Införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och

1 (2) 2016-04-04 Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden Införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats Vår beteckning: KUN/2016:7-866 Förslag till beslut Kultur- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Vadstena kommun inför enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. Sammanfattning Sedan 1930-talet finns en statlig rekommendation att en procent av de offentliga byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Flera kommuner har gått ett steg längre och gjort rekommendationen till regel för de egna byggnationerna. Kultur- och utbildningsförvaltningen har granskat hur andra kommuner hanterar enprocentregeln. Cirka 30 kommuner i Sverige har infört enprocentsregeln och den hanteras likvärdigt i samtliga kommuner. Den offentliga konsten är en del av vårt demokratiska samhälle och dess utformning och gestaltning har stor betydelse för platsens attraktivitet och människors välbefinnande. Den fysiska miljön runt barn har till exempel en viktig roll att spela för deras uppväxtvillkor. Ett syfte med konstnärlig gestaltning är att skapa offentliga rum som lockar medborgare, oavsett behov, att använda dem. Detta i sin tur leder till ökad känsla av trygghet hos individen, med särskild tonvikt på barn, unga och äldre. Enprocentsregeln innebär: Vid byggnation ska en procent av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller regeln när kommunen nyanlägger eller avsevärt ändrar en offentlig plats. Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar liksom mindre nyanläggningar/renoveringar av offentlig plats. Enprocentsregeln gäller fastigheter som ägs av såväl staden som de helägda kommunala bolagen. Vadstena fastighet AB s ägardirektiv och kultur- och utbildningsförvaltningens reglemente kompletteras efter beslut. Införandet av enprocentregeln innebär att förvaltningar och bolag blir skyldiga att anmäla större byggnationer till kultur- och utbildningsnämnden för beslut om konstnärlig utsmyckning. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att följa upp att regeln efterlevs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2) 2016-04-04 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Vadstena fastighet AB Finansiering Beslutet finansieras inte inom kultur- och utbildningsnämndens budget. Kultur- och utbildningsförvaltningen Kristina Lohman Kultur- och utbildningschef Maria Jönsson Kulturstrateg Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2) 2016-05-24 Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen Införande av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats Vår beteckning: KS/2016:136-866 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Vadstena kommun inför enprocentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. Sammanfattning Vid sitt sammanträde 11 april 2016 49 fattade kultur- och utbildningsnämnden beslut att föreslå kommunfullmäktige att införa en procentregel för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. Enprocentsregeln innebär: Vid byggnation ska en procent av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller regeln när kommunen nyanlägger eller avsevärt ändrar en offentlig plats. Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar liksom mindre nyanläggningar/renoveringar av offentlig plats. Idag är det cirka 30 kommuner i Sverige som har infört enprocentregeln och den hanteras likvärdigt i samtliga kommuner. Nu vill kultur- och utbildningsnämnden att den ska införas även i Vadstena. Regeln ska gälla för både kommunens fastigheter och de helägda kommunala bolagen. I beslutet från kultur- och utbildningsnämnden framgår inte hur enprocentregeln ska finansieras. Om regeln införs blir det en utökad hyreskostnad för de nämnder som hyr nybyggda lokaler. I och med de långt framskridna planerna att kommunen inte ska bygga några lokaler i egen i regi utan låta de kommunala bolagen göra det, kommer hyran att öka i och med införandet av enprocentregeln. Den utökade hyreskostnaden måste antingen finansieras inom nämndens befintliga budgetram eller så behöver kommunfullmäktige besluta om en utökad budgetram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut från kultur- och utbildningsnämnden 11 april 2016 49 Beslutet expedieras till Samtliga nämnder ekonomichef Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2) 2016-05-24 Finansiering Införandet av enprocentregeln kommer att innebära ökad hyreskostnad för de nämnder och externa hyresgäster som hyr nybyggda lokaler som ägs av kommunen eller ett kommunalt helägt bolag. En ny förskola för ca 35 miljoner kronor skulle till exempel innebära att det satsas 350 000 kronor på konstnärlig gestaltning. Det skulle i sin tur genera en ökad hyreskostnad på 24 500 kronor enligt en beräkningsmodell hämtad från Vadstena Fastighets AB. Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Ekonomichef/kommunchef Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

POLICY FÖR VADSTENA KOMMUNS BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx x Ärendebeteckning: KS/2016:106-809 Ansvarig handläggare: Kanslichef

2 (2) POLICY FÖR VADSTENA KOMMUNS BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Vadstena har ett rikt socialt engagemang, ideellt kultur- och fritidsliv som bör förvaltas med omsorg. Vadstena kommun ska som bidragsgivare verka för att invånarna erbjuds möjligheter att delta i en mångfald av nätverk, aktörer, verksamheter och aktiviteter. Kommunala bidrag syftar till att stärka Vadstena som framträdande kulturstad och attraktiv fritidskommun. Utgångspunkten för kommunala bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun är likställighetsprincipen. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är perspektiv som särskilt ska beaktas vid bidragsgivande i Vadstena kommun. Vadstena kommun ska sträva efter att fördela bidrag jämnt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Socialt och kulturellt deltagande är viktigt för att stärka såväl folkhälsan som folkbildning och civilsamhället. De kommunala bidragen i Vadstena utgör ett sätt att påverka utvecklingen inom dessa områden. Vadstena kommun ska därför sträva efter att bidra till att skapa delaktighet genom utövande och delaktighet genom upplevelser. Vadstena kommun ska också verka för en mångfald av såväl aktörer som arrangemang och aktiviteter, med både spets och bredd.

