Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias Lindqvist Robin Norström Egil Antonsen Ragnvald Lökholm Alvestad Övriga Sara Gabrielsson Paolo Brolin Gudrun Sköld Per Stånge Tobias Porserud Daniel Lozé Risendal Ordförande Vice ordförande Chefredaktör Osqledaren Kandidat NNC VD Kårbokhandeln THS Sakrevisor THS Sakrevisor Sammankallande THS Valberedning 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Johan Persson förklarar mötet öppnat 18.03 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga 1.2.1 Kår finna mötet behörigen utlyst. 1.3. Val av mötesordförande Johan P är redan vald föregående möte.
Protokoll KSm8 2010/2011 2010-11-18 Sid 2(5) 1.4. Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Elias Lindqvst till sekreterare. 1.5. Val av justerare Kårstyrelsen väljer Ragnvald Lökholm till justerare. 1.6. Anmälda förhinder Sara W är i Rom. Ivan kommer sent. 1.7. Adjungeringar Gudrun sköld beviljas närvaro och yttranderätt 1.8. Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga 1.8.1 handlingar Lägger till NNC som en övrig fråga. Kår fastställa föredragningslistan med NNC som övrig punkt. 1.9. Föregående protokoll 1,2, 6 och 8 är påskrivna, på hemsidan och i pärmen. Dessa läggs till handlingarna. 1.10. Anmälningsärenden Sara E berättar om aktiva studenter där hon och Tomas Hiselius är aktiva! Hon har precis tränat! *** Öppnar bokhandeln: 5.3. Ägardirektiv Kårbokhandeln 11-KS-10001 se handlingar bilaga 5.3 Gudrun presenterar Kårbokhandeln. Rummet presenterar sig för Gudrun. Gudrun drar kort om bokhandelns framtid och strategier kring marginal/volym då man märker av ett tapp i Kista. Gudrun vill ha hjälp med marknadsföring. Arkitekthögskolan kommer flytta upp till KTH. Hur ser vi till Kårbokhandeln får sälja alla deras exklusiva arkitekt-prylar? Tobias P föredrar historia kring arkitekts prylar: Säljs mycket nu via sektionen. Gudrun säger hon gärna lyfter det med arkitekthögskolans och höra om det är av intresse. Strategi för kompendieförmedling: Ska THS centralt pitcha det på "högre nivå" hos KTH. Istället för köra lokalt kanske vi ska gå direkt till förvaltningschefen och lägga fram siffror? Vi kan frigöra många kvm på KTH om de lägger ner alla lokala kompendieförmedlingar och kör allt centralt via Kårbokhandeln? Gudrun: Daniel Båtsman arbetade med det för några år sedan, mötte visst motstånd. Är igång i Kista, där sköter institutionerna trycket och bokhandeln säljer. Blev lite felkommunicerat när Daniel var i samtal med dem, nu är Niklas (från bokhandeln) i samtal med Linda Kan och diskuterar forts samarbete. Gudrun tror dock bokhandeln ska fokusera på sälja, inte trycka. Gudrun är dock öppen för ta mer men då
Sid 3(5) måste man komplettera med personal. Gudrun lyfter vikten av vi driver frågorna tillsammans, väger tyngre när studenterna driver frågan. THS Styrelse har diskuterat möjligheten till en profilshop. Gudrun är väldigt posti Under generell marknadsföring eftersöks mer mer kontinuerlig kontakt och kampanjer. Stefan ser gärna bokhandelns personal är med och fikar och hänger med resterade organisation. Tobias har några idéer kring bokhandeln: Skapa intimare samarbete under mottagningen, mer samarbete med marknadsföringsgruppen, konkurrera med annat än pris vi kommer inte kunna bli billigare än näthandlar på alla böcker. Viqtor: tycker vi ska trycka på samarbete med KTH. Slutsatser kring diskussion om ägardirektiv: - Se över utveckling av hemsidan i samband med uppdatering av datorsystem. Eftersökes kunna söka på litteratur på distans, går koppla till affärssystem som håller koll på lager. - Strategi för kompendieförmedling: Hur kan THS centralt hjälpa Bokhandeln i frågan? - Se över möjligheter sälja materiel till arkitektstudenter Elias yrkar på fastställa ägardirektiv i enlighet med diskussionen. fastställa ägardirektiv i enlighet med diskussionen 7.1 Diskussion om NNC Paolo föredrar frågor om projektet främst rörande arvoderingsformen och %. Styrelsen föredrar hur man resonerat kring 50 % arvodering kontra 100 %. Styrelsen föredrar om någon ändring kommer ske av postens förutsättningar (arvoderingsnivå, etc.) kommer valet lysas på nytt. Paolo Brolin drar tillbaka sin kandidatur. 2. Beslutsuppföljning Styrelsens uppdaterar beslutsuppföljningen och ACTIONS POINTS!!! (medvetet ful font för förstärka den actionfyllda ton som meningen yttrades med, det var action i luften). 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Valärenden se handlingar bilaga 3.1. godkänna Sara E:s yrkande och således stadfästa presidiebeslut angående firmateckning.
