lokalplanering för Institutionen Textilhögskolan Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef Karin Cardell ger en sammanfning av den pågående beredningen angående lokalplanering för Institutionen Textilhögskolan. Diskussion om lokalplanering för Institutionen Textilhögskolan fortsätter vid styrelsens extra sammanträde i september. 16 Anmälningsstatistik höstterminen 2009 Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om anmälningsstatistik hösterminen 2009.
6(7) 17 Dnr 280-09-21 Budgetuppföljning 2009 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning per 2009-04-30. 18 Dnr 473-09-60 Revidering av forsknings- och utbildningsstrategin vid Högskolan i Borås Björn Brorström redovisar synsätt och utgångspunkter för revidering av forsknings- och utbildningsstrategin vid Högskolan i Borås. 19 Dnr 637-09-10 Högskoleverkets granskning av högskolans systematiska kvalitetsarbete Björn Brorström informerar om Högskoleverkets granskning av högskolans systematiska kvalitetsarbete och med anledning därav inlämnad självvärderingsrapport. 20 Dnr 144-09-71 Högskolans yttrande över betänkandet Självständiga lärosäten Åsa Dryselius informerar om Högskolans yttrande över betänkandet Självständiga lärosäten. 21 Dnr 154-04-10 Högskolans åtgärder med anledning av Högskoleverkets rapport Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om Högskolans åtgärder med anledning av Högskoleverkets rapport Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen.
7(7) 22 Dnr 787-08-511 Högskolans ansökan om rättigheter utfärda masterexamen i informatik Björn Brorström informerar om Högskoleverket gett Högskolan i Borås rättigheter utfärda masterexamen i informatik. 23 Dnr 792-08-57 Högskolans ansökan om rättigheter utfärda civilekonomexamen Björn Brorström informerar om kompletteringar till ansökan om rättigheter utfärda civilekonomexamen. Högskoleverket beslutar 2009-06-23.