POLICY FÖR VADSTENA KOMMUNS BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR

1 (2) POLICY FÖR VADSTENA KOMMUNS BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Vadstena har ett rikt ideellt kultur- och fritidsliv som bör förvaltas med omsorg. Vadstena kommun ska som bidragsgivare verka för att invånarna erbjuds möjligheter att delta i en mångfald av nätverk, aktörer, verksamheter och aktiviteter. Kommunala bidrag syftar till att stärka Vadstena som framträdande kulturstad och attraktiv fritidskommun. Utgångspunkten för kommunala bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun är likställighetsprincipen. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är perspektiv som särskilt ska beaktas vid bidragsgivande i Vadstena kommun. Vadstena kommun ska sträva efter att fördela bidrag jämt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Socialt och kulturellt deltagande är viktigt för att stärka såväl folkhälsan som folkbildning och civilsamhället. De kommunala bidragen i Vadstena utgör ett sätt att påverka utvecklingen inom dessa områden. Vadstena kommun ska därför sträva efter att bidra till att skapa delaktighet genom utövande och delaktighet genom upplevelser. Vadstena kommun ska också verka för en mångfald av såväl aktörer som arrangemang och aktiviteter, med både spets och bredd.

2016-06-03 KOMMUNINTERN REMISS ANGÅENDE POLICY FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Ärende KS 2016:106 Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-09 179 att uppdra åt kommunstyrelsen kansli att tillsammans med tjänstemän på kultur- och utbildningsförvaltningen utarbeta ett beslutsunderlag som syftade till att kultur- och utbildningsnämnden framgent ska hantera bidragsansökningar ställda till Vadstena kommun. En arbetsgrupp har under hösten och vintern 2015/2016 skrivit fram ett förslag till policy för bidrag till idéburen och ideell sektor. Policyn föreslås antas av kultur- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Även socialnämnden berörs dock av policyn, då grunduppdraget från kommunstyrelsen är att ta fram ett beslutsunderlag för att koncentrera alla bidrag till kultur- och utbildningsnämnden. Arbetsgruppen har tolkat uppdraget som att bidragen som åsyftas är de som riktar sig till idéburen och ideell sektor, den så kallade tredje sektorn i samhället. Socialnämnden har historiskt beviljat bidrag till flera föreningar och organisationer inom idéburen och ideell sektor, bland annat till BRIS, pensionärsorganisationer samt kvinnojouren i Motala. Konsekvensen av den föreslagna policyn samt kommunstyrelsens uppdrag blir att bidragshanteringen inom socialnämnden, riktad till idéburen och ideell sektor, flyttas till kultur- och utbildningsnämnden. Det är dock inte enbart hanteringen som föreslås flyttas från socialnämnden till kultur- och utbildningsnämnden, utan även budgetmedel avsatta för ändamålet. Policyn, som föreslås antas av kommunfullmäktige, kommer att åtföljas av riktlinjer för bidragshanteringen. Detta styrdokument rör den praktiska hanteringen av bidragsansökningar och föreslås enbart antas av ansvarig nämnd, det vill säga kultur- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen vill härmed bereda socialnämnden tillfälle att yttra sig över den föreslagna policyn samt dess konsekvenser. Era synpunkter tas emot senast fredag 3 juni 2016. Med vänlig hälsning Martin Berry Kanslichef 0143-15027 Martin.berry@vadstena.se Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

