UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 Plats: Stiftets Hus Uppsala Tid: 2016-11-17 kl 10.00 17.45 Sekreterare: Lisa Sjöstrand Ordförande: Mats O Karlsson (S) Justeringspersoner: Bengt Sibbmark (S) och Monika Åberg (VISK) BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag på Uppsala stifts anslagstavla Uppsala stiftsfullmäktige Sammanträdesdatum: 2016-11-17 Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Protokollet förvaras i Stiftets Hus Justerandes sign. 1 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 Dagordning 37 Öppnande 38 Val av justeringspersoner 39 Meddelande om nya ledamöter och ersättare 40 Närvaro 41 Kungörelse om kallelse till sammanträdet 42 Fastställande av föredragningslistan 43 Anmälan av nya motioner 44 Kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick, information från nationell nivå 45 Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport januari - augusti, med prognos till 31 december 2016 46 Verksamhetsplan och budget, Uppsala stift 2017 47 Verksamhetsplan och budget, prästlönetillgångarna i Uppsala stift 2017 48 Valkretsar vid stiftsfullmäktigevalet 2017 49 Bidrag till tryckning av valsedlar 50 Motion från Mats Jonsson (C) angående New Public Management 51 Motion från Borgerligt alternativ, Visselblåsarfunktion på stiftskansliet 52 Motion från Socialdemokraterna om HBTQ-certifiering av stift, församlingar och pastorat i Uppsala stift. 53 Motion från Sverigedemokraterna, Flaggning på Svenska kyrkans flaggstänger 54 Motion från Sverigedemokraterna, Konst och kulturgalleri på Internet 55 Motion från Borgerligt alternativ, Korta pengar till förprojekt inför KAE-projekt 56 Sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige 2018 57 Information, frågor och samtal Bilagor: 1. Närvarolista 2. Verksamhetsplan och budget, Uppsala stift 2017 3. Verksamhetsplan och budget, prästlönetillgångarna 2017 4. Valkretsindelning vid stiftsfullmäktigevalet 2017 5. Reservation 52 från Frimodig kyrka Justerandes sign. 2 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 Stiftsfullmäktiges sammanträde 17 november 2016 Stiftsfullmäktiges sammanträde inleds med att stiftsfullmäktiges ordförande Mats O Karlsson håller en parentation över de avlidna ledamöterna Dick Lindkvist och Per Wetter. Därefter leder Ingrid Skäremo en kort andakt och Psalm 300 samt sången Gud tar dig i sin famn sjungs gemensamt varefter ordförande hälsar ledamöter och ersättare välkomna och öppnar sammanträdet. Sammanträdet fortsätter med föredragningar av ärendena 8 20 för att sedan ajourneras för gruppmöten. Efter gruppmötena återsamlas fullmäktige för att dela ut Uppsala stifts miljöpris. Pristagarna presenteras av kommittén för hållbar utvecklings ordförande Inga Alm och belönas med varsin check om 10 000 kr. Årets miljöpris tilldelas Matakuten i Gävle och Hudikbröd. Fullmäktige gör sedan paus för lunch varefter debattplenum, där ledamöterna diskuterar ärendena och framlägger yrkanden, inleds. Efter eftermiddagskaffe och gruppmöten får fullmäktige lyssna till Sven Hillert, församlingsherde i Gävle Maria församling, som talar om projektet Tala tro. Utifrån ett material som tagits fram inom projektet får ledamöterna också samtala i mindre grupper utifrån tre frågor om livet och tron. Under tiden möts gruppledarna för att förbereda beslutsplenum. Därefter inleds beslutsplenum som avslutas med att stiftsdirektor Solveig Ininbergs ger lite information om kyrkovalet 2017, analyser efter mediernas granskning av Svenska kyrkan, arbetet kring migration och integration och vilka tankar som finns kring budgetförutsättningar inför 2018. Utifrån en fråga från fullmäktige beskriver stiftsdirektor även nuläget på stiftsgården Breidagård varefter hon avslutar med att leda fullmäktige i en välsignelse. Dagen avslutas med att ordförande tackar ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän samt förklarar sammanträdet för avslutat. Justerandes sign. 3 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 37 Öppnande Stiftsfullmäktiges ordförande Mats O Karlsson (S) förklarar sammanträdet öppnat. 38 Val av justeringspersoner Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att till justeringspersoner utse Bengt Sibbmark (S) och Monika Åberg (VISK). att protokollet justeras 23 nov kl 13.30 på stiftskansliet i Uppsala. 39 Meddelande om nya ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige Dnr 232/004/16, 232/006/16, 232/007/16, 232/008/16 och 232/009/16 Stiftsfullmäktiges ordförande Mats O Karlsson (S) tillkännager - att Roger Hedlund (SD) har utsetts till ny ledamot i stiftsfullmäktige efter avgångna Christina Östberg (SD) och att Daniel Persson (SD) utsetts till ny ersättare. Roger Hedlund har utsetts för Gästriklands valkrets medan Daniel Persson har utsetts för Gästriklands valkrets, Upplands nordvästra- och sydöstra valkrets samt Uppsala valkrets. - att Lillemor Berg (S) har utsetts till ny ersättare i stiftsfullmäktige efter avlidne Dick Lindkvist (S). Lillemor Berg har utsetts för Hälsinglands valkrets. - att Göran Lundstedt (ÖKA) har utsetts till ny ersättare i stiftsfullmäktige efter avgångna Markus Holmberg (ÖKA). Göran Lundstedt har utsetts för Uppsala valkrets. - att Margareta Sund (S) har utsetts till ny ledamot i stiftsfullmäktige efter avlidne Per Wetter (S) och att Bengt Sibbmark (S) utsetts till ny ersättare. Margareta Sund har utsetts för Hälsinglands valkrets medan Bengt Sibbmark har utsetts för Upplands nordvästra- och sydöstra valkrets samt Uppsala valkrets. - att Johan Garde (POSK) har avsagt sig uppdraget som ersättare i stiftsfullmäktige och att ny ersättare inte kommer att utses eftersom ersättarkvoten är uppfylld. Justerandes sign. 4 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 40 Närvaro Närvarokontroll sker varefter närvarolistan (bilaga 1) fastställs av stiftsfullmäktige som röstlängd. Även stiftsdirektor Solveig Ininbergs, chefen för team egendom Helena Eld och ekonom Anders Gilldal är närvarande. 41 Kungörelse om kallelse till sammanträdet En första kallelse med preliminär dagordning sändes till ledamöter och ersättare den 17 oktober 2016. Kallelse med kungörelse samt handlingarna sändes den 7 november 2016 till samtliga ledamöter och ersättare per post eller e-post. Kungörelse om kallelse till sammanträdet har anslagits på stiftets anslagstavla. Därtill har kallelsen skickats ut i ett pressmeddelande och publicerats på Uppsala stifts hemsida. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att sammanträdet kungjorts i enlighet med kyrkoordningens och arbetsordningens föreskrifter. 42 Fastställande av föredragningslistan Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan. 43 Anmälan av nya motioner Stiftsfullmäktiges ordförande Mats O Karlsson (S) meddelar att en motion inkommit. Motionen inlämnas av Sverigedemokraterna och rör en fråga om att öka användandet av Swish-betalningar vid kollekterna. Motionen remitteras till stiftsstyrelsen för beredning. Justerandes sign. 5 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 44 Kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick, information från nationell nivå Stiftsfullmäktiges behandling Ekonom Anders Gilldal ger information om den kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick som inkommit från nationell nivå. