Sida 1 av 5 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2017 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Jens Hansen Ystad Carina Masth Thelander Hässleholm Den av 2016 års föreningsstämma utsedda valberedningen lämnar följande berättelse och förslag: REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE Under det gångna året har valberedningen hållit 10 protokollförda sammanträden. Valberedningen tackar härmed medlemmarna för engagemanget under nomineringsarbetet. Bostadsrättsföreningarna och enskilda medlemmar har under november månad 2016 genom särskilt brev och/eller på föreningens hemsida underrättats om valberedningens arbete. Av informationen framgick att valberedningen för HSB Skåne önskade erhålla förslag på kandidater till de olika förtroendeuppdragen i föreningen. Valberedningen har i sitt arbete följt HSB-kodens anvisningar. Arbetet har bedrivits med intervjuer/enkäter av de nominerade till de olika förtroendeuppdragen, ordföranden, styrelseledamöterna och de förtroendevalda revisorerna. GRUNDER FÖR NOMINERING Kompetens Intresse för HSB och boendefrågor Nedanstående geografiska grundindelning Åldersfördelning Jämvikt mellan antal män och kvinnor Bostadsrättsinnehavare och/eller bosparare Stora respektive små bostadsrättsföreningar Flerfamiljshus- och småhusområde Den geografiska grundindelningen utgörs av HSB Skånes marknadsområden vilka är,, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Enligt stämmans instruktion för valberedningen, ska varje marknadsområde om möjligt representeras. Dock högst tre ledamöter från samma område, ordföranden oräknad. Inför årsstämman behandlar valberedningen, tillsammans med revisorerna, också sin arbetsinstruktion. Denna genomgång kan mynna ut i förslag på nödvändiga förändringar med anledning av förhållanden som uppstår under valberedningsarbetet. I år har vi funnit att vi behöver komplettera instruktionen med krav på att de kandidater, som föreslås till förtroendeuppdrag, inte har blivit belagda med näringsförbud och att de inte får stå i skuld hos Kronofogdemyndigheten, likväl som att man inte får ha gått i personlig konkurs. Se förslag till Instruktion för valberedningen, punkt 1 och 2.
Sida 2 av 5 GRUNDER FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Valberedningen har med utgångspunkt i ovanstående kriterier, och våra samlade intryck av förtroendevalda och nominerade, gjort en bedömning av hur styrelsearbetet har fungerat och vilka förslag vi skall lämna, vilket härmed redovisas. Vid förra årets stämma blev det nödvändigt att frångå kriteriet om den geografiska spridningen, då vi inte funnit någon lämplig kandidat från marknadsområde Ystad, som uppfyller våra krav på kompetens. Detta faktum kvarstår även efter årets arbete. Av denna anledning ändrades det geografiska kriteriet under punk 2.1 i Instruktion för valberedningen vid stämman 2016. Valberedningens förslag till styrelse vid årets stämma följer denna nya skrivning. Styrelseledamöterna Richard gren, Glenn Nord och Lotta Clarell har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen förordar, enligt nedanstående förslag, att stämman väljer Anders Södergrann, Ulf Hejman och Susanne Arvidsson att, i deras ställe, träda in i styrelsen. Ordförande Sven Gudmundsson samt styrelseledamöterna Ann-Charlotte Hjelm, Nils Jönsson och Leif Karlsson har ytterligare ett år kvar av sin respektive mandatperiod. Valberedningen kan också konstatera att det arbete, som de förtroendevalda revisorerna lagt ner på uppföljning av styrelsens och administrationens arbete har, liksom tidigare, fungerat bra under det gångna året. Björn Claesson har tidigare meddelat att han avböjer omval, när valberedningen har funnit en lämplig ersättare. Valberedningen kan i år gå Björn Claesson tillmötes och förordar Kjell Birgersson, Ystad att ersätta honom som revisor. Valberedningen har, efter samtal med André Håkansson, funnit honom lämplig att väljas som revisor även kommande år, vilket han har lämnat sitt samtycke till. Ordförande Sven Gudmundsson har meddelat att hans innevarande mandatperiod, får bli den sista som förtroendevald för HSB Skåne. Härmed vädjar valberedningen till medlemmarna att lägga ner ytterligare lite mer engagemang under nomineringsarbetet det kommande året, så att vi kan få fram lämplig kandidat till ordförandeuppdraget till stämman 2018. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN Valberedningen föreslår att Carl Henrik Stenmarker, Advokatfirman Lindmark Welinder AB, utses till ordförande för stämman 2017. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSE FÖR Sammantaget innebär valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter samt att medelåldern för de förtroendevalda styrelsemedlemmarna blir ca 54(60) år och att dessa utgörs av 5 män och 2 kvinnor (ca 28 %). Dessutom tillkommer ytterligare två arbetstagarrepresentanter, som väljs i annat forum. Detta kommer att påverka statistiken ovan.