Vår beteckning: KUN/2016:112-805 Kultur- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att besluta: 1. Policy för bidrag till idéburen och ideell sektor antas. 2. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar från 1 januari 2017 för bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun. 3. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att i kultur- och utbildningsnämndens reglemente skriva in att nämnden ansvarar för bidrag till idéburen och ideell sektor inom Vadstena kommun. 4. Medel avsatta för bidrag till idéburen och ideell sektor i socialnämnden och kommunstyrelsens budgetar omfördelas till kultur- och utbildningsnämnden från 1 januari 2017. Paragrafen justeras omedelbart. 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut i ärendet beslutar kommunstyrelsen att medel avsatta för bidrag till idéburen och ideell sektor i socialnämnden och kommunstyrelsens budgetar omfördelas till kultur- och utbildningsnämnden från 1 januari 2017. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Policy för bidrag till idéburen och ideell sektor antas. 2. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar från 1 januari 2017 för bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun. 3. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att i kultur- och utbildningsnämndens reglemente skriva in att nämnden ansvarar för bidrag till idéburen och ideell sektor inom Vadstena kommun. 1. Policy för bidrag till idéburen och ideell sektor antas. 2. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar från 2017-01-01 för bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun. 3. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att i kultur- och utbildningsnämndens reglemente skriva in att nämnden ansvarar för bidrag till idéburen och ideell sektor inom Vadstena kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 9 september 2015 att uppdra åt kommunstyrelsens kansli att tillsammans med tjänstemän på kultur- och utbildningsförvaltningen utarbeta ett beslutsunderlag som syftade till att kultur- och utbildningsnämnden framgent ska hantera bidragsansökningar ställda till Vadstena kommun. Arbetsgruppen har tolkat uppdraget som att bidragen som åsyftas är de som riktar sig till idéburen och ideell sektor, den så kallade tredje sektorn i samhället. En arbetsgrupp har under hösten och vintern 2015/2016 skrivit fram ett förslag till policy för bidrag till idéburen och ideell sektor. Policyn, som föreslås antas av kommunfullmäktige på förslag från kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, kommer att åtföljas av riktlinjer för bidragshanteringen. Detta styrdokument rör den praktiska hanteringen av bidragsansökningar och föreslås enbart antas av ansvarig nämnd, det vill säga kultur- och utbildningsnämnden. Tjänsteskrivelse Policy för bidrag till idéburen och ideell sektor Kommunstyrelsens beslut 179/2015-09-09 Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och utbildningsförvaltningen Kristina Lohman Kultur- och utbildningschef Maria Jönsson Kulturstrateg

1 (1) 2016-05-18 Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen Försäljning av Radiatorn 13 till Vadstena Fastighets AB Vår beteckning: KS/2016:167-253 Fastighetsförsäljning Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Fastigheten Radiatorn 13 säljs till Vadstena Fastighets AB till bokfört värde om 312 354 kr. Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsen beslut bifalls. Sammanfattning Den 2 juli 2012 inkom en begäran från Vadstena Fastighets AB (VFAB) om att få köpa fastigheten Radiatorn 13. Försäljningen tillstyrktes av fritids- och tekniska nämnden, beslut 2012-09-18 109. Sedan år 2015 pågår ett arbete med att föra över kommunala fastigheter till VFAB och Radiatorn 13 är en av de som är aktuella för överföring. Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-09 173 att inleda förhandlingar med VFAB om försäljning av den aktuella fastigheten, med syfte att leverera beslutsunderlag till kommunfullmäktige under år 2015. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Begäran från Vadstena Fastighets AB Protokollsutdrag FTN 2012-09-18 109 Protokollsutdrag KS 2015-09-09 173 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef Christina Andersson Kommunsekreterare Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2) 2016-05-24 Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen Förslag till budget 2017 och flerårsbudget 2018-2019 Vår beteckning: KS/2016:163-041 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Budget 2017 och flerårsbudget 2018-2019 antas. 2. Allmänna regler punkt a-g antas. a) Varje nämnd ska för år 2017-2019 till kommunstyrelsen, senast under december 2016 inlämna en verksamhetsplan som överensstämmer med de resurser som tilldelats enligt fullmäktigebeslutet för samma tidsperiod. b) Kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige ska alltid informeras om beslut om en nya eller utökad verksamhet alternativt en reduktion eller avveckling. c) Ekonomiavdelningen får i uppdrag att justera respektive nämnds beslutade nettobudget med beslutade löneökningsmedel för 2016 och 2017. d) Internt personalomkostnadspålägg (PO-påslag) för år 2017 uttas med 38,33 procent med rätt för ekonomiavdelningen att justera procentsatsen om lagstadgad eller avtalsenliga avgifter förändras under löpande budgetår. e) Kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgetmedel mellan kommunens nämnder om ansvaret för en viss verksamhet överflyttas från en nämnd till en annan under löpande verksamhetsår. f) Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om att omfördela medel mellan beslutade investeringsprojekt. g) Samtliga nämnders budgetäskanden inför 2018 års budget ska vara beslutade av nämnderna senast 15 april 2017 för att därefter snarast översändas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nämnderna har tagit fram budgetförslag för sina respektive verksamheter för åren 2017-2019. Ekonomiavdelningen har tagit fram uppgifter om exempelvis förväntade skatteintäkter, bidrag/avgifter och pensionskostnader inom den så kallade finansförvaltningen och har därefter sammanställt ett material som skickats ut till kommunstyrelsens ledamöter samt gruppledarna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Utifrån de av kommunfullmäktige beslutade målen har majoriteten tagit fram ett förslag till budget för 2017 samt planåren 2018-2019. De kommunala revisorernas budgetäskade lämnas till kommunfullmäktiges presidium och beslutas av kommunfullmäktige. Tidigare beslutade investeringsbelopp för lokalförsörjning har tagits bort från investeringsbudgeten då det enligt förslag är andra bolag än kommunen som ska bygga i framtiden. Det innebär att kommunen inte får någon kapitaltjänst utan det blir istället ökade hyreskostnader när nya lokaler byggs. Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2) 2016-05-24 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Majoritetens (S) och (K), budgetförslag 2017 och flerårsbudget 2018-2019 Beslutet expedieras till Samtliga nämnder Kommunens revisorer Ekonomichef Samråd Inför kommunfullmäktiges beslut kommer kommunstyrelsens budgetförslag att förhandlas enligt MBL. Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Ekonomichef/kommunchef Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

