-3, ON 2017-06-15 08:30 Kallelse till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A 2017-06-15 Kl. 08:30 cirka 12:00 i Domsalen
-2, ON 2017-06-15 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närvaro Mona Modin Tjulin, S, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Marianne Stålberg, S Mohammad Reza, S Gudrun Olsson, S Jenny Persson, MP Anna Hallqvist, V Lise Hjemgaard Svensson, M Lars Eliasson, M Anders Granbom, C Magnus Rönnerfjäll, C, vice ordförande Annica Nordell, L Johanna Ångström, S, ersättare Simon Teclehaimanot, S, ersättare Hans Söderberg, S, ersättare Ertugrul Genctürk, S, ersättare Ingela Jagne, MP, ersättare Stig Söderin, V, ersättare Iris Moritz, M, ersättare
-2, ON 2017-06-15 08:30 Michael Sillström, M, ersättare Inger Jonsson, C, ersättare Stig Andersson, KD, ersättare Mireya Melander, L, ersättare
1, ON 2017-06-15 08:30 ON: 460/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 2017-06-08 Diarienr 460-2017 Handläggare Mona Jonsson Ekonomichef Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Månadsuppföljning till och med maj 2017 Vård- och omsorgsnämnden tilldelas varje år en ekonomisk budgetram för sin verksamhet. För att följa upp att verksamheten håller sin budget presenterar Vård- och omsorgsförvaltningen vid varje nämndsammanträde en uppföljning av det ekonomiska läget. Efter att nämnden godkänt månadsrapporten skickas den vidare till Kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en månadrapport till och med maj 2017 som nämnden behöver ta ställning till. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med maj 2017 godkänns. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-08 Månadsrapport till och med maj 2017, Vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Mona Jonsson Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef Månadsrapporten med tillhörande kommentarer skickas med beslutet Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
1, ON 2017-06-15 08:30 / Bilaga: <Tjänsteskrivelse VOF 2017-05-26> TJÄNSTESKRIVELSE 1 2017-06-08 Diarienr 460-2017 Handläggare Mona Jonsson Ekonomichef Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Månadsuppföljning till och med maj 2017 Vård- och omsorgsnämnden tilldelas varje år en ekonomisk budgetram för sin verksamhet. För att följa upp att verksamheten håller sin budget presenterar Vård- och omsorgsförvaltningen vid varje nämndsammanträde en uppföljning av det ekonomiska läget. Efter att nämnden godkänt månadsrapporten skickas den vidare till Kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en månadrapport till och med maj 2017 som nämnden behöver ta ställning till. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med maj 2017 godkänns. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-08 Månadsrapport till och med maj 2017, Vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lars Liljedahl Förvaltningschef Mona Jonsson Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef Månadsrapporten med tillhörande kommentarer skickas med beslutet Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport per maj 2017
Ekonomiskt resultat Resultat januari-maj (mnkr inklusive periodiseringar) 24,9 mnkr 2017 29,5 mnkr 2016
Prognos 2017 Vård- och omsorgsnämndens prognos: 20 mnkr i överskott.
Vård- och omsorgsnämndens resultat per maj, totalt överskott 24,9 mnkr Egen regi Varav överskott 22,7 mnkr Medborgarnas behov utifrån biståndsbeslut Varav överskott 2,2 mnkr
Ekonomiskt resultat för medborgarnas totala biståndsbehov per april (maj) Verksamhet Periodbudget (mnkr) Janapril Periodiserat resultat (mnkr) Jan-april Periodiserat resultat jämfört med budget Jan-april Prognos per sista december Periodiserat resultat jämfört med budget Jan-april 2016 Intäkter -489,7-486,2-3,5-9,7-3,0 Äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) LSS (boende, daglig verksamhet LASSärenden m.m.) Övrigt (mötesplatser, administration m.m.) 276,8 279,2-2,4-15,9 6,8 182,2 180,6 1,6 12,5 5,2 30,7 23,3 7,4 16,1 Totalt 0,0 3,1 (2,2) 3,0 12,2 3,2
Ekonomiskt resultat för egen regi per maj Sektor Periodiserat Resultat (mnkr) Jan- maj Prognos per sista december Omsättning (mnkr) Jan-maj Staben 0 1,3 1,5 11,1 Periodbudget (mnkr) Janmaj Förvaltningsövergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd, teknik & service m.m.) 1,4 2,0 1,2 93,1 LSS-boende 3,1 9,5 7,8 149,0 Säbo (särskilt boende, korttidsboende) 2,4 3,2 0,0 125,0 Hemtjänst (inkl. boendestöd) 2,0 6,7 6,5 87,8 Periodiserat Resultat (mnkr) Jan-maj 2016 Totalt 7,1 22,7 17,0 466,0 17,6
