2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett första uppstartsmöte för produktionsstyrelsens ledamöter tisdagen den 20 januari 2015, kl. 09.00 15.00. Mötet äger rum på Landstingets konferenscentrum (KC), LS-salen, Slottsgränd 1. Syftet med upptaktsmötet är att ni som nya ledamöter i produktionsstyrelsen ska få tillfälle att träffas för att gå igenom och diskutera produktionsstyrelsens uppdrag och ansvarsområden för 2015. Av sidan två i kallelsen presenteras dagordningen för mötet. Landstingsstyrelsen har under hösten beslutat att landstinget ska övergå till användning av digitala distribution av nämndhandlingar för samtliga nämnder från och med första januari 2015. Målet är att landstinget ska ha en helt papperslös distribution för en mer förenklad och effektiv hantering av nämndhandlingar. Distributionen av handlingar kommer att ske med hjälp av en surfplatta (Ipad) och en applikation (emettings). I slutet av uppstartsmötet kommer surfplattor att distribueras till samtliga ledamöter och ersättare. Om ni inte har möjlighet att delta den 20:e kommer plattor delas ut i samband med ordinarie styrelsemöte i februari. Det kommer även att finnas möjlighet att hämta ut plattor vid andra tidpunkter. Gemensam lunch kommer att serveras på Konferenscentrum. Tacksam om ni därför kan anmäla om ni kommer att delta vid uppstartsmötet. Anmälan sker till produktionsstyrelsens sekreterare, Anna Sandström, (e-post: anna.sandstrom@lul.se eller tfn: 018-611 60 12), senast fredagen den 16 januari. Kom ihåg att meddela om specialkost önskas. Varmt välkomna! Med vänliga hälsningar Sören Bergqvist (V) Ordförande produktionsstyrelsen Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se
2 (2) Agenda den 20 januari 2015 Kl. 08.30 09.00 Kl. 09.00 09.10 Kl. 09.10 09.20 Kl. 09.20 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 10.40 Kl. 10.40 11.00 Kl. 11.00 11.30 Kaffe och smörgås Sören Bergqvist hälsar alla välkomna Presentation av ledamöter, ersättare och tjänstemän Styrelsens ansvar, uppdrag samt arbetsformer Sören Bergqvist och Tord Jansson, Produktionsdirektör - Genomgång av styrelseuppdraget och styrelsens uppdrag i relation till övriga nämnder - Arbetsformer förvaltningsträffar, studiebesök m.m. Övergripande förvaltningspresentation vision, fokusområden, möjligheter och utmaningar 2015 Tord Jansson, Produktionsdirektör Bensträckare Presentation av budget 2015 för sjukhusförvaltningarna Lasarettet i Enköping, Sjukhuschefen Thomas Eriksson Akademiska sjukhuset, Sjukhusdirektören, Lennart Persson Kl. 11.30 12.00 Diskussion kring fokusområden för styrelsen 2015 Samtal i mindre grupper kring uppdrag och arbetsformer samt diskussion i storgrupp. Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.00 Kl. 14.00 15.00 Lunch Gruppsammanträde Beslutssammanträde Utdelning av ipads för digital distribution av nämndhandlingar Utdelning av ipads, vägledning hur man skapar ett APPEL- ID samt inloggning i emettings applikationen för att ta del av och läsa möteshandlingar. 15.00 Avslutning
FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 20 januari 2015 kl. 13.30 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 2. Tid för justering: 2015-01-xx Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 3. Fastställande av budget och resultatmål för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping PS 2014-0067 4. Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter PS 2015-0011
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2015-01-20 2 (6) 1 Val av justerare Produktionsstyrelsens utser Anna-Karin Klomp (KD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Tid för justering: 2015-01-xx, kl. xx.xxx Landstingets ledningskontor, Slottsgränd 2 A. 2 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Produktionsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2015-01-20 3 (6) 3 Dnr PS 2014-0067 Fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål 201 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar - att fastställa Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings budgetar för 2015 i enlighet med föreliggande förslag. - att fastställa följande resultatmål för 2015: Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping 0 kronor 0 kronor Ärendet Produktionsstyrelsen har under 2014 löpande haft möten i form av förvaltningsdialoger med de sju förvaltningar som sorterar under styrelsen. Produktionsstyrelsens