SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2014-10-18-19 KL 10.00-16.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, Karin Falk och Jörgen Westerlind, Anders Karlsson, Annika Nielsen. Adjungerade; Anders Danielsson hela mötet. Under aktuell punkt Börje Andersson elitfrågor slätvatten och Tommy Vince och Jens H Bond från Marknadskommittéen under söndag. 1. Öppnande Nils öppnar mötet och hälsar välkomna. 2 CENTRAL VERKSAMHET Ekonomi, Eva har skickat ut underlag. Det ser positivt ut men en del aktiviteter kommer fortfarande in, ex Sprint WC 1 var stängd men nu en utgift på 10 000 kr vilket gör att vi har osäkerheter om hur saker ligger till. Av de stora utgifterna är ex Maraton-VM inte redovisat och slaloms egenavgifter saknas. Skada på busstak kommer att täckas av deltagarna. Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet med att få in underlag samt att Eva kollar upp utbetalade förskott. Firmateckning, fullmakt och attest. Styrelsen beslutade att tidigare fullmakter upphör och ersätts med följande; Svenska Kanotförbundets firma tecknas, förutom av hela styrelsen gemensamt, av ordföranden Nils Johansson och Anders Danielsson var för sig. Fullmakt lämnas till Eva Lindmark att teckna förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto och skattekonto samt att på posten kvittera ut värdeförsändelser. Fullmakt lämnas till Annelie Johansson läsa förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto och skattekonto. Fullmakt lämnas till Jonas Forsmark att på posten kvittera ut värdeförsändelser. Fakturering och förfallna fakturor, diskussion om vissa frågor som har uppkommit runt gjorda faktureringar genomfördes. Detaljgenomgång sker efter avslutat möte för dagen. Styrelsen beslutade att gällande beslut om att egenavgifterna går via klubbarna står kvar. Enkät med elitaktiva tränare/aktiva diskuterades kort med Karins förslag som utgångspunkt. Styrelsen beslutade att skicka ut enkäten när Eva, Kent och Karin justerat enligt dialogen (görs direkt efter lördagsmötet). Nils skickar ut den webbaserade enkäten under kommande vecka. Kort rapport från träningsmöte med Martin Hunter i samband med Aktersnurren. Styrelsen beslutade att tacka Jörgen för rapporten

Verksamhetsplaner och budget 2015, bidrag från RF gällande 2015 är klart. SKF får 2 757 000kr baserat på grundbidraget (organisationsbidrag och bidrag baserat på antal medlemmar, LOK stöd och studietimmar). Projektet Låt kvinnor ta plats genererar 200 000kr, internationellt stöd 40 000kr, Landslagsstöd 1 160 000kr samt idrottslyftet 981 000kr totalt 5 139 000kr vilket är 85 000kr bättre än 2014. Det är främst landslagsstödet som ökat med 100 000 kr som ger det positiva utfallet. Idrottslyft till föreningar blir 1 063 000kr (minus 9 000kr/2014). Vi hoppas på projektstöd från Svenskt friluftsliv men det beslutet kommer först i november. Verksamhetsplaner som kommit in diskuterades. Visionsdelen i verksamhetsplanerna behöver bearbetas. Tävlingsprogrammet i de olika disciplinerna gicks igenom och värderades. Investeringsbehov finns i slalom och polo behövs utrustning för tävlingsgenomförande ex display, i sprint behöver vågen ses över för att ta några exempel. Kommittéerna får återkomma med mer preciserade önskemål. Elitkoordinator kan behövas när sportchefsrollen inte längre finns. Inom slalom, freestyle, polo, drakbåt, segling, surfski och SUP. Omvärldsanalys, vad behöver grenen för att ta nästa utvecklingssteg mot världseliten. Samverkan andra idrotter behövs hur löser vi det? En koordinator med bra kontakt med RF/SOK m.fl. kan vara en lösning. Styrelsen beslutade att Eva skapar ett förslag till budget 2015-1utifrån den dialog som genomförts samt gör en grund för en arbetsbeskrivning för en elitkoordinator. Verksamhetsberättelser har börjat komma in men lika många saknas. Styrelsen beslutade att uppdra till alla att kontakta sina kommittéer. Arbetsbeskrivningar Utvecklare, GS, breddansvarig diskuterades kort. Personalmöte planeras i november eller början av december. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders D att genomföra mötet. Organisation elitverksamheten inom grenar med särskild elitkommitté. Förbundskaptener för de olika lagen diskuterades. Behov av att uppdatera kaptenspärmar och göra avtal för att förtydliga förväntningar och mandat konstaterades. Elitkommittéernas uppdrag diskuterades och en struktur beslutades. Slätvatten elit, Börje Andersson deltog i diskussionen om hur vi kan hantera 2015 och hur arbetsfördelningen ska genomföras i praktiken. Kaptener polo, de nuvarande har markerat att en vilja att ta en paus 2015. Herrar A har en 4-årssatsning framför sig. 2 år till VM följt av WG och VM 2018. Det innebär behov av att de som ingår i laget satsar för 4 år. En coach från utlandet skulle kunna bidra till att lyfta nivån ett steg till. Satsningen på en fystränare kan också lyfta prestationsnivån. Slalom elit, rollerna behöver förtydligas så att det blir tydligt vad kommittén står för. En diskussion om tränarinsatserna 2015 genomfördes. Balansgången mellan kostnad för utländsk kompetens och satsning på individer som får träning/tävling pågår. Styrelsen beslutade att Jörgen blir kontaktperson för slätvatten elit, att uppdra till elitkommittéerna att återkomma med Verksamhetsplaner och bemanning av ledare inför 2015, att uppdatera kaptenspärmar och återuppliva kontrakt med arvoderade ledare för att tydliggöra mandat och uppdrag. Elitverksamhet inom grenar där man valt att ha en gemensam organisation för elit och breddfrågor diskuterades kort. Styrelsen beslutade att fortsätta dialogen med kommittéerna för att säkerställa verksamheten 2015. 2

Övrigt Möte med Folksam gällande våra försäkringar, Anders D lämnar en kort rapport. Styrelsen beslutade att gå ut med enkät till klubbar om eventuellt intresse att utlandsförsäkra kanoterna samt att skicka in underlag för 2014 till Folksam. Anders K lämnar underlag till Anders D så att vi kan försäkra kanoterna i Florida på rätt sätt. b RF Projektet Gnistan Johan Blomberg visat visst intresse för att komplettera delar av Gnistan kopplat mot polo. Styrelsen beslutade att Anders får i uppdrag att försöka knyta ihop projektet tillsammans med utbildningskommittén. Friluftspaddling/vuxenpaddling, vi kan göra ett avtal med Storbritannien där vi kan bli providers för det brittiska systemet under en övergångsperiod under några år så att vi kan återetablera vår egen utbildning. Vi skulle då kunna hantera alla kurser i Sverige och tillsammans med Norska förbundet även i Norge. Även ett projekt initierat i Arvika av Terese Nykvist (Karlsson) och Karin passar in som komplement till Håkan Ekstedts och Jonas Forsmarks arbete. Styrelsen beslutade att Anders får i uppdrag att försöka knyta ihop projektet tillsammans med Karin, Jonas och utbildningskommittén. Då ingår att genomföra samarbete med Storbritannien. Kravprofil och utvecklingstrappa, drakbåts kravanalys har RF inte kommenterat än. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders att följa upp frågan. Svenska Idrottsgalan 2015 Nomineringar ska vara gjorda senast 24 oktober till RF. Max Karlsson som årets nykomling, Petter Menning årets manlige, Sofia Paldanius årets prestation/kvinnliga idrottare. Styrelsen beslutade att nominera enligt diskussionen och att Kent, Jörgen respektive Anders K ser till att underlag kommer till Anders senast onsdag. Svenska Idrottsrörelsen 2.0 ett strategiarbete under RF-paraply diskuterades. Styrelsen beslutade att underlaget från RF läggs under en puff på hemsidan att information om projektet finns i nästa nyhetsbrev, att genomföra träffar under 2015 för att nå målet kanot 2.0, den första i februari eller åtminstone före årsmötet. En ny Wada kod har beslutats internationellt. RF föreslår ett per capsulam beslut i frågan för att inte behöva kalla till ett extra årsmöte. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders diskutera frågan med Bo Berglund samt att svara att SKF ställer sig bakom beslutet om en ny Wada kod. c SOK Topp och talangselektion Linnea Stensils, Moa Wikberg är nominerade som Topp och Talang samt tillsammans med Karin Johansson och Klara Andersson som kandidater K4 damer. Anders D rapporterade från sin dialog med Thomas Engdahl. Styrelsen beslutade att tacka för informationen. Sportslig kontakt med SOK Styrelsen beslutade att ge Göran Hedström (slalom) och Ingela Nordenberg (sprint) uppdraget att sköta den sportsliga dialogen med SOK. 3

d Pool 2000, utbetalning 25 000 årets förbund, frågan ställd men ännu inget svar. Styrelsen beslutade att Anders D fullföljer frågan. Idrottsalliansen Klubblo har börjat Kent lämnar rapport Styrelsen beslutade att vi informerar i ett nyhetsbrev med hjälp av Per Fredin samt puffar för det på hemsidan. e Internationellt ECA-möte 11 oktober i Bratislava Eva lämnar en utförlig rapport. Mötet var en förberedelse inför ICF kongressen 7-8 november Warszawa. Val på olika positioner styrelsen, ordförande och i kommittéer. Thomas Konietzko lämnade en rapport om ICF Olympic Strategy Commissions arbete. Medaljer att fördela 2 + 2 slalom kvar 6 + 6 att fördela i sprint, kajak/canadensare. Valen diskuterades. Anders Gustavsson representerar Athletic Commission. Styrelsen beslutade att uppdra till Nils och Eva att driva de kandidater vi stannat för och även i övrigt de frågor styrelsen diskuterat. Nordiskt möte i Köpenhamn 26 oktober kl. 11.00-15.00. Inga kompletterande synpunkter på innehåll har kommit från övriga Nordiska länder så det blir Parakanot, sprint programdiskussioner på Nordiska och ICF -frågor som finns på dagordningen. Styrelsen beslutade att uppdra till Annika, Nils och Magnus Mattsson Mårn att driva våra frågor. 3 KOMMITTÉARBETE a Elitkommittéerna Övergripande kommittéarbete Kontakt med kommittéerna, nu när vi inte har en sportchefstjänst måste kontakten med kommittéerna stärkas. Även kommittéernas uppdraget och vilka förväntningarna vi har på dem behöver förtydligas. Styrelsen beslutade att som kontaktperson ska man ha en kontakt med kommittén minst inför varje fysiskt styrelsemöte. Errea -kläder Styrelsen beslutade att Eva tar kontakt med Errea för att göra 2014 helt klart med leveranser och kostnader. Slätvatten Budgetuppföljning maraton-vm är inte redovisat även delar av sprint är ännu inte klart. Styrelsen beslutade att Anders D och Jörgen följer upp frågan. Florida höstläger, Jörgen lämnade en kort rapport. Styrelsen beslutade att tacka för rapporten. Slalom Kommittén lämnar en kort rapport via Kent. Styrelsen beslutade att tacka för rapporten. 4