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att lägga kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick till handlingarna. Justerandes sign. 6 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 45 Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport januari-augusti med prognos till 31 december 2016 Dnr 202/007/16 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna rapport med prognos till stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar att överlämna rapport med prognos till stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktiges behandling Ekonom Anders Gilldal redogör för verksamheten och den ekonomiska rapporten januariaugusti samt för prognostiserat resultat per den 31 december. Stiftsfullmäktige får muntligen uppdaterade resultat per den siste oktober 2016. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Utdrag Solveig Ininbergs Anders Gilldal Justerandes sign. 7 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 46 Verksamhetsplan och budget, Uppsala stift 2017 Dnr 202/002/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i budgetberedningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa förslaget till nettokostnadsram för huvudtitel 0-8 till 84 759 937 kr, samt att även tillföra de kostnader som inryms på ht 9 vilket leder till en total nettokostnadsram på 86 007 158 kr, att fastställa förslaget till investeringsbudget, att fastställa förslaget till resultatbudget, att fastställa förslaget till balansbudget, att fastställa stiftsavgiften till 4 öre per skattekrona, att stiftsstyrelsen har rätt att omfördela medel från driftsbudget till investeringsbudgeten och att årets underskott täcks av tidigare års överskott (balanserade vinstmedel). Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsdirektor Solveig Ininbergs föredrar verksamhetsplan och budget, Uppsala stift 2017, bilaga 2. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Eivor Englund (S) ställer fråga angående personalstatens storlek. Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till nettokostnadsram för huvudtitel 0-8 till 84 759 937 kr, samt att även tillföra de kostnader som inryms på ht 9 vilket leder till en total nettokostnadsram på 86 007 158 kr, att fastställa förslaget till investeringsbudget, att fastställa förslaget till resultatbudget, att fastställa förslaget till balansbudget, att fastställa stiftsavgiften till 4 öre per skattekrona, att stiftsstyrelsen har rätt att omfördela medel från driftsbudget till investeringsbudgeten och att årets underskott täcks av tidigare års överskott (balanserade vinstmedel). Utdrag Solveig Ininbergs Anders Gilldal Justerandes sign. 8 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 47 Verksamhetsplan och budget, prästlönetillgångarna i Uppsala stift 2017 Dnr 403/2/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i budgetberedningen. Egendoms- och fastighetsutskottets beslut Egendoms och fastighetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarna i Uppsala stifts förvaltning avseende verksamhetsåret 2017 enligt bilaga 2. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt egendoms- och fastighetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Egendoms- och fastighetsutskottets ordförande Bengt Wahlberg (C) samt chefen för team egendom Helena Eld föredrar verksamhetsplan och budget för prästlönetillgångarna i Uppsala stift 2016. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Egendoms- och fastighetsutskottets ordförande Bengt Wahlberg (C) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarna i Uppsala stifts förvaltning avseende verksamhetsåret 2017 enligt bilaga 3. Utdrag Solveig Ininbergs Anders Gilldal Helena Eld Agneta Hedin Justerandes sign. 9 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 48 Valkretsar vid stiftsfullmäktigevalet 2017 Dnr 239/005/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i beredningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa valkretsindelning för val till stiftsfullmäktige 2017 enligt bilaga. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsjurist Lisa Sjöstrand föredrar ärendet. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa valkretsindelning för val till stiftsfullmäktige 2017 enligt bilaga 4. Utdrag Susanne Folin Peter Berglund Karin Sundlöw Lisa Sjöstrand Justerandes sign. 10 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 49 Bidrag till tryckning av valsedlar Dnr 239/004/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i beredningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att bidrag till tryckning av valsedlar till stiftsfullmäktigevalet 2017 utgår till nomineringsgrupper som är eller genom valet blir representerade i stiftsfullmäktige med ett belopp som högst motsvarar kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigad. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsjurist Lisa Sjöstrand föredrar ärendet. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att bidrag till tryckning av valsedlar till stiftsfullmäktigevalet 2017 utgår till nomineringsgrupper som är eller genom valet blir representerade i stiftsfullmäktige med ett belopp som högst motsvarar kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigad. Utdrag Susanne Folin Peter Berglund Karin Sundlöw Anders Gilldal Lisa Sjöstrand Justerandes sign. 11 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 50 Motion från Mats Jonsson (C) angående New Public Management Dnr 29/012/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i beredningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att avslå motionen. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsstyrelsen andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) föredrar ärendet. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Mats Jonsson (C) och Hans Lindholm (FK) yrkar bifall till motionen. Stefan Jonäng (C), Lars B Andersson (VISK) och Anders Bergsten (KR) yrkar att stiftsfullmäktige anser motionen besvarad. Magnus Åkerman (BA), Gunilla Styf (S) och stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna- Lena Arousell Berglund (POSK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktiges ordförande ställer de tre yrkandena mot varandra varvid han konstaterar att stiftsfullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag. Votering begärs. Stiftsfullmäktiges ordförande ställer yrkandet om att bifalla motionen mot yrkandet om att motionen ska anses besvarad varefter det konstateras att stiftsfullmäktige beslutar att yrkandet om att motionen ska anses besvarad ska ställas mot styrelsens förslag. Stiftsfullmäktiges ordförande ställer styrelsens förslag att avslå motionen mot yrkandet om att motionen ska anses besvarad varvid stiftsfullmäktige efter försöksvotering med handuppräckning beslutar att avslå motionen. Utdrag Solveig Ininbergs Mats Lagergren Justerandes sign. 12 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 51 Motion från Borgerligt alternativ, Visselblåsarfunktion på stiftskansliet Dnr 29/009/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i beredningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att ge stiftsstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att bidra till att anställda och förtroendevalda i stiftsorganisationen, Uppsala stift, ska våga och praktiskt ska kunna slå larm om oegentligheter och missförhållanden. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) föredrar ärendet. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) och Allan Kruukka (BA) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Ärendet bordläggs till beslutsplenum Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att ge stiftsstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att bidra till att anställda och förtroendevalda i stiftsorganisationen, Uppsala stift, ska våga och praktiskt ska kunna slå larm om oegentligheter och missförhållanden. Utdrag Solveig Ininbergs Mats Lagergren Justerandes sign. 13 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 52 Motion från Socialdemokraterna om HBTQ-certifiering av stift, församlingar och pastorat i Uppsala stift Dnr 29/019/15 Barnkonsekvensanalys är genomförd i beredningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att bifalla det uppdrag som ges i motionen, att uppdra till stiftsstyrelsen att utarbeta en strategi för att hbtq-frågorna alltid hålls aktuella och uppmärksammas i såväl tillsyn som främjande. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) föredrar ärendet. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Gunilla Styf (S), Anders Bergsten (KR), Lars B Andersson (VISK), Kerstin Ramdén (S), Anders Markewall (S) och stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Mattias Eriksson och Daniel Persson (SD), Hans Lindholm och Ulf Klingström (FK) yrkar avslag på motionen. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktiges ordförande ställer stiftsstyrelsens förslag mot Mattias Erikssons m.fl. förslag om avslag på motionen varvid stiftsfullmäktige beslutar att bifalla det uppdrag som ges i motionen, att uppdra till stiftsstyrelsen att utarbeta en strategi för att hbtq-frågorna alltid hålls aktuella och uppmärksammas i såväl tillsyn som främjande. Frimodig kyrka (bilaga 5) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Utdrag Solveig Ininbergs Mats Lagergren Justerandes sign. 14 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 53 Motion från Sverigedemokraterna, Flaggning på Svenska kyrkans flaggstänger Dnr 29/011/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i beredningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta föreslå stiftsfullmäktige att avslå motionen. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsstyrelsen andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) föredrar ärendet. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Mattias Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen. Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktiges ordförande ställer stiftsstyrelsens förslag om avslag mot bifall till motionen varvid stiftsfullmäktige beslutar att avslå motionen. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Utdrag Solveig Ininbergs Mats Lagergren Justerandes sign. 15 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 54 Motion från Sverigedemokraterna, Konst och kulturgalleri på Internet Dnr 29/010/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i beredningen. Egendoms- och fastighetsutskottets beslut Egendoms- och fastighetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att avslå motionen att i Uppsala stift inrätta ett konst- och kulturgalleri på internet. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt egendoms- och fastighetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsstyrelsen andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) föredrar ärendet. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Mattias Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen. Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktiges ordförande ställer stiftsstyrelsens förslag om avslag mot bifall till motionen varvid stiftsfullmäktige beslutar att avslå motionen. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Utdrag Solveig Ininbergs Mats Lagergren Björn Björk Justerandes sign. 16 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 55 Motion från Borgerligt alternativ, Korta pengar till förprojekt inför KAEprojekt Dnr 2443/006/16 Barnkonsekvensanalys är genomförd i beredningen. Egendoms- och fastighetsutskottets beslut Egendoms- och fastighetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att avslå motionen om förenklad beslutsrutin för Korta Pengar till förprojekt. Stiftsstyrelsens beslut Stiftsstyrelsen beslutar enligt egendoms- och fastighetsutskottets förslag. Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsstyrelsen andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) föredrar ärendet. Stiftsfullmäktiges ordförande lämnar ordet fritt. Lena Hultin (BA) förtydligar motionen i några avseenden. Stiftsstyrelsens andre vice ordförande Anna-Lena Arousell Berglund (POSK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att avslå motionen. Utdrag Solveig Ininbergs Mats Lagergren Björn Björk Justerandes sign. 17 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 56 Sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige 2018 Stiftsfullmäktiges behandling Stiftsfullmäktiges ordförande Mats O Karlsson (S) föredrar ärendet varefter han lämnar ordet fritt. Ärendet bordläggs till beslutsplenum. Stiftsfullmäktiges beslut Stiftsfullmäktige beslutar att förlägga stiftsfullmäktiges sammanträden 2018 till 7-8 mars i form av ett utbildningssammanträde samt 23-24 maj och 15 november. Utdrag Solveig Ininbergs Mats Lagergren Info Uppsala stift Justerandes sign. 18 (19) Utdragsbestyrkande
UPPSALA STIFT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Stiftsfullmäktige 2016-11-17 57 Information, frågor och samtal Stiftsdirektor Solveig Ininbergs inleder med att påminna närvarande nomineringsgrupper om att registrera ombud, företrädare och kontaktpersoner i det nya Grupp- och kandidatsystemet inför kyrkovalet 2017. Senast den 15 april 2017 ska de kandidater som ställer upp i kyrkovalet i september 2017 vara anmälda i systemet. Mer information kan man hitta på valwebben internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Stiftsdirektor informerar vidare om den analys som gjorts efter mediernas granskning av Svenska kyrkan. Analysen visar att förtroendet för Svenska kyrkan har minskat i grupper som står kyrkan nära vilket är extra allvarligt. Även Uppsala stift har fått frågor om representation m.m. Kyrkomötet väntas under nästa vecka att besluta om ytterligare medel för arbetet med migration och integration efter den stora flyktingströmmen som kommit till Sverige. Förhoppningsvis innebär detta beslut att stiftsstyrelsen i december kan fatta ett vägledande beslut om fördelning av medlen till församlingar och pastorat i stiftet. Oavsett så blir det sena beslut, vilket kan ställa till det för församlingar och pastorat. Medlen finns i den ekonomiska planeringen för 2018 och 2019 också men det kommer att fattas beslut årligen även framöver. Inför budgeten 2018 finns det några saker som påverkar budgetdirektiven. Biskop Ragnar har aviserat att han kommer att gå i pension senast juni 2019 vilket innebär att det kommer att behöva hållas biskopsval under 2018. Indelningsfrågorna och den administrativa samverkan kommer att fortsätta vara stora och resurskrävande