Majoritetens förslag till budget för 2017-2019 Dr iftbudget * * Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunfullmäktige -1 269-1 299-1 299-1 298-1 298-1 298 Valnämnd -5-10 -10-10 -457-454 Överförmyndare -1 018-894 -894-892 -891-890 Kommunala revisorer -714-650 -650-727 -733-740 Kommunstyrelse -42 017-42 325-41 625-42 853-42 890-42 726 Kultur- och utbildningsnämnd -157 776-166 752-166 752-170 972-177 383-181 208 Socialnämnd -159 291-157 471-158 027-166 287-169 714-170 813 Samhällsbyggnadsnämnd * * * -11 474-22 642-22 642-21 702-21 783-21 855 Sum m a näm nder och sty relser -373 564-392 043-391 899-404 741-415 149-419 984 Finansförvaltning Not 1-3 379 716 400 386 402 486 416 580 421 536 426 284 Su m m a 6 1 5 2 8 3 4 3 1 0 5 8 7 1 1 8 3 9 6 3 8 7 6 3 0 0 * * Siffror i 2015 års bokslut omräknade efter 2016 års nya nämndstruktur. Beloppen kan avvika mot nämndernas verksamhetsplaner. * * * Utan reavinst 10 446 tkr blir samhällsbyggnadsnämndens bokslut 2015-21 920 tkr. Resultatbudget Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 132 694 101 890 101 890 131 649 137 150 140 316 Kostnader -493 467-495 199-496 145-546 275-573 093-593 879 Avskrivning -16 636-15 120-14 120-18 002-22 626-22 626 Verk sam hetens nettok ostnader -377 409-408 429-408 375-432 628-458 569-476 189 Skatteintäkter Not 1 311 292 345 603 345 603 362 061 377 630 393 868 Generella statsbidrag och utjämning Not 2 70 569 70 810 71 355 81 609 86 663 88 083 Finansiella intäkter 2 056 965 2 260 1 915 1 865 1 815 Finansiella kostnader -356-256 -256-1 118-1 202-1 277 Resultat före ex traordinära poster 6 152 8 693 10 587 11 839 6 387 6 300 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 Årets resultat 6 152 8 693 10 587 11 839 6 387 6 300 Avstäm ning Balansk ravet Årets resultat enl balansräkningen 6 152 8 693 10 587 11 839 6 387 6 300 -avgår realisationsvinster -11 299 0 0 0 0 0 Årets res. eft. balansk ravsjusteringar -5 147 8 693 10 587 11 839 6 387 6 300 Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 Årets balansk ravsresultat -5 147 8 693 10 587 11 839 6 387 6 300 Återställande neg. resultat 2015-5 147-5 147 Su m m a -5 1 4 7 3 5 4 6 5 4 4 0 1 1 8 3 9 6 3 8 7 6 3 0 0

