Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.8.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 Blad 1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.8.30-15.55 Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Göran Espmark (c) Annakarin Olsson (m) Morgan Olsson (s), tjg ersättare Lena Haglund, sekreterare Anders Andersson, kommunchef Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen Leif Löfstedt, teknik- och serviceförvaltningen/it, 95 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 99, 100, 111, 112 Barbro Ohlsson, kommunledningsförvaltningen, 96, 102 Utses att justera Göran Espmark Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2015-05-20 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 95-123 Lena Haglund Ordförande... Susanne Hansson Justerare... Göran Espmark Organ 2015-05-19 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslag 2015-05-20 Datum då anslag 2015-06-11 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Lena Haglund

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 2 95 Dnr 2015.161 062 Information om förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet Leif Löfstedt, teknik- och serviceförvaltningen/it, informerar om förstudien kring regional samverkan i offentlig verksamhet. Syftet med förstudien är att ta fram förslag på samverkansområden inom e- och IT-området, samverkansform och organisationsform. Följande parter är med i förstudien: Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen (två parter; Regional Utveckling och f.d. Landstinget). Förutom dessa ingår också styrgruppen för ehälsa och projektgruppen för eskola som parter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 3 96 Information om personalfrågor En bemanningsassistent har rekryterats till bemanningsenheten och förberedelser pågår avseende bland annat information, träffar i verksamheten, rutiner och övriga praktiska frågor. Vikarier inom barnomsorgen i Strömsund är den första grupp som enheten kommer att arbeta med. Efter att organisationen inom vård- och socialförvaltningen är redo efter nu pågående organisationsförändringar, kommer även dessa vikarier att hanteras av enheten. Arbetsmarknadsenheten har fyllt sina platser och arbete med rekrytering av en arbetsledare, förändring av lokaler in- och utvändigt samt feriearbeten pågår. Se vidare skriftlig sammanställning enligt internkontrollplanen. Ledarträffar har genomförts och de är ent bra mötesdialog och ett bra informationsforum. En genomgång av sjukfrånvaron för 2014 visar glädjande att vi 2014 för första gången på många år har procentuellt lägre sjukfrånvaro än rikssnittet. En annan reflektion är att antalet årsarbetare i dag motsvarar ungefär 2006 års värde. Då hade vi en sjukfrånvaro på 9,98 % (i dag 5,78). Ambitionen nu är att fokus ska vara på att arbeta med den korta och den upprepade sjukfrånvaron. Riktlinjerna för rehabilitering har förtydligats och det innebär bland annat en tydligare beskrivning av ansvarsfördelningen. I riktlinjerna för pensionsbestämmelser finns möjlighet till löneväxling, vilket nu kommer att erbjudas. Medarbetarenkäten 2014 flyttades fram och nu under hösten kommer den att genomföras. Det kommer att bli en kortare process och snabbare återkoppling till kommunledning. Arbetet med upphandling av företagshälsovårdstjänster kommer att påbörjas så snart de fackliga organisationerna anmält sina företrädare till vilka som ska sitta i vår arbetsgrupp. Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet, delegationen för unga i arbete (DUA). Ett antal dialogkonferenser har hållits under våren. Kommuner som inkommer med avsiktsförklaring före den 30 juni 2015 kan ansöka om 200 000 kronor i statsbidrag. Bidraget ska gå till att arbeta fram en överenskommelse enligt fastställda kriterier. Statsbidraget delas ut under förutsättning att riksdagen och regeringen fattar erforderliga beslut i juni.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 4 97 Dnr 2015.168 524 Konvertering av kommunens ADSL-nät Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett öppet ADSL-nät som levererar bredbandstjänster till kommuninvånare och företag. Att leverera bredbandstjänster ingår inte i det kommunala uppdraget, men övertagandet skedde för att säkerställa fortsatt leverans under en övergångsperiod och i avvaktan på alternativa lösningar. Beslut enligt KF 280/2013. Sedan övertagandet har Quadracom varit kommunikationsoperatör och skött driften av nätet. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2015. Quadracom är inte intresserad av förlängt uppdrag. Driftskostnaden för nätet uppgick 2014 till närmare 2 miljoner kronor. De alternativ som finns i dagsläget är att stänga nätet vid årsskiftet, eller driva nätet vidare med annan kommunikationsoperatör. Att driva nätet vidare skapar möjlighet till en mer kontrollerad avveckling, vilken kan ske i takt med påbörjad fiberutbyggnad och andra aktörers utbyggnad av mobila lösningar. Kommunens delägarskap i ServaNet gör det möjligt att ge ServaNet i uppdrag att vara kommunikationsoperatör för nätet. Innan byte av kommunikationsoperatör och övertagande krävs konvertering. Konvertering innebär en teknisk genomgång och överflyttning av såväl nätet som dess kunder. Beräknad kostnad för konvertering är upp till 500 000 kronor, vilket inkluderar såväl teknisk kompetens som projektledning. Bredbandssamordnarens förslag till beslut: 1. ServaNet får i uppdrag att överta rollen som kommunikationsoperatör för kommunens ADSL-nät från och med den 1 januari 2016. 2. ServaNet får i uppdrag att konvertera kommunens ADSL-nät till en kostnad på upp till 500 000 kronor. 3. Beräknad kostnad för konvertering finansieras genom driftsbudget för Quadracom. Arbetsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att komplettera ärendet till kommunstyrelsen den 16 juni 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 5 98 Dnr 2015.163 341 Ansökan om tilläggsanslag för vattentäkt i Hoting Råvattenkvaliteten i den nuvarande brunnen vid dricksvattentäkten i Hoting medför att det tidvis förekommer kvalitetsproblem ute på ledningsnätet och att täta underhållsinsatser i råvattenbrunnen krävs. Den befintliga råvattenbrunnen är en grävd brunn med rörskarvar som börjar vara otäta med rotgenomträngningar och ytvattenpåverkan som följd. AVA-enheten planerar därför att anlägga en ny bättre utformad råvattenbrunn i anslutning till det befintliga vattenverket. Inför installationen av en ny produktionsbrunn planeras undersökningsborrningar i syfte att hitta ett lämpligt brunnsläge. När lämpligt brunnsläge har fastställts utförs en brunnsborrning. Detta arbete upphandlas. AVA-enheten föreslår att dessa åtgärder ses som en oförutsedd investering och att AVA tilldelas 450 000 kronor i investeringsmedel för detta arbete. Kostnaden innefattar utredning, undersökningsborrningar, brunnsdimensionering, upprättande av underlag till upphandling, brunnsborrning och provpumpningar. Denna investering kommer att säkerställa en god vattenkvalitet i Hoting under många år. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att teknik- och serviceförvaltningen/ava-enheten erhåller 450 000 kronor och att medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för ospecificerade investeringar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Teknik- och serviceförvaltningen/ava-enheten erhåller 450 000 kronor. 2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för ospecificerade investeringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 6 99 Dnr 2015.158 450 Ansökan om bidrag till soptunnor Hillsands kulturförening ansöker om bidrag till två soptunnor och tömning vid två rastplatser efter Björnvägen. Rastplatserna är endast i bruk under sommaren, turistsäsongen, och ingen tömning sker vintertid. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med föreningen för att komma överens om en lösning. Arbetsutskottets beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med föreningen för att komma överens om en lösning. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 7 100 Dnr 2015.166 039 Höjning av priset på personalkost Personal inom kommunens verksamhetsområden har i dag möjlighet att köpa mat via löneavdrag till ett av kommunstyrelsen fastställt pris. Detta pris fastställdes den 20 november 2005, 214. Efter detta har det inte skett någon justering av priset som är 43 kronor. Detta pris är i dagsläget så lågt att det inte täcker produktionskostnaden. Ärendet har initieratas av kostchefen i samråd med ekonomiavdelningen. Förslaget är att höja priset till 60 kronor, inklusive moms, för en måltid. Det är nästan 10 år sedan den förra justeringen av priset. Efter den föreslagna höjningen, 17 kronor, kommer kommunens pris att ligga under vad motsvarande måltid kostar hos kommunens restauranger. I priset för måltid serverad av kostavdelningen ingår varmrätt, salladsbuffé, bröd, smör och måltidsdryck. Kostens produktionskostnad är 56,98 kronor. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att priset på personalkost höjs till 60 kronor, inklusive moms, och att höjningen gäller fr.o.m. den 1 augusti 2015. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Priset på personalkost höjs till 60 kronor, inklusive moms. 2. Höjningen gäller fr.o.m. den 1 augusti 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 8 101 Dnr 2015.151 290 Finansiering av åtgärder vid Lindbergsbackens och Myrans förskolor Sedan 2010 har ett antal klagomålsärenden inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen om uteplatser för barnvagnar vid Lindbergsbackens och Myrans förskolor. I dagsläget är platserna för barnens utevistelse kraftigt underdimensionerade och saknar dessutom tak. Beslut finns, från tidigare förvaltningschefer, att åtgärda dessa brister men ingen finansiering är klargjord. Kostnaden är beräknad till 150 000 kronor/hus. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 21 april, 44, följande: Ärendet har uppkommit utifrån de klagomålsrutiner som skollagen tillskriver huvudmannan. Därför påtalar nämnden att åtgärder vidtas av kommunstyrelsen eftersom barn-, kultur- och utbildningsnämnden inte ansvarar för fastighetsfrågor. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden hyr lokaler som bör vara anpassade för den verksamhet som bedrivs. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av det totala behovet av uteplatser inom förskoleverksamheten samt att medel för detta äskas i investeringsbudgeten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av det totala behovet av uteplatser inom förskoleverksamheten. 2. Medel för detta äskas i investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 9 102 Dnr 2015.162 772 Riktlinjer för kommunens arbete med rehabilitering Gällande riktlinjer för kommunens arbete med anpassning och rehabilitering fastställdes av kommunstyrelsens arbetsutskott 1998. Såväl lagstiftning som kommunens rutiner har ändrats sedan dess. Riktlinjerna har fått ny titel och omarbetats helt i samarbete med kommunens personalchef och rehabsamordnare. Förslaget har varit på remiss till kommunchefen och förvaltnings- och avdelningschefer. Inkomna synpunkter är inarbetade i förslaget. Gällande utgåva, med titeln anpassnings- och rehabiliteringsärenden, finns i författningssamlingen på kommunens hemsida. Länk: http://www.stromsund.se/12802.html Verksamhetscontrolern föreslår att de reviderade riktlinjerna fastställs. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att de reviderade riktlinjerna fastställs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen De reviderade riktlinjerna fastställs. Bilaga