Sida 3 av 5 Ordförande Sven Gudmundsson Vald till 2018 (invald 2008) Ledamot för nyval Susanne Arvidsson Ulf Hejman Anders Södergrann Ledamot för omval Hässleholm Ledamot med återstående mandattid Nils Jönsson Leif Karlsson Ann-Charlotte Hjelm Kristianstad Vald till 2018 (invald 2016) Vald till 2018 (invald 2016) Vald till 2018 (invald 2010) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER Förtroendevald revisor André Håkansson Kjell Birgersson Ystad Omval 1 år till 2018 (vald 1:a gången 2016) Nyval 1 år till 2018 Auktoriserad revisor Liselott Herrlander är för närvarande utsedd. Bo Revision Utses stadgeenligt av HSB riks. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUNDS STÄMMA Valberedningens förslag är att överlåta till styrelsen att utse ombud inom sig. VAL AV VALBEREDNING Mandattiden för nedanstående ledamöter i valberedningen går ut vid årets stämma: Carolyn Månsson,, Jens Hansen, Ystad samt Carina Masth Thelander, Hässleholm. Samtliga ställer sig till förfogande för omval. Nedanstående ledamöter i valberedningen har ytterligare ett år kvar på sin respektive mandattid: Bo Lidefalk, ordförande, Kristianstad och Jan Malm,. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN INOM Som information kan nämnas att inkomstbasbeloppet för 2017 är 61 500 kr. STYRELSEN Valberedningen lämnar följande förslag att gälla för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Att 3 inkomstbasbelopp ska utgöra ordförandens arvode.
Sida 4 av 5 Att 0.5 inkomstbasbelopp ska utgöra arvode till var och en av de övriga förtroendevalda styrelseledamöterna. Rörliga arvoden (mötesarvode) Att 2 % av ett inkomstbasbelopp, 1 230 kr, ska utgöra rörligt arvode. Rörliga arvoden ska utgå enligt nedan: Typ av möte Arvode Ordförande Övriga ledamöter Styrelsemöte, ordinarie Ja Ja Styrelsemöte, extra Ja Ja Styrelsemöte per capsulam Ja Ja AU-möte Ja Ja Utbildnings- och temamöte Nej Ja Konferens Nej Ja Medverkan i arbetsgrupp Nej Ja Föreningsstämma, HSB Skåne Nej Ja Föreningsstämma, HSB Riks Nej Ja Ersättning för förlorad arbetsinkomst Om ledamoten tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid styrelsemöten, konferenser, kurser etc., ersätts den förlorade arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller motsvarande. Reseersättning Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal och som sammanfattas i HSB Skånes resepolicy. Föreningsvalda revisorer Valberedningen lämnar följande förslag att gälla för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Fast arvode Att 0,5 inkomstbasbelopp ska utgöra arvode till var och en av de föreningsvalda revisorerna. Rörliga arvoden (mötesarvode) Att 2 % av ett inkomstbasbelopp, 1 230 kr, ska per bevistat sammanträde utgå till föreningsvald revisor. Att mötesarvode även ska utgå vid medverkan vid styrelsemöten, konferenser, kurser etc. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Om föreningsvald revisor tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid revisionssammanträden, styrelsemöten, konferenser, kurser etc., ersätts den förlorade arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller motsvarande. Reseersättning Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal och som sammanfattas i HSB Skånes resepolicy. VALBEREDNINGEN Arvoden och övriga ersättningar till valberedningen framgår av Instruktion för valberedningen i HSB Skåne under punkt 5.
Sida 5 av 5 2017-03-27 Bo Lidefalk Jan Malm Carolyn Månsson Carina Masth Thelander Jens Hansen