N oter Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Not 1 Sk a ttein tä k ter Skatteintäkter 311 481 346 224 346 224 362 061 377 630 393 868 Skatteväxling kollektivtrafik 0 0 0 0 0 0 Mellankommunal utjämn. hemsjukvård 63 0 0 0 0 0 Skatteavräkning -253-621 -621 0 0 0 Sum m a 311 291 345 603 345 603 362 061 377 630 393 868 Not 2 Generella statsbidrag och utjäm ning Inkomstutjämning 54 420 54 338 54 338 54 827 65 951 72 459 Kostnadsutjämning 6 194 3 500 4 045 6 303 2 052-1 120 Statsbidrag för flyktingmottagande 0 0 0 4 532 4 532 4 740 Regleringsavgift -287-212 -212-1 837-3 823-6 061 Strukturbidrag 769 0 0 0 0 0 LSS-utjämning -4 453-363 -363 4 215 4 382 4 496 Övriga statsbidrag 778 0 0 0 0 0 Kommunal fastighetsavgift 13 148 13 547 13 547 13 569 13 569 13 569 Su m m a 7 0 5 6 9 7 0 8 1 0 7 1 3 5 5 8 1 6 0 9 8 6 6 6 3 8 8 0 8 3 Not 3 Finansförvaltning Finansiella intäkter 1 528 515 1 810 1 565 1 565 1 565 Finansiella kostnader -356-256 -256-1 118-1 202-1 277 Ränta VA-anläggningar VA-nämnd 528 450 450 350 300 250 Pensionskostnader -11 717-10 076-10 076-10 475-12 614-12 813 Löneökningsanslag 0-7 883-7 883-16 764-25 586-33 134 Kapitalkostnader nya investeringar * 0-3 874-2 874-5 881-9 599-8 637 Ökad hyra efter byggn. nya lokaler 0 0 0-1 000-4 000-10 000 Interna ränteersättningar 4 552 5 515 5 515 7 068 9 214 9 214 Friskvård -100-400 -400-400 -400-400 Övrigt 0-18 -758-435 -435-435 Återbetalning AFA-försäkringar 3 421 0 0 0 0 0 Su m m a -2 1 4 4-1 6 0 2 7-1 4 4 7 2-2 7 0 9 0-4 2 7 5 7-5 5 6 6 7 * Exklusive investering i nya skollokaler Balansbudget Tillg å n g a r Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anläggningstillgångar 233 776 313 151 237 165 253 153 265 217 251 181 Bidrag till statlig infrastruktur 9 240 9 240 8 800 8 360 7 920 7 480 Omsättningstillgångar 81 551 43 022 96 520 93 574 99 571 101 593 Sum m a 324 567 365 413 342 485 355 087 372 708 360 254 Eg et k a p ita l o ch sk u ld er Eget kapital 192 811 198 324 203 398 215 893 222 280 228 580 - därav årets resultat 6 152 8 693 10 587 11 839 6 387 6 300 - därav resultatutjämningsreserv 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 Avsättning för pensioner 23 579 23 273 23 273 23 380 24 614 25 860 Andra avsättningar 2 363 0 0 0 0 0 Långfristiga skulder 2 448 70 000 12 448 12 448 22 448 2 448 Kortfristiga skulder 103 366 73 816 103 366 103 366 103 366 103 366 Sum m a 324 567 365 413 342 485 355 087 372 708 360 254 Panter och ansvarsförbindelse Pensionsåtaganden 192 705 188 376 188 376 188 376 186 673 186 673 Borgensåtaganden 165 500 165 500 165 500 165 500 165 500 165 500

Finansier ingsbudget Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Den löpande verk sam heten Årets resultat 6 152 8 693 10 587 11 839 6 387 6 300 Justering för av- och nedskrivning 16 636 15 120 14 120 18 002 22 626 22 626 Justering övr. ej likviditetspåv. Poster -10 859 0 0 0 0 0 Upplösning statlig infrastruktur 440 440 440 440 440 Ökning/ minskning (-) pensionsskuld 2 627-77 -77 107 1 234 1 246 Ökning/ minskning (-) avsättning 1 825 0 0 0 0 0 Medel från verksamheten före förändring av röre 16 381 24 176 25 070 30 388 30 687 30 612 Ökning/ minskning(+)varulager -74 0 0 0 0 0 Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar -10 014 0 0 0 0 0 Ökning (-)/ minskning (+) exploateringstillgångar -93 0 0 0 0 0 Ökning +)/ minskning (-) kortfristiga skulder -225 0 0 0 0 0 M ed el fr å n d en lö p a n d e ver k sa m h eten 5 9 7 5 2 4 1 7 6 2 5 0 7 0 3 0 3 8 8 3 0 6 8 7 3 0 6 1 2 Investeringsverk sam heten Investering i immateriella anläggningstillgångar -856-500 -500-500 -500-500 Försäljning av immateriella anläggningstillgånga 0 0 0 0 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar -36 497-93 408-27 019-33 500-34 200-8 100 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 030 0 0 0 0 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar -6 420 0 0 0 0 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 M edel från finansieringsverk sam heten -32 743-93 908-27 519-34 000-34 700-8 600 Finansieringsverk sam heten Nyupptagna lån 25 000 70 000 10 000 0 10 000 0 Uppskrivning insatskapital Kommuninvest 2 357 0 0 0 0 0 Nya investeringsbidrag 250 0 0 0 0 0 Upplösning investeringsbidrag -132-98 -98-98 -98-98 Amortering av långfristig fordran 10 10 10 10 10 10 Amortering av skuld 0-25 000-25 000 0 0-20 000 M edel från finansieringsverk sam heten 27 485 44 912-15 088-88 9 912-20 088 Årets k assaflöde Likvida medel vid årets början 29 901 30 618 30 618 13 737 10 037 15 936 Likvida medel vid årets slut 30 618 5 798 13 737 10 037 15 936 17 860 Förändring av lik vida m edel 717-24 820-16 881-3 700 5 899 1 924 Invester ingsbudget Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelse -32 432-88 189-22 400-27 500-27 900-2 900 * Kultur- och utbildningsnämnd -2 619-3 467-3 467-4 500-4 500-3 500 Socialnämnd -998-1 652-1 652-2 000-2 300-2 200 Samhällsbyggnadsnämnd -95 0 0 0 0 0 Su m m a n ä m n d er o ch sty r elser -3 6 1 4 4-9 3 3 0 8-2 7 5 1 9-3 4 0 0 0-3 4 7 0 0-8 6 0 0 * Tidigare beslutade investeringsbelopp för lokalförsörjning har tagits bort från investeringsbudgeten då det är andra bolag än kommunen som ska bygga. Det innebär att kommunen inte får någon kapitaltjänst utan det blir istället ökade hyreskostnader när nya lokaler byggs. I not 3 finns en särskild rad för utökade hyreskostnader i samband med förändring av lokaler. För specifikation av investeringsbudgeten hänvisas till respektive nämnds beslut.