Titel: Rehabilitering 1 (3) Id nr: 0:13 Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.4 Fastställd: Uppdateras: 2018 Riktlinjer för kommunens arbete med rehabilitering Innehållsförteckning 1. Arbete med rehabilitering ingår i chefens arbetsmiljöansvar 2. När ska en rehabiliteringsutredning göras? 3. Processbeskrivning 4. Ansvarsfördelning 5. Mer information 1. Arbete med rehabilitering ingår i chefens arbetsmiljöansvar Ett systematiskt arbete med rehabilitering ingår i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att genomföra stödjande åtgärder med syftet att medarbetaren ska återgå i ordinarie arbete alternativt i annat arbete hos arbetsgivaren. Ansvaret för arbetsmiljöfrågor är normalt delegerat till närmaste chef, vilket innebär att han eller hon även har ansvaret för rehabiliteringen av sina medarbetare. Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att på lämpligt sätt ha en organiserad rehabiliteringsverksamhet. Praktiskt innebär skyldigheten att formulera mål, göra en ansvarfördelning för vem som ska göra vad inom rehabiliteringsverksamheten, ha rutiner för rehabiliteringsarbetet och göra en årlig uppföljning av rehabiliteringsarbetet. 2. När ska en rehabiliteringsutredning göras? Närmaste chef ska starta rehabiliteringsutredning om en anställd kvinna eller man varit sjuk under mer än fyra veckor sammanhängande, varit sjuk vid sex eller fler tillfällen under de senaste 12 månaderna eller begär det.