Protokoll KSm8 2010/2011 2010-11-18 Sid 4(5) 4. Bordlagda ärenden 4.1. Val av projektledare NNC 11-KS-10002 se bilaga 4.1 Ragnvald yrkar på vakantsätta valet och lysa på nytt då alla kandidater dragit tillbaka sin kandidatur. vakantsätta posten och lysa posten på nytt. 5. Beslutspunkter 5.1. Beslut om esträtter 11-KS-10003 Se bilaga 5.1. handlingar Nya esträtter då vi anställt ny KC. fastställa esträtter enligt bilaga 5.2. Motion fyllnadsval KF 11-KS-10004 Se bilaga 5.2 handlingar Johan P yrkar på IsH och Dr läggs till listan. om motion med tilläggsyrkande Kårstyrelsen utlyser fyllnadsval för sektionerna A, CL, F, IsH, Dr IN, K, OPEN, S, T och Fria sektionen den 23:e till 27:e januari 2012. 6. Diskussionspunkter 6.1. Diskussionspunkt valberedningen och sammankallandes roll Daniel Lozé Riesendahl föredrar tankar kring en valberedningsutbildning för alla sektioners valberedning. Styrelsen tycker det är en bra idé och en diskussion lyft kring hur det ska implementeras. Rangvald lyfter reservation mot styrelsen ska reglera något som ligger under KF. Egil lyfter tankar om valberedningen inte nödvändigtvis behöver vara den ansvariga gruppen, finns risk för valberedningen tappar fokus på deras huvudsyssla. Daniel får GO från KS testa utbildningen till våren och därefter utvärdera. 6.2. Näringsliv och Armada avstämning mot verksamhetsplanen Oscar och Anna kunde inte närvara pga. ARG. Punkten skjuts upp till ett senare tillfälle. 7. Övrigt 7.1. Övriga punkter Johan P. undrar över bakgrund till annexet och blandaren. Ivan, Elias och Tobias föredrar historia.
Sid 5(5) Ivan drar kort om THS+5, ett awesome most ballin strategidokument för THS verksamhet 5 år framåt. Mer kommer i vår! Dokumentet ska visa vad THS verksamhet ska vara om 5 år, konkretiserat åsiktsdokument kopplat till vår verksamhet. 7.2. Sammanfning till hemsidan Ett kort sammandrag av KSm10 Styrelsen och Kårbokhandelns VD (Gudrun Sköld) diskuterade ägardirektiv till bokhandeln. Några punkter som lyftes var o Marknadsföringsstrategi och kontinuerligt marknadsföring o Se över utveckling av hemsidan i samband med uppdatering av datorsystem. Eftersökes kunna söka på litteratur på distans, går koppla till affärssystem som håller koll på lager. o Strategi för kompendieförmedling: Hur kan THS centralt hjälpa Bokhandeln i frågan? o Se över möjligheter sälja materiel till arkitektstudenter Då alla kandidater till Projektledare för NNC har dragit tillbaka sin kandidatur vakantses posten. Styrelsen kommer inom kort lysa valet på nytt! Kårstyrelsen utlyser fyllnadsval för sektionerna A, CL, F, IsH och Dr IN, K, OPEN, S, T och Fria sektionen den 23:e till 27:e januari 2012. Daniel Lozé Risendal vill införa en utbildning för sektionernas valberedningar, styrelsen tycker det är ett trevligt initiativ och ser fram emot se utvärderingarna! Ivan pitchar THS+5, visionsdokument för THS verksamhet om 5 år. Mer kommer under våren. 7.3. Nästa möte Nästa möte hålls den 19/12 april kl 18:00 i Sammanträdesrummet i Nymble. 7.4. Nästa mötesordförande Johan Persson kandiderar. Styrelsen beslutar välja Johan Persson till nästa mötesordförande KSm3. 7.5. Mötets avslutande Mötesordförande Johan Persson förklarar mötet avslutas högtidligt som faen kl 21:15 Vid protokollet: Elias Lindqvist Mötessekreterare Justeras: Johan Persson Mötesordförande Ragnvald Lökholm Alvestad Justerare