frågor som måste hanteras väl. Det kommer framöver inte att komma några externa medel för utbyggnaden av den administrativa samverkan utan detta måste rymmas inom stiftets budget. Utöver detta kommer stiftet, som en följd av beslut gällande utredningen Gemensamt ansvar, troligen att få ansvar för lokalförsörjningsplanering samt stöd i fastighetsfrågor. Detta kommer delvis finansieras av extra medel från nationell nivå men inte i sin helhet. Slutligen är det planerat för att det kommer att finnas en ny kyrkohandbok under 2018 som kan ge ny inspiration och glädje i gudstjänstutvecklingen. På fråga om hur det ser ut med verksamheten på stiftsgården Breidagård svarar stiftsdirektor att gården har öppnat igen för bokningar av grupper, arbetslag etc. från stiftet eller dess församlingar. Under arbetet med att erbjuda gården som boende för asylsökande m.m. har det framkommit stora behov av åtgärder på fastigheterna. Något tak läcker, det är för dålig ventilation och man har haft problem med vatten och avlopp. För närvarande har stiftsdirektor ett uppdrag att utreda behoven av retreatgård el liknande samt hur en sådan i så fall skulle kunna finansieras. I väntan på att stiftet klargjort vilka behov som gården ska fylla så investeras det inte i några större projekt. Stiftsfullmäktiges ordförande påminner om diskussionen om renovering och tillbyggnad av Breidagård för 7 år sedan och anförde att stiftsfullmäktige kanske borde försöka fatta ett långsiktigt beslut innan mandatperiodens slut. Vidare hänvisar stiftsdirektor till den utredning som gjordes för några år sedan och som kom fram till att beläggningen på Breidagård var väldigt låg och att varje dygn kostade stiftet stora summor. För närvarande arbetar en ansvarig kock och en annan medarbetare på Breidagård. Föreståndare är Ingrid Olofsson som också är föreståndare på stiftsgården Undersvik. Det finns igen kaplan placerad på Breidagård. Med ett tack till ledamöterna, tjänstemännen och presidiet avslutar ordföranden stiftsfullmäktiges sammanträde. Justerandes sign. 19 (19) Utdragsbestyrkande
Stiftsfullmäktige i Uppsala stift mandatperioden Närvarolista Stiftsfullmäktige 2016-11-19 Bilaga 1 Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Krantz, Roberth Gästrikland - Ålander, Lena Gästrikland X Rönnkvist, Torbjörn Gästrikland - Eriksson, Elsie-Britt Gästrikland X Markewall, Anders Gästrikland X Karlsson, Mats O Upplands nordvästra X Styf, Gunilla Upplands nordvästra X Ramdén, Kerstin Upplands nordvästra X Hämäläinen Persson, Mia Upplands nordvästra - Forslin, Rolf Hälsingland - Brendt, Agneta Hälsingland X Deltog fr o m kl 11.30 Dahlgren, Birgitta Hälsingland X Lagelius, Bernt Hälsingland X Sund, Margareta Hälsingland - Drotz, Kristina Uppsala X Nersing, Rolf Uppsala - Bonde, Christian Uppsala X Örneholm, Angelica Upplands sydöstra X Widell, Per-Olof Upplands sydöstra X Englund, Ejvor Upplands sydöstra X Ersättare Tjg. Jernberg, Marja-Liisa Gästriklands X X Sjölander, Max Gästriklands - Backeskog, Sanna Gästriklands - Berglöf, Lars Upplands samtliga kretsar X X Gustavsson, Lena Upplands samtliga kretsar - Blixt, Anders Upplands samtliga kretsar - Cranser, Helene Upplands samtliga kretsar X X Meiner Sibbmark, Bengt Upplands samtliga kretsar X X Jonsson, Christer Hälsinglands - Berg, Lillemor Hälsinglands -
Bilaga 1 Stiftsfullmäktige i Uppsala stift mandatperioden Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Hedlundh, Emma Uppsala - Lindberg, Jonas Uppsala X Noreborg, Eva Uppsala X Hedlundh, Agneta Upplands sydöstra X Zetterqvist, Sigurd Upplands sydöstra - Abjörner, Lena Upplands sydöstra X Grankvist, Styrbjörn Gästriklands - Tiveskog, Erik Gästriklands - Sidenvall, Ragnar Hälsinglands X Sundin Ryttlinger, Barbro Hälsinglands X Janervärn, Arine Upplands nordvästra X Deltog ej i beslutsplenum 17.00 Ersättare Tjg. Rönnbäck, Nils Uppsala - Söderman, Björn Upplands sydöstra - Karlsson, Margareta Upplands sydöstra - Kusmic, Annelen Gästriklands X X Arousell Berglund, Anna-Lena Hälsinglands X X Lidén, Kicki Upplands nordvästra X X
Bilaga 1 Stiftsfullmäktige i Uppsala stift mandatperioden Centerpartiet (C) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Alm, Inga Upplands nordvästra X Wahlberg, Bengt Upplands nordvästra X Johansson, Birgitta Upplands nordvästra X Hansson, Sture Hälsinglands X Jonäng, Stefan Hälsinglands X Persson, Lennart Hälsinglands X Axelsson, Per Åke Upplands sydöstra - Eskhult, Anders Upplands sydöstra X Jonsson, Mats Uppsala X Bodell, Kerstin Gästriklands - Ersättare Tjg. Berglund, Torsten Upplands nordvästra - Löf, Åsa Hälsinglands X Holmström, Claes Upplands sydöstra X X Öhlmér, Kajsa Uppsala X Bergstrand, Erik Gästriklands X X
Stiftsfullmäktige i Uppsala stift mandatperioden Borgerligt alternativ (BA) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Bilaga 1 Ordinarie ledamöter Åkerman, Magnus Uppsala X Holmgren, Sven Ingvar Upplands sydöstra X Hultin, Lena Upplands sydöstra X Johansson, Marie Upplands nordvästra X Kruukka, Allan Upplands nordvästra X Pedersen Ekström, Margareta Gästriklands X Nordlander, Anders Gästriklands X Ersättare Westerlund, Anna-Karin Uppsala - Egelin, Marie Upplands sydöstra X Lewenhaupt, Mauritz Upplands nordvästra - Kvarnlöf, Daniel Gästriklands - Tjg. Sverigedemokraterna (SD) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Hedlund, Roger Gästriklands - Lindholm, Kristoffer Upplands nordvästra X Ågren, Leif Uppsala - Eriksson, Mattias Upplands sydöstra X Ersättare Tjg. Kihlgren, Per Samtliga valkretsar utom Hälsingland X X Persson, Daniel Samtliga valkretsar utom Hälsingland X X Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Björkgren, Siw Uppsala X Elvin, Anders Upplands sydöstra - Hedström, Anders Gästriklands X Ersättare Tjg. Srbu Kjellgren, Kristina Gästrikland, Upplands sydöstra, Uppsala X X Hongslo, Terence Gästrikland, Upplands sydöstra, Uppsala X
Bilaga 1 Stiftsfullmäktige i Uppsala stift mandatperioden Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Skäremo, Ingrid Uppsala X Danung, Linda Uppsala - Andersson, Magnus Upplands nordvästra X Ersättare Tjg. Billborn, Evelyn Uppsala och Upplands nordvästra X X Lundstedt, Göran Uppsala och Upplands nordvästra - Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Aronson, Torbjörn Uppsala - Denstedt-Stigzelius, Iris Upplands sydöstra - Bergsten, Anders Hälsinglands X Ersättare Tjg. Prosén, Lars-Erik Uppsala - Waara, Göte Upplands sydöstra X X Larsson, Pärlennart Hälsinglands X X Frimodig kyrka (FK) Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Lindholm, Hans Uppsala X Tidholm, Elinor Upplands sydöstra - Ersättare Tjg. Klingström, Ulf Uppsala och Upplands sydöstra X X Eriksson, Kjerstin Uppsala och Upplands sydöstra X Deltar ej i beslutsplenum 17.00
Bilaga 1 Stiftsfullmäktige i Uppsala stift mandatperioden Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Agrell, Britt Louise Uppsala - Kempe, Nils-Gunnar Uppsala X Ersättare Tjg. Borgegård, Gunnel Uppsala X X Swedberg, Per Uppsala - Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) Namn Valkrets Närvaro Kommentar Ordinarie ledamöter Åberg, Monika Uppsala X Andersson, Lars Bruno Gästriklands X Ersättare Tjg. Sevastik, Ingeborg Uppsala och Gästriklands X Deltar ej i beslutsplenum 17.00 Näslund, Helena Uppsala och Gästriklands -