Titel: Rehabilitering 2 (3) Id nr: 0:13 3. Processbeskrivning Start av rehabiliteringsutredning Den närmaste chefen ansvarar för att starta en rehabiliteringsutredning när någon av förutsättningarna i avsnitt två är uppfyllda. I starten ingår att klarlägga och kartlägga den anställdes behov av stödjande åtgärder och upprätta en rehabiliteringsplan för de stödjande åtgärderna. Under rehabiliteringsperioden De stödjande åtgärderna i rehabiliteringsplanen genomförs och utvärderas med regelbundna möten. Samverkan kan ske med företagshälsovården, Försäkringskassan och kommunens rehabiliteringssamordnare. Avslut av rehabiliteringsperioden När den anställde återgår i ordinarie arbete, övergår till annat arbete eller inte medverkar i överenskomna åtgärder avslutar den närmaste chefen rehabiliteringsutredningen. Han eller hon kallar till ett avslutande möte med den anställde och andra berörda. 4. Ansvarsfördelning Den anställde Den anställda kvinnan eller mannen är skyldig att aktivt medverka i sin rehabilitering. Det innebär bland annat att delta i möten, genomföra det som överenskommits i planen och använda anvisade hjälpmedel. Han/hon kontaktar själv sin fackliga företrädare eller annan stödperson inför möten. Den närmaste chefen Den närmaste chefen har ansvaret för sina medarbetares rehabilitering och för att alla insatser dokumenteras i kommunens IT-stöd för rehabilitering. I chefens ansvar ingår att vara aktiv genom att initiera och följa upp allt från möten med andra till samtal med berörd medarbetare. Om företagshälsovården genomför åtgärder och insatser ingår det i chefens an-