Ekonomiskt resultat för Vård- och omsorgsnämnden per maj (i mnkr) Resultat Jan-maj Prognos Jan-dec Resultat Jan-dec Besparing 2017 24,4 20,0 (maj) 2016 29,1 0 (maj) 14,2 15,2 2015-3 -21,5 (nov) -15,2 (10,5) 15,2+10,3=25,3 2014 3,0 0 (aug) -15,2 32,4+10,0=42,4 2013-3,6 0 (aug) -32,4 32,0
Sjukfrånvaro Vård- och omsorgsförvaltningen 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 2013 2014 2015 2016 2017
Sjukfrånvaro per sektor 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl bemanningen Sektor LSS Sektor Hemtjänst Sektor Säbo
Korttidsfrånvaro dag 1-14 Vård- och omsorgsförv 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2017
Korttidsfrånvaro dag 1-14 per sektor 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl bemanningen Sektor LSS Sektor Hemtjänst Sektor Säbo
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer Varav 108 på heltid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Heltid 2016 Heltid 2017 Totalt antal 2016 Totalt antal 2017
Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Enhetschef 2,8% 4,9% Boendehandl/Vår Fysioterapeut 2,7% 6,8% 8,2% 11,0% Arbetsterapeut Undersköt/Vårdbitr. 4,7% 5,6% 14,7% 17,2% Distriktssköterska Sjuksköterska 4,0% 8,8% 13,5% 13,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Jan-april 2017
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Övertid, timmar per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 2014 2015 2016 2017
2,0% Andel övertid av arbetad tid per sektor 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl bemanningen Sektor Hemtjänst Sektor LSS Sektor Säbo
Andel timtid av arbetad tid 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 2014 2015 2016 2017
Andel timtid av arbetad tid per sektor 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FÖS exkl. bemanningen Sektor Hemtjänst Sektor LSS Sektor Säbo
2, ON 2017-06-15 08:30 ON: 74/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 2017-05-26 Diarienr 74-2017 Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut, serie A Följande delegationsbeslut anmäls: Ekonomiärenden 1. p. 19 Beslut om enheternas investeringar inom investeringsram under 2017. Diarienr 79-2017. - Inventarier till LSS-bostad, 100 000 kronor. Personalärenden Anställning 2. p. 23-25 Anställning av personal inom Vård- och p. 76 omsorgsförvaltningen och beslut om ersättning till kontaktperson under maj 2017. Upphandlingsärenden 3. p. 39 Förenklad upphandling av ramavtal för installationer av brandlarm. Diarienr 1861-2016. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se
3, ON 2017-06-15 08:30 ON: 75/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 2017-06-08 Diarienr 75-2017 Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Meddelanden, serie A Följande meddelanden anmäls: 1. Minnesanteckningar från: - Besöksråd vid Vallas mötesplats, 2017-05-10 - Besöksråd vid Lövbergas mötesplats, 2017-05-11 - Boenderåd vid det särskilda boendet Hemgården, 2017-05-18 2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-09 147, Kommunövergripande månadsrapporter 2017 3. Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-09 151, Intern klimatväxling för kommunens flygresor klimatfärdplan 4. Kommunala pensionärsrådets protokoll 2017-05-10 5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om oanmäld tillsyn vid elevhem. Diarienr 680-2017. 6. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om oanmäld tillsyn vid elevhem. Diarienr 680-2017. 7. Samarbetsavtal mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och Samhällsbyggnad. Diarienr 986-2017. 8. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid LSS-bostad 2017. Diarienr 1929-2016. 9. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid LSS-bostad den 8 mars 2017. Diarienr 1929-2016. 10. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Sjöängen den 28 mars 2017. Diarienr 1929-2016. 11. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Björkbacka den 30 mars 2017. Diarienr 1929-2016. 12. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Rådmansgatan den 6 och 11 april 2017. Diarienr 1929-2016. 13. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Trossgränd den 2 man 2017. Diarienr 1929-2016. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se
3, ON 2017-06-15 08:30 ON: 75/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 2017-06-08 Diarienr 75-2017 14. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Slåttergården den 4 maj 2017. Diarienr 1929-2016. 15. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Brunkullan den 16 maj 2017. Diarienr 1929-2016. 16. Sammanfattning av kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Löjtnantsgården den 17 maj 2017. Diarienr 1929-2016. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se