arbetsutskott har inför beslut om fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål 2015 genomfört budgetberedningar med respektive förvaltning. Vid dessa beredningar har respektive förvaltning redovisat på vilka förutsättningar och ställningstaganden den ekonomiska budgeten vilar. Vidare redovisas vilken produktion och bemanning som bildar grund för den ekonomiska budgeten. Förvaltningarna har vid dessa beredningar haft i uppgift att lyfta fram och redovisa de möjligheter och utmaningar som kan tänkas komma att påverka verksamhetsinnehållet 2015 och de ekonomiska konsekvenserna som kan bli följden av detta. Nedan följer en kortfattad summering förvaltningarnas redovisningar kring detta. Budget och resultatmål för förvaltningarna Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har varit föremål för en särskild beredning inför styrelsens beslut. På grund av detta beslutar styrelsen dessa budgetar och resultatmål separat. Övriga förvaltningars budgetar och resultatmål beslutades av styrelsen vid dess sammanträde i december 2014. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2015-01-20 4 (6) Akademiska sjukhuset Sjukhuset redovisar en fortsatt brist sjuksköterskor och i synnerhet operationssköterskor som en av huvudutmaningarna. I övrigt redovisas vidare svårigheten att skapa utrymme för strategiska lönesatsningar, stor brist på läkare inom psykiatrin och stängda vårdplatser utöver plan som utmaningar för sjukhuset. Utmaningar finns även i att säkerställa den elektiva vården för en förbättrad tillgänglighet samtidigt som projektet framtidens Akademiska genomförs. Sjukhuset bedömer att efterfrågan på riks- och regionvård kan stärkas. Detta samtidigt som det kan finnas en negativ påverkan från andra universitetssjukhus och vårdval. Detta kommer att bemötas med en tydligare prissättning genom ny prislista på riks- och regionvård samt en utvecklad dialog med köparlandstingen. Sjukhuset rapporterar vidare att produktionsvolymerna 2015 till stor del baseras på produktionsvolymerna 2014. Under 2014 erhåll sjukhuset extra medel i form av kösatningar som inte ingår i finansieringen för 2015. Utan denna extra finansiering kommer produktionsvolymerna för c-länsvård behöva reduceras något jämfört med 2014. Denna reducering kan påverka tillgängligheten inom vissa områden inom sjukhuset. De åtgärder som sjukhuset jobbar inom för att uppnå ekonomi i balans är: Se över möjligheterna till ökade riks- och regionintäkter Ökat resursutnyttjande genom effektivare planering och schemaläggning av personal Inköps- och lagerhållningsåtgärder Minskade kostnader för läkemedel Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping redovisar sina huvudutmaningar i möjligheterna att rekrytera nyckelpersoner, möta det ökade vårdbehovet, hantera överbeläggningar inom ramen för ekonomi i balans. Andra utmaningar som lasarettet redovisade var den kommande antibiotikaresistensen de ökade kostnaderna för fastigheter till följd av ombyggnader och underhåll. Lasarettet rapporterar en minskad volym slutenvård och dagsjukvård 2015 jämfört med 2014. Detta samtidigt som lasarettet rapporterar en ökning av läkarbesök och övriga besök. Lasarettet räknar med en ekonomi i balans för 2015 genom de resurstillskott som erhållits för vårdval av höft- och knäproteser samt ändrad prissättning röntgen. Ekonomi i balans förutsätter att det går att finna en finansiering för det operationssamarbete mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping som inletts under 2014. Samarbetet innebär att Lasarettet i Enköping tillhandahåller bemannad operationssal, vårdplatser och mottagningsresurser samtidigt som Akademiska sjukhuset tillhandahåller operatör. Inom Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2015-01-20 5 (6) ramen för detta samarbete har 330 operationer genomförts. Operationerna har under 2014 finansierats genom löpande DRG-ersättning till lasarettet. Denna ersättning har gått inom ramen för så kallade kösatsningar 2014. Dessa medel utgår ej under 2015. Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Ekonomidirektören, Gustaf af Ugglas Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Bilaga 3 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÄRENDE 3 2015-01-20 Dnr PS 2014-0067 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål 2015 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar - att fastställa Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings budgetar för 2015 i enlighet med föreliggande förslag. - att fastställa följande resultatmål för 2015: Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping 0 kronor 0 kronor Ärendet Produktionsstyrelsen har under 2014 löpande haft möten i form av förvaltningsdialoger med de sju förvaltningar som sorterar under styrelsen. Produktionsstyrelsens arbetsutskott har inför beslut om fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål 2015 genomfört budgetberedningar med respektive förvaltning. Vid dessa beredningar har respektive förvaltning redovisat på vilka förutsättningar och ställningstaganden den ekonomiska budgeten vilar. Vidare redovisas vilken produktion och bemanning som bildar grund för den ekonomiska budgeten. Förvaltningarna har vid dessa beredningar haft i uppgift att lyfta fram och redovisa de möjligheter och utmaningar som kan tänkas komma att påverka verksamhetsinnehållet 2015 och de ekonomiska konsekvenserna som kan bli följden av detta. Nedan följer en kortfattad summering förvaltningarnas redovisningar kring detta. Budget och resultatmål för förvaltningarna Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har varit föremål för en särskild beredning inför styrelsens beslut. På grund av detta beslutar styrelsen dessa budgetar och resultatmål separat. Övriga förvaltningars Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 pg 72173-8 bg 230-0168 org nr 232100-0024 www.lul.se
2 (3) budgetar och resultatmål beslutades av styrelsen vid dess sammanträde i december 2014. Akademiska sjukhuset Sjukhuset redovisar en fortsatt brist sjuksköterskor och i synnerhet operationssköterskor som en av huvudutmaningarna. I övrigt redovisas vidare svårigheten att skapa utrymme för strategiska lönesatsningar, stor brist på läkare inom psykiatrin och stängda vårdplatser utöver plan som utmaningar för sjukhuset. Utmaningar finns även i att säkerställa den elektiva vården för en förbättrad tillgänglighet samtidigt som projektet framtidens Akademiska genomförs. Sjukhuset bedömer att efterfrågan på riks- och regionvård kan stärkas. Detta samtidigt som det kan finnas en negativ påverkan från andra universitetssjukhus och vårdval. Detta kommer att bemötas med en tydligare prissättning genom ny prislista på riks- och regionvård samt en utvecklad dialog med köparlandstingen. Sjukhuset rapporterar vidare att produktionsvolymerna 2015 till stor del baseras på produktionsvolymerna 2014. Under 2014 erhåll sjukhuset extra medel i form av kösatningar som inte ingår i finansieringen för 2015. Utan denna extra finansiering kommer produktionsvolymerna för c-länsvård behöva reduceras något jämfört med 2014. Denna reducering kan påverka tillgängligheten inom vissa områden inom sjukhuset. De åtgärder som sjukhuset jobbar inom för att uppnå ekonomi i balans är: Se över möjligheterna till ökade riks- och regionintäkter Ökat resursutnyttjande genom effektivare planering och schemaläggning av personal Inköps- och lagerhållningsåtgärder Minskade kostnader för läkemedel Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping redovisar sina huvudutmaningar i möjligheterna att rekrytera nyckelpersoner, möta det ökade vårdbehovet, hantera överbeläggningar inom ramen för ekonomi i balans. Andra utmaningar som lasarettet redovisade var den kommande antibiotikaresistensen de ökade kostnaderna för fastigheter till följd av ombyggnader och underhåll. Lasarettet rapporterar en minskad volym slutenvård och dagsjukvård 2015 jämfört med 2014. Detta samtidigt som lasarettet rapporterar en ökning av läkarbesök och övriga besök. Lasarettet räknar med en ekonomi i balans för 2015 genom de resurstillskott som erhållits för vårdval av höft- och knäproteser samt ändrad prissättning röntgen. Ekonomi i balans förutsätter att det går att finna en finansiering för det operationssamarbete mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping som inletts under 2014. Samarbetet innebär att Lasarettet i Enköping tillhandahåller bemannad operationssal, vårdplatser och mottagningsresurser samtidigt som Akademiska sjukhuset tillhandahåller operatör. Inom ramen för detta samarbete har 330 operationer genomförts. Operationerna har under 2014 finansierats genom löpande DRG-ersättning till lasarettet. Denna ersättning har gått inom ramen för så kallade kösatsningar 2014. Dessa medel utgår ej under 2015.