Titel: Rehabilitering 3 (3) Id nr: 0:13 svar att vara delaktig i processen. Ingen del av chefens ansvar kan överföras till någon annan aktör. Rehabiliteringssamordnaren Rehabiliteringssamordnaren samordnar kommunens rehabiliteringsarbete, är ett stöd för chefen och deltar normalt i rehabiliteringsmöten. Han/hon ansvarar för att ta fram underlag för den årliga uppföljningen av rehabiliteringsarbetet. Personalchefen Personalchefen fattar beslut om stödjande åtgärder som inte ryms inom förvaltningarnas budget. Han/hon informerar kommunens ledning om rehabiliteringsarbetet. Företagshälsovården Företagshälsovården är en samarbetspartner i rehabiliteringsarbetet och medverkar i rehabiliteringsutredningar när det finns behov. Försäkringskassan Försäkringskassan är tillsynsmyndighet för kommunens rehabiliteringsverksamhet och deltar vid upprättande av rehabiliteringsplaner. 5. Mer information Detaljerad information och checklista för rehabiliteringskedjan finns på intranätet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 10 103 Dnr 2014.186 029 Nämndernas och de kommunala bolagens arbete utifrån CEMR:s deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Kommunfullmäktige beslutade i december 2006 att underteckna CEMR:s deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 att uppmana nämnderna att för sin egen verksamhet upprätta en handlingsplan utifrån artiklarna i CEMR:s deklaration för jämställdhet. De kommunala bolagen fick samma uppmaning av kommunstyrelsen i juni 2014. Kommunstyrelsen, socialnämnden, närvårdsnämnden och Jämtlandsvärme har under 2014 fastställt handlingsplaner för den egna verksamheten. SUAB fastställde sin handlingsplan i april 2015. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till ett förslag vid sitt sammanträde i maj 2015. Miljö- och byggnämnden och styrelsen för SHB har inte beslutat om några handlingsplaner. Verksamhetscontrolern föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ta del av redovisningen. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen tar del av redovisningen och uppmanar miljö- och byggnämnden samt SHB att ta fram handlingsplaner. Arabetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 2. Miljö- och byggnämnden samt SHB uppmanas att ta fram handlingsplaner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 11 104 Dnr 2014.376 003 Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015 Kommunstyrelsen beslutade den 16 december, 285, att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen som upprättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen. Följande uppföljningar har gjorts: Fattade beslut i kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december 2014 Kommunstyrelsens handlingsplan utifrån CEMR:s deklaration för jämställdhet Utveckling av lärlingsutbildning på Hjalmar Strömerskolan Förstelärarreformen Certifiering enligt GWO för vindkraftsutbildning Uppbyggnad av arbetsmarknadsenheten Införande av färdtjänst i egen regi Energiförbrukning Elevers nöjdhet med maten som levereras från Vattudalsköket Arbetsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2015 uppdatera uppföljningen av fattade beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 12 105 Dnr 2015.165 805 Ansökan om hyresbidrag från funktionshindrades föreningar i Strömsund Skrivelse har inkommit från Diabetesföreningen Strömsund, SRF synskadades förening och Reumatikerföreningen i Strömsund. Föreningarna ansöker om ett hyresbidrag på 66 825 kronor för perioden 1 september 2015 31 augusti 2016. Den faktiska kostnaden är 74 025 kronor/år. Samtliga funktionshindersföreningar betalar en egen del och ansöker om hyresbidrag för resterande del. Samtliga föreningar betalar själv 200 kronor/månad = 2 400 kronor/år och förening. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att föreningarna beviljas 50 000 kronor i hyresbidrag för perioden 1 september 2015-31 augusti 2016 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens budget ändamål 350 år 2015. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Föreningarna beviljas 50 000 kronor i hyresbidrag för perioden 1 september 2015-31 augusti 2016. 2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget ändamål 350 år 2015. Jäv På grund av jäv deltar inte Annakarin Olsson (m) i handläggningen av ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 13 106 Dnr 2015.152 739 Ansökan om resebidrag En inbjudan har kommit till kommunala pensionärsrådet, KPR, om att göra ett studiebesök på Östersunds kommuns mötesplats Prästgatan 58, en mötesplats för seniorer i hela länet och andra som har behov av en mötesplats. Ett studiebesök på mötesplatsen skulle vara mycket intressant, inte minst för att ta del av den nya tekniken J Dome Bike Around den virtuella cykeln. J Dome Bike Around är en cykel där man cyklar i en virtuell verklighet på valfri plats med hjälp av navigeringsverktyget Google Street View, något som är en upplevelse för alla sinnen. Östersunds kommun har nu börjat använda denna cykel som ett hjälpmedel i vården. En av kommunens virtuella cyklar finns på mötesplatsen Prästgatan 58. Ett studiebesök på det nybyggda äldreboendet i Torvalla planeras också. Vårdcolleges elever och lärare kommer att erbjudas att följa med. För att kunna genomföra studiebesöket ansöker kommunala pensionärsrådet om kostnadstäckning för resan, 10 000 kronor. Yrkande Ordföranden yrkar att ansökan om kostnadstäckning för resa avslås med hänvisning till att KPR kan använda kommunens hyrbilar/-bussar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ansökan om kostnadstäckning för resa avslås med hänvisning till att KPR kan använda kommunens hyrbilar/-bussar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 14 107 Dnr 2015.130 842 Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Då nuvarande avtal mellan Strömsunds kommun och JHT avseende JHT:s basfinansiering löper ut den 31 december 2015 och då frågan om förlängning enligt avtalet ska vara avslutad senast sex månader före avtalstidens så vill JHT nu väcka frågan om fortsatt basfinansiering fr.o.m. 2016. Förhoppningen är också att ett beslut om basfinansiering kan fattas för en längre tid än ett år, förslagsvis för perioden 2016-2018, vilket skulle sammanfalla med den period som kommande strukturfondsprojekt Turism 2030 avser löpa, under förutsättning av ett positivt beslut om projektfinansiering i juni 2015. I 2015 års avtal uppgår Strömsunds kommuns ersättning till 174 428 kronor och mot bakgrund av tidigare godkänd årlig indexuppräkning med 2 % per år bör det aktuella beloppet för 2016 uppgå till 177 916 kronor för att därefter årligen uppräknas med 2 %. Yrkande Ordföranden yrkar att kommunen går in med 177 916 kronor till basfinansieringen för år 2016 och att medel finansieras i 2016 års budget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Strömsunds kommun går in med 177 916 kronor till basfinansieringe för år 2016. 2. Medel anslås i 2016 års budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 15 108 Dnr 2015.109 744 Ansökan om bidrag till Bris region Nord Bris Nord ansöker om bidrag med 10 kronor per barn från Strömsunds kommun för verksamheten 2016. Totalt 21 650 kronor för kommunens 2 165 barn. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att Bris Nord erhåller 21 650 kronor för verksamheten 2016 och att medel finansieras i 2016 års budget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Bris Nord erhåller 21 650 kronor för verksamheten 2016. 2. Medel anslås i 2016 års budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 16 109 Dnr 2015.141 212 Yttrande över samrådshandlingar för kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun Åre kommun har skickat en samrådshandling, om Åres kommunövergripande översiktsplan, till Strömsunds kommun för yttrande. Åre kommun gränsar inte till Strömsunds kommun. Den kommunövergripande översiktsplanen bedöms inte påverka Strömsunds kommun. Miljö- och byggavdelningen föreslår arbetsutskottet besluta att Strömsunds kommun inte har någon erinran mot samrådshandlingen till kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggavdelningens förslag. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun har ingen erinran mot samrådshandlingen. Beslutsexpediering Åre kommun Miljö- och byggavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 17 110 Dnr 2015.134 192 Ansökan om stipendium ur Stiftelsen Hedvig och Eva Schuster NN ansöker om stipendium ur Stiftelsen Hedvig och Eva Schuster. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att 2 000 kronor beviljas i stipendium. Arbetsutskottets beslut NN beviljas 2 000 kronor i stipendium ur Stiftelsen Hedvig och Eva Schuster. Beslutsexpedierin NN Ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 18 111 Dnr 2015.169 297 Utvärdering av fördelning och riktlinjer för driftbidraget till samlingslokaler Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2014, 185, att ge teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag att utvärdera fördelning och riktlinjer för driftbidraget till samlingslokaler. Nya riktlinjer antogs av kommunfullmäktige den 22 september 2010, 61. Där anges bland annat att: Bidraget grundas på driftskostnader, varmbonad yta, antalet fast boende i området samt genomförda aktiviteter. Lokalansvarig ska årligen, senast den 1 april, skicka en ansökan till kommunstyrelsen för innevarande verksamhetsår. Verksamhet för föregående kalenderår skall redovisas. Extra bidrag kan sökas för åtgärder som minskar samlingslokalens driftskostnad. Extra bidrag kan också i vissa fall sökas för att klara samlingslokalens ekonomi. Innan de nya riktlinjerna antogs fick ett antal föreningar, uppdelade i 3 grupper, fastställda bidrag varje år. Efter att de nya riktlinjerna antagits har följande föreningar fått mindre bidrag under, alternativt delar av perioden 2011-2014: Förening Bidrag 2010 Bidrag 2011 Bidrag 2012 Bidrag 2013 Bidrag 2014 Alanäset 33 000 16 005 18 312 21 964 17 924 Björksjönäs 12 000 13 043 Ingen ansökan 10 644 8 284 Jormstugan 67 500 52 210 33 915 42 392 36 131 Gäddede 160 000 117 926 1) 130 101 95 198 2) 50 000 Harrsjön 4 500 Ingen ansökan Ingen ansökan 3 364 Årsmöte 17/4 Hoting 340 000 136 493 3) 176 772 4) 126 200 163 808 Lidsjöberg 18 000 13 028 6 301 14 777 11 885 Ringvattnet 27 000 23 126 15 836 24 503 21 606 Rossön 100 000 87 148 5) 115 257 106 099 79 713 Sikås 45 000 42 991 39 821 49 457 38 957 Skansnäset 31 500 Förening avvecklad Blåsjön 39 000 32 093 34 286 29 979 30 442 Svaningen 27 000 13 629 16 680 19 710 12 848 Flåsjöbygden 45 000 6) 41 144 7) 45 448 Årsmöte 10/4 31 371 1) Ekonomiskt tillskott 29 181 kr 2) Ekonomiskt tillskott 50 000 kr (årsmöte 17/4) 3) Ekonomiskt tillskott 31 369 kr 4) Ekonomiskt tillskott 126 200 kr (årsmöte 17/5) 5) Ekonomiskt tillskott 21 886 kr 6) Bidrag till värmepump 13 634 kr 7) Ekonomiskt tillskott 18 238 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 19 111 forts. Nedan visas en sammanställning över de föreningar som fått extra bidrag till åtgärder som minskar samlingslokalens driftskostnad. % 20 Förändring av driftkostnad efter bidrag till åtgärder för minskning av driftkostnader 16 10 0 1 5-10 -20-30 -40-50 -45-39 -32-22 -19-17 -11-9 2014 är det två föreningar som haft årsmötet efter ansökningstidens utgång och därmed inte fått något grundbidrag. Båda dessa föreningar har tidigare år haft årsmötet i tid. Åtta föreningar har valt att inte lämna in någon ansökan. Av dessa åtta föreningar är det fyra som valt att inte söka något bidrag under 2012-2014. 14 av de 58 föreningar som fått bidrag någon gång under 2010-2014 har fått mindre bidrag enligt de nya riktlinjerna jämfört med den gamla. En av föreningarna avvecklades 2011. Fyra föreningar av de som fått mindre bidrag efter att de nya riktlinjerna antogs har fått ekonomiskt tillskott. 2014 är det endast Gäddede som fått ekonomiskt tillskott och detta på grund av att de inte uppfyllt normen för bidrag och därmed inte fått något grundbidrag. Extra bidrag som getts till föreningar för åtgärder som ska minska driftskostnaden har gett bra utfall. Åtta av elva föreningar som fått extra bidrag har minskat driftskostnaden med 9-45 %. En förening har ökat driftskostnaden med 16 % 2013-2014 men de har inte genomfört alla åtgärder ännu. En annan förening har ökat driftskostnaden med 5 % 2011-2014 och orsaken enligt föreningen är att de använt lokalen oftare, även vintertid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 20 111 forts. Sammanfattningsvis har de nya riktlinjerna visat på en rättvisare fördelning av driftbidraget eftersom alla föreningar bedöms utifrån samma grunder. Riktlinjerna uppmuntrar till att föreningarna ordnar aktiviteter med många besökare vilket är grundläggande för att motivera att föreningen har en samlingslokal. Det har dock visat sig att ett fåtal föreningar fått mer bidrag än deras driftskostnad eftersom de haft många besökare/aktiviteter. Det kan därför vara rimligt att förtydliga riktlinjerna så att bidraget inte får överstiga driftskostnaden. Extra bidrag till åtgärder som minskar driftskostnaderna har gett ett bra utfall. Orsakerna till att föreningar ansökt om ekonomiskt tillskott är i första hand på grund av att ansökningarna inte varit enligt riktlinjerna och därmed inte beviljats något bidrag. Det har emellertid visat sig att dessa föreningar övriga år lämnat in ansökningar enligt riktlinjerna. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2015 komplettera ärendet med förslag på hur man ska hantera ansökningar där föreningarna inte kunnat ha årsmöte före ansökningstidens utgång, men som lämnat in övriga handlingar i tid. Arbetsutskottets beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2015 komplettera ärendet med förslag på hur man ska hantera ansökningar där föreningarna inte kunnat ha årsmöte före ansökningstidens utgång, men som lämnat in övriga handlingar i tid. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 21 112 Dnr 2015.170 297 Bidrag till drift av samlingslokaler 2015 Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut den 1 april 2015. Annonsering har gjorts i lokaltidningen den 28 januari och den 25 mars. I samband med annonseringen i lokaltidningen den 28 januari lades även information ut på hemsidan. Följande dokument ska bifogas ansökan: Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse för 2014 Ekonomisk redovisning för 2014 Revisionsberättelse för 2014 Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att 1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler inklusive nya föreningar som uppfyllt normen enligt bilaga. Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag för åtgärder som minskar driftskostnaden enligt nedan. Förening Sökt extra bidrag 2015 Förslag på bidrag Åtgärd Fyrås föreningshus 12 000 12 000 Byte innerdörrar Byte innerdörrar och Gåxsjö bygdegårdsförening 100 000 99 500 fönster Harrsjöns byalag 25 000 25 000 Luftvärmepump Jansjö bystuga 20 000 20 000 Tilläggsisolering Rörströms hembygdsförening 54 750 54 500 Luftvärmepumpar Silsjönäs bygdegård 30 000 30 000 Värmepump Stora Blåsjöns Folketshusförening 9 000 9 000 Fönsterbyte Totalt: 250 750 250 000