Budget 2017-2019 Majoritetens förslag till budget 2017-2019. Behandlas i kommunstyrelsen 2016-06-08 Nämndernas äskade ramar 2017-2019 2017 Nämnd/styrelsen 2015-01-01 Ram 2016 Kf 2015-11-18 Justeringar tom april 2016 Stb 2017 Prisjustering 1,8% Demografi Förändring finansförvalt ning Politisk prioritering i verksamhetsplan 2017-2019 Spec Ram 2017 Datum justering 2015-11-18 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-19 2016-03-09 2016-05-04 2016-05-20 Kommunfullmäktige -1 299 0-8 9 1-1 298 Revision -650 0-11 -66 2-727 Valnämnd -10 0 0 0-10 Överförmynd. -894 0-4 6 3-892 Kommunstyrelse -61 235 19 029-96 -551 4-42 853 Kultur- och utbildningsn. -165 963-172 -180-1 354 1 975-5 278 5-170 972 Bygg- o miljönämnd -4 046 4 046 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0-21 085-165 -452 6-21 702 Socialnämnd -157 346-430 82-65 -389-8 139 7-166 287 Finansförvaltning 400 136 250 98 0 16 096 416 580 Resultat 8 693 1 638 0-1 703 1 586 16 096-14 471 0 11 839 finansiellt mål 7 000 utrymme/besparingskrav 4 839 2018 Nämnd/styrelsen Ram 2017 Justeringar tom jan 2016 Stb 2018 Prisjustering 1,9 % Demografi Förändring finansförvalt ning Politisk prioritering i verksamhetsplan 2017-2019 Datum justering 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-19 2016-03-09 2016-05-04 2016-05-20 Kommunfullmäktige -1 298 0 0-9 9 8-1 298 Revision -727 0 0-11 5 9-733 Valnämnd -10 0 0 0-447 10-457 Överförmynd. -892 0 0-5 6 11-891 Kommunstyrelse -42 853 39 0-103 27 12-42 890 Kultur- och utbildningsn. -170 972 0 8-1 455-88 -4 876 13-177 383 Samhällsbyggnadsnämnd -21 702-39 -177 135 14-21 783 Socialnämnd -166 287 0 0-70 -2 586-771 15-169 714 Finansförvaltning 416 580 0-8 0-4 582 9 546 16 421 536 Resultat 11 839 0 0-1 830-2 674-4 582 3 634 6 387 finansiellt mål 7 000 Spec Ram 2018 utrymme/besparingskrav -613 2019 Nämnd/styrelsen Ram 2018 Justeringar tom jan 2016 Stb 2019 Prisjustering 1,9% Demografi Förändring finansförvalt ning Politisk prioritering i verksamhetsplan 2017-2019 Datum justering 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-19 2016-03-09 2016-05-04 2016-05-20 Kommunfullmäktige -1 298 0 0-9 9 17-1 298 Revision -733 0 0-12 5 18-740 Valnämnd -457 0 0 0 3 19-454 Överförmynd. -891 0 0-5 6 20-890 Kommunstyrelse -42 890 0 0-105 269 21-42 726 Kultur- och utbildningsn. -177 383 0 0-1 483 1 594-3 936 22-181 208 Samhällsbyggnadsnämnd -21 783-181 109 23-21 855 Socialnämnd -169 714 0 0-72 -1 496 469 24-170 813 Finansförvaltning 421 536 0 0 0-2 454 7 202 25 426 284 Resultat 6 387 0 0-1 867 98-2 454 4 136 6 300 Spec Ram 2019 finansiellt mål 7 000 utrymme/besparingskrav -700