Budgetuppföljning elit slalom, Styrelsen beslutade att Kent fullföljer uppdraget att få komplett redovisning. Kanotpolo Diskussion genomfördes främst under elitorganisation om utmaningarna inför 2015 och framåt. Det gällde både inriktning av satsningen och bemanning av tränaruppdragen. Styrelsen beslutade att uppdra till Eva att fortsätta dialogen i kommittén. b Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit Övergripande Maraton SM Oxelösund har sökt. Styrelsen beslutade att utse Oxelösund som arrangör av maraton-sm 2015. Sprint-SM 2016, Hofors har ansökt om att arrangera. Styrelsen beslutade att utse Hofors som arrangör av sprint-sm 2016. Slätvatten Tävlingsprogram för 2015 har börjat skapas, det är trångt i augusti och lite svårt med tidiga tävlingar i maj. Fysiskt möte genomförs den 9/11. Styrelsen beslutade att notera informationen. Parakanot Kommitté Annika rapporterade om ansträngningarna att skapa en kommitté. Parallellt pågår arbete även att skapa ett nätverk. Styrelsen beslutade att uppdra till Annika att fortsätta att driva frågan. Kanotslalom Kommitténs sammansättning inför 2015 är inte klar. Styrelsen beslutade att Kent fortsätter ansträngningarna att forma en kommitté. Kanotpolo Nya klubbar har visat intresse för att börja spela. Poloallsvenskans utformning 2015 är föremål för en utredning. Styrelsen beslutade att notera informationen. Freestyle Kommitté, Maria Lindgren har jobbat för att få till en organisation inför 2015. Förslaget är Maria Lindgren ordförande, Magnus Karlsson (med elitansvar), Erik Rehn, Marcus Schaefer och Robin Hammaräng. De har även gjort ett ambitiöst program inför 2015 både på bredd och på elitsidan. Styrelsen beslutade att tillsätta en freestylekommitté med de föreslagna personerna. Drakbåt Läger genomfördes i Brunnsviken förra helgen. Styrelsen beslutade att notera informationen. 5

Disciplinkommittén Kontaktperson Styrelsen beslutade att Karin blir kontaktperson. d Paddla Sverige (rekreation, friluftspaddling, paddelpasset) Rapport om genomförda utbildningar inom paddelpasset. Främst canadensare och havskajak samt ledarskapsutbildning med anknytning till friluftspaddling och coaching. Även rapport från EPP möte med benchmarketing och coregruppsmöte i Slovenien. Styrelsen beslutade att notera informationen. Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer, Anna har varit vår representant, nu närmar sig finalen med möte 18 november med målet att skapa ett Anläggnings och idrottsmiljöpolitiskt program för perioden 2015-2025. Styrelsen beslutade att Anders D skickar information till Nils som försöker delta. Fiskevårdsföreningen i Dala-Floda arbetar för forspaddlingsförbud, eller åtminstone under perioderna 15/4 15/6 för att freda harr och 1/9 15/11 för att freda öring. Styrelsen beslutade att Anders D tar kontakt med sportfiskarna. e Utbildning Tränarkonventet diskuterades. Vikten av att det genomförs och blir grenövergripande poängterades. Ett antal namn som skulle passa in lyftes fram. Bosön har en inspirerande miljö men andra alternativ kan fungera. Styrelsen beslutade att uppdra till utbildningskommittén att driva frågan och begära stöd av styrelsen vid behov. Utbildningskommitténs arbete, bemanning, struktur liksom resursteamet diskuterades. Styrelsen beslutade att uppdra till utbildningskommittén att fortsätta arbetet med att få en hållbar struktur. KG Buss, skillnaden mellan en ny och en begagnad buss visar sig krympa. Månadskostnad för en ny blir 6 536kr, restvärde 130 000kr efter 3 år. Styrelsen beslutade att genomföra leasingavtalet, att interndebitering vid användning av bussen för olika lags aktiviteter ska gälla samt att uppdra till marknadskommittén att sälja reklamplatser på bussen. Trafikpolicy Anders K redovisade EU-reglerna som gör att totalvikten kan öka till 4250kg utan krav på E-kort. Även RF: s trafikpolicy diskuterades kort. Styrelsen beslutade att placera trafikpolicyn i Förbundets fordon samt informera våra chaufförer om gällande regler. Rapport Anders D rapporterade att avtal gällande RIG-kanot (KG) är undertecknat, det kommer att följas upp gällande exempelvis verksamhetsplan kopplat till budget och tjänstgöringsgrad. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders D att fullfölja dialogen. 6