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 22 112 forts. Yrkande Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2015 lägga ett nytt förslag på hur fördelning av det extra bidraget ska göras med tanke på att bidraget syftar till man ska göra åtgärder för att minska driftskostnaderna. Arbetsutskottets beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2015 lägga ett nytt förslag på hur fördelning av det extra bidraget ska göras med tanke på att bidraget syftar till man ska göra åtgärder för att minska driftskostnaderna. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 23 113 2015.160 048 Bidrag av bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller i en skrivelse den 8 april 2015 om kommunens prioriteringar och yttrande över inkomna ansökningar om bygdeavgiftsmedel. Den 13 april fick kommunen ansökningarna om bygdeavgiftsmedel från länsstyrelsen. Yttrande ska vara inne senast den 15 maj. Ansökningarna skickas på remiss till föreningar, partier m.fl. Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2015, 120, att delegera till arbetsutskottet att avge yttrande. Detta på grund av den korta remisstiden. Förslag på prioriteringar har kommit in. Fjällsjöfonderna Yrkande Ordföranden yrkar att ansökningarna tillstyrks och avstyrks enligt upprättat förslag. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till detta. Frostvikenfonderna Yrkande Lennart Oscarsson (s) yrkar följande ändringar i upprättat förslag: 1. Ansökan från Blåsjöns Framtid ek förening (nr 14) om betallösning till Ankarede servicehus, 52 560 kronor, avstyrks. 2. Ansökan från Gäddede sportklubb (nr 3) för inköp av nya redskap till befintlig och planerad träning, tillstyrks med 50 000 kronor. 3. Ansökan från Blåsjöns Framtid ek förening (nr 24) om tillgänglighet vid Blåsjöns Fjällby, tillstyrks med 50 609 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 24 113 forts. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande och finner bifall till detta. Strömsfonderna Yrkande Ordföranden yrkar att ansökningarna tillstyrks och avstyrks enligt upprättat förslag. Proposition 3 Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till detta. Arbetsutskottets beslut 1. Ansökningar tillstyrks och avstyrks enligt bilaga. 2. För samtliga ansökningar som avstyrks är motiveringen att det är brist på medel. Beslutsexpediering Länsstyrelsen

FJÄLLSJÖFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut 1 1126-15 Västra Ångermanlands Travsällskap 250 000 250 000 NLF 250 000 Slitlager på Hotings travbana 2 472-15 Hotings Hembygdsförening 16 500 16 500 16 500 Inköp av en traktorgräsklippare 3 686-15 Granbergets Samfällighetsförening 75 000 75 000 75 000 Byte av vägtrummor 4 746-15 Norrsjö Byasågförening 50 000 50 000 NLF 50 000 Upprustning och renovering av väg och såg 5 690-15 Brattbäckens samhällsförening 500 000 Avstyrks Avstyrks Renovering av övre plan 6 760-15 Brattbäckens samhällsförening 100 000 Avstyrks Avstyrks Elöversyn, nydragning av el 7 761-15 Brattbäckens samhällsförening 50 000 Avstyrks Avstyrks Plåttak 8 764-15 Brattbäckens samhällsförening 100 000 100 000 100 000 Altanbygge 9 808-15 Tåsjödalens IK 30 000 Avstyrks Avstyrks 10 11 12 Musikutrustning till ungdomsgården 870-15 Tåsjödalens IK 60 000 60 000 60 000 Klubbstuga, förråd 872-15 Tåsjödalens IK 23 000 23 000 23 000 Läktare volleybollplanen 873-15 Tåsjödalens IK 18 000 18 000 18 000 Slåtterbalk, öppna landskap 13 836-15 Norråkers Idrottsförening 65 000 65 000 NLF 65 000 14 Restaurering för spårsystem 8529-14 Strömsunds kommun 50 000 50 000 NLF 50 000 Turistfiskefrämjande åtgärder i Hoting under 2015 1 (3)

FJÄLLSJÖFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut 15 16 17 8602-14 Björksjönäsets och Stornäsets BGF 248 511 177 020 177 020 Målning och reparationsarbeten 874-15 Bygdens Framtid 50 000 50 000 50 000 Komplettering av ljudanläggning 875-15 Hotings Byggnadsförening u.p.a. 270 900 198 000 198 000 Minska energiförbrukning, belysning, biografen 18 877-15 IFK Kyrktåsjö 11 500 11 500 NLF 11 500 19 Inköp av röjsåg med skyddsutrustning 878-15 IFK Kyrktåsjö 30 000 30 000 30 000 Inköp av matchur 20 879-15 IFK Kyrktåsjö 47 000 47 000 47 000 Två avbytarbås, Tåvallen 21 880-15 Tåsjö IF 30 000 30 000 30 000 Anläggning av skidlekområde 22 881-15 Tåsjö IF 27 000 27 000 27 000 Hemsida för marknadsföring 23 425-15 Rörströms Hembygdsförening 55 938 55 938 55 938 24 Installation av två värmepumpar 1128-15 Jansjö Byförening 100 000 50 000 50 000 25 Färdigställande av fastighetens fasad 1259-15 Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön 70 000 70 000 70 000 Inköp av bord, stolar m.m. 26 1261-15 Rossöns Samhälls & Företagarförening 386 000 25 253 25 253 Investeringar i Bodums skola och tillhörande 84 747 NLF 84 747 anläggningar 27 1262-15 Fjällsjö Alpina klubb 611 112 168 880 NLF 168 880 Renovering av servicebyggnad, Landsomberget 28 333-15 Mårdsjö Brattforsens Vägförening 134 454 Avstyrks Avstyrks Förstärkning av väg 32118 Mårdsjö-Brattforsen 2 (3)

FJÄLLSJÖFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut 29 393-15 Rossöns Fiskevårdsområdesförening 25 000 25 000 NLF 25 000 Motorsågsutbildning samt inköp av skyddskläder, motorsåg och röjsåg 30 402-15 Silsjönäs Bygdegårdsförening 333 000 Avstyrks Avstyrks Utveckling och upprustning av bygdegården 31 584-15 Vängels idrotts- ocho byförening 50 000 Avstyrks Avstyrks Projektering av fiberkabelinförande 32 732-15 Rossöns Idrottsförening 110 600 110 600 110 600 Inköp av materiel, spårsladd, styrketräningsutrustning m.m. 33 733-15 Backe Idrottsförening 65 000 65 000 65 000 Renovering av grustennisbanan i Backe 34 741-15 Rossöns Golfklubb 20 000 13 000 NLF 13 000 Motorsågskurs och anläggning av konstgräs 35 855-15 Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid 69 000 69 000 NLF 69 000 Informationsskylt - Attraktioner i Backe 36 966-15 Fjällsjöhallen AB 134 492 134 492 134 492 Inköp av redskap till gymnastiklokal 37 980-15 RSMH-Fjällsjö 40 000 40 000 40 000 Bygge av farstukvist, handikappanpassad 38 987-15 Backe Jaktskytteklubb 32 000 Avstyrks Avstyrks Uppförande av ny kontrollbyggnad 50 m bana 39 766-15 Strömsunds Skoterallians 322 000 100 000 NLF 100 000 Skoterleder (ansökan även uppt under Strömsfonden) Medel att fördela Näringslivsfonden (NLF) Allmänna fonden Summa 887 127 1 402 803 2 289 930 3 (3) 4 661 007 2 289 930 2 289 930

FROSTVIKENFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut 1 2 1049-15 Frostvikens Jordbruksutveckling Ek Förening 25 000 25 000 25 000 Inköp av en hetvattentvätt 1078-15 Strömsunds kommun 1 887 500 554 603 554 603 Bredbandsfiber i Frostvikenområdet 1 332 897 NLF 1 332 897 3 1139-15 Gäddede Sportklubb 50 000 Avstyrks 50 000 4 5 Inköp av nya redskap till befintlig och planerad träning 1143-15 Byggnadsföreningen Jormstugan 87 137 87 137 87 137 Inköp av köksutrustning och utrymningslarm 1144-15 Byggnadsföreningen Jormstugan 101 500 101 500 101 500 Fönsterbyte, ändring av ventilation kök m.m. 6 1260-15 Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 368 000 Avstyrks Avstyrks 7 8 9 10 Borrning för bergvärme samt en ny värmepump 1396-15 Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 24 000 Avstyrks Avstyrks Ombyggnad värmesystemet för Gula skolan och lärarbostaden 438-15 Strömsunds kommun 100 000 Avstyrks Avstyrks Upprustning av naturrastplatser i Frostviken 605-15 Frostvikens Skoterklubb 70 000 50 000 50 000 Färdigställande/säkerställande av crossbana 801-15 Frostvikens Skoterklubb 45 000 Avstyrks Avstyrks Utbyte till nyare och säkrare skoter 11 897-15 Frostvikens Skoterklubb 270 000 270 000 270 000 12 Uppbyggnad av hållbar skoteråkning i Frostviken 7884-14 Gäddede Camping och Stugby AB 245 000 Avstyrks Avstyrks Gatlyse, rördragning, lekutrustning och upprustning av fasader till campingen i Gäddede 1 (3)

FROSTVIKENFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut 13 8528-14 Strömsunds kommun 50 000 50 000 50 000 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Turistfiskebefrämjande åtgärder i Frostviken under 2015 885-15 Blåsjöns Framtid ek förening 52 560 52 560 Avstyrks Betallösning till Ankarede servicehus 888-15 Blåsjöns Framtid ek förening 25 000 Avstyrks Avstyrks Ny avfallsåtervinningsplats 889-15 Blåsjöns Framtid ek förening 190 000 Avstyrks Avstyrks Handikappanpassning av barnlift 890-15 Blåsjöns Framtid ek förening 55 000 Avstyrks Avstyrks Ny pistkarta 891-15 Blåsjöns Framtid ek förening 60 000 Avstyrks Avstyrks Renovering av ett badrum, Blåsjöns Fjällby 892-15 Blåsjöns Framtid ek förening 80 000 40 000 40 000 Varumottagning/kallförråd, Fjällripan 893-15 Blåsjöns Framtid ek förening 49 000 Avstyrks Avstyrks Installation av kodlås, Blåsjöns Fjällby 894-15 Blåsjöns Framtid ek förening 60 000 Avstyrks Avstyrks Rostskyddsbehandling av liftstolpar 896-15 Blåsjöns Framtid ek förening 83 000 Avstyrks Avstyrks Ny brunn, Blåsjöns Fjällby 23 898-15 Blåsjöns Framtid ek förening 46 060 Avstyrks Avstyrks Installation av transportlift 24 899-15 Blåsjöns Framtid ek förening 56 000 Tillgänglighet, Blåsjöns Fjällby 48 049 50 609 25 900-15 Blåsjöns Framtid ek förening 18 000 Avstyrks Avstyrks Skoterled, Fjällripan-Mesklumpenleden 2 (3)

FROSTVIKENFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut 26 903-15 Blåsjöns Framtid ek förening 32 000 Avstyrks Avstyrks Längdskidspårområde 27 904-15 Blåsjöns Framtid ek förening 25 000 Avstyrks Avstyrks Energieffektivisering restaurang/lift 28 907-15 Blåsjöns Framtid ek förening 217 950 Nytt tak på restaurang Fjällripan 217 950 217 950 29 909-15 Blåsjöns Framtid ek förening 54 000 Handikappanpassning restaurang Fjällripan 54 000 54 000 30 910-15 Blåsjöns Framtid ek förening 34 500 Avstyrks Avstyrks Utrustning barnskidområdet 31 911-15 Blåsjöns Framtid ek förening 19 000 Avstyrks Avstyrks Väder- och snödjupsmätning 32 912-15 Blåsjöns Framtid ek förening 29 400 29 400 29 400 Inköp av fyrsitsig räddningspulka 33 913-15 Blåsjöns Framtid ek förening 69 000 Avstyrks Avstyrks Pubinredning restaurang Fjällripan 34 914-15 Tillväxt Frostviken 87 500 Avstyrks Avstyrks Investering i en självhanterbar hemsida 35 916-15 Tillväxt Frostviken 300 000 300 000 300 000 Destinationsutveckling - andra året 36 917-15 Byggnadsföreningen SAGA 128 807 128 807 128 807 Renovering SAGA, inköp av ny skurmaskin Medel att fördela Näringslivsfonden (NLF) Allmänna fonden Summa 1 332 897 2 009 006 3 341 903 5 094 914 3 341 903 3 341 903 3 (3)

STRÖMSFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut 1 1061-15 Ringvattnets vattenförening 33 125 33 125 33 125 Investering i reservkraft 2 979-15 Ringvattnets bygdegårdsförening 53 000 53 000 53 000 Upprustning av bygdegården 3 1130-15 Flåsjöbygdens kulturförening 71 996 Avstyrks Avstyrks Inköp av rullbar anslagsyta, gasolvärmare, vattentoalett, hatthyllor m.m. 4 395-15 Gubbhögens S M F Väg nr:33093 40 600 40 600 40 600 Utbyte av sönderrostade vägtrummor 5 735-15 Lidsjöbergsbygdens byautveckling 375 000 375 000 NLF 375 000 Upprustning av affärslokalen i Lidsjöberg 6 744-15 Svaningens Bygdegårdsförening 698 500 Avstyrks Avstyrks 7 Upprustning av bygdegård och vandringsled 1258-15 Strömsunds Bordtennisklubb 30 000 30 000 30 000 8 Inköp av tävlingsbord, nätställningar och en träningsrobot 1394-15 Strömsunds Golfklubb 250 000 Avstyrks Avstyrks Modernisering av maskinparken 9 1395-15 Strömsunds Gymnastikförening 6 000 6 000 6 000 Inköp av mobil och dator 10 1399-15 EFS Strömsund 60 000 Avstyrks Avstyrks Renovering av serveringslokal 11 323-15 Tjärnnäsets Vägsamfällighet 32770 60 000 Avstyrks Avstyrks 12 Trafiksäkerhetsförbättringar 442-15 Strömsunds Konstforum 35 000 35 000 35 000 Återställande av angränsande lokaler och färdigställande av handikapptoalett 1 (3)

STRÖMSFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut 13 14 15 16 17 18 19 477-15 Hallvikens Byalag 76 350 56 350 56 350 Fortsatt iordningställande av lokal för byns barn och ungdomar 479-15 Ströms Hembygdsförening 318 800 129 075 Tak, belysning, asfaltering 129 075 Byte av tak, asfaltering, ny gärdsgård och belysning 107 475 NLF 107 475 569-15 IFK Strömsund 45 000 45 000 45 000 Komplettering handikapptoalett 572-15 IFK Strömsund 25 000 25 000 25 000 Anskaffning av två fotbollsmål och nät 574-15 IFK Strömsund 900 000 Avstyrks Avstyrks Anläggning av konstgräs på Strömsvallen 865-15 IFK Strömsund 100 000 100 000 100 000 Byte av köldmedia i ishallen 867-15 IFK Strömsund 770 000 Avstyrks Avstyrks Ny ishockeysarg till Dunderhallen 20 868-15 IFK Strömsund 200 000 157 459 Prioritera nödvändiga 157 459 Ansatsbanor för längd- och höjdhopp, spjut åtgärder 21 579-15 Öhns byförening 165 000 40 000 Diskmaskin 40 000 Renovering och tillbyggnad 22 617-15 Öjarns Byförening 130 000 Avstyrks Avstyrks Renovering av samlingslokal 23 664-15 Församlingsgruppen Mellannorrland 200 000 Avstyrks Avstyrks Tillbyggnad och handikappanpassning 24 752-15 Öhns Vattenföretag ek förening 302 000 Avstyrks Avstyrks Investering i vattenreningsutrusning 25 851-15 Vattudalens Båtklubb 200 000 Avstyrks Avstyrks Renovering av bryggan, f.d. Flottningskajen 26 853-15 Vattudalens Båtklubb 35 000 35 000 35 000 2 (3)