M ajoritetens förslag till politisk a prioriteringar i flerårsbudget 2017-2019 Poster markerade med * avser politisk prioritering i flerårsbudget 2016-2018 vilka påverkat nämndernas ramar i flerårsbudget 2017-2019 Fetm ark erade poster avser ny politisk prioritering inför beslut KS 2015-10-14 Mer specificerade beskrivningar finns i vissa fall i material från respektive nämnd. Specifik ation av politisk a prioriteringar. 2 0 1 7 avser tkr Kommunfullmäktige 1 Effektiviseringsmål 0,67 % 9 * Revision 2 Effektiviseringsmål 0,67 % 5 * Revision 2 Ökad ram enl. beslut KF 2015-11-18-71 * Överförmyndare 3 Effektiviseringsmål 0,67 % 6 * Kommunstyrelse 4 Effektiviseringsmål 0,67 % 189 * Kom m unsty relse 4 Ny tjänst personalk onsult -600 Kom m unsty relse 4 Ex tra m edel för IT-licenser -140 Kultur- och utbildningsnämnd 5 Tidigare politiska prioriteringar flerårsbudget 2015-2017 -2 503 * Kultur- och utbildningsnämnd 5 Effektiviseringsmål 0,67 % 1 020 * Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Kultursatsning -500 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Biträdande försk olechef 75 % -481 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Biträdande rek tor 50 % grundsk olan -340 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Kom petensutveck ling lärare -300 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Feriearbete -100 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Lok alk oordinator 50 % -304 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Voly m - och k ostnadsök ningar inom k ultur- och utbildningsnäm ndens om råde -2 417 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. 647 Samhällsbyggnadsnämnd 6 Effektiviseringsmål 0,67 % 105 * Sam hällsby ggnadsnäm nd 6 M ark - och ex ploateringsavdelning ny tjänst projek tledare/ driftingenjör -557 Socialnämnd 7 Ökad ram: Volymförändringar mm -5 796 * Socialnämnd 7 Effektiviseringsmål 0,67% 1 092 * Socialnäm nd 7 Hy ra ny gruppbostad -967 Socialnäm nd 7 Förändring arbetsgivaravgift för unga -3 003 Socialnäm nd 7 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. 535 Summa -14 471 2 0 1 8 avser tkr Kommunfullmäktige 8 Effektiviseringsmål 0,67 % 9 * Revision 9 Effektiviseringsmål 0,67 % 5 * Valnämnd 10 2018 valår. -454 * Valnämnd 10 Effektiviseringsmål 2 % 7 * Överförmyndare 11 Effektiviseringsmål 0,67 % 6 * Kommunstyrelse 12 Effektiviseringsmål 0,67 % 257 * Kom m unsty relse 12 Ex tra m edel för IT-licenser -230 Kultur- och utbildningsnämnd 13 Effektiviseringsmål 0,67 % 1 254 * Kultur- och utbildningsnäm nd 13 Kultursk ola -300 Kultur- och utbildningsnäm nd 13 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. -5 830 Sam hällsby ggnadsnäm nd 14 Effek tiviseringsm ål 0,67 % 135 Socialnämnd 15 Ökad ram: Volymförändringar mm -3 050 * Socialnämnd 15 Effektiviseringsmål 0,67 % 1 303 * Socialnäm nd 15 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. 976 * Finanansförvaltning 16 Ök ning invånarantal till 7 700 personer (ök ning m ed 293 personer ). 9 546 Summa 3 634 2 0 1 9 avser tkr Kommunfullmäktige 17 Effektiviseringsmål 0,67 % 9 Kommunala revisorer 18 Effektiviseringsmål 0,67 % 5 Valnämnd 19 Effektiviseringsmål 0,67 % 3 Överförmyndae 20 Effektiviseringsmål 0,67 % 6 Kommunstyrelsen 21 Effektiviseringsmål 0,67 % 261 Kom m unsty relse 21 M insk ad k ostnad IT-lienser 8 Kultur- och utbildningsnämnd 22 Effektiviseringsmål 0,67 % 1 181 Kultur- och utbildningsnäm nd 22 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. -5 117 Samhällsbyggnadsnämnd 23 Effektiviseringsmål 0,67 % 109 Socialnämnd 24 Effektiviseringsmål 0,67 % 1 144 Socialnäm nd 24 Utök ning av vård- och om sorgsplatser -2 137 Socialnäm nd 24 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. 1 462 Finansförvaltning 25 Ök ning invånarantal till 7 900 personer (ök ning 200 personer ) 7 202 Su m m a 4 1 3 6