Bilaga 2 budgetskrivelse 2017 Uppsala stift samt ekonomisk plan 2018-2019 38
Bilaga 2 Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 Innehåll Uppdrag och övergripande vision s.4 Inriktning, strategi och verksamhetsstyrning s.5 Budgetförutsättningar s.6 Ledningsprocess huvudtitel 1 s.8 Stiftsfullmäktige s.8 Stiftsstyrelsen s.8 Domkapitlet s.8 Biskopen s.8 Stiftsorganisationens ledning s.8 Huvudprocesser s.10 Förvaltning huvudtitel 0 s.10 Främja växt av tro och liv huvudtitel 3 s.10 Ge pastoralstrategiskt ledarstöd huvudtitel 4 s.11 Utveckla pastoralstrategiskt arbete huvudtitel 5 s.11 Främja utökad samverkan huvudtitel 6 s.12 Stödprocesser s.13 Stödfunktioner huvudtitel 2 s.13 Stiftsgårdar huvudtitel 8 s.13 Projekt huvudtitel 7 s.13 Budgetsammanställning s.14 Investeringsbudget s.15 Budgeterat underskott och kopplingen till tidigare års överskott s.15 Plan/prognos 2018 och 2019 s.15 Målkapital s.15 39 3
Bilaga 2 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, samt förvaltande uppgifter. Uppsala stift ska som en del av den världsvida kyrkan och som pastoral enhet inom Svenska kyrkan värna skapelsen, gestalta enhet och forma miljöer som inspirerar och stödjer stiftets församlingar att uttrycka Guds befriande och livgivande närvaro genom Jesus Kristus i den Helige ande. Övergripande vision för Uppsala stift uttrycks i orden Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa. uppdrag att människor ska komma ti l tro hållbar gemenskap där tro och liv kan växa medkrafter strategiska områden styrmodell verksamhetsplanering budget ARBETSSÄTT växt av tro och liv ledarstöd pastoralstrategi samverkan förvaltning vision motkrafter 4 lyhördhet värdegrund framtidsansvar 40 samspel
Bilaga 2 Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 Inriktning, strategi och verksamhetsstyrning I denna budgetskrivelse presenteras inriktning och netto kostnadsram för Uppsala stifts verksamhet 2017. Budget och verksamhetsplan byggs med utgångspunkt i Stiftsfullmäktiges beslutade strategiska områden och med arbetssättet processtyrning. Stiftsfullmäktige beslutade i maj 2014 om huvudsaklig inriktning av stiftets verksamhet. Denna formuleras i fem strategiska områden: förvaltning, växt av tro och liv, pastoralstrategi, ledarstöd och samverkan. Lyhördhet, samspel och framtidsansvar uttrycker den värdegrund som stiftsorganisationen med dess medarbetare, ledning och styrning anser vara gott och eftersträvansvärt. Värdegrunden utgör ett stöd i arbetet med det mänskliga i organisationen och fungerar som verktyg för chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Värdegrunden kommer till uttryck i ett konsultativt arbetssätt med dialog som redskap. Processtyrning används, med avsikt att tydliggöra såväl syfte med verksamhet, resursbehov och resurs åtgång, där även kontinuerlig uppföljning ingår. Budget och verksamhetsplan byggs upp med utgångs punkt i ledningsprocess, huvud processer och stödprocesser samt projekt. Processer kan beskrivas som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för församlingar i Uppsala stift. Genom att beskriva verksamheten i processer blir det lättare att förstå hur organisationens olika delar samverkar för att skapa värde för dem stiftet är till för. Förväntningar och behov uttryckta i församlingar, av dess anställda och ideella medarbetare, i styrorgan och från samhället i stort bidrar med bedömningsgrunder. Projekt kan beskrivas som en mera tillfällig organisa tion med strävan att uppnå ett specifikt och mätbart resultat under en specifik period. I budgetskrivelsen presenteras förslag till inriktning och nettokostnadsram för Uppsala stifts verksamhet 2017. 41 5
Bilaga 2 Budgetförutsättningar 2017 Stiftsfullmäktiges beslut om strategidokument 2014-2018 styr verksamhetsplanering och budget såväl som organisation. I Uppsala stift finns därför fem strategiska områden definierade varav somliga rymmer obligatoriska uppdrag och i övrigt kan rymma främjandeinsatser: förvaltning, växt av tro och liv, samverkan, ledarstöd, pastoralstrategiskt arbete. 2013 inleddes en strategisk satsning i Svenska kyrkan i syfte att stärka kunskap och erfarenhetsutbyte som rör kristen tro. Projektet Tala tro som Uppsala stift genomfört tillsammans med Skara och Karlstad stift planeras få en fortsättning i form av ett strategiskt program för undervisning och lärande. Inom det diakonala fältet uppstod stora utmaningar i samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige hösten 2015. Uppsala stift hade påbörjat ett arbete, Projekt migration och därför fanns viss beredskap och kompetens att hantera situationen då den blev akut och även fortsatt är ansträngd i många församlingar. Kyrkostyrelsen har beslutat om fördelning av medel i syfte att stärka såväl stiftets främjandearbete som det direkta församlingsarbetet. Sannolikt kommer ytterligare medel att tillföras för arbetet 2017 då utmaningarna är fortsatt stora inom migrationsområdet. Inte minst är behovet omfattande när det gäller att bistå församlingarna med juridisk rådgivning. Stiftets budget och prioriteringar påverkas, utöver de beslut som stiftsfullmäktige fattat, av beslut och uppdrag som ges från nationell nivå men också utifrån de förväntningar som iakttagits i församlingar och pastorat i Uppsala stift. Budgetåret 2017 är kraftigt belastat av särskilda uppdrag som stiftet har varför en beskrivning av rådande förutsättningar ges nedan. Vart fjärde år har stiftet ett övergripande ansvar för att genomföra alla direkta val inom stiftet. I Uppsala stift hålls också ett präst- och diakonmöte i nära anslutning till kyrkovalet där också vigningstjänstens ledamot i Domkapitlet utses. Tidigare har man kunnat fondera medel att användas för kyrkovalet, men numera ska kostnaderna tas inom befintlig budget. 2017 firas också 500-års jubileum av reformationen. Uppsala stift har ett uppdrag att genomföra Teologifestival som ett av de större arrangemang som genomförs i Svenska kyrkan. Ett särskilt bidrag ges till Uppsala pastorat för genomförande av aktiviteter i samband med reformationsveckan i slutet av oktober 2017. Stiftstyrelsen har beslutat om direktiv för budgetarbetet 2017. Redan inför budget 2016 togs beslut om att en sänkning av priser för barns och ungas kost och logi vid läger och arrangemang som genomförs på stiftsgårdarna Undersvik och Breidagård skulle ske. Det innebar en halvering av kostnaderna för barn och 6 42