3 (3) Bilagor Ekonomisk budget för 2015 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Produktionsbudget för 2015 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Produktionsbudget 2015 Produktionsstyrelsen 2015-01-20 Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Landstingets ledningskontor
Akademiska Sjukhuset: Produktion Landstingets ledningskontor
Akademiska Sjukhuset: Produktion Landstingets ledningskontor
Lasarettet i Enköping: Produktion Landstingets ledningskontor
Lasarettet i Enköping: Produktion Landstingets ledningskontor
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2015-01-20 6 (6) Dnr PS 2015-0011 4 Inrättande av arbetsutskott och val av ledamöter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att inrätta ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter med uppgift att utgöra beredningsorgan till produktionsstyrelsen. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av produktionsstyrelsen antagen delegationsordning. Produktionsstyrelsen utser vidare följande ledamöter att ingå i arbetsutskottet: Sören Bergqvist (V) Erik Hemmingsson (MP) Anna-Karin Klomp (KD) Tobias Renberg (S) Stefan Olsson (M) Ärendet I det av landstingsfullmäktige antagna, Reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen samt nämnder och styrelser i Landstinget i Uppsala län (Dnr CK 2014-0376), framgår att produktionsstyrelsens arbetsutskott utgör beredande organ för de ärenden som ska behandlas av produktionsstyrelsen om behov därav föreligger. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av produktionsstyrelsen antagen delegationsordning. Av delegationsordningen framgår att produktionsstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut om initiering av upphandlingar där värdet på upphandlingarna överstiger avtalsbeloppet 10 miljoner kronor. Arbetsutskottet deltar även i beslut om kurser och konferenser samt beslut om arvode vid vidareutbildning. Kopia till: Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Bilaga 4 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÄRENDE 4 2014-01-08 Dnr PS2015-0011 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att inrätta ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter med uppgift att utgöra beredningsorgan till produktionsstyrelsen. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av produktionsstyrelsen antagen delegationsordning. Produktionsstyrelsen utser vidare följande ledamöter att ingå i arbetsutskottet: Sören Bergqvist (V) Erik Hemmingsson (MP) Anna-Karin Klomp (KD) Tobias Renberg (S) Stefan Olsson (M) Ärendet I det av landstingsfullmäktige antagna, Reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen samt nämnder och styrelser i Landstinget i Uppsala län (Dnr CK 2014-0376), framgår att produktionsstyrelsens arbetsutskott utgör beredande organ för de ärenden som ska behandlas av produktionsstyrelsen om behov därav föreligger. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av produktionsstyrelsen antagen delegationsordning. Av delegationsordningen framgår att produktionsstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut om initiering av upphandlingar där värdet på upphandlingarna överstiger avtalsbeloppet 10 miljoner kronor. Arbetsutskottet deltar även i beslut om kurser och konferenser samt beslut om arvode vid vidareutbildning. Kopia till: Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se