STRÖMSFONDERNA 2015 Nr Lst dnr Sökande/ändamål Belopp Förslag Kommentar Beslut Inköp av arbetsflotte 27 884-15 Tullingsås Byförening 262 125 Avstyrks Avstyrks Reparation av väg till fågeltorn 26 918-15 Hallvikens VA-anläggningar ek förening 1 154 400 Avstyrks Avstyrks Bygge av reningsverk 27 921-15 Hallvikens VA-anläggningar ek förening 156 000 Avstyrks Avstyrks Bortledande av dräneringsvatten 28 978-15 Strömsunds Ridklubb 300 000 200 000 NLF 200 000 Fortsatt upprustning av cafeterian och samlingslokalen 29 993-15 Strömsunds MC Isracing 503 706 327 500 Banstaket 327 500 Förbättringar på Strömsvallen 30 8585-14 Sandvikens Vägsamfällighet 66 900 Avstyrks Avstyrks Vägupprustning till Sandviken 31 747-15 Faxebygdens Byalag 65 000 65 000 65 000 Byte av tak samt hängrännor på Täxans f.d. skola 32 988-15 Vågdalens Hembygdsförening 135 000 50 060 Målning 50 060 Utvändig målning av bygdegården 33 766-15 Strömsunds Skoterallians 322 000 100 000 NLF 100 000 Skoterleder Medel att fördela Näringslivsfonden (NLF) Allmänna fonden Summa 782 475 1 228 169 2 010 644 8 145 502 2 010 644 2 010 644 3 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 25 114 Dnr 2015.171 041 Prognos per 30 april för kommunstyrelsen Redovisning lämnas över prognoser per 30 april 2015 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål. VERKSAMHETSPROGNOS 3, 2015 Verksamhets- Verksamhetsprognos 3 prognos 2 tkr (april 2015) (mars 2015) Kommunstyrelse -1 189-822 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige -569-529 Teknik- och serviceförvaltning -617-367 Strömsund Turism 74 74 Kommunledningsförvaltning 0 0 Framtids- och utvecklingsförvaltning -77 0 Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognosen och måluppföljningen per 30 april 2015 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Yrkande Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag samt att alla verksamheter med prognostiserat underskott ska analysera anledningen till underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Prognosen och måluppföljningen per 30 april 2015 godkänns. Bilaga 2. Alla verksamheter med prognostiserat underskott ska analysera anledningen till underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

Uppföljning mål per sista april 2015 2015-05-06/GM Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista april 2015 Kommunstyrelsen (2014-10-14, 227) Teknik- och serviceförvaltningen Inriktningsmål 2015 Effektmål 2015 Resultat april 2015 Nivå God ekonomisk Lokalytan ska minska med hushållning 2 000 m². Sålt: 0 m 2 Förhyrt: 0 m 2 Rivet: 0 m 2 Köpt: 0 m 2 Ny-/ombyggnad: 0 m 2 Total minskning: 0 m 2 Inte uppfyllt Analys och kommentar: Prognosen för helår är en minskning på 1 400 m 2 förutsatt att vi får Fyrås skola såld samt att vi inte hyr in oss på några nya ytor som i dagsläget inte är känt. För att nå målet 2 000 m 2 krävs det ytterligare försäljningar, t ex Stationshuset i Strömsund eller Solgården i Hoting. Mycket fokus läggs just nu på lokaleffektiviseringar som kommer att ge effekt 2016, exempelvis Frostviksskolan. Avfallsmängden till förbränning ska minska Energiförbrukningen ska minska Mängden säck- och kärlavfall till förbränning ska minska med 3 %. Arbeta fram en handlingsplan för energieffektivisering inom VA-enheten. Redovisas vid årsskiftet. Arbetet med handlingsplanen är påbörjad och förslag till plan kommer att läggas fram för beslut till kommunstyrelsen i augusti. Delvis uppfyllt Strömsund turism Inriktningsmål 2015 Effektmål 2015 Resultat april 2015 Nivå Minska Minskar med 2 %. Redovisas vid årsskiftet. elförbrukningen på Strömsunds camping Konsumentrådgivnin g ska hålla samma nivå som 2014 Samma antal besök i skolornas åk 9 som 2014. Redovisas vid årsskiftet. Samma tillgänglighet och öppettider som 2014. Beläggningen på Strömsunds camping ska ligga på samma nivå som 2014 En beläggning på 26 000 gästnätter. Redovisas vid årsskiftet. 1

Uppföljning mål per sista april 2015 2015-05-06/GM Kommunledningsförvaltningen Inriktningsmål 2015 Effektmål 2015 Resultat april 2015 Nivå God service och 85 % ska få svar inom två Redovisas vid årsskiftet. tillgänglighet, kommunhuset arbetsdagar på en enkel fråga via e-post. 50 % ska få svar direkt på en Redovisas vid årsskiftet. enkel fråga via telefon. 90 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga. Redovisas vid årsskiftet. Ungdomsarbetslösheten ska minska Ungdomsarbetslöshe ten ska minska 10 ungdomar slussas vidare till praktik, utbildning eller arbete via AME-jobbcenter. Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb/ sommarskoleplatser under sommaren 2015. Under januari april har 3 flickor och 9 pojkar i åldern 20-24 år fått praktikplats via AME-jobbcenter. Redovisas per augusti. Uppfyllt Framtids- och utvecklingsförvaltningen Inriktningsmål 2015 Effektmål 2015 Resultat april 2015 Nivå Inflyttningen ska öka Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2015. Flyttnetto per 2015-04-30 är -22 kvinnor och -12 män, totalt -34 personer. Inte uppfyllt Analys och kommentar: Första tertialet 2015 uppvisar ett negativt flyttnetto på -34 personer. Jämförbar period 2014 uppvisade ett negativt flyttnetto på -11. Könsfördelningen är ojämn. Nettot är mera negativt för kvinnor än för män och det gäller både för 2014 och 2015. Glädjande är att flera familjer som varit i kontakt med inflyttarservice under våren planerar inflyttning i kommunen. Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar ska minst ligga i nivå med rikssnittet. Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ska minska. Redovisas per augusti. Redovisas per augusti. 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 26 115 Dnr 2015.172 041 Ramjustering 2015, ekonomresurs framtids- och utvecklingsförvaltningen En ny 50 procentig ekonomtjänst ska tillsättas som ekonomresurs till framtids- och utvecklingsförvaltningen. Tjänsten ska vara organiserad under kommunledningsförvaltningen/ekonomi. Arbetsutskottets beslut Ekonomichefen får i uppdrag att komplettera ärendet till kommunstyrelsen den 16 juni 2015.