Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande Rolf Weiffert Helén Wallman Barbro Olsson Lars Calborg Kirsten Wretstrand Arne Jonsson Stefan Dahlhielm Piia Nora Anneli Hultman Anders Östling Hampus Stavem Ange ev. nedan Anmält förhinder: Anders Dahlstedt Från kansliet: Catrin Fernholm, generalsekreterare Katarina Swahn, organisationssekreterare Övriga deltagare: - Justerare: Vid protokollet: Kirsten Wretstrand Katarina Swahn www.brukshundklubben.se Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605
90 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Vidare tackade Rolf Weiffert förbundsstyrelsen och förbundskansliet för en väl genomförd kongress och hälsade särskilt de nyinvalda personerna, Anneli Hultman, Anders Östling och Hampus Stavem varmt välkomna till förbundsstyrelsen. 91 Val av protokollsjusterare Kirsten Wretstrand valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 92 Fastställande av dagordning FS beslutade att fastställa framlagt förslag på dagordning. 93 Val av verkställande utskott FS beslutade att som ledamöter i styrelsens verkställande utskott (VU) utse Rolf Weiffert (ordförande), Helén Wallman (1:e vice ordförande), Barbro Olsson (2:e vice ordförande) och Lars Carlborg (skattmästare). 94 Firmateckning FS beslutade att: Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Rolf Weiffert (Åhus), 1:e vice ordföranden Helén Wallman (Finspång), 2:e vice ordföranden Barbro Olsson (Kopparberg), skattmästaren Lars Carlborg (Hofors) samt förbundets generalsekreterare Catrin Fernholm, två i förening. Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Catrin Fernholm, Marie Grönberg och Katarina Swahn, samtliga var för sig. SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Marie Grönberg och Katarina Swahn, två i förening. SBK/Assistanshund medel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Marie Grönberg, och Yvonne Kåhed, två i förening. statsmedel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Lena Larson, Susanna Träskelin Friman och Marie Grönberg, två i förening. Rätt för Catrin Fernholm och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB. Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Catrin Fernholm och Marie Grönberg, två i förening. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 5
Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Catrin Fernholm, Yvonne Kåhed, Katarina Swahn och Agneta Olsson, samtliga var för sig. Alla tidigare bemyndiganden återkallas. 95 Bemyndigande att handlägga vissa ärenden FS konstaterade att de fastställda delegeringsordnings- och attestrutinerna används och justeras efter organisationens förändringar. FS beslutade att fastställa delegeringsordning och attestrutin. 96 Förbundsstyrelsens grupper 2017 FS beslutade att utse förbundsstyrelsens arbets- och styrgrupper enligt följande: BG DISCIPLINGRUPP Louise Widén (Vellinge) sammankallande, Ove Järvholm (Skepplanda), Sven-Eric Svensson (Bålsta) och Bengt Blomqvist (Nygård). BG FÖRTJÄNSTMEDALJ Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande, Karin Sejnell (Skellefteå) och GS (förbundskansliet). PG HISTORIK Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande och Staffan Nordin (Sollentuna). PG SBK:S 100-ÅRSJUBILEUM Anne-Marie Folkesson (förbundskansliet) sammankallande, Helen Gifting (Nacka), AnnChristine Stareborn (Tierp), Anna Persson (Brukshunden), Sanna Ameln (förbundskansliet) och Janna Nordin (förbundskansliet). Representant från Studiefrämjandet, Moa Källström (Stockholm). AG ORGANISATION 2020 Kirsten Silow-Örnberg (Vellinge), Maude Sjölin (Kusmark), Anneli Hultman (Skutskär), Staffan Thorman (Knivsta), Lennart Karlsson (Deje) och Nathalie Mårstensson (Tyresö). 97 Representation i myndigheter och organisationer FS beslutade att som förbundets representanter i de myndigheter och organisationer, till vilket förbundet är anslutet eller äger utse representation, på ett år utse: Agrias produktråd, smådjur Barbro Olsson (Kopparberg) och Catrin Fernholm (GS), suppleant. Agrias skadeprövningsnämnd, smådjur Barbro Olsson (Kopparberg) och Catrin Fernholm (GS), suppleant. Folk och Försvar Piia Nora (Stavsnäs) och Catrin Fernholm (GS). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 5
Frivilligorganisationernas samarbetskommitté Piia Nora (Stavsnäs) och Catrin Fernholm (GS). Svenskt Friluftsliv Catrin Fernholm (GS). Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte Lars Carlborg (Hofors) och Hampus Stavem (Uppsala). Studiefrämjandets förbundsstämma Arne Jonsson (Laholm). 98 Representation vid SM och andra mästerskap FS har tidigare beslutat att utse förbundsordföranden som FS:s representant vid SM i lydnad och rallylydnad 2 4 juni 2017 i Jönköping. FS beslutade att som FS:s representant vid SM i bruks och IPO (25 27 augusti 2017, Skutskär) utse förbundsordföranden. FS beslutade att som FS:s representant vid Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar (11 13 augusti, Marma skjutfält) utse Anders Östling. FS uppdrog åt Barbro Olsson att utse person som FS:s representant vid internationellt IPO-R-prov (2 4 juni 2017, Lidköping). FS beslutade att som FS:s representanter vid NOM i bruks och IPO (15 17 september 2017, Danmark) och NOM i lydnad (15 17 november 2017, Lillestrom (Norge)) utse respektive landslagsledning. FS beslutade slutligen att kostnadsersättningar ska utgå till samtliga ledamöter som närvarar vid respektive arrangemang. Huvudregeln ska vara att man ska närvara vid prisutdelningen, men att hänsyn ska tas till möjligheter till hemresa från respektive ort. 99 Kongressen 2018 FS konstaterade att 2018 års kongress genomförs den 26 27 maj 2018 på Clarion Hotel Arlanda Airport, Arlanda. 100 Förbundsstyrelsens sammanträden och konferenser 2018 FS beslutade att bordlägga datum och plats för förbundsstyrelsens sammanträden och konferenser 2018 till FS-sammanträdet i juni. 101 Anmälan till FS-sammanträden i juni och augusti FS uppdrog åt Katarina Swahn att kalla nya i förbundsstyrelsen till FS-sammanträdet i juni inom kort. FS uppdrog vidare åt Katarina Swahn att stämma av detaljerna med Camilla Hjort inför anmälan till FS-sammanträdet i augusti i samband med SM i bruks och IPO. FS uppmanades att anmäla sig till arrangemangen så fort som möjligt. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 5
102 Övriga ärenden a) Från 2017-05-19 hänskjutna ärenden inga ärenden. b) Dialogmöten med distrikt och rasklubbar Barbro Olsson och Helén Wallman uppdaterar sammanställningen med information och fördelning av distrikt och rasklubbar på förbundsstyrelsens ledamöter inom kort. 103 Kongressuppföljning FS uppdrog åt Katarina Swahn att sammanställa kongressuppföljning till FS-sammanträdet i augusti. FS beslutade att på FS-sammanträdet i augusti arbeta med uppföljningen av årets kongress. 104 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl. 12:00 (inleds med lunch) fredagen den 2 juni Scandic Elmia, Jönköping. Sammanträdet avslutas kl. 15:00 lördagen den 3 juni. FS-sammanträdet arrangeras i anslutning till SM i lydnad och rallylydnad. 105 Sammanträdets avslutande Förbundsordförande Rolf Weiffert tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl. 15:45. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Kirsten Wretstrand Katarina Swahn Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 5