Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande: Johan Camp, Marita Snällman, Eva Brodén, Stig Wallin, Ander Jasphe, Hans Hellberg, Gun-Britt Delsvik Svensson. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordf. Johan Camp öppnade mötet & hälsade ledamöterna välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare (om ordinarie ej närvarar) Johan Camp valdes till ordförande och Stig Wallin till sekreterare. 3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes med tillägg av: Allt finns under 13. Övriga frågor a. Fakturan Kingdom Castle 2750:- som vi betalt är skickad till SV Lerum, är den betald? Felaktigt hanterade fakturor: har allt rättat till sig så att vi kan avskriva den här affären? b. c. - - 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll från den 21/1-2015 Protokollet från styrelsemötet den 25/1-2015 godkändes och lades till handlingarna. 5. Aktiviteter under vintern - våren 2015 a. Möte/företag, förening/lokal Maritas rapport om en trädgårdskväll i mars eller maj Marita får besked imorgon onsdag den 25/2, dessutom har Marita frågat om det går att ställa upp på vårt årsmöte den 14/4. b. Annons i LT/ annons hemsida Då vi för närvarande inte har några möten har vi heller inga annonser. 6. Villaägarnytt Lerum 6 7 juni Manusstopp 27 april a. Lokala artikelmanus Diskussion om olika manus mm. En insändargrupp ska helst bildas, vilka är intresserade? Styrelsen beslöt att stryka frågan.
Sida 2 av 5 6. Villaägarnytt Lerum 6 7 juni Manusstopp 27 april forts. b. Lokala artiklar 1. Ordförandespalten Johan har skrivit ordförandespalten & skickat den till Madeleine på Regionkontoret. 2. Lokala artiklar Artikel om Telia öppen fiber i Lerums kommun: har Johan något att skriva om över hur det ser ut i kommunen? Artikel klar för 6-7 juni? manusstopp juni 27 april Styrelsen beslöt att Anders tittar på det här, det är trots allt viktigt att den här frågan utreds och att det skrivs en artikel som kommer både medlemmar och politiker tillgodo. c. Lokala annonser i Villaägarnytt 2015 (Stig) Annons från Villaägarna i Lerums kommun om Villaägarmässan i Villaägarnytt 28 29 mars inskickad av Stig till Dorrit den 27/1 Övriga klara i mars och för resten av året är SkandiaMäklarna (20/1), Ljuva hem på lilla ön AB (16/1) & Sköldsbergs VVS (22/1). För juni och augusti är Colorama (29/1) klar. Vi saknar 1 annons i nov. Stig kontaktar Jonassons El i feb. han får budgeten i mitten på feb. & har då sagt att han kan säga ja eller nej till nov. Finns det någon annan intresserad? Datumen inom parantes är när annonsavtalen skrevs under. 7. Årsmötet 14/4 i Tingshuset. (Se bilagor) a. Priset för ca 50 räkmackor med MSC-räkor samt sista föranmälningsdatum från Lailas café i Gråbo (Johan), och Delikatessen i Lerum (Marita). Vem beställer, vem hämtar räkmackor? Vem/vilka beställer hämtar, kaffe, kakor, på Kaffedoppet? Vem köper, levererar 1 drickaback lättöl & 1 drickaback mineralvatten? Marita har fått besked av Delikatessen att det kostar 75:-/st. Johan ska fråga Lailas café vad MSC-räkor kostar och skicka ut svaret via e-post till övriga i styrelsen. Johan hämtar räkmackor. Marita tar kontakt med Kaffedoppet när vi fått in antalet föranmälda. Stig köper och levererar drickabackarna. b. Gratislotteriet: vem köper presentkort på Glory, Sellmans, ICA Hulan? Vem köper lottring? Marita införskaffar presentkorten samt en lottring. c. Vem kontaktar Mikael Madenfalk mikael@lamicfoto.se 0302-308 79, 070-661 64 12 som visar bilder från Säveån eller något annat intressant. Marita avvaktar svaret ang. trädgård på årsmötet om det blir nej kontaktar Marita Mikael Madenfalk. d. Ordförande för årsmötet (Stig) Stig har kontaktat Johan Eklund som har bokat upp den 14/4 men om något kommer som rör det ordinarie arbetet på SfV, så kan det bli ett ev. nej. e. Madeleine Wendel kommer till årsmötet & håller föredrag. Om vad vet vi inte. Madeleines ev. föredrag får inte ta mer än max 15 minuter.