Bilaga 2 unga. Från och med 2017 kommer stiftsgården Undersvik att bedriva skattefri verksamhet, det vill säga att verksamheten riktar sig till församling i Uppsala stift men även andra stift,närliggande organisationer som Svenska Kyrkans Unga, Sensus studieförbund och andra civilsamhällsaktörer, och belastas därför inte med moms. Stiftets uppdrag att främja, tillse och förvalta kan ta sig uttryck på olika sätt (råd, stöd, uppmuntran, inspiration) så att människor kommer till tro på Jesus Kristus, kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Stiftet har ansvar för frågan om ändamålsenlig indelning i församlingar och pastorat. Beslut om strukturutredningen gav förutsättningar för församlingar att samverka i gemensamma pastorat, det vill säga församlingar får finnas kvar och kan till och med bli fler men den administrativa enheten som skapas ska ge förutsättningar för samverkan så att ekonomisk, pastoral, demokratisk och organisatorisk bärkraft finns. Stiftsstyrelsen har fattat beslut om ett proaktivt främjandearbete för att åstadkomma detta i Uppsala stift. Beslut finns om vilka utredningar som ska genomföras inom pågående mandatperiod och en målbild finns för kommande mandatperioder. Administrativ samverkan ska utvecklas i hela Svenska kyrkan med gemensamma system och arbetssätt. Gemensam IT- och telefoniplattform (GIP), ekonomi, löne- och tidredovisningssystem, service byråer, stöd i fastighetsfrågor och system för fastighetsunderhåll och fastighetsskötsel, gemensamt system för arkiv, diarium, dokumenthantering samt upphandling och inköp. Riktat församlingsbidrag om totalt 32 miljoner har finansierat den verksamheten under åren 2011-2016. Rekvisition av riktat församlingsbidrag kan även ske 2017 för den händelse det finns återstående medel. För 2017 finns extern finansiering för fullföljandet av GIP, allt annat ska finansieras inom ramen för stiftets budget alternativt genom finansiering i någon form av avgiftsväxling. Stiftstyrelsen beslöt juni 2016 om fortsatt utredning för att finna goda och hållbara lösningar för framtiden. Förvaltningstillsyn kan beskrivas som ett nytt eller ett förtydligat uppdrag som Uppsala stift valt att förlägga som en del av förberedelserna inför biskopens visitation. Används ibland också för att reda ut andra situationer i församlingarna varför det kan bli någon ytterligare förvaltningstillsyn per år. Biskopen och Domkapitlet fullgör sina särskilda uppdrag som finns formulerade i kyrkoordningen och som rör kyrkans tro, bekännelse, lära och vigningstjänsten. Domkapitlet utfärdar också församlingsinstruktioner. Arbetsuppgifter som ska utföras av stiftskansliet blir då dels beredning av ärenden inför domkapitlet som rör tillsynsärenden, behörighetsprövning och domkapitlets yttrande inför tillsättning av präst, diakon och i vissa fall musiker, stöd till församlingarna i arbete med församlingsinstruktioner, präst- och diakonexamen samt vigning. Stiftet har också ansvar för beredning och fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt stöd i att säkerställa att projekt som beviljas medel inom KAE bedrivs på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Kyrkoantikvarisk ersättning ges som ett bidrag från staten till Svenska kyrkan för att bidra till underhåll och tillgänglighet av vårt gemensamma kulturhistoriska arv. Övrigt stöd i fastighetsfrågor och beviljande av kyrkobyggnadsbidrag är efterfrågat i stiftets församlingar. De senaste åren har två kyrkoarkitekter anlitats för att öka stödet till församlingarna. Detta har möjliggjorts genom det riktade församlingsbidraget och kan ses som en förberedelse för det uppdrag som förväntas bli resultatet av beslut i kyrkomötet november 2016 om Gemensamt ansvar. Sannolikt finns då extern finansiering från och med 2018. Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Verksamheten som bedrivs finansieras av avkastningen. Nettovinsten fördelas till nationell nivå och till stiftets församlingar utifrån bestämda nyckeltal. Kyrkoavgiftsintäkterna i föreliggande budgetförslag är hämtade från kyrkokansliets besked om preliminär redovisningsräkning för kyrkoavgift utbetalningsåret 2017. Beskedet innebär att kyrkoavgiftsintäkterna ökar med 4,2 procent (minskning med 0,25) i förhållande till utfallet år 2016. Stiftsbidraget för 2017 är budgeterat i nivå med det senaste beskedet från kyrkostyrelsen, men slutligt preliminärt beslut är att vänta först i början av 2017. Endast marginell förändring av stiftsbidraget. I budget 2017 har avsatts en lönepott på tre procent i avvaktan på vad kommande avtalsförhandling resulterar i. Budgeten baseras på en oförändrad utdebitering på fyra öre per skattekrona. En sänkning av utdebiteringen med 1 öre skulle minska kyrkoavgiftsintäkterna med cirka 11 miljoner kronor och en höjning med 1 öre motsvarande ökning av kyrkoavgiftsintäkterna. Numera finns även möjligheten att höja/sänka kyrkoavgiften med en tiondel av ett öre, vilket innebär en möjlig lägsta höjning/sänkning med cirka en 1,1 miljon kronor. 43 7
Bilaga 2 Ledningsprocess - HT 1 Ledningsprocessen beslutar om organisationens mål och strategier, stödjer förbättring av organisationens övriga processer genom policys och styrdokument och driver processer för strategisk planering, målsättning och revision. Stiftsfullmäktige Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar fullmäktige om inrättande av nämnder och deras verksamhet, val av ledamöter och ersättare i stiftsstyrelse och nämnder, val av revisorer och revisorsersättare, grunder för ersättning åt förtroende valda och revisorer samt fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning, och årsredovisning. KO 7 kap. 1. Stiftsstyrelsen Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Stiftsstyrelsen ska leda och samordna stiftets förvaltning, uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställning samt göra de framställningar som behövs till stiftsfullmäktige, andra kyrkliga organ, statliga och kommunala myndigheter samt verkställa stiftsfullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan. Stiftsstyrelsen ska även handlägga vissa ärenden enligt särskilda bestämmelser i kyrkoordningen. Därvid ska stiftsstyrelsen verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. Stiftsstyrelsen ska verka för att beredskapsförberedelserna inom stiftet genomförs på ett ändamålsenligt sätt och med enhetlig inriktning. KO 7 kap. 7-11. För stiftsstyrelsen finns arbetsordning fastställd samt uppdragsbeskrivning till beredande organ, stiftsstyrelsens arbetsutskott (AU), stiftsstyrelsen 73/2014 och egendoms- och fastighetsutskott (EFU), stiftsstyrelsen 74/2014. Fastställda instruktioner till kommittén för hållbar utveckling, stiftsstyrelsen 29/2014, strukturkommittén, stiftsstyrelsen 28/2014, samt internationella kommittén, stiftsstyrelsen 27/2014, tydliggör respektive kommittés uppdrag. Domkapitlet Domkapitlet ska självständigt fullgöra de uppgifter som anges i KO 6 kap. 8. Biskopen Biskopen ska förkunna evangelium i ord och handling, ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning, svara för ledning och tillsyn, vårda och värna kyrkans enhet, viga präster och diakoner, kalla präster och diakoner till överläggning samt i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen. Biskopen ska visitera stiftets församlingar och får också uppdra åt kontraktsprostarna att i biskopens ställe visitera församlingar i deras kontrakt. Ärkebiskopens pastorala område består av Uppsala kontrakt och övriga kontrakt utgör biskopen i Uppsala stifts pastorala område, KO 8 kap. 1-3. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen och vice ordförande i domkapitlet. Ärkebiskopen är ordförande i domkapitlet. Stiftsorganisationens ledning Inom ledningsprocessens ram organiseras stiftsorganisationens ledningsuppgifter. Kansliets ledning svarar för beredning och uppföljning av fattade beslut samt utvärdering av genomförande av aktiviteter i relation till syfte och förväntade resultat. Vidare ansvarar ledningen för att fortlöpande säkerställa de personella resurser som behövs för att målen i verksamheten ska uppfyllas samt att medarbetare får möjligheter till kompetensutveckling i relation till verksamhetens behov, generellt, kollektivt och individuellt. Arbetet leds av stiftsdirektor i enlighet med beslutad delegationsordning och för den operativa ledningen svara chefer för team egendom, team stöd, chef och processledare för team främjande och tillsyn, stiftsgårdschef, chef och verksamhetsledare för servicebyrå samt stiftskommunikatör. 8 44