1 (1) 2016-05-17 Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen Låneram 2017 Vår beteckning: KS/2016:163-041 Årsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Låneram för 2017 fastställs till maximalt 40 miljoner kronor. Sammanfattning Beslut bör tas om Vadstena kommuns låneram för år 2017. Beslutet efterfrågas av Kommuninvest AB och andra långivare när eventuellt nya lån behöver tas upp. Fastställer kommunfullmäktige en låneram kan kommunen vid behov ta upp nya lån utan att det krävs ytterligare beslut från kommunfullmäktige. Att ha en viss låneram innebär inte automatiskt att kommunen kommer ha lån motsvarande hela låneramen, men om behov finns så blir hanteringen betydligt snabbare och enklare eftersom fullmäktige redan har fattat sitt beslut. Vadstena har idag en låneskuld på 25 miljoner kronor. Eftersom Vadstena kommun inte själva ska bygga nya lokaler kommer kommunens lånebehov inte att stiga i någon högre grad, men det är viktigt att även ta höjd för oförutsedda händelser som kan inträffa. Låneram för 2017 är framtagen utifrån budgetförslaget för 2017-2019 samt utrymme för oförutsedda händelser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet expedieras till Ekonomichef Samråd Samråd har inte skett. Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef/ekonomichef Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (1) 2016-05-17 Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen Skattesats för 2017 Vår beteckning: KS/2016:163-041 Årsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Skattesats för 2017 fastställs till 22,80. Sammanfattning Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. 2016 höjdes den kommunala skatten med 1,25. Inför 2017 föreslås en oförändrad skattesats jämfört med 2016. Inför 2017 finns heller inga föreslag till skatteväxlingar mellan region och kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet expedieras till Samtliga nämnder Kommunchef Ekonomichef Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef/ekonomichef Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (3) 2016-05-31 Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen Fördelning avseende tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar Vår beteckning: KS/2015:363-041 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1 325 000 kronor för 2016 avseende arbete med mottagning av flyktingar. 2. Socialnämndens budgetram utökas med 1 325 000 kronor för 2016 avseende arbete med mottagning av flyktingar. 3. Medlen tas från det tillfälliga statsbidrag som kommunen erhållit från staten för mottagning av flyktingar. 4. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning Riksdagen beslutade i december 2015 om ett tillfälligt statsbidrag till landets kommuner och landsting på 10 miljarder kronor, för mottagning av flyktingar. För Vadstenas del handlade det om 2 871 028 kronor. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKA) ska detta bidrag periodiseras på 13 månader, det vill säga fördelas med 1/13-del från och med december 2015 till och med december 2016. 220 848 kronor bokfördes på 2015 och 2 650 180 kronor avser 2016. Under våren 2016 har förvaltningscheferna inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram förslag på hur 2016 års medel kan användas inom respektive förvaltning riktat mot arbetet med flyktingmottagning. Inkomna förslag överskrider befintliga medel och därför föreslås att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden får dela lika på summan. Det skulle innebära att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden tillförs vardera 1 325 000 kronor och respektive budgetram utökas i motsvarande grad för 2016. Förvaltningarna får sedan fördela medlen utifrån egna prioriteringar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet expedieras till Ekonomichef Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Ekonom Birgitta Rydell Ekonom Christina Olsson Beskrivning av ärendet Riksdagen beslutade i december 2015 om ett tillfälligt statsbidrag till landets kommuner och landsting på 10 miljarder kronor, för mottagning av flyktingar. För Vadstenas del handlade det om 2 871 028 kronor. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKA) ska detta bidrag Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (3) 2016-05-31 periodiseras på 13 månader, det vill säga fördelas med 1/13-del från och med december 2015 till och med december 2016. 220 848 kronor bokfördes på 2015 och 2 650 180 kronor avser 2016. Under våren 2016 har förvaltningscheferna fått i uppdrag att ta fram förslag på hur 2016 års medel kan användas inom respektive förvaltning riktat mot arbetet med flyktingmottagning. Inkomna förslag överskrider befintliga medel och därför föreslås att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden får dela lika på summan. Det skulle innebära att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden tillförs vardera 1 325 000 kronor och respektive budgetram utökas i motsvarande grad för 2016. Förvaltningarna får sedan fördela medlen utifrån egna prioriteringar. Äskande från kultur- och utbildningsnämnden: Grundskoleverksamhet Förberedelseklass 321 000 Ökade kostnder för modersmål, svenska som andraspråk årskursk 1-6 474 000 Gymnasieverksamhet Ökade kostnader för köpt gymnasieverksamhet och skolskjuts 286 000 Uppstartskostnader för språkintroduktionsutbildning 326 000 Kultur- och fritidsverksamhet, riktade aktiviteter Fritidscentrum 70 000 Simundervisning 30 000 Bibliotek 15 000 Föreningsbidrag 50 000 Arrangemang 50 000 Summa 1 622 000 Äskanden från socialnämnden: Socialsekreterare 100 % bl.a.för ökat antal utredningar och placeringar 573 793 Ombyggnad Hagabo kök 450 000 Lösa ut del av flextid för enhetschef HVB flykting 35 128 Larmkostnad rondering extra 510 750 Övertid personal HVB flykting 127 700 Summa 1 697 371 Finansiering Utökad budgetram finansieras från det tillfälliga statsbidrag som kommunen erhållit från staten för mottagning av flyktingar. Samråd Samråd har skett med socialchef/kommunchef och kultur- och utbildningschef samt ekonomer för socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen. Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

3 (3) 2016-05-31 Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef/ekonomichef Vadstena kommun 592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90 E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

(2) (2) Beskrivning Beteckning Typ Datum Organisation Beslutsbetecknin g/bevakningsdat um/parametervä rde/namn/noter ing Upphandling av KS/2016:46 Handling 2016-06-01 KSF (Marie KSDEL/2016:28 Konsulstöd Bullerutredninga r UH-2015-158 Hillman Handläggare) Upphandling av KS/2016:46 Handling 2016-05-06 () KSDEL/2016:27 konsultstöd Storkök, UH- 2015-169