Sida 3 av 5 7. Årsmötet 14/4 i Tingshuset. (Se bilagor) forts. f. Årsmötesannons 30 dagar före årsmötet kommer i LT den 11/3 & ska vara LT tillhanda senast 6/3. Dessutom?? årsmötesannons in i LT 13 dagar före blir den 1/4 i LT, ska vara LT tillhanda senast 27/3, eller 6 dagar före blir 8/4 i LT, ska vara LT tillhanda senast 1/4. (Se bilagor) In under Meddelanden el. Förening Styrelsen beslöt att den enda annons som ska in i LT är den som kommer den 11/3. g. Årsmöte tisdag den 14/4, Johan går igenom läget inkl. nedanstående. (Se bilagor) 1. Kallelse årsmötet (Johan, Stig) Kallelsen via e-post ska vara medlemmar tillhanda senast lördag den 14/3 Annons i LT den 11/3 ska vara LT tillhanda senast 6/3 och under Förening/Meddelande. Styrelsen beslöt att Stig skickar ut Kallelsen till medlemmar med e-post senast den 14/3. Styrelsen beslöt att Stig även ordnar så att LT får vår årsmötesannons senast den 6/3 2. Verksamhetsberättelse 2014 senast 7/4 till Regionkontoret senast 1/4 (Johan, Stig) Verksamhetsberättelsen godkändes och skrevs under av styrelsen. 3. Resultat & Balansräkning 2014 (Johan) senast 7/4 till Regionkontoret senast 1/4 Som bilaga till Verksamhetsberättelsen Resultat & Balansräkningen för 2014 godkändes av styrelsen. 4. Revisionsberättelsen 2014: styrelsen tillhanda senast tisdag den 31/3 (Johan) Alla papper är överlämnade av kassör Johan C till revisor Manfred Hess den 6/2-2015. Styrelsen väntar på att revisor Manfred Hess ska avlämna Revisionsberättelsen i tid. 5. Disposition av fastställd Resultat & Balansräkning 2014 (Johan) Johan tar som kassör hand om detta på årsmötet, styrelsen beslöt att överskott ska tillbaka till föreningen. 6. Inkomna motioner till styrelsen senast den 25/3 tas upp på årsmötet. (Stig) Styrelsen kan bara avvakta om det kommer några motioner. 7. Verksamhetsplan inkl. budget 2015 senast 7/4 till Regionkontoret senast 1/4 (Johan, Stig) Verksamhetsplanen inkl. budget 2015 godkändes och skrevs under av styrelsen. 8. Valberedningens förslag: styrelsen tillhanda senast tisdag den 31/3 Styrelsen avvaktar med spänning valberedningens förslag & att förslaget avlämnas i tid. 9. Information och diskussion i aktuella frågor: Ska vice ordf. berätta om Villaägarmässan? Vice ordförande Hans Hellberg informerar medlemmarna på årsmötet om Villaägarmässan 10. Konstituerande möte & Firmatecknare är klara frånsett namn samt nya styrelsemedlemmar & val till olika befattningar inom styrelsen, allt justeras på plats! Närvarolistan är klar. (Stig) Styrelsen ansåg att vi är ute i tid med alla förberedelser & årsmötesprotokoll. 8. Villaägarmässan Bo & Energi 25/4 (Se bilagor) a. Annons från Villaägarna i Lerums kommun om Villaägarmässan i Villaägarnytt 28 29 mars inskickad av Stig till Dorrit den 27/1 b. Annons i LT in den 15/4? då ska den vara LT tillhanda senast fredag 10/4 eller 22/4? då ska den vara LT tillhanda senast fredag 17/4. Styrelsen beslöt att det inte behövs någon annons om Villaägarmässan enl. ovanstående då det redan har annonserats och informerats i god tid.