Bilaga 2 Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 Projekt Styrning och ledning enligt särskilt beslut Team STIFTS- GÅRDAR Leds av chef och processledare Stab Relaterar till förtroendemannaorganen. Sekreterare i SF, SS, AU, EFU, DK Ledningsgrupp Organisera, leda och samordna arbetet med ständiga för bättringar, ansvar för utveckling av medarbetare Stiftsdirektor Samverkansgrupp Representanter arbetstagarorganisationer Servicebyrå Leds av chef/ verksamhetsledare Team främjande & tillsyn Leds av en chef och fyra process ledare Team stöd Leds av chef och processledare Team egendom Leds av chef och processledare För strategisk planering och uppföljning av verksamheten genomförs gemensamt möte med all personal och stiftsstyrelsens utskott, AU och EFU, i slutet av januari. Mötet innehåller omvärldsanalys, utvärdering och trendspaning vilket ger underlag till årsredovisning, kommande strategidokument samt kommande budget och verksamhetsplan. Teammöten med uppdragsdialog, modell för kvalitetssäkring och utvärdering, genomförs minst tre gånger per år kopplade till prognostillfällen. Uppföljning av uppdragsdialog, samordning av processer och beslut om eventuellt nya vägval, sker i ledningsgruppen och rapporteras i styrelsen. Information och kommunikation är viktigt för samordning av de olika processerna. Intranätet är ett viktigt verktyg där information kontinuerligt ges till allmänhet, församlingar samt för personal. Utöver detta ger stiftsdirektor varje vecka en muntlig information till personal om aktuella ärenden i styrelsen och ledningsgrupp. Samverkansgrupp möts minst en gång per kvartal för information och samtal om aktuella frågor i stiftsorganisationen. Budget Ledningsprocess / HT1: 14 244 360 kr 45 9
Bilaga 2 Huvudprocesser HT 0, 3, 4, 5, 6 Huvudprocesser är de övergripande processer som på en hög nivå beskriver syftet med verksamheten och kan ses som organisationens själ. I budget utgör beslutade strategiska områden huvudprocesser. Med utgångspunkt i huvudprocesser finns delprocesser definierade och för varje aktivitet i respektive delprocess finns ett syfte formulerat relaterat till upplevda behov. Stiftet har ett ansvar för erbjudande av kompetensutveckling och inom de olika huvudprocesserna ryms strategiska insatser för många olika kategorier. För att erbjuda kompetensutveckling av hög kvalitet och samtidigt ta tillvara befintliga resurser i högre utsträckning fortsätter stiftet att utveckla samverkan med utbildningsaktörer som i huvudsak finansieras med bland annat statliga medel. Här kan nämnas Sensus studieförbund, Sigtuna folkhögskola, Johannelunds teologiska högskola, Stiftelsen Fjellstedtska skolan och Ersta Sköndals högskola. Förvaltning, HT0 Förvaltning återfinns under huvudtitel 0 och rymmer såväl kostnader som intäkter för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Separat beslut fattas om budget och verksamhetsplan avseende prästlönetillgångarnas verksamhet. Ett omfattande stöd ges i församlingars arbete med drift och förvaltning av kyrkobyggnader samt ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag. Under 2017 planeras inga större reparationer på stiftets fastigheter då arbete pågår med att ta fram och lägga upp stiftets fastigheters vård- och underhållsplaner i fastighetsprogrammet DeDu. Budget HT0 Förvaltning: 11 828 277 kr Främja växt av tro och liv, HT3 Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. (Kyrkoordningen) Växt av tro och liv är därmed ett grundläggande perspektiv på all församlingsverksamhet. Budget och verksamhetsplanering ska genomsyras av inriktningen för växt av tro och liv. Genom insatser i form av konfirmandläger, ledarutveckling, inspirationsdagar, nätverk, metodutveckling, retreater, andrum och fortbildning främjas växt av tro och liv i stiftets församlingar. I samspel och lyhördhet med stiftets församlingar ska stiftsmedarbetarna främja utveckling och fördjupning av tro och liv. Arbetet delas in i fyra delprocesser: Dela tro-dela liv, vars aktiviteter syftar till att främja församlingens kallelse att vara den plats där tro och liv delas och fördjupas så att relationen till Gud, medmänniskan och mig själv hålls samman. Under 2017 genomförs bland annat fortbildnings- och kompetensutvecklingsprogramet Vägen, Vandringen och Växten. Fortbildningen vänder sig till medarbetare som har behov av att lära känna och fördjupa sin kunskap om Svenska kyrkans tro, lära och liv. Gudstjänst, vars aktiviteter syftar till att främja församlingens utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet som mötesplats mellan Gud och människor. Under 2017 fortsätter arbetet med gudstjänstutveckling i de lokala församlingarna genom utbildnings insatser. Själavård, vars aktiviteters syfte är att främja reflektionen och stödet för det enskilda samtalets och den andliga vägledningens plats i församlingens liv. Andlig fördjupning, vars aktiviteter syftar till att främja utforskandet av olika spiritualiteter i kyrkans tradition och genom reflektion och gemenskap fördjupa den enskildes och församlingens kallelse och sändning i världen. En utredning om församlingars behov av verksamhet och användningsområde vid stiftsgården Breidagård och eventuella investeringar ska göras under 2017. Budget HT3 Främja växt av tro och liv: 7 071 011 kr 10 46
Bilaga 2 Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 Ge pastoralstrategiskt ledarstöd, HT4 Pastoralstrategiskt ledarstöd främjar lednings- och styrningsfunktionen i pastorat och församlingar så att den grundläggande uppgiften kan utföras så väl som möjligt lokalt i församling. Arbetet sker inom fyra delprocesser: Unga ledare, vars aktiviteter ska ge stöd till unga att vara ledare i församlingen, liksom för församlingar att kunna ge plats för unga att vara ledare. 2017 fokuserar stiftet på att tillsammans med Svenska Kyrkans Unga stötta unga, som utbildats och tränats i ledarskap genom det arbete som utförs på stiftsgården Undersvik, att hitta sin plats och uppgift i den lokala församlingen. Utveckla ideellt engagemang, vars aktiviteter ska ge stöd och utbildning till anställda i att utveckla ideellt engagemang i församlingen samt att frågan om idealitet lyfts i många sammanhang. 2017 vill vi arbeta för att stiftets församlingar och medarbetare får en större samsyn och medvetenhet kring skälen och möjligheterna att utveckla ideellas möjligheter att bära församlingens arbete. Satsningen att utbilda anställda i att leda ideella fortsätter, likaså utbildningen för hela arbetslag att forma ett medarbetarskap som rymmer både anställda och ideella. Ledningsstöd, vars aktiviteter ska ge stöd till ledningsfunktionen i församling/pastorat så att församlingen kan utföra sitt uppdrag. 2017 fokuserar på utveckla utbildning för utbildare av nya förtroendevalda, framför allt i förståelsen av kyrkorådens och församlingsrådens uppgifter och samspel. De nya pastoratsbildningar som just trätt i kraft eller som kommer att träda i kraft ges ett särskilt stöd. Rekrytering, vars aktiviteter ska medverka till en god rekrytering av kyrkomedarbetare samt, ge stöd till församlingarna så att de kan stärkas i sitt uppdrag att utgöra en rekryterande miljö. Under 2017 uppmärksammas särskilt det stora behovet av nya diakoner och musiker. Satsningen på att stärka församlingarna i sitt uppdrag att vara en rekryterande miljö för nya kyrkomedarbetare fortsätter. Budget HT4 Ge pastoralstrategiskt ledarstöd: 7 328 242 kr 47 11