Verksamheten vid KG, det blir viktigt att ta avstamp i det nya avtalet så att vi kan fortsätta utvecklingen av KG i alla delar nu när avtalet är på plats. Styrelsen beslutade att Nils, Jörgen, Anders K och D genomför en dialog med personalen om hur vi går vidare på bästa sätt. f Marknad och Media Hemsidan http://old.kanot.com syns inte. Att varje gren ska ha minst en ansvarig för sin hemsidedel är inte uppfyllt. Alla grenar har inte anmält ansvariga. Något har också hänt med nya hemsidan ex är en del bilder på styrelsen borta, hur?? Styrelsen beslutade att Eva kollar med Tankbar om old-sidan, kontaktpersoner i alla kommittéer utses. Marknadskommittén Jens och Tommy deltog i dialog runt frågor som rör marknad och samarbeten. Jens och Tommy gav en kort presentation om sig och sina tankar. Polo-SM som ett direktsänt TV event, den nya kanotbussen, event i övrigt (sprint-cup mm) och det övergripande sponsorarbetet var de fyra punkterna som diskuterades men även andra vinklingar och strategier diskuterades. Mål att kunna fördubbla intäkterna 2015 innebär en hög målsättning men innebär samtidigt att vi inte kan ge de aktiva så mycket att vi kan återkräva alla reklamytor. Hur hittar vi nischen och produkten vi kan sälja så att vi kan öka intäkten till SKF centralt utan att minska möjligheter för individ och klubb. Landslagshjälmar i de grenar vi har hjälmar, paddelskaft är exempel på bra ytor som vi inte konkurrerar om. Det kan skapa en grund för utveckling sponsorsamarbete på en marknadsmässig grund. Vi syns idag men hur kan vi visa företag att vi faktiskt syns. En person som exponerats 20 ggr under säsongen i en tidning genererar ett femsiffrigt pressintäktsvärde. Ideellt arbete gör att vi får vara beredda att lägga oss lägre än marknadsmässiga lösningar för att orka knyta ihop avtal. Sponsorstrategi SKF klädpartner Errea tillsammans med 3 huvudsponsorer och en grensponsor (hjälm, paddelskaft). Ex polar/thule är en rimlig ambition. Kläder en differentiering diskuterades beroende på vilket lag det gäller. Det kan finnas skäl att om man själv kan anmäla sig till ett evenemang så ska man inte ha samma tävlingsdräkt som elitlaget. Styrelsen beslutade Jens får i uppdrag att skriva ett underlag för hur vi kan sälja och hur vi kan hantera kläderna till landslag. 4 ÖVRIGA FRÅGOR Sport Campus Sweden antagningskonferensen i Farsta den 6 november. Styrelsen beslutade att Anders D löser frågan. MIA vem blir vår kontaktperson. Styrelsen beslutade att Alexandra Nielson tillfrågas. Brev, ytterligare brev från Tuula Seger har kommit. Nils har gett ett kort svar. Styrelsen beslutade att Anders K skriver ytterligare ett svar. 7

Årsmöte 2015, ett eventuellt distriktsmöte kvällen före årsmötet diskuterades. Styrelsen beslutade att ha med frågan i fortsatt dialog runt genomförandet av årsmötet att genomföra årsmötet den 21 mars. Utmärkelser KS Ägir har ansökt om utmärkelser för Yvonne Winberg och Johan Nyholm. Styrelsen beslutade att tilldela Yvonne och Johan Förbundets diplom. Kläder för kommittéer Styrelsen beslutade att kommittéerna kan köpa kläder via Errea kollektion och då trycka på ex freestylekommittén. Hemsidan ny medarbetare och bakgrunden och bildandet av elitkommitté bakgrund Styrelsen beslutade att uppdra till Anders D att skriva om och förklara bakgrunden till Dag Johanssons tjänst och bildandet av en elitkommitté slätvatten på hemsidan. Att Nils skriver ett underlag för nyhetsbrevet. 5 NÄSTA MÖTE Kommande fysiska möte 10. 00 den 16 november och 15 december. Telefonmöten klockan 20.30; 30 oktober 6 Nils avslutar mötet Ordförande Vid protokollet Justerare Nils Johansson Anders Danielsson Eva Lindmark 8