8. Villaägarmässan Bo & Energi 25/4 (Se bilagor) forts. Sida 4 av 5 c. Information om Villaägarmässan, läget och olika beslut Johan och Hans informerar och framför ev. önskemål Lerums kommun har sinkat sammanslagningen. Borgmästaravtalet som kommunen sent omsider skrev under förpliktar att kommunen på olika sätt visar hur man energieffektiviserar vilket kommer att ske på Villaägarmässan då bl. a kommunens Klimat och energirådgivare ska vara med. Kommunen går in med 50000:- som en grund inte som arrangör. Lerums kommun deltar och köper sig en plats som alla andra. d. Mässgrupp med minst 2 personer från Villaägarna i Lerums kommun Styrelsen beslöt att Johan, Anders och Stig blir mässgrupp från föreningen. 9. Hemsidesrapport (Stig) Stig förklarade för styrelsen att vår hemsida är uppdaterad inför 2015, t ex. har kalendariet med allt som vi så här långt fattat beslut om. Ljuva hem är med som ny samarbetspartner, lämnar upp till 30% rabatt och har plats på hemsidans första sida. b. Övrigt Välja någon som sköter & programmerar Facebook på vår hemsida, Susanne har slutat. Styrelsen beslöt att titta på vår Facebooksida och ta upp frågan igen på nästa möte. 10. Rapport från Regionenom Fortfarande får inte alla info från Regionkontoret eller Riks, Anders kontaktar Dorrit. 11. Ekonomirapport. (Johan) a. Resultatrapport jan. (Se bilagor) Resultatrapporten för januari godkändes av styrelsen. b. Övrigt (Johan) Budgeten för 2015, ska med till Verksamhetsplanen 2015 (Se bilagor) Det blev ett + på 1500:- och styrelsen godkände budgeten för 2015 och den läggs tillsammans med Verksamhetsplanen 2015. 12. Medlemsutskick/nya medlemmar/medlemsinformation a. Välkomstbrev nya medlemmar har Stig lämnat till SV som kopierar, frankerar & postar. b. Nya medlemmar (Stig) Vi har fått 11 nya medlemmar i jan. Totalt har vi tom den 31/1-15, 1645 + 34 familjemedlemmar = 1679 medlemmar c. Medlemsinformation (Stig) Vi har haft en ganska stor och jämn tillströmning av nya medlemmar sedan hösten 2014 13. Övriga frågor a. Fakturan Kingdom Castle 2750:- som vi betalt är skickad till SfV Lerum, är den betald? Den är inte betald så Johan skickar en påminnelse. Felaktigt hanterade fakturor: har allt rättat till sig så att vi kan avskriva den här affären? Nej inte ännu! Vi har fått en faktura från SfV som är över 1 år gammal på kopieringar mm Johan kontaktar Johan Eklund. Vi har fått en påminnelse från Svenska Mässan på det ordinarie beloppet (43518.75:-) Vi har betalt enligt offerten (15375:-) och enligt förfallodatum 7/1-2015 som Svenska Mässan har utställt på sin faktura om 43518,75:- Vi avvaktar och ser vad som händer.
Sida 5 av 5 14. Möten a. Extra styrelsemöte inför Årsmötet 14/4, Villaägarmässan 25/4 tisdag den 31/3 eller?? Påsk är från den 3/4 tom. den 6/4. Styrelsen ansåg att något/några extramöten inte behövs men bestämde att vi på nästa möte kollar om det behövs något möte utöver det ordinarie. b. Fastställande av datum och plats för nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte blir tisdag den 24/3-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens 15. Mötet avslutas. Ordföranden Johan Camp tackade ledamöterna och avslutade mötet kl. 20.59 Lerum som ovan Johan Camp Ordförande Stig Wallin Sekreterare Bilagor: Resultatrapport jan, Budgeten för 2015, Villaägarmässans annons i Villaägarnytt, Liten årsmötesannons i LT, Checklista för styrelsen till årsmötet.