Bilaga 2 Pastoralstrategiskt arbete, HT5 Pastoralstrategi är att vara lyhörd för det som händer i kyrka och samhälle, att samspela med olika aktörer och hitta strategier för att vara kyrka här och nu. Församlingar och stift möts i arbetet med visitationer och församlingsinstruktioner vilka ligger till grund för det pastoralstrategiska arbetet. Genom samspel med församlingar och pastorat ska stiftsorganisationen bidra till utveckling av det pastoralstrategiska arbetet. Arbetet bedrivs inom åtta delprocesser. Diakonalt utvecklingsarbete vars aktiviteter syftar till att i samspel med församlingar, öka kompetens och förståelse av diakoni och diakonalt arbete. Att i lyhördhet för församlingarnas kontextuella behov främja arbetet med diakonala frågor. Utifrån stiftets värdegrund arbeta fram långsiktiga strategier för stiftets främjandeinsatser. Dop, konfirmation vars aktiviteter syftar till att stödja församlingarna att arbeta strategiskt och att ta fram strategiska planer för dopinbjudan, dopuppföljning och konfirmandundervisning. Församlingens arbete på andra språk vars aktiviteter syftar till Sverigefinskt och Dövkyrkans arbete synliggörs och utvecklas i stiftets församlingar. Församlingsinstruktion vars aktiviteter syftar till att utbilda processledare, ge stöd till att skriva fram en församlingsinstruktion och erbjuda församlingarna att genom ett processinriktat arbetssätt tillsammans med andra församlingar definiera, tolka och formulera församlingens grundläggande uppgift. Internationellt arbete vars aktiviteter syftar till, att med utgångspunkt i de riktlinjer som är fastställda i instruktionen för internationella kommittén, stödja det internationella arbetet i stiftet, stärka stifts- och vänförsamlingsrelationer genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, främja församlingarnas internationella utvecklingsarbete och det nationella insamlingsarbetet. Nätverksdialog Kyrka-Samhälle vars aktiviteter syftar till erfarenhetsutbyte och utveckling inom respektive område som i denna huvudprocess berör kyrka-samhällsfrågor. Läger Stiftsgården Undersvik vars aktiviteter ska verka för ökad mångfald och genom samverkan stödja församlingarnas arbete och stärka ideella insatser vid stiftsgården i Undersvik. Budget HT5 Pastoralstrategiskt arbete: 5 732 518 kr 12 48
Bilaga 2 Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 Främja utökad samverkan, HT6 Stöd för ökad samverkan mellan pastorat och församlingar främjar effektivare resursanvändning och frigör resurser i syfte att församlingarna ska vara fortsatt livskraftiga och kunna fokusera arbetet med den grundläggande uppgiften. Arbetet sker i fyra delprocesser för samverkan: Lämplig indelning, vars aktiviteter syftar till att ge pastorat och församlingar möjlighet till effektivare resursanvändning genom strukturell samverkan i pastorat. Stiftet bidrar på så sätt till en lämplig och långsiktigt hållbar strukturell indelning ur pastoralt, ekonomiskt, organisatoriskt och demokratiskt perspektiv. 2017 fokuserar stiftet på ledningsstöd till de ny bildade pastoraten och till de församlingar som bildar nya pastorat 2018. Stiftet fortsätter också samtal om lämpliga pastoratsbildningar med övriga församlingar och pastorat som är föremål för indelningsutredningar enligt stiftsstyrelsens beslut. Kommunikation, vars aktiviteter syftar till att ge pastorat och församlingar möjlighet att använda gemensamma nationella resurser för information och kommunikation och effektivt använda befintliga verktyg för att kommunicera tro och liv på ett samordnat och tydligt sätt. 2017 ligger fokus på att erbjuda utbildningar och verkstäder i kommunikation via webben, rådgivning i sociala medier, individuell vägledning i strategiska och praktiska kommunikationsfrågor samt ökad kunskap om befintliga gemensamma kommunikationsverktyg och mallar. System, vars aktiviteter syftar till att ge pastorat och församlingar tekniska förutsättningar att samverka inom administration, gemensam IT-plattform (GIP), telefoni, arkiv/diarium och fastighetsfrågor. 2017 fokuseras insatser som möjliggör för samtliga pastorat och församlingar i stiftet att gå med i GIP. Stiftet följer och bidrar in i arbetet på nationell nivå med gemensam upphandling/inköp och arkiv/diarium samt i förekommande fall utveckling av stödfunktioner för pastorat och församlingar. Servicebyrå i Uppsala stift uppgift är att vara en redovisningsbyrå som ger relevant stöd till församlingar/pastorat i frågor gällande ekonomi och lön. I servicebyrån ingår även den personal som hand har stiftskansliets löner och ekonomi. Budget HT6 Främja utökad samverkan: 5 473 349 kr 49 13
Bilaga 2 Stödprocesser HT 2 och 8 Stödprocesserna är en viktig del och behövs för att stiftsorganisationen och huvud processerna ska fungera så effektivt och smidigt som möjligt. Stödfunktioner, HT2 Inom huvudtitel 2 ryms stöd i form av växel för stiftskansliet och de församlingar som valt att ingå, reception, kommunikation, arkiv, diarium och HR. Inom stödfunktionen ingår även tillsynsarbete inför visitationer. Budget HT2 Stödfunktion: 14 523 415 kr Stiftsgårdar, HT8 Huvudtitel 8 består av stiftsgårdarna Breidagård och Undersvik, erbjudande och tillhandahållande av kost, logi, konferensutrymme och miljö för verksamhet som bedrivs av stift och församlingar i Uppsala stift. Ett arbete sker med marknadsföring till församlingar och andra aktörer inom den idéburna sektorn. Budget HT8 Stiftsgårdar: 4 266 576 kr 14 50
Bilaga 2 Budgetskrivelse Uppsala stift 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 Projekt HT 7 Uppsala stift har flera viktiga projekt att genomföra och avsluta under 2017. Det är ett spännande år som inleds med ett avstamp för reformationsåret med Teologifestivalen. Teologifestival: Uppsala stift genomför Teologi festi valen i början av februari inom ramen för reformationsjubiléet. Präst- och diakonmöte: Tema för 2017 års prästoch diakonmöte är Nåd och åter nåd. Det äger rum i Uppsala den 22-24 augusti 2017. En vald grupp av stiftets präster och diakoner förbereder och är också värdar under mötet. Syftet för mötet är dagar med gemenskap, fortbildning och fördjupning i olika aspekter av temat. Kyrkoval 2017: Projektet lanserades våren 2016 och har till syfte att genomföra kyrkovalet i Uppsala stift på ett effektivt och rätts säkert sätt och tillse att stiftets valnämnder får det stöd de behöver för att genomföra kyrko valet den 17 september 2017. Projekt Hållbar utveckling: Projektet startade 2015 och avslutas i början av 2017. Projektet syftar till att församlingar ska påbörja miljö diplomering i minst tio församlingar runt om i Uppsala stift. Budget HT7 Projekt och bidrag: 14 292